O Bem Jurdico no Delito de Lavagem de Dinheiro

Juliana Vieira Saraiva de Medeiros I - DO BEM JURDICO PE !L

Definiu-se bens jurdicos" como valores tico-sociais que o direito seleciona, com o objetivo de assegurar a paz social, e coloca sob sua prote o para que n o sejam e!postos a perigo de ataque ou a les"es efetivas#$ % o se concebe a e!ist&ncia de uma conduta t'pica que n o afete um bem jur'dico, posto que os tipos n o passam de particulares manifesta"es de tutela jur'dica desses bens# (mbora seja certo que o delito algo mais que a les o a um bem jur'dico esta les o indispens)vel para configurar a tipicidade# * por isto que o bem jur'dico desempen+a um papel central na teoria do tipo, dando o verdadeiro sentido teleol,gico - lei penal# Sem um bem jur'dico, n o +) um .para qu&/0 do tipo e, portanto, n o +) possibilidade alguma de interpreta o teleol,gica da lei penal# 1 * certo que nem todo bem jur'dico alado - condi o de um bem de natureza penal# %a verdade, bens jurdicos s o valores ligados -s concep"es ticopol'ticas, preponderantes numa certa poca# 2u mel+or, as c+amadas normas de cultura que refletem intensamente num direito penal de fei o teleol,gica# 3t mesmo algum valor de car)ter individual 4v#g, a +onra5 protegido como se fosse um interesse p6blico# 3 defini o dos bens jur'dicos-penais depende sempre das condi"es sociais, econ7micas e culturais, do ambiente valorativo de cada sociedade, em cada poca +ist,rica# 2s valores essenciais para o +omem variam com o tempo e lugar8 assim, o crime ter) de ser, necessariamente, +ist,rico espacialmente situado# 2 tipo de criminalidade modifica-se
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3dvogada, professora do curso de direito da :niversidade ;aulista :nip e Mestranda em Direito ;enal na :niversidade Metodista de ;iracicaba# $ <2=(D2, >rancisco de 3ssis# Princpios bsicos de Direito Penal.?# ed# S o ;aulo@ Saraiva, $AA$# 1 B3>>3C2%D, (ugenio Caul8 ;D(C3%E(=D, Jos Fenrique# Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 4. ed. S o ;aulo@ Cevista Dos <ribunais, 1GG1#

no espao e no tempo# 3o legislador penal cabe o papel de captar as modifica"es sociais, o diferente ambiente valorativo, para tomar em considera o quando define a )rea do crime# ( a pol'tica criminal, na sele o dos bens jur'dicos que meream a prote o penal, na dire o de que o legislador penal faa n o s, a escol+a de valores consistentes, que sejam necess)rios - e!ist&ncia, conserva o e desenvolvimento da sociedade, 4car)ter fragment)rio5 mas ainda que traga para a sua tutela somente os bens jur'dicos que n o estejam suficientemente protegidos por outros ramos do direito 4car)ter subsidi)rio5# 2 Direito ;enal, ultima ratio na ordena o jur'dica, depende da congru&ncia do bem a ser resguardado por meio de tipo penal, com os valores constitucionais, os quais l+e conferem conte6do material# 3inda que de dif'cil delimita o, o bem jur'dico, tem balizas e seu limite esta demarcado na pr,pria Honstitui o >ederalI# 3 Harta Magna e!erce duplo papel, de um lado orienta o legislador, elegendo valores considerados indispens)veis - manuten o da sociedade, por outro, segundo uma concep o garantista do direito penal, impede que esse mesmo legislador, com uma suposta finalidade protetiva de bens, pro'ba ou impon+a determinados comportamentos, violando direitos fundamentais atribu'dos a toda pessoa +umana tambm, consagrados pela Honstitui o# 3 ordem jur'dico-constitucional constitui o quadro obrigat,rio de refer&ncia e, ao mesmo tempo, o critrio regulativo da atividade punitiva do (stado# * nesta acep o, e s, nela, que os bens jur'dicos protegidos pelo direito penal se devem considerar concretiza"es dos valores constitucionais e!pressa ou implicitamente ligados aos direitos

