idwall Soluções Fontes

Introdução
Para te ajudar a identificar e definir os melhores processos,
regras e fontes para validar os seus clientes, criamos este
catálogo de soluções Background Check. Aqui você encontrará
uma lista com todas as possibilidades de busca, consulta e
verificação de informações disponibilizadas pela idwall, assim
como as regras e inputs necessários em cada fonte para a sua
utilização.

Ver soluções

Ver fontes

Data da última atualização: 20 de maio de 2022

idwall Soluções Fontes

Soluções
Modelos de busca e verificação de informações desenvolvidos
pela idwall para te ajudar a validar um usuário ou agregar mais
segurança aos seus processos de gestão de risco.

Validação de Informações Cadastrais

Detecção de Risco e antifraude

Enriquecimento de Dados Cadastrais

Busca de CPF Válido

Verificação de Quadro Societário e Administrativo

Busca Dinâmica de Processos Judiciários

Facelink

Incognia
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Validação de informações
Crie seus próprios fluxos de validação e verificação de
informações cadastrais de pessoas físicas, jurídicas e
veículos utilizando as fontes disponibilizadas em nosso

cadastrais catálogo.

PF PJ VEÍCULOS Ver fontes disponíveis

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Verifique o risco dos dados cadastrais e/ou biométricos

Detecção de Risco e fornecidos por um usuário para evitar que transações

suspeitas ou fraudulentas sejam realizadas em serviços
que não necessitam da criação de contas ou de
Antifraude processos de onboarding.

PF PJ VEÍCULOS
Ver fontes disponíveis

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Enriquecimento de dados
Busque mais informações sobre os seus usuários para
tornar os seus processos ainda mais completos e
seguros. O enriquecimento de dados da idwall fornece

cadastrais dados a partir de fontes que cruzam informações

públicas relacionadas a um CPF, CNPJ ou veículo.

PF PJ VEÍCULOS
Ver fontes disponíveis

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Busca de CPF Válido

Encontre, a partir do nome completo e da data de
nascimento, o CPF dos usuários em seus fluxos para
validar se essa pessoa é realmente quem diz ser. Nesse
modelo de busca, você consegue identificar se o CPF
PF PJ VEÍCULOS relacionado a estes dados constam como válido e se
pertence a uma pessoa viva.

Modelos de contratação disponíveis

Padrão
Neste modelo, utilizamos o processo tradicional de buscas
da idwall.

Premium
Neste modelo, realizamos um processo de busca que
acelera em até 10x a velocidade da consulta, reduzindo o
tempo de retorno em até 90%. Ideal para fluxos que
precisam de respostas rápidas durante uma validação.

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Verificação de Quadro
Crie regras de validação e faça todas as verificações que
forem necessárias a partir do Quadro Societário e
Administrativo de uma empresa, gerando relatórios

Societário em camadas para as pessoas físicas e jurídicas associadas ao CNPJ

pesquisado. Com esta solução, você também pode
definir um limite máximo de pessoas a serem
consultadas.
PF PJ VEÍCULOS
O Quadro de Sócios e Administradores é a relação pública de sócios e administradores de pessoas
jurídicas, disponibilizada na consulta de CNPJ da Receita Federal. A regra do QSA em Camadas
verificará a partir do Cartão de Sócios da Receita Federal, pessoas e empresas associadas ao CNPJ
pesquisado, gerando novos relatórios para estas pessoas. A idwall entende como oficiais as
informações disponibilizadas na Receita Federal, que só disponibiliza os nomes dos sócios,
entretanto para a geração dos novos relatórios (“Relatório-filho”) a partir do relatório gerado para o
CNPJ consultado inicialmente (“Relatório-pai”) necessita também dos números de documentos
(CNPJ e CPF). Diante disto, a utilização da regra de QSA em Camadas exigirá que o contratante
tenha obtido as fontes de Receita Federal (PJ) e Enriquecimento de Dados. Tendo em vista a
imprevisibilidade da quantidade de sócios a ser encontrada para cada Relatório-pai, percebeu-se a
necessidade de criação de parâmetros para limitar esta consulta. A idwall disponibiliza três
parâmetros para escolha do cliente:
Quantidade de camadas a serem consultadas: Refere-se a quantidade de sócios pessoas
jurídicas que o CNPJ pesquisado pode apresentar (“Profundidade”).
Quantidade de requisições na receita federal e no birô privado: Refere-se a quantidade de
consultas a serem realizadas para todas os sócios pessoas jurídicas encontradas nessas duas
fontes. Este parâmetro está associado ao parâmetro “Quantidade de camadas a serem
consultadas”.
Quantidade de relatório de sócios a serem gerados: refere-se a quantidade de relatórios
gerados para cada sócio pessoa (CPF) e empresa (CNPJ) encontrado. Este parâmetro está
associado ao parâmetro “Quantidade de requisições na receita federal e no birô”, que por sua vez,
está associado ao parâmetro “Quantidade de camadas a serem consultadas”. A escolha de limitar
essas fontes de consulta, fica a critério do cliente. Caso o mesmo opte por não criar as regras
apresentadas acima, nossa ferramenta realizará as consultas enquanto houver camadas a serem
pesquisadas e todas as consultas serão cobradas de acordo com o valor unitário estabelecido em
seu contrato.

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Busca Dinâmica de
Faça uma busca aprofundada e evite riscos verificando
se os seus usuários estão envolvidos em algum tipo de
ação ou processo judicial. Neste modelo desenvolvido

Processos Judiciais pela idwall, realizamos a busca das informações

diretamente nos Tribunais de Justiça estaduais e, caso
a fonte esteja indisponível no momento da consulta,
trazemos dados obtidos dos Diários Oficiais para
PF PJ VEÍCULOS garantir que você tenha a informação mais recente
possível, no menor tempo possível.

Modelos de contratação disponíveis

Pacote Essencial
Realize a busca de processos apenas nas UFs que forem
essenciais para o seu fluxo. Neste modelo, a cobrança é
realizada por cada região consultada.

Pacote Intermediário
Realize a busca de processos nas 7 UFs que forem mais
relevantes para o seu fluxos.

