LEI DE ORGANIZAO CRIMINOSA (LEI N 12.850/13).

LEI N 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013.

Define organizao criminosa e dispe sobre a investigao criminal, os
meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento
criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de de dezembro de !"4# $%&digo
'enal(; revoga a Lei no ".#)4, de ) de maio de !""*; e d+ o,tras provid-ncias.
A PRESIDENTA DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPTULO I
DA ORGANIZAO CRIMINOSA
Art. 1
o
Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre a investigao
criminal os meios de obteno da prova infraes penais correlatas e o
procedimento criminal a ser aplicado!
" #
o
Considera$se organizao criminosa a associao de % &quatro' ou
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de
tarefas ainda que informalmente com ob(etivo de obter direta ou
indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a pr)tica de infraes
penais cu(as penas m)*imas se(am superiores a % &quatro' anos ou que se(am
de car)ter transnacional!
" +
o
Esta Lei se aplica tamb,m:
- $ .s infraes penais previstas em tratado ou conveno internacional
quando iniciada a e*ecuo no /a0s o resultado ten1a ou devesse ter ocorrido
no estrangeiro ou reciprocamente2
-- $ .s organizaes terroristas internacionais recon1ecidas segundo as
normas de direito internacional por foro do qual o 3rasil faa parte cu(os atos
de suporte ao terrorismo bem como os atos preparat4rios ou de e*ecuo de
atos terroristas ocorram ou possam ocorrer em territ4rio nacional!
Art. 2
o
/romover constituir financiar ou integrar pessoalmente ou por
interposta pessoa organizao criminosa:
/ena $ recluso de 5 &tr6s' a 7 &oito' anos e multa sem pre(u0zo das penas
correspondentes .s demais infraes penais praticadas!
" #
o
Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma
embaraa a investigao de infrao penal que envolva organizao criminosa!
" +
o
As penas aumentam$se at, a metade se na atuao da organizao
criminosa 1ouver emprego de arma de fogo!
" 5
o
A pena , agravada para quem e*erce o comando individual ou
coletivo da organizao criminosa ainda que no pratique pessoalmente atos
de e*ecuo!
" %
o
A pena , aumentada de #89 &um se*to' a +85 &dois teros':
- $ se 1) participao de criana ou adolescente2
-- $ se 1) concurso de funcion)rio p:blico valendo$se a organizao
criminosa dessa condio para a pr)tica de infrao penal2
--- $ se o produto ou proveito da infrao penal destinar$se no todo ou em
parte ao e*terior2
-; $ se a organizao criminosa mant,m cone*o com outras organizaes
criminosas independentes2
; $ se as circunst<ncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da
organizao!
" =
o
>e 1ouver ind0cios suficientes de que o funcion)rio p:blico integra
organizao criminosa poder) o (uiz determinar seu afastamento cautelar do
cargo emprego ou funo sem pre(u0zo da remunerao quando a medida se
fizer necess)ria . investigao ou instruo processual!
" 9
o
A condenao com tr<nsito em (ulgado acarretar) ao funcion)rio
p:blico a perda do cargo funo emprego ou mandato eletivo e a interdio
para o e*erc0cio de funo ou cargo p:blico pelo prazo de 7 &oito' anos
subsequentes ao cumprimento da pena!
" ?
o
>e 1ouver ind0cios de participao de policial nos crimes de que trata
esta Lei a Corregedoria de /ol0cia instaurar) inqu,rito policial e comunicar) ao
@inist,rio /:blico que designar) membro para acompan1ar o feito at, a sua
concluso!
