Crime Organizado 10 2020 Parte

Trabalho de Grupo
Crime Organizado Transnacional

1. Problemática, Conceito e o enquadramento do crime organizado
2.Teorias sócio antropológicas do crime organizado e aspetos
criminológicos
3.A Globalização do Crime Organizado Transnacional
4.Crime Organizado Transnacional – O papel fundamental das
Instituições Internacionais
5.Crime organizado na África Ocidental e Cabo Verde
6. Cooperação Internacional - Prevenção e Repressão do Crime
Organizado
O
O crime
crime organizado
organizado éé umauma questão
questão difícil
difícil ee
complicada
complicada para
para aa sociedade
sociedade porque
porque reflete
reflete suas
suas
fraquezas,
fraquezas, oo lado
lado amargo
amargo dede suas
suas fissuras
fissuras ee
contradições.
contradições.
• Crime organizado e criminalidade comum

ou de massa;
Licenciatura em Criminologia e Segurança Pública (3ª ano, 1ª
Semestre)
Disciplina: Crime Organizado
UNIDADE I: Conceito e o enquadramento do crime organizado
• Crime organizado: delimitação conceptual, tipologia e estrutura.
• Origens e antecedentes históricos do crime organizado;
• Perspectiva jurídica, institucional e sócio-antropológica;
• Caraterização do crime organizado por regiões e seus atores;
• Crime organizado e criminalidade comum ou de massa;
• Aspetos criminológicos do crime organizado.

Semestre)
• Caraterização do crime organizado por regiões e

seus atores;
• Crime organizado e criminalidade comum ou de

massa;
• Aspetos criminológicos do crime organizado.

Semestre)
• Caraterização do crime organizado por regiões e

seus atores;
Semestre)
La criminalidade organizada es un tema difícil y complicado para

la sociedad porque refleja sus debilidades, la cara más amarga de
sus fissuras y contradicciones. En una sociedad que se
desenvuelve dentro de simbologias, en la que el mensage es
transcendente, reconhecer la existência y peligrosidad de la
criminalidad organizada, suporte destapar, cual “efecto dominó”,
una serie de deficits sociales, económicos, culturales, de nuestras
sociedades “del bienestar” Rodriguez, Laura Zúnica, Criminalidad Organizada, Derecho
Penal y Sociedad. Apuntes para el análises, pag. 39 e segs. In El Desafio de la Criminalidad Organizada,
Coord. Nieves Sanz Mulas, Granada, ed. Comares, 2006, pags. 280.
Semestre)
UNIDADE I: Atividades criminais
1. a participação num grupo criminoso organizado e a participação em extorsão; CPP 217, 219
2. o terrorismo, incluindo o seu financiamento;
3. o tráfico de seres humanos art 271, CPP e o tráfico ilícito de migrantes;
4. a exploração sexual, incluindo a das crianças;
5. o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas;
6. o tráfico ilícito de armas;
7. o tráfico ilícito de bens roubados e outros bens;
8. a corrupção;
Semestre)
1. a fraude;
2. a falsificação de moeda;
3. a contrafação e a pirataria de produtos;
4. as infrações penais contra o ambiente;
5. os assassinatos e as ofensas corporais graves;
6. o rapto, o sequestro e a tomada de reféns;
7. o roubo;
8. o contrabando (inclusive o que se relaciona com taxas e direitos alfandegários e impostos);
9. as infrações fiscais penais (ligadas aos impostos diretos e indiretos);
10.a extorsão;
11.a falsificação;
12.a pirataria;
crime organizado por regiões e seus atores
Europa e países da ex união soviética
Organização País membros Droga Arma TSH ICM
M. Siciliana Italia 5.000

Camorra Italia 6.000
Ndrangheta na Italia 5.300
Calábria
Solntseskaya Russia 9.000
Bratva
M. Ucraniana
Moldavia
Romenia
Asia (oriente e
central)
Organização País membros Droga Arma TSH ICM outros
Triades chinesas Hong Kong, 100,000

Macau e
Taiwan
Yakuza Japão 87.000
Mianmar
Afeganistão
América do Sul e Central
Organização País membros Droga Arma TSH ICM
Cali Colombia
Medlin Colombia P. Scobar
Culican Mexico
Guadajara Mexico
Juarez Mexico
Sinaloa Mexico El Chapo
Comando Brasil - RJ 6.500
Vermelho
Primeiro Comando Brasil – S.P 30,000
Capital PCC
EUA
Mara EUA e países da 70.000