Pacote Completo
Realize a busca de processos nas 27 UFs brasileiras. Neste
modelo, a cobrança é realizada em um pacote que inclui
todas as regiões.

Saiba informações sobre essa solução clicando aqui.

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Facelink
Diminua os riscos de aprovação de usuários
fraudulentos em sua operação a partir da verificação de
seus dados biométricos e cadastrais em um banco de
faces. Com o Facelink, você aumenta a confiança a nos
clientes do seu negócio, em um processo sem fricção e
PF PJ VEÍCULOS que identifica se os dados de uma pessoa estão
realmente conectados à sua identidade

Entenda como funciona

1. O usuário envia uma selfie e o número do seu

CPF.

2. Depois, nós verificamos se os dados cadastrais e

biométricos estão realmente associados a essa
mesma pessoa.

3. Retornamos com um índice de confiança a

respeito dos dados verificados para você aprovar
ou reprovar os seus usuários automaticamente.

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Incognia
Avalie o risco de seus usuários através de dispositivos
mobile durante a abertura de contas considerando:
integridade do dispositivo (que identifica a presença de
emuladores, falsificadores de GPS, jailbreaks, VPNs
suspeitas, entre outros), padrões de acesso e o
PF PJ VEÍCULOS comportamento de localização do usuário.

Modelos de verificação disponíveis

Device Intelligence
Neste modelo, é realizada a busca de comportamentos
sistemáticos e possíveis anomalias no app ou rede. Além
disso, também é verificado se existem registros de fraudes
confirmadas ou suspeitas no dispositivo ou na localização
do mesmo. Análise de integridade do dispositivo e
detecção de possíveis anomalias

Validação de endereço
Verifica se o usuário frequenta o endereço informado
através da comparação entre o histórico de localização do
dispositivo e o endereço declarado no momento do
cadastro. Essa aplicação atende todas as questões
regulatórias do BACEN e pode substituir outros métodos
mais "tradicionais" de verificação de endereço,
aumentando a confiança no processo de abertura da
conta por utilizar dados atualizados e dinâmicos sobre o
usuário.

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idwall Soluções Fontes

Fontes
Clique nas categorias abaixo para ver as fontes disponibilizadas pela idwall para
você construir os seus fluxos personalizados de validação de usuários.

Informações cadastrais

Detecção de risco e antifraude

Regularidade Fiscal

Regularidade Trabalhista e Previdenciária

02
Regularidade Administrativa

Processuais e Criminais

Crédito

Listas Restritivas

Transportes

Enriquecimento de Dados
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Informações Cadastrais Saiba mais sobre esse

grupo de fontes
Fontes disponíveis para você validar, verificar e identificar a situação e a Assistir vídeo
regularidade fiscal de uma empresa ou pessoa nos principais órgãos do país.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Receita Federal: Consulta a base de dados da Receita Federal, órgão Comparação da Data de Nascimento enviada com a disponível na fonte. CPF Pública básica
Pessoa Física responsável por emitir e gerenciar o Cadastro de
Comparação do Nome enviado com o disponível na fonte, com opção de incluir Data de nascimento
Pessoas Físicas, assim como a situação cadastral e
PF PJ margem de grau de semelhança entre os dados.
informações gerais relacionadas ao CPF.
Busca por registro de óbito.
Verifica se a situação cadastral é regular.

Receita Federal: Pesquisa na base de dados da Receita Federal para Verifica se a situação cadastral do CNPJ está ativa. CNPJ Pública básica
Pessoa Jurídica verificar informações gerais e situação cadastral do
Verifica se a empresa está na categoria de empresário individual.
CNPJ.
PF PJ Esta regra pode ser associada à regra de enquadramento no SIMEI, na fonte
Simples Nacional, para verificar se trata-se de um Microempreendedor Individual.
Verifica o Quadro de Sócios e Administradores da empresa, gerando novos
relatórios para as pessoas naturais e jurídicas encontradas, conforme configuração
estabelecida pelo cliente.

Pessoas Expostas Consulta à lista de Pessoas Expostas Politicamente, Verifica se uma pessoa é considerada PEP. CPF Pública básica
Politicamente (PEP) disponibilizada pelo Conselho de Controle de
Nome
Atividades Financeiras (COAF), ligado ao Ministério
PF PJ da Fazenda.

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Informações Cadastrais
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Microempreendedor Consulta na base de dados do Portal do Empreendedor, Valida se o CPF está cadastrado no sistema para identificação da CPF Pública padrão
Individual (MEI) que reúne informações cadastrais de pessoa física como MEI.
Microempreendedores Individuais. Data de nascimento

PF PJ

Sistema de Consulta no sistema informatizado da Valida se os dados são compatíveis com os dados encontrados na Nome Pública padrão
Escrituração Digital das Administração Pública do Brasil informações fonte.
cadastrais de uma pessoa física. Esta fonte reúne CPF
Obrigações Fiscais, informações gerais de um CPF no Ministério do
Previdenciárias e Trabalho e Emprego, Receita Federal, Previdência Data de nascimento
Trabalhistas (eSocial) Social e Caixa Econômica Federal (FGTS).
NIS
PF PJ

Junta Comercial de Consulta a situação cadastral de uma empresa na Emite uma certidão com as informações da empresa. CNPJ Pública padrão
São Paulo Junta Comercial de São Paulo, órgão responsável por
registrar atividades de empresários, sociedades
empresárias e sociedades cooperativas no estado de
PF PJ
São Paulo.

CNIS Consulta a base de dados do Cadastro Nacional de Valida se os dados são compatíveis com os dados encontrados na Nome Pública padrão
Informações Sociais para validar o registro e o fonte.
número do NIS. CPF
PF PJ Obtém o número do NIS relacionado ao CPF.
Data de nascimento

Nome da mãe

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Informações Cadastrais
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Simples Nacional Consulta à base de dados responsável por arrecadar, Verifica se o CNPJ está ou não registrada no regime para CNPJ Pública padrão
cobrar e fiscalizar tributos aplicáveis às Microempresas identificação de sua natureza jurídica como ME.
e Empresas de Pequeno Porte.
PF PJ Verifica se o CNPJ está enquadrado como SIMEI para identificação
de sua natureza jurídica como MEI.

