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CONTEXTUALIZAO DAS GRANDES OPERAES CRIMINAIS DA POLICIA FEDERAL NO

SCULO XXI: DESDOBRAMENTO DA LAVA JATO ENVOLVENDO ATIVIDADES DE


CORRUPO, UMA ABORDAGEM TERICA.

DAROLT, Renan Naon


RODRIGUES, Ronildo Pereira
TEIXEIRA, Lauren Juli Liria Fernandes Mestre

Resumo
O presente artigo tem por objetivo elucidar de forma clara e concisa as principais operaes
criminosas que ocorreram na histria recente da nao, com uma abordagem especial voltada para
at ento, o maior esquema de corrupo e lavagem de dinheiro registrado pela Policia Federal
Brasileira, a operao LAVA-JATO, trazendo para esta diagramao terica os principais atores que
foram detidos no desenrolar das etapas criminais, bem como os agentes particulares envolvidos nos
esquemas, incluindo tambm os investigados que no pertencem esfera pblica, como os doleiros e
representantes, que agiam de forma sorrateira na alta cpula de organizaes polticas,
implementando e difundindo a corrupo dentro de entidades pblicas sobre o controle do Estado.
PALAVRAS-CHAVE: LAVA-JATO; POLICIA FEDERAL; DOLEIROS; CORRUPO

Introduo
O foco central deste artigo se direciona para uma abordagem criminal sobre a histria recente
das grandes operaes abordando a corrupo no cenrio Brasileiro, o qual partiram exclusivamente
de esforos entre entes pblicos como o Ministrio Pblico, Defensoria, e a diversificao do
empenho das entidades da Policia Federal e sua adjacentes, como a Policia Rodoviria Federal,
Policia Civil e tambm a Militar, seguindo para a acentuao da Operao Lava-Jato, aonde foi
possvel desmantelar um extenso esquema de lavagem de dinheiro e corrupo, atravessando
fronteiras e persuadindo uma teia de criminalidade no apenas no Brasil, mas em um complexo
internacional, envolvendo empreiteiras, doleiros, agentes pblicos, e a mais alta cpula de coligaes
partidrias do Pas. A criminalidade instituda segue uma padronizao defendida por Mingardi
(1996,1998), tambm sustentada por Zaluar (2004) e Oliveira (2007), pois para estes autores
interessante destacar que anlises tericas servem para firmar o fundamento de que a instituio
criminal no apresenta apenas um agente operador, trazendo assim o maior e mais instigante
pressuposto deste trabalho, que seria a calcificao de um mau generalizado dentro de autarquias
governamentais, que se replicariam incansavelmente, trazendo prejuzos inimaginveis aos cofres
pblicos, que de certa forma acarretariam em aes paradoxais ao mecanismo pblico, pois a falncia
governamental influi diretamente no ndices de trfico de drogas, corrupo ativa e passiva, roubos a
mo armada, depredao, e demais acusatrios (BOTTINO 2016). Dessa forma os rgo estatais, no
caso especfico da LAVA-JATO o principal denominador foi a PETROBRS S/A, so utilizados
como artifcio facilitador de atividades criminais (FELSON, 2006 Apud Bottino 2016), trazendo
assim ao Estado a caracterstica de incubador de marginais, pois as principais dominantes de poder e
recursos financeiros partem de indicaes polticas, instrumentalizadas para agir de acordo com o
interesse partidrio, assumindo uma responsabilidade governamental e tripartida entre os poderes,
que em tese seriam os garantidores da segurana e interesse do povo, dessa forma no incumbido de
total seguridade nos dizeres metodolgicos e criminais, o estado transfere sua responsabilidade aos
rgo responsveis por fazer cumprir a Lei, no caso a Policia Federal, agindo em benefcio dos
interesses privados, o qual assegurado em carta maior no Cdigo Penal Brasileiro, apresentando
como objetivo principal a segurana do rgo pblico para garantias que o ente maior Constitucional
seja respeitado. Para realizao deste trabalho foi possvel observar que atravs de anlises obtidas a
partir de estudos de Moresi (2003), h compreenso e anlise de um estudo interpretado por meio de
pesquisas bibliogrficas, baseada em artigos, sejam eles de peridicos ou revistas, tambm embasados
em livros e documentos eletrnicos, facilitam interpretao do leitor, referente ao cenrio em que
se encontra a pesquisa, sendo assim, este trabalho foi desenvolvido por meio destes princpios.

