Check List para Medição da Governança

Auditor:________ Reunião:___________ Dono: ________________ Data:______________

BLOCO PERGUNTA COMENTÁRIOS PESO NOTA PONTOS

A reunião está acontecendo na data e horário previsto? 3

Todos os participantes obrigatórios estão presentes? 3

COMPROMISSO Todos os participantes se envolvem nas discussões? 6 0

Existe um direcionador ativo durante a reunião evitando a dispersão? 5

A reunião não foi interrompida por celulares ou entra e sai da sala? 3

INFRAESTRUTURA A estrutura da sala (multimídia) e demais recursos estão funcionando? 10 0

Frequência atualizada e com % considerável (poucas ausências)? 4

Pauta atualizada e sendo seguida? 4

As pendências da reunião anterior são discutidas? 5

CONTEÚDO Possui ações com mais de 30 dias de atraso? Existe follow up? 5 0

Os responsáveis realizaram análise prévia dos respectivos indicadores? 5

As análises das causas foram realizadas com base em fatos e dados? 7

Os principais indicadores estão sendo adequadamente discutidos? 10

A reunião gerou ações com responsáveis e prazos definidos? 15

RESULTADOS 0
As ações para cada indicador crítico foram definidas? 15

Pontos Total 0

PONTUAÇÃO
00- NÃO ATENDE Pontuação máxima:
01 - ATENDE PARCIAL 30 pontos
02 - ATENDE TOTAL