Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 06 - 1317 A 1381

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201113:46:39 0810212011 13:47:28 00:00:49 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838 R
RESUMO ROSALVO diz para RUBINHO depositar na conta da MZ (TFX) DILOGO (...) RUBINHO: qual a conta heim? ROSALVO: Acho que vai ser MZ RUBINHO: Heim? ROSALVO: MZ (...) (ENCERRADO) TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTBJO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201114:16:09 08/02/201114:16:34 00:00:25 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO R
55975583
RESUMO ROSALVO comunica depsito de 10 na MZ (TFX) DILOGO OLIMPIO: tem alguma novidade ai? ROSALVO: Daqui a uns cinco minutos j tem mais dez l na MZ OLIMPIO: Mas o quem est passando depsito pessoal, depsito mesmo. ROSALVO: dinheiro. (ENCERRADO) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRlNI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RUBINHO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201114:31:44 08/02/201114:32:00 00:00:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838 R
99 SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
RESUMO Nmero do apartamento do ROSALVO 206 (EDX) DILOGO RIJBINFIO: Qual o nmero do apartamento ROSALVO: 206 (encerada) TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x FLAVINHA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0810212011 15:37:05 08/02/2011 15:38:09 00:01:04 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020118956 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020118956 R
RESUMO ROSALVO pergunta a FLAVINHA se eles esto sem plano de sade atendendo um questionaniento de TEREZA CRISTINA BORGES DE MACHADO DILOGO ROSALVO: Querida a gente est sem plano de sade? FLAVINI-LA: Est porque no chegou uma fatura, ai no pagou de novembro,o meninoj pediuj para ver. ROSALVQ: T ai eu tenho que dar o dinheiro ai d tal, porque a bendita o fruto do nosso ventre TEREZA CRISTINA BORGES DE MACHADO, est querendo saber, que o nosso plano de sade est desde o dia 31/01/201! sem plano FLAVINHA: E por isto que eles bloquearam, porque est devendo a fatura do ms onze. (encerrado) TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMEN-FRJO ROSALVO x GEOVANI t4 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0810212011 16:56:4508/02/201116:58:02 00:01:17 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-8 55975583 R
RESUMO GEOVANI pergunta a ROSALVO sobre os arquivos e porque tem o lanamento de 1 Omil do WASHINGTON. A resposta que representa a reposio dos equipamentos levados da cartela. GEOVAM pergunta se LININE sabe do lanamento (CTX) (OPX) DILOGO ROSALVO: OH GEOVAJ'JI: ROSALVO, eu t vendo um arquivo aqui. . o que esse 10.000 (dez mil) aqui do WASHINGTON?
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL: SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO: Por que levou 20 (vinte), no cara? Na primeira que teve, pra repor os equipamentos que foram levados, foi reposto, a o chefe me passou o valor que tinha que ser levado (INCOMPREENSVEL). GEOVANT: Levou os equipamentos? mas o negocio dele era de maquina ou de canela? ROSALVO: De canela. GEOVANI: Ah, ele foi lanado, no falou nada com LENINI no, n? ROSALVO: Ele falou assim: olha, pode lanar ai, pode lanar. J t conversado? Ele: pode lanar que j vou conversar e tal coisa, entendeu? GEOVANI: Ento, beleza. Vou ligar pra ele, t? ROSALVO: Valeu. (FINALIZA) TELEFONE
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INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 091021201116:58:50 081021201116:59:30 00:00:40 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-26 55975583 R
RESUMO OLIMPIO pergunta o porque GEOVANI est ligando para ele a resposta os 10 mil do WASHINGTON DILOGO OLIMPIO: GEOVANI est me ligando aqui, voc sabe o que que ? ROALVO: E aqueles dez mil que eu lancei do WASHINGTON. OLIMPIO: Uai, voc j orientou para ele, do que se trata? ROSALVO: J orientei, ai ele queria saber se estava conversado com o LENINE, e tal coisa entendeu? OLIMPIO: Uai LENINE sabe, fala assim: - no o LENINE est sabendo, pode falar pra ele. ROSALVO: Foi exatamente o que eu falei, mesmo que no esteja conversado todo o mundo sabe. (encenado) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201117:07:03 08/02/201117:09:06 00:02:03 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-8 55975583 R
RESUMO GEOVANI continua a questionar as contas: O problema do FERNANDO e o no esclarecimento do valor lanado que GEOVANI ser questionado. ROSALVO mandar um e-mail para esclarecer o valor (CFX) (OPX). DILOGO (...) GEOVANI: ... ehh esse problema, maquina no FERNANDO, perguntei ao VALMIR tambm, ele no sabe o que isso. lo'
SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL .ROSALVO: Como que , ele no sabe o qu que ? GEOVANI: Voc lanou aqui, oh, 25% (vinte e cinco por cento) sobre 7.500( sete mil e quinhentos), deu 1.875(mil oitocentos e setenta e cinco), escreveu: problema mquina VX FERNANDO. ROSALVO, T eu vou explicas pro VALMIRo qu que , ele sabe sim. Isso ai foi conversado uni problema que existe num tipo de qualidade de geladeira e a tm que trocar motor, sabe como que ? E isso que acontece e ai deu esse problema e deu um prejuzo pro cara e ele queria que pagasse o premio. entendeu? GEOVANI: T, ento beleza, se voc conseguir falar com OLIMPIO pede pra ele ligar pra agente, que ele nunca me atende, n? Ai, eu no t jeito de falar ele. ROSALVO: Ah, mas o negocio existiu, vocs sabem, levou pipoqueira do homem, levou uma poro de coisa, entendeu? Existiu, todo mundo sabe o que aconteceu. GEOVANI: Pois moo, mas & ele simplesmente denomina um valor e lana e pronto, no fala nada com ningum, p, entendeu ai ficou questionado, a eu queria ver com ele, ele no atende, no tm jeito. ROSALVO: Ali mas se voc quiser esclarecer o valor, agente esclarece pra voc, no tm problema nenhum no, eu mando e-mail pra esclarecer o valor. GEOVANI: Ento ta bom. (FINALIZA) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRJNJ CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/02/201117:27:20 081021201117:30:23 00:03:03 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-8 55975583 R
RESUMO Aceno da contabilidade (CTX) (OPX) DILOGO GEOVANI: Se voc falar com OLIMPIO, c fala com ele seguinte que esse valor ai antes da apreenso l ele funcionou ts dias, se voc dividir 20.000.000 (vinte milho) por se multiplicar por 3(trs) d 9.000(nove mil) e pouco, n? Por que no dia que ns conversamos l, ns acertamos, tiramos aquela diferena que estava dando de 25 (vinte e cinco), que era ns lava cobrando 25(vinte e cinco) e pagou 20 (vinte), n? E ns tiramos a diferena, e aqueles trs primeiros dias que funcionou, tambm ns no cobramos, ns liberou, s que antes de funcionar a, funcionou trs dias, entendeu? ROSALVO: Teve trs dias antes de levar? GEOVANI: Exatamente a semana venceu no domingo e funcionou trs dias, entendeu? ROSALVO: Sei, sei, mas ai tambm tm incluso o valor que questo de, que por exemplo, ainda nem foi lanado a questo de quanto foi pago pra retornar, tm outra questo a tambm, a gente pode conversar isso a numa boa GEOVANI, at te passo um e-mail, tudo ai agente entra num consenso ai. E os trs dias so quanto? GEOVANI: Voc pega 20.000 (vinte mil) divide por 7 (sete) vezes 3 (trs) d 8571 (oito mil quinhentos e setenta e um), entendeu? Ele no pagou. O problema esse ROSALVO. Ele manda lanar ele no conversa nada primeiro, cara. O problema esse, depois no atende agente, entendeu? A dificil. E o "HOMEM" no aceitou de jeito nenhum, pode falar com ele, no aceitou no, se ele quiser falar a ele entra em contato. .ROSALVO: Ento beleza ento. E por que aqui a situao no t nada fcil no. GEOVANI: No, tudo bem moo! Mas ele combinou o seguinte, vou te explicar o que ficou combinado no dia que ns sentamos, tava o: ns quatro eu, ele o LENINI e o "HOMEM", que ele ia pagas, hh e ia amortecer essa pendncia a em trs semanas, por que a pendncia estava em tomo de 1 50.000(cento e cinqenta mil), ento ele ia pagar o da semana e ia dividir a pendncia em tr semanas. A semana passada no aconteceu isso porque voltou aqueles cheques, aquela "checaida" roubada que aquele malandro depositou a, entendeu? E isso no aconteceu, e essa tendncia ficou combinado de dilui em trs semanas, pode at falar com ele isso ai.
SEGREDO DE JUSTIA
ROSALVO: Beleza. GEOVANI: Falou ento. (FINALIZA) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x STALONI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/021201108:54:26 091021201108:56:56 00:02:30 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-13-90174 55975583 R
RESUMO ROSALVO pergunta se os pagamentos de STALONI est em dia. DILOGO ROSALVO: Quem ? STALON: STALONI p. ROSALVO:Oh meu irmo, beleza cara? STALONI: Beleza, beleza. Aquele rdio que eu estava ai dos cara deu pau, no tava falando. ROSALVO: Ah cara deve ter tido algum problema aqui dessas confuses deles aqui. STALONI: Pois , tive de arrumar outro a, esse a o meu agora, ta safo? ROSALVO: Beleza. E ai como que est os seus pagamentos em velho? STALONI: Ah cara do ms passado ficou em branco no ms passado a, esse agora. ROSALVO; Oh, mas o DANILO no ficou de ver a parada l pra tu? Quando tava viajando.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/02/2011 09:48:58 0910212011 09:51:14 00:02:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO OLIMPIO questiona o pagamento a AGRO RAO, que ROSALVO diz no est em dia.(TFX) DILOGO (...) OLIMPIO: D uma olhadinha nos e-mail da AGRO RAO. ROSALVO: o e-mail da AGRO RAO no dia 10 (dez). OLIMPIO: No, tm um monte de coisa atrasada ai. J l tudo na sua mo, tm 7(sete) mil e pouco, tm coisa que j foi passado e-mail a mais de um ms. ROSALVO: Issoj foi pago. OLIMPIO: U! Quanto voc t devendo ai na (INCOMPREENSVEL) na sua cabea?
iMJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO: U, as ultimas duas que estavam faltando eu paguei 2.150 (dois cento e cinqenta), fiquei faltando R$37,00 (trinta e sete reais), que eu ia lanar agora nos pagamentos dia 10 (dez), s isso, que tm uma pro dia 10 do 02 (dez do dois), uma lO do03 (dez do trs). OLIMPIO: no nego tm pra trs ai. Olha os seus e-mail pra trs que voc vai ver. U! Que o cara ta cobrando. (.,.) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO x RENATO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 091021201109:51:43 09/021201109:52:54 00:01:11 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020608660 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO OLIMPIO determinou que RENATO no tenha contato com o pessoal do bingo, s com ROSALVO (LJX) DILOGO Degravar somente a fala de RENATO que diz que OLIMPO determinou para RENATO no ter contato com o pessoal s com ROSALVO (...) RENATO:... No, por que o OLIMPIO mesmo que ligou pra DANILO e marcou com ele, entendeu? Agente ele pediu pra no ter contato com o pessoal l, ento, partiu do chefe agente deixa quieto t? TELEFONE
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NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMEp.,rrpJO ROSALVO x ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/02/201112:48:26 09102/2011 12:49:08 00:00:42 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-88-10575 55975583 R
RESUMO ROSALVO identifica.o local do encontro um caf na 212, em frente um caf. (ECX) LCX) DILOGO ROSALVO: ,,. Na 212 (duzentos e doze), ai tm um caf na frente quase do restaurante que tm aqui, tm tipo um cartazes aqui o quilo 22 (vinte e dois) reais, uma pizzaria um pouquinho pra cima ai tm um caf.
TELEFONE 55975583
.INTERLOCUTOR-ES/COMENTRIO ROSALVO x ERNESTO
SEGREDO DE JUSTIA
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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0910212011 14:1619 0910212011 14:17:29 00:01:10 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO Acerto de contas com =ganhador de 34.000 que j recebeu 24.000 e faltam 12.000. DILOGO Degravar . o acerto com o ganhador. ERNESTO: se eu no me engano 24(vinte e quatro) e alguma coisa ROSALVO: ah, ento ta ficando bom, s falta 1 4(quatorze), n? ERNESTO: No, falta 12(doze) falta menos de 1 2(doze), falta 1 2(doze) vamos dizer, falta 1 2(doze) e alguma coisa.
TELEFONE 55975533
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO@ DATA/HORA. INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0910212011 14:43:12 0910212011 14:45:23 00:02:11 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO Contabilidade, esperando liberao dos vales do ERNESTO, ANTNIO fez pagamento, OLIMPIO pede para fazer deposito na conta do VALMIR. MARCELO devendo 60. (CTX) (PGX) DILOGO ROSALVO: o negcio est feio aqui agente no consegue um dinheiro, aqui no CLUDIO est 168 negativo. OLIMPIO: CLUDIO, foi pouco. CLAUDIO podia estar 300 mil que era melhor ainda ROSALVO: E o ERNESTO ainda no me deu a definio do que ele pode fazer l. OLIMPIO: Deposita na conta do VALMIR (ENCERRRADO) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES?COMENTRIO ROSALVO x GRANDO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1010212011 14:48:44 1010212011 14:51:46 00:03:02 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-27 55975583 R
RESUMO GRANDO cobra de ROSALVOo acerto de bigodinho DELEGA (CRX) DILOGO GRANDO: Deixa eu te falar, que dia que o negcio do acerto de vocs com o BIGODINHO? ROSALVO: No entendi GRANDO: Que dia que o negcio do acerto de vocs mensal com o bigodinho delega. ROSALVO: Ah cara dia 8,cara mas a gente est numa certa dificuldade voc est entendendo, ento eu queria a compreenso de todos ai, por causa dos acontecimentos, est entendendo? A gente est dificil de arrecadar que o homem ficou agarrado l, e outras coisas mais e a gente no recebeu nenhum real dele, ento a gente tem uns compromissos ehh, a gente est falhando mais por causa disto, voc est entendendo. Ento peo a compreenso de todos ai, porque aqui no est nada fcil e a gente vai estar solucionar tudo. GRANDAO: U certinho ai eu peo para ele um prazo voc estipula um prazo ai para nos, (ininteligvel) estipular um prazo, falar mais ou menos o dia, para mim dar um al para ele. ROSALVO: U era dia 8, voc esta Mas esta semana est meio complicado, voc est entendendo irmo, ento quando estiver na mo aqui a gente vai l acertar com ele, pede um pouquinho da compreenso da parte dele isso. Pede desculpas ai a ele, a gente no tem contato nem nada, mas mais por causa desses problemas que esto acontecendo. GRANDAO: certinho, ai eu falo para ele que esta semana no vai da para acenar no, semana que vem ok? ROSALVO: de repente at segunda feira eu soluciono isso voc est entendendo? Se ele puder esperar cara eu agradeo. Se voc puder depois at me d um retomo se ocorreu tudo bem. GRANDAO: Certinho. (...) (encenado) TELEFONE
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NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRJNI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0212011 17:21:45 1010212011 17:23:30 00:01:45 ALVO
55975583
INTERLOCUTOR 316010027451241
ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO Depsito de 5 mil na LASER, ajuda a ANETE mulher do JNIOR, e ROSALVO pede cheques a vista para depsito na LET (TFX) (PGX) (OPX) DILOGO OLIMPIO: Algum mandou 5 mil para mim? ROSALVO: Oi? OLIMPIO: Algum mandou 5 mil para mim? ROSALVO: Ah voc fala a onde? Sei que o MARCELO te mandou OLIMPIO: Foi ROSALVO: Oi chefe? OLIMPIO: Houve um depsito de 5 na LASER. ROSALVO: Ah este foi eu mesmo que fiz. OLIMPIO: Ah l, ento t. Foi ontem ou foi hoje? ROSALVO: Foi hoje mesmo.
5 mil.
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OLIMPIO: Ah! t, p eu tomei um susto, falei ue? Nem sabia. o MARCELO arrumou cinco para mim tambm, deu para passar aqui. Amanh o WASHINGTON ficou de da uma ajudada boa L! Ai oh, se voc poder priorizar estes cincos mil da ANETE da mulher do JUNIOR, ajuda l que a criana est sem estudar, rapaz e eu j falei umas duas a duas semanas que estou prometendo d este dinheiro, e no dou, porque no esta sobrando. ROSALVO: No, eu priorizo sim. Ehhh eu queria que me desse uma fora e mandasse pelo menos cheques a vista dele, para a gente depositar Ia na LET l. porque de 140 mil a gente prometeu baixar em trs semanas, n cara. Ai j vai comear a estranhar ai. OLIMPIO: Pois rapaz, vou ve com ele aqui agora vou falar, ele falou que amanh ele ia acertar 80% disso tudo ai, ento L bom. Vou ver aqui com ele agora de novo. (...) (ENCERRADO) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X (LEOSMAR0u GUSMAR) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/02/2011 14:25:35 11/02/201114:26:53 00:01:18 ALVO 5597583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-27 R 55975583
RESUMO ROSALVO pergunta a (LEOSMAR ou GUSMAR)) se sabe da loja do DANILO - (TECNOVAL) atrs da PIQUET, procurar o RUBENS l. (EDX) (DNX) (LCX) DILOGO ROSALVO: Oi LEOSMAR! LEOSMAR: Ai chefe, beleza? ROSALVO: Beleza. LEOSMAR: (INCOMJ'REENSIVEL) ROSALVO: ra 2.300 (dois mil trezentos) e quanto? LEOSMAR: Rapaz, eu no lembro dos quebrados no, no sei se 74 (setenta e quatro) ou 64 (meia quatro). ROSALVO: Ehh, voc conhece a loja do DANILO, no ? LEOSMAR: (TECNOVAL)? ROSALVO: . LEOSMAR: Eu no sei onde fica no, mas eu acho aqui. ROSALVO: Calma ai, vou te dar uma localizao, do lado, sabe onde a PIQUET, atrs da IIQUET. LEOSMAR: Ah, t eu sei onde que ento. ROSALVO: Ai voc vai procurar o RUBENS l. LEOSMAR:No certinho, tranqilidade parceiro, valeu, em! ROSALVO: At mais, tchau.
III - DAS NECESSIDADES

