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C A P A DE A G E
AGNCIA
N. A C E / A N O
SIGILO
T O T A L FL.
? 9^^1/9^
N
VALIDADE
FLUXO DO PROCESSO
ENTRADA NA S E / S S PESO. A R O .
REMESSA AO C l n
6? ff / A T / 96
os-
ANOS
A C E PROCESSADO
FRAO
INICIAL
RESPONSVEL
UM*
' -
ACESSO INICIAL
T.D.1
*
>
L.
DOCUMENTOS COMPONENTES
N.*
ORD.
01
02
TIPO/NMERO/RGO/ANO
NRE/NRS/ANO
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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20
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25
CONFIDENCIAL
FM-148
295/1102/230695
CONFIDENCIAL
1/2
C O N F I D E N C I A L
2/2
ANEXO
"A
JORNAL DO BRASIL
19 JUN 95
BRASLIA O Tribunal de
Contas da Unio (TCU), descobriu que o Fundo de Investimentos do Nordeste (finor) teve prejuzo de USS 532 milhes, em 457
projetos financiados com recursos
pblicos e que acabaram extintos,
abandonados, falidos ou entraram em concordata nos ltimos
dez anos. A auditoria feita pelo
TCU revelou que a Superintendncia de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) e o Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), administradores do Finor. nada fizeram para recuperar o dinheiro e
ainda beneficiaram polticos na
distribuio de verbas.
Os auditores do TCU recolheram na Sudene ma fax de 1993.
do ento presidente da Assemblia Legislativa do Piau, deputado estadual Sebastio Leal, pedindo dinheiro para duas empresas agroindustriais de seu estado
Ovisa e Agisa. O deputado foi
atendido e as duas firmas receberam financiamento de USS 500
mil.
Na gesto do atual deputado
Cssio Cunha Lima (PMDB) na
superintendncia da Sudene. entn:
1992 e 1994. houve significativo
aumento de recursos liberado^
para seu estado, a Paraba. Nesse
CORREIO BRAZILIENSE
19 JUN 95
AUDITORIA NO FINOR
Relatrio incrimina
Cssio Cunha Lims
continua
continuao
TCU na cai
aos
Criado em 1975 para incentivai
desenvolvimento nos estados m
destinos, o Finor (Fundo de Dese
volvimento do Nordeste) e um pi
de irregularidades.
Auditoria operacional realiza
peio TCU. a pedido da ( omisso ,'
Finanas e Tributao d.t Com: i
mostra que os cone*- pblicos * >i-
sangrados em USS 522 milhes n.
ltimos 20 anos com a m aplicai"
de recursos do Finor em projetos r>'
desenvolvimento no Nordeste.
A auditoria operacional no Firu1'
envolveu os rgos federais que p c
ticipam do gerenciamento dos recuses Sudene. Banco do Nordes.
IRREGULARIDADES
Sudene:
inobservncia de critrios para
seleo de projetos
inexistncia de critrios para liberao de recuros
ausncia de confiabilidade
nos relatrios de auditorias independentes
insuficincia de informaes
nos relatrios de fiscalizao
concentrao de investimentos nos estados da Bahia, Pernambuco e Cear
liberao de recursos a empresas inadimplentes
falta de providncias para reaver recursos mal aplicados
comprometimento do sistema
Finor no valor de US$ 2,2 bilhes
acima de sue cooocidode de captao,nos j l t i os ooianos.
H realizao de auditorias independentes por empresas no registrados na CVM
concentrao de projetos
aprovados para um mesmo grupo ou acionista majoritrio.
BNB:
converso de'cfebntures em
aes no valer de US$9,2 milhes
em prazo superior permitido
crditos realizados com atraso
no perodo de janeiro a abril de
94 na conta do
fjinpr
liberao de recursos do fun-,
do a empresas4nadimplentes
com o pagamento de bonificaes ao Finor ,
liberao dsjrecursos do Finor sem cerrid'<oegativasldt
dbito junto ao INSS, FGTS e tributos federais':"' >'"' .' '
morosidade rio^etofjiKfdJ';
do banco em prornvefcbrart^
-,
carde empresas loadirrtpifntes "
no oplfcq^;doy.p'*mMd<#;
..."
'
. i .
