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N: M0-NP-0006-A

NDICE
1 - OBJETIVO .......................................................................................................... 2 - NORMAS COMPLEMENTARES ........................................................................ 3 - ABRANGNCIA ................................................................................................. 4 - DESCRIO ....................................................................................................... 4.1 - Convocao para a Anlise Crtica ............................................................... 4.2 - Planejamento da Anlise Crtica ................................................................... 4.3 - Realizao da Anlise Crtica ........................................................................ 4.4 - Aes a serem Realizadas aps a Anlise Crtica ...................................... 5 - VIGNCIA ........................................................................................................... ANEXOS .................................................................................................................. ANEXO I - PAUTA PARA A ANLISE CRTICA PELA DIREO ANEXO II - MODELO DE ATA DE ANLISE CRTICA

Fl. 2
PG.
3 3 3 3 3 3 3 4 4 5

N: M0-NP-0006-A
1 - OBJETIVO

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Definir a sistemtica para a Anlise Crtica do Sistema Integrado de Gesto - SIG, com o objetivo de assegurar sua contnua adequao, suficincia e eficcia. 2 - NORMAS COMPLEMENTARES M0-MA-0001 - Manual do Sistema Integrado de Gesto - SIG M0-NP-0003 - Procedimento de Coordenao 3 - ABRANGNCIA Este procedimento aplicvel Anlise Crtica realizada no mbito Corporativo, individualmente a cada Escritrio/Vice-Presidncia e tambm a cada Contrato. 4 - DESCRIO 4.1 - Convocao para a Anlise Crtica O Responsvel pelo SIG deve convocar os representantes da Alta Direo para efetuar uma anlise formal do andamento e evoluo do SIG, sua concordncia com as normas nas quais se sustenta e seu atendimento aos requisitos legais e contratuais. A Alta Direo e/ou o Responsvel pelo SIG tm autoridade para propor anlises extras e/ou convidar outros colaboradores para a Anlise Crtica. Notas: (1) O Responsvel pelo SIG citado neste documento no o Coordenador do SIG do Escritrio ao qual o contrato est vinculado, mas sim o profissional designado pelo Coordenador do Contrato para administrar o SIG no contrato em questo. (2) A Alta Direo citada neste documento a maior autoridade do mbito na qual a anlise crtica est sendo realizada, seja no Corporativo, Escritrio ou Contrato. 4.2 - Planejamento da Anlise Crtica O Responsvel pelo SIG deve planejar a Anlise Crtica com base no Anexo I, assegurando a eficcia da anlise e o planejamento do tempo para que todos os assuntos pertinentes sejam efetivamente tratados. Esta pauta deve ser enviada aos participantes junto com a notificao da Anlise Crtica. 4.3 - Realizao da Anlise Crtica A Anlise Crtica deve ser realizada semestralmente avaliando os perodos janeiro-junho e julho-dezembro para o Corporativo e Escritrios/Vices-Presidncias. A Anlise Crtica

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dos Contratos devem servir de base aos dados de entrada da Anlise Crtica do Corporativo/Escritrio/Vice-Presidncia, com o qual segue a mesma periodicidade (semestral), porm com alguns dias de antecipao, a menos que exista algum requisito contratual que impossibilite tal prtica. Notas: (1) Para os contratos com prazo inferior a seis meses, a Anlise Crtica deve ser realizada com aproximadamente 50% do avano fsico do contrato. (2) As reunies/relatrios citados no documento M0-NP-0003 - Coordenao de Contratos podem fazer parte das Anlises Crticas, desde que no perodo estabelecido (semestral) todos os temas da pauta do Anexo I tenham sido tratados no conjunto dessas reunies/relatrios. 4.4 - Aes a serem Realizadas aps a Anlise Crtica Todos os temas da pauta devem ser avaliados, estudados e registrados em ata especfica, conforme modelo do Anexo II. Nota: As convenes definidas em uma reunio e postas em ata, devem ser repetidas em todas as demais atas posteriores, a menos que essas aes sejam colocadas nas normas e/ou procedimentos corporativos. Para os casos onde se fizer necessrio o estudo de outros dados e solues, a Alta Direo definir o responsvel para a implementao das aes usando a metodologia dos documentos M0-PC-0003 - Procedimento de Controle de Ocorrncias e M0-PP-0098 - Procedimento para o Sistema Ocorrncias.net. 5 - VIGNCIA Esta norma entra em vigor na data de sua divulgao.