Relações Empresariais Consulta à base de dados responsável por arrecadar, Verifica se o CNPJ está ou não registrada no regime para CNPJ Pública padrão
Pessoa Fiśica cobrar e fiscalizar tributos aplicáveis às Microempresas identificação
Verifica de sua
se existe, natureza
ou não, jurídica
um ou como ME.
mais CNPJs atrelados ao CPF
Verifica,de
e Empresas por meio doPorte.
Pequeno input de um CPF, quais CNPJs informado. CPF Privada
PF estão atrelados a ele e suas situações cadastrais na Verifica se o CNPJ está enquadrado como SIMEI para identificação
Receita Federal. de sua natureza
Verifica a situação
jurídica
cadastral
comodosMEI.
CNPJs atrelados ao CPF informado.
PF PJ

Faça a validação Além da verificação dos dados cadastrais do seu cliente, você também pode fazer validações
por biometria facial utilizando nossa tecnologia de Face Match e Face Liveness. Com essa

biométrica dos seus validação, é possível agregar ainda mais segurança em seus processos, comparando a foto
presente em um documento enviado com uma imagem tirada pelo usuário na hora. Saiba mais

clientes com a idwall em idwall.co/face-match

*A contratação da validação por biometria facial da idwall deve ser realizada à parte.
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Detecção de risco e antifraude

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Antifraude de e-mail Busca informações gerais e sociais sobre o registro
de um e-mail e gera uma pontuação a partir dos
dados obtidos para avaliar se o mesmo pode ser
PF PJ considerado confiável ou não.
Verifica se um e-mail é confiável ou não a partir dos dados Endereço de e-mail Privada
encontrados durante a consulta e gera uma pontuação de risco.
Busca informações adicionais a respeito do e-mail e retorna o que
estiver disponível.

Antifraude de nº de telefone Busca informações gerais e sociais sobre o número
de telefone e gera uma pontuação a partir dos
dados obtidos para avaliar se o mesmo pode ser
considerado confiável ou não.
PF PJ
Verifica se um número de telefone é confiável ou não a partir dos Número de telefone Privada
dados encontrados durante a consulta e gera uma pontuação de
risco.
Busca informações adicionais a respeito do telefone e retorna o que
estiver disponível no momento da consulta.

Verifique informações Além de verificar os riscos de fraude de seus usuários através dos dados fornecidos, você
também pode reforçar a segurança e mitigar fraudes avaliando os dispositivos mobile durante a

do dispositivo mobile abertura de contas considerando: integridade do dispositivo (que identifica a presença de
emuladores, falsificadores de GPS, jailbreaks, VPNs suspeitas, entre outros), padrões de acesso e

do seu usuário e o comportamento de localização do usuário.

reduza fraudes. *A contratação da validação de dispositivos deve ser realizada à parte.

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Regularidade Fiscal
Fontes disponíveis para você validar, verificar e identificar a situação e a
regularidade fiscal de uma empresa ou pessoa nos principais órgãos do país.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

COMPROT (Sistema Consulta a base de processos do Ministério da Valida se consta alguma ação registrada na base de dados. CPF Pública padrão
de Comunicação e Fazenda para verificar a existência de ações
administrativas relacionadas à situação fiscal de
Protocolo um CNPJ ou CPF.
do Ministério da
Fazenda)

PF PJ

Certidão Conjunta de Consulta à base de dados da Receita Federal para Verifica se possui uma Certidão Negativa e realiza a emissão do CPF Pública padrão
Débitos Relativos aos verificar a existência de débitos relativos a tributos documento.
federais ou de dívidas ativas envolvendo o CPF/CNPJ CNPJ
Tributos Federais e à consultado.
Dívida Ativa da União

PF PJ

Cadastro Informativo Consulta o sistema de pendências financeiras com a Valida se a pessoa possui créditos não quitados e/ou demais CPF Pública básica
Municipal de São Paulo Prefeitura da Cidade de São Paulo. assuntos, em tramitação relacionados ao CPF/CNPJ consultado.
CNPJ
(CADIN-SP)

PF PJ

Cadastro Centralizado Consulta a situação de contribuintes de ICMS de Verifica se a pessoa consultada tem alguma das Inscrições Estaduais (IE) ativa e CNPJ Pública padrão
de Contribuintes (CCC) todos os estados no Sistema de Nota Fiscal se possui permissão para realizar operações interestaduais com o CNPJ
Eletrônica. cadastrado.

PF PJ
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Regularidade Fiscal
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Sistema da Dívida Consulta ao sistema conjunto de créditos tributários Valida se a pessoa possui créditos não quitados e/ou demais assuntos CPF Pública básica
Ativa na Fazenda e não tributários em favor da Fazenda Pública, que em tramitação relacionados ao CPF/CNPJ consultado.
registra dívidas ativas com a União e FGTS não CNPJ
recebidas no prazo de pagamento definido.
PF PJ

SINTEGRA (Sistema Consulta na base de dados do SINTEGRA a situação Valida a situação cadastral da empresa. CPF ou CNPJ Pública padrão
Integrado De Informações cadastral do contribuinte para a emissão de notas
fiscais, assim como verifica informações como Verifica as informações cadastrais da empresa no sistema.
Sobre inscrição estadual, razão social e nome fantasia do *Os inputs podem variar
Operações Interestaduais CNPJ consultado. por estado
Com Mercadorias E
Serviço)
Estados disponíveis:
PF PJ
AL AC AL AM AP BA CE DF ES

MG MS MT PA PB MA GO PE

PR RJ RN RO RR RS SC SE

SP TO PI PI

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 idwall Soluções Fontes

Regularidade Fiscal
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Certidão Negativa Consulta na base de dados da Secretaria da Fazenda Verifica se possui uma Certidão Negativa e realiza a emissão do CPF Pública padrão
de Débitos a inexistência de débitos tributários declarados ou documento. Consulta a nível Federal.
apurados pendentes de inscrição na dívida ativa. CNPJ
Tributários Não
Inscritos (CND)
Estados disponíveis:
PF PJ Abrange todo o território nacional