Desenvolvimento
A instituio da Criminalidade e o Direito Penal
Luiz Flvio Gomes (2008) traz que a justia Criminal se torna condizente com a modernidade,
para que assim possa exercer de forma plena o seu exerccio de cumpridora das Leis, sendo
apresentado um vis o qual rgos sociais pertencentes aos socialismo apresentavam propostas da
extino da caracterizao criminal em instncias superiores, gerando de certa forma uma antinomia
displicente com o atual molde constitucional Brasileiro, sendo de certa forma interessante aos
corruptores que atuaram durante toda a gesto da qual se enquadraram os maiores crimes de corrupo
e lavagem de dinheiro na histria do Pas. Cabe salientar que pela viso de Joo Farias Jnior (2008)
a criminologia uma cincia autnoma, pois independente dos fatores adquiridos e das disciplinas
que lhe compete, ela possui finalidade, objeto e mtodos prprios, sendo assim, o acompanhamento
das fase da operao LAVA-JATO bem como todos os seus desdobramentos, seria fator isolado
dentro de um contexto aonde a criminalidade no esteja apenas instituda em rgo pblicos e
federais, mas tambm em instituies privadas e at mesmo na vida civil de seus atuantes.
Essa caracterizao induz que em primeiro lugar, cabe ao ordenamento jurdico, j instrudo
atravs de leis elaboradas pelo legislador, aplicar a punio necessria ao responsvel por ferir a
integridade pblica, mas de uma maneira no apenas quantitativa, mas tambm de forma preventiva
e aplicativa (GOMES 2008). O direito penal se dividido em trs ramos distintos pode ser padronizado
na fase de elaborao ou cominao, aplicao, e por fim sua execuo (ROMANO Apud Zaffaroni
200?), matria extrada de uma abordagem sistemtica, que traz a esse sentido o papel de preveno,
seria menos casustico conter a proliferao de atores envolvidos em corrupo no momento do seu
planejamento de implementao, ao invs, de tentar cortar o mal quanto este j esteja enraizado, como
foi o caso especifico da operao LAVA-JATO, aonde a atuao em favor do Estado se deu em um
momento que a institucionalizao da corrupo era matria j implementada na PETROBRS/SA
e suas subsidirias.
O modelo Prevencionista abordado por Luiz Flvio Gomes (2008) e defendido por Antonio
Garcia Pablo de Molina (2008), traz que o contexto deve ser diferenciado em um modelo filosfico,
de certa forma at mesmo abstrato, pois, existe indiscutivelmente um xito quando tratado em matria
penal, que a restrio a fatores externos dentro de um ambiente criminal, restringe e de certa forma
afunila as principais vertentes da possvel causa dolo, seja em agentes pblicos como tambm em
agentes privados, dessa forma se torna mais vivel estancar um problema quando este ainda
apresenta caractersticas primarias, do que tentar sucumbi-lo aos diversos papeis burocrticos do qual
a legislao pode incidir diante de um sistema que envolva corrupo e lavagem de dinheiro. Para
Rogrio Sanches Cunha (2008) possvel identificar dois principais motivos de fracasso em algumas
operaes policiais como tambm operaes sobre investigao de fraudes financeiras e vis
econmico, o primeiro motivo seria o fracasso indiscutvel do modelo repressivo clssico, pois este
baseado em uma pena dissuasria, sendo esta a principal agravante do delito, trazendo ao mesmo
sentido o emprego difuso de poltica criminal como poltica penal, sendo estas duas no consoantes
no mesmo universo constitucional, e o segundo motivo seria o prprio progresso cientfico, j
abordado e fundamentado por Joo Farias Jnior (2008), o qual utiliza os mecanismos da difuso da
informao, sendo o crime no uma fatalidade, ou seja, algo imprevisto tanto para o agente como
para o ordenamento jurdico, cabe ao rgo responsvel pela preveno, agir de forma direta, dentro
dos padres que so institudos em Lei, o que caberia frente a denncias sobre corrupo, lavagem
de dinheiro, e favorecimento da mquina pblica como forma de obteno de benefcios prprios ou
terceiros.
Os modelos de Corrupo e seu Impacto Social Uma obra voltada ao setor pblico
Trazer o embate sobre a mquina pblica brasileira sem elucidar os conceitos sobre corrupo,
seria indagar os pressupostos tericos dentro de um horizonte aonde sua compreenso se torna
necessria, para (Sartori 1997 Apud Bottini 2008) de certa forma impossvel adquirir conhecimento
atravs de um fenmeno social, por mais bem exemplificado que seja sua autoria, sem sua prvia
apresentao e definio pela parte que esteja trazendo sua matriz, portanto a transcrio de uma ao
ou fenmeno no deve dissuadir o pesquisador em procurar, mesmo que mnima uma definio para
o tema abordado.
De acordo com o cdigo penal brasileiro, corrupo passiva se caracteriza por:

