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DESPACHO
1. Junte-se aos autos e no EPROC o Auto de Qualificao e Interrogatrio
de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI e os demais documentos produzidos
em razo do indiciamento;
2. Aps, voltem conclusos.
Curitiba/PR, 15 de dezembro de 2015.
GuilhermeAugusto de 0. Montenegro
Escrivo de Polcii Federal
M 18.362
IPL N 2229/2015
Zona:
Seo:
CPF: 219.220.128-15
Endereo residencial: Rua Beatriz de Barros Bumlai, 180 - - Vila Antnio Vendas Campo Grande - MS - CEP 79003103 - fone 67 33827445
Endereo profissional:
PERALTA
BARBOSA,
GIOVANE
FAVIERE,
CARLOS
EDUARDO
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Curitiba, por exemplo; QUE no sabe precisar em qual cidade os dois prestaram a
maior quantidade de servios; QUE ambos esclareceram que precisavam de recursos,
pois estavam realizando, poca, servios para campanhas e estavam entrando em
segundo turno; QUE precisavam liquidar os valores e que pagariam logo aps; QUE o
INTERROGANDO acreditou que eles seriam responsveis por pagar o valor integral do
emprstimo; QUE, na verdade, acredita que o valor se destinava a quitar dvidas de
campanha em Campinas/SP; QUE, contudo, posteriormente, ainda na reunio,
DELBIO SOARES informou que tambm desejava ter parte dos recursos que seriam
disponibilizadas com o emprstimo que seria efetuado em nome do INTERROGANDO;
QUE DELBIO tambm esclareceu que se tratava de uma questo emergencial e que
o dinheiro seriam devolvido rapidamente, sem, contudo, dizer qual seria o destino dos
recursos; QUE nada obstante DELBIO no informar para que se destinava o dinheiro,
o INTERROGANDO entendeu que ele representava ali o interesse do Partidos dos
Trabalhadores; QUE no possua relao com DELBIO SOARES. Conhecia-o porque
fazia parte do comit de campanha presidencial de LUIS INCIO LULA DA SILVA em
2002; QUE DELBIO tambm no esclareceu qual a porcentagem do valor do
emprstimo que seria destinado ao Partido dos Trabalhadores; QUE indagado do
porque ter aceitado a realizao do emprstimo naqueles termos, disse que se sentia
constrangido em negar, ainda mais porque os destinatrios reais da operao
garantiram-lhe que o emprstimo seria quitado rapidamente; QUE o constrangimento
se devia ao fato de que o Partido dos Trabalhadores possua muita fora no cenrio
nacional e o INTERROGANDO no queria se indispor com seus representantes; QUE,
alm disso, o INTERROGANDO tambm aceitou porque achava que o emprstimo
no ocorrera, devido, principalmente, as condies precrias da reunio, realizada a
noite, sem que houvesse a assinatura de nenhum documento ali no local; QUE, no
entanto, dias aps a reunio, SANDRO TORDIN compareceu, na hora do almoo, em
sua residncia em Campo Grande/MS, localizada na Rua Beatriz de Barros Bumlai,
180; QUE pelo que recorda, ARMANDO PERALTA BARBOSA e GIOVANE FAVIERE
tambm estiveram em sua residncia, mas, devido ao lapso temporal da ocorrncia
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dos fatos, no tem como dar certeza; QUE compareceram sem comunicar; QUE
SANDRO TORDIN trouxe ao INTERROGANDO diversos documentos relativos
operacionalizao do emprstimo a ser tomado junto ao Banco Schahin, dentre eles
ficha de abertura de contas, o contrato, nota promissria, etc.; QUE os filhos do
INTERROGANDO endossaram o contratos to somente por ordem sua; QUE, durante
o almoo, SANDRO puxou o INTERROGANDO de lado e lhe disse que no achava
que o dinheiro deveria transitar para os beneficirios finais do emprstimo diretamente
da conta dele; QUE acredita que SANDRO deu esta determinao para o fim de
ocultar que o dinheiro no tinha partido diretamente do Banco Schahin; QUE o
INTERROGANDO solicitou a NATALINO BERTIN, que era seu amigo de longa data,
que recebesse o valor do emprstimo em sua conta e, posteriormente, efetuasse as
transferncias de acordo com as determinaes de SANDRO TORDIN; QUE o