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ANEXOS

ANEXO I - PAUTA PARA A ANLISE CRTICA PELA DIREO

QUADRO I-1 - PAUTA PARA A ANLISE CRTICA PELA DIREO


NORMA APLICVEL ITEM DESCRIO ISO 9001/04 N/A ISO 14001/02 N/A OHSAS 18001/02 N/A

APLICVEL AO: Corporativo Escritrio Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Escritrio/VP Contrato

Certificaes da Empresa. Acompanhamento de assuntos tratados em Anlises Crticas anteriores. Adequao da Poltica.

5.6.2.e

4.6.f

4.6.g

5.6.1

4.6

4.6

Adequao dos Objetivos especficos. Mudanas que possam afetar o SIG.

5.6.1

4.6

4.6

(Inclui: responsabilidade e autoridade, recursos financeiros, de pessoas, de infraestrutura e outros, legislao, contratual e outros requisitos, documentao etc.) Situao de no-conformidade de produto, consideradas crticas.

5.6.1.f

4.6.g

4.6.h

5.6.2.c

Situao de ao corretiva e ao preventiva, consideradas crticas ao Sistema.

5.6.2.d

4.6.e

4.6.f

Incidentes (acidente) de segurana e sade ocupacional e emergncia de meio ambiente.

4.6.g.f

4.6.f

Anlise do resultado das auditorias internas do perodo. Anlise do desempenho do SIG e avaliao do atendimento aos objetivos e metas definidos. Manifestaes (comunicao). de partes interessadas

5.6.2.a

4.6.a

4.6.a

10

5.6.2.c

4.6.c/d

4.6.d/e

11

10.1 Cliente. 10.2 Funcionrio. 10.3 Comunidade. 10.4 rgo Governamental. 10.5 rgo No-Governamental. Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos.

5.6.2.b -

4.6.b 4.6.b 4.6.b 4.6.b

4.6.c 4.6.b 4.6.c 4.6.c 4.6.c

Corporativo Escritrio/VP Contrato

12

11.1 Requisitos Legais. 11.2 Requisitos Contratuais. 11.3 Outros Requisitos.

4.6.a 4.6.a 4.6.a

4.6.a 4.6.a 4.6.a

4.6.a 4.6.a 4.6.a

Corporativo Escritrio/VP Contrato

QUADRO I-1 - PAUTA PARA A ANLISE CRTICA PELA DIREO

8
Corporativo Escritrio/VP Contrato Corporativo Escritrio/VP Contrato

13

Recomendaes para Melhoria.

5.6.1.g

4.6.h

4.6.i

14

Responsabilidade Social.

N/A

N/A

N/A

Nota: No documento M0-MA-0001 - Manual do SIG, o item 5.6 abrange todos os temas desta planilha.

ANEXO II - MODELO DE ATA DE ANLISE CRTICA

ATA DE REUNIO
OBJETO:

9999/99-99-AR-9999/99
FOLHA:

ATA DA ANLISE CRITICA


LOCAL: DATA:

1 de 4
HORA

PARTICIPANTES: EMPRESA/DEPARTAMENTO: NOME: VISTO:

DISTRIBUIO (EMPRESA/DEPARTAMENTO - N DE CPIAS):

ASSUNTOS TRATADOS:

AO:

DATA:

1. Acompanhamento de assuntos tratados em Anlises Crticas anteriores. As aes da anlise anterior: Foram tomadas? Ainda esto em desenvolvimento? Os resultados so positivos? Existe necessidade de recursos? Humano, Material, Logstica, Apoio, etc.