Diante do exposto e em atendimento representao de Vossas Senhorias no interesse do PROCESSO 2010.04085537, apresentamos o resultado do monitoramento, 107
SEGREDO DE JUSTIA
FIxiJtlMcs 1 1IJI[%
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de acordo com a Lei n o . 9.296/96, durante o perodo compreendido entre os dias 08101/2011 a21 /02/2011. Com o objetivo de dar continuidade s investigaes em curso, sugerimos a prorrogao da interceptao telefnica dos terminais:
USUARJO GEOVAM PEREIRA DA SILVA 'TELEFONES VENCIMENTO OPERADORA
1MS1: 316010027446986 26/02/2011 26/0212011 26/02/2011
NEXTEL NEXTEL VIVO NEXTEL VIVO 01
LENINE ARAJO DE IMSI: 316010027447653'
SOUZA
LENINE ARAJO DE SOUZA JOS OLIMPIO DE QUIEU4OGA NETO ANSELMO BARBOSA CMARA ANSELMO
162*33704*11 (61) 9663-9223
/ 1MSI: 316010027451241 26/02/2011 (61) 9991-3092 / 26/02/2011
/ (61) 8434-5634 26/02/2011 BARBOSA CMARA

IDALBERTO MATIAS ARAUJO IDALBERTO MATIAS ARAUJO SNIA REGINA DE MELO DE (61) 9280-0078 / DE 162*33704*20 /
26/02/2011
NEXTEL
26/02/2011
CLARO
IMSI: 724009000615016 26/02/2011
NEXTEL
Suspenso do monitoramento do alvo abaixo. 108
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
e
Incluso dos nmeros abaixo, tendo em vista o aprofundamento das investigaes.
USUARI
ITELEFONES
1 OPERADORA
IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO ROSALVO SIMPRINI CRUZ ANTNIO CARLOS DA SILVA ANTNIO CARLOS DA SILVA MAUAD JOS LUZ MARTINS DE ARAUJO JURACY JOS PEREIRA CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
(61) 8126-4263
TIM NEXTEL
IMSI: 724009020045839' ID: 55*97*5583t' 55*8*329 / NIEXTEL CLARO
(61) 9213-4497 '
IMS1: 724009010334144' NEXTEL ID: 88*22357 (62) 9686-3015 / (62)9673-36417 VIVO VIVO
IMSI: 316010027445095 NEXTEL
Sugerimos tambm a continuidade do monitoramento do correio eletrnico vinculado ao investigando LENINE ARAJO DE SOUZA, o qual pode conter dados de interesse desta investigao:
109
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POlCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
LENINE ARAJO DE SOUZA
Ileninesouza@uol.com.br
Sugerimos tambm o monitoramento do correio eletrnico vinculado ao investigando ANDR LUIS FREITAS PINHEIRO, um dos empregados do investigando LENINE, o qual pode conter dados de interesse desta investigao. Citado e-mail surgiu a partir do monitoramento do e-mail de LENINE (acima):
Obs.: Segue em anexo 1 (um) DVD contento todas as ligaes do perodo monitorado e as ligaes consideradas relevantes. o relatrio.
AFF PIMENTEL .685 MA
APF GURgk5'Mra<s
APF RABELO MATR. 13.487
APF KE$N MAT Vi 7.239 - '-
APkFt4I MATR. 3.291
APF VANESSA MATR. 14.653
PPF SILVEIRA M4TR. 13.117

110
SEGREDO DE JUSTIA
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tribunal
do estado de gois
de justia
PODER JUDICIRIO Comarca de \alparaso de Gois P Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
Protocolo nmero: 201004085537 Classe: Representao para Quebra de Sigilo Requerente: Delegado da Polcia Federal Deciso:
Trata-se de pedido de prorrogao de interceptao telefnica e telemtica e insero de novos nmeros e e-mail, pelo prazo total de 15 dias, feito por delegados da polcia federal de Braslia-DF, relacionados investigao sobre Organizao Criminosa atuante na cidade de Valparaso de Gois e regio, que estaria cometendo diversos crimes em continuao delitiva e permanente. Ouvido, o Ministrio Pblico manifestou-se pelo deferimento da medida em todos seus termos. o relatrio do que interessa. Decido. A possibilidade de interceptao de ligaes telefnicas tem 50, XII da Constituio Federal excetua base constitucional, na medida que o art. do sigilo das comunicaes a interceptao feita mediante ordem da autoridade judicial competente, para investigao criminal ou instruo processual. Posteriormente a lei federal nmero 9.296196 estabeleceu os requisitos para que a interceptao fosse concedida, sobre os quais passo a decidir quanto sua presena ou no no caso em anlise. O juzo o competente. na medida em que foram seguidas as regras previstas no Cdigo de Processo Penal para este fim, em especial que h indcios de que h vrios endereos da cidade de Valparaiso de Gois dentre os possveis locais de realizao de jogos de azar. Ademais, em mais de uma oportunidade j se ouviu dizer que tal cidade seria a Las Vogas do entorno, em referncia capital do jogo nos Estados Unidos. Pela leitura dos pleitos, no resta dvida da existncia de indcios de autoria de crimes por parte indicadas, crimes estes punidos com pena de recluso - corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, etc. Alm disso, pela organizao que aparenta existir entre os envolvidos, a prova da existncia dos delitos no poder ser feita de outra forma seno a pleiteada. Sendo assim, tenho que esto presentes os requisitos para a concesso da interceptao dos telefones e IMEIs indicados na representao policial. Razo pela qual DEFI Polcia Federal e determino: o requerido pelos Delegados da
tribunal
do estado de gois
de justia
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois P Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
1 - o monitoramento, interceptao, desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto, fax e imagens) das linhas e/ou rdio das seguintes linhas e operadoras: NEXTEL: IMSI: 316010027446986; IMSI 316010027447655 (n rdio: 162*33704*11) , IMSI: 316010027451241, 162*33704*20, IMSI: 724009000615016, IMSI: 724009020045839 (ID: 55*97*5583) , 55*8*329 IMSI: 724009010334144 (ID: 88*22357) E IMSI: 316010027445095; VIVO: 61-9991-3092, 61-9663-9223, 629686-3015 e 62-9673-3641; 01: 61-8434-5634 e 61-8422-3226; CLARO: 619280-0078, 61-9213-4497 e TIM: 61-8126-4263 e 62-8161-6096, pelo prazo de 15 dias, bem como que as respectivas empresas de telefonia providenciem todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; 2 devero as operadoras ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos do nmero investigado, mediante a apresentao do ofcio judicial respectivo, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal; 3- o monitoramento do fluxo de dados relacionados ao correio eletrnico: Ieninesouza@uol.com.br e andre.stargames@uoi.cOm.br , pelo prazo de 15 dias, devendo a empresa UOL atender ao que tudo consta da representao policial. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. No mais, aguardem-se novas informaes e o atendimento pelos requerentes ao determinado pelos pargrafos do ai. 6 0 , da lei nmero 9.296/96. Cumpra-se. Valparaso, 25 de fevereiro de 2011. JOS AGUSTO DE MELVA Juiz de Direito
U de justia 1
do estado de gois
tribunal

PODER JUftO1R1O Comarca d Valparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 25 de fevereiro de 2011.
OF. NO Ao limo. Sr.
Diretor da Empresa UOL - UNIVERSO ON LINE SIA

Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar, pelo prazo de 15 dias, com relao aos endereos eletrnicos: leninesouza @uotcom.br e andre.stargamesuoLcom.br;
i) informe dados cadastrais relacionados aos emails citados, esclarecendo o tipo de servio contratado. No caso do servio contratado ser de ADSL Empresarial, fornecer o nmero de IP fixo destinado quele usurio; no caso de ADSL Residencial, reservar um nmero de IP exclusivo ao endereo acima especificado; ii)desvie todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via Internet, por mensagens de email ou mensagens instantneas (bate-papo, MSN) atravs do servio de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores citados, mediante desvio eletrnico a ser concertado entre o rgo policial (por meio de seu Setor Tcnico-Cientfico) e a companhia telefnica; Ui)disponibilize todos os meios que se fizerem necessrios para implementao da medida, sem nus para a Unio; iv)permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que fornea: 1) um ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do investigando, j estabelecido previamente; 2) um segundo ponto de rede, conectado Internet, e um endereo IP fixo e vlido, sem restries de acesso ao mesmo (por restries de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de endereos IPs de outros computadores ligados rede Internet); v)no prazo de 24 horas fornea as informaes de endereo IP, mscara de subrede, gateway e DNS para a configurao do equipamento policial: Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosament
.JOS A
T3 tribunal de justia
OF. N 61 PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 25 de fevereiro de 2011. do estado de gois
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes

nmeros de telefones e IMEIS: VIVO: 61-9991-3092, 61-9663-9223, 62-9686-3015 e 62-9673-3641, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax, a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptab do investigado a partir do nmero serial do aparelho, MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
UGUSTO DE MELTcM.LLVA juiz de Direito
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PODER JUDICIRIO Comarca de Vaiparaiso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 25 de fevereiro de 2011.
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia 01 Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: 01: (61)8434-5634 e (61)8422-3226, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui detrminado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atencio:m7
rel
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de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
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0F. N
Q1
Valparaso, 25 de fevereiro de 2011.
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia CLARO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da

nmeros de telefones e IMEIS: CLARO: (61) 9280-0078 e (61) 9213-4497, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
JOS ub US.TO DE MJi7(ri-QL V