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da funo ou antes de assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena Recluso de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
1 A pena aumentada de um tero, se, em consequncia da vantagem ou promessa, o
funcionrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofcio ou o pratica infringindo dever
funcional.
2 Se o funcionrio pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofcio, com infrao de dever
funcional, cedendo a pedido ou influncia de outrem:
Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Uma abordagem interessante defendida por Rogrio Greco (2016) referente prtica de
corrupo, como antes defendido no direito penal, nenhuma pessoa est imputada de praticar ato
criminoso, pois muitas vezes motivada por cimes, paixo, intensa emoo, pode vir a cometer
inclusive homicdio, mas uma vertente altamente diferenciada, seriam os mecanismos de corrupo,
pois para o autor este cenrio no qual est inserido os crimes desta categoria, no apenas mais um
rol do direito penal, mas tambm uma atuante de honra, em se tratando de aplicabilidade a corrupo
passiva est inserida em Juzes de Direito, promotores de Justia, policiais, polticos, ou seja, em
todos os ramos da preservao da integridade constitucional, so pessoas encarregadas de trazer a paz
social, que de forma ludibriosa so apontadas como corruptas, trazendo um sentimento de vergonha
ao Pas. possvel trazer este cenrio para a operao LAVA-JATO, pois dos males causados, claro
o instinto predatrio dos atuantes frente ao poder que lhe eram exercidos, o uso da mquina pblica
trouxe novos termos e situaes jamais vistas anteriormente, cargos indicados por coligaes polticas
geravam aos relacionados uma sensao de poder, como se os cargos providos de condio Ad
nutum fossem Ad eternus, GRECO (2016) traduz bem estes sintomas, para ele, o corrupto
insacivel, o corrupto enxerga sua fortuna como algo inalcanvel, buscando formas de aumenta-la
de maneira que jamais conseguir extingui-la durante sua existncia, Fernando Capez (2007) ainda
complementa dizendo que a corrupo passiva afeta o correto desempenho da funo pblica e, por
consequncia o desenvolvimento regular da atividade administrativa.
Dentro do ambiente pblico e governamental, exatamente como foi o processo inicial da lava-
jato, se existe um corrupto, tambm incumbido do responsvel pela investigao, no caso a
POLICIA FEDERAL, investigar o corruptor, abordando o contexto constitucional, atravs do cdigo
penal possvel trazer uma definio a esta causa.
De acordo com o cdigo penal brasileiro, corrupo ativa se caracteriza por:
Art. 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionrio pblico, para determina-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofcio:
Pena Recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Pargrafo nico. A pena aumentada de um tero, se, em razo de vantagem ou promessa, o
funcionrio retarda ou omite ato de ofcio, ou pratica infringindo dever funcional.