INTERROGANDO no tinha cincia de quem recebera o dinheiro aps este ser
depositado nas contas do FRIGORFICO BERTIN; QUE NATALINO BERTIN tambm
no tinha cincia de quem eram os reais beneficirios do emprstimo, tendo ele
apenas aceito o pedido do INTERROGANDO; QUE a relao dos beneficirios dos
depsitos a serem realizados pelo FRIGORFICO BERTIN foi passada diretamente ao
setor financeiro da empresa; QUE cr que GILSON TEIXEIRA foi o funcionrio do
GRUPO BERTIN que recebeu a relao de beneficirios, a qual, repita-se, foi
repassada por SANDRO TORDIN; QUE, em janeiro de 2005, houve o primeiro
vencimento do emprstimo, tendo o INTERROGANDO se dirigido ao Banco Schahin
para tratar do tema diretamente com SANDRO TORDIN; QUE SANDRO afirmou que a
quitao ainda no seria possvel, pois muito embora a SCHAHIN tivesse conseguido
contratos com a PETROBRAS para operar sondas de guas rasas, os valores ainda
no compensariam o emprstimo concedido. SANDRO comentou que as sondas no
alcanaram o preo que eles queriam; QUE tal informao fez com que o
INTERROGANDO conclusse que o retardo da quitao do emprstimo estava
acompanhado de interesses escusos do GRUPO SCHAHIN em eventualmente
conseguir contratos para operao de sondas com a PETROBRAS; QUE soube,
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procurou JOO VACCARI NETO, em So Paulo/SP, pois era tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores e sabia que o Banco Schahin tinha relao com tal agremiao poltica;
QUE o INTERROGANDO atribuiu essa ligao entre PT e SCHAHIN ao fato de que j
tinham conseguido o contratos de sondas rasas junto a PETROBRAS e, tambm, pelo
fato de que tinham concedido o emprstimo ao partido atravs do INTERROGANDO;
QUE o INTERROGANDO sabia que a estrutura da PETROBRAS era do Partido dos
Trabalhadores; QUE indagado sobre a ltima afirmao, disse que sabia que o partido
indicava grande parte dos nomes para ocupao de cargos essenciais; QUE sabia que
havia indicao por parte de outros partidos da base governista; QUE explicou a JOO
VACCARI NETO a situao em que se encontrava; QUE VACCARI no tinha
conhecimento prvio da participao de DELBIO SOARES e de marqueteiros ligados
ao PT na obteno do emprstimo em nome do INTERROGANDO; QUE procurou
JOO VACCARI a fim de que ele ajudasse na quitao da dvida; QUE VACCARI
pediu tempo ao INTERROGANDO para ver o que podera fazer; QUE, algum tempo
depois, o INTERROGANDO procurou novamente VACCARI, tendo ele lhe informado
que estavam em curso negociaes da SCHAHIN para operao da sonda VITORIA
10.000; QUE o INTERRANDO acredita que foi usado como testa-de-ferro" na
circunstncia; QUE VACCARI lhe disse que iria ajud-lo, momento em que o
INTERROGANDO entendeu que haveria uma troca de favores, a qual resultaria na
concesso do contrato de operao de sondas para a empresa e, concomitantemente,
na quitao de sua dvida; QUE perguntado se tinha conhecimento do pagamento de
vantagem indevida nos grandes contratos da PETROBRAS, disse que no; QUE dias
depois JOO VACCARI NETO falou que o problema do INTERROGANDO seria
resolvido. Desta forma, o INTERROGANDO acreditou que os dirigentes do Banco
Schahin iriam quitar sua dvida. No entanto, gostaria de esclarecer que sempre esteve
disposto a realizar a dao em pagamento j dita; QUE, ainda com JOO VACCARI
NETO, em futura oportunidade, perguntou se a SCHAHIN ENGENHARIA j havia
assinado o contrato para operao de uma grande sonda; QUE a pergunta era
motivada pelo fato que o INTERROGANDO acreditava que com a assinatura do
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INCIO LULA DA SILVA sim seu amigo, que mantinham encontros em finais de
semanas e que possuam uma regra de que no se permitiam discutir assuntos
econmicos ou polticos em tais ocasies; QUE recebia diversas propostas, cartas,
mensagens, das mais diversas pessoas que, por saberem da relao de amizade de
ambos,
pediam-lhe
que
fossem
encaminhados
ao
presidente;