Certidão Negativa de
A fonte acessa os serviços disponibilizados pela Verifica se possui uma Certidão Negativa ou Positiva com efeito de CPF Privada
Débitos Tributários Serpro, através de API privada, para buscar Certidão Negativa e realiza a emissão do documento em PDF. Consulta a nível
(CND) Negativa/Positiva de Débitos Tributários PF e PJ. Federal. CNPJ

PF PJ
Estados disponíveis:
Abrange todo o território nacional

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 idwall Soluções Fontes

Regularidade Trabalhista e Previdenciária

Fontes disponíveis para você validar, verificar e identificar a regularidade e situação de assuntos
trabalhistas e previdenciários de uma empresa ou pessoa nos principais órgãos do país.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Tribunal Regional do Consulta na base de dados do TRT a existência de Verifica se possui uma Certidão de Ações Trabalhistas e realiza a CPF Pública padrão
processos em tramitação contra pessoa ou empresa, emissão do documento.
Trabalho CNPJ
na circunscrição do Regional pesquisado,
independentemente da fase processual, a partir da
PF PJ emissão de uma Certidão de Ações Trabalhistas.

Regiões disponíveis:

2ª REGIÃO SP CAPITAL

3ª REGIÃO MG

15ª REGIÃO SP INTERIOR

Tribunal Superior do Consulta na base de dados do TST se uma pessoa ou Verifica se possui uma Certidão de Débitos Trabalhistas e realiza a CPF Pública padrão
Trabalho empresa está cumprindo suas obrigações referentes emissão do documento.
a assuntos trabalhistas e previdenciários nos CNPJ
âmbitos tributários, jurídicos e de fiscalização, a
PF PJ partir da emissão de uma Certidão de Débitos
Trabalhistas.

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Regularidade Trabalhista e Previdenciária

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Cadastro de Consulta à base de dados da Secretaria do Trabalho Verifica se a pessoa está presente na lista. CPF Pública padrão
Empregadores Que a lista de Empregadores Que Tenham Submetido
Trabalhadores a Condições Análogas à de Escravo. CNPJ
Tenham Submetido Esse registro é atualizado semestralmente pelo
Trabalhadores a órgão.
Condições Análogas
à de Escravo

PF PJ

FGTS (Caixa Consulta à base de dados do FGTS, responsável por Verifica se o CNPJ está regular e realiza a emissão do documento. CNPJ Pública padrão
Econômica Federal) reunir informações sobre a situação de regularidade
da empresa enquanto empregadora para
relacionar-se com os órgãos da Administração
PF PJ Pública e com instituições oficiais de crédito.

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Regularidade Administrativa
Fontes de órgãos e entidades relacionadas à Administração Pública do Brasil para você validar, verificar e identificar a
regularidade e a reputação de uma empresa ou pessoa a respeito do cumprimento de normas e legislações administrativas.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Cadastro de Consulta à lista do Portal da Transparência que Verifica se a pessoa está presente na lista. CPF Pública padrão
Empresas Inidôneas apresenta a relação de empresas e pessoas físicas
que sofreram sanções que implicaram a restrição de CNPJ
e Suspensas (CEIS) participar de licitações ou de celebrar contratos com
a Administração Pública.
PF PJ

Cadastro Nacional de Consulta à lista do Portal da Transparência que Verifica se a pessoa está presente na lista. CPF Pública padrão
Empresas Punidas apresenta a relação de empresas que sofreram
qualquer uma das punições previstas na Lei nº CNPJ
(CNEP) 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

PF PJ

Cadastro de Expulsões Consulta a lista da Controladoria Geral da União que Verifica se a pessoa está presente na lista. Nome Pública padrão
da Administração reúne informações sobre os servidores civis do Poder
Executivo Federal, punidos com demissão,
Federal (CEAF) destituição ou cassação de aposentadoria.

PF PJ

Cadastro de Consulta à lista do Portal da Transparência que Verifica se a pessoa está presente na lista. CNPJ Pública padrão
Entidades Privadas apresenta a relação de entidades privadas sem fins
sem Fins Lucrativos lucrativos impedidas de celebrar novos convênios,
contratos de repasse ou termos de parceria com a
Impedidas (CEPIM) Administração Pública Federal, em função de
irregularidades não resolvidas.
PF PJ
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Regularidade Administrativa
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Conselho Consulta à base de dados do CADE, entidade Verifica a existência de processos administrativos em aberto CPF ou CNPJ Pública padrão
Administrativo de responsável por administrar e fiscalizar ações envolvendo a pessoa consultada.
envolvendo fusões, aquisições de controle, Nome ou Razão social
Defesa Econômica incorporações e outros atos de concentração
(CADE) econômica entre grandes empresas que possam
colocar em risco a livre concorrência.
PF PJ

Cadastro de Consulta à lista que reúne os nomes de todas as pessoas Verifica se a pessoa está presente na lista e, caso não esteja, emite CPF Pública padrão
Responsáveis com físicas ou jurídicas, vivas ou falecidas, detentoras ou não de uma Certidão Negativa. CNPJ
cargo/função pública, que tiveram suas contas julgadas
contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União por não
irregulares (CADIRREG) atenderem às emendas propostas pela Lei Complementar nº.
135 de 2010 (Lei da Ficha Limpa) e emite uma Certidão
PF PJ Negativa.

Tribunal de Contas Consulta à base nos cadastros do Sistema de Verifica se a pessoa está relacionada à alguma conta julgada como CPF Pública padrão
da União (TCU) Registro de Irregularidades do Tribunal de Contas da irregular e, caso não esteja, emite uma Certidão Negativa.
União por contas julgadas irregulares envolvendo o
CPF consultado.
PF PJ

Servidores Públicos Consulta à base de dados do Portal da Verifica se a pessoa está registrada no sistema e, caso positivo, busca Nome Pública padrão
Federais Transparência que reúne informações de todos os as informações disponíveis sobre ela, como cargo, órgão, local de CPF
servidores públicos federais ativos, aposentados, trabalho, entre outros.
militares da reserva e reformados, bem como
PF PJ pensionistas vinculados ao Governo Federal.

