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CNPJ: 08580160000169
I. Ter amplo conhecimento da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, que dispõe sobre os crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como dos normativos do Banco Central do Brasil que tratam
do assunto;
II. Que a movimentação financeira está atrelada ao propósito e à natureza de relação de negócios ora declarados e
relacionadas com a(s) atividade(s) profissional(is) e/ou comercial(is) e/ou património indicada nesta Ficha Cadastral;
III. Que, em havendo qualquer mudança de propósito e natureza de relação de negócios, comunicaremos
imediatamente e formalmente ao INTER;
IV. Que as informações aqui prestadas e inseridas neste documento são a expressão da verdade, bem como os
documentos que amparam, sustentam e acompanham esta Ficha Cadastral são cópias fiéis dos originais; e
V. Estar de acordo com todas as disposições das "Condições Gerais Aplicáveis à Proposta de Abertura de Conta
Corrente Digital PJ Inter", as quais encontram-se registradas no 14 Cartório de Registro de Títulos e Documentos de
Belo Horizonte/MG sob o no 01543114, tendo amplo conhecimento das condições lá descritas, incluindo, mas sem
qualquer limitação, com relação ao não fornecimento de talonário de cheques e aos procedimentos a serem
observados para fechado de tal conta. Ademais, o CLIENTE está ciente que as referidas Condições Gerais podem
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo INTER à vista de disposições legais ou operacionais, mediante comunicação
ao CLIENTE, passando a produzir todos os efeitos de direito.
Adicionalmente, o CLIENTE declara, para os fins do disposto no artigo 40 da Circular no 3.461, de 24 de julho de
2009, do Banco Central do Brasil:
TER em seu quadro de (a) sócios, acionistas e beneficiários finais, (b) diretores e administradores; e (c) Usuário
Master (procuradores) pessoas qualificadas como Pessoas Politicamente Expostas;
NÃO TER em seu quadro de (a) sócios, acionistas e beneficiários finais, (b) diretores e administradores; e (c)
Usuário Master (procuradores) pessoas qualificadas como Pessoas Politicamente Expostas.
Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes públicos que desempenhem ou tenham desempenhado,
nos últimos cinco anos, no Brasil, ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções
públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Sem prejuízo de tal definição, são consideradas, no Brasil, Pessoas Politicamente Expostas: (i) os detentores de
mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; (ii) os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da
União (a) de Ministro de Estado ou equiparado; (b) de natureza especial ou equivalente; (c) de Presidente, Vice-
Presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de
economia mista; ou (d) do grupo direção e assessoramento superiores - DAS, nível 6, e equivalentes; (iii) os membros
do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores; (iv) os membros do
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o
Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; (v) os membros do Tribunal de Contas da União e
o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; (vi) os Governadores de Estado e do
Distrito Federal, os Presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembleia Legislativa e de Câmara Distrital e os
Presidentes de Tribunal e de Conselho de Contas de Estados, de Municípios e do Distrito Federal; e (vii) os Prefeitos
e Presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados.
CLIENTE atesta que as pessoas que se enquadram no conceito de PEP, estão devidamente indicadas nos Itens 4 e
5 acima. Por fim, o CLIENTE declara, para os fins do acordo firmado entre os governos brasileiro e norte-americano
para intercâmbio de informações relativas a tributos e atividades financeiras de contribuintes norte-americanos no
exterior denominado FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act:
TER em seu quadro de sócios, acionistas e beneficiários finais pessoas qualificadas como "US Person";
NÃO TER em seu quadro de sócios, acionistas e beneficiários finais pessoas qualificadas como "US Person".
Consideram-se "US Persons" as pessoas físicas (a) nascidas nos Estados Unidos da América, (b) qualificadas como
cidadãos dos Estados Unidos da América, ou (c) residentes permanentes nos Estados Unidos da América (ex: com
green card).
O CLIENTE atesta que as pessoas que se enquadram no conceito de US Person, estão devidamente indicadas nos
Itens 4 e 5 acima.
O CLIENTE concorda em notificar imediatamente o INTER, por escrito, caso haja alguma alteração nas condições
de "US Person" e/ou de PEP aqui declaradas. Adicionalmente, reconhece e concorda que a não informação de
imediato ao INTER a respeito da mudança na condição de "US Person" e/ou de PEP aqui declaradas ou a falsa
informação dos respectivos status dará o direito ao ,INTER de rescindir imediatamente, com justa causa, todo o
relacionamento.
O CLIENTE se responsabiliza integralmente pela exatidão das informações aqui prestadas e, em havendo mudanças,
compromete-se a comunicar o INTER imediata e formalmente, mantendo o seu cadastro sempre atualizado, nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis.