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Ficha de Informação Individual Particular/Profissional Liberal/ENI

                                   
   

Nº Cliente

                   

Nova

Alteração*

*Preencher apenas os dados a alterar

 
   

Dados Identificativos

                                                 
   

Nome

 
   

Completo

 
   

Nome

 

Título

       

Nome

                                       
   

Abreviado

 
   

Sexo

 

M

F

                                                   
   

NIF

                                       
   

Tem residência fiscal noutro país para além da indicada, mediante o qual esteja sujeito a obrigações fiscais de caráter declarativo?

Sim

Não

                                                               
   

NIF

   

País

     
   

Estrangeiro

 

NIF Estrangeiro

     

Apenas para não residentes. Obrigatório caso se trate de residente fiscal nos EUA.

                       
   

Se indicou ter residência fiscal nos EUA e se tratar de Cliente Cidadão Americano ou residente nos Estados Unidos da América (Pessoa dos EUA), deverá entregar Formulário W-9 assinado. Tal formulário constitui uma auto-certificação do cliente de que é uma Pessoa dos EUA nos termos legais aplicáveis. Caso não seja uma Pessoa dos EUA, obtenha rendimentos provenientes dos EUA, e pretenda comprovar o estatuto de não residente face às leis dos EUA por forma a que lhe sejam aplicáveis as taxas reduzidas previstas pelo Acordo de Dupla Tributação celebrado entre a República Portuguesa e os EUA, na versão atualmente em vigor, deverá entregar Formulário W-8 BEN assinado. Tal formulário constitui uma auto-certificação do cliente de que é uma pessoa não residente nos EUA nos termos legais aplicáveis.

   

Tipo de

Documento

CC

 

B.I

Passaporte

 

Outro

                                                           
   

N.º

   

Entidade

   

Documento

 

Emitente

                         

Data

                               
   

Data

                   
   

Emissão

     

Validade

             
   

Data de

                                                         
   

Nascimento

                                       
                                                               
   

Nacionalidade

                               
                                                               
   

Tem outra nacionalidade diferente da do documento de identificação?

 

Sim

 

Não

                 
   

2ª Nacionalidade

3ª Nacionalidade

   

Naturalidade

         
   

(Cidade de Nascimento)

     

País

   

Filiação

                                                         
   

Nome

   
   

Completo Pai

 
   

Nome

   
   

Completo Mãe

 
   

Grau de Deficiência

%

 

Permanente

   

Temporária

 

Até

   

Dados Familiares

                                                   
   

Estado Civil

Casado

 

Divorciado

 

Separado Judicialmente

Solteiro

União de facto

Viúvo

                                                               
 

Regime de

 

Comunhão geral

Comunhão de adquiridos

Separação de bens

 

Livremente convencionado

 

Casamento

 
 

Nome

 

do Cônjuge

                                                             
 

Nº de Filhos

                                                   
                                                               
       

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Ficha de Informação Individual Particular/Profissional Liberal/ENI

Informação Individual Particular/Profissional Liberal/ENI Morada     Morada de Residência    

Morada

   

Morada de Residência

 
   

Permanente

 
                 
   

Nº Andar/Porta

Código Postal

-

Localidade

   

País

                     
   

Morada Fiscal Se

   

diferente de Residência Permanente

                 
   

Nº Andar/Porta

Código Postal

-

Localidade

   

País

                     
   

Morada de correspondência se

 
   

diferente de Residência

 
   

Permanente

 
   

Nº Andar/Porta

Código Postal

-

Localidade

                                                       
   

País

                     
   

Contactos

                                             
   

Telefone

+

 

Telemóvel

+

 
   

E-mail

   

Meio de Envio de Comunicações / Informações do Banco

                         
     

Papel (para a morada de correspondência)

 

Digital (via homebanking)

 

Digital (via homebanking e email)

   

Dados Profissionais

                                       
           

Sem Escolaridade

Básico

 

Secundário

Bacharelato

 

Licenciatura

Habilitações

 

Mestrado

   

Doutoramento

                       
                                               

Situação

Profissional

   

Trabalhador(a) por Conta de Outrém

 

Trabalhador(a) por Conta Própria

 

Outra

 

Trabalhador(a) por Conta de Outrém

                                 
                                     
       

Vínculo/Contrato

 

Efetivo

A Prazo

 

Outra

     

Ano de Admissão

                                                       
       

Profissão

       

Entidade Patronal

 

Setor de Atividade

                                                       
                                                     
                                                       
   

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Trabalhador(a) por Conta Própria

                                         
     

Designação Profissional/Comercial

                             
               

Atividade Profissional

 
     

Profissional Liberal

 

Tabela CIRS

   
                                 
     

Empresário(a) em Nome Individual

 

CAE

 

Objeto Social

                                                         
     

Data de Início de Atividade

     

Nº de Empregados

       
                                                     
     

Volume de Negócios

     

Regime

 

Simplificado

 

Contabilidade Organizada

           

Fiscal

     
     

(último ano)

                                         
         
     

Morada Profissional

 
                                 
     

Código Postal

Localidade

País

   

Outra

                                                   
     

Estudante

 

Reformado(a)

Doméstico(a)

   

Desempregado(a)

 

Vive de Rendimentos

   

Titularidade de cargos políticos ou públicos (PEP) (1) (preenchimento obrigatório)

                     
   

Desempenha ou desempenhou, nos últimos 12 meses, cargos de natureza política ou pública?