Hungria trata que a corrupo nem sempre crime bilateral, ou seja, nem sempre esclarece
tanto na forma passiva quanto na forma ativa um Pactum Sceleris, que em seu contexto seria o
ajuste para a prtica de uma infrao penal, para o autor como a corrupo passiva j se entende
consumada at mesmo seguindo uma hiptese de simples pedido, por parte da solicitante, da
vantagem indevida, ainda que esta no seja atendida pelo prestador, assim tambm a corrupo ativa
se considera consumada com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida da parte solicitante,
pouco importando que a parte que ir realizar o empenho se recuse, assim traz o autor Rogrio Greco
(2017), quando se trata exclusivamente do delito corrupo ativa, existem diversas caractersticas que
demonstram a tipificao do crime, como a vantagem indevida a funcionrio pblico, as condutas de
oferecer, praticar, omitir ou retardar ato de ofcio, quando se volta para observar este agravante na
esfera pblica, que seria o enfoque principal do artigo, tanto frente as operaes envolvendo a Policia
Federal, como tambm no caso especifico da Lava-Jato, a administrao pblica o bem
juridicamente protegido pelo tipo penal que prev o delito de corrupo ativa, sendo o objeto material
neste caso a vantagem indevida (GRECO 2016).
De acordo com Noronha, sabendo-se que a corrupo passiva, via de regra, produzida pela
ativa, o legislador se antecipa, velando por impedi-la ou anul-la, com a advertncia da pena, que
seria a via de fato j expelida anteriormente neste artigo na parte voltada para a criminalidade do fato,
o legislador deveria criar mecanismos que evitassem de maneira punitiva o degradante estado que se
efetua relacionando corrupo e obteno de vantagens indevidas dentro dos rgos estatais. Para
Damsio E. de Jesus isso trata-se na verdade de um caso de exceo pluralista ao princpio unitrio
que norteia o concurso de agentes, ou seja, de maneira simplificada a punio serviria para o corruptor
e corrupto na mesma escala, Fernando Capez (2008) demonstra o posicionamento do legislador frente
a esta afirmao, dizendo que as leis foram voltadas para separao de partes, ou seja, definindo
corrupo ativa da passiva, para poder punir de forma sistemtica cada agente da ao, que seria a
ferramenta mais utilizada pela Justia quando se trata de determinaes frente as operaes
desencadeadas pela Policia Federal.

Caractersticas Operacionais da Policia Federal


Em mdia as operaes da Policia Federal acontecem em todo o Pas, mas trazendo este dado
em nmeros referentes aos Estados da Federao, So Paulo na mdia se destaca como maior redentor
de operaes, concentrando 10,6% das operaes, seguido de perto por Minas Gerais 9,0% e Rio
Grande do Sul com 7,8% respectivamente, o Estado de Mato Grosso representou 2,9% no atual
cenrio de operaes, uma caracterstica da polcia federal a de investigar crimes diversos, dentro
desse ambiente so explorados crimes como o trfico de drogas, contrabando de mercadorias e fraude
na previdncia social (INSS), sendo estes na sua grande maioria os mais cometidos, em especifico o
crime de trfico de entorpecentes o mais registrado pela Policia Federal, mas entre os agentes que
no fazem parte da esfera pblica, o crime de desvio de dinheiro pblico o mais praticado por grupos
criminosos endgenos, que possuem vnculo com o governo, agentes estatais montam certames
criminosos com o intuito de praticar tal crime, esperando de certa forma no carem sob investigao,
pois o virtuoso excesso de processos que acarretam lentido na justia, no lhe causem problemas.
Operao LAVA-JATO, Histria, Desdobramentos, e Nmeros
O Ministrio Pblico Federal (2017) traz em sua pgina oficial a contextualizao que
transmite os principais enfoques que envolvem a operao lava-jato de seu incio at a ltima
operao deflagrada pela Policia Federal, a operao Lava-Jato tem como seu ponto de partida inicial
uma investigao referente a um posto de gasolina de onde surgiu seu nome, teve incio em 17 de
maro de 2014 em ao conjunta da Policia Federal e a Policia Rodoviria Federal, com o objetivo
de apurar um grande esquema de Lavagem de dinheiro que envolvia a PETROBRS/SA e grandes
empreiteiras que atuavam com contratos firmados durante diversas gestes na histria recente do
Brasil, o Ministrio Pblico Federal apurou que dentro dessa organizao criminosa, que tem durao
de pelo menos uma dcada, grandes empreiteiras envolvidas, incluindo Camargo Corra, OAS, e a
empresa com maior nmero de contratos com a Estatal a ODEBRECHT, organizavam um cartel e
pagavam propina para altos executivos da Petrobrs e outros agentes pblicos, variando o valor entre
1% 5% do montante total de contratos bilionrios superfaturados, Marcelo Odebrecht era tratado
como o PRNCIPE DAS EMPREITEIRAS de acordo com as investigaes, Esse suborno era tambm
distribudo entre partidos polticos por meio de operadores financeiros, que incluam doleiros
investigados na primeira etapa, a figura 1 a seguir demonstra o principal modus operandi da
instituio criminosa:

