Data da Reunio: 15/03/2011 RELATRIO DE ANLISE CRTICA PELA DIREO Data da Prxima Reunio: maro/2012

Folha: Total de 4

Nome Mario Pereira da Silva Magna Aparecida Moraes Rodrigo B. Henriques Luciano Max

rea Ger. Industrial administrador da planta Ger. RH Coordenador SGI e Representante da direo CIPA Representante dos trabalhadores para OHSAS 18001 Representante dos trabalhadores para SA8000 Gerencia comercial Informtica Expedio Eletrica Clicheria impressoras

PARTICIPANTES Assinatura Celso Diego Dircelio Fabiano

Nome

rea Almoxarifado TPM / 5S Compras Onduladeira

Assinatura

Claudiomir

Roberto

Manuteno

Martins Adilson Adriano Alessandro Arnaldo Cassio

Sebastiao

Acabamento

Requisito As polticas, os objetivos, metas e programas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) continuam adequados e coerentes com o propsito da TOCANTINS e com a melhoria continua da eficcia do Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social)? A poltica, os objetivos e metas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) necessitam de mudanas e/ou melhorias? NOTA 1: Quando houver mudana na poltica e/ou nos objetivos os mesmos devem ser analisados criticamente pela CIPA e pelos cargos de liderana nda Tocantins, ficando esta atividade registrada na ata da CIPA. NOTA 2: Na anlise das polticas, objetivos, metas e programas deve ser considerado os requisitos legais e outros subscritos pela Tocantins, incluindo seu Manual de Responsabilidade Social, e seus riscos de SST, ver nota 1. Deve tambm considerar suas opes tecnolgicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem como a viso das partes interessadas pertinentes Os objetivos (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), incluindo aqueles necessrios para atender aos requisitos do produto, as legislaes ambientais e de sade e segurana do

Dados / Informaes Analisadas

Observaes

Status da Analise Critica Conforme No Conforme Ao de Melhoria Ao correo ou Preventiva N N

MS ver 09 Parecer dos participantes (reunio realizada em 17 dezembro para metas de 2011) Plano de negocio ver dezembro 2010 do sistema integrado Indicadores da qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e responsabilidade Na avaliao dos participantes no ser social. necessria novas mudanas na poltica, objetivos, metas e programa, devendo os mesmos serem acompanhados pelos gestores.

Foram modificados as formas de calculo dos indicadores de refugo e eficincia da onduladeira e da impressoras, com o intuito de atender a forma de calculo do TPM (ROG). Est previsto para abril a reformulacao dos indicadores de refugo e eficiencia para o acabamento. x Estas mudanas foram baseadas nas metas j aprovadas em dezembro 2010.

Parecer dos participantes

Os objetivos e metas relacionados com o produto e as legislaes ambientais e de x segurana e sade ocupacional e

trabalho vigentes esto estabelecidos nas funes e nos nveis pertinentes da TOCANTINS? Os objetivos (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) foram desdobrados nas funes e nos nveis pertinentes da TOCANTINS? Est havendo comunicao relativa a eficcia do Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) entre os funcionrios da TOCANTINS?

O Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) analisado criticamente a intervalos planejados e assegura sua continua pertinncia, adequao e eficcia?

O sistema de gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) est desenvolvido e Implementado? Mudanas ou alteraes que possam afetar o Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) e recomendaes para melhorias esto disponveis? (Entrada) NOTA: Quando houver mudana no sistema de gesto integrado, o mesmo deve ser analisado criticamente pela CIPA e pelo gestor do processo, ficando esta atividade registrada nos respectivos documentos.

