Lula Vira Réu Pela 3 Vez Na Lava Jato

01/08/2017 Evento 7 - DESPADEC1
Poder Judicirio
JUSTIA FEDERAL
Seo Judiciria do Paran
13 Vara Federal de Curitiba
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AO PENAL N 5021365-32.2017.4.04.7000/PR
AUTOR: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
RU: ROGERIO AURELIO PIMENTEL
RU: ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR
RU: JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO
RU: CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL
RU: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
RU: EMYR DINIZ COSTA JUNIOR
RU: ROBERTO TEIXEIRA
RU: AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS
RU: FERNANDO BITTAR
RU: JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI
RU: EMILIO ALVES ODEBRECHT
RU: PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO
RU: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
DESPACHO/DECISO
1. Trata-se de denncia oferecida pelo MPF contra (evento 1):
1) Alexandrino de Salles Ramos de Alencar;
2) Agenor Franklin Magalhes Medeiros;
3) Carlos Armando Guedes Paschoal;
4) Emlio Alves Odebrecht;
5) Emyr Diniz Costa Jnior;
6) Fernando Bittar;
7) Jos Adelmrio Pinheiro Filho, vulgo Lo Pinheiro;
8) Jos Carlos Costa Marques Bumlai

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701501607606126040056111194955&evento=701501 1/14
9) Luiz Incio Lula da Silva;
10) Marcelo Bahia Odebrecht;
11) Paulo Roberto Valente Gordilho;
12) Roberto Teixeira; e
13) Rogrio Aurlio Pimentel.
A denncia tem por base o inqurito 5006617-29.2016.4.04.7000

e processos conexos, entre eles os processos 5006617-29.2016.4.04.7000,
5007401-06.2016.4.04.7000, 5006205-98.2016.4.04.7000, 5061744-
83.2015.4.04.7000, 5005896-77.2016.4.04.7000 e 5073475-13.2014.404.7000.
A denncia extensa, sendo oportuna sntese.
2. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e

processos incidentes relacionados assim denominada Operao Lavajato.
Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas

provas, em cognio sumria, de um grande esquema criminoso de corrupo e
lavagem de dinheiro no mbito da empresa Petrleo Brasileiro S/A - Petrobras
cujo acionista majoritrio e controlador a Unio Federal.
Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo

Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Queiroz Galvo, Engevix,
SETAL, Galvo Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK
teriam formado um cartel, atravs do qual teriam sistematicamente frustrado as
licitaes da Petrobras para a contratao de grandes obras.
Alm disso, as empresas componentes do cartel, pagariam

sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em
percentual, de um a trs por cento em mdia, sobre os grandes contratos obtidos e
seus aditivos.
A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos

envolvidos como constituindo a "regra do jogo".
Na Petrobrs, receberiam propinas dirigentes da Diretoria de

Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria
Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro
Jos Barusco Filho, Nestor Cuat Cerver e Jorge Luiz Zelada.
Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende a

corrupo - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrs, servindo o esquema
criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com recursos
provenientes do crime, partidos polticos.
Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao nomeao e

permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam
remunerao peridica.
Nesse quadro amplo, vislumbra o MPF uma grande organizao

criminosa formada em um ncleo pelos dirigentes das empreiteiras, em outro pelos
executivos de alto escalo da Petrobrs, no terceiro pelos profissionais da lavagem
e o ltimo pelos agentes polticos que recebiam parte das propinas.
A presente ao penal tem por objeto uma frao desses crimes.
Em nova grande sntese, alega o Ministrio Pblico Federal que o ex-

Presidente da Repblica Luiz Incio Lula da Silva teria participado
conscientemente do esquema criminoso, inclusive tendo cincia de que os
Diretores da Petrobrs utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem
indevida em favor de agentes polticos e partidos polticos.
A partir dessa afirmao, alega o MPF que, como parte de acertos de

propinas destinadas a sua agremiao poltica em contratos da Petrobrs, o Grupo
Odebrecht e o Grupo OAS teriam pago vantagem indevida ao ex-Presidente Luiz
Incio Lula da Silva consubstanciada em reformas no Stio de Atibaia por ele
utilizado.
Reporta-se a denncia aos seguintes contratos da Petrobrs nos quais

teria havido acertos de corrupo e que teriam tambm beneficiado o ex-
Presidente.
Do Grupo Odebrecht:
a) contratos da Petrobrs com o Consrcio RNEST-CONEST para

obras na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima/RNEST;
b) contrato da Petrobrs com o Consrcio Pipe-Rack para obras no

Complexto Petroqumico do Rio de Janeiro/COMPERJ; e
c) contrato da Petrobrs com o Consrcio TUC para obras no

Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro/COMPERJ.
Do Grupo OAS:
a) contrato da TAG - Transportadora Associada de Gs, subsidiria

da Petrobrs, com a Construtora OAS para construo do Gasoduto Pilar-Ipojuca
(Pilar/AL a Ipojuca/PE);
b) contrato da Transportadora Urucu Manaus S/A, subsidiria da