CAPTULO II
DA INVESTIGAO E DOS MEIOS DE OBTENO DA PROVA
Art. 3
o
Em qualquer fase da persecuo penal sero permitidos sem
pre(u0zo de outros () previstos em lei os seguintes meios de obteno da
prova:
- $ colaborao premiada2
-- $ captao ambiental de sinais eletromagn,ticos 4pticos ou ac:sticos2
--- $ ao controlada2
-; $ acesso a registros de ligaes telefAnicas e telem)ticas a dados
cadastrais constantes de bancos de dados p:blicos ou privados e a
informaes eleitorais ou comerciais2
; $ interceptao de comunicaes telefAnicas e telem)ticas nos termos da
legislao espec0fica2
;- $ afastamento dos sigilos financeiro banc)rio e fiscal nos termos da
legislao espec0fica2
;-- $ infiltrao por policiais em atividade de investigao na forma do art!
##2
;--- $ cooperao entre instituies e 4rgos federais distritais estaduais e
municipais na busca de provas e informaes de interesse da investigao ou
da instruo criminal!
Se!o I
D" Co#"$or"!o Pre%&"'"
Art. (
o
B (uiz poder) a requerimento das partes conceder o perdo (udicial
reduzir em at, +85 &dois teros' a pena privativa de liberdade ou substitu0$la por
restritiva de direitos daquele que ten1a colaborado efetiva e voluntariamente
com a investigao e com o processo criminal desde que dessa colaborao
adven1a um ou mais dos seguintes resultados:
- $ a identificao dos demais coautores e part0cipes da organizao
criminosa e das infraes penais por eles praticadas2
-- $ a revelao da estrutura 1ier)rquica e da diviso de tarefas da
organizao criminosa2
--- $ a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da
organizao criminosa2
-; $ a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infraes
penais praticadas pela organizao criminosa2
; $ a localizao de eventual v0tima com a sua integridade f0sica preservada!
" #
o
Em qualquer caso a concesso do benef0cio levar) em conta a
personalidade do colaborador a natureza as circunst<ncias a gravidade e a
repercusso social do fato criminoso e a efic)cia da colaborao!
" +
o
Considerando a relev<ncia da colaborao prestada o @inist,rio
/:blico a qualquer tempo e o delegado de pol0cia nos autos do inqu,rito
policial com a manifestao do @inist,rio /:blico podero requerer ou
representar ao (uiz pela concesso de perdo (udicial ao colaborador ainda
que esse benef0cio no ten1a sido previsto na proposta inicial aplicando$se no
que couber o art! +7 do Cecreto$Lei nD 5!97E de 5 de outubro de #E%# &C4digo
de /rocesso /enal'!
" 5
o
B prazo para oferecimento de den:ncia ou o processo relativos ao
colaborador poder) ser suspenso por at, 9 &seis' meses prorrog)veis por
igual per0odo at, que se(am cumpridas as medidas de colaborao
suspendendo$se o respectivo prazo prescricional!
" %
o
Nas mesmas 1ip4teses do caput o @inist,rio /:blico poder) dei*ar de
oferecer den:ncia se o colaborador:
- $ no for o l0der da organizao criminosa2
-- $ for o primeiro a prestar efetiva colaborao nos termos deste artigo!
" =
o
>e a colaborao for posterior . sentena a pena poder) ser reduzida
at, a metade ou ser) admitida a progresso de regime ainda que ausentes os
requisitos ob(etivos!
" 9
o
B (uiz no participar) das negociaes realizadas entre as partes para
a formalizao do acordo de colaborao que ocorrer) entre o delegado de
pol0cia o investigado e o defensor com a manifestao do @inist,rio /:blico
ou conforme o caso entre o @inist,rio /:blico e o investigado ou acusado e
seu defensor!
" ?
o
Fealizado o acordo na forma do " 9
o
o respectivo termo acompan1ado
das declaraes do colaborador e de c4pia da investigao ser) remetido ao
(uiz para 1omologao o qual dever) verificar sua regularidade legalidade e
voluntariedade podendo para este fim sigilosamente ouvir o colaborador na
presena de seu defensor!
" 7
o
B (uiz poder) recusar 1omologao . proposta que no atender aos
requisitos legais ou adequ)$la ao caso concreto!
