TEMA:

LISTAS RESTRITIVAS INTERNACIONAIS;

SIMULAÇÃO - BLOQUEIOS E DESBLOQUEIOS.

1
BLOQUEIO IMEDIATO E INSTANTÂNEO

2
CONSULTA

3
 DESBLOQUEIO
CONTA BLOQUEADA:

Adicionar agência e
conta do cliente,
clicar em filtro,
excluir, e salvar.

CONTA DESBLOQUEADA:

4
 TIPOS DE BLOQUEIO:
ID_MOT_BLOQUEIO_CC DESCRICAO BLOQUEIA_TALAO BLOQUEIA_DEBITO BLOQUEIA_CREDITO
1 SUPEITA DE FRAUDE S S S
2 BLOQUEIO JUDICIAL S S S
3 TELEFONE FORA BRASIL S S S
4 IRREGULARIDADE CADASTRAL S S S
5 ATIVIDADE DE RISCO/ILICITA S S S
6 SOLICITACAO DA RECEITA FEDERAL S S S
7 NECESSIDADE DE VALIDACAO S S S
8 MENOR DE IDADE S S S
9 CPF IRREGULAR S S S
11 C/C SUJEITA A APROV. DE EVENTO S S S
12 CC SIMPLIFICADA EXCEDEU LIMITE S S S
13 CONTA BLOQUEADA BOT S S S
14 BLOQUEIO DE CARTAO S S S
15 ROUBO DE CELULAR E/OU WHATS S S S
16 MGM - SUSPEITA DE FRAUDE S S S
17 MOVIMENTACAO PIX ATIPICA S S S
20 BLOQUEIO SANCAO / CSNU - CONSELHO DE SEGURANCA DA S S S
21 BLOQUEIO SANCAO / OFAC - OFFICE OF FOREIGN ASSETS S S S
22 BLOQUEIO SANCAO / UK - FCPA - OCDE - LEI 12.846/13 S S S
23 BLOQUEIO SANCAO / UE - UNIAO EUROPEIA S S S

5
EXEMPLOS DE BLOQUEIO:
CONTA LIBERADA

6
BLOQUEIO SANCAO / CSNU - CONSELHO DE SEGURANCA DA

7
BLOQUEIO DE ATIVOS / OFAC - OFFICE OF FOREIGN ASSETS

8
BLOQUEIO DE ATIVOS UK - FCPA - OCDE - LEI 12.846/13

9
BLOQUEIO DE ATIVOS / UE - UNIÃO EUROPEIA

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