Petrobrs, com o Consrcio GASAM, integrado pela Construtora OAS, para
construo do GLP Duto Urucu-Coari (Urucu/AM a Coari/AM); e
c) contrato da Petrobrs com o Consrcio Novo Cenpes para a

construo predial para ampliao do CENPES (Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello).
Estima o MPF o percentual de 1 a 3% de propinas pagas nos

aludidos contratos.
Parte dos valores de vantagem indevida acertados nos referidos

contratos teria sido destinada a agentes da Petrobrs e parte a "caixas gerais de
propinas" mantidas entre os grupos empresariais e agentes do Partido dos
Trabalhadores.
Parte dos valores foram utilizados, segundo a denncia, em reformas

do aludido Stio de Atibaia.
O referido Stio de Atibaia seria composto por dois imveis rurais

contguos, "Stio Santa Brbara" e "Stio Santa Denise", no Municpio e
Atibaia/SP.
O stio de matrcula 19.720 (Santa Denise) do Registro de Imveis de

Atibaia foi adquirido, em 29/10/2010, por Jonas Leite Suassuna Filho.
O stio de matrcula 55.422 (Santa Brbara) do Registro de Imveis

de Atibais foi adquirido, em 29/10/2010, ou seja na mesma data, por Fernando
Bittar.
Apesar do stio ter por proprietrios as referidas pessoas, foi

constatado, segundo a denncia, ser ele ocupado com frequncia pelo ex-
Presidente Luiz Incio Lula da Silva e por sua famlia. Afirma o MPF que o Stio
de Atibaia seria, de fato, de propriedade do ex-Presidente.
O Stio em Atibaia passou a sofrer reformas significativas ainda em

2010, ou seja, durante o mandato presidencial e que prosseguiram at meados de
2014.
Cerca de R$ 150.500,00 foram gastos em reformas por Jos Carlos

Costa Marques Bumlai com o auxlio de Rogrio Aurlio Pimentel e de Fernando
Bittar, e com o conhecimento de Luiz Incio Lula da Silva.
Cerca de R$ 700.000,00 foram gastos em reformas pelo Grupo

Odebrecht, com o envolvimento especfico de Emlio Alves Odebrecht,
Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, dos subordinados Carlos Armando
Guedes Paschoal e Emyr Diniz Costa Jnior, com o auxlio de Rogrio Aurlio
Pimentel, Roberto Teixeira e Fernando Bittar, e com o conhecimento de Luiz
Incio Lula da Silva
Cerca de R$ 170.000,00 foram gastos em reformas pelo Grupo OAS,

com o envolvimento especfico de Jos Adelmrio Pinheiro Filho e do
subordinado Paulo Roberto Valente Gordilho, com o auxlio de Fernando Bittar, e
com o conhecimento de Luiz Incio Lula da Silva.
Individualiza ainda o MPF as responsabilidades.
Luiz Incio Lula da Silva, ex-Presidente da Repblica, seria o

benefcirios das reformas havidas no Stio de Atibaia e o responsvel pelo
esquema de corrupo instaurado na Petrobrs.
Marcelo Bahia Odebrecht, Presidente do Grupo Odebrecht, seria o

responsvel pela deciso de pagamento de vantagem indevida na forma de uma
conta geral de propinas a agentes do Partido dos Trabalhadores, inclusive ao ex-
Presidente Luiz Incio Lula da Silva.
Emlio Alves Odebrecht, Presidente do Conselho de Administrao

do Grupo Odebrecht, manteria relacionamento pessoal com o ex-Presidente Luiz
Incio Lula da Silva e teria participado diretamente da deciso dos pagamentos das
reformas do Stio de Atibaia, com ocultao de que o custeio seria da Odebrecht.
Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, executivo do Grupo

Odebrecht, seria o o principal interlocutor do ex-Presidente Luiz Incio Lula da
Silva com o Grupo Odebrecht e teria participado diretamente da deciso dos
pagamento das reformas do Stio de Atibaia, com ocultao de que o custeio seria
da Odebrecht.
Carlos Armando Guedes Paschoal, Diretor da Construtora Norberto

Odebrecht em So Paulos, estaria envolvido na reforma do Stio de Atibaia com
mecanismos de ocultao de que o beneficirio seria o ex-Presidente Luiz Incio
Lula da Silva e de que o custeior era da Odebrecht.
Emyr Diniz Costa Jnior, Diretor de contratos da Construtora

Norberto Odebrecht, supervisionou a obra de reforma do Stio de Atibaia com
ocultao do real beneficirio e de que o custeio seria proveniente da Odebrecht.
Jos Adelmrio Pinheiro Filho, vulgo Lo Pinheiro, Presidente do