"*s--;jf
des previstas s empresas beneficirias do Finor que no encaminham ao BNB-e CVM a documentao exigfda
no instaurao de processos
administrativos contra administradores de empresas incentivadas que deixaram de se registrar
junta CVM
ausncia de fiscalizao nas
empresas <r ^receberam incentivos |sciis, pesar de cantar com
US$ !>?55 mho para essa finoWcdeo perodo 1990/1993.
,':"STN:
- .
# j # y i W n c i a d e demonstrativo
sobra p montante repassado ao
*egime : de oompetn'jppela Secretaria, da
lJe%dcwos:arreGa-
#m
%^^--
rph
CORREIO BRAZILIENSE
2 0 JUM 9 5
FRAUDES NA SUDENE
Elas foram levantadas por tcnicos da 5aSecretaria de Contiole Externo (Secex) do TCU, que determinou a realizao de auditoria operacional na Sudene. atendendo a pedido da Comisso de Finanas e Tributao da Cmara dos Deputados.
Cssio Cunha Lima dirigiu a Sudene de 13/11/92 a 04/01/94. Os auditores do TCU apontaram no relatrio
varias irregularidades nesse perodo.
Entre elas. a liberao de recursos
para um projeto da fazenda Barreiro
de Santa F, pertencente ao deputado Osvaldo Coelho (PFL-PE).
Chance Diante das informaes contidas no relatrio, os ministros do TCU decidiram dar a Cssio
Cunha Lima a oportunidade de defesa, determinando 5*Secex que oua
o deputado.
*
,
Celson Franco
O ex-superintendente da Superintendncia de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), deputado Cssio
Cunha Lima (PMDB-PB). ser julgado pelo Tribunal de Contas da
Unio (TCU). em razo de irregularidades levantadas por tcnicos do
tribunal no rgo.
Segundo um ministro do TCU, o
tribunal ofereceu a Cunha Lima prazo para que ele apresente justificativas s denncias de irregularidades
ocorridas durante sua administrao.
O deputado ainda no apresentou
sua defesa ao tribunal. De acordo
com o ministro, o TCU pode ou no
acolher as justificativas, condenando-o ou inocentando-o cm relao s
supostas
irregularidades.
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i v* ** ***** w *
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___-
539/1102/221193
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CONFIDENCIAL
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D e n n c i a s de i r r e g u l a r i d a d e s e n v o l v e n d o
S u p e r i n t e n d n c i a do D e s e n v o l v i m e n t o do N o r d e s t e (SUDENE)
" I n d s t r i a da S e c a " .
a
-
(22/Nov/93)
D e n n c i a s de i r r e g u l a r i d a d e s e n v o l v e n d o a
S u p e r i n t e n d n c i a do D e s e n v o l v i m e n t o do N o r d e s t e (SUDENE) vm
c o r r o b o r a n d o , p a r a a o p i n i o p b l i c a , a t e s e da e x i s t n c i a da
" i n d s t r i a da seca" no N o r d e s t e , e n t r e e l a s : superdimensionamento
da r e a c o n s i d e r a d a "polgono das s e c a s " ; manipulao f r a u d u l e n t a
do c a d a s t r a m e n t o das F r e n t e s P r o d u t i v a s de Trabalho (FPT); d e s v i o
de v e r b a s d e s t i n a d a s
ao p a g a m e n t o d e
trabalhadoras;
d e s v i r t u a m e n t o de p r o j e t o s f i n a n c i a d o s p e l a SUDENE com r e c u r s o s
do Fundo de I n v e s t i m e n t o s no N o r d e s t e (FINOR); e s u b t r a o de
gneros a l i m e n t c i o s enviados populao f l a g e l a d a .
Apesar das a c u s a e s ,
as S u p e r i n t e n d n c i a s
Regionais
da
Policia
Federal
no
encontram
provas
c a r a c t e r i z a d o r a s de c o r r u p o .
M u i t a s a c u s a e s tm c o n o t a o p o l i t i c a , p o i s
a d v e r s r i o s do S u p e r i n t e n d e n t e da SUDENE, CSSIO CUNHA LIMA c i e n t e s da r e s p o n s a b i l i d a d e d e s t e p e l o r e p a s s e de v e r b a s do
FINOR p a r a
p r o j e t o s a p r o v a d o s p e l a SUDENE - , entendem gue a
aprovao
decorre,
em m u i t o s
casos,
de p e d i d o s
de
c o r r e l i g i o n r i o s , p a r t i c u l a r m e n t e da PARABA, "numa p o s s v e l
manobra daguele d i r i g e n t e para aumentar seu p r e s t g i o p o l t i c o e
p o t e n c i a l e l e i t o r a l e v i a b i l i z a r a e l e i o de f a m i l i a r e s no
p l e i t o de 1994: do Gov RONALDO CUNHA LIMA p a r a o Senado F e d e r a l ,
de RONALDO CUNHA LIMA FILHO ou SAVIGNY CUNHA LIMA p a r a Deputado
E s t a d u a l e do p r p r i o CSSIO CUNHA LIMA p a r a Deputado F e d e r a l " .