.* a Honstitui o que delineia o perfil do (stado, assinalando os fundamentos, objetivos e princ'pios basilares 4particularmente, arts $J ao KJ da H>5 que v o governar a sua atua o# =ogo, como manifesta o da soberania do (stado, o Direito e, em especial, o Direito ;enal partem da anatomia pol'tica 4>ocault5, devem e!pressar essa conforma o pol'tica-jur'dica 4estatal5 ditada pela Honstitui o, mas, mais do que isso, devem traduzir os valores superiores da dignidade da pessoa +umana, da liberdade, da justia e da igualdade, uma vez que o cat)logo de direitos fundamentais constitui, como ressalta E,mez de la <orre, o n6cleo especifico de legitima o e limite da interven o penal e que, por sua vez, delimita o Lmbito do pun'vel nas condutas delitivas0# M:(DC2B, ;aulo de Souza# Direito Penal Introduo crtica. S o ;aulo@ Saraiva, 1GG$#

fundamentais# * por esta via que os bens jur'dicos se transformam em bens dignos de tutela penal#? Sendo a Honstitui o a norma fundamental de cada comunidade e impondo, assim, os seus princ'pios, a todo ordenamento jur'dico, refletindo ela as concep"es dominantes de uma sociedade, espel+ando o que nesta +) de mais essencial e de mais consensual, estar) apta para desempen+ar o papel de orientadora do legislador penal na escol+a dos fatos a criminalizar#K ;orm, com a passagem do estado =iberal para o estado Social de Direito, nasceu a idia de que os bens jur'dicos n o tin+am mais um car)ter e!clusivamente individual, como a vida, a integridade f'sica, o patrim7nio# 2s valores da vida coletiva passaram tambm a ter prote o constitucional#N (nfim, o Direito ;enal passou a tutelar bens jur'dicos classificados como supraindividuias ou coletivos, diferenciando-se do c+amado Direito ;enal cl)ssico, pois, enquanto os crimes do direito penal de justia se relacionam em um ultimo termo, direta ou indiretamente, com a ordena o jur'dicoconstitucional relativa aos direitos liberdades e !arantia das pessoas j) o direito penal secund)rio, e de que sem encontram e!emplos prec'puos no direito penal econ7mico, financeiro, fiscal, aduaneiro, etc, se relacionam primariamente com a ordena o jur'dicoconstitucional relativa aos direitos sociais e or!ani"ao econ#mica# Diferena que radica, por sua vez, em duas zonas relativamente aut7nomas na atividade tutelar do (stado@ uma que visa proteger a esfera de atua o especificamente pessoal 4embora n o

DD3S, Jorge de >igueiredo# $uest%es &undamentais Do Direito Penal 'e(isitadas. S o ;aulo@ Cevista dos <ribunais, $AAA# K >(CC(DC3 D3 H:%F3, Maria da Honcei o# )onstituio e )rime *ma Perspecti(a da )riminali"ao e Descriminali"ao. +studos e Mono!ra,ias Da *ni(ersidade )at-lica Portu!uesa. ;orto@ (ditora ;orto, $AAK# N =a densidade O complejidade Del trafico vi)rio O areo O de los centros de informaci,n O comunicaci,n de las terminales electr,nicas de datos8 la creciente intervenci,n del (stado en la econom'a a travs de una pol'tica de subvenciones, o el aumento de la poluci,n del medio ambiente, enfrentan al Derec+o penal com la cuesti,n de si se pode limitar todav'a su misi,n a la protecci,n del Pderec+o de outroQ, o +aO que pasar a proteger instituciones, unidades o funciones sociales, lo que evidentemente significa una maOor vaguedad del concepto de bien jur'dico# F3SS(M(C, Rinfried8 M:S2B H2%D(, >rancisco# Introducci-n a la criminolo!a . al derec/o penal. Valencia@ <irant lo Tlanc+, $AUA#

necessariamente individual5 do +omem V do +omem como .este +omem08 a outra que visa proteger a sua esfera de atua o social V do +omem como membro da comunidade#
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( sens'vel - atmosfera cultural do seu tempo, o legislador penal cuidou de tipificar o crime de la(a!em de din/eiro, +oje tido como o crime da moda oriundo de novas e!ig&ncias que amadureceram em raz o da e!pans o do crime organizado, que teria sido favorecido pelo processo de globaliza o do sistema econ7mico# 3li)s, nunca o povo ouviu tanto falar em lavagem de din+eiro como agora com o advento das escandalosas H;Ds, not'cias sobre grandes casos de corrup o p6blica, movimenta"es il'citas de capitais, utiliza o indevida de verbas p6blicas e fundos de campan+as pol'ticas# <ambm claro que o novo delito tem car)ter transacional, engrossando assim o grupo dos delicta juris !entium nascido menos por inspira o nacional, mais em virtude de compromissos assumidos pelo Trasil, na condi o de signat)rio da Honven o das %a"es :nidas, contra o tr)fico de entorpecentes, realizada em Viena, no ano de $AUU# Mais adiante veremos ainda que n o +) na doutrina communis opinio no tocante ao bem jur'dico que preocupa a comunidade internacional# II - O BEM JURDICO DO DELI#O DE L!$!%EM DE DI &EIRO Devemos inicialmente esclarecer que trata-se de tema que gera uma srie de controvrsias doutrin)rias, n o apenas entre os juristas brasileiros, mas tambm entre os estudiosos estrangeiros# S o tantos os posicionamentos quanto ao bem jur'dico protegido pela referida lei, que geram teorias antag7nicas# 3lguns autores sustentam a ine!ist&ncia de um interesse digno de prote oU e outros afirmam ser um delito pluriofensivo, ou seja, resguardando v)rios bens jur'dicosA#