" E
o
Cepois de 1omologado o acordo o colaborador poder) sempre
acompan1ado pelo seu defensor ser ouvido pelo membro do @inist,rio /:blico
ou pelo delegado de pol0cia respons)vel pelas investigaes!
" #G! As partes podem retratar$se da proposta caso em que as provas
autoincriminat4rias produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas
e*clusivamente em seu desfavor!
" ##! A sentena apreciar) os termos do acordo 1omologado e sua efic)cia!
" #+! Ainda que beneficiado por perdo (udicial ou no denunciado o
colaborador poder) ser ouvido em (u0zo a requerimento das partes ou por
iniciativa da autoridade (udicial!
" #5! >empre que poss0vel o registro dos atos de colaborao ser) feito
pelos meios ou recursos de gravao magn,tica estenotipia digital ou t,cnica
similar inclusive audiovisual destinados a obter maior fidelidade das
informaes!
" #%! Nos depoimentos que prestar o colaborador renunciar) na presena
de seu defensor ao direito ao sil6ncio e estar) su(eito ao compromisso legal de
dizer a verdade!
" #=! Em todos os atos de negociao confirmao e e*ecuo da
colaborao o colaborador dever) estar assistido por defensor!
" #9! Nen1uma sentena condenat4ria ser) proferida com fundamento
apenas nas declaraes de agente colaborador!
Art. )
o
>o direitos do colaborador:
- $ usufruir das medidas de proteo previstas na legislao espec0fica2
-- $ ter nome qualificao imagem e demais informaes pessoais
preservados2
--- $ ser conduzido em (u0zo separadamente dos demais coautores e
part0cipes2
-; $ participar das audi6ncias sem contato visual com os outros acusados2
; $ no ter sua identidade revelada pelos meios de comunicao nem ser
fotografado ou filmado sem sua pr,via autorizao por escrito2
;- $ cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corr,us ou
condenados!
Art. *
o
B termo de acordo da colaborao premiada dever) ser feito por
escrito e conter:
- $ o relato da colaborao e seus poss0veis resultados2
-- $ as condies da proposta do @inist,rio /:blico ou do delegado de
pol0cia2
--- $ a declarao de aceitao do colaborador e de seu defensor2
-; $ as assinaturas do representante do @inist,rio /:blico ou do delegado de
pol0cia do colaborador e de seu defensor2
; $ a especificao das medidas de proteo ao colaborador e . sua fam0lia
quando necess)rio!
Art. +
o
B pedido de 1omologao do acordo ser) sigilosamente distribu0do
contendo apenas informaes que no possam identificar o colaborador e o
seu ob(eto!
" #
o
As informaes pormenorizadas da colaborao sero dirigidas
diretamente ao (uiz a que recair a distribuio que decidir) no prazo de %7
&quarenta e oito' 1oras!
" +
o
B acesso aos autos ser) restrito ao (uiz ao @inist,rio /:blico e ao
delegado de pol0cia como forma de garantir o 6*ito das investigaes
assegurando$se ao defensor no interesse do representado amplo acesso aos
elementos de prova que digam respeito ao e*erc0cio do direito de defesa
devidamente precedido de autorizao (udicial ressalvados os referentes .s
dilig6ncias em andamento!
" 5
o
B acordo de colaborao premiada dei*a de ser sigiloso assim que
recebida a den:ncia observado o disposto no art! =
o
!
Se!o II
D" A!o Co,tro#"'"
Art. -
o
Consiste a ao controlada em retardar a interveno policial ou
administrativa relativa . ao praticada por organizao criminosa ou a ela
vinculada desde que mantida sob observao e acompan1amento para que a
medida legal se concretize no momento mais eficaz . formao de provas e
obteno de informaes!
" #
o
B retardamento da interveno policial ou administrativa ser)
previamente comunicado ao (uiz competente que se for o caso estabelecer)
os seus limites e comunicar) ao @inist,rio /:blico!
" +
o
A comunicao ser) sigilosamente distribu0da de forma a no conter
informaes que possam indicar a operao a ser efetuada!