.ui: de Direito
IJ
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de justia 4
PODER JUDICIRIO Comarca de Vaiparaiso de Gois ? Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 25 de fevereiro de 2011.
OF. N
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia NEXTEL. Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
nmeros de telefones e (MEIS: NEXTEL: IMSI: 316010027446986; IMSI 316010027447655 (n rdio: 162*33704*11) , IMSI: 316010027451241, 162*33704*20 , lMSl: 724009000615016, 1MSI: 724009020045839 (ID: 55*97*5583), 55*8*329 IMSI: 724009010334144 (ID: 88*22357) E IMSI: 316010027445095, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao.
Atenciosame nte,
711-,
de Direno
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do estado de gois
de justia
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 16 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 25 de fevereiro de 2011
OF. N GS
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia TIM Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: TIM: 61-8126-4263 e 62-8161-6096, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste oficio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, MEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
UGUSTO DE
/!E23 V
Juiz de Direito
SI
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRAStLIA-DF - CEP. 70349-970
Ofcio n. 008/2011-0p. Monte Carlo/SRIDPF/DF i Rei Processo 201004085537- OPERAO MONTE CARLO
Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direit da YV Tra Judicial da Comarca de Valparaso de Gois-GY

t' 1
L --
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*- 4
O DEPARTAMENTO-DE POLICIA FEDERAL, por intermdio de seus Delegados de Policia Federal que subscrevem esta pea vem, no exerccio de suas atribuies legais perante V Exa com fundamento na Lei 9296 de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar i REPRESENTAO de- foniecirnento de extratos telefnicos e cadastros dos seguintes iii'. estigandos
1) RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA 2) IDALBERTO MATIAS DE ARAI J,10 (vulgo DADA)
Visando identificarmos os interlocutores dos investigandos supracitados, cuja funo dentro da OROCRIM respectivarnente, dono de bingos (irmo de OLIMPIO) e DADA como sendo responsvel por fechamento de bingos de adversrios dentre tantas outras funes que LEN1NE e CACHOEIRA o demanda, necessitamos dos extratos telefnicos dos nmeros abaixo citados (que surgiram nas investigaes), bem como os respectivos cadastros, para registro. -
IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DAD) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DAD) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA) WASHINGTON WASHINGTON INTERLOCUTOR DE IDALBERTO (identificado no extrato do telefone 61.9280.0078 )1
(61) 3272-8961 (61)3965-8961 (61)9280-0078 (61)8126-4263 (61)9641-5265 (61)9695-3850 (61)9327-0256 (61)8177-1010
O'
01/11/2010 at 02/03/2011
EMBRATEL 1 01/11/2010 at 02/03/2011 CLARO TIM 01/11/2010 at 02/03/2011 01/11/2010 at 02/03/2011 01/11/2010 at 02/03/2011 01/11/2010 at 02/03/2011 01/11/2010 at 02/03/2011 01/11/2010 at 02/03/2011 TIM
\TIVO vivo
CLARO
Solicitam os que tos'os ofcios'expedtdos pelo juizo sejam entregues nas mos do deste subscritor (ou polidal que' o.represente), para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a inii segurajia do igilo. Ap'roveitanios a oporwnidade pra protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo estas .atdridadcs policiais disposio para quaisquer outros esclarecimentos.
1 4 / J
Nestes ter mbs?
ia-DE. 02 de maro de 2011
L
MAl EUSRO RGUES
Delega oibia Federal Chefe do Ncleo de Iii keligncia Policial
WESLEYSOARES Delegado de Polcia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado
Fgin 2 tio 2
Protocolo nmero: 201004085537 Classe: Representao para Quebra de Sigilo Requerente: Delegado da Polcia Federal Deciso: Trata-se de pedido de cadastros e extratos telefnicos de, feito por delegados da policia federal de Braslia-DF, relacionados investigao sobre Organizao Criminosa atuante na cidade de Valparaso de Gois e regio, que estaria cometendo diversos crimes em continuao delitiva e permanente. o relatrio do que interessa. Decido. A investigao afeta a estes autos vm monitorando inmeros terminais telefnicos desde o ms de novembro ltimo. O mero cadastro e extrato telefnico relacionado s investigaes deve ser fornecido polcia federal para que identifique todos os membros da organizao criminosa. Sendo assim, tenho que esto presentes os requisitos para a concesso do pedido. Razo pela qual DEFIRO o quanto requerido pelos Delegados e determino: Que as operadoras telefones respectivos: 01: (61)39658961; EMBRATEL: (61)3965-8961; CLARO : (61)9280-0078 e (61)9327-0256; TIM: (61)8126-4263 e (61)8177-1010; VIVO: (61)9641-5265 e (61)9695-3850, enviem os cadastros e os extratos telefnicos dos terminais: citados referentes ao perodo de 01111/2010 a 0210312011, a serem remetidos, em formato .txt, ao email: montecarlo@dpf.gov.br; Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Cumpra-se. Vaiparaiso,O de maro de 2011. Jos ugusto de Me o Juza de Direito
In
tribunal de justia
PODER JUDICIRIO
Comarca de Vaiparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva
do estado de gois
tribunal
do estado de gois
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PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaiso, 02 de maro de 2011
OF. N0>rC
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia EMBRATEL Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juizo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL via e-mail: montecarlodpf.gov.br , o cadastro e extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (61) 3965-8961, relativo ao perodo de 01/1112010 at 0210312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
Jos Juza de Direito
tribunal
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do estado de gois
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 02 de maro de 2011.
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia O! Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL via e-mail: montecarIodpf.gov.br , o cadastro e extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (61) 3272-8961, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0210312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao.
Atenciosamente.
Jos A\jgusto de Meio Silva Juza de Direito
tribuna'
de justia
CF. N
do estado de gois
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 16 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Vaiparaso, 02 de maro de 2011
GB
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia TIM Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao oficio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL via e-mail: montecarlodpf.gov.br, o cadastro e extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (61) 8126-4263 e (61) 8177-1010, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0210312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
Jos Algusto Meio 511v Juza de Direito
tribunal de justia do estado de gois

OF. N Q-
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois V Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaiso. 02 de maro de 2011
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLICIA FEDERAL via e-mail: montecariodpf.gov.br, o cadastro e extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (61)9641-5265 e (61)9695-3850, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0210312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
Jos 'Augusto de Meio Juza de Direito
tribuna'
de justia
do estado de gois
PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 02 de maro de 2011.
OF. N ,
Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia CLARO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio.
Senhor Diretor,
Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de fornecer POLCIA FEDERAL via e-mail: montecarlodpf.gov.br o cadastro e extratos telefnicos (em formato .txt) da linha (61) 9280-0078 e (61)9327-0256, relativo ao perodo de 01/11/2010 at 0210312011. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,
Augusto de Meio Silv Juza de Direito
n ix fl
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970
Ofcio n. 010/201 1-0p. Monte Carlo/SRIDPFDF Ref.: Processo 2010.04085537 - OPERAO MONTE CARLO
Exmo. Sr(') Juiz(a) deDireft cl Comarca de Valparasb dGois-GO

.1
ia
Vara JudictaP da
''-i
O DEPARTAMENTO I)E POLCIA FEDERAL por intermdio de seus Delegados de Polcia Federal que subscrevem esta .pea. vem, no exerccio de suas atribuies legais perante V Exa ,com fundamento na Lei 9296 de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO 07/2011 (anexo) relativo ao perodo anterior de monitoramento e REPRESENTAO de monitoramento telefnico e telemtico (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296/96):
1. ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CAMARA 2. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo CARLINHOS CACHOEIRA) 3. GEOVANI PEREIRA DA SILVA; 4. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA)
Q,j
1 de 14
5. JOS OLIMPIO DE QUEI ROGA NETO; 6. LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"; 7. MARCELO ZEGAIB MAUAD 8. ROSALVO SIMPRINI CRUZ 9. SNIA REGINA DE MELO 10. VALMIR JOS DA ROCHA
Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresentar ao juiz competente o resultado do monitoramento telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 22 de fevereiro de 2011 a06 de marb de 2011, conforme tabela abaixo.
(61)9991-3092
NSELMO II \RIft
)\(
AMARA
12/03/2011
((61)
IL\ItIR )" (
\l.\lt
12/03/2011
13 55*8*329
\\I OSlO CARLOS 1) \ SILVA
12/03/2011
14
(61)9213-44Y
\ IO\l() ( \ltI)S l)
'II)
S.
12/03/2011
18 IMS1:31601C 44 50
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA j RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA
12/03/2011 1 12/03/2011
IMSI: 31601 027446986
19
(62)8161-606
HYLO MARQUES PEREIRA
12/0 3/20 11
20 (61) 8422-32 6
12/03/2011
162*33704*:
1DALBERTO MATIAS DE ARAUJO
12/03/2011
(61) 9280-00y8
IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO
12/03/2011
Pgi pia 2
de77 -
(61)8126-4253
IDALBERT() MATIAS DE ARAUJO
12/03/2011
16 (62)9686-3015
JOS LUIZ rYIARTINS IDE ARAUJO

12/03/2011
IMSI: 31601 A27451241
JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO
12/03/2011
17 (62) 9673-36 II
JURACY JOS PEREIRA
12/03/2011
2 IMS1: 316910027447655 162* 33 704* 11 3 1(61)9663 10334144
LENINE ARAJO DE SOUZA
12/03/2011
LENINERJO IE SUZ
12/03/2011
15 IMSI: 72400 ID: 88*2235 12 IMSI: 7240 ID: 55*97* LI IIMSI:
rARCELO ZEGAIB MAUAD 4L. 'RSAL\TO SIMPRINI CRUZ :
12/03/2011
O20048391 83
4! -
12/03/2011
000615016 . SONIA REGINA DEMELO
12/03/2011
10 IMSI:31601 027449754 GVALMIR JOS DA ROCHA
26/0212011
r1 DOS FATOS INVESTIGNDOS ao, Sr.Juiz. dntos Promotores de Justia, conforme j amplamente explicitado nos au
S
da medida cautelar em epgrafe, existem inmeras casas de jogos que
exploram mquim caa-nqueis (mquinas eletrnicas programveis - M.E.Ps) na regio de

VALPARAISO D GOIS e GUAS LINDAS-GO. As casas mudam muito de local, em
razo do receio qu momento indicam

ARAUJO DE SOl
os responsveis tem, de urna Operao Policial. As provas colhidas at o ue os investigandos JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE
A. CARLINHOS CACHOEIRA e os proprietrios dos "pontos" das casas ALMIR. 1'EREZINHA, RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO,
(mini-cassinos)
FERNANDO e A TONIO), continuam atuando em parceira em relao lucratividade da
casas de jogos ileg
j dito, reiterando o quanto dito anteriormente, funcionamento as pagando propina informaes inclu
no intuito de
sem interferncia estatal. os donos das casas e/ou scios, continuam inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regio. H e de pagamento de propina a policiais civis de Braslia-DE que atuariam
sob as ordens da OROCRIM, dando segurana aos jo gos ilegais. realizando diligncias ostensivas em prol a ORGCRJ.M. mais urna vez consignar que, tendo em vista a enorme quantidade de dilogos intercej representaes, vi continuidade deli informo que um os e transcritos nos autos circunstanciados que vo anexo s do-se evitar repetio desnecessria da prova, apenas alguns exemplos da dos investigandos esto sendo inseridos nas representaes. Outrossim. latrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada
investigando, ser apresentado aojuzo, como de praxe em operaes de inteligncia desse porte quando dar(presentao final por prises e buscas 5 guem abano breve'rlato das aes desempenhadas por cada investigando t dentro da ORGCR M
-,
I)a) INVESTIGANDO' ANSELMO (ou ASELIWO) BARBOSA CMARA
onforme consta do auto circunstanciado 07 a fis 141 e ss ANSELMO BARBOSA CAM RA continua rdlizando ondutas no mnimo suspeitas, que em razo dos outros indcios eo tanteos autos. qual eja.a relao estreita cominvestigandos donos dos mini-cassinos e continuidade de a posio to pr*ima dnde tramita este feito, representamos pela monitoramento. ;e necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha. final constam os terminais telefnicos a serem monitorados.
I)b) INVESTIG
ANTNIO CARLOS DA SILVA
de MAJOR SILVA pelos outros membros da OROCRIM, ele o responsvel pela tratao" dos Policiais Militares de Valparaso, para realizarem servios e os bingos funcionem normalmente. Os policiais militares de servio
I'.%giit 4 de
de segurana para
313
utilizam inclusive viaturas ostensivas para fazerem a ronda pelas [Lias onde esto os bin Podemos constatar a ampla atividade em prol da ORGCRIM a [Is. 191 do auto 07. anexo. necessrio, portanto, 'a continuao do monitoramento deste indivduo
POIS O
mesmo
em tese, o crime de corrupo ativa, passiva e formao de quadrilha. final constam os terminais telefnicos a serem monitorados.
i)e) INVESTIG2 cAR:UNH0S CA
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo
E te investigando, como j amplamente identificado nos autos da ................................ investigao, o l i de toda a OROCRIM Decide quem pode ter bingo funcionando ou no e Y para isso corrompe numeras policiais civis e militares de Goias Os indcios relacionados a ele podem ser constata
D5
a fis 220 e ss do auto cireunstanciado 07
c nclui-s6 que CACHOEIRA continua praticando reiteradaniente, em tese, os crimes de corrur o ativa, lavagem de dinheiro formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogo de azar. E suma importncia, portantc continuarmos monitorando esse invcstLgando pois a parte financc a da ORGCRIM passa necessariamente 'pelo mesmo
I)d) INVESTIGA]
GEOVANI PEREIRA DA SILVA e seguintes do
Coi forme consta dos ineros dilogos colacionados a [Is.
03
auto circunstancia (o no 07/20i 1 perao Monte CarEo, anexo, este investigando o responsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOS CACHOEIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com pagamento de propina aos policiai militares (segurana dos bingos). combustvel para os carros, empregados, ex-oficial da aeron utica c policial militar do DE (inves(igandos DAD e .1A1RO), dentre outras. que GEOVANI continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de explorao de ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de azar.
Pagi'it 5 de 14
suma importncia., portanto, continuarmos monitorando esse pois a parte da OROCRIM passa necessariamente pelo mesmo.
l)c) INVES
IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA)
possui inmeros contatos em vrios rgos e, principalmente na polcia militar do DADA articula CACHOEIRA, de Federal, na pessoa do Sar gento JAIRO MARTINS DE SOUZA policiais para reprimir eventuais bingos dos concorrentes de outras funes dentro da ORGCRIJV[, conforme resta demonstrado em
55;
suas conversas me itoradas acostadas a fis. 149 e
do auto 07, anexo.
iz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo poiso mesmo a em tese o crime de conupo atl\a e toimao de quadiilha
D
final constam os terminais teleflomcos a serem monitoiados