>igueiredo Dias e Hosta 3ndrade apud ;2DV3=, Coberto# 0 bem jurdico do delito de la(a!em de din/eiro. Cevista Trasileira de Hi&ncias Hriminais# S o ;aulo@ (ditora revista dos <ribunais, nJ 1?, ano N, $AAU, p# 1$1#
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%este sentido@ Jo o Harlos Hastelar, 1a(a!em de Din/eiro 2 3 $uesto do Bem 4urdico# Cio de janeiro@ Cevan, 1GG?# A M3D3, Codolfo <igre# 1a(a!em de Din/eiro S o ;aulo@ Mal+eiros, 1GG?#

II ' () Me*mo +em ,urdico -rotegido -elo crime antecedente Sustenta-se que se protege o mesmo bem jur'dico tutelado pelo crime antecedente, objetivando com o tipo de lavagem de din+eiro evitar que, com a utiliza o dos bens, se facilite a pr)tica de delitos prvios# (sse pensamento prende-se ao primeiro movimento de caracteriza o dos crimes antecedentes, que ocorreu logo ap,s a )on(eno das 5a%es *nidas contra o tr,ico ilcito e de substancias psicotr-picas, a c+amada )on(eno de 6iena de 1G#$G#$AUU, onde os pa'ses membros da 2%: aprovaram a Cesolu o que os obrigava a dotar seu ordenamento jur'dico de leis para criminalizar a lavagem de capitais oriundos do tr)fico de entorpecentes# Sendo assim, a criminaliza o da lavagem de din+eiro surge como uma forma de coibir o avano crescente e incontrol)vel do trafico de drogas, j) que, mesmo diante de leis penais cada vez mais severas, tal criminalidade persistia e se aperfeioava# Dessa forma, passou-se a punir a finalidade do tr)fico, ou seja, o lucro# (nquanto o objetivo inicial das legisla"es era seguir as recomenda"es da Honven o de Viena, criminalizando a lavagem de din+eiro para conter o tr)fico de entorpecentes, o bem jur'dico tutelado, era tambm o mesmo bem jur'dico do trafico, qual seja@ a sa6de p6blica#$G <odavia, em $AAG, os pa'ses membros da Homunidade (uropia, reunidos em (strasburgo, aprovaram a )on(eno sobre la(a!em identi,icao apreenso e con,isco de produtos do crime que ampliava a puni o, passando a criminalizar n o s, a lavagem proveniente de produto do tr)fico de drogas, como tambm o fruto de outros il'citos# Hom amplia o do rol dos delitos antecedentes, modificou-se o bem jur'dico tutelado, que dei!ou de ser e!clusivamente a sa6de p6blica, passando a ter limites mais amplos#$$
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;2DV3=, Coberto# 0 bem jurdico do delito de la(a!em de din/eiro. Cevista Trasileira de Hi&ncias Hriminais# S o ;aulo@ (ditora revista dos <ribunais, nJ 1?, ano N, $AAU, p# 1$1# $$ Dbid#

3p,s essa altera o alguns autores passaram a sustentar que o bem jur'dico seria o somat,rio de todos os bens protegidos pelos crimes precedentes, ou seja, seria o conjunto de todos os bens jur'dicos tutelados por crimes suscept'veis de gerar lucro#$1 (ssa concep o equivocada por almejar criar um supertipo cuja fun o seria atuar nas +ip,teses de inefic)cia de outro tipo penal, o que implicaria a pr,pria nega o da idia de tipo# Hada situa o, socialmente valiosa, merece a tutela do respectivo tipo individualizador da conduta proibida#$I 2utro argumento contra essa posi o a falta de identifica o dos bens jur'dicos, porque o agente, na lavagem de din+eiro, n o contribui com a manuten o do ataque ao bem jur'dico j) lesionado ou posto em perigo pelo autor do crime antecedente#$? II - .) ! !dmini*tra/0o da Ju*ti/a %a segunda corrente sustentada$K afirmam que o bem jur'dico protegido pelo delito de lavagem de capitais seria a administrao da justia$N alegando que os comportamentos incriminados no delito em quest o vulneram o interesse (statal em identificar a proveni&ncia dos bens e os sujeitos ativos de il'citos que os geraram, em desestimular a sua pr)tica, em reprimir a frui o de seus produtos e em lograr a puni o dos seus detentores, e dessa forma podem afetar o funcionamento regular da Justia#$W 3o punir a lavagem de din+eiro, tenta-se impedir que o produto do il'cito possa ser transformado e dissolvido no meio social, evitando assim, seu confisco, bem
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E2DD%F2, Jorge 3le!andre >ernandes# Do crime de 7Bran8ueamento9de )apitais Introduo e :ipicidade. Hoimbr s@ =ivraria 3lmedina, 1GG$# $I ;D<2MT2, 3nt7nio Sergio 3# de Moraes# 71a(a!em9 de din/eiro 3 tipicidade do crime antecedente. S o ;aulo@ C<, 1GGI# $? D%(S<3, Diego E,mez# +l delito de blan8ueo de capitales en derec/o espa;ol. Tarcelona@ Hedecs, $AAN# $K %esse sentido@ Codolfo <igre Maia8 Coberto ;odval8 %elson Jobim8 Dsidoro Tlanco Hordero $N (nsina Magal+ es %oron+a que, alcanando-se como bem jur'dico, a 7administrao da justia9 se tem por escopo proteger a atua o, o desenvolvimento normal da institui o, tutelando-a contra fatos atentat,rios - sua atividade, autoridade e - pr,pria e!ist&ncia, isto , contra fatos que a negam e postergam# %2C2%F3, ( Magal+ es# Direito Penal. Vol# ?# S o ;aulo@ (ditora Saraiva, $WX edi o, $AUK# $W M3D3, Codolfo <igre# 1a(a!em de Din/eiro S o ;aulo@ Mal+eiros, 1GG?