" 5
o
At, o encerramento da dilig6ncia o acesso aos autos ser) restrito ao
(uiz ao @inist,rio /:blico e ao delegado de pol0cia como forma de garantir o
6*ito das investigaes!
" %
o
Ao t,rmino da dilig6ncia elaborar$se$) auto circunstanciado acerca da
ao controlada!
Art. .
o
>e a ao controlada envolver transposio de fronteiras o
retardamento da interveno policial ou administrativa somente poder) ocorrer
com a cooperao das autoridades dos pa0ses que figurem como prov)vel
itiner)rio ou destino do investigado de modo a reduzir os riscos de fuga e
e*travio do produto ob(eto instrumento ou proveito do crime!
Se!o III
D" I,/&#tr"!o 'e A0e,te1
Art. 12. A infiltrao de agentes de pol0cia em tarefas de investigao
representada pelo delegado de pol0cia ou requerida pelo @inist,rio /:blico
ap4s manifestao t,cnica do delegado de pol0cia quando solicitada no curso
de inqu,rito policial ser) precedida de circunstanciada motivada e sigilosa
autorizao (udicial que estabelecer) seus limites!
" #
o
Na 1ip4tese de representao do delegado de pol0cia o (uiz
competente antes de decidir ouvir) o @inist,rio /:blico!
" +
o
>er) admitida a infiltrao se 1ouver ind0cios de infrao penal de que
trata o art! #
o
e se a prova no puder ser produzida por outros meios
dispon0veis!
" 5
o
A infiltrao ser) autorizada pelo prazo de at, 9 &seis' meses sem
pre(u0zo de eventuais renovaes desde que comprovada sua necessidade!
" %
o
Findo o prazo previsto no " 5
o
o relat4rio circunstanciado ser)
apresentado ao (uiz competente que imediatamente cientificar) o @inist,rio
/:blico!
" =
o
No curso do inqu,rito policial o delegado de pol0cia poder) determinar
aos seus agentes e o @inist,rio /:blico poder) requisitar a qualquer tempo
relat4rio da atividade de infiltrao!
Art. 11. B requerimento do @inist,rio /:blico ou a representao do
delegado de pol0cia para a infiltrao de agentes contero a demonstrao da
necessidade da medida o alcance das tarefas dos agentes e quando poss0vel
os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltrao!
Art. 12. B pedido de infiltrao ser) sigilosamente distribu0do de forma a
no conter informaes que possam indicar a operao a ser efetivada ou
identificar o agente que ser) infiltrado!
" #
o
As informaes quanto . necessidade da operao de infiltrao sero
dirigidas diretamente ao (uiz competente que decidir) no prazo de +% &vinte e
quatro' 1oras ap4s manifestao do @inist,rio /:blico na 1ip4tese de
representao do delegado de pol0cia devendo$se adotar as medidas
necess)rias para o 6*ito das investigaes e a segurana do agente infiltrado!
" +
o
Bs autos contendo as informaes da operao de infiltrao
acompan1aro a den:ncia do @inist,rio /:blico quando sero disponibilizados
. defesa assegurando$se a preservao da identidade do agente!
" 5
o
Havendo ind0cios seguros de que o agente infiltrado sofre risco
iminente a operao ser) sustada mediante requisio do @inist,rio /:blico
ou pelo delegado de pol0cia dando$se imediata ci6ncia ao @inist,rio /:blico e
. autoridade (udicial!
Art. 13. B agente que no guardar em sua atuao a devida
proporcionalidade com a finalidade da investigao responder) pelos
e*cessos praticados!
/ar)grafo :nico! No , pun0vel no <mbito da infiltrao a pr)tica de crime
pelo agente infiltrado no curso da investigao quando ine*ig0vel conduta
diversa!
