KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

Presentes
Daniel Miguel Klabin
Alberto Klabin
Armando Klabin
Celso Lafer
Lilia Klabin Levine
Miguel Lafer

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Paulo Sergio Galvo Filho
Pedro Franco Piva
Roberto Luiz Leme Klabin

Agilio Leo de Macedo Filho

Vera Lafer
Convidados
Angelo Ricardo Bonasorte
Amanda Klabin Tkacz
Dan Klabin
Eduardo Lafer Piva
Horcio Lafer Piva
Joaquim Mir Neto
Jos Klabin
Pedro Guilherme Zan
Reinoldo Poernbacher
Roberto Klabin Martins Xavier
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares
Diretoria
Fabio Schvartsman
Antonio Sergio Alfano
Paulo Roberto Petterle
Francisco Razzolini
Adriana Caruso
Cristiano Cardoso
Sergio Luiz de Toledo Piza

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 11 de fevereiro de 2014, s 14:00 horas

Fls.2/5

Conselho Fiscal
Joo Alfredo Dias Lins
Vivian do Valle Souza Leo Mikui

Wolfgang Eberhard Rohrbach

Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram
os Srs. Tadeu Cendn e Gustavo Geovanini.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO

11 de fevereiro de 2014, s 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5
andar, em So Paulo/SP.
DIREO DOS TRABALHOS
O Conselheiro Daniel Miguel Klabin, na ausncia justificada do
Conselho de Administrao, assumiu a direo dos trabalhos.

Presidente do

ORDEM DO DIA
Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente em exerccio, declarou
iniciada a reunio convocada para manifestao do Conselho de Administrao sobre:

Relatrio da Administrao;
Demonstraes Financeiras da Companhia, relativas ao exerccio social encerrado
em 31/12/2013, compostas de Balano Patrimonial, Demonstrao do Resultado
do Exerccio, Demonstrao das Origens e Aplicaes de Recursos e
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido, acompanhadas das
respectivas Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem
como as respectivas Demonstraes Financeiras Consolidadas, compreendendo a
companhia e as empresas controladas.
Tendo em vista que cpia desses documentos j haviam sido entregues aos
presentes, foi dispensada sua leitura.
Destinao de verbas e distribuio de dividendos;
Assuntos Gerais

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Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 11 de fevereiro de 2014, s 14:00 horas

Fls.3/5

DELIBERAES
1)

RELATRIO DA ADMINISTRAO E DEMONSTRAES FINANCEIRAS

O Conselho de Administrao aprovou os referidos documentos, para que sejam
submetidos deliberao dos acionistas em Assemblias Geral Ordinria que
rubricados pelo Sr. Presidente, ficam arquivados na Companhia.
Assim, o Sr. Presidente submeteu deliberao proposta a ser apresentada
Assemblias Geral Ordinria, relativa aprovao do Relatrio da Administrao e
Demonstraes Financeiras, com o seguinte teor:
PROPOSTA DA ADMINISTRAO

Senhores Acionistas,
O Conselho de Administrao de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o
Relatrio da Administrao e Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao
exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2013 a serem submetidos Assembleia
Geral Ordinria:
1. Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:
1.1

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras,

os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao
exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2013.

1.2

A destinao do lucro lquido do exerccio de 2013, conforme consta das referidas

Demonstraes Financeiras, conforme Estatuto Social da Klabin S.A.:
R$ mil
a)

Lucro Lquido do exerccio ..........................................................................290.097

b)

Constituio de Reserva Legal ..................................................................(14.505)

c)

Realizao de Reservas de Reavaliao e Reserva de Ativos Biolgicos .290.740

d)

Constituio de Reserva de Ativos Biolgicos .........................................(207.753)

e)

Constituio de Reserva de Incentivos Fiscais.............................................(5.583)

f)

TOTAL do lucro lquido para distribuio ....................................................352.996

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Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 11 de fevereiro de 2014, s 14:00 horas

g)

Fls.4/5

Dividendo antecipado, aprovados pelo Conselho de Administrao:

em reunio de 25 de julho de 2013:
R$ 148,21 por lote de 1.000 aes ordinrias .........................................46.957
R$ 163,03 por lote de 1.000 aes preferenciais ....................................93.048
em reunio de 30 de outubro de 2013:
R$ 89,98 por lote de 1.000 aes ordinrias ...........................................28.508
R$ 98,98 por lote de 1.000 aes preferenciais ......................................56.492
SUB TOTAL ................................................................................................225.005

h) Proposta de dividendos complementares:

R$ 98,33 por lote de 1.000 aes ordinrias ...........................................33.934

R$ 98,33 por lote de 1.000 aes preferenciais ......................................56.072

Dividendo distribudo com lucro lquido do exerccio ....................................90.006

TOTAL dos dividendos distribudos sobre o lucro lquido .............................315.011

i)

Destinao para Reserva para Investimento e Capital de Giro ....................37.667

O total dos dividendos corresponde a 89% do lucro lquido ajustado na forma da
lei e no Estatuto Social da Klabin S.A.
So Paulo, 11 de fevereiro 2014.
O CONSELHO DE ADMINISTRAO

Colocada a proposta em discusso e em votao, foi a mesma aprovada por

unanimidade.
Finalmente, o Sr. Presidente props, e o Conselho de Administrao aprovou, que a
Assemblia Geral fosse oportunamente convocada, ficando autorizadas as
providncias pertinentes.

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Realizada no dia 11 de fevereiro de 2014, s 14:00 horas

Fls.5/5

LAVRATURA E LEITURA
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela
quisesse fazer uso; como ningum se manifestou, declarou encerrada a reunio,
lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.
So Paulo,11 de fevereiro de 2014.

Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Lilia Klabin
Levine, Miguel Lafer, Paulo Sergio Galvo Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz
Leme Klabin, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Agilio Leo de Macedo Filho,
Vera Lafer.
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Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho
de Administrao, realizada no dia 11/02/2014, s 14:00 horas, lavrada em livro prprio.
Rosa Maria dos Santos Galvo
Secretria da Reunio