AND CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ 17.621.141/0001-24
NIRE n° 41300086524

DATA, HORA E LOCAL: 01 de julho de 2020, às 10 horas, na sede da sociedade

localizada na Rua Luiz França, nº 801, Cajuru, CEP 82.900-250, Curitiba, Paraná.

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Sendo dispensada a convocação, nos termos do

Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, em face da presença confirmada
de todos os acionistas.

MESA: Para presidir a Assembleia foi eleito por unanimidade Alfredo Agostinho
Possebon Filho, que, aceitando a incumbência convidou a mim, Diego da Costa,
para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início
aos trabalhos.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA:

1 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA – Eleger a nova Diretoria. Os acionistas aprovaram a

eleição dos Senhores Alfredo Agostinho Possebon Filho, como Diretor
Presidente, Nilceu Antonio Zanlorenci, como Diretor Executivo e Diego da Costa,
como Diretor Administrativo, todos com mandato de três anos findando em 01 de
julho de 2023. Os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os
quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomaram posse em
seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável.

ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente da Mesa ofereceu

a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, diante da falta de manifestação,
declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em
livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada.

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 AND CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.
ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ 17.621.141/0001-24
NIRE n° 41300086524

Curitiba, 01 de julho de 2020.

________________________________________
ALFREDO AGOSTINHO POSSEBON FILHO
Presidente

________________________________________
DIEGO DA COSTA
Diretor Administrativo

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NILCEU ANTONIO ZANLORENCI
Diretor Executivo