Salvatrucha ou MS A. Central
-13
La Cosa Nostra NY, Chicago 3.000

ÁFRICA
Nigeria
Africa do Sul
Paises da CEDEAO
Fonte: https://petripuc.files.wordpress.com/2011/10/mc3a1fiasmapa.jpg
Semestre) Disciplina: Crime Organizado
CRIME
ORGANIZADO
TRANSNACIONAL
LAVAGEM/BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
Estima-se que um bilhão de dólares em lucros do crime são
transferidos diariamente através do mercado financeiro
mundial.
FMI – estima que ganhos obtidos com as atividades ilícitas

rondam 500 milhões de USD = 2% PIB mundial.
Fonte:
Os atores do branqueamento de capitais

Três categorias:
1. O branqueador é o autor do delito subjacente aos fundos que são o objecto do processo
de branqueamento. Trata-se de alguém que é denominado de «auto-branqueador».
2. O branqueador encontra-se entre os próximos (familiares chegados, amigos e
cúmplices) do autor do delito subjacente.
3. O branqueador é um terceiro, profissional ou não profissional, que vai prestar o seu
contributo ou emprestar a sua experiência profissional no processo de branqueamento, e
para benefício do autor do delito subjacente. Em geral, fá-lo por uma remuneração. Nesta
terceira categoria, encontramos os banqueiros, os advogados, os cambistas manuais, os
conselheiros jurídicos, financeiros ou outros, profissionais da contabilidade, homens de
negócios, consultores, diplomatas, todo o tipo de pessoa física, de domínios muito
diversos.
Bens de Incidência
O branqueamento pode incidir sobre dois aspetos:
 sobre os fundos: os branqueadores agem sobre o processo de manipulação

de fundos de origem ilícita.
 sobre a propriedade legal: os branqueadores agem sobre o porte dos

direitos de propriedade dos activos emitidos pela transformação dos
produtos da criminalidade (ocultação do verdadeiro proprietário, que é, na
verdade, o autor do delito subjacente).
• Crime organizado e criminalidade

comum ou de massa;
Criminalidade comum ou de
massa;
O termo “criminalidade de massa” compreende assaltos,
invasões de residências, furtos, roubos, estelionatos e outros
tipos de violência que acontecem de maneira intensa. Os
problemas causados por esse tipo de criminalidade não são
apenas econômicos ou físicos, mas também emocionais,
resultando em um sentimento de insegurança coletiva.
Criminalidade comum ou de massa;
Inclui todos os crimes que são cometidos frequentemente e que

as vitimas são facilmente identificáveis.
Relatorio anual DNPSP 2004
É cada vez mais consensual que, o que incomoda é a pequena

criminalidade ou criminalidade de massa.
Comunicação da Comissão ao conselho e ao Parlamento Europeu – Prevenção da Criminalidade da
EU de 16/04/2004
Embora o crime organizado e a criminalidade de massas

sejam fenômenos distintos, há um ponto comum entre eles:
“é quando a segunda é decorrente da primeira, que
aparece como geratriz, de sorte que, a despeito de
constituírem diferentes tipos de criminalidade, da
organização criminosa deriva parte da criminalidade de
massas” (FERRO, 2009, p. 328).
Quanto à criminalidade organizada, centro de discussões em vários segmentos da sociedade e

constante tema midiático, seu conceito é bastante abrangente. Pode ser classificada tanto pelos
impactos causados, pelo grau de formalização ou como também pela estrutura altamente
especializada e hierarquizada que envolve os criminosos.
Para a Organização das Nações Unidas (ONU), o crime organizado constitui uma agressão à
sociedade, causando impactos nocivos individual, coletivo e institucionalmente, ao mesmo tempo em
que ameaça a ordem democrática.
Para o Federal Bureau of Investigation (FBI), o crime organizado se refere a qualquer grupo de
estrutura formalizada que tem como finalidade ganhar dinheiro por meio de ações ilícitas. Para isso,
usam de violência, corrupção, fraude e extorsões para alcançarem seus objetivos.
Para a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), o crime organizado consiste em

grupos estruturados de maneira corporativa, com o objetivo de obter dinheiro por meio de ações
ilegais.
Aula: Crime organizado:
Scarance propõe que a criminalidade seja dividida em três

grupos:
(i) criminalidade leve ou de bagatela - infrações penais

leves
(ii) criminalidade comum;
tratamento é feito pelo sistema penal e processual penal