como a identifica o da autoria e materialidade do crime antecedente# 2 legislador ao definir os crimes prvios aptos a provocar puni o por lavagem est), no fundo, tentando evit)-los# Dncriminar a lavagem a forma de dificultar a prolifera o de tais crimes, em raz o dos malef'cios reais que esses crimes trazem a sociedade#$U 2utro aspecto ressaltado pelos defensores desta corrente, que o crime de lavagem seria uma espcie de ,a(orecimento real por ser criado para proteger a administra o da justia, que se encontra incapaz de punir os respons)veis pelos crimes antecedentes, em raz o do au!'lio prestado aos criminosos#$A 2 delito de lavagem se assemel+a ao ,a(orecimento real pois ao ocultar-se impede o cumprimento da fun o de descobrir e perseguir os delitos# Seria uma modalidade sui !eneris de favorecimento real em que o bem jur'dico tutelado a administra o da justia, reprimindo as condutas perturbadoras de tal fun o ao ajudar a encobrir um delito precedente#1G 2portuno lembrar, que o tipo subjetivo do crime de favorecimento real diferencia-se do crime de lavagem de din+eiro, uma vez que no primeiro basta a vontade do agente de prestar au!'lio ao criminoso, com o fim de assegurar-l+e o proveito do crime, enquanto na lavagem a inten o do agente deve ser a de, alm de ocultar o produto do crime cometido por terceiros, dar-l+e apar&ncia id7nea, reintegrando-l+e no mercado como se tivesse obtido licitamente# :ma das cr'ticas que se fazem a respeito dessa corrente, em rela o a afirmada similaridade com o delito de favorecimento real# Se verdadeira a rela o g&neroespcie entre ambas infra"es, dever-se-ia se assentar que o crime de lavagem n o seria t'pico, se cometido pelo autor do crime antecedente, por n o se punir o au<ilium post delictum realizado por aquele que praticou o pr,prio delito anterior, seja como autor ou part'cipe#1$ 3demais, quase todas as disposi"es internacionais sobre lavagem sancionam a
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2bra cit# em nota n# $1# 2bra cit# em nota n# $1 1G E2M(S ;3VY%, ;ilar# +l bien jurdico prote!ido em la receptaci-n blan8ueos de dinero . encobrimientos =>>4. 1$ ;D<2MT2, 3nt7nio Sergio 3# de Moraes# 71a(a!em9 de din/eiro 3 tipicidade do crime antecedente. S o ;aulo@ C<, 1GGI

