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09/02/2024 15:04

TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

29.162.769/0001-98
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Dossiê Reputacional
Dados Informados para Pesquisa
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CPF Nome
430.253.938-07 Savio Martins Uchoas

Pessoa Politicamente Exposta

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Não encontrou nenhum registro correspondente

Trabalho Escravo
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Não encontrou nenhum registro correspondente

Mídia Negativa
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Não encontrou nenhum registro correspondente

OFAC
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Não encontrou nenhum registro correspondente

Deliberações CVM (Alertas de Suspensão)

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Não encontrou nenhum registro correspondente

Processos Judiciais e Administrativos

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Total Ações Judiciais: 3 Como Parte Ativa: 0 Como Parte Passiva: 3 Como Outros: 0

Tipo
ACAO PENAL
Assunto Principal
CRIMES DE TRANSITO

Corpo Julgador
CRIMINAL
Tribunal Nível Número Publicado em Apreendido em Atualizado em
TJSP 1 00062573220158260126 12/08/2015 04/06/2018 04/06/2018
Status do processo
INDEFINIDO
Envolvidos
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Nome Envolvimento
JUSTICA PUBLICA AUTOR
JULIO DA SILVA BRANCHINI JUIZ
SAVIO MARTINS UCHOAS REU
DEJAIR LOSNAK FILHO ADVOGADO
DEJAIR LOSNAK FILHO ADVOGADO

Tipo
CARTA PRECATORIA CRIMINAL
Assunto Principal
REALIZACAO DE AUDIENCIA

Corpo Julgador
3 VARA CRIMINAL
Tribunal Nível Número Publicado em Apreendido em Atualizado em
TJSP 1 00083007320178260577 --/--/---- 03/09/2023 03/09/2023
Status do processo
EXTINTO
Envolvidos
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 Nome Envolvimento
BEATRIZ AFONSO PASCOAL QUEIROZ JUIZ
JUSTICA PUBLICA AUTOR
SAVIO MARTINS UCHOAS REU
DEJAIR LOSNAK FILHO ADVOGADO

Tipo
CARTA PRECATORIA CRIMINAL
Assunto Principal
CITACAO

Corpo Julgador
3 VARA CRIMINAL
Tribunal Nível Número Publicado em Apreendido em Atualizado em
TJSP 1 00224612520168260577 --/--/---- 15/09/2023 15/09/2023
Status do processo
EXTINTO
Envolvidos
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Nome Envolvimento
BEATRIZ AFONSO PASCOAL QUEIROZ JUIZ
JUSTICA PUBLICA AUTOR
SAVIO MARTINS UCHOAS REU

Lista Restritiva do Conselho das Nações Unidas (CSNU)

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Não encontrou nenhum registro correspondente

Sanções da União Européia

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Não encontrou nenhum registro correspondente

Sanções Financeiras do Governo do Reino Unido

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Não encontrou nenhum registro correspondente

Ibama
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Não encontrou nenhum registro correspondente

Pessoa Politicamente Exposta Relacionada

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Não encontrou nenhum registro correspondente

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