tradicional, “com ampla garantia às partes, com regime
progressivo de pena, com prisão processual excecional
(iii) criminalidade grave ou organizada sem consenso
Fonte: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 6, p. 173-208, jun./dez.
Aula 2 e 3: Crime organizado: delimitação concetual, tipologia e estrutura;
Scarance Fernandes - ressalta que o tipo de criminalidade mais

problemático tanto para o legislador quanto para a doutrina tem sido a
criminalidade grave ou organizada que, por sua vez, pode ser dividida
em três tipos:
• (i) a criminalidade grave, violenta e não organizada, dirigida a bens

individuais como, por exemplo, o homicídio, o roubo, o agressão sexual;
• (ii) a criminalidade grave, violenta ou não, não organizada, que atinge

grupos de pessoas ou a coletividade como, por exemplo, o
envenenamento da água potável, o induzimento ao suicídio coletivo,
os crimes financeiros;
Aula 2 e 3: Crime organizado: delimitação concetual, tipologia e estrutura;
• (iii) a criminalidade organizada, cujas características não

foram ainda bem definidas e que se manifesta no mundo
por meio de modelos mafiosos, de entorpecentes, por
grupos dedicados ao tráfico internacional de armas, de
mulheres, de crianças, de animais, dentre outros.
Aula 2 e 3: Crime organizado: Criminalidade organizada e crime de massa
Em outra perspetiva, Hassemer, ressalta a necessidade da

distinção que deve ser feita entre a “criminalidade de massa”
e a organizada. Isso porque o discurso político ventilado pela
mídia induz a população a crer que, atualmente, os grandes
investimentos em sede de segurança pública são destinados
ao combate do crime organizado. Isso, do ponto de vista
político-criminal, pode ser um erro, na medida em que o
sentimento de insegurança da população está mais
relacionado à criminalidade de massas do que ao crime
organizado.
Fonte: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 6, p. 173-208, jun./dez. 2009
Aula 2 e 3: Crime organizado: Criminalidade organizada e crime de massa
Necessário advertir que, embora o crime organizado e a

criminalidade de massas sejam fenômenos distintos, há
um ponto comum entre eles: “é quando a segunda é
decorrente da primeira, que aparece como geratriz, de
sorte que, a despeito de constituírem diferentes tipos de
criminalidade, da organização criminosa deriva parte da
criminalidade de massas” (FERRO, 2009, p. 328).

Aula 2 e 3: Crime organizado: Crime organizado e mafia
Outra distinção importante é aquela que diz respeito ao crime

organizado e à máfia. A propósito, é impossível pensar na máfia e não
se lembrar da Itália, na região da Sicília (localizada no sul da Itália),
berço da Cosa nostra, Camorra, n’Dranghetta e Sacra Corona Santa:
as maiores e mais importantes organizações criminosas italianas. A sua
formação, modelo de constituição e o sucesso nos seus
empreendimentos serviram de inspiração para outras organizações
criminosas, motivo pelo qual se limitará à análise da máfia italiana, o
que permite uma compreensão geral do modelo mafioso de
organização criminosa.

Distinção no ponto de vista de atividade
Massa
Distinção no ponto de vista Da Violência

Aspetos jurídicos
Os eixos hassemerianos caraterizantes do Crime
Organizado
1.Mutabilidade;
2.Invisibilidade de vitimas diretas;
3.Intimidação das vitimas diretas;
4.ação plurilocalizada (nacional e extranacional)
5.Multiplicidade simulatoria.
Aula 2 e 3: Crime organizado: ELEMENTOS COMUNS
• “a continuidade; • o uso da intimidação e violência;
• a sua estrutura hierárquica, com • o objetivo visando o lucro;

divisão de trabalho;
• a sua influência na sociedade, na

mídia e nas estruturas políticas”
(Convenção Internacional contra a Criminalidade Organizada Transnacional - Palermo 2-11-2000)
–art. 2 a)
CONCEITO -
(Convenção Internacional contra a Criminalidade Organizada Transnacional -
Palermo 2-11-2000) –art. 2 a)
“Grupo estruturado de três pessoas ou mais,

que existe há um algum tempo, e age
conjuntamente para cometer uma ou várias
infracções graves ou para tirar disso, directa
ou indirectamente, um benefício financeiro ou
outro benefício material”
CONCEITO -
(Convenção Internacional contra a Criminalidade Organizada Transnacional -
Palermo 2-11-2000) –art. 2 a)
- estruturado de três pessoas ou mais,