interven o do autor ou part'cipe do delito prvio pelas posteriores condutas de lavagem, sem utilizar o delito de favorecimento#11 %o entanto, a maior cr'tica aos defensores dessa idia fundamenta-se no desaparecimento do fim limitador do ius puniendi inerente ao conceito de bem jur'dico# Sob o fundamento .administra o da justia0, pode-se criar direito penal, submisso a qualquer tend&ncia ideol,gica1I# 2 bem jur'dico n o pode ser admitido de forma t o genrica, sob o risco de e!tinguir-se a garantia que o bem jur'dico oferece# 2 bem jur'dico p"e-se como sinal da lesividade 4e!terioridade e alteridade5 do crime que o nega, revelando e demarcando a ofensa# (ssa materializa o da ofensa, de um lado, contribui para a limita o legal da interven o penal, e de outro a legitima1?# II ' 1) Ordem *ocioecon2mica ;or fim, a maior parte dos doutrinadores1K afirmam ser o bem jur'dico tutelado pelo delito de lavagem, a ordem socioecon#mica) Justifica-se a prote o penal da ordem socioecon7mica sob o fundamento de que no caso espec'fico da lavagem de din+eiro o sujeito passivo a comunidade em geral, devido -s profundas altera"es do sistema econ7mico e financeiro que distorcem os pressupostos b)sicos de conviv&ncia social#1N 2 sistema econ7mico pode ser concebido como um conjunto coerente de institui"es jur'dicas e sociais que garantem e realizam o equil'brio econ7mico#1W
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H3==(E3CD, 3ndr =u's# 1a(a!em de Din/eiro. Tarueri@ Manole, 1GG?# 2bra cit# em nota n# 1$ 1? T3<DS<3, %ilo# Introduo crtica ao direito penal brasileiro. Cio de Janeiro@ Cevan, $AAG# 1K %esse sentido@ =uiz >l)vio Eomes8 Rilliam <erra 2liveira, Jos =aurindo Souza %eto, Faroldo Mal+eiros D# Verosa# 1N 2bra cit# em nota n# 11# 1W S=3DT >D=F2, %agib# 3nota%es ? constituio de =>@@ aspectos ,undamentais. Cio de Janeiro@ (ditora >orense, $AUA#

2 crime de lavagem causa les o - economia amplamente considerada, atingindo o poder estatal na e!ist&ncia da manuten o econ7mica estabelecida pelo (stado, atingindo essa ordena o no seu conjunto ou nos ramos particulares, como pressuposto necess)rio da capacidade do (stado para realizar suas tarefas econ7micas#1U Documentos Dnternacionais apontam os danos causados pela lavagem de din+eiro - economia de v)rios pa'ses e ao sistema financeiro mundial# (stima-se que entre 1Z a KZ do ;DT mundial, algo em torno de UGG mil+"es de d,lares, passa pelo processo de lavagem todos os anos1A# 2 desenvolvimento das organiza"es criminosas, por uma parte, e dos instrumentos monet)rios eletr7nicos, por outra, mudou o panorama da lavagem de din+eiro# 3 globaliza o da economia aumentou significativamente com o desenvolvimento dos mercados e com a redu o dos controles nas fronteiras, e este processo de globaliza o beneficia -s organiza"es criminosas que desenvolvem mecanismos de lavagem que l+es permitem injetar r)pida e discretamente nos mercados mundiais o capital que resulta de atividades il'citas# %este conte!to, o din+eiro em processo de lavagem gera movimentos r)pidos de capital e, portanto participa nos movimentos especulativos#2 processo de globaliza o aproveitado pela empresa criminosa que mediante a diversidade de tcnicas pode dissimular as manobras tendentes - lavagem de ativos# 2utro fator que fomenta a lavagem s o os instrumentos monet)rios eletr7nicos que favorecem o car)ter an7nimo e a velocidade das transa"es# 3 internet oferece novas oportunidades de lavagem de din+eiro e ainda est) menos regulamentada do que os meios tradicionais de lavagem# * importante considerar que a lavagem de din+eiro pode potencialmente impor custos - economia mundial, por ter capacidade de prejudicar as opera"es econ7micas dos pa'ses corrompendo o sistema financeiro e reduzindo a credibilidade no
1U

(b# Sc+midt apud# H2S<3 3%DC3D(, Manuel da# 3 no(a lei dos crimes contra a economia Adec.21ei nB C@D@4 de CE de janeiroF Ga lu" do conceito de9 bem jurdico9.Hoimbra@ Hoimbra (ditora, $AAU# 1A Dispon'vel em [[[#oecd#org\fatf\Mlaundering# Dnforme de >3<>, 1GG$# $U\GU\1GGK#

sistema financeiro internacional, causando a instabilidade do sistema e por conseq]&ncia reduzindo a ta!a de crescimento da economia mundial#IG <ambm se constatou que a lavagem de capitais gera a perda da confiana no mercado, pois investidores estrangeiros tendem a evitar investir em mercados associados com a lavagem de din+eiro e corrup o# ;ara a amplia o de suas atividades delitivas e a conseq]ente consolida o de sua estrutura organizacional, a criminalidade organizada acaba por participar da normal vida econ7mica, atravs de opera"es financeiras e da constitui o de entidades e empresas destinadas a receber flu!o de capitais que passar o a ser utilizados em atividades de comrcio, ind6stria, agenciamento ou intermedia o# (sse financiamento ilegal acaba por contaminar a normalidade do conte!to econ7mico e sua filosofia natural, pois produz uma situa o de intensa desigualdade entre investidores l'citos e aqueles que buscam sua fora em capitais de origem ignorada# * criada uma competi o desleal e um profundo descon+ecimento da realidade do mercado, o que, ao final, ir) produzir um nefasto efeito sobre as bases da economia, comprometendo a estabilidade econ7mica e a normalidade pol'tica que dela deriva#I$ 3s empresas legais t&m de recorrer -s ta!as de mercado para financiar suas atividades, o que significa que na concorr&ncia com as empresas ilegais +) uma perda substancial de mercado, permitindo que sejam e!clu'das ou incorporadas por essas de forma monopol'stica#I1 3 presena de organiza"es delitivas desanima os planos dos investidores que pretendem incorporar capitais legais em qualquer setor da economia# Se o din+eiro que se alveja provm do narcotr)fico, o consumo de drogas aumenta8 se provm da corrup o, corrompem-se os setores em que atua# ;or conseq]&ncia, quanto maior a incorpora o de