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Regularidade Administrativa
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Comissão de Consulta à base de dados do CVM, entidade Verifica a existência de processos em aberto envolvendo a pessoa CPF Pública padrão
Valores Mobiliários autárquica, vinculada ao Ministério da Fazenda, consultada.
responsável por regular e fiscalizar o Mercado de Nome
Valores Mobiliários.
PF PJ CNPJ

Razão social

Cadastro de Consulta ao Quadro Geral de Inabilitados do BACEN, Verifica se a pessoa está presente na lista. Nome Pública padrão
Inabilitados do que contém os nomes das pessoas que estão
temporariamente impedidas de atuarem em alguns CPF
Banco Central do cargos de instituição financeira ou administradora
Brasil de consórcio, tais como administradores ou
conselheiros, por receberem a penalidade de
PF PJ
inabilitação no âmbito de um processo
administrativo sancionador.

Cadastro Nacional Consulta à lista do Conselho Nacional de Justiça que Verifica se a pessoa está presente na lista e emite uma certidão CPF Pública padrão
de Condenações elenca todas as pessoas físicas ou jurídicas, que positiva ou negativa.
tiveram vínculos com o poder público e foram CNPJ
Cíveis por Atos de condenadas por atos de improbidade
Improbidade administrativa, violando os princípios básicos da
Administrativa e Administração Pública no Brasil.
Inelegibilidade

PF PJ

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Processuais e Criminais Saiba mais sobre esse

grupo de fontes
Fontes disponíveis para você verificar e identificar ações judiciais e registros Assistir vídeo
criminais envolvendo uma pessoa ou empresa.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Tribunais de Justiça: Consulta à base de dados do Tribunal de Justiça que Verifica se a pessoa informada possui processo(s) sendo réu. Verificar de acordo com Pública padrão
Processos Judiciais reúne informações de ações judiciais em tramitação cada Estado
e/ou execuções, em 1ª e 2ª instância. Verifica se a pessoa tem processo(s) com determinadas
palavras-chave nos campos assunto, classe e parte do
PF PJ processo. Saiba mais clicando aqui.

*Existem restrições para processos que tramitam em segredo de justiça.

Estados disponíveis Inputs Estados disponíveis Inputs Estados disponíveis Inputs

CPF CNPJ CPF CNPJ CPF CNPJ

TJSP TJPE TJMS
Nome Razão Social

CPF CNPJ CPF CNPJ CPF CNPJ

TJRJ TJRN TJSE
Nome Razão Social Nome Razão Social

CPF Cidade (opcional) CPF CNPJ CPF CNPJ

TJMG TJAL TJTO
CNPJ Nome Razão Social

TJCE CPF CNPJ TJBA CPF CNPJ TJAM CPF CNPJ

Nome Razão Social

CPF CNPJ
TJSC CPF CNPJ TJMT TJAP CPF CNPJ
Nome Razão Social

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Processuais e Criminais Saiba mais sobre esse

grupo de fontes
Fontes disponíveis para você verificar e identificar ações judiciais e registros Assistir vídeo
criminais envolvendo uma pessoa ou empresa.

Estados disponíveis Inputs Estados disponíveis Inputs

CPF CNPJ Nome Razão Social

TJAC Nome Razão Social TJPA CNPJ

Nome Razão Social CPF CNPJ

TJRS TJMA Nome Razão Social

Nome Razão Social

TJPI CPF CNPJ TJGO

Nome Razão Social

Nome Razão Social

Nome Razão Social TJES
TJPB

1ª instância 2ª instância
TJPR CPF CNPJ
TJDF
CPF Nome

CNPJ Razão Social

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Processuais e Criminais
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Supremo Tribunal de Consulta à base de dados do Supremo Tribunal de Verifica se a pessoa informada possui processo(s) sendo ré. Nome Pública padrão
Justiça (STJ) Justiça, órgão responsável por julgar recursos vindos
dos Tribunais de Justiça Estaduais (TJs) e Tribunais Verifica se a pessoa tem processo(s) com determinadas palavras nos Razão social
Regionais Federais (TRFs) sempre que couber uma campos assunto, classe e parte do processo.
PF PJ análise em 3ª instância.

Supremo Tribunal Consulta à base de dados do Supremo Tribunal de Verifica se a pessoa informada possui processo(s) sendo ré. Nome Pública padrão
Federal (STF) Federal, a mais alta instância do poder judiciário,
que analisa casos que envolvam direitos Verifica se a pessoa tem processo(s) com determinadas palavras nos Razão social
constitucionais, fiscalizando chefes de Estado, como campos assunto, classe e parte do processo.
PF PJ o Presidente e o Vice-Presidente da República, assim
como as ações do poder Executivo e Legislativo.

Ministério Público Busca de processos na base de dados do Ministério Verifica se a pessoa informada possui processo(s) relacionados ao seu Nome Pública padrão
Federal (MPF) Público Federal, órgão responsável por gerenciar e nome.
fiscalizar o cumprimento das legislações Razão social
relacionadas à defesa dos direitos sociais e *Para garantir eficiência da consulta, o relatório trará apenas
PF PJ
individuais, da ordem jurídica e do regime 200 processos por consulta.
democrático.

Tribunal Regional Consulta à base de dados dos Tribunais Regionais Verifica se a pessoa informada possui processo(s) e, caso não possua, CPF Pública padrão
Federal (TRF): Certidão Federais, que reúne informações de ações judiciais é emitida uma Certidão Negativa Criminal.
de caráter criminal em tramitação e/ou execuções Nome
Negativa Criminal em 1º e 2º grau.
CNPJ
PF PJ Regiões disponíveis
Razão Social
1ª REGIÃO AC - AM - AP - BA - DF - MA - MT - PA - PI - RO - RR - TO-GO

2ª REGIÃO RJ - ES

3ª REGIÃO SP - MS

4ª REGIÃO PR - SC - RS

5ª REGIÃO AL - CE - PB - PE - RN - SE

6ª REGIÃO MG Voltar
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Processuais e Criminais
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Tribunal Regional Consulta à uma base de dados que reúne Verifica se a pessoa informada está classificada como ré em CPF Privada
Federal (TRF): informações de ações e processos judiciais de processo(s) associados às suas informações
disponibilizadas pelos Diários Oficiais das 27 UFs nas Nome
Processos 6 regiões brasileiras. *Necessário realizar verificação dos dados cadastrais da
pessoa na Receita Federal antes da validação. CNPJ
PF PJ Razão Social