H informaes ou dados dos resultados de auditorias internas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social)? (Dados de Entrada) Resultados das avaliaes do atendimento aos requisitos legais (meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) e outros subscritos pela TOCANTINS. (Entrada) Quais os resultados da participao e consulta referente a: - Identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao de controles; - Investigao de acidentes - desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de SST; - anlise de mudanas que afetam o SST, incluindo consulta a terceiros, quando necessrio; - representao nos assuntos de SST; - consulta as partes externas, quando necessrio

responsabilidade social esto contidos na documentao do Processo (ex: Instrues de trabalho, Ordem de Fabricao, Ordem de servio etc) e tambm atravs dos indicadores dos processos que esto divulgados atravs de quadros de aviso para todos os colaboradores, e na rede da empresa divulgado aos gestores do processo. A pendncia da Ata anterior est resolvida com a divulgao dos indicadores do instituto Ethos exceto os financeiros. A comunicao quanto a eficcia do sgi realizada atravs do quadro de avisos (indicadores) e ata de analise critica no site da empresa. Reunies de indicadores so realizadas PS 7 ver 03 (anualmente) mensalmente com todos os processos e X Ata de 17/08/2010 individualmente so apresentados pelos seus gestores O SGI est implantado e certificado com a auditoria de follow up de novembro 2010. H pontos em que se devem ser tomadas aes conforme resultados da ultima auditoria interna (qualidade meio ambiente, sst e responsabilidade social).es conforme Parecer dos participantes resultados da ultima auditoria interna (qualidade meio ambiente, sst e Levantamento dos aspectos e responsabilidade social). impactos e de perigos e riscos As mudanas com a construo do galpo de x da data maro 2011 aparas foram considerados em planilha de aspecto e impacto e perigos e riscos. Plano de negocio ver dezembro A mudana do representante dos trabalhadores 2010 p SA8000 foi comunicado a todos os colaboradores sem prejuzo para o SGI. As recomendaes p melhoria esto sendo tratado em seus devido planos de ao e as aes do plano de negcios foi revisado em sua totalidade e prazos revistos. Anexo 3 resumo de nc de auditoria interna O acompanhamento das nc e obs de auditoria interna estao sendo tratadas e relatadas em x Requisitos legais est previsto planilha de acompanhamento. p abril 2011 (ultima auditora em maio 2010) - Identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao de controles Planilha de analise de risco Comentrio: os participantes esto marco 2011 identificados na planilha de analise de risco e Planos de Ao Corretivo auxiliaram na identificao de situaes de x Ata da CIPA perigos e riscos; Anexo 06 resumo de PA e - Investigao de acidentes RG 40 Comentrio: conforme planos de ao 536/537/538, onde tiveram a participao do

tcnico de segurana do trabalho, um membro da CIPA e quando possvel do colaborador acidentado. - desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de SST; Comentrio: identificada a participao da CIPA de agosto 2010. - anlise de mudanas que afetam o SST, incluindo consulta a terceiros, quando necessrio; Comentrio: No houveram mudanas ou alteraes que possam afetar o Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social). - representao nos assuntos de SST; Ver anexo 6 - consulta as partes externas, quando necessrio Comentario: no foi identificada necessidade de comunicao com as partes interessadas externas Parecer do Representante da direo referente a realimentao dos clientes nos processos orientados ao cliente, sendo eles: - Processo relacionado ao cliente; Realimentao de Cliente e das partes interessadas? (Entrada) - Processo de desenvolvimento Comunicao e ou reclamao provenientes das partes interessadas externas e projeto de embalagens (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de - Processo de fabricao do responsabilidade social) (Entrada) produto Parecer dos representantes dos trabalhadores (CIPA) e da SA-8000 Anexo 06 - Reclamaes / sugestes das partes interessadas Parecer dos participantes A pesquisa de clientes ser realizado divulgacao a todos os clientes que participaram da pesquisa. A pesquisa de clientes ser realizado divulgacao a A realimentao dos colaboradores quanto a todos os anlise e tomada de aes est ocorrendo da x clientes que seguinte forma: participaram da - quando confidencial, atravs de comunicao pesquisa direta ao interessado, realizado pelo Rodrigo representante dos trabalhadores; 30/03/2011 - quando no identificado o colaborador ou quando o assunto direcionado a diversos colaboradores o retorno colocado no quadro de avisos. Resumo das reclamaes interessadas (rg40) no anexo 6 das partes