IG I$

Dispon'vel em HHH.cicad.or! +l delito de la(ado de acti(os como delito aut#nomo.CCDE@DCEEI E2M(S, =uiz >lavio8 2=DV(DC3, Rilliam terra de8 H(CVD%D, Ca6l# 1ei de 1a(a!em de )apitais. S o ;aulo@ (ditora Cevista dos <ribunais, $AAU# I1 Muitas vezes, fomentadas pela grande quantidade de capital il'cito, empresas passam a e!ercer o monop,lio em determinados seguimentos do mercado#

capitais ilegais, maior o estado de corrup o da pol'tica, da economia e das institui"es administrativas# :m dos maiores perigos para os pa'ses em desenvolvimento aceitar fundos para 7bene,iciar9 sua economia sem ter em conta a poss'vel origem ilegal destes# Desta forma se permite que o crime organizado comece a penetrar em seu sistema banc)rio e legal# Hom isso, estes grupos organizados podem infiltrar-se nas institui"es financeiras, adquirir o controle destas e posteriormente de setores da economia, tudo isso muitas vezes com o suborno a servidores p6blicos# (m 6ltima instLncia o poder econ7mico e pol'tico das organiza"es criminosas podem debilitar as institui"es democr)ticas de governo# <ais constata"es levam a identificar a viola o a valores resguardados pela Honstitui o >ederal, artigo $GW, DV e V, os quais v o conferir substLncia aos bens jur'dicos, protegidos pelo tipo de lavagem de din+eiro# Diante do e!posto, percebe-se que n o sem motivos que documentos internacionais fazem alus o -s m)s conseq]&ncias oriundas da lavagem de capitais economia de v)rios pa'ses e ao sistema financeiro mundial# (!ibe-se suficiente a leitura da Honven o de Viena, principal fonte inspiradora das leis sobre a matria, para constatar que o crime organizado e a lavagem de din+eiro afetam a economia, alm de p7r em risco a estabilidade, a segurana e at a soberania dos (stados# Segundo este tratado, as altas somas de din+eiro proveniente do narcotr)fico permitem ao crime organizado penetrar e corromper as estruturas dos governos8 das atividades comerciais e financeiras legitimas8 e da sociedade, em todos os n'veis#II 3lguns autores, criticando essa corrente que define o bem jur'dico tutelado pelo delito de lavagem como sendo a ordem socioecon7mica, afirmam que a utiliza o dos recursos econ7micos obtidos de forma ilegal, longe de ser malfico, constitui mola
II

ED=M2C(, Rilliam H# apud. ;D<2MT2, 3nt7nio Sergio 3# de Moraes# 71a(a!em9 de din/eiro 3 tipicidade do crime antecedente. S o ;aulo@ C<, 1GGI#

propulsora de determinadas economias podendo inclusive em alguns momentos trazer benesses a sociedadeI?# Hontudo, quem e!amina os danos causados - economia nos pa'ses dominados por essas praticas delitivas, como por e!emplo, a Hol7mbia, verifica que as organiza"es criminosas c+egaram a tal propor o que contrastam com a soberania do (stado# (las desprestigiam as pol'ticas econ7micas8 imp"em regras aos mercados8 fazem oscilar o cambio e o mercado financeiro8 incentivam a monocultura agr'cola8 desrespeitam o meio ambiente8 em s'ntese, fazem apenas aquilo que l+es convm#IK 2utros estudiosos sustentam que um dos benef'cios gerados pela circula o do din+eiro ilegal seria o pagamento de tributos, porm o cumprimento das obriga"es fiscais, na lavagem de din+eiro, d)-se, e!clusivamente, em fun o da necessidade de disfarar a ilicitude, n o c+amando a aten o das autoridades p6blicas quanto )s opera"es realizadasIN# Eeralmente, para a lavagem de din+eiro, os propriet)rios declaram uma receita muito superior - que foi, efetivamente, obtida sem que +aja a possibilidade de ser verificada a veracidade da declara o, ainda mais se for lembrada a satisfa o do fisco t o somente com o recol+imento do tributoIW# Sendo assim, a perspectiva das imaginadas vantagens tribut)rias constitui eufemismo8 afinal, e!pressa atenua o quanto - gravidade da lavagem de din+eiro, cuja nocividade social resta evidenteIU#

I?

