Representação Dakovo - PRISÕES + MBA Assinada

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico
21/12/2023
Número: 1057963-69.2023.4.01.3300
Classe: PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Criminal da SJBA
Última distribuição : 13/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Associação Criminosa
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes Procurador/Terceiro vinculado
Polícia Federal no Estado da Bahia (PROCESSOS
CRIMINAIS) (AUTORIDADE)
A APURAR (REQUERIDO)
MARCOS PAULO NUNES DA SILVA (ACUSADO) NATALIA CERQUEIRA ROCHEDO MIRANDA PORTO
registrado(a) civilmente como NATALIA CERQUEIRA
ROCHEDO MIRANDA PORTO (ADVOGADO)
AIRTON MARTINS DA COSTA (ADVOGADO)
MARIANA FANELLI CAPPELLANO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO RIBEIRO (ADVOGADO)
DAVID CARLOS FERREIRA (ACUSADO) INAAM ALICE JHADI TAGHLOBI (ADVOGADO)
JIHADI KALIL TAGHLOBI (ADVOGADO)
MARCELA DA SILVA FERREIRA (ACUSADO) INAAM ALICE JHADI TAGHLOBI (ADVOGADO)
JIHADI KALIL TAGHLOBI (ADVOGADO)
ADILSON DE SOUZA PEREIRA (ACUSADO)
RICARDO RANGEL DA SILVA (ACUSADO) ALEXANDRE XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LARISSA REIS DA SILVA XAVIER (ADVOGADO)
MARIANA CARNEIRO SOARES DE MELO (ADVOGADO)
EDGAR JOSE DE SOUZA ESPINDOLA (ACUSADO) RENATO JOAO TAUILLE FILHO (ADVOGADO)
DIEGO HERNAN DIRISIO (ACUSADO) JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO (ADVOGADO)
FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS (ADVOGADO)
ALOISIO FREIRE SANTOS (ADVOGADO)
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS (ACUSADO) RODOLFO DATSCH (ADVOGADO)
FHILLIP DA SILVA GREGORIO (ACUSADO) ELI FLORENCIO DA LUZ (ADVOGADO)
HANDER DEAN MARCELINO RIBEIRO (REQUERIDO)
ANGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS (REQUERIDO) LUDIMILA SILVA MACEDO (ADVOGADO)
Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)
VIVIANE LOPES (TERCEIRO INTERESSADO) WILLIAM JULIO FERREIRA (ADVOGADO)
ALCEU LUIZ WILLNNBRINCK (TERCEIRO INTERESSADO) MAURICIO DEFASSI (ADVOGADO)
NIVALDO PAULO DA ROSA (ADVOGADO)
DIO BERKANA VIAGENS E TURISMO LTDA (TERCEIRO PAULO RICARDO NOGUEIRA MACHADO (ADVOGADO)
INTERESSADO)
GILBERTO ALBERTO VITURINO (TERCEIRO ANA PAULA MOREIRA GOES (ADVOGADO)
INTERESSADO) RAMON ROMANY MORADILLO PINTO registrado(a)
civilmente como RAMON ROMANY MORADILLO PINTO
(ADVOGADO)
PAULA FREITAS DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO CARLOS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO MIRANDA DE JESUS (TERCEIRO ROSANNE SOUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
INTERESSADO)
MARIA IVANETE NUNES DE OLIVEIRA (TERCEIRO JAMILA DE SOUZA GOMES (ADVOGADO)
INTERESSADO)
Documentos
Id. Data da Documento Tipo
Assinatura
16675 15/06/2023 14:22 Representação Dakovo - PRISÕES + MBA Assinada Documento da Polícia em Procedimento
67452 Investigatório
SIGILOSO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA
GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÕES SENSÍVEIS NA BAHIA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA CRIMINAL DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SALVADOR/BA
OPERAÇÃO DAKOVO
Assunto: Pedidos Cautelares

Referência: Inquérito Policial n.º 2021.0036478 - SR/PF/BA (Pje 1008532-16.2021.4.01.3307)
Registro Especial nº 2022.0025015 - SR/PF/BA (Pje 1012250-21.2021.4.01.3307)
A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio dos Delegados de Polícia Federal que

subscrevem esta peça, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 1 , vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem
como no artigo 1, incisos I e III, “n”, da Lei n° 7.960/89, Lei 8.072/1990 e artigo 240 e seguintes do
Código de Processo Penal, REPRESENTAR pela decretação das medidas cautelares pessoais de
PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA e BUSCA E APREENSÃO conforme razões
fáticas e jurídicas a seguir expostas:
I. INTRODUÇÃO
Ao longo deste trabalho, o Grupo Especial de Investigações Sensíveis em Salvador, a partir

de diligências de campo e informações obtidas no curso da investigação, desenvolvida junto à 2.ª Vara
Federal Criminal de Salvador/BA, chegou à identificação do grupo criminoso especializados no
Tráfico Internacional de Armas e Droga.
1Artigo 144, § 1°, incisos II e IV, da Constituição Federal, artigo 2°, caput, § 1° e 2°, da Lei
n° 12.830/13, entre outros dispositivos legais.
Assinado eletronicamente por: LUCAS SOUZA SMIDT - 15/06/2023 14:21:36 Num. 1667567452 - Pág. 1
https://pje1g.trf1.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061513535550500001651117161
Número do documento: 23061513535550500001651117161
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
A investigação foi desenvolvida seguindo os indícios iniciais de que se tratava de uma

única Organização Criminosa (ORCRIM) relacionada ao tráfico exclusivo de armas. Contudo, com a
análise de todo o conjunto probatório se pôde verificar que alguns indivíduos identificados na presente
operação policial, intitulada OPERAÇÃO DAKOVO, sobretudo em referência aos núcleos dos
“intermediários” e “compradores Brasil” atuam também no tráfico internacional de drogas e estão
agrupados, conforme conveniência, para mais de um grupo criminoso.
Por tais motivos, visando uma melhor organização do resultado dos trabalhos,
detalhamento correto das condutas e dos relacionamentos entre os indivíduos identificados, a equipe
de investigação optou por dividir em núcleos investigativos, cujos eventos de tráfico internacional
seguem paralelamente a ordem cronológica do desenvolvimento da investigação.
A presente representação por medidas cautelares se destina aos fatos relacionados a uma
Organizações Criminosa composta por grupos delitivos que atuam de forma coordenada para
operacionalizar desde a compra das armas em países europeus até o destino, o Brasil.
Conforme demonstrado cabalmente no conjunto probatório da investigação, trata-se de

grupos organizados compostos por criminosos contumazes no tráfico internacional de armas,
envolvidos na importação de grandes quantidades de armas da Europa e internacionalização delas em
território nacional, abastecendo grandes grupos criminosos brasileiros.
Importante registrar que eventuais crimes alheios ao escopo das investigações (tráfico
internacional de armas e drogas) serão, com as devidas autorizações necessárias, compartilhados com
as unidades da Polícia Federal responsáveis pela investigação dos respectivos delitos.
Feita essa pequena introdução, nos tópicos seguintes serão descritos os fatos comprovados
na OPERAÇÃO DAKOVO, o papel desempenhado por cada um dos investigados na divisão interna
de tarefas por eles estabelecida, os eventos criminosos decorrentes das atividades das ORCRIM, as
provas da atualidade/contemporaneidade das condutas criminosas descritas nestes autos e, ao final,
representados os pedidos cautelares que se entendem como necessários e adequados ