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MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de julho de 2011, s 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida das Amricas, 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. PRESENA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram reunio: Srs. Rubens Branco da Silva e Eduardo Botelho Kiralyhegy. O membro suplente, Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, tambm esteve presente em substituio ao membro efetivo, Sr. Maurcio Rocha Alves de Carvalho. Presente ainda o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Financeiro, para prestar os esclarecimentos necessrios relativos aos assuntos da ordem do dia. MESA: A direo dos trabalhos ficou sob a responsabilidade do Presidente, Sr. Rubens Branco da Silva; e, como Secretrio, o Sr. Rafael Machado da Conceio. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a incorporao da sociedade controlada GP Andaimes Sul Locadora Ltda. pela Companhia, nos termos e para os fins do inciso III do artigo 163 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n. 6.404/76"). DELIBERAES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade dos presentes, deliberaram o seguinte: 1. Aps anlise do Protocolo e Justificao da Incorporao da GP Andaimes Sul Locadora Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Conselheiro Travassos, 344, So Geraldo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.903.119/000128 ("GP Sul"), pela Companhia, sua nica scia, celebrado em 14 de julho de 2011 ("Protocolo e Justificao"), e do Laudo de Avaliao elaborado pela empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, sociedade estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 231 - 22 andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 49.928.567/0002-00 e no CRC 2SP sob o n. 11.609/O-8 "F" RJ, ("Empresa de Avaliao"), com data-base de 31 de maio de 2011 ("Laudo de Avaliao"), arquivados na sede social, os Conselheiros presentes opinam e manifestam-se favoravelmente, sem ressalvas, sobre a proposta de incorporao da controlada GP Sul pela Companhia aprovada nesta data pelo Conselho de Administrao, nos exatos termos e condies do Protocolo e Justificao,

concordando com a submisso da matria aos acionistas da Companhia para aprovao em Assembleia Geral Extraordinria a ser oportunamente convocada para tal fim. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho Fiscal da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Rio de Janeiro, 14 de julho de 2011.

________________________________ Rubens Branco da Silva Presidente

___________________________ Rafael Machado da Conceio Secretrio

Conselheiros Presentes: RUBENS BRANCO DA SILVA ________________________________

EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY ________________________________

PETER EDWARD CORTES MARSDEN WILSON ________________________________