* a opini o de ;odval @ . ###(m muitos casos a entrada de din+eiro da economia informal 4negra5 na economia formal pode trazer in6meros benef'cios, seja para ordem social, seja para ordem econ7mica# % o fosse quest"es de cun+o absolutamente moral, n o se +averia como negar que a entrada de capital que estava fora da economia permite, de imediato, ao (stado obter, sobre esta capital, os impostos, o que socialmente benfico0# ;2DV3=, Coberto# 0 bem jurdico do delito de la(a!em de din/eiro. Cevista Trasileira de Hi&ncias Hriminais# S o ;aulo@ (ditora revista dos <ribunais, nJ 1?, ano N, $AAU, p# 1$1# IK ;D<2MT2, 3nt7nio Sergio 3# de Moraes# 71a(a!em9 de din/eiro 3 tipicidade do crime antecedente. S o ;aulo@ C<, 1GGI# IN Dbid, p#A$# IW T2CE(S, ;aulo Hsar Horr&a# 0 crime or!ani"ado. S o ;aulo@ :nesp, 1GG1# IU 2bra cit# (m nota n# IW#

(nfim, outra cr'tica que se faz sobre o bem jur'dico ordem econ#mica que tal e!press o teria significada muito aberto, fazendo com que desaparea a fun o de filtro, legitimador e deslegitimador, da interven o penalIA, o que geraria insegurana jur'dica# ;ara sustentar tal posi o, utilizam as mesmas argumenta"es que negam o crime econ7mico e o Direito ;enal (con7mico, criando barreiras na aferi o dos bens jur'dicos a eles inerentes# %o entanto, deve-se entender a e!press o .ordem econ7mica0 como o conjunto de normas da Honstitui o dirigente, voltado - conforma o da ordem econ7mica?G# 3 ordem econ7mica constitui a refer&ncia constitucional de valores essenciais 4livre-iniciativa, propriedade, prote o ao consumidor, etc5, que sofrem viola"es, em determinadas circunstancias graves, tornando-se merecedores da atua o da lei penal?$# Dmportante lembrar, que todo preceito penal deve encerrar um bem jur'dico e os bens jur'dicos defendidos pelo direito penal clssico relacionam-se com o livre desenvolvimento da personalidade de cada +omem individualmente considerado, j) o direito penal econ7mico protege bens jur'dicos supra individuais, que dizem respeito atua o da personalidade do cidad o enquanto fen7meno social# %o entanto, ambos relacionam-se com a ordem de valores imposta pela constitui o, na qual est) definida a e!tens o e o conte6do do bem jur'dico#?1 %o direito brasileiro, ostenta-se dif'cil negar a e!ist&ncia de delitos que protejam bens jur'dicos supra individuais, a contar da Honstitui o de $AUU, n o foram poucas as disposi"es penais a proteger o consumo 4 lei U#GWU\AG5, a economia 4 =ei U#$IW\AG5, a concorr&ncia 4lei A#1WA\AN5 e o meio ambiente 4lei A#NGK\AU5# III ' Conclu*0o
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;2DV3=, Coberto# 0 bem jurdico do delito de la(a!em de din/eiro. Cevista Trasileira de Hi&ncias Hriminais# S o ;aulo@ (ditora revista dos <ribunais, nJ 1?, ano N, $AAU, p# 1$1# ?G EC3:, (ros Coberto# 3 ordem econ#mica na )onstituio de =>@@. 1#ed# S o ;aulo@ C<, $AA$# ?$ 2bra cit# (m nota n# IU ?1 ;D%F(DC2 J:%D2C, Eilberto Jos# )rimes econ#micos: as limita%es do direito penal. Hampinas@ (dicamp, 1GGI#

