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CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.543.331/0001-00
NIRE 53.3.0001645-3

EXTRATO DA ATA Nº 183 – REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2023

I. Data e horário: Em dezoito de outubro de dois mil e vinte e três, às dez horas e quatro minutos,
iniciou-se a Reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Caixa Seguridade” ou “Companhia”), por meio eletrônico.

II. Convocação: Os membros foram devidamente convocados para a reunião, conforme prevê o
Regimento Interno do Conselho.

III. Votantes: Conselheiros: MÔNICA DOS SANTOS MONTEIRO, Presidente; FERNANDO

ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES,
KAROLINE BUSATTO e WALDEMIR BARGIERI.
Assessoramento: Secretária designada: Paula Santiago dos Santos. Esteve disponível para
prestar esclarecimentos jurídicos, o Senhor Ricardo Tavares Baraviera, Advogado (...)

IV. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) Pagamento de dividendos antecipados à controladora
CAIXA e aos acionistas minoritários.

V. O Conselho de Administração se manifestou conforme segue:

(i) Pagamento de dividendos antecipados à controladora CAIXA e aos acionistas minoritários:

O Conselho de Administração da Caixa Seguridade Participações S.A., no uso das atribuições
que lhe confere o Artigo 28, inciso XXVIII, e o Artigo 57, parágrafo único, do Estatuto Social da
Companhia, considerando a deliberação favorável da Diretoria, consignada na Ata nº 384, de
10/10/2023, o opinamento favorável do Comitê de Auditoria, consignado na Ata nº 316, de
17/10/2023, e nos termos do Relatório Executivo SUTCO/DIRIF nº 231/2023 – tendo presentes as
certidões de aprovação dos pagamentos mencionados em seus itens 4.2 e 4.3, aprovou o
pagamento de dividendos antecipados, à controladora CAIXA e aos acionistas minoritários, no
valor de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), em contrapartida à conta
de lucros acumulados, sendo este montante declarado com base no lucro líquido ajustado até
30 de junho de 2023, com perspectiva de liquidação financeira em 06/11/2023, sendo a data de
corte da base acionária fixada em 24/10/2023 e data ex dividendos em 25/10/2023.
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Extrato da Ata nº 183 – RCA de 18.10.2023

VI. Encerramento: Encerrada a votação, após a manifestação de todos os membros, em

18/10/2023, às 17h39min, foi lavrada a presente Ata pela Secretária que, lida e achada conforme,
é assinada por esta e pelos membros do Conselho de Administração da Caixa Seguridade
Participações S.A., Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Ilana Trombka, Inês da Silva
Magalhães, Karoline Busatto, Waldemir Bargieri, Conselheiros, e Mônica dos Santos Monteiro,
Presidente, passando a constar do arquivo próprio.

ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO PRÓPRIO

Brasília, 18 de outubro de 2023.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS

Secretária

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EXTRACT FROM MINUTES NO. 183 – BOARD OF DIRECTORS MEETING

HELD ON OCTOBER 18, 2023

I. Date and time: On October 18, 2023, at 10:04 a.m., the meeting of the Board of Directors of
Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” or “Company”), started by electronic
means.

II. Call Notice: The members were duly summoned to the meeting, as described in the Board of
Directors Internal Regulation.

III. Board: Members: MÔNICA DOS SANTOS MONTEIRO, Chairperson; FERNANDO

ALCÂNTARA DE FIGUEREDO BEDA, ILANA TROMBKA, INÊS DA SILVA MAGALHÃES,
KAROLINE BUSATTO, and WALDEMIR BARGIERI.
Advisory: Designated Secretary: Paula Santiago dos Santos. Lawyer Mr. Ricardo Tavares
Baraviera was available for legal advice (…).

IV. Agenda: to deliberate on: (i) Early dividend payment to parent company CAIXA and minority
shareholders.

V. The Board of Directors stated as follows:

(i) Early dividend payment to parent company CAIXA and minority shareholders: The Board of
Directors, in the use of the powers conferred upon it by Article 28, item XXVIII, and Article 57, sole
paragraph, of the Company Bylaws, considering the favorable resolution of the Executive Board
recorded in Minutes No. 384 of 10/10/2023, the favorable opinion of the Audit Committee recorded
in Minutes No. 316, of 10/17/2023, and pursuant to the Executive Report SUTCO/DIRIF No.
231/2023, bearing the payment approval certificates mentioned in items 4.2 and 4.3, approved the
early dividend payment to parent company CAIXA and minority shareholders in the amount of
BRL1,500,000,000.00 (one billion and five hundred million Brazilian reais), counterbalancing the
retained earnings account, this amount being calculated based on adjusted net profit up to June
30, 2023, with the expected financial settlement on 11/06/2023, based on the shareholder position
as of 10/24/2023. Thus, the shares will be ex-dividends on 10/25/2023.

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Extract from Minutes No. 183 –BDM of 10/18/2023

VI. Resolution: Once the vote was closed, after all members have expressed their opinion, on
10/18/2023, at 5:39 p.m., the Secretary drafted these Minutes, which were read and considered in
compliance, are signed by her and by the Caixa Seguridade Participações S.A. Board of Directors
members Fernando Alcântara de Figueredo Beda, Ilana Trombka, Inês da Silva Magalhaes,
Karoline Busatto, Waldemir Bargieiri, Members, and Mônica dos Santos Monteiro, Chairperson,
appearing on the file itself.

THIS DOCUMENT MATCHES THE ORIGINAL DRAWN IN THE OWN BOOK

Brasília, October 18, 2023.

PAULA SANTIAGO DOS SANTOS

Secretary

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