Art. 1(. >o direitos do agente:
- $ recusar ou fazer cessar a atuao infiltrada2
-- $ ter sua identidade alterada aplicando$se no que couber o disposto
no art! E
o
da Lei n
o
E!7G? de #5 de (ul1o de #EEE bem como usufruir das
medidas de proteo a testemun1as2
--- $ ter seu nome sua qualificao sua imagem sua voz e demais
informaes pessoais preservadas durante a investigao e o processo
criminal salvo se 1ouver deciso (udicial em contr)rio2
-; $ no ter sua identidade revelada nem ser fotografado ou filmado pelos
meios de comunicao sem sua pr,via autorizao por escrito!
Se!o IV
Do A3e11o " Re0&1tro14 D"'o1 C"'"1tr"&14 Do35%e,to1 e I,/or%"6e1
Art. 1). B delegado de pol0cia e o @inist,rio /:blico tero acesso
independentemente de autorizao (udicial apenas aos dados cadastrais do
investigado que informem e*clusivamente a qualificao pessoal a filiao e o
endereo mantidos pela Iustia Eleitoral empresas telefAnicas instituies
financeiras provedores de internet e administradoras de carto de cr,dito!
Art. 1*. As empresas de transporte possibilitaro pelo prazo de = &cinco'
anos acesso direto e permanente do (uiz do @inist,rio /:blico ou do delegado
de pol0cia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens!
Art. 1+. As concession)rias de telefonia fi*a ou m4vel mantero pelo prazo
de = &cinco' anos . disposio das autoridades mencionadas no art! #=
registros de identificao dos n:meros dos terminais de origem e de destino
das ligaes telefAnicas internacionais interurbanas e locais!
Se!o V
Do1 Cr&%e1 O3orr&'o1 ," I,7e1t&0"!o e ," O$te,!o '" Pro7"
Art. 1-. Fevelar a identidade fotografar ou filmar o colaborador sem sua
pr,via autorizao por escrito:
/ena $ recluso de # &um' a 5 &tr6s' anos e multa!
Art. 1.. -mputar falsamente sob prete*to de colaborao com a Iustia a
pr)tica de infrao penal a pessoa que sabe ser inocente ou revelar
informaes sobre a estrutura de organizao criminosa que sabe inver0dicas:
/ena $ recluso de # &um' a % &quatro' anos e multa!
Art. 22. Cescumprir determinao de sigilo das investigaes que envolvam
a ao controlada e a infiltrao de agentes:
/ena $ recluso de # &um' a % &quatro' anos e multa!
Art. 21. Fecusar ou omitir dados cadastrais registros documentos e
informaes requisitadas pelo (uiz @inist,rio /:blico ou delegado de pol0cia
no curso de investigao ou do processo:
/ena $ recluso de 9 &seis' meses a + &dois' anos e multa!
/ar)grafo :nico! Na mesma pena incorre quem de forma indevida se
apossa propala divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei!
CAPTULO III
DISPOSI8ES 9INAIS
Art. 22. Bs crimes previstos nesta Lei e as infraes penais cone*as sero
apurados mediante procedimento ordin)rio previsto no Cecreto$Lei nD 5!97E de
5 de outubro de #E%# &C4digo de /rocesso /enal' observado o disposto no
par)grafo :nico deste artigo!
/ar)grafo :nico! A instruo criminal dever) ser encerrada em prazo
razo)vel o qual no poder) e*ceder a #+G &cento e vinte' dias quando o r,u
estiver preso prorrog)veis em at, igual per0odo por deciso fundamentada
devidamente motivada pela comple*idade da causa ou por fato procrastinat4rio
atribu0vel ao r,u!
Art. 23. B sigilo da investigao poder) ser decretado pela autoridade
(udicial competente para garantia da celeridade e da efic)cia das dilig6ncias
investigat4rias assegurando$se ao defensor no interesse do representado
amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao e*erc0cio do
direito de defesa devidamente precedido de autorizao (udicial ressalvados
os referentes .s dilig6ncias em andamento!
/ar)grafo :nico! Ceterminado o depoimento do investigado seu defensor
ter) assegurada a pr,via vista dos autos ainda que classificados como
sigilosos no prazo m0nimo de 5 &tr6s' dias que antecedem ao ato podendo ser
ampliado a crit,rio da autoridade respons)vel pela investigao!