Grupo OAS, foi o responsvel pela deciso de pagamento de vantagem indevida
ao ex-Presidente Luiz Incio Lula da Silva, na forma de custeio de reformas no
Stio de Atibaia.
Agenor Franklin Magalhes Medeiros, executivo do Grupo OAS,

participou dos acertos de corrupo nos contratos da Petrobrs, tendo cincia de
que parte da propina era direcionada a agentes polticos do Partido dos
Trabalhadores.
Paulo Roberto Valente Gordilho, Diretor Tcnico da OAS,

encarregou-se da reforma do Stio em Atibaia, com ocultao do real beneficirio
e da origem do custeio.
Jos Carlos Costa Marques Bumlai teria participado de crime de

corrupo no mbito da Petrobrs, pelo qual j foi condenado na ao penal
5061578-51.2015.4.04.7000, e seria amigo prximo do ex-Presidente Luiz Incio
Lula da Silva. Teria sido o responsvel pela realizao de reformas no Stio de
Atibaia de cerca de R$ 150.000,00, ciente de que o ex-Presidente seria o real
beneficirio. Para ocultar a sua participao e o benefcio ao ento Presidente os
fornecedores contratados foram pagos por terceiros e foram utilizados terceiros
para para figurar nas notas fiscais.
Fernando Bittar, um dos formais proprietrios do Stio de Atibaia,

participou das reformas, ocultando que o real beneficirio seria o ex-Presidente
Luiz Incio Lula da Silva e que o custeio provinha de Jos Carlos Costa Marques
Bumlai, do Grupo Odebrecht e do Grupo OAS.
Roberto Teixeira, advogado e amigo do ex-Presidente Luiz Incio

Lula da Silva, teria participado da reforma do stio, ocultado documentos que
demonstravam a ligao da Odebrecht com a reforma e orientado engenheiro da
Odebrecht a celebrar contrato fraudulento com Fernando Bittar para ocultar o
envolvimento da Odebrecht no custeior e que o ex-Presidente era o beneficirio.
Rogrio Aurlio Pimentel, auxiliar de confiana do ex-Presidente

Luiz Incio Lula da Silva, participou das reformas do Stio em Atibaia e teria
participado da ocultao da custeio por Jos Carlos Costa Marques Bumlai e pelo
Grupo Odebrecht das reformas, assim como do real beneficirio.
Imputa a denncia aos acusados os crimes de corrupo e de lavagem

de dinheiro.
a sntese da denncia.
3. Nessa fase processual, no cabe exame aprofundado das provas,

algo s vivel aps a instruo e especialmente o exerccio do direito de defesa.
Basta, nessa fase, analisar se a denncia tem justa causa, ou seja, se

ampara-se em substrato probatrio razovel.
Juzo de admissibilidade da denncia no significa juzo conclusivo

quanto presena da responsabilidade criminal.
Tais ressalvas so oportunas pois no ignora o julgador que, entre os

acusados, encontra-se ex-Presidente da Repblica, com o que a propositura da
denncia e o seu recebimento podem dar azo a celeumas de toda a espcie.
Tais celeumas, porm, ocorrem fora do processo. Dentro, o que se

espera observncia estrita do devido processo legal, independentemente do cargo
outrora ocupado pelo acusado.
durante o trmite da ao penal que o ex-Presidente poder exercer

livremente a sua defesa, assim como ser durante ele que caber Acusao
produzir a prova acima de qualquer dvida razovel de suas alegaes caso
pretenda a condenao.
O processo , portanto, uma oportunidade para ambas as partes.
Examina-se, portanto, se presente ou no justa causa.
J h prova razovel de que a integridade da gesto da Petrobrs foi

contaminada por um esquema sistemtico de pagamento de propinas e de lavagem
de dinheiro.
A esse respeito, podem ser citadas as sentenas j prolatadas nas

aes penais 5083258-29.2014.4.04.7000, 5083376-05.2014.4.04.7000, 5083838-
59.2014.4.04.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000, 5083401-18.2014.4.04.7000,
5083360-51.2014.404.7000, 5083351-89.2014.404.7000, 5036528-
23.2015.4.04.7000, 5061578-51.2015.4.04.7000, nas quais restou comprovado o
pagamento de milhes de reais e de dlares em propinas por dirigentes das
empreiteiras Camargo Correa, OAS, Mendes Jnior, Setal leo e Gs, Galvo
Engenharia, Engevix Engenharia, Odebrecht e Schahin Engenharia a agentes da

Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de Engenharia e da Diretoria
Internacional da Petrobrs.
Quatro ex-Diretores da Petrobrs j foram condenados criminalmente

por corrupo passiva e lavagem de dinheiro, todos com contas secretas no
exterior pelas quais transitaram milhes de dlares ou euros. Trs desses ex-
Diretores so confessos e descreveram o esquema criminoso em linhas gerais. Pelo
menos dois deles fazem referncia expressa ao ex-Presidente Luiz Incio Lula da
Silva como tendo cincia do esquema criminoso.
Em alguns poucos casos, relativamente a agentes polticos sem

mandato ou cargo e, portanto, sem foro por prerrogativa de funo, responderam
eles a aes penais perante este Juzo, tendo sido condenados. o caso, por
exemplo, de Jos Dirceu de Oliveira e Silva (ao penal 5045241-
84.2015.4.04.7000), Joo Luiz Correia Argolo dos Santos (ao penal 5023162-
14.2015.4.04.7000), Pedro da Silva Correa da Oliveira Andrade Neto (ao penal
5023135-31.2015.4.04.7000), Eduardo Cosentino da Cunha (ao penal 5051606-
23.2016.4.04.7000), Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho (ao penal 5063271-
36.2016.4.04.7000) e Antnio Palocci Filho (ao penal 5054932-
88.2016.4.04.7000).
Duas sentenas j prolatadas merecem especial referncia.
Provado na ao penal 5036528-23.2015.4.04.7000, acima de

qualquer dvida razovel, que empresas do Grupo Odebrecht teriam pago propinas
de pelo menos R$ 108.809.565,00 e USD 35 milhes em propina s Diretorias de
Abastecimento e de Engenharia e Servios da Petrobrs, como reconhecido na
sentena.
Tambm provada a responsabilidade pessoal de Marcelo Bahia