- que existe há um algum tempo,
- age conjuntamente para cometer uma ou várias
infracções graves
- ou para tirar disso, directa ou indirectamente, um
benefício financeiro ou outro benefício material”
Os três tipos de uma
organização criminosa (União
Europeia)
1- Mais de 2 pessoas
2- Tarefas específicas Critérios Tipo criminoso
3- De duração
4- Disciplina e controlo Bando
5- Delinquentes profissionais 1 – 5 - 11 criminoso
6- Envergadura internacional estruturado
7- Emprego da violência ou da 1 – 5 – 11
intimidação + Crime
8- Utilização de estruturas de tipo Quaisquer organizado
comercial outros 3
9- Branqueamento de capitais
10- Influência, corrupção A totalidade MAFIA
11- Agindo pelo dinheiro e/ou
pelo poder
Aula 2 e 3: Crime organizado: Aspectos criminológicos
Observa-se ao longo da história das civilizações, que o “crime” na

acepção que temos hoje, passou e ainda passa por constante evolução,
e de outra forma não poderia ser, haja vista ser o crime um
comportamento humano que na acepção criminológica decorre de
fatores biopsicossociais, que impulsionam a criminalidade.

Aula 2 e 3: Crime organizado: Aspectos criminológicos
Emile Durkheim juntamente com Robert Merton, ensinam na teoria da

anomia que a ausência de leis, ou seja, toda situação social onde falta
coesão e ordem, especialmente no tocante a normas e valores é que
surge o crime.
Durkheim afirma “que o crime é um fenômeno normal e previsível em

toda a sociedade, mas tais desvios são normais se limitados, controlados
pelo poder público”. Dizia ainda “que sociedade sem crime é sociedade
pouco desenvolvida, a delinquência obriga um desenvolvimento estatal
no sentido de estruturação”.
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9553/O-crime-organizado-e-as-causas-impulsionantes-da-criminalidade
Aula 2 e 3: Crime organizado:
A criação de leis com vistas a atender a demanda do crime organizado,

na visão criminológica não parece ser a medida mais adequada para o
seu combate, posto que princípios vetores do direito penal que norteiam a
aplicação da lei no caso concreto, e ressalte-se a extrema importância
destes para a manutenção das instituições democráticas, tais como o
devido processo legal, a razoável duração dos processos, economia
processual, devido processo legislativo, o Estado democrático de direito,
apesar de essenciais, acabam por tornar demasiadamente demorado a
criação de uma lei apta a fazer frente ao crime, o que de certa forma
favorece a sua evolução, pois esta se dá de forma muito rápida e não
atende a critério algum, pois tem em sua essência o desvio de conduta
que difere de tudo aquilo que se prioriza no convívio social.
As duas categorias fundamentais de
infracções cometidas pelo crime
organizado
1. As infracções estruturais necessárias à existência de grupos criminosos organizados:

 Participação por um grupo criminoso, associação de malfeitores, conspiração,
etc.
 Corrupção
 Branqueamento
 Acções violentas (golpes e ferimentos voluntários, homicídios, etc.)
1. As infracções de finalidade justificando a existência do grupo criminoso organizado

para a busca de um lucro material directo
 Tráfico de droga, tráfico de armas de fogo, tráfico de pessoas, tráfico ilícito de
migrantes, contrabando de mercadorias, contrafacção, cibercriminalidade,
falsificações, fraude, tráfico de bens culturais, pirataria marítima, crime
ambiental, fraude fiscal, infracções financeiras e outras infracções contra a
administração pública.
O dinamismo económico do crime
organizado
 Os grupos criminosos são oportunistas

 Geralmente não se dedicam a uma única infracção
 Todas as actividades económicas/ financeiras estão
abrangidas na medida em que geram lucros rápidos e
substanciais
 Desenvolvem constante e rapidamente novas formas
emergentes de criminalidade, tais como criminalidade
ambiental, cibercriminalidade e tráfico de bens
culturais
 Aproveitam a liberalização económica mundial bem
como os movimentos de pessoas
 Adaptam permanentemente os negócios ilícitos às
O dinamismo económico do crime organizado
 Sabem associar-se a outras organizações criminosas