Art! +%! B art! +77 do Cecreto$Lei n
o
+!7%7 de ? de dezembro de #E%G
&C4digo /enal' passa a vigorar com a seguinte redao:
JAssociao Criminosa
Art! +77! Associarem$se 5 &tr6s' ou mais pessoas para o fim espec0fico de
cometer crimes:
/ena $ recluso de # &um' a 5 &tr6s' anos!
/ar)grafo :nico! A pena aumenta$se at, a metade se a associao ,
armada ou se 1ouver a participao de criana ou adolescente!K &NF'
Art! +=! B art! 5%+ do Cecreto$Lei nD +!7%7 de ? de dezembro de #E%G
&C4digo /enal' passa a vigorar com a seguinte redao:
JArt! 5%+! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/ena $ recluso de + &dois' a % &quatro' anos e multa!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K &NF'
Art! +9! Fevoga$se a Lei n
o
E!G5% de 5 de maio de #EE=!
Art! +?! Esta Lei entra em vigor ap4s decorridos %= &quarenta e cinco' dias
de sua publicao oficial!
3ras0lia + de agosto de +G#52 #E+
o
da -ndepend6ncia e #+=
o
da Fep:blica!
C-L@A FBL>>EFF
.os/ 0d,ardo %ardozo
Este te*to no substitui o publicado no CBL de =!7!+G#5 $ Edio e*tra
EXERCCIOS
1. Com relao . legislao especial (ulgue o item que se segue!
1empre 2,e poss3vel, o registro dos atos de colaborao ser+ feito pelos
meios o, rec,rsos de gravao magn/tica, estenotipia, digital o, t/cnica
similar, incl,sive a,diovis,al, destinados a obter maior fidelidade das
informaes.
a' CEFMB
b' EFFACB
2. Assinale a alternativa correta! A ao controlada:
a' , uma medida prevista nos procedimentos investigat4rios que versem
sobre il0citos decorrentes de aes praticadas por organizaes ou
associaes criminosas de qualquer tipo e consiste em retardar a interveno
policial ou administrativa relativa . ao praticada por organizao criminosa
ou a ela vinculada desde que mantida sob observao e acompan1amento
para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz . formao de
provas e obteno de informaes!
b' , uma medida prevista nos procedimentos investigat4rios que versem
sobre infraes penais de Lavagem de Cin1eiro ou de Capitais e consiste em
uma ordem (udicial permitindo o acesso aos dados documentos e informaes
fiscais banc)rias financeiras e eleitorais dos suspeitos de tais condutas!
c' , uma medida prevista nos procedimentos investigat4rios que versem
sobre il0citos decorrentes de aes praticadas por organizaes ou
associaes criminosas de qualquer tipo que depende de ordem (udicial e visa
a captao e a interceptao ambiental de sinais eletromagn,ticos 4ticos ou
ac:sticos e o seu registro e an)lise!
d' , uma medida prevista nos procedimentos investigat4rios que versem
sobre infraes penais de Lavagem de Cin1eiro ou de Capitais e consiste na
decretao (udicial da apreenso ou sequestro bens direitos ou valores do
suspeito da autoria desses delitos!
3. Considerando o que dispe a Lei nD #+!7=G8+G#5 so direitos do agente
04%056:
- $ recusar ou fazer cessar a atuao infiltrada2
-- $ ter seu nome sua qualificao sua imagem sua voz e demais
informaes pessoais preservadas durante a investigao e o processo
criminal salvo se 1ouver deciso (udicial em contr)rio2
--- $ ter sua identidade revelada ser fotografado ou filmado pelos meios de
comunicao sem sua pr,via autorizao por escrito!
Est) %677056 o que se afirma A/ENA> em
a' -!
b' --!
c' - e --!
d' ---!
e' - -- e ---!
GAARITO!
1 A
2 A
3 D