Odebrecht, Presidente do Grupo Odebrecht, e de Alexandrino de Salles Ramos de
Alencar, executivo do Grupo Odebrecht, que foram condenados por crimes de
corrupo ativa, lavagem de dinheiro e associao criminosa.
Provado na ao penal 5083376-05.2014.4.04.7000, acima de

qualquer dvida razovel, que a Construtora OAS teria pago propinas de cerca de
R$ 29.223.961,00 Diretoria de Abastecimento da Petrobrs, como reconhecido
na sentena.
Tambm provada a responsabilidade pessoal de Jos Adelmrio

Pinheiro Filho, Presidente do Grupo OAS, e de Agenor Franklin Magalhes
Medeiros, Diretor da Construtora OAS, que foram condenados por crimes de
corrupo ativa, lavagem de dinheiro e associao criminosa.
Considerando apenas os casos j julgados, foroso reconhecer a

presena de prova razovel no s da existncia do esquema criminoso de
cobrana sistemtica de propinas, mas em linhas gerais de que ele servia no s
aos agentes da Petrobrs, mas tambm a agentes e a partidos polticos, bem como
que o Grupo Odebrecht e o Grupo OAS encontram-se entre os responsveis pelo
pagamento de vantagem indevida nos contratos da Petrobrs.
Questo diferenciada diz respeito ao envolvimento consciente ou no

do ex-Presidente no esquema criminoso e se acertos de corrupo em contratos da
Petrobrs geraram ou no benefcios materiais diretos ao ex-Presidente.
Na primeira parte da denncia, argumenta o MPF que o ex-

Presidente Luiz Incio Lula da Silva tinha conhecimento e participao direta no
esquema criminoso.
Descreve os arranjos partidrios realizados durante o mandato

presidencial, aponta os fatos similares apurados na Ao Penal 470 e destaca a
magnitude do presente esquema criminoso, a responsabilidade do ex-Presidente na
indicao dos diretores da Petrobrs, a proximidade do ex-Presidente com alguns
dos dirigentes das empreiteiras envolvidas, bem como os benefcios advindos ao
ex-Presidente em decorrncia do esquema criminoso, especificamente o suporte
poltico obtido atravs dele e o financiamento ilegal da agremiao partidria da
qual fazia parte, bem como das eleies nas quais concorreu.
Cita ainda o MPF os depoimentos de criminosos colaboradores,

especificamente dos ex-parlamentares federais Pedro da Silva Correa de Oliveira
Andrade Neto e Delcio Gomez do Amaral, no sentido de que o ex-Presidente
tinha conhecimento e participao dolosa no esquema criminoso.
Tambm faz referncia aos depoimentos de Marcelo Bahia

Odebrecht e de Jos Adelmrio Pinheiro Filho, Presidentes do Grupo Odebrecht e
do Grupo OAS, respectivamente e que confessaram o pagamento de vantagem
indevidas a agentes polticos e a existncia, no mbito de cada empresa, de uma
espcie de conta corrente geral de propinas em favor de agentes do Partido dos
Trabalhadores e que pagamentos ao ex-Presidente Luiz Incio Lula da Silva foram
debitados dessas contas.
Certamente, tais elementos probatrios so questionveis, mas, nessa

fase preliminar, no se exige concluso quanto presena da responsabilidade
criminal, mas apenas justa causa.
Na segunda parte da denncia, reporta-se o MPF especificamente

relao do ex-Presidente da Repblica com o Stio em Atibaia e com as reformas
nele realizadas.
Foram, em cognio sumria, juntados elementos probatrios

expressivos desta relao, ilustrativamente:
- a proximidade dos formais proprietrios com Luiz Incio Lula da

Silva e seus familiares;
- a informao de que veculos de utilizao do ex-Presidente teriam

comparecido cerca de 270 vezes no Stio de Atibaia entre 2011 a 2016 e que
agentes de segurana pessoal dele tambm l estiveram em mais de uma centena
de oportunidades;
- a colocao de cmaras de segurana no Stio de Atibaia por ao

dos agentes de segurana pessoal do ex-Presidente;
- as mensagens eletrnicas trocadas entre o caseiro da propriedade

rural e o Instituto Lula, inclusive acerca de obras e eventos corriqueiros no stio;
- a localizao, na busca e apreenso autorizada judicialmente, de

diversos bens pessoais de Luiz Incio Lula da Silva e de seus familiares, inclusive
vesturios com o nome do ex-Presidente, na sute do Sitio;
- a apreenso de notas fiscais emitidas contra a esposa do ex-

