2ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO.

Auto Judicial Nº 5004543-34.2019.4.02.5001.

MM. JUIZ FEDERAL:

I. RELATÓRIO:
Trata-se de autos no bojo do qual foram apreendidos pouco mais de 30,4 btc

Documento assinado via Token digitalmente por ALEXANDRE SENRA, em 28/05/2020 20:20. Para verificar a assinatura acesse
(trinta vírgula quatro bitcoins), em 15/05/19, por ocasião do cumprimento dos mandados de
busca e apreensão, e transferidos naquela mesma data para carteira da Polícia Federal
(3ESpw747p6nMDBfJcszHSM9UKhtJjaRypt).

A despeito de esse Juízo, atendendo a pedido da autoridade policial (EVENTO

224) que contou com manifestação favorável do MPF (EVENTO 232), ter autorizado a conversão

http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5377CD60.C89386EA.FBB934D1.229BE518

do mencionado criptoativo (btc) em moeda corrente nacional, numa decisão datada de set/19
(EVENTO 241), eles permanecem até hoje custodiados na referida carteira da Polícia Federal 1:

Em contato telefônico mantido no dia 26/05/20 com a autoridade policial

responsável (Dr. Guilherme Helmer), obtive a informação de que a venda ainda não havia se
concretizado por dificuldades operacionais e dúvidas sobre como se proceder.

No dia de hoje, por fim, esse Juízo determinou a restituição de 2,18472867 btc a
PLAUTO NOGUEIRA DE MELO (autos Nº 5022732-60.2019.4.02.5001/ES, EVENTO 56).

1 Disponível em https://www.blockchain.com/btc/address/3ESpw747p6nMDBfJcszHSM9UKhtJjaRypt. Acesso em:

27/05/20.
1-3
Avenida Jerônimo Monteiro, 625, Centro • Vitória/ES • CEP: 29.010-003
Fone: (27) 3211-6400 • Fax: (27) 3211-6420 • www.pres.mpf.mp.br
 II. CONSIDERAÇÕES:
Pois bem. Vislumbro, em princípio, 02 (duas) formas juridicamente possíveis para
se efetivar a venda dos criptoativos: (1) por leilão ou (2) por alienação direta em exchange.

(1) O leilão é (1.i) a forma tipicamente prevista no Código de Processo Penal

(CPP, arts. 120, §5º; 133, caput; 144-A, §1º). Apresenta, no entanto, sensíveis desvantagens
econômicas, porque (1.ii) importaria no pagamento da comissão do leiloeiro, não inferior a 5%
(Dec. 21.981/32, art. 24), e (1.iii) resultaria, muito provavelmente, na venda dos bitcoins por

Documento assinado via Token digitalmente por ALEXANDRE SENRA, em 28/05/2020 20:20. Para verificar a assinatura acesse
valor bem inferior ao preço de mercado, sendo de se recordar que é juridicamente admissível
qualquer lance superior a 50% do valor de avaliação do bem (CPC, art. 891).

(2) A alienação direta em exchange, por sua vez, (2.i) a despeito de não prevista
expressamente no CPP, pode ser admitida por uma interpretação teleológica do Código de
Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3º do CPP. É que o CPC não só admite

http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5377CD60.C89386EA.FBB934D1.229BE518

a alienação por iniciativa própria da parte contrária (CPC, art. 880, caput), como a prioriza sobre
o leilão (CPC, art. 881). Demais disso, a alienação direta em exchange é, inequivocamente, a
forma economicamente mais vantajosa para se concretizar a alienação, porque (2.ii) não
depende do pagamento da comissão do leiloeiro e (2.iii) viabiliza a venda dos criptoativos pelo
valor de mercado, trazendo, neste particular, menor risco quanto ao resultado.

Não se pode negar, todavia, (A) que também existem custos envolvidos na
alienação direta em exchange, tais como taxas de saque e de execução de ordem (ativa ou
passiva)2, e (B) que há uma imensa variação no volume de negociações (e consequentemente de
liquidez) nas exchanges brasileiras, mesmo entre as principais.