         

Sim

Não

   

Se respondeu Sim, indique:

                                           
   

Cargo

 

Entidade

                                   
   

País

Ano de início

             
                                                         
   

É familiar (2) ou mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial (3) com pessoa que desempenha ou desempenhou, nos últimos 12 meses, cargos de natureza política ou pública?

 

Sim

Não

   

Se respondeu Sim, indique:

                                           
   

Grau de Parentesco/Tipo de relação societária ou comercial

   

Nome do PEP

   

Cargo

 

Entidade

   

País

                             
   

(1) O conceito de PEP inclui: Presidentes da República, membros de governo nacional ou regional, deputados, presidente e vereadores de câmaras municipais, membros de tribunais superiores, gestores públicos, membros de órgãos de administração ou fiscalização ou dirigentes de 1.ª linha de bancos centrais, de institutos públicos, de empresas e fundações públicas ou outros organismos do setor público de âmbito nacional, regional ou local, oficiais de alta patente das forças armadas, chefes de missões diplomáticas e consulados, membros de órgãos executivos de organizações da União Europeia ou de direito internacional, membros de órgãos de direção de partidos políticos, membros de órgãos

 

representativos ou executivos de associações municipais ou áreas metropolitanas. A lista apresentada é meramente exemplificativa e não dispensa a consulta da Lei 25/2008, de 5 de Junho e do Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2013.

 

(2) Inclui o cônjuge ou unido de facto, pais, filhos e os respetivos cônjuges ou unidos de facto.

                             
 

(3) Inclui ser detentor de partes do capital social ou direitos de voto de pessoa coletiva, património autónomo ou trust também detido por PEP ou ter relações comerciais relevantes com PEP.

                                                         
     

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Autorização para Solicitação ao Banco de Portugal

O Banco fica autorizado a pedir ao Banco de Portugal as responsabilidades do Cliente no sistema Financeiro.

Tratamento de Dados Pessoais

O Cliente autoriza o tratamento, efetuado com ou sem meios automatizados, dos dados pessoais por si fornecidos e dos acessos, consultas, instruções, transações, e outros registos respeitantes a este contrato, ou referentes a outros contratos celebrados com o Banco, bem como o tratamento de informação a si respeitante recolhida indiretamente junto de outras fontes. O responsável pelo tratamento dos dados é o Banco, os agrupamentos complementares de empresas por ele constituídos ou as empresas por ele dominadas ou participadas, aos quais o mesmo pode comunicar os dados recolhidos e registados, sendo assegurada a confidencialidade dos mesmos e ainda a sua utilização em função do objeto social das empresas do Grupo e de modo não incompatível com as finalidades determinantes da recolha. Os dados poderão ser fornecidos a autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória. O Banco fica autorizado a recolher informação adicional, ainda que por via indireta, destinada a atualizar ou a complementar os dados. A finalidade do tratamento dos dados diz exclusivamente respeito ao conhecimento do Cliente e à prossecução da atividade do responsável, o que implica, nomeadamente, a garantia dos níveis de serviço, a minimização dos riscos da atividade financeira, o conhecimento das responsabilidades de crédito, a viabilização do exercício de direitos e do cumprimento de obrigações contratualmente emergentes para qualquer das partes, a adoção de procedimentos de controlo do crédito e da base de clientes e serviços, processamentos de natureza estatística ou de adequação de produtos e serviços ao Cliente, a gestão de contactos e a realização de ações promocionais junto deste. É assegurado, nos termos legais, o direito de informação, correção, aditamento ou supressão dos dados pessoais, mediante comunicação escrita dirigida ao Banco.

Assinatura do Cliente

             

Data

                       
     
         

(Assinatura do Cliente conforme o Documento de Identificação)

       
   

Abonação/Conferência de Assinaturas

           
   

(A Preencher pelo Banco)

             
     

Data

               
     

N.º de

 
     

Colaborador

         

(Assinatura do Colaborador)

       
               
     

N.º de

 
     

Supervisor

         

(Assinatura do Supervisor)

       
     

Código Loja

Designação Loja

                       
                     
                       
   

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