Presidente relativamente a bens encontrados no Stio;
- a apreenso de notas fiscais emitidas contra auxiliares do ex-

Presidente e empregados da Odebrecht no apartamento dele em So Bernardo
relativamente a bens encontrados no Stio de Atibaia;
- mensagens eletrnicas relativas reforma do Stio de Atibaia

encaminhadas a auxiliares do ex-Presidente; e
- a apreenso no apartamento em So Bernardo do ex-Presidente de

minuta de escritura de compra e venda do imvel de matrcula 55.422, ou seja,
parte do Stio de Atibaia, de Fernando Bittar para o ex-Presidente.
Por outro lado, foram tambm colacionados elementos probatrios

que, em cognio sumria, revelam que Jos Carlos Costa Marques Bumlai, o
Grupo OAS e o Grupo Odebrecht realizaram reformas no Stio em Atibaia em
benefcio do ex-Presidente Luiz Incio Lula da Silva arcando com os custos
correspondentes e utilizando mecanismos para ocultao de sua participao e do
real benefcirio. Ilustrativamente:
- depoimentos nesse sentido de Emlio Alves Odebrecht (evento 2,

anexo351), Alexandrino Salles de Alencar (evento 2, anexo339), Emyr Diniz
Costa Jnior (evento 2, anexo281), e Jos Adelmrio Pinheiro Filho (evento 2,
anexo 354);
- notas fiscais relativas a servios, obras e materiais de construo

para as reformas no Stio em Atibaia emitidas contra a OAS, emitidas contra
empregados do Grupo Odebrecht e emitidas contra pessoas contratadas por Jos
Carlos Costa Marques Bumlai;
- mensagens eletrnicas entre os denunciados e entre estes e pessoas

encarregadas dos servios e obras no Stio de Atibaia;
- notas fiscais apreendidas no apartamento do ex-Presidente em So

Bernardo do Campo de bem utilizado no stio e emitidas contra engenheiro da
Odebrecht e contra arquiteto contratado por Jos Carlos Costa Marques Bumlai;
- notas fiscais emitidas em nome de Fernando Bittar para aquisio

de cozinha no Stio em Atibaia, mas com pagamento suportado pela OAS.
Observa-se que, pelos relatos e pelos documentos, as reformas no

Stio efetuadas por Jos Carlos Costa Marques Bumlai e pela Odebrecht
comearam antes do final do mandato presidencial. Segundo o depoimento de
Emlio Alves Odebrecht e de Alexandrino Salles de Alencar, o compromisso de
realizao das reformas em favor do ex-Presidente Luiz Incio Lula da Silva foi
assumido enquanto ele ainda era Presidente da Repblica. J, segundo relato de
Jos Adelmrio Pinheiro Filho, os custos das reformas do Stio de Atibaia foram
abatidos de conta geral de propinas que tinha entre outras causas os contratos da
OAS com a Petrobrs, estes celebrados ao tempo em que Luiz Incio Lula da Silva
exercia o mandato presidencial.
Por outro lado, no h qualque registro de que o ex-Presidente Luiz

Incio Lula da Silva tenha pago qualquer valor por essas reformas realizadas no
Stio de Atibaia.
Os elementos probatrios juntados pelo MPF e tambm colacionados

pela Polcia Federal permitem, em cognio sumria, concluso de que o ex-
Presidente Luiz Incio Lula da Silva comportava-se como proprietrio do Stio de
Atibaia e que pessoas e empresas envolvidas em acertos de corrupo em contratos
da Petrobrs, como Jos Carlos Cosa Marques Bumlai, o Grupo Odebrecht e o
Grupo OAS, custearam reformas na referida propriedade, tendo por propsito
beneficiar o ex-Presidente.
Doutro lado, at o momento, no se ouviu, em princpio, uma

explicao do ex-Presidente Luiz Incio Lula da Silva do motivo de Jos Carlos
Cosa Marques Bumlai, do Grupo Odebrecht e do Grupo OAS, terem custeado
reformas de cerca de R$ 1.020.500,00 no Stio de Atibaia, este de sua frequente
utilizao, e que se iniciaram ainda durante o mandato presidencial .
Rigorosamente, quando ouvido na fase de investigaes, aps a

conduo coercitiva, afirmou, em princpio, desconhecer as reformas ("essa
pergunta tem que ser feita aos proprietrios), o que, em princpio, no parece
convergir com as provas.
Evidentemente, trata-se apenas de elementos probatrios aqui

elencados em exame sumrio, diante da necessidade de verificar se h justa causa
na imputao contra o ex-Presidente e demais acusados.
H, portanto, justa causa para o recebimento da denncia.
Evidentemente, no se trata de concluso quanto s provas, pois elas