III,
l)f)
DO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO .-.-'--. mo ja arnpIanente dernonstido em toda a investigao ate o momento o
!t
investigando OU na explorao de mesmo aps a n anexo, podemos mquinas caa-ir
PIO e um dos lidercs da OROCRIM soem de CARLINI-IOS CACHOEIRA ngos na iegi Valparaiso O pa gamento de propina a policias continua lana de goverh e hefesde polcias locais. A fis. 129 e ss, do auto 07, instalar que a enorre movimentao financeira que a explorao de :is traz aOLIMPIO -e toda QRGCRIM. -
nelui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente em tese os crimes de explorao de ativa,. lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de de azar. -- - -
final consta o terminal lelefnico/rdio a ser monitorado.
I' /p
JOS LUZ MARTINS DE ARATJJO
investigado JOS LUIZ MARTINS DE ARAJO, ex-Delegado Regional de L MARCELO assumiu o Comando em CATALO. e conforme udios, assim como M.AUAI). ambos mantm contato com SNIA REGINA DE
Pdgiiia 6 de 14
dentre outros Delegados. As anexo.
onados REGINA a responsvel pela distribuio das pro13inas aos rsas monitoradas deste perodo es'k acostadas a fis. 219 e ss, do auto 07
necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo poiso mesmo em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha. final constam os terminais telefnicos a serem monitorados.
1) h)
LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"
esse ltimo perodo de monitoramento, LENINE continuou em suas atividades dentro da Organizao CiEiminosa, xis o. brao direito de CARLINHOS ........ CACHOEIRA no comando da ORGCRIM conforme se observa de todos os dilogos de enorme relevncia acostados a fis 85 e ss do aut'ctrcunstanciado 07 anexo Assim. conclui-se queLENINE contrniva praticando reiteradamente em tese 4 a' os crimes de coriu o ativa, lavagem d&dinheiro ifoirnao de quadrilha e a contravenco de explorao de jogo dea. ..,t suma impol tncia portanto contmuai mos momtoi ando esse investigando
pois st em unia ,ala supeiicia hieraiquia da ORGCR[M
1.
I)i) 1
.:
l)O MARCELO ZEGAIB MAUAD mIni referido nas investigaes cmo CARECA ou TURCO, o
Delegado da PaRc a Civil de Gois, que atua na regio de Valparaiso e Luzinia J h inmeras provas eu toda a investigao que demonstram que o mesmo pago pela O.RGCRJM funcionamento dos bingos, conforme podemos notar nas fls. 25, do auto para atuar em prol 05 e fis. 25 do auto 06 anexo. dentre tantas outras. Neste ltimo perodo 02; fls. 42, 45, do o monitorado (22/02 06/03 - fis. 218 e ss, do auto 07) MAUAD continua contato com a que trabalha dentro da Delegacia Regional em Luziania. Apesar de no investigando REGI de participao de MAUAD nesse perodo interceptado, importante que haver indcios dire o mesmo seja flIn
D
em seus encontros suspeitos, pois, como j demonstrado nos autos.
Pgilhi
REGINA seria a da ORGCRTM..
pelo pagamento das propinas aos Delegados que atuam
necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois O mesmo em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha. final constam os terminais telefnicos a serem monitorados.
1)i)
ROSALVO S!MPRIN1 CRUZ
j mencionado nas investigaes edo que tudo consta das fls. 176 e ss, do auto 07, anexo. ROSALVO, um dos controladores da movimentao financeira das niq tinas de jogos do investigando OLIMPIO e outros. F -se necessaii portnto a contmuao do momioramento deste indivduo pata conhecermos a findo qual .uaptiaipado na ORGCRIM ssim, este investigando pratica, em tese, o crime de cor upb ali a, lavagem de dinheu o, foi mao de quadrilha e a contraveno de exploraco de jogos de azar.
1)k) INVESTIGA DO SOMA-REGINA DE MELO GINA.. pelas interceptaes telefnicas at ento realizadas servidora da prefeitura, c LuzinialGO. ao propina da ORE chefiada por CA( estes dem total conversas ' T Policia ,Civil, de Gois, e trabalha na Delegacia Regional em do Dlegardo . Regionai , hoje Dr. JURACY. REGINA alm de receber 1, atuaria como 'unia espcie de intermediria entre a Organizao EIRA eos Delegados d Plcia Civil da regio de \'alparaso, para que io ao funcionamento das casas ilegais. Observamos sua funo nas a fls. 175 e ss. do auto 07, anexo. dentre outras.
1)1) INVEST
VALMIR JOS DA ROCHA auto 07, anexo, a fs. 172 e ss. seguem as ligaes residuais do perodo
anterior de
com relao a este investigando. Nestas ligaes persistem os
indcios de que o investigado continua a realizar leituras da movimentao financeirafrs
sa mquinas de aposta, nas diversas casas de jogos. No prximo perodo de mtamos por no inclu-lo em razo do efetivo de policiais para
monitoramento acompanhar seus
im, os objetivos principais do incio da investigao esto sendo cumpridos: a) em'pregados/sci propinas de tais imveis), FaranjE identificar a ocoi lavagem de dinhc rnificar todos os reais donos das casas; h) identificar todos os [os mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem ploradores dos jogos; d) identificar ernprbsas, contas, bens (mveis e envolvidos visando sequestro, apreenso e perdirnento dos bens; e) cia de crimes, corrlatos da corrupo e explorao de jogos, tais como:
1 ' *:' --
sone g ao tributria,' foi mao de quadrilha. c demais lembrar que tendo em vista a participao de policiais militares i ra das casas erepassando irifoimaes de operaes ostensivas de represso jogos o que gera c&ta periculosidade ao trabalho e tendo em vista a essaios locais (casas de jogos) e ate mesmo manter viaturas e/ou policiais is visando identificaros envolvidos por meios fotogrficos c filmagens; todos os reitos1 escritos hs incisos do artigo 2 da Lei 9.296/96 que :epta&telefliita e -telFntia, ou seja, h fortes indcios de quem so os penal a prova no tem corno restar robustecida se no for pelo nico e; corno 'dito, !h possvel prtica de vrios crimes punidos com pena contraveno de explorao de jogo de azar.
atuando na se-ura a tal explorao dificuldade em se ao redor das rne5 restam preenchid regulamenta.a int / autores da infra monitoramento te de recluso, alm
1 .nscrevemosQ, arigO, 2' da Lei 9.296/96:
Ar i. 2 No ser admitida a interceptao de comunicaes telefnicas qu vido ocorrer qualquer das seguintes hipteses: 1 - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em o penal: II - aprova pude; serftua por outros meios disponveis; III - o faro investigado constituir infrao penal punida, no com pena de deteno.
ii - DA efeito do inciso
DA QUADRILHA EM ORGANIZAO CRIMINOSA (para do art. 1, da Lei 9.613/98)
re salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda eontr tipificao de trazido pela ratificada a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e organizao criminosa, tio entanto, podemos nos socorrer do conceito tio das Naes Unidas Contra o Crime Or g anizado Transnacional. Brasil atravs do Decreto 5.01 5/2004 (vide:
<http://www.planilto.gov.br/ccivil_03i'_ato2O04-20O6/2004ldecreto/d50 1 5.htrn>). Em sua aliena "a", do art. a) "Grupo c existente h cometer unu COM a Inten outro bene5 a Conveno diz que:., minoso orgaiiza'do" r, , upo sti uno do de ii es ou mais pessoas, algum i'etnpo e ,ivando cnncrtadcanente com o propsito' de ou mais infrae s graves ou &nunciadas no Presente Conieno to de obte? do eta ou indo etamente um beneficio econ(5nnco ou o material: -.. a seja ) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de uni grupo estruturado (ou sc i que possui hieiaiquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadorcs das propinas, .gerente coletores , de dinheiro, policiais seguranas, servidor da justia, etc) b) pelo contexto da inve igao fafmess ou ate anos que agem coneeitadamente e continuam em atividade; e) po'ss em o propsito de cometer crimes de corup (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; envolvidos nessa CRIMINOSA - (
1
possuem clara' inteno de obter vantagem econmica. Portanto, os vestiao fakem parte sim, salvo melhor juzo, de uma ORGANIZAO
Iii - DO PE1MI
DAS INTERCEPTAES TELEFNICAS igno a este digno Juzo, nos termos do Art. 2. da Lei n 9.296196. que
impera a medida de autoria e partic b) a inipossibili& forma satisfatria, previstas demonsti
tenda tendo em vista, especialmente: a) a presena de indcios razoveis o dos investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela; de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de crimes em apurao; c) bem como a gravidade das condutas, cujas pe,p4 a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Jns11..J
PA&ina 10
\ mio, por tudo que consta desta pea, com fundamento na Lei 9.2 6, de 24 de julho de 1996, expedio de ord abaixo citados, p de telefonia: a) a o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de vot, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, bem como providenciar todos bs meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; b) os mci (ERBs); c) o acesso bancos de dados mediante senha a sei dada aos policiais, para a consulta dos titulares de n , fones ieveisoscharnados e cham adores dos alvos, terminais estd que tenham vnculo co. .1 d) a dispo blli7ao do seru6 de identificao de chamadas relativos as linhas
.1
iho, respeitosaniente, no corpo do presente oficio. REPRESENTAR pela judiciais de PRORROGAO, pelo prazo de 15 dias, dos terminais que a Polcia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas
necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos
os latos investigados
rnonitoradas, inclu e) no caso interceptado, a ou da nova linha,
e com relao as ligaes internacionais substitmo do chipbu incluso de outra linha no mesmo aparelho ento ceptao do investigado a paitir do nurneio seiiat do aparelho EMEL IMSI rnecend os novos dados a Po1iia Fedeial *e DA INTERCEPTAO TELEFNICA:
IDALBERTO MATIAS ARAUJO ANTNIO DA SILVA CJEOVANI 1 DA SILVA
7
DE 1 (61)9280-0078 12/03/2011 CLARO
(61) 9213-4497
12/03/2011
12/03/2011
CLARO
IMS!: 316010027446986
NEXTEL NEXTEL NEXTE E

