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- EM RECUPERAO JUDICIAL
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do ms de maio de 2015, s 11:00h, na Praia do
Flamengo, n 66, 6 andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi convocada nos
termos do Estatuto Social da ENEVA S.A. em Recuperao Judicial (Companhia) e da
legislao aplicvel e contou com a presena dos seguintes conselheiros: Marcos
Grodetzky, Adriano Carvalhdo Castello Branco Gonalves, Jrgen Kildahl (via conferncia
telefnica) e Keith Plowman.
3. MESA: Aps a presena dos membros do Conselho de Administrao da Companhia ter
sido verificada, o Sr. Jrgen Kildahl assumiu como Presidente da Mesa e designou o
Sr.Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as demonstraes financeiras da Companhia
referentes ao primeiro trimestre encerrado em 31 de maro de 2015 (ITR); (ii) a
modificao do veculo utilizado para publicao de fatos relevantes pela Companhia e
consequentes alteraes na Poltica de Divulgao e Uso de Informaes para o Mercado
da Companhia, na forma da Instruo CVM n 547/2014; (iii) alteraes no contrato de
financiamento de longo prazo de Pecm II Gerao de Energia S.A. com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES); e (iv) alteraes no contrato de
financiamento de longo prazo de Pecm II Gerao de Energia S.A. com o Banco do
Nordeste do Brasil S.A. (BNB).
5. DELIBERAES: Os membros do Conselho de Administrao da Companhia resolveram
aprovar, por unanimidade:
(i) as demonstraes financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre encerrado
em 31 de maro de 2015 (ITR);
(ii) a adoo do Portal Neo1 (www.portalneo1.com.br) como veculo de mdia para
divulgao de ato ou fato relevante, na forma da Instruo CVM n 547/2014 e
consequentes alteraes na Poltica de Divulgao e Uso de Informaes para o Mercado
da Companhia;
Rodrigo Beraldo
Secretrio