esto sujeitas a crticas e ao contraditrio e, por exemplo, se o ex-Presidente da
Repblica arcou com as despesas da reforma ter facilidade para produzir a prova
documental pertinente durante o curso da ao penal, uma vez que, usualmente,
transaes da espcie so feitas mediante registros documentais e transferncias
bancrias.
Duas consideraes adicionais.
Mesmo nessa fase de cognio sumria, cabe destacar dvidas

relevantes sobre o dolo de lavagem em relao aos acusados, especialmente em
relao aqueles de atuao subordinada, ilutrativamente Carlos Armando Guedes
Paschoal, Emyr Diniz Costa Jnior, Rogrio Aurlio Pimentel e Paulo Roberto
Valente Gordilho, sendo de se lembrar que recentemente este Juzo absolveu o
ltimo por falta de prova de dolo na ao penal conexa 5046512-
94.2016.4.04.7000. No obstante, nessa fase processual, na qual a prova no
precisa ser cabal, o correto receber a denncia, sem prejuzo de, se for o caso,
absolver aps a instruo.Assim e como bvio, o recebimento da denncia no
significa juzo de culpa.
Segundo, relativamente imputao contra Roberto Teixeira, h

indcios de que participou, conscientemente, de fraudes para ocultar quem
custeava as reformas do Stio de Atibaia e quem era o real beneficirio.
No ignora este Juzo a necessidade de se proteger juridicamente a

relao entre cliente e advogado, mas no h imunidade desta relao, conforme
jurisprudncia consolidada nos tribunais ptrios, bem como como assim se
procede no Direito Comparado, quando o prprio advogado se envolve em ilcitos
criminais, ainda que a ttulo de assessoramento de seu cliente, havendo fundada
suspeita no presente caso em relao s condutas de Roberto Teixeira.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a proteo jurdica da relao

cliente/advogado, o assim denominado "attorney/client privilege" fica sujeito a,
assim denominada, "crime-fraud exception":
"Ns devemos sempre ter em mente que o propsito da exceo crime-fraude a

de assegurar que o 'selo' do segredo entre advogado e cliente no se estende
comunicao do advogado para o cliente e feita pelo advogado com o propsito
de dar conselho para o cometimento de uma fraude ou de um crime. O selo
quebrado quando a comunicao do advogado dirigida a facilitar malfeitorias
pelo cliente." (Haines v. Ligget Group, Inc. 975 F.2d 81, 90 - 3. Circuito Federal,
1992)
Alm disso, a proteo jurdica restringe-se relao entre advogado

e cliente que seja pertinente assistncia jurdica lcita, no abrangendo a prtica
de atividades criminosas. Nessa ltima hiptese, o advogado no age como tal, ou
seja, no age em defesa de seu cliente ou para prestar-lhe assistncia jurdica, mas
sim como associado ao crime. Em feliz sntese, a proteo jurdica aplica-se
somente:
"(1) o titular do direito ou deve tornar-se um cliente; (2) a pessoa para quem a
comunicao foi feita (a) inscrito na Ordem ou seu subordinado e (b) em
conexo com a comunicao est agindo como advogado; (3) a comunicao est
relacionada a um fato do qual o advogado foi informado (a) por seu cliente (b)
sem a presena de estranhos (c) para o propsito de obter primeiramente (i) um
opinio legal ou (ii) servios jurdicos ou (iii) assistncia em processos legais, e
no (d) para o propsito e cometer um crime ou um ilcito; e (4) o direito foi (a)
invocado e (b) no renunciado pelo cliente." (SULLIVAN, Julie R. Federal White
Collar Crime: Cases and Materials. West Group, 2001, p. 863-864.)
Esse entendimento est conforme a jurisprudncia reiterada do

Egrgio Supremo Tribunal Federal.
A esse respeito, cite-se como exemplo o decidido pelo Plenrio desta

Egrgia Suprema Corte no Inqurito 2424/RJ, Plenrio, 26/11/2008, Relator, o
eminente Ministro Cezar Peluzo, admitindo a validade de investigaes contra
advogado que assessora cliente na prtica de crimes, o que significa, em outras
palavras, a ausncia de qualquer imunidade no contexto:
"(...)
8. PROVA. Criminal. Escuta ambiental e explorao de local. Captao de sinais

ticos e acsticos. Escritrio de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no
perodo noturno, para instalao de equipamento. Medidas autorizadas por
deciso judicial. Invaso de domiclio. No caracterizao. Suspeita grave da
prtica de crime por advogado, no escritrio, sob pretexto de exerccio da
profisso. Situao no acobertada pela inviolabilidade constitucional.
Inteligncia do art. 5, X e XI, da CF, art. 150, 4, III, do CP, e art. 7, II, da Lei
n 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. No opera a inviolabilidade do
escritrio de advocacia, quando o prprio advogado seja suspeito da prtica de
crime, sobretudo concebido e consumado no mbito desse local de trabalho, sob
pretexto de exerccio da profisso.
(...)"
Ento, a condio de advogado de Roberto Teixeira no o imuniza

contra a imputao.
Relativamente adequao formal, reputo razovel a iniciativa do

MPF de promover o oferecimento separado de denncias a cada grupo de fatos no
esquema criminoso que vitimou a Petrobrs.
Apesar da existncia de um contexto geral de fatos, a formulao de