<Se o item no for aplicvel, descrever como No Aplicvel.> 2. Adequao da Poltica. Descrever se houve alterao da Poltica do SIG. <Para os Contratos este item no aplicvel.>

ATA DE REUNIO

9999/99-99-AR-9999/99

3. Adequao dos Objetivos especficos. Descrever se os Objetivos do SIG foram atingidos e se houve alteraes dos mesmos. <Os objetivos devem estar alinhados ao plano estratgico da companhia, a Poltica e ao plano de coordenao do contrato, e devem ser mensurveis em um intervalo de tempo.> <Convm que ao iniciar um contrato os Objetivos estejam direcionados implantao do SIG e posteriormente manuteno do mesmo.> 4. Mudanas que possam afetar o SIG. Descrever quais as mudanas que possam afetar o SIG, considerando-se: Estrutura organizacional; Recursos financeiros; Recursos de mo-de-obra; Recursos de infra-estrutura; Novos requisitos legais; Alterao de requisitos contratuais; Outros.

<Se no houve mudanas, descrever como No Aplicvel.> 5. Situao de No-Conformidade de Produto, consideradas crticas. Descrever se existe no-conformidade de produto (Ocorrncia), que considerada crtica para a empresa/contrato, mesmo que a situao j esteja controlada/solucionada. <Se no houve no-conformidade descrever como No Aplicvel.> de produto,

6. Situao de Ao Corretiva e de Ao Preventiva, consideradas crticas ao SIG. Descrever se existe ao corretiva/ao preventiva (Ocorrncia), que considerada crtica para o SIG, mesmo que a situao j esteja

ATA DE REUNIO
controlada/solucionada. <Se no houve ao corretiva/ao descrever como No Aplicvel.> preventiva,

9999/99-99-AR-9999/99

7. Incidentes (acidentes) de segurana e sade ocupacional. Descrever sobre os acidentes e as aes tomadas para sua no repetio. <Se no houve acidente, descrever como No Aplicvel.> 8. Anlise do resultado das auditorias interna do perodo. Descrever o resultado das auditorias interna do perodo e se foi elaborado um plano de ao para solucionar as no-conformidades apontadas em relatrio. <Se no houve auditoria interna, descrever como No Aplicvel.> 9. Anlise de desempenho do SIG e avaliao atendimento aos objetivos e metas definidos. do

Avaliar os indicadores que demonstram o desempenho do SIG e o atendimento aos Objetivos definidos. Descrever as aes tomadas para aqueles indicadores cujas metas no foram atendidas e/ou esto com tendncia de no atendimento. <Se todos os indicadores esto sendo atendidos, esta situao deve ser descrita.> <Anexar ao final da Ata todos os indicadores e seus resultados.> <Os indicadores que devem ser avaliados so aqueles definidos como Corporativos e aqueles descritos no Procedimento de Coordenao.> <Recomendaes da Alta Direo para cada uma das metas definidas.> 10. Manifestaes de partes interessadas (comunicao). Descrever sobre as manifestaes das partes interessadas para com a EGV e vice-versa

ATA DE REUNIO
(reclamaes, sugestes, comunicaes, etc).

9999/99-99-AR-9999/99

<Devem ser considerada como partes interessadas: Cliente, Colaboradores, Comunidade, rgos Governamentais e rgos No-Governamentais.> <Se no houve comunicao deve ser descrito como No Aplicvel.> 11. Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. Descrever sobre os requisitos que a EGV no cumpre (legais/contratuais/outros) e/ou cumprimento ao plano de ao para o atendimento aos requisitos. <Se no h requisitos por serem atendidos, deve ser descrito como No Aplicvel.> 12. Recomendaes para melhoria. Se existir, descrever as melhorias para o SIG.
<Iniciais quem assina em maisculo. quem digitou em minsculo.>