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Mudanas na legislao que tragam impacto na organizao. (Entrada) Mudanas de circunstancias, incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais e perigos de SST (meio ambiente, Planilha LEMA de atendimento sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) (Entrada) a legislao aplicvel Situao das investigaes de incidentes aes corretivas e preventivas (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de Anexo 06 resumo de PA responsabilidade social) (Entrada) Ata de analise critica Acompanhamento das aes oriundas de analises criticas pela direo 14/06/10 anteriores (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de Anexo 1 acompanhamento responsabilidade social)? (Entrada) de aes de analise critica Os processos de medio, monitoramento e PS 1 Processo de MS ver 09 tartaruga do melhoria asseguram os requisitos do relacionamento com o cliente processo

Implantao da ferramenta TPM, 5S.

Ver anexo 06

Anexo 1

x X

Ver anexo 2

Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) em alcanar os resultados planejados, incluindo satisfao dos clientes, desempenho dos fornecedores e conformidade com os requisitos dos produtos?

PS 2 Processo de desenvolvimento e projeto de embalagens PS 3 Processo de suprimentos

Plano de negcios

PS 4 Processo de infraestrutura PS 5 Processo de fabricao Indicadores / dados de desempenho do produto (qualidade, meio ambiente, sade e PS 6 Processo de gesto de segurana do trabalho e de responsabilidade recursos humanos social); (Entrada) Extenso na qual foram atendidos os PS 7 Processo da diretoria objetivos e metas (Entrada) Deve ser realizado identificao de situaes preventivas (qualidade, meio ambiente e SST) utilizando as medies de indicadores e produto assim como o X levantamento de aspectos impacto e laudos ambientais e tambm planilha de perigos e riscos e as auditorias da CIPA Rodrigo a partir de abril 2011. x

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Os dados apresentados possibilitam avaliar onde melhorias continuas da eficcia do sistema Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social) podem ser realizadas, por meio do uso da poltica e objetivos (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), resultados de auditoria e anlise das aes perante esta anlise crtica?

Plano de Negcios agosto 2010 Planilha de analise de risco O plano de negcios foi apresentado e auditoria da CIPA encontra-se aprovado. Anexo 06 resumo de PA Planilha de Aspecto impacto Anexo 05 resumo de rnc

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Todos os dados apresentados nesta analise critica demonstram a pertinncia, adequao e eficcia do Sistema de Integrado (qualidade, meio ambiente, sade Parecer dos participantes e segurana do trabalho e de responsabilidade social)?

O SGI apresenta eficcia com pontos especficos de correo e/ou melhoria

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H necessidades de novos recursos (ex.: recursos humanos, habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros, etc) para implementar e manter o Sistema de Gesto Integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), melhorar continuamente a sua eficcia e aumentar a satisfao dos clientes e das partes interessadas mediamente o atendimento de seus requisitos? (dados de sada). Houve nesta reunio decises e aes relacionadas a mudanas na poltica, nos objetivos, metas e outros elementos do sistema de gesto integrado (qualidade, meio ambiente, sade e segurana do trabalho e de responsabilidade social), consistentes com o comprometimento e com a melhoria continua? (dados de sada) ASSUNTOS DIVERSOS / OBSERVAES:

Parecer dos participantes. Anexo 7 - Plano de recursos e investimentos RG 05. Anexo 1- acompanhamento das aes de atas anteriores

Os itens referentes a poltica, objetivos e metas esto tratados no item 1 deste documento. Quanto a necessidade de recursos o sr. Rodrigo apresentou o RG-05 Plano de recursos e investimentos demonstrando as necessidades de 2011 e o que foi realizado no ano de 2010 que foi analisado e aprovado pela Diretoria. aes Previstas para 2011 para melhoria do sistema de gesto integrada : x 1. Aumentar em 20 % a atuao preventiva (relao PA corretiva / PA preventiva). Rodrigo at dezembro/2011 Revisar PS1 para retorno da pesquisa ao cliente Rodrigo 30/03/2011 Rever o plano de negcios p melhora da performance dos indicadores 30/03/11

2. 3.

RG-049 ver 01