Pgini 1 I de 14/
LENINE ARAUM DE IMS1: 316010027447655
SOUZA
162*33704*11
12103/2011 17/03/7011
JOS OLIMPIO DE IMSI: 316010027451241
QIJEIROGA NE] O IDALBERTO MATIAS ARAUJO SNIA REGINA DE MELO ROSALVO SIMI INI IMSI: 724009020045839 CRUZ ANTNIO CARLOS DA SILVA MARCELO ZEI ;AIB IMSI: 724009010334144 MAUAD CARLOS AU DE RAMOS ANSELMO BARBOSA CA I])ALBERTO MATIAS ARAUJO LENINE ARA SOUZA ANSELMO BARBOSA C (61) 999 1-3092 DE (61) 9663-9223 12/03/2011 vivo O (61) 8434-5634 12/03/2011 o' Ai IMSI: 316010027445095 12/03/2011 NEXTEL ID: 88*22357 121/03/2011 ID: 55*97*5583
r. c * o * -, 1 fl
DE 162*33704*20
12/03/2011
NEXTEL
IMSI: 724009000615016
1/0329011
NEXTEL
12/03/2011
NEXTEL
17/03/7011
NEXTEL
NEXTEL
DE (6 1 ) 8126-4263
12/03/2011
TIM
12/03/2011
Vivo
MARTINS ARAUJO
DE (62) 9686-3015
1
12/03/2011
vivo
A'm da prorrogao acima, representamos pela interrupo do nionitoramento do e1efone n 61.9669-8947 da VIVO, cadastrado em nome do investigando MARCELO MAU4D, pois o mesmo est sendo usado por sua (ao que tudo indica) esposa.
Iagiia 12 de
IV - 1)0 PEI)IJMD 1)0 MONETORAMENTO TELEMATICO
PcI monitoramento telefnico desse perodo de investigao, restou claro que os suspeitos esto ocando e-mai]s sobre assuntos relacionados aos fatos investigados, portanto h necessidade do iionitoramento dos e-maus abaixo citados que esto sendo utilizados pelos investigandos LEI INE supracitado e ANDR LUIZ. pessoa envolvida com mquinas caanqueis, conforme demonstrado no monitorarncnle telefnico de LENINE, constante do auto 07. anexo. fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, nte ofcio. REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de IL0 TELEMATICO pelo prazo , de 15 dias, do endereo eletrnico que a Polcia Federal possa requisitar:
4 , -;. 1
no corpo do QUEBRA DO abaixo citado,
a) enip:resa 1) de
OLparaque ormc dados cadasti ais felacionados aos ematis abaixo esclarecendo o tipo ivio contratado. No caso do seruo contratado sei de ADSL Empresarial, eer o numern de IR fixo destinado quele usurio- no caso de i\DSL leneiaC rseva tbt:.nmero de IP exclusivo , ao endereo acima :ificado; .
ii) desvie todo o trfego de dados intercanibiados com terceiros, via iet por mensaens de email ou mensageninstantneas (bate-papo, MSN) es do servio de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores os, mediante desvio eletrnico aser concertado entre o rgo policial (por ,.. ' .. mei de seu Seto'Tnio-Cientfico) e a companhia telefnica;
iii) 1
disponibilize todos os meios que se fizerem necessrios para
impinientao da medida, sem nus para a Unio;

iv) 1
permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que 1) uni ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do ando, j estabelecido previamente; 2) um segundo ponto de rede, Ao Internet, e uni endereo IP fixo e vlido, sem restries de acesso ao (por restries de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de
endeeos IPs de outros computadores Ligados rede Internet);
v)
no prazo de 24 horas fornea as informaes de endereo IP, mscara de

gateway e DNS para a configurao do equipamento policial; DE MONITORAMENTO TELEMTICO:
LENINE ARA ANDR LUIS
DE SOUZA
ITAS PINHEIRO
eletrnico uo1.com.br s(?Auo1.coni.br
CONCL A sim, tambm solicitamos que: a) que todos os oficiosxpedido pelo juzo (nos moldes dos itens "a" a "e" acima e a UOL) sejam entregues nasmos deste subscritor (ou policial que o represente), para que seja piosidenciada a remessa aos destinatarios respectivos com a maior segurana do
.1 rr
'1t' b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V Ea e/ou pessoa de sua absoluta co nf1ana e dos mctmbros do Ministrio Pblico;
/1
Se me em anexo urna mdia (DVD) contendo todas as conversas interceptadas. p ovitanios a oportunidade para protestar-lhe 'os mais sinceros votos de .1 estima e apreo, mp rrnanecendo estas autoridades policiais disposio para quaisquer outros esclarecimentos. Net s termos. Pc deferimento.
Braslia-DE. 11 de maro de 2011.
Chefe
THEUS frKRIGUES cia Federal fado d co d teligncia Policial -
WESLEY SOARES Delegado de Polcia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado
14 de 14
SEGREDO DE JUSTIA
ne>
4.:
AUTQ CIRCUNSTANCIADO DE 1NTERCEPT TELIFNTCA N. 07/2011-Operao Monte Cano

DA DPFs MATFIEUS RODRIGUES e WESLEY
INVES IITIG ANTES: APF Pimentel, APF Guerra, APF Rabelo, PPF Silveira, APF Kelen, APF Tapajs, APF Paradas e APF Mrcio. $ENCIA: Processo no . 201004085537 REM VARA IIUEMCIAL: 1 Vara da Comarca de Valparaso de Gois-GO DATA: I1 1/03/2011
1. DO TERMINAIS TELEFNICOS MONITORADOS

O presente auto cicunstanciado destina-se a apresentar ao rgo competente o resultacL referente s interceptaes telefnicas realizadas no perodo compreendido entre os dias de fevereiro de 2011 a 06 de maro de 2011, conforme tabela abaixo.
1 2 3
IMS: 316010027446986 GEOVANI PEREIRA DA SILVA
12/03/2011
TM--S]
316010027447655 LENINE ARAJO DE SOUZA 162* 3704*11 63-9223 LENTNE ARAJO DE SOUZA
12/03/2011 12/03/2011
(61)
4 IMS 316010027451241 JOS OLMPIO DE QUE IROGA NETO 12/03/2011

5
(61)
'91-3092
ANSELMO BARROSA CAMARA ANSELMO BARROSA CAMARA
12/03/2011 12103/2011
6 (61)8 1,34-5634
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
7 1 16233704c20
12/03/2011
8 (61) 280-0078
12/03/2011
9 (61) :126-4263
12/03/2011 26/02/2011
10 IMSIc 316010027449754 VALMIR JOS DA ROCHA
11 1MSI 724009000615016 SNIA REGINA DE MELO
12/03/2011
12
ID: 5 *97*5583
ROSALVO SIMPRINI CRUZ
12/03/2011
13 55*8329
12/03/2011
14 (61) 9213-4497 IMSb 724009010334144 ID: 8

1
12/03/2011
15
22357
MARCELO ZEGAIR MAUAD
12/03/2011
16 (62) 9686-3015
JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO
12/03/2011
17 (62) 673-3641
JEJRACY JOS PEREIRA CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS
12/03/2011
18 IMSI: 316010027445095
12/03/2011
19 (62)861-6096
12/03/2011
20 (61) 8 F22-3226
12/03/2011
2
SEGREDO DE JUSTIA
tHlAI1IjIJWIPK1l[j
II. 1)
FATOS E INVESTIGANDOS TIGANDO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA

(investigante: PPF Silveira)
Cnforme apresentado nos Autos Circunstanciados anteriores, e durante o presente perodo de interceptao, GEOVANI PEREIRA DA SILVA em seus dilogos, continua a aparentar er o organizador da contabilidade da Otganizao Criminosa (ORGCRIM) chefiada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (conhecido como CARLINHOS CACHOEIRA).
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano GEOVANI K LEMNE DATAR-TOM INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22102/2011 8:34:06 22102/2011 08:35:20 00:01:14 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316011 316010027447655 3 316010027446986 R RESUMO PGXDNX DILOGO GEOVANI: LENINE: 8 a reteno, GEOVNI: LENINE: P GEOVANI: LENINE: T GEOVANI: (--) GEOVANI: pagar em di: LENINE: E GEOVANI: (Encerrado) 3!
m dia. Deixa eu te falar, depois voc tem jeito, de voc calcular ai, do ltimo ms, dos dois ltimos meses, a da reteno? em uai. a me servir de argumento l para o HOMEM, aquele negcio da segurana que ele mandou cortar. )k. Eu estou indo l em GOIANIA, na parte da tarde eu fao e te mando. bem. Ele falou que vinha para c hoje, ser que vai vim? Jai cara eu no sei, que eu nem liguei para ele ( ... ) voc v com o GORDO ai o negcio do WASHINGTON ai, se ele for, como que vai ser, se ele for iro para ele pegar com ele, em vez de depositar, n. anotado aqui, para mim ver agora, j est, pode deixar que eu vejo isto. leu, tchau. NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
GEOVANJ INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
SEGREDO DE JUSTIA
E1 XII 1
IfIJ
IJ W 1 uni rq
2j
. +
-./
3-
22/02/2011 ALVO 316010027 RESUMO CARLIN1+ CARLIN}F TELEFON] 316010027 INTERLO( GEOVANI DATA/IIOP,A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2210212011 8:42:29 2210212011 08:42:44 00:00:15 ALVO 31601 0027 RESUMO PGXWSX DILOGO GEOVANI: VALMIR: deposita? (Encerrado) TELEFONI 3l6QI0027 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 R 22102/201108:38:08 00:02:22 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445292 316010027445292 R est comprando usa MEGA (GM). VCX tem uma VERA CRUZ (HYUNDAI). VCX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
WASHINGTON me ligou aqui, ele quer pagar os vinte e cinco (25), ele quer saber qual conta que
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
GEOVANI ) VALMIR (( DATA/HOR4& INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/02/2011 d,8:42:47 22102/201108:43:38 00:00:51 ALVO 31601 RESUMO PGX DN) DILOGO VALMIR: GEOVANI: ns. Estamos VALMIR: T conta ai, ai p GEOVANI: vezes o LEN VALMIR: T; GEOVANI: (Encenado) o VALMIR, eu estou querendo at falar com voc, ele vai pagar em dinheiro? porque ai voc podia pegar com ele, e ai a hora que voc vier, voc trazer. Porque ficava melhor para recisando de dinheiro. Ento t bom, porque deixa eu te explicar o que que acontece, depois ele fica com o nmero da minha te acontecer alguma coisa, ai pior nd. atamente. Fala que ns estamos precisando de dinheiro, ai, inclusive at v com o LENINE. Porque as [E mesmo fala com ele. Porque o LENINE falando diferente. E o LENINE est at anotado este assunto. vou ligar para o LENTNE aqui agora ento.' INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 R
4 SEGREDO DE JUSTIA
ixintirni. i
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
NOME DO ALVO TELEFONt 3I601002746986 GEOVANI - Monte Cano INTERLO4UTORES/COMENTRIO GEOVAMIX LENINE DATA/HOA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/02/2011108:43:57 22/02/2011 08:45:04 00:01:07 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 3160! 316010027447655 316010027446986 R RESUMO PGX DNX DILOGO GEOVANI: Oi. LENINE: O. GEO o seguinte. Conversei com o WASHINGTON l, est cumprido, n. Orienta o VALMIR para pegar com ele l 4m mos l, ele falou at que ia ligar, mas fala para o VALMIR no encher o saco no, porque o VALMIR est num ci4me danado deste trem ai. GEOVANI4E. eu acabei de falar com o VALMIR, porque ele ligou para ele querendo pagar. Eu falei com ele, ento, que voc jd estava com o assunto anotado ai, para voc resolver, entendeu? Ai, pegar l e trazer, que ns estava precisando 4 simples n, chega l pega e pronto, no tem conversa. . LENINE: Vpu falar com o GORDO aqui. Mas est em uma ciumeira danada, falando que o trem dele caiu por causa da gente, conv4rsa. Caiu foi tudo. Final de ms, ms de fevereiro, at meu movimento aqui despencou. GEOVANI:INo, beleza ento. NOME DO ALVO GEOVAt q - Monte Carlo RIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16:36 22/02/201110:17:36 00:01:00 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
316010027 INTERLO( GEOVANI DATA/BOI 22/02/2011
ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 RESUMO DNX PGX DILOGO (...) GEOVANI: LENINE: N Eu vou junt isso ai. vou GEOVANI: te ligo? LENINE; T GEOVANI: (Encerrado)
..) voc olhou no seu saldo para se est tudo ok? est debitado no, no est debitado no. Eu vou fazer hoje ela ento de cinco (5), n. Ai fica setenta (70). j um dinheiro hoje aqui, eu vou madar pelo VALMIIR, t? Vou mandando pelo VALMIR, vou matando ter o caixa com voc de hoje, da semana passada, n. E ai vamos ver como que vai ficar, t? u posso te ligar daqui a pouco, eu estou terminando de fazer umas conferncias aqui, ai daqui a pouco eu eu fico aguardando ento.
NOME DO ALVO
SEGREDO DE JUSTIA
xetirnj4ywinnrq
\G3\
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
31601 GEOVANI - Monte Cano
GEOVANI IX CARLINF1OS UATAJHO1A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22102/2011 ll :50:20 22/021201111:50:53 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 R RESUMO pergunta para GEOVANI se o pagamento de THIAGO j foi realizado. PDX DNX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano RIo GEOVANI ( GLEIB 22/02/20!! ALVO 316010027 RESUMO GLEIB p& DILOGO o DECA, GEOVANI? Qual que o nmero que eu consigo falar com ele? T sem rdio. Tem um e (ininteligivel) no tem nada cadastrado.T aqui em BRASILIA com o CARLINHO. o tem nada cadastrado o qu? prdio l. No tem nada. Eu no sei se prdio, se condomnio, o que que . ue prdio que c l falando? No l entendendo nada. abe o do RONALD, l do... a da casa que t alugando pra ele? No tem.., eles no to.., no deixaram ele taria. A administrao no tem nada dele em lugar nenhum. sabendo disso, no. E o do DECA que voc quer o nmero? GLEIB: . e o rdio dele no l dando nada. GEOVANI: 33-0472. E ele ta l em UBERLNDIA, parece. GLEIB: Ah. 9233? GEOVANI: GLEIR: Eh' o homem j falou com ele: ", DECA t....., 'No l tudo cento". GEOVANI: um... ah, eu no sei o que que isso, no. Eu ontem vi o WILLIAM PAMONHA levou um contrato l, mas eu no nem se isso. No vi no nome de quem tava no. GLEIB: , r o contrato s coisa, n. flum.., beleza, eu vou ligar para ele l, ento. (Encenado) TELEFONEI 316010027446986 GEOVANI NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo GLEIB: Cai procurador GEOVANI: GLEIB: Nui GEOVANI: GLEIB: N entrar nela r INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 48:50 22/02/201112:51:24 00:02:34 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000784205 316010027446986 R de DECA: 9233-0472. RONALD est alugando uma casa para algum?
LENINE
DATA/HOR4t INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
22102120111 ALVO 316010027 RESUMO PGXDNX DILOGO LENINE: C GEOVANI. foc da uma olhada na sua conta l no ITA, eu mandei a TED v l se entrou, ta? LENINE: .4 ta, eu estou aqui almoando aqui com o HOMEM aqui, na hora que eu chegar l eu vejo, ento, a gente bate as cais l. LENINE: NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano GEOVANI VALMIR Q DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/0212011 13:55:04 22102/201113:56:13 00:01:09 ALVO 316010027 RESUMO DNX PGX ALERI IT/ DILOGO VALMIR: GEOVANI: VALMIR: 1 ento eu vai GEOVANI: VALMIR: 1 GEOVANI; VALMIR: GEOVANI: VALMIR:, (Encerado) c d um pulinho l no banco, tem um cheque de seis mil l devolvido. ih cara, eu estava saindo para ANPOLIS agora, vai enrolar ento, eu ia ver o negcio da maquininha ai, ento. um cheque aqui na sua conta de 467 reais do ALERI ITAGIBA desconta ai na minha semana. falou ento, ai , l tem uma merrequinha l. Se voc conseguir sacar trazia tambm, oue ? nta(30) isso ai merreca? Ento ta, falou. INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027449754 R :09 22102/2011 13:38:33 00:00:24 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 316010027447655 R
99
NOME DO ALVO TELEFONEI 316010027446986 GEOVANI - Monte Carlo
SEGREDO DE JUSTIA
e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVANI N UNI @ 22/02/2013 ALVO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26:04 22/02/201134:26:54 00:00:50 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 3 724009002435834 724009002435834 R
RESUMO GEOVANI huer saber do advogado se ele precisar comparecer para resolver problemas que teve pela no transferncia do carro qu comprou. Ele pede para UNI livrar a cara dele. DILOGO TINI: Al! GEOVANI: TINI: T inc GEOVANI: UNI: Porqu GEOVANI: l. Fala assi: demais.". R UNI: Claro GEOVANI: (Encerrado) 31
E ai, c viu com a advogado l, o negcio l se precisa de mim? Porque eu t com o meu papel l no cano. l nele agora quatro e meia. Uai, mas era ontem, agora j hoje. ontem ele no estava aqui. GEOVANI. Pois , tira eu desse trem l, moo. Pelo amor de Deus! Hum... eu j t com problema demais. Fala pra ele : "No,.., eu comprei o cano, mas eu no transferi. Ele no tem nada a ver com isso. Ele um cara certinho a pra ele assim n. ue eu vou te tirar, GEOVANI. T doido? Ento falou, tchau! NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo
GEOVANI 4 ROSALVO DATA/HORj& INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/0212011 4:39:06 22/02/201114:39:53 00:00:47 ALVO INTERLOCUTOR 3160100274 36986 55-97-5583 RESUMO ROSALVO que j pagai DILOGO GEOVANI: ROSALVO: caixa o valor GEOVAN]: ROSALVO: GEOVANI: ROSALVO: (Encerrado) TELEFONE 3160100274 c recebeu vinte e cinco a, n? )ai, parece que o VALMIR ia l acertar, n? ue... j pagaram hoje de manh pro LENINE e pro VALMIR a. Pra receber, sabe? Eu nem to lanando no no. 0k, ento. Beleza! Se puder ai, se manda o arquivo pra mim. '.h, posso sim! 'aleu ento, brother, obrigado! ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
i se GEOVANI recebeu os vinte e cinco (possivelmente se trata de R$ 25.000,00). ROSALVO diz pra LENINE e VALMIR irem receber.
SEGREDO DE JUSTIA
Ico 3j
Tet 4!,. e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVANI '( LENINE DATAIHOFA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
2210212011 }5:20:32 22102/201115:20:45 00:00:13