uma nica denncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a
tramitao e julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados razovel
durao do processo.
Apesar da separao da persecuo, oportuna para evitar o

agigantamento da ao penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o
Juzo como competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP.
Quanto realizao da imputao mesmo contra quem celebrou

acordo de colaborao, observa-se que este, como regra, no impede a denncia,
sem prejuzo da avaliao, no caso de condenao, dos benefcios cabveis na
sentena.
Ainda sobre questes de validade, cabe jutificar, provisoriamente, a

competncia da Justia Federal e a territorial deste Juzo.
Em primeiro lugar, trata-se de imputao de crime de corrupo no

qual as vantagens indevidas teriam sido pagas a ex-Presidente da Repblica em
decorrncia de seu cargo, o que determina a competncia da Justia Federal aps o
fim do mandato.
Em segundo plano, a denncia insere-se no contexto do esquema

criminoso que vitimou a Petrobrs, relacionando o MPF as supostas vantagens
concedidas ao ex-Presidente a acertos de propinas em contratos da Petrobrs com
o Grupo Odebrecht e com o Grupo OAS, e para o qual [o esquema criminoso]
houve preveno deste Juzo, j que o primeiro crime investigado nesse aspecto
envolvia operao de lavagem consumada em Londrina/PR.
Considerando os termos da denncia, evidente a conexo com os

demais processos envolvendo o esquema criminoso que vitimou a Petrobrs e em
especial com as aes penais acima citadas, 5036528-23.2015.4.04.7000 e
5083376-05.2014.4.04.7000, alm da conexo com aes penais pendentes contra

dirigentes da Odebrecht e da OAS sobre acertos de corrupo em contratos da
Petrobrs, como a 5063130-17.2016.4.04.7000.
No h como, sem dispersar as provas e dificultar a compreenso dos

fatos, espalhar processos envolvendo esse mesmo esquema criminoso perante
Juzos diversos no territrio nacional, considerando a conexo e continncia entre
os diversos fatos delitivos.
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justia, ao julgar habeas

corpus impetrado em relao ao penal conexa, j reconheceu a
conexo/continncia entre os processos da assim denominada Operao Lavajato
(HC 302.604/PR - Rel. Min. Newton Trisotto - 5. Turma do STJ - un. -
25/11/2014).
De todo modo, eventuais questionamentos da competncia deste

Juzo podero ser, querendo, veiculados pelas partes atravs do veculo prprio no
processo penal, a exceo de incompetncia, quando, ento, sero, aps oitiva do
MPF, decididos segundo o devido processo.
Questes mais complexas a respeito do enquadramento jurdico dos

fatos, com a configurao ou no, por exemplo, de crime de corrupo e de
lavagem de dinheiro, acerca de possvel confuso entre corrupo e lavagem de
dinheiro ou a quantidade dos crimes de corrupo e de lavagem, o que depende de
profunda avaliao e valorao das provas, devem ser deixados ao julgamento,
aps a instruo e o devido processo.
4. Presentes indcios suficientes de autoria e materialidade, recebo a

denncia contra os acusados acima nominados.
Citem-se e intimem-se os acusados, com urgncia, j que h dois

acusados presos, ainda que no por este processo, para apresentao de resposta no
prazo de 10 dias.
Anotaes e comunicaes necessrias.
Certifiquem-se e solicitem-se os antecedentes dos acusados,

aproveitando, quando possvel, os antecedentes j juntados nos processos conexos.
Ficam disposio das Defesas todos os elementos depositados em

Secretaria, especialmente as mdias com arquivos mais extensos, relativamente ao
caso presente, para exame e cpia, inclusive os vdeos dos depoimentos dos
colaboradores arrolados como testemunhas. Certifique a Secretaria quais udios e
vdeos dos colaboradores arrolados como testemunhas esto disponveis neste feito
e naquele. Quanto aos vdeos e udios das colaboraes homologadas pelo Egrgio
Supremo Tribunal Federal, adianta o Juzo que deles, em geral, no dispe,
devendo as partes eventualmente interessadas requerer diretamente aquela
Suprema Corte.
Em relao Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque e Pedro

Jos Barusco Filho, considerando que j foram denunciados e condenados em
vrias outras aes penais, inclusive nas 5036528-23.2015.4.04.7000 e 5083376-
05.2014.4.04.7000, reputo razovel o no-oferecimento de nova denncia em

relao a eles pelo fato que objeto da imputao.
Em relao a Frederico Barbosa, que, como engenheiro da

Odebrecht, teria atuado, de forma subordinada nas reformas, tambm reputo
razovel o no-oferecimento da denncia considerando cumulativamente a
participao subordinada e o fato de ter aderido ao acordo de lenincia da empresa.
Esclarea-se, por fim, que demorei a apreciar a denncia, pois

ocupado com processos com acusados presos e por tambm por reputar relevante
aguardar a posio do MPF em relao absolvio de Paulo Roberto Valente
Gordilho na ao penal conexa 5046512-94.2016.4.04.7000.
As consideraes ora realizadas sobre as provas tiveram presente a

necessidade de apreciar a presena dos requisitos da denncia, tendo sido
efetuadas em cognio sumria. Por bvio, dado o carter da medida, algum
aprofundamento na valorao e descrio das provas inevitvel, mas a cognio
prima facie e no representa juzo definitivo sobre os fatos, as provas e as
questes de direito envolvidas, algo s vivel aps o fim da instruo e
especialmente aps o contraditrio.
Intime-se o MPF dessa deciso. Cincia igualmente as eventuais