rivais para facilitar os seus tráficos e maximizar os seus
lucros
 Implantam-se noutras regiões fora do seu país de
origem
 Aproveitam as fraquezas das instituições
governamentais ou de governação de certos estados
 Utilizam os serviços de profissionais económicos e
financeiros de alto nível, bem como toda a variedade
de ferramentas económicas e financeiras legais, que
lhes permitam facilitar as suas actividades e esconder a
sua natureza
 Pactuam localmente com organizações terroristas e
militares subversivas, em função dos seus interesses
mútuos.
O dinamismo económico do crime
organizado
 Sabem associar-se a outras organizações criminosas

rivais para facilitar os seus tráficos e maximizar os seus
lucros
 Implantam-se noutras regiões fora do seu país de
origem
 Aproveitam as fraquezas das instituições
governamentais ou de governação de certos estados
 Utilizam os serviços de profissionais económicos e
financeiros de alto nível, bem como toda a variedade
de ferramentas económicas e financeiras legais, que
lhes permitam facilitar as suas actividades e esconder a
sua natureza
 Pactuam localmente com organizações terroristas e
militares subversivas, em função dos seus interesses
OBRIGADO!

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Crime Organizado Transnacional

• Crime organizado e criminalidade comum

• Crime organizado: delimitação conceptual, tipologia e estrutura.

• Origens e antecedentes históricos do crime organizado;

• Perspectiva jurídica, institucional e sócio-antropológica;

• Caraterização do crime organizado por regiões e seus atores;

• Crime organizado e criminalidade comum ou de massa;

• Aspetos criminológicos do crime organizado.

• Caraterização do crime organizado por regiões e

• Crime organizado e criminalidade comum ou de

• Aspetos criminológicos do crime organizado.

• Caraterização do crime organizado por regiões e

La criminalidade organizada es un tema difícil y complicado para

Europa e países da ex união soviética

Organização País membros Droga Arma TSH ICM

M. Siciliana Italia 5.000

Triades chinesas Hong Kong, 100,000

Yakuza Japão 87.000

Organização País membros Droga Arma TSH ICM

Organização País membros Droga Arma TSH ICM outros

Mara EUA e países da 70.000

La Cosa Nostra NY, Chicago 3.000

Organização País membros Droga Arma TSH ICM outros

FMI – estima que ganhos obtidos com as atividades ilícitas

Os atores do branqueamento de capitais

O branqueamento pode incidir sobre dois aspetos:

 sobre os fundos: os branqueadores agem sobre o processo de manipulação

 sobre a propriedade legal: os branqueadores agem sobre o porte dos

• Crime organizado e criminalidade

Inclui todos os crimes que são cometidos frequentemente e que

É cada vez mais consensual que, o que incomoda é a pequena

Embora o crime organizado e a criminalidade de massas

Quanto à criminalidade organizada, centro de discussões em vários segmentos da sociedade e

Para a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), o crime organizado consiste em

Scarance propõe que a criminalidade seja dividida em três

(i) criminalidade leve ou de bagatela - infrações penais

tratamento é feito pelo sistema penal e processual penal

Scarance Fernandes - ressalta que o tipo de criminalidade mais

• (i) a criminalidade grave, violenta e não organizada, dirigida a bens

• (ii) a criminalidade grave, violenta ou não, não organizada, que atinge

• (iii) a criminalidade organizada, cujas características não

Em outra perspetiva, Hassemer, ressalta a necessidade da

Necessário advertir que, embora o crime organizado e a

Fonte: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 6, p. 173-208, jun./dez. 2009

Outra distinção importante é aquela que diz respeito ao crime

Fonte: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 6, p. 173-208, jun./dez. 2009

Distinção no ponto de vista de atividade

Distinção no ponto de vista Da Violência

• “a continuidade; • o uso da intimidação e violência;

• a sua estrutura hierárquica, com • o objetivo visando o lucro;

• a sua influência na sociedade, na

“Grupo estruturado de três pessoas ou mais,

- estruturado de três pessoas ou mais,

Observa-se ao longo da história das civilizações, que o “crime” na

Fonte: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 6, p. 173-208, jun./dez. 2009

Emile Durkheim juntamente com Robert Merton, ensinam na teoria da

Durkheim afirma “que o crime é um fenômeno normal e previsível em

Aula 2 e 3: Crime organizado:

A criação de leis com vistas a atender a demanda do crime organizado,

1. As infracções estruturais necessárias à existência de grupos criminosos organizados:

1. As infracções de finalidade justificando a existência do grupo criminoso organizado