Banco Nacional de Consulta à base de dados de mandados de prisão emitidos Verifica se há mandado de prisão emitido para a pessoa informada. Nome Pública padrão
pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão.
Mandados de Prisão Data de nascimento
(BNMP) (opcional)

Nome da mãe
PF PJ

Polícia Federal: Consulta de registros de crimes mantidos na base Verifica se não constam antecedentes criminais e, caso não conste, Nome Pública padrão
Antecedentes de dados da Polícia Federal, entidade responsável emite uma Certidão Negativa.
por apurar infrações penais contra a ordem política e Data de nascimento
Criminais social, investigando crimes políticos e de lavagem de
dinheiro, além de combater atos de terrorismo, CPF
PF PJ pedofilia, tráfico de drogas, crimes interestaduais e
cibernéticos.

Polícia Civil: Consulta de registros de crimes mantidas na base Verifica se não constam antecedentes criminais. Os inputs para esta Pública padrão
Antecedentes de dados da Polícia Civil, entidade responsável por fonte variam por
investigar, nas esferas municipal e estadual, estado
Criminais infrações penais levadas por cidadãos por boletim *Necessário verificar individualmente os estados desejados.
de ocorrência ou outros meios.
PF PJ
Estados disponíveis:

BA CE ES MT MS MG

PA PR PE RJ RS SP SE RN

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Crédito
Fontes disponíveis para você validar, verificar e identificar a situação de uma
empresa ou pessoa com os seus compromissos financeiros.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Instituto de Estudos Consulta à base de dados do IEPTB, entidade Verifica a existência de protestos registrados envolvendo a pessoa CPF Pública padrão
de Protestos representante dos Cartórios de Protestos do Brasil, consultada.
que reúne informações de Protesto de Títulos CNPJ
de Título do Brasil relacionados a uma pessoa por não cumprir o
(IEPTB) pagamento de cheques, tributos fiscais, contratos de
compra e venda de bens como imóveis, móveis e
PF PJ veículos, entre outros documentos de dívidas.

Risco de crédito Verifica o risco financeiro de uma pessoa física a partir de Verifica o score de risco financeiro, detalhamento de pendências CPF Privada
informações do Cadastro positivo e de comportamento financeiras, histórico de consultas e renda presumida.
financeiro.

PF PJ

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Listas Restritivas Saiba mais sobre esse

grupo de fontes
Fontes disponíveis para você validar, verificar e identificar se uma empresa ou pessoa já se Assistir vídeo
envolveu internacionalmente com práticas criminosas ou ilícitas, tais como lavagem de dinheiro,
trabalho escravo, crimes ambientais, financiamento de terrorismo, entre outras naturezas.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

OFAC SDN Consulta à lista de pessoas, entidades e organizações Valida se a pessoa consultada está presente da lista, comparando a Nome
monitoradas e bloqueadas pelos Estados Unidos por similaridade entre o nome listado e o nome informado. Pública básica
estarem envolvidas com atividades que ameaçam as Razão social
PF PJ
políticas externas e a segurança nacional dos EUA.

*É possível configurar o grau de tolerância dessa comparação.

Consulta à lista de pessoas, entidades e organizações Valida se a pessoa consultada está presente da lista. Nome Pública padrão
European Union
monitoradas e bloqueadas pela União Europeia por
Sanctions estarem envolvidas com atividades que ameaçam as Razão social
políticas externas e a segurança dos países da União.
PF PJ

UK Sanction List Consulta à lista de pessoas, entidades e organizações Valida se a pessoa consultada está presente da lista. Nome Pública padrão
monitoradas e bloqueadas pelo Reino Unido por
estarem envolvidas com atividades que ameaçam as Razão social
PF PJ políticas externas e a segurança do Reino Unido,
incluindo a Irlanda do Norte.

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Listas Restritivas
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Lista de Sanções Consulta à lista de pessoas, entidades e organizações Valida se a pessoa consultada está presente da lista. Nome Pública padrão
monitoradas e bloqueadas pela ONU por estarem
do Conselho de envolvidas com atividades que ameaçam as políticas Razão social
Segurança da externas e a segurança das nações.
ONU
PF PJ

Crie suas próprias Além das consultas em listas públicas, você pode criar a sua própria lista com informações da
sua base de dados. Utilizando inputs como CPF e CNPJ, é possível formar um banco de dados

listas restritivas com personalizado para incluir cadastros de alto risco ou até mesmo os usuários já existentes na sua
base, evitando duplicatas.

a idwall *A contratação da lista personalizada da idwall deve ser realizada à parte.

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Transportes Saiba mais sobre esse

grupo de fontes
Fontes disponíveis para você validar, verificar e identificar a situação Assistir vídeo
cadastral, reputação e permissão de um motorista ou veículo para circular
em todo o território nacional.

Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Registro Nacional Consulta à base de cadastros da Agência Nacional Entidade CPF

dos Transportadores de Transportes Terrestres com todos os Pública padrão
transportadores rodoviários remunerados de cargas Valida se a pessoa está registrada na base de cadastros e retorna o CNPJ
Rodoviários de Carga e seus veículos, conforme exigido pela Lei nº 11.442, número de inscrição.
(RNTRC) de 5 de janeiro de 2007. Placa
Verifica a situação cadastral da pessoa para realizar o transporte de
cargas.
PF PJ

Veículos
VEÍCULOS
Verifica se um veículo está registrado na frota de um transportador.