P a r a CSSIO, um dos p r o b l e m a s e n f r e n t a d o s p e l a
a u t a r q u i a a d e f i c i n c i a d e f i s c a l i z a o na f a s e d e
i m p l e m e n t a o de p r o g r a m a s a p r o v a d o s , no p e r m i t i n d o ao r g o
i n t e r v i r de forma e f i c a z
quando do s u r g i m e n t o de i n d c i o s de
irregularidades.
Em a l g u n s c a s o s , a sua d i v u l g a o p e l a imprensa ( s
v e z e s de forma t e n d e n c i o s a ) tem f o r t a l e c i d o o e n t e n d i m e n t o , p o r
p a r t e d e d i v e r s o s s e g m e n t o s da
sociedade,
de
ser
a
" i n d s t r i a da s e c a "
uma r e a l i d a d e . Como e x e r p l o ,
pode-se
mencionar
a o s c i l a o do nmero de m u n i c p i o s i n c l u d o s no
s e m i - r i d o n o r d e s t i n o , o q u a l aumenta ou d i m i n u i em d e c o r r n c i a
da q u a n t i d a d e
de c h u v a s . P a r a
muitos,
quando
novas
cidades
so c o n s i d e r a d a s
i n t e g r a n t e s da
regio,
ocorreu
CONF
IDENCIAL
CONFIDENCIAL
2/2
CONFIDENCIAL
602/1102/011293
1/1
CONFIDENCIAL
D e n n c i a de
Superintendente da SUDENE
irregularidade
envolvendo
(01/DEZ/93)
O d i r i g e n t e da Superintendncia de Desenvolvimento
do N o r d e s t e (SUDENE), CSSIO CUNHA LIMA, tem s i d o a l v o de
d e n n c i a s de i r r e g u l a r i d a d e s p o r p a r t e da i m p r e n s a , de
empresrios e de a d v e r s r i o s p o l t i c o s . As acusaes aumentaram
de i n t e n s i d a d e com a constatao de uma c r e s c e n t e aprovao de
p r o j e t o s , com i n c e n t i v o s do Fundo de Investimentos do Nordeste
(FINOR), em favor da PARABA, seu r e d u t o e l e i t o r a l ,
dando
margem i n t e r p r e t a o de t r a t a r - s e de manobra p o l t i c a do
Superintendente com v i s t a s obteno de x i t o nas e l e i e s do
prximo ano.
p r i n c i p a l acusao r e f e r e - s e a g i l i z a o de
Projeto em tramitao na SUDENE h dez anos (DAI/AGP/Na 038/93 SAMPA S/A - MARIA DA PAZ AGROPASTORIL, de SO JOS DE
ESPINHARAS/PB), para implantao da empresa. O p r o j e t o pertence
ao empresrio RICARDO WANDERLEY, de CAMPINA GRANDE/PB, apontado
como amigo n t i m o de CSSIO CuNHA LIMA. S u s p e i t a - s e
de
i r r e g u l a r i d a d e n e s s e caso porque enquanto o u t r o s p r o j e t o s ,
aprovados h mais de um ano, ainda no receberam r e c u r s o s do
FINOR, o anteriormente mencionado, apreciado e aprovado em 25 Jun
93, j r e c e b e u , em Out 9 3 , 50% do v a l o r t o t a l i n c e n t i v a d o ,
r e p r e s e n t a n d o c e r c a de US$ 145.000. T r a t a - s e , a l i s , da nica
liberao cio Fundo no 20 semestre de 1993.
Embora tenha negado em e n t r e v i s t a a uma TV l o c a l , a
l i b e r a o f o i a u t o r i z a d a por CSSIO CUNHA LIMA, quando se
encontrava em PARIS em companhia de RICARDO WANDERLEY.
*
CONFIDENCIAL