Figura 1 - Esquema de corrupo na PETROBRS/AS Fonte: MPF 2017 Elaborado pelo Autor
Na figura 1 possvel observar o esquema de corrupo simplificado que ocorria na Petrobrs,
as grandes empreiteiras repassam propina para os grandes executivos da empresa, em troca estes
obtinham contratos com valores superfaturados pela Petrobrs/Sa. Em contrapartida tambm eram
liberadas propinas para doleiros e intermedirios para repasse aos partidos da coligao para garantia
que o esquema ocorresse sem obstrues, aps interveno da polcia federal, o Ministrio Pblico
Federal (2017) estimas que 1765 processos j foram instaurados, tendo mais de 817 mandados de
busca e apreenses executados, 221 condues coercitivas executadas, incluindo a do ex-presidente
Luiz Incio Lula da Silva, 97 prises preventivas e 110 prises temporrias e 6 prises em flagrante
delito, foram mais de 303 pedidos de cooperao internacional, envolvendo at mesmo a INTERPOL,
da qual resultou em 39 pedidos de interveno em diferentes Pases, foram 158 acordos de delao
premiada, 10 acordos de lenincia, e 1 termo de ajustamento de conduta o nmero gigantesco de 67
acusaes criminais diferentes contra 282 pessoas, sendo que em 34 j foram sentenciadas pelos
crimes de:
CORRUPO
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL
TRFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS
FORMAO DE ORGANIZAO CRIMINOSA
LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE OUTROS
Dentre estes agravantes, as penas somadas 1634 anos, e o valor de ressarcimento pedido pelo
MPF chega a R$ 39.000.000.000 (TRINTA E NOVE BILHES DE REAIS), sendo R$
10.300.000.000 (DEZ BILHES E TREZENTOS MILHES DE REAIS) alvo de repatriao.

Consideraes Finais

notrio o papel da Policia Federal dentro do concerne investigaes criminais no Brasil,


esta atuante nos diversos segmentos que protegem o nosso ordenamento jurdico e tambm o estado
legal de direito, cabe-se destacar que as atuais operaes vem demostrando ao desiludido cidado
brasileiro, que o crime realmente no compensa, os dados destacados mostram que muitas
organizaes criminosas nascem nica e exclusivamente dentro de rgo estatais, sendo comprovados
pelo nmero de funcionrios pblicos investigados, bem como ministros, secretrios, auditores, e at
mesmo ex-presidentes, dessa forma uma nova estruturao ou fundamentao de Estado se torna
necessria, pois como j repetidamente defendida no texto, a ideia de que a preveno da
criminalidade o melhor dos mecanismos para conteno da corrupo no Pas, pois no cabe apenas
a Policia Federal, e ao Ministrio Pblico Federal ficarem responsveis pelas investigaes e
imputaes da pena, agindo atravs de um governo corrupto em sua essncia, pois enquanto a
populao no dilacerar esta Hydra governamental atravs da escolha mais sbia no universo
poltico, diversas cabeas iro nascer no lugar no cenrio da corrupo Brasileira, pois o verdadeiro
mal est institucionalizado na grande gama poltica que j se apresenta nas mesmas cadeiras durante
dcadas, o Estado corrupto jamais estar interessado em se auto investigar da forma que trata a letra
fria da lei, pois o contexto poltico, ainda que infelizmente, beneficia apenas os seus prprios pares.
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