Serviço Federal de Consulta à base de dados do Governo Federal, Verifica a existência e o grau de semelhança dos dados de uma CNH. Os inputs dessa fonte Dados biométricos
Processamento de responsável por armazenar informações de variam de acordo com as
identificação de uma pessoa física. Verifica o grau de semelhança entre a foto enviada e a foto presente suas preferências de
Dados (SERPRO) na CNH, utilizando biometria facial. consulta

PF PJ

Detran: Multas Consulta à base de dados do Departamento Verifica se a pessoa possui infrações registradas em sua CNH. Os inputs podem variar Pública padrão
Estadual de Trânsito, que reúne informações sobre de acordo com cada
PF PJ infrações relacionadas à carteira de habilitação da estado
pessoa consultada.
*Necessário verificar individualmente os estados desejados.
VEÍCULOS
Estados disponíveis:

AC AL AM AP BA CE DF ES

GO MA MG MS MT PA PB PE

PR RJ RN RO RR RS SC SE

TO Voltar
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Transportes
Fonte Descrição Regras e resultados Inputs Tipo de consulta

Detran: CNH Consulta à base de dados do Departamento Verifica se a pessoa está com a CNH suspensa ou se possui um CPF Pública padrão
Estadual de Trânsito, que reúne informações sobre a processo de suspensão instaurado no Detran do estado desejado. CNH
situação da carteira de habilitação da pessoa
PF PJ
consultada.
VEÍCULOS

Estados disponíveis:

SP

Detran: Veículos Consulta à base de dados que reúne informações Verifica se o veículo possui permissão para circulação. Placa Privada
sobre a situação cadastral do veículo no
Departamento Estadual de Trânsito. Verifica a presença de débitos, multas e restrições.
PF PJ
Verifica as principais informações do veículo e retorna o que estiver
VEÍCULOS disponível.

Denatran: Veículos Consulta à base de dados que reúne informações Verifica se o veículo possui permissão para circulação. Placa Privada
sobre a situação cadastral do veículo no
Departamento Nacional de Trânsito. Verifica a presença de restrições.
PF PJ
Verifica as principais informações do veículo e retorna o que estiver
VEÍCULOS disponível.

Polícia Rodoviária Consulta à base de dados da Polícia Rodoviária Verifica a existência de multas envolvendo o Placa Pública padrão
Federal Federal, entidade responsável pela fiscalização da veículo consultado.
mobilidade no Brasil e pela segurança das rodovias RENAVAM
federais e áreas de interesse da União.
PF PJ

VEÍCULOS

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Enriquecimento de Dados
Fontes para você agregar mais informações dos seus usuários em seus
processos e torná-los ainda mais eficientes.

Fonte Descrição Dados obtidos Modelo de Contratação Tipo de consulta

Pessoa Física: Busca de dados simples da pessoa como nome Opção 1 Nome completo, nacionalidade, idade, gênero, data de Por consulta realizada Privada
Informações completo, data de nascimento/idade, filiação, cidade nascimento, nome da mãe, status e cidade do CPF,
e estado do CPF. registro de óbito e identificação de homônimos.
Cadastrais Básicas

PF PJ
Opção 2 Nome, endereço, telefone, celular, e-mail, data de Por dado obtido
VEÍCULOS nascimento e gênero.

Pessoa Física: Busca os dados simples da pessoa, além de outras Opção 1 Nome completo, gênero, data de nascimento, renda Por consulta realizada Privada
Informações Cadastrais informações como contato, endereço, PEP, empresas presumida, situação do Imposto de Renda, PEP,
relacionadas e diversos outros dados que estiverem pessoas relacionadas (CPF, nome e grau), telefone,
Essenciais disponíveis no momento da consulta. endereço, email, participação em empresas e vínculo
PF PJ empregatício

VEÍCULOS

Opção 2 Nome completo, data de nascimento, gênero, status Por consulta realizada
do CPF, PEP, registro de óbito, e-mail, telefone,
endereço, escolaridade, RG e órgão de expedição,
identificação de menor de idade, registro de veículos,
nome e CPF da mãe, pessoas relacionadas (CPF, nome
e grau), título de eleitor, participação em empresas e
vínculo empregatício

Pessoa Física: Renda Privada

Informações Cadastrais Busca de informações relacionadas a renda presumida
Especiais da pessoa, a partir do CPF.

PF PJ

VEÍCULOS

Importante! Recomenda-se a confirmação dos dados disponibilizados pela fonte no

momento da contratação. Voltar
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Enriquecimento de Dados
Perfil de busca Descrição Dados obtidos Modelo de Contratação Tipo de consulta

Pessoa Jurídica: Busca de dados simples da empresa como razão Razão social, nome fantasia, data de abertura, Por consulta realizada Privada
Informações social, nome fantasia, data de fundação, situação matriz, situação cadastral + data, motivo situação,
cadastral, endereço e contato, a partir do CNPJ. situação especial, inscrição estadual, endereço,
Cadastrais Básicas email e telefone

PF PJ

VEÍCULOS

Pessoa Jurídica: Busca os dados simples da empresa e outras Nome fantasia, razão social, data de abertura, Por consulta realizada Privada
Informações Cadastrais informações como CNES, atividades, nº de atividade principal, atividades secundárias,
funcionários, participação de empresas, faturamento presumido, número funcionários,
Essenciais faturamento presumido, entre outras que status do Imposto de Renda, pessoas
estiverem disponíveis no momento da relacionadas, telefone (DDD, número e tipo),
PF PJ consulta. endereço, email, participação de empresas.

VEÍCULOS

Veículos: Consulta a dados de veículos como código da Ano de fabricação, ano do modelo, chassi, tipo de Por consulta realizada Privada
tabela FIPE, cor, modelo, ano de fabricação, e combustível, cor, situação do chassi, código da
Informações Cadastrais outros, a partir da placa indicada. FIPE, UF e município de registro, quantidade de
Básicas passageiros, tipo do veículo e marca/modelo

PF PJ

VEÍCULOS

Importante! Recomenda-se a confirmação dos dados disponibilizados pela fonte no

momento da contratação. Voltar
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Importante Saber

Classificação das fontes
Você perceberá que todas as fontes citadas em
nosso catálogo são classificadas com tipos
diferentes. Essa classificação servirá como base
para cobrança de todas as buscas em cada
fonte, observado os valores unitários indicados
no contrato. Na hipótese de mais de uma
consulta ser aplicável ao seu contrato, também
será considerada a descrição da fonte.
Retorno e disponibilidade das fontes
O retorno das informações obtidas em cada
consulta pode variar de acordo com a
disponibilidade das informações nas fontes
escolhidas. Para saber com mais precisão os
resultados esperados, converse com o nosso
time de especialistas.
Validação dos usuários
A aprovação ou reprovação de um usuário
acontece de acordo com as regras definidas no
momento da configuração da sua matriz e é de
sua responsabilidade a configuração da matriz,
assim como será sua responsabilidade a
aprovação ou não do usuário dentro de suas
regras de negócio . Em nossos fluxos, o usuário
só é aprovado automaticamente se estiver
dentro das regras determinadas para
aprovação. Caso negativo, será necessário fazer
uma revisão manual em nosso dashboard.