ALVO RESUMO Acertos TELEFONE] NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano INTERLOCUTOR
31601002746986
1623370411
316010027446986
ORIGEM DA LIGAO TIPO R
3!60100274116986
INTERLOC IJTORES/COM ENTRIO GEOVANI LENINE
22/02/2011
ALVO
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
21:42 22/02/201115:22:22 00:00:40

INTERLOCUTOR
31601
316010027447655
ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
RESUMO DNX) (CP CH!CO e DILOGO LENINE: O GEOVANI: LENINE: V FELIPE e 1 terceira sem GEOVANI: (Encerrado)
Acerto: abastecimento semanal, R$ 640,00; FILIPE e FERNANDO, R$ 600,00; VAL, (fone). R.$ 300,00; RO, R$ 10.000,00; 3.000,00 para. Ligao interrompida.
'e falar, na escuta. s l, vamos bater primeiro o acerto do HOMEM (CARLINHOS) ai. Abastecimento semana! R$ 540,00. 4ANDO R$ 600,00, (incompreensvel) R$ 300,00, CH!CO (DADA) E lAUtO R$ 10.000,00, j a que lana e R$ 3.000,00 que eu mandei (incompreensvel). mil para quem?
31
GEOVANJ GUIDO DATA/110R3& INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
2210212011 6:08:08 2210212011 16:08:50 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR
31 601(
724000002952314
ORIGEM DA LIGAO TIPO
724000002952314
RESUMO GUIDO es
enviar para GEOVANI, duzentos e setenta (270). DNX PGX NOME DO ALVO GEOVAM - Monte Car!o
JUO 9 SEGREDO DE JUSTIA
1flI9vII 1 iiKIlrq _ r_4L
5D
GEOVANI jX RODRIGO @
23/0212011
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01:58 231021201109:03:30 00:01:32 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027452140 316010027452140 R
ALVO 316010027
RESUMO GEOVANI RODRIGO falam em pegar dinheiro em banco e juntar uma quantia expressiva com o que estaria nas mos dos dois. C OVANI comenta sobre os comprovantes da PL e dos 18 Ida CPOL que est com ele para entregar a RODRIGO. DILOGO RODRIGO: GEOVANI: RODRIGO: GEOVANI: jeito de me juntar, n? 1 te ligo. Por( vinha um... GEOVANT: eu mando o tudo pro c. RODRIGO: GEOVANI: (Encerrado)
Ia, meu amigo! )DRIGO, ho? .... a situao... como que ? item s deu pra pegar em um. Ai o menino falou pra mim ir hoje l onze e meia que ele ia ver se tinha =ar alguma coisa. E no outro banco eu tenho uma previso feita tambm pra meio dia, n? Eu vou i ver o que que eu consigo ajuntar pra poder mandar pro c. i. Beleza! Porque ai eu vejo se... a necessidade de de de vir hoje. Porque na realidade eu t tendo que to s vezes voc juntando a, s vezes no precisava nem trazer. A gente vai se falando. Qualquer coisa eu ai no caso poderia.., no tendo a necessidade de vir hoje, poderia juntar ode hoje e o de amanh, n. E ai ressivo. uma quantia expressiva, n. OK, ento! Eu te posiciono ai, ento. T? A.. aquela PI- foi mandada, viu. Te falei ontem, n. A depois mprovante pro c a. E aquele do cento e oitenta e um, aquele do CPOL t comigo tambm. A eu levo .e eu tinha esquecido, l dentro da minha pasta pra te entregar. ,, mas at no precisa, no, mas.., tudo bem! Beleza! to, falou brother, brigado, tchau!
TELEFONEI NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cario GEOVANI X, GUIDO DATAMOR INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2310212011 4:l4:39 2310212011 14:16:17 00:01:38 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000002952314 316010027446986 R RESUMO GUIDO pe GEOVANI DILOGO GEOVANI: GUIDO: falar: arrum quatro, d uj GEOVAN]: GU1DO: Oi GEOVANI: GUIDO: N com outro, Ia a GEOVANI se tem problema ele pegar valores pequenos com trs ou quatro pessoas diferentes. que no.
EO! O homem me ligou agora, cara. O trem l t feio. No to conseguindo bosta nenhuma. Deixa eu te uns trs ou quatro pequeninho tem problema pra voc? Um pequeninho que d, juntando uns trs ou montante maior? o,... voc fala pra mandar vrias TED(?)? fala pra mandar trs, quatro TED(?)? porque o seguinte: eu ia ver com trs Ou quatro pessoas se eu no consigo cinqenta com um, sessenta tnta com outro. Tipo assim. Pra ver se resolve pra voc. lo
SEGREDO DE JUSTIA
lXfltlMPjI 1 SIPKII[WJ
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVANI: No, no tem problema no, u. Se arrumar com quatro eu mando quatro valores diferentes, n. GUIDO: Ali ento vou a caa correr atrs de uns negcios pro c. Oh.... nosso chefe L viajando? GEOVANI :ICara, eu no vi ele hoje Ele nem me falou se vinha ou no. Eu s falei com ele, fui perguntar um negcio pra ele e netf perguntei onde ele tava, n. GUIDO: Nk beleza! Tentei falar com ele cedo, mas o mvel dele tava fora de rea.
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cai GEOVANI K CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/02/2011 15:09:57 23/0212011 15:10:37 00:00:40 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027445095 R DILOGO GEOVANI aqueles vinte rapaz, prepara para mim em dinheiro. i, l. Voc j tinha falado comigo. no n? J, n. Foi hoje. Tem algum vindo? mo que faz, pode mandar amamh cedo? V se o GLEIB est vindo, se estiver voc traz por ele, s se ele estiver vindo. beleza ento, vou ligar para ele aqui agora. NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano GEOVANI X GLEIB c4 DATA/HO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/02/2011 58:13 2310212011 15:58:35 00:00:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 5 724009000784205 724009000784205 R RESUMO 1 GLEIB vai 4 casa de CARLINHOS fazer uma entrega. DILOGO GEOVANI: No deixa ningum ver voc entregando para ele no, porque eu no sei o que que isso, entendeu? GLEIR: A claro, pode deixar, uai, nunca mostro. T bom. GEOVANI:V aleu, tchau. (Encerrado) 1 NOME DO ALVO GEOVANI . Monte Cano GEOVANI LENINE
11
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
DATAI1-101A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2310212011 15:59:11 2310212011 15:59:38 00:00:27 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 RESUMO DNX - LENIINE mandou 5000,00. 70 DILOGO LENINE: LEN1NE: Si GEOVANI: LENINE: R (Encerrado) i mais cinco mil (5.000) hoje, eu no imprimi no, maisj est debitado na minha conta ai. beleza. a(70). muilo. Beleza brother. ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
TELEFONEI 3160100274116986
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
GEOVANI iC VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 231021201116:00:50 23/0212011 16:01:09 00:00:19 ALVO 1 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 3160 (02746986 316010027449754 316010027446986 R DILOGO VALMIR: T RESA t mandando dezesseis a t, na TED ai. GEOVANI: beleza ento. VALMIR: A voc confirma pra mim, pra ... fazer o nosso acerto l. GEOVANI: bom beleza. NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo RIO GEOVANI DATA/HOR k INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/02/20111 :46:44 23/02/201117:48:00 00:01:16 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 3160100274 6986 316010027452140 316010027446986 R RESUMO GEOVANI v ii enviar duzentos e noventa (290) para RODRIGO, na quinta-feira. DNX DILOGO GEOVANI: 161
31601
12
SEGREDO DE JUSTIA
, ar MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA - DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
RODRIGO: Oh, meu amigo, tudo bem? Deixa eu te falar: amanh no no no falha no a vinda, n? GEOVANTI NoT arrumando aqui. Duzentos e noventa. RODRIGO: Bom demais! Ai... vindo amanh isso na tera, ou na tera ou na quarta. Amanh quinta. Na sexta voc consegue eiregar de novo, n? GEOVANI:j Uai. Eu vou tentar amanh de novo conseguir nos dois, n, Porque o cara l l e hoje eu consegui um pouco. Eu consegiu um pouco l, n. Amanh o menino vai ver se me ajeita l de novo, n. Ai ... tamo de olho de aqui, n. RODRIGO: E bicho, sabe porque se eu conseguisse os seiscentos e pouco pra pra tera ia ser bom, viu. GEOVANI: T. Tamo correndo atrs, viu. Pode deixar que a gente.... esforo no vai faltar, n.
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo GEOVANI $ VALMIR DATA/1101A INICIAL DATAJHORA FINAL DURAO 2410212011 1:25:23 24/021201111:26:50 00:01:27 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 5 316010027449754 R RESUMO VALMIR q fala que vai para receber DILOGO VALMIR:j saindo. Vou noite. Ai eu estar em GC ta tudo fech GEO V NT: tirar Xerox VALMIR: 1 receber? GEOVANI: no pra ab VALMIR:! GEOVANI: VALMIR: 1 n. Que eu GEOVANI: (Encerrado) pegar algo com GEOVANI, que diz que vai deixar tudo preparado para entregar a VALMIIt VALMIR ra BRASILIA ver as lojas, vai fazer a rota em GOIANIA e pergunta sobre os R$ 1622,00 de ANGELA
manh, GEOVANI, eu vou fazer a rota de GOIANIA, ai eu pego ... eu vou l em BRASILIA agora. Eu tu resolver uns trem l, ver como que ta o servio l, as lojas. Andar nelas l, fazer abertura. E vou vir de Dego com vc, ou hoje noite, ou voc quer que eu pegue com voc agora? Porque amanh eu tenho que ANIA s sete horas da manh para comear a fazer a rota. Seno no d conta de fazer a rota toda. E hoje lo l. q o, pode ser amanh. Pode ser hoje noite na hora que voc voltar ns encontra. Que eu ainda tenho.., vou tal. eixa eu te falar: aquele de mil seiscentos e vinte e dois da ANGELA. voc deixou com o menino l pra i deixei l. Ele no recebeu porque ta fechada. Eu no sei se voc l da informao, loja nenhuma Acho que pra abrir s depois das dezoito horas. ento beleza, ento! eu vou deixar preparado aqui, tirar a Xerox de tudo, depois, ai noite ns fala. Ns encontra. combinado, GEOVANI. O que c fizer ai l beleza! O nico problema que eu acho que vou chegar tarde, rgo l pras nove, nove e meia. Se o c no se importar... o, no tem problema, no. Tranqilo. NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Curto RIO
GEOVAM * GLEIB 24/02/2011 ALVO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07:30 24/02/2011 15:09:33 00:02:03 1 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 13 SEGREDO DE JUSTIA
1flIn,
724009000784205 RESUMO 1 BANCO IO 1ICEF CBXDNXPGX AG. 0014 CC. 970.05(-6 MARCELO DA FONSECA 3.956 TELEFONE1 NOME DO ALVO 31601002/416986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOC JTORES/COMENTRIO GEOVANI LENINE DATAIHOI & INICIAL DATJHORA FINAL DURAO 2410212011 6:20:51 24/02/201116:23:06 00:02:15 ALVO INTERLOCUTOR 3160100274.46986 1623370411 RESUMO 9663 9223 DILOGO LENIINE: (. ele, n, 966: GEOVANI: um tanto pii LENINE: Q GEOVANI: sua parte ai LENINE: E GEOVANI: eu no sei.] sei se ( aco LENINE: & GEOVANI: (...) (Encerrado) TELEFONE 3160100274. GEOVANI DATA/FIO: 24/02/2011 ALVO 316010021 RESUMO 14 SEGREDO DE JUSTIA NOME DO ALVO GEOVAN] - Monte Carlo Se um acaso voc no conseguir, tiver com urgncia de falar comigo liga no meu celular. Voc tem ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R 724009000784205 R
LENINE TLX. Falam sobre pagamento de RS 89.000 que tero que pagar ao "homem".
o seguinte: o homem acabou de me ligar aqui, falou que aquele que ns pagamos no ms ai... tem mais Igar. Mandou ligar para todo mundo. tenta e nove mil mais oitenta e nove mil. Dividido por quatro. Oitenta e nove mil dividido por quatro. Ai dar Quatorze mil quatrocentos e sessenta e dois. ;senta e cinco por cento. Mas esse ai nico ou mais este tanto por ms? c percebeu ai que oitenta e nove, voc j tinha pago setenta e um. Deu cento e sessenta mil, n? Agora tenho que ligar pra ele porque eu no sei se esse valor ai vai ser isso por ms ou se foi esse ms. Eu no cendo alguma coisa. n. -pois fala que eu perguntei isso ai pra voc. Certo? lo, beleza, ento! A c faz a, vinte e dois e duzentos e cinqenta vezes sessenta e cinco por cento, ta? Eu le e depois eu te falo.
IUO
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 46:12 2410212011 16:47:35 00:01:23 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445292 316010027445292 R
txnt13uyPwIInur3 Q. .'iyt
GEOVANI 3160 dez mil (10.000) para ROGRIO. DNX PGX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano :LUDI0 ABREU INICIAL DATAJHORA FINAL DURAO 33:22 24/02/201118:34:15 00:00:53 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027459804 i 316010027459804 R
GEOVANI 2410212011 ALVO 316010027 RESUMO DNX PGX DILOGO CLUDIO mim mais eu no CLUDIO GEOVANI: CLUDIO (Encerrado)
tEU: Oi, GEOVANI. escuta tEU: Alm destes duzentos (200) que est com voc bicho, voc tem que trazer mais uns trezentos (300) i bicho, da um jeito de trazer, para amanh quinhentos (500). i cara, eu no sei como que faz isso no, porque talvez eu consiga mais uns duzentos (200) amanh, outra sada n. tEU: Ento L bom, v ai para mim. te deixar que estamos correndo atrs. tEU: Ok.
TELEFONE] NOME DO ALVO 3160100274$6986 GEOVANI - Monte Cano INTERLOC{JTORES/COMENTRIO GEOVANI :1< DECA 24/02/2011 ALVO 3160K INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03:12 2410212011 19:05:47 00:02:35 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027452005 3 316010027452005 R
RESUMO Falam de 1 que GEOVANI, possivelmente guarda o dinheiro recolhido. Comentam que CLUDIO vai viajar e que o mesmo oo para que arrumasse Itt 300.000,00 para ele. DILOGO GEOVANI: No esquece de trazer minha mala de volta, no, que eu tenho que por mais, viu! DECA: lxi.. o RODRIGO j foi embora. RODRIGO levou ela. GEOVANI: Tudo que vai prai no volta, a.Puta que pariu. DECA: No mas ele devolve. Ele no tem erro, no. De l ele no levou nem levou no. E porque no foi eu quem coisei o irca l, n. Ele fez sozinho.
GEOVANI: ,mas agora onde que eu vou por o de hoje.
DECA: Ah, l=jeito. Esquenta, no. GEOVANI: C ti.. j chegou ou t a ainda? DECA: Ah, paz eu to aqui e o trem vai enrolar aqui hoje, viu. Que ele vai viajar. Vou ficar aqui at umas onze horas. Dez horas, o e horas. No jeito aqui. GEOVANI: uem vai viajar, o CLAUDIO?
3t1 ti Mliii 'J uii irj
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DECA: . GEOVANI DECA: Ah GEOVANI cedo pra le DECA: Ua esse trem a GEOVANI DECA: N GEOVANI falei: "bi DECA: N GEOVANI Entendeu. DECA: Ah
D chefe tambm vai ou no? le eu no to sabendo, no. To achando que eu vou falar pra voc vir na hora do alrnoo,que eu vou ter que ... vou tentar pegar mais W. Voc vem? Se ele no tiver aqui eu vou na hora, t de boa. Mas ele tiver aqui fica complicado, no sei que hora que sai anh. Mas deixa pra pegar na hora do almoo, ento, pra dar uma viagem s, uai. Uai. Eu no sei, n, cara. Ele t do c a, ou no? Ele t numa reunio ali. teu no certeza, n cara, ele t numa presso danada ai. Quer que eu arrume trezentos amanh, u. Eu O, eu vou tentar, mas eu no garanto, no.', O CLAUDIO mesmo que me ligou, sabe. Ento espera na hora do almoo, ento, Se ele pediu ai fica mais fcil de eu ir buscar. E, mas de todo jeito leva esse, entendeu? Se eu ver que eu vou conseguir e eu tiver ai, eu ligo pra ele. nto t. Falou. NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Curto
316010027 INTERLO( GEOVANI DATA/BOI

