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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Vara Federal Criminal de Vitória
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PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5004543-34.2019.4.02.5001/ES

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/ES
ACUSADO: TRADERGROUP ADMINISTRACAO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI
ACUSADO: LAURINEY LEITE DOS SANTOS
ACUSADO: BRFENIX GESTAO DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA
ACUSADO: A APURAR
ACUSADO: WESLEY BINZ OLIVEIRA
ACUSADO: MAQUES FRANQUES DIAS FERREIRA

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na hora
designada, sob a presidência do MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal Criminal, Dr. VICTOR
YURI IVANOV DOS SANTOS FARINA, comigo servidor designado, com as formalidades
legais determinou o MM. Juiz fosse declarada aberta a audiência nos autos de n. 5004543-
34.2019.4.02.5001, destinada à instrumentalização e formalização da venda de criptomoedas
(bitcoins), apreendidas da Tradergroup e de Wesley Binz Oliveira no contexto da investigação
em curso no Inquérito Policial n. 5012270-78.2018.4.02.5001.

Certificaram-se as seguintes participações no ato:

- Ministério Público Federal, na pessoa da Exma. DRA. NADJA MACHADO

BOTELHO e do Exmo. DR. ALEXANDRE SENRA;

- Polícia Federal, na pessoa do Delegado que preside o Inquérito Policial, DR.

GUILHERME HELMER;

- Tradergroup, na pessoa de seu representante legal,  WESLEY BINZ

OLIVEIRA, acompanhado do seu advogado, DR. CASSIO REBOUÇAS DE MORAES,
OAB/ES 16.989;

- Exchange: MERCADO BITCOIN, por seu representante, o advogado  DR.

MARCELO DE CALLIS, OAB/SP 336.981.

Iniciada a audiência, por meio da plataforma online ZOOM – medida excepcional

ocasionada pela pandemia de COVID-19 -, o MM. Juiz Federal, considerando os ativos
descritos no evento 51 – DESP2 – fls. 15/22 dos autos do IPL (5012270-78.2018.4.02.5001),
arrecadados no cumprimento de medida judicial voltada à constrição de bens da Tradergroup,
  esclareceu sobre o ocorrido ao longo da investigação, com as apreensões e os pedidos de
restituição formulados por investidores que ajuizaram ações na esfera cível, bem como as
dificuldades encontradas para a alienação das bitcoins e transformação desse ativo em pecúnia,
a fim de integrar o acervo a ser utilizado, futuramente, em eventual reparação aos postulantes
que demandaram na Justiça Estadual.  Explicou, ainda, a finalidade da audiência e o porquê da
participação de cada um dos presentes.
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Dada a palavra ao representante do Mercado Bitcoin, informou a possibilidade de
alienação com a utilização da "plataforma", depositando-se o montante auferido em conta
judicial. Destacou as características da operação, dispondo-se a auxiliar na instrumentalização
da venda.  Ressaltou a volatilidade do ativo, e a dificuldade de se especificar, desde logo, um
valor para a alienação. Entendeu como mais adequada a venda fracionada dos ativos pela
"plataforma" - num intervalo de dois dias - como a mais adequada no presente caso. Dada a
quantidade de bitcoins, não vislumbrou vantagem em se realizar a operação pelo "balcão". 

Pelo MPF, foi dito que os esclarecimentos prestados pelo representante do

Mercado Bitcoin - procedentes de fonte técnica abalizada - mostraram-se suficientes para a
solução do impasse na forma proposta. Pugnou, então, para viabilizar a operacionalização da
venda, pela designação do próprio Mercado Bitcoin como agente autorizado a realizar a
operação, como "longa manus" do aparato judiciário, com determinação de parâmetros
objetivos para a alienação.