QUE
defende; QUE SALIM confessou que procurou JOAO VACCARI NETO para tratar de
temas afetos contratao para operao da sonda VITORIA 10.000. No entender o
INTERROGANDO, SALIM encontrou uma oportunidade para trazer baila sua ligao
com VACCARI, a qual, acredita, no se limitou a questo da sonda, mas sim a
financimento partidrio; QUE SALIM, enquanto dirigente de instituio financeira,
desconhece diferenas bsicas de conceitos de novao e emprstimo; QUE
desconfia das razes que levaram SALIM SCHAHIN a omitir em seu depoimento o
envolvimento de JORGE LUZ e FERNANDO BAIANO nos fatos; QUE, sobretudo,
esclarece que nunca esteve na presena de SALIM SCHAHIN; QUE esteve na
presena de CARLOS EDUARDO SCHAHIN em apenas uma oportundiade, na sede
do banco do grupo, mas no se recorda do assunto tratado; QUE tambm esteve na
presena de FERNANDO SCHAHIN, em um jantar, mas tambm no se recorda do
tema; QUE, em relao ao documento colacionado na f. 48 do despacho de
indiciamento, afirma se tratar de uma chantagem, no tendo realizado qualquer
pagamento em favor do subscritor; QUE em relao ao documento intitulado um ano
dourado, colacionado na f. 35 do despacho de indiciamento, afirma se tratarem de
projetos elencados por seu filho MAURCIO para o ano de 2010. Dentre eles, projetos
para ANGOLA, os quais envolveram implantao de usinas de lcool, o que no veio
a ocorrer. Em relao aos projetos envolvendo PETROBRAS - ESTRE, afirma que
tinham projetos que envolveram a produo de energia atravs de triturao de lixo.
Alis, para a implementao do projeto, que envolvera a compra de uma mquina
importada,
foram
confeccionados
cartes
de
apresentao
em
nome
do
DEMARCHI
Grande/MS
quando
PETROBRAS
apresentou
projeto
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teria sido filiado sem seu conhecimento, no entanto acredita que isto possa ter ocorrido
em razo de pedido de TAIS HELENA, vereadora do PT em Campo Grande/MS; QUE
MAURCIO se desfiliou pouqussimo tempo aps ter sido filiado; QUE no haveria
razo para um grande agropecuarista se filiar ao Partido dos Trabalhadores,
especialmente por razes ideolgicas. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, pelo
que determinou a Autoridade fosse encerrado o presente termo que, lido e achado
conforme vai por todos assinado, inclusive pelas testemunhas abaixo assinadas e por
02 1 CHAVE BIC
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAO
REGISTRO FEDERAL
nR NUMERO 0 0 IPL/TC
081
2.2 .2<?/15
J UF
06 CIDADE
PR
CURITIBA
DELEFIN/SR/DPF/PR
03 DATA INSTAURAO
11 TC
10 IPL
14/ 09/2015
14
14/12/2015
14/09/2015
17 NOME DO PAI
20 [ DATA DE NASCIMENTO
22 UF
21 LOCAL DE NASCIMENTO
28/11/1944
MS
Corumb
PAlS DE NASCIMENTO
24 PAlS DE NACIONALIDADE
k } Brasil
brasileiro
DOCUMENTO
?6 NMERO
Carteira de Identidade
29 CPF
28 UF
RGO EXPEDIDOR
71
MS
SSP
200974
PROFISSO
Engenheiro civil
21922012815
32 ENDEREO RESIDENCIAL
UNIO UNI AO
35 INFRAO PENAL
30 | HORA DO FATO
37 | DATA DO FATO
3g NATUREZA DA AO POLICIAL
3g ! DIA DA SEMANA
II
40 OBSERVAES
41 | ASSINATURA DO INDICIADO
43 ASSINATURA
44 | NOME DO ESCRIVO
4 5 [ ASSINATURA /
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Guilherme
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______________________________ 1
Filipe
AL
51 GRAU DE INSTRUO
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49 COMPLEIO
CTIS
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52 | TATUAGEM / DESCRIO
53 DEFORMIDADE
55 | LOCAL DA OCORRNCIA
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PESQUISAS
PESQUISA NOMINAL / SINIC
NADA CONSTA
CONSTA - RF:
Data:.
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CONSTA
CRIMINAL
DATA
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NADA CONSTA
SEM CONDIES
DE PESQUISA
PESQUISA AFIS
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ESTRANGEIRO
OUTROS
INCLUlDO
USURIO AFIS:
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