%ovos processos de criminaliza o 4neocriminali"ao5 s, devem ser aceitos como leg'timos quando novos fen7menos sociais, anteriormente ine!istentes, raros ou socialmente pouco significativos, revelem agora a emerg&ncia de novos bens jur'dicos, para os quais a prote o torna-se indispens)vel a interven o da tutela penal em detrimento de um paulatino desenvolvimento de estratgias n o criminais de controle social# %o caso espec'fico da lavagem de din+eiro, a moderna realidade social surge como um importante fator de produ o legislativa, ao determinar forma o de uma pol'tica criminal em rela o ao problema da criminalidade organizada, e a conseq]ente constru o de um sistema de normas para seu controle# 3 sociedade atual, caracterizada por princ'pios de incremento tecnol,gico e organiza o sistem)tica, tem constatado com perple!idade o r)pido surgimento de alguns fen7menos provocadores de grandes mudanas, dentre eles as novas formas de delinq]&ncia 4como a econ7mica, a inform)tica e a relacionada aos 6ltimos avanos cient'ficos no campo da gentica5, o que coloca o estado Democr)tico e de Direito em posi o bastante delicada, ante a constante e!ig&ncia de posturas e respostas, sobretudo no Lmbito penal# 3 preocupa o internacional com rela o ao problema da criminalidade organizada crescente e ocupa um importante locus no cen)rio do Direito ;enal moderno, contribuindo para o incremento de estudos cient'ficos, para a formula o de pol'ticas p6blicas espec'ficas e para a cria o de entidades ou grupos de especialistas que denunciam o enorme potencial econ7mico das organiza"es criminais, assim como as grandes dificuldades de controlar seus efeitos#?I (m rela o ao bem jur'dico protegido pelo delito de lavagem de din+eiro, cremos que esta quest o n o possa reduzir-se a um denominador comum# ;referimos sustentar que se trata de um delito que afeta principalmente a ordem socioecon7mica de um pa's, recon+ecendo uma pluralidade ofensiva, j) que tal atividade criminosa atinge uma srie de interesses, inclusive individuais# 3lm de condutas contr)rias a ordem
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Dispon'vel em +ttp@\\br#groups#Oa+oo#com\group\revistadireitopenal\message\1I# 1W\$G\1GGK# <(CC3 D( 2=DV(DC3, Rilliam# 0 'elacionamento do )rime 0r!ani"ado com a 1a(a!em de Din/eiro.

socioecon7mica, s o comuns no conte!to da reciclagem de capitais os delitos contra o patrim7nio, contra a administra o, as falsidade, a corrup o etc#

Bi+liogra3ia
T2CE(S, ;aulo Hsar Horr&a# 0 crime or!ani"ado. S o ;aulo@ :nesp, 1GG1 T3<DS<3, %ilo# Introduo crtica ao direito penal brasileiro. Cio de Janeiro@ Cevan, $AAG# H3==(E3CD, 3ndr =u's# 1a(a!em de Din/eiro. Tarueri@ Manole, 1GG? H2S<3 3%DC3D(, Manuel da# 3 no(a lei dos crimes contra a economia Adec.21ei nB C@D@4 de CE de janeiroF Ga lu" do conceito de9 bem jurdico9.Hoimbra@ Hoimbra (ditora, $AAU#

>(CC(DC3 D3 H:%F3, Maria da Honcei o# )onstituio e )rime *ma Perspecti(a da )riminali"ao e Descriminali"ao. +studos e Mono!ra,ias Da *ni(ersidade )at-lica Portu!uesa. ;orto@ (ditora ;orto, $AAK# E2DD%F2, Jorge 3le!andre >ernandes# Do crime de 7Bran8ueamento9de )apitais Introduo e :ipicidade. Hoimbr s@ =ivraria 3lmedina, 1GG$# E2M(S, =uiz >lavio8 2=DV(DC3, Rilliam terra de8 H(CVD%D, Ca6l# 1ei de 1a(a!em de )apitais. S o ;aulo@ (ditora Cevista dos <ribunais, $AAU# E2M(S ;3VY%, ;ilar# +l bien jurdico prote!ido em la receptaci-n blan8ueos de dinero . encobrimientos =>>4. EC3:, (ros Coberto# 3 ordem econ#mica na )onstituio de =>@@. 1#ed# S o ;aulo@ C<, $AA$ D%(S<3, Diego E,mez# +l delito de blan8ueo de capitales en derec/o espa;ol. Tarcelona@ Hedecs, $AAN# M3D3, Codolfo <igre# 1a(a!em de Din/eiro S o ;aulo@ Mal+eiros, 1GG? ;D%F(DC2 J:%D2C, Eilberto Jos# )rimes econ#micos: as limita%es do direito penal. Hampinas@ (dicamp, 1GGI ;D<2MT2, 3nt7nio Sergio 3# de Moraes# 71a(a!em9 de din/eiro 3 tipicidade do crime antecedente. S o ;aulo@ C<, 1GGI# ;2DV3=, Coberto# 0 bem jurdico do delito de la(a!em de din/eiro. Cevista Trasileira de Hi&ncias Hriminais, ano N V n 1? V outubro-dezembro $AAU#

S=3DT >D=F2, %agib# 3nota%es ? constituio de =>@@ aspectos ,undamentais. Cio de Janeiro@ (ditora >orense, $AUA# <2=(D2, >rancisco de 3ssis# Princpios bsicos de Direito Penal.?# ed# S o ;aulo@Saraiva, $AA$ B3>>3C2%D, (ugenio Caul8 ;D(C3%E(=D, Jos Fenrique# Manual de Direito Penal brasileiro: Parte Geral. 4. ed. S o ;aulo@ Cevista Dos <ribunais, 1GG1