Frente a esse cenário, mantive contato telefônico no dia 26/05/20 com os

advogados de diversos dos investigados, tendo obtido de todos aqueles com quem falei
sinalização positiva pela preferência a que os bitcoins sejam vendidos diretamente em exchange
(e não por leilão).

Depois disso, ainda no mesmo dia, mantive novo contato com o DPF Guilherme
Helmer, que sugeriu a venda fracionada dos criptoativos, em lotes de 3 btc cada, nos seguintes
termos: escolhida a exchange, seria enviado o primeiro lote, vendido, realizado o saque para
conta desse Juízo e, depois isso, enviado o segundo lote – e assim sucessivamente.

2 Disponível em: https://cointradermonitor.com/taxas-aplicadas-por-exchanges-brasileiras. Acesso em: 27/05/20.

2-3
Avenida Jerônimo Monteiro, 625, Centro • Vitória/ES • CEP: 29.010-003
Fone: (27) 3211-6400 • Fax: (27) 3211-6420 • www.pres.mpf.mp.br
 III. CONCLUSÃO:
Ante o exposto, requer-se sejam intimados:

III.1a autoridade policial para, no prazo de 05 dias, informar se concorda com a

forma de alienação proposta pelo MPF adiante;

III.2o investigado WESLEY BINZ OLIVEIRA (098.392.367-17) – detentor das

carteiras de onde se originaram os btc transferidos para a carteira da PF (v. autos Nº 5012270-
78.2018.4.02.5001, EVENTO 51, DESP2, fls. 15-22) –, na pessoa do seu advogado, para que, no

Documento assinado via Token digitalmente por ALEXANDRE SENRA, em 28/05/2020 20:20. Para verificar a assinatura acesse
prazo de 05 (cinco) dias:

(i) informe se concordam com a forma de alienação proposta pelo MPF adiante, bem
como se (ii) concorda com que a alienação seja realizada por meio de uma das 03
(três) exchanges brasileiras que apresentam, na data de hoje, maior volume de
negociação, quais sejam: 1ª MercadoBitcoin, 2ª NovaDAX Exchange e 3ª bitPreço
Exchange3; (iii) ficando advertido de que eventual oposição à forma de alienação

http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5377CD60.C89386EA.FBB934D1.229BE518

proposta ensejará esforços do MPF para que a venda se concretize via leilão judicial.

Diretrizes propostas para a alienação dos criptoativos apreendidos em exchange brasileira:

O envio do saldo disponível na carteira da PF para carteira da PF que será criada em uma das 03
1 (três) exchanges brasileiras de maior liquidez será feito de forma fracionada (10 lotes, sendo os 09
primeiros de 3 btc e o último no valor remanescente).
O lote seguinte somente será enviado à exchange depois de integralizada a venda do lote anterior e
2
confirmado o recebimento, na conta desse Juízo, do valor correspondente em reais.
A venda de cada um dos lotes será feita pelo lançamento de uma única ordem de venda, no valor total
3
do lote em btc, com preço limite não inferior a 2% do valor de mercado.
Na eventualidade de a ordem de venda com preço limite não ser completamente preenchida em até
4 30 (trinta) minutos, nova ordem de venda poderá será lançada, no valor remanescente do lote, com
observância da mesma diretriz anterior (item 3).

Vitória/ES, 28 de maio de 2020.

Alexandre Senra
PROCURADOR DA REPÚBLICA

3 Disponível em: https://www.cointradermonitor.com/preco-bitcoin-brasil. Acesso em: 27/05/20.

3-3
Avenida Jerônimo Monteiro, 625, Centro • Vitória/ES • CEP: 29.010-003
Fone: (27) 3211-6400 • Fax: (27) 3211-6420 • www.pres.mpf.mp.br