Disponibilidade das fontes

Todas as fontes disponibilizadas neste
documento tratam-se de fontes externas
consultadas de forma automática pela nossa
ferramenta durante uma requisição. A idwall
não tem responsabilidade sobre a
disponibilidade das fontes, assim como dos
dados obtidos. As fontes presentes neste
material podem ser excluídas ou
acrescentadas pela idwall sem aviso prévio.
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Importante Saber

URLs URLs

Tribunais de Justiça
TJAC 1ª Instância 2ª Instância TJPE 1ª Instância 2ª Instância
As informações processuais presentes no banco de
dados dos Tribunais de Justiça podem ser consultadas
em mais de uma fonte de acesso. Para realizar essas
buscas, a idwall utiliza as URLs listadas na tabela ao TJAL 1ª Instância 2ª Instância TJPI 1ª Instância 2ª Instância
lado:

TJAP 1ª Instância TJDF 1ª Instância 2ª Instância

TJAM 1ª Instância 2ª Instância TJES 1ª Instância

TJBA 1ª Instância 2ª Instância TJGO 1ª Instância 2ª Instância

TJCE 1ª Instância 2ª Instância TJMA 1ª Instância

TJMG 1ª Instância 2ª Instância TJMT 1ª Instância 2ª Instância

TJPA 1ª Instância

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Importante Saber

URLs URLs

Tribunais de Justiça
TJPB 1ª Instância TJSE 1ª Instância
As informações processuais presentes no banco de
dados dos Tribunais de Justiça podem ser consultadas
em mais de uma fonte de acesso. Para realizar essas
buscas, a idwall utiliza as URLs listadas na tabela ao TJPR 1ª Instância 2ª Instância TJTO 1ª Instância 2ª Instância
lado:

TJRJ 1ª Instância 2ª Instância TJMS 1ª Instância 2ª Instância

TJRN 1ª Instância 2ª Instância

TJRO 1ª Instância 2ª Instância

TJRR 1ª Instância 2ª Instância

TJSC 1ª Instância 2ª Instância

TJSP 1ª Instância 2ª Instância

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idwall Soluções Fontes
Importante Saber
Busca Dinâmica de Processos Judiciais
A Busca Dinâmica de Processos Judiciais é
uma solução da idwall que viabiliza o retorno
de informações públicas, disponibilizadas pelo
judiciário, sendo formada por duas fontes de
pesquisa, quais sejam, as páginas de consultas
públicas processuais de cada Tribunal de
Justiça estadual e os Diários Oficiais, sendo que
as informações da primeira fonte serão sempre
coletadas em tempo real, em primeira e
segunda instância, enquanto as informações
dos diários oficiais estarão disponíveis offline,
com atualização D-1, isto é, com um dia de
atraso em relação ao dia da busca, trazendo
apenas processos que tramitem ou tenham
tramitado em 1ª instância. Isso porque a
premissa da solução é que todas as consultas
sejam realizadas preferencialmente nas
páginas dos Tribunais (fonte online),
recorrendo às informações coletadas nos
Diários Oficiais (fonte offline) apenas quando a
primeira opção encontrar-se indisponível.
Diante disso, observam-se os seguintes
esclarecimentos:
1. Ainda que as duas fontes de pesquisa, que 4. A contratação desta solução não se confunde
compõem a solução, tenham o mesmo objetivo com a contratação da Fonte Busca processual
de publicização de ações judiciais, em alguns nos TJ, disponível no item “fontes” deste
casos será possível que os resultados obtidos catálogo, tendo funcionamento e precificação
sejam diferentes entre si, como por existência de distintos.
processos em segunda instância, prazo de
atualização diverso, conforme acima
mencionado e eventuais erros de indexação de
informações nas próprias fontes. Para fins de
esclarecimento, a idwall não possui qualquer
responsabilidade por qualquer fonte, inclusive,
mas não se limitando, por eventual informação
ausente.
2. A classificação de partes e assunto, a serem
utilizadas nos relatórios conforme regras
definidas pelo Cliente, poderão, em razão da
variação de dados disponíveis, sofrer alterações a
depender da fonte onde for obtida a informação.
3. Sempre que a fonte offline for acionada, ficará
discriminado no relatório para considerações de
eventuais diferenças no retorno.
 idwall Soluções Fontes

Importante Saber

Categorias disponíveis

Bag de palavras Ações penais genéricas* Ações relacionadas a fraudes

Para otimizar os resultados das suas buscas e identificar
apenas usuários que representem riscos ao seu negócio, a
idwall disponibiliza uma funcionalidade nas buscas Ações relacionadas a armas de fogo Crimes contra liberdade sexual
processuais que permite encontrar apenas as ações judiciais
relacionadas à determinadas palavras-chave.
Ações relacionadas a trânsito Crimes hediondos
As nossas bags de palavras estão divididas em 19 categorias
conforme apresentado na tabela ao lado. Caso você queira
saber com mais detalhes sobre as palavras-chaves
Crimes contra a vida Crimes contra a paz pública
disponíveis em cada categoria, clique aqui.

Ações relacionadas ao tráfico

Ações relacionadas a lesão corporal
de pessoas

Crimes contra honra Ações relacionadas a tráfico

Crimes contra a ordem tributária Crimes de falsificação

Violação da privacidade/obrigação Crimes contra a Administração

de segredo Pública

Ações relacionadas à Lavagem

Crimes contra liberdade
de dinheiro e afins

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