Defesas j cadastradas nos processos que do base denncia.
Curitiba, 01 de agosto de 2017.
Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resoluo TRF 4 Regio n 17, de 26 de maro de
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700003648770v56 e do cdigo CRC a558cba7.
Informaes adicionais da assinatura:

Signatrio (a): SRGIO FERNANDO MORO
Data e Hora: 01/08/2017 17:14:36
5021365-32.2017.4.04.7000 700003648770 .V56 SFM SFM

Lula Vira Réu Pela 3 Vez Na Lava Jato

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01/08/2017 Evento 7 - DESPADEC1

1. Trata-se de denncia oferecida pelo MPF contra (evento 1):

1) Alexandrino de Salles Ramos de Alencar;

2) Agenor Franklin Magalhes Medeiros;

3) Carlos Armando Guedes Paschoal;

4) Emlio Alves Odebrecht;

5) Emyr Diniz Costa Jnior;

7) Jos Adelmrio Pinheiro Filho, vulgo Lo Pinheiro;

8) Jos Carlos Costa Marques Bumlai

9) Luiz Incio Lula da Silva;

10) Marcelo Bahia Odebrecht;

11) Paulo Roberto Valente Gordilho;

12) Roberto Teixeira; e

13) Rogrio Aurlio Pimentel.

A denncia tem por base o inqurito 5006617-29.2016.4.04.7000

A denncia extensa, sendo oportuna sntese.

2. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e

Em grande sntese, na evoluo das apuraes, foram colhidas

Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo

Alm disso, as empresas componentes do cartel, pagariam

A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos

Na Petrobrs, receberiam propinas dirigentes da Diretoria de

Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende a

Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao nomeao e

Nesse quadro amplo, vislumbra o MPF uma grande organizao

A presente ao penal tem por objeto uma frao desses crimes.

Em nova grande sntese, alega o Ministrio Pblico Federal que o ex-

A partir dessa afirmao, alega o MPF que, como parte de acertos de

Reporta-se a denncia aos seguintes contratos da Petrobrs nos quais

a) contratos da Petrobrs com o Consrcio RNEST-CONEST para

b) contrato da Petrobrs com o Consrcio Pipe-Rack para obras no

c) contrato da Petrobrs com o Consrcio TUC para obras no

a) contrato da TAG - Transportadora Associada de Gs, subsidiria

b) contrato da Transportadora Urucu Manaus S/A, subsidiria da

c) contrato da Petrobrs com o Consrcio Novo Cenpes para a

Estima o MPF o percentual de 1 a 3% de propinas pagas nos

Parte dos valores de vantagem indevida acertados nos referidos

Parte dos valores foram utilizados, segundo a denncia, em reformas

O referido Stio de Atibaia seria composto por dois imveis rurais

O stio de matrcula 19.720 (Santa Denise) do Registro de Imveis de

O stio de matrcula 55.422 (Santa Brbara) do Registro de Imveis

Apesar do stio ter por proprietrios as referidas pessoas, foi

O Stio em Atibaia passou a sofrer reformas significativas ainda em

Cerca de R$ 150.500,00 foram gastos em reformas por Jos Carlos

Cerca de R$ 700.000,00 foram gastos em reformas pelo Grupo

Cerca de R$ 170.000,00 foram gastos em reformas pelo Grupo OAS,

Individualiza ainda o MPF as responsabilidades.

Luiz Incio Lula da Silva, ex-Presidente da Repblica, seria o

Marcelo Bahia Odebrecht, Presidente do Grupo Odebrecht, seria o

Emlio Alves Odebrecht, Presidente do Conselho de Administrao

Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, executivo do Grupo

Carlos Armando Guedes Paschoal, Diretor da Construtora Norberto

Emyr Diniz Costa Jnior, Diretor de contratos da Construtora

Jos Adelmrio Pinheiro Filho, vulgo Lo Pinheiro, Presidente do

Agenor Franklin Magalhes Medeiros, executivo do Grupo OAS,

Paulo Roberto Valente Gordilho, Diretor Tcnico da OAS,

Jos Carlos Costa Marques Bumlai teria participado de crime de

Fernando Bittar, um dos formais proprietrios do Stio de Atibaia,

Roberto Teixeira, advogado e amigo do ex-Presidente Luiz Incio

Rogrio Aurlio Pimentel, auxiliar de confiana do ex-Presidente

Imputa a denncia aos acusados os crimes de corrupo e de lavagem

3. Nessa fase processual, no cabe exame aprofundado das provas,

Basta, nessa fase, analisar se a denncia tem justa causa, ou seja, se