24102/2011
INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19:43 24/02/201119:20:24 00:00:41 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027452005 316010027452005 R
ALVO 316010027 DILOGO (...) DECA: Eu, ltima vez q GEOVANI: DECA: Segi (...) (Encerrado)
)u do lado do MAGIB aqui, pediu para mim levar um cheque para voc viu, de mil (1.000), diz que a ele vai pedir este favor para voc. 'e dia?
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Curto GEOVANI 4( VALMIR 25/02/2011 ALVO 316010027 RESUMO GEOVAM GEOVAM INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 36:56 251021201107:37:31 00:00:35 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO i 316010027449754 316010027446986 R passar o "negcio" para VALMIR na garagem. ECX em casa, no seu apartamento. IMX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVANI1X GUIDO DATA/HORA INICIAL DATA/BOLA FINAL DURAO 25/02/201111:01:30 25/021201111:02:15 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027 46986 724000002952314 316010027446986 R RESUMO GUIDO in 3 vai entrar quinhentos (500), e vai segurar unia parte para GEOVANI. PGX DNX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
;/COMENTRIO GEOVANI K ROGRIO@ DATA/1101 k INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/02/2011 3:01:21 25/02/201113:02:08 00:00:47 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027445292 316010027445292 R RESUMO GEOVANI ROGRIO vo se encontrar na DELTA em BRASILIA, e ROGRIO vai passar o CADERNO DA CONTABII DADE para GEOVANI. ECX EPX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano GEOVANI ROGRIO @ DATA/HOA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2510212011 4:36:42 25/0212011 14:37:20 00:00:38 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027416986 316010027445292 316010027445292 R RESUMO GEOVANI d ROGRIO vo se encontrar na DELTA abater os caixas. ECX DCX NOME DO ALVO TELEFONEI 316010027436986 GEOVANI - Monte Cano GEOVANI ? ROSALVO t DATA/nOR INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/02/201116:13:54 25/02/201116:14:59 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR 3160100274 6986 55-97-5583 RESUMO ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
fl,11J111i1[ J
PGX DNX GEOVANI Ou. ROSALVC Viu que ontem eu mandei uma graninha para voc n, para compensar o dia. GEOVANI Ah, vi. ROSALV(: No, eu cheguei perto de cento e sete (107) hoje cara, no deu para abaixar um pouco, porque teve gente que voltou muito cheque, t. Voltou uns quarenta mil (40.000) de cheque esta semana, aqui na minha mo. GEOVANI Ah. ento beleza. Se puder mandar o arquivo ai hoje, fica bom. ROSALVO Eu vou mandar uma hora da tarde, porque o MARCELO ainda no acabou de fechar comigo, e ele estava para confitar depsito, (? E o WASHINGTON tambm, o WASHINGTON falou em onze quinhentos e cinquenta (11.550). O RUBINHO fez um de vinte e sete (27) e ai o MARCELO eu no sei quanto que foi. Ento eu estou sem eles aqui. I as amanh eu estou em reunio com ele amanh 01:30, ai eu mando logo depois que eu terminar com ele, eu l envio pa voc, pode ser? GEOVANI Beleza ento, valeu brother, obrigado viu. ROSALVO Falou. TELEFON4 NOME DO ALVO 31 6010027446936 GEOVANI - Monte Carlo GEOVANI < LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17:49:01 25102/201117:49:26 00:00:25 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
25/0212011
ALVO INTERLOCUTOR 316010027 46986 1623370411
DILOGO GEOVANI: Oi. LENINE: T ansferi mais cinco (5) hoje ai, voc viu ai? GEOVANI:INo. no vi no. LENIINE: Vasnferi, ai ficou meia cinco (65) n? GEO VANI: lIsso. LENINE: Amanh voc olha ento. GEOVANI; Beleza. (Encenado) TELEFONF NOME DO ALVO 3160100274 6986 GEOVANI - Monte Carlo INTERLOC JTORES/COMENTRJO GEOVANI. : VALMIR DA TA/HO 1 25/02/20!! ALVO 316010027, RESUMO DNX - PC para falar c DILOGO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 47:54 25/021201120:48:59 00:01:05 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 R VGX. VAIMIR informa que JULIETE no pagou e que ALMIR pagou R$ 461,00. Fala que vai a BSB LENINE e que na volta traz os acenos de TEREZA.
SEGREDO DE JUSTIA
GEOVANI: Oi VALMIR: .... cheguei agora h pouco de Goinia, viu? Eu dei os cheques para a JULIETE e ela no pagou. Fui l no Almir ele 1 agou R$ 461,00. Aquele cheque da Angela vai pagas amanh. A falei pro EDER recolher l que acertava semana qu vem, na segunda na tera-feira, n? E amanh cedinho eu vou l em Braslia ver o que o LENINE quer, que ele quer ta ar comigo, a de tarde eu to de volta, eu vou trazer os acertos da TEREZA, o dinheiro, os cheques, os prmios, a eu te passo os Ri 461,00 do ALMIR. t? GEOVANI1 ui. VALMIR: u tambm usei Ri 350,00 do dinheiro da JULIETE, ai amanh eu te pago, viu? GEOVANIj ento falou, falou. LMIR VA: &nto falou, um abrao, fica com Deus, tchau. TELEF0N1 NOME DO ALVO 3l6010027[46986 GEOVANI - Monte Casio INTERLOdTORES/COMENTRJO (IEOVANI ROGRIO @@ 27/02/2011 ALVO 316010027 RESUMO ROGRIO INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05:00 271021201115:05:36 00:00:36 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445292 316010027446986 R passar na casa de GEOVANI para pegar caderno da contabilidade. DCX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo GEOVANI ( RODRIGO @@ 28/02/2011 ALVO 316010027 RESUMO DNX - PG arrumar. DILOGO RODRIGO:' GEOVANI: RODRIGO:. que vai sair E GEOVANI: n? Eu to na de ver a pra RODRIGO: conversando jeito, n'. QL se no caso a. ter que ir emi com esse assi INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 37:30 28/02/201110:39:33 00:02:03 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 5 316010027452140 316010027452140 R RODRIGO diz que precisa de 464 para completar os 964 que ele precisa. GEOVANI diz que vai tentar
jEOVANI, s pra voc saber, cara, nove.., eu preciso de 964. pra isso c faltando quanto, pra esse valor a? assim, redondozinho, 464, n? Redondozinho. Mas eu vou, como se diz, eu j vou ter alguma coisinha )je, at., n? Algum pagamentoziito que tem aqui, ento precisaria dai pra mais, n? cara, eu correr atrs aqui, voc entendeu? Porque, mais do que dois por dia, voc sabe que mais difcil, sperana que o cara l arruma alguma coisa pra mim, n? Porque da eu matava esse trem ai j, n? Ficou nim de hoje pra amanh, n? A eu vou falando com voc ai, eu penso nessa segunda opo ai, n? Nessa segunda sada que voc teria, n? At eu vi o chefe om o seu na, acho que foi na sexta-feira. Ele falou: "no, vou ver se eu dou um jeito, vou verse eu dou um era pra ajudar nesse nmero ai, n? No sei se ele pode ajudar alguma forma. Mas isso, eu sei cara, se for normal 200, 200, 200, a eu vou precisar, assim, eu vou ter que saber de voc porque pra ai eu vou urrando com a barriga, entendeu? Vou ter que ir fazendo uma estratgia aqui, usando estratgias diferentes nto aqui sobre esse assunto, entendeu?
GEOVANI: no, beleza ento, pode deixar que agora mesmo euj to descendo l no cara que ele ficou de me dar uma posio, a a gente vai falando. A gente vai falando ento. RODRIGO valeu amigo. um abrao. GEOVAI4 falou, tchau.
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano RIO LENINE DATA/HO" INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/02/2011110:49:44 28/02/201110:50:24 00:00:40 ALVO1 INTERLOCUTOR 1623370411 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
DILOGO GEOVAM Sim. LENINE: UZ mil (1.000). GEOVAM Ah. LENINIE: esse aqui um amigo do DADA, coloca ai: amigo do DADA dos carros, ele sabe qual que . Trs mil reais, ele m ndou dar para ele, eu falei com o DADA e ele falou. GEOVANI Ah. LENINE:! do VALMIR seiscentos (600). (Encerrado: TELEFON1 NOME DO ALVO 316010027 GEOVANI - Monte Carlo INTERLO( ES/COMENTRIO GEOVANI UNE @@ DATA/H014A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/0212011 }0:50:26 281021201110:55:02 00:04:36 ALVO INTERLOCUTOR 31601002746986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO PGX RELAO DOS PAGAMENTOS DA SEMANA. LENTNE fala que os meninos esto rodando at 06:30 da manh, seg4ana roda com eles de 00:00 at as 06:30, avisa que deu 6.575, pediu para GEOVANI fazer a mdia para ele. DILOGO Continuao do RESUMO: GEOVANI st gastando 1.300 por semana mais 2% da arrecadao bruta, = 10.000 por semana. A ver 35.000, 28.425-1-60 68.425. OLIMPIO est pagando uma semana em atraso, esta devendo 106. LEN1NE lembra que foi desvinculad os 25 dele.LENINE est com uru funcionrio em AGUAS LINDAS (s tem a loja , do ANTONIO), LENINE tal i que alm do ANTONIO tem OS (cinco) casas. NOME DO ALVO 20 SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
GEOVANI - Monte Cano UEOVAN!'X VALMIR DATA/HO LA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28102/2011 13:42:12 2810212011 13:43:20 00:01:08 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027146986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO ELION LENINE FAZER FE HAMENTO NA QUARTA (DEPOIS DO CARNAVAL). ORX TELEFONI 316010027! 46986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
SECARLINFIOS INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO :43:35 28/02/2011 13:44:00 00:00:25 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 986 316010027445095 316010027445095 R E BICHO E BINGO VO FECHAR NA SEGUNDA E TERA (CARNAVAL). ORX ICASA TELEFONE NOME DO ALVO 3160100274 6986 GEOVANI - Monte Cano GEOVANI CARLIN}IOS DATA/HOR LI INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28102/201115:11:45 281021201116:12:27 00:00:42 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 3160100274'6986 316010027445095 316010027446986 R RESUMO pede a GEOVANI que mande para ele vinte e trs (23). DNX TELEFONEI NOME DO ALVO 31601002744986 GEOVANI - Monte Carlo GEOVANI X GUIDO DATA/HOM INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/02/2011 11:3109 28/02/2011 16:31:39 00:00:30 ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO 1 INTERLOCUTOR 316010027444986 724000002952314 724000002952314 R
I:ltntuDj;lrIu13I[v1
diz para GUIDO que conseguiu e que GUIIDO pode "segura? at mais de duzentos (200). DNX TELEFOI'(E NOME DO ALVO 316010021446986 GEOVANI - Monte Carlo lNTERLOUT0RES/COMENTRI GEOVANI X VALMIR DATA/HC{RA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/02/201 17:0536 28/02/2011 170921 0003:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 R 3l6010027I4469 5 RESUMO VAX DNX'PGX DILOGO GEOVANI 01. VALMIR: st p falar? GEOVANIj T. VALMIR: st beleza. Deixa eu te falar. A TERESA me passou aqui, um quinze mil (15.000), dezesseis (16) em cheque sei l. E eu queria saber o seguinte, , eu fiz o fechamento aqui, s que o ANTNIO fechou a loja e vazou, ontm. Ai minguem f a leitura l n,que o menino que fazia l do, no fez. Ai diz que vai fazer amanh cedo. Voc quer que eu mando par voc, sem o do ANTNIO j, para voc ter um prognstico aqui do que faturou, ou voc quer que espera o do ANTONkO? o tem esperar uai, no adianta, n. VALMIR: 1 o, ento beleza ento, entendi, um abarao fica com Deus. GEOVAM: o VALMIR, amanh eu queria que voc fizesse um favor ai para mim cara. VALMIR: 1 de falar uai, na hora. GEOVAM: orque amanh voc tem que pegar como WASHINGTON aquele l n, ai eu queria ver se voc conseguia pegar mais. uma coisa ai no banco e trazer tudo. VALMIR: 1 o, eu consigo ento. E, deixa eu te falar uma coisa, eu estou com uns xeques aqui, , ih cara, o problema carregar est anto de coisa n. Voc no quer que eu leve um pouco de coisa hoje no? GEOVANI: to, no necessrio no n, o que eu preciso mais dinheiro n. VALMIR: 1 mais o problema que eu tenho medo n cara, de carregar isto tudo. Tem jeito de voc mandar um menino dai para vir lui para ir comigo no? Io. Ento eu te ligo amanh cedo, ai voc ve o horrio n porqeu ai e eu vejo aqui como que faz. VALMIR: f e o menino vem comigo entendeu, o menino dai, porque os menino daqui eu no confio em mais ninguem viu. Dcscul1 i tanta sniceridade GEOVANI, eu no confio em mais ninguem aqui, e aquele irem, voc acredita que alguem cont para os cara, os cara veio pagar sapo para mim. GEOVAM: ?ue trem? VALMIR: j luele negcio. Eu s faiei para o LENINE, para voc e para o HOMEM. Acho que foi o LENINE, foi e contou para caras, os caras quase me mataram l dentro da banca, eu virei para o cara e falei: no bicho oh, nem dirigi a palavra co Ligo mais no, eu falei desse jeitro para o cara e sai de perto dele. Isso foi num sbado rapaz. Voc precisa de ver eu pa ei mal final de semana todinho ( ... ) (...) (Encerrado) TELEFONEI 31601 0027446986 NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano
INTERLOCI4ITORES/C0MENTRIO GEOVANI )4 VALMIR 22 SEGREDO DE JUSTIA
MJif*iug"r
DATAJI-IQRA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/02/20l 17:12:47 28102/2011 17:13:55 00:01:08 ALVO 1 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010021446986 316010027449754 316010027446986 R RESUMO 1 VALMIR jliz para GEOVANI que WASHINGTON quer fazer o pagamento em depsito, e que o problema so os xeques sen fundo. VALMIR vai conversar com LENINE sobre o assunto. PGX DNX NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo VALMIR DATA/1-101 01/03/2011 ALVO 3160100211 RESUMO ELION ROSALVO WASHING TERESA O DILOGO VALMIR arrumou um GEOVANI: pegar (ince hora que voe VALMIR : 1 E no Opera ontem dos cl GEOVANI: VALMIR :N GEOVANI: VALMIR: .ELION ag3r; mas no vai 1 (...) GEOVANI: VALMIR: D onde eu vou] GEOVANI: Oi GEOVANI, bom dia ... Falei ontem com o LENINE, no precisa mandar o menino no viu, ele j paz pra ir comigo aqui. beleza. s vinte e cinco viu VALMIR, voltou um monte de cheques e uns no liberou. Ai tem que apreensvel) mais um de dois e duzentos, e voltou um de quatro e trezentos tambm. A tem, voc pega l a for l ti i. Isso com certeza no nosso, porque ns no tem desse valor. Ns no tem cheque alto mais, entendeu. nais com maquininha, s pega cheque baixo. E deixa eu ti falar uma coisa aqui. E eu ti passei o valor ques devolvidos que eu devolvi pro ELION, pra voc lanar a. q 0, s um que voc devolveu aquele de seis mil. o os dois, seis mil e trezentos ta. J foi passado pra ele, ele me deu o vale ta. quele seis n e pouco. um de seis e um de trezentos. Tinha um de R$ 300,00 aquele dia se lembra? E agora eu s vou ver o quarta feira que vem, mesmo que pegue esses cheques ai . Ligo pro ROSALVO ele nem me atende mais, lar isso pra ele no, seno arruma briga aqui entre ns entendeu. m o WASHINGTON o qu resolveu? ele que vai me ligar hoje dez e meia. Euj, estou aqui prontinho ... Ele vai me ligar dez e meia, pra falar ar o dinheiro. ento beleza... INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28:50 011031201108:32:33 00:03:43 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 R
'1. WSX OPERAR COM MAQUININHA)
GEOVA NI:...ITem que bater o p ai, tem que ser em dinheiro n ... Tirei o extrato aqui agora , voltou treze mil de cheques que eles depositaram, sexta feira. Entendeu, a voc fica esperando e esperando e os cheques volta uaf. Afoito e oitocentos t sndo reapresentado, mas com certeza vai voltar de novo. Cheque de cinco mil no compensa no.
VALMIIQI Compensa no, compensa no. Aquele de dez mil que eu ti dei, aquele alio que eu ti dei ai, aquele l da TERESA mesmo. Por isso que ela deu, porque os VISA dela t preso n. E ela agora no vai mais operar com maquininlja, por isso que ta entrando s cheque pra ela. Mas ela no pega cheque mais alto no. GEOVAN . ...ento beleza (...) 1 TELEFO?4E NOME DO ALVO 31601002 1446986 GEOVANI - Monte Carlo X CARLINHOS DATA/norA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01103/2011 1 08:3 7 :3 7 01103/2011 08:38:21 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027346986 316010027445095 316010027445095 R RESUMO 33 DNX GOINIA
CARLINU5: Sobe para l, leva aqueles trinta e trs (33) GEOVANI: Mas no vinte e trs (23) mas no? CARLINH S : No, mais dez n. O dez euj at arrumei onde ler que por ele. GEOVAN! ... Porque voc falou vinte e trs (23) eu mandei pra Goinia e fiquei s com vinte e trs. Vou ligar pra MARCO p ver se ela me arruma. CARLINHdS : T, mas sobe agora, tchau. GEOVANI :IT.
NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano GEOVANI ) ROGERIO DATA/HOI 01/03/2011 ALVO 3160! 0027i RESUMO JLIO DIZ DILOGO GEOVANI: ROGERIO: d de divida antil GEOVANI: N ROGERIO: no tirou esse INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 44:58 011031201108:46:21 00:01:23 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 5 316010027445292 316010027445292 R VAI PAGAR Voc cobrou ontem l da dos "bostas", do dos povo l? brei rapaz e o JUILIO falou que no vai pagar no. Falou no, no vou pagar esse trem no. Esse negcio , no existe isso no. J pagou j, acabou. Falou desse jeito. o dvida antiga no. do ms de fevereiro u. cobrei do CANTOR ontem tambm, eu encontrei ele n. A cobrei dele. Chiou tambm n: e agora ele n durante o ms, como que eu vou fazer, como que eu vou pagar isso. Uai no sei. 24 SEGREDO DE JUSTIA

