KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
Presentes
Alberto Klabin
Armando Klabin
Celso Lafer
Daniel Miguel Klabin
Lilia Klabin Levine
Matheus Morgan Villares
Miguel Lafer
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Paulo Sergio Galvo Filho
Pedro Franco Piva
Roberto Luiz Leme Klabin
Rui Manuel de Medeiros DEspiney Patricio
Vera Lafer
Convidados
Angelo Ricardo Bonasorte
Amanda Klabin Tkacz
Helio Seibel
Horcio Lafer Piva
Joaquim Mir Neto
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Jos Klabin
Leonardo Fialho
Pedro Guilherme Zan
Reinoldo Poernbacher
Roberto Klabin Martins Xavier
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares
Diretoria
Fabio Schvartsman
Antonio Sergio Alfano
Paulo Roberto Petterle
Francisco Razzolini
Cristiano Cardoso
Sergio Luiz de Toledo Piza
Conselho Fiscal
Antonio Marcos Vieira Santos
Joo Alfredo Dias Lins
Luis Eduardo Pereira de Carvalho
Mauricio Tiomno Tolmasquim
Wolfgang Eberhard Rohrbach

Klabin S.A.
Fls.2/4
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, s 14:00 horas

Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram os Srs.
Tadeu Cendn e Gustavo Geovanini.
DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO
10 de fevereiro de 2015, s 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar, em
So Paulo/SP.
DIREO DOS TRABALHOS
O Conselheiro Pedro Franco Piva, Presidente do Conselho de Administrao, assumiu a direo
dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvo para secretari-la.
ORDEM DO DIA
Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunio convocada
para manifestao do Conselho de Administrao sobre:

Relatrio da Administrao;

Demonstraes Financeiras da Companhia, relativas ao exerccio social encerrado em

31/12/2014, compostas de Balano Patrimonial, Demonstrao do Resultado do Exerccio,
Demonstrao dos Fluxos de Caixa, Demonstrao do resultado abrangente e
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as respectivas
Demonstraes Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas
controladas;
Tendo em vista que cpia desses documentos j haviam sido entregues aos presentes, foi
dispensada sua leitura;

Destinao do Resultado do Exerccio de 2014;

Proposta de aumento do capital social da Companhia, com utilizao de reservas legal e de

incentivos fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem emisso de novas aes, passando
o Capital Social de R$ 2.271.500.086,40 para R$ 2.376.000.086,40;
Assuntos Gerais.

DELIBERAES
1)

RELATRIO DA ADMINISTRAO E DEMONSTRAES FINANCEIRAS

O Conselho de Administrao aprovou os referidos documentos, para que sejam submetidos
deliberao dos acionistas em Assemblia Geral Ordinria que rubricados pelo Sr. Presidente,
ficam arquivados na Companhia.
Assim, o Sr. Presidente submeteu deliberao proposta a ser apresentada Assemblia Geral
Ordinria, relativa aprovao do Relatrio da Administrao e Demonstraes Financeiras,
com o seguinte teor:

Klabin S.A.
Fls.3/4
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, s 14:00 horas

PROPOSTA DA ADMINISTRAO
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administrao de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o Relatrio da
Administrao e Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado
em 31 de dezembro de 2014 a serem submetidos Assemblia Geral Ordinria:
1. Aprovadas por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:
1.1

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os

Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exerccio encerrado
em 31 de dezembro de 2014.

1.2

A destinao do resultado do exerccio de 2014 e o oramento de capital, conforme consta das

referidas Demonstraes Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.:
R$ mil
a)

Lucro Lquido do exerccio ........................................................................................ 730.330

b)

Constituio de Reserva Legal .................................................................................(36.517)

c)

Realizao de Reservas de Reavaliao e Reserva de Ativos Biolgicos ................389.783

d)

Constituio de Reserva de Ativos Biolgicos ........................................................(623.239)

e)

Constituio de Reserva de Incentivos Fiscais...........................................................(2.027)

f)

Realizao de Custo Atribudo Imobilizado (Terras)......................................................2.092

g)

Realizao de Reserva de Reavaliao...........................................................................502

h)

TOTAL do Lucro Lquido para Distribuio ...............................................................460.924

i)

Dividendo Antecipado, aprovados pelo Conselho de Administrao:

em reunio de 30 de Julho de 2014:
R$ 33,18 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 165,90 por lote de 1.000 Units
em reunio de 29 de Outubro de 2014:
R$ 19,65 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 98,27 por lote de 1.000 Units
SUB TOTAL ............................................................................................................... 241.957

j)

Proposta de Dividendos Complementares:

R$ 22,27 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 111,36 por lote de 1.000 Units
SUB TOTAL ............................................................................................................... 102.000

Klabin S.A.
Fls.4/4
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 10 de fevereiro de 2015, s 14:00 horas

TOTAL dos Dividendos distribudos sobre o Lucro Lquido .........................................343.957

k)

Participao de Lucros de Debntures Mandatrias Conversveis...........................(26.517)

l)

Constituio de Reserva para Investimento e Capital de Giro.....................................90.450

O total dos dividendos corresponde a 75% do lucro lquido ajustado na forma da lei e no
Estatuto Social da Klabin S.A.

1.3

O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com

utilizao de reservas legais e de incentivos fiscais, no valor de R$ 104.500.000,00, sem
emisso de novas aes, passando o Capital Social de R$ 2.271.500.086,40 para
R$ 2.376.000.086,40, a ser homologado na Assembleia Geral.

1.4

A convocao oportuna da Assembleia Geral.

So Paulo, 10 de fevereiro 2015.
O CONSELHO DE ADMINISTRAO
Colocada a proposta em discusso e em votao, foi a mesma aprovada por unanimidade.

LAVRATURA E LEITURA
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela quisesse fazer
uso; como ningum se manifestou, declarou encerrada a reunio, lavrando-se esta ata que foi
lida e aprovada.
So Paulo, 10 de fevereiro de 2015.
Pedro Franco Piva, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin
Levine, Matheus Morgan Villares, Miguel Lafer, Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz
Leme Klabin, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Rui Manuel de Medeiros dEspiney Patrcio, Vera
Lafer.

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Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de
Administrao, realizada no dia 10/02/2015, s 14:00 horas, lavrada em livro prprio.
Rosa Maria dos Santos Galvo
Secretria da Reunio