Os parâmetros propostos para a venda foram assim estabelecidos:

1- Os BTC serão alienados de forma fracionada (10 lotes, sendo os 09 primeiros

de 3 BTC e o último no valor remanescente);

2- A venda de cada um dos lotes será feita pelo lançamento de uma única ordem
de venda no livro de ofertas, no valor total do lote em BTC, com preço limite não inferior a 2%
do preço de mercado, assim entendido como o preço correspondente ao da última operação
realizada via livro de ofertas;

3-  Na eventualidade de a ordem de venda com preço limite não ser

completamente preenchida em até 30 (trinta) minutos, nova ordem de venda poderá ser lançada,
no valor remanescente do lote, com observância da mesma diretriz anterior (item 2);

4- Encerrada a venda de um lote, poderá ser realizado o lançamento da ordem

relativa ao próximo lote, sem a necessidade de observância de intervalo mínimo, mas sempre
com respeito aos mesmos parâmetros definidos no item 2.

Consultado, o advogado de Wesley Binz Oliveira informou que, por parte da

defesa, não há oposição à definição da venda das bitcoins na forma sugerida.

Igualmente, o Delegado de Polícia Federal presente ao ato aduziu concordar com

a sistemática sugerida.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Diante da concordância de todos os presentes com a
forma de alienação sugerida, e tendo em vista que preservará, tanto quanto possível, em se
tratando de ativo naturalmente volátil, seu valor e, com isso, os interesses dos investidores,
homologo o plano de alienação das bitcoins arrecadadas pela Polícia Federal, tal qual proposto,
designando  como vendedor judicial (longa manus  do Juízo  neste afazer)  o Mercado
Bitcoin.  Esclareço que a exchange foi escolhida com base no seguinte parâmetro objetivo:
corretora nacional com o maior volume de negociação em BTC. Para operacionalizar a venda
dos ativos, a Polícia Federal deverá, até o dia 19/07/2021, transferir, juntando aos autos o
comprovante respectivo, as bitcoins arrecadadas para a carteira da instituição (PF) junto ao
Mercado Bitcoin, que, por esta decisão, e como já dito, fica autorizado a realizar todos os atos
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necessários à alienação. A forma de venda será aquela acima explicitada, devendo ser ultimada
em até 10 dias, contados a partir do encaminhamento das bitcoins pela Polícia Federal (no dia
19/07/2021), quando o Mercado Bitcoin deverá realizar a transferência dos valores arrecadados
para a conta judicial de n. 013.852-3, Ag. 0829, da Caixa Econômica Federal, que foi aberta
exclusivamente para o recebimento de tal montante. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos
deste processo a documentação alusiva à venda, para que seja disponibilizada a eventuais
interessados. Feito isso, deverá ser dada ciência, intimando-se com prazo de 5 dias, o MPF, a
defesa de WESLEY e a Polícia Federal, para que apresentem eventuais manifestações.
Registro, por fim, que não há sigilo a guarnecer esta ata ou a deliberação que contém, sendo
livre o acesso por qualquer interessado, bem como sua divulgação".

Por se cuidar de ato realizado por meio virtual, com a impossibilidade de

assinatura de todos os participantes, foi lavrado o presente termo, com o registro do ocorrido,
que será assinado pelo magistrado que presidiu a audiência. Os dados gravados foram
armazenados em arquivo de vídeo a ser anexado aos autos virtuais.

A ata desta audiência foi exibida às partes para conferência ao final dos trabalhos.

Ficam as partes advertidas acerca da vedação de divulgação não autorizada

dos registros audiovisuais, conforme disposto no inciso X do artigo 156 da Consolidação
de Normas da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região.

Nada mais havendo, lavrou-se a presente, que, lida e achada conforme, vai
devidamente assinada. Eu, Irineu Martins da Vitória, analista judiciário, o digitei.

Documento eletrônico assinado por VICTOR YURI IVANOV DOS SANTOS FARINA, Juiz Federal, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500001215421v52 e do código CRC ee9828d6.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): VICTOR YURI IVANOV DOS SANTOS FARINA

Data e Hora: 14/7/2021, às 16:5:9

 
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