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 06 - 1317 A 1381

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i (ti UM IIS I 1 iRi 1 []

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

100 SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

102 SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

103 SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

.INTERLOCUTOR-ES/COMENTRIO ROSALVO x ERNESTO

104 SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

105 SEGREDO DE JUSTIA

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRJNI CRUZ - Monte Carlo

ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R

106 SEGREDO DE JUSTIA

III - DAS NECESSIDADES

1MS1: 316010027446986 26/02/2011 26/0212011 26/02/2011

NEXTEL NEXTEL VIVO NEXTEL VIVO 01

LENINE ARAJO DE IMSI: 316010027447653'

162*33704*11 (61) 9663-9223

/ 1MSI: 316010027451241 26/02/2011 (61) 9991-3092 / 26/02/2011

/ (61) 8434-5634 26/02/2011 BARBOSA CMARA

IMSI: 724009000615016 26/02/2011

Suspenso do monitoramento do alvo abaixo. 108

Incluso dos nmeros abaixo, tendo em vista o aprofundamento das investigaes.

IMSI: 724009020045839' ID: 55*97*5583t' 55*8*329 / NIEXTEL CLARO

(61) 9213-4497 '

IMSI: 316010027445095 NEXTEL

LENINE ARAJO DE SOUZA

AFF PIMENTEL .685 MA

APF RABELO MATR. 13.487

APF KE$N MAT Vi 7.239 - '-

APkFt4I MATR. 3.291

APF VANESSA MATR. 14.653

PPF SILVEIRA M4TR. 13.117

OF. NO Ao limo. Sr.

Diretor da Empresa UOL - UNIVERSO ON LINE SIA

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes

UGUSTO DE MELTcM.LLVA juiz de Direito

Valparaso, 25 de fevereiro de 2011.

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes

JOS ub US.TO DE MJi7(ri-QL V

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes

Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direit da YV Tra Judicial da Comarca de Valparaso de Gois-GY

(61) 3272-8961 (61)3965-8961 (61)9280-0078 (61)8126-4263 (61)9641-5265 (61)9695-3850 (61)9327-0256 (61)8177-1010

Nestes ter mbs?

ia-DE. 02 de maro de 2011

Delega oibia Federal Chefe do Ncleo de Iii keligncia Policial

Jos Juza de Direito

Jos A\jgusto de Meio Silva Juza de Direito

Jos Algusto Meio 511v Juza de Direito

tribunal de justia do estado de gois

Jos 'Augusto de Meio Juza de Direito

Augusto de Meio Silv Juza de Direito

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

Exmo. Sr(') Juiz(a) deDireft cl Comarca de Valparasb dGois-GO

\\I OSlO CARLOS 1) \ SILVA

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA j RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA

IMSI: 31601 027446986

HYLO MARQUES PEREIRA

1623370411 (61) 9663-9223

IMSI: 724009020045839' ID: 55975583t' 558329 / NIEXTEL CLARO

15 IMSI: 72400 ID: 882235 12 IMSI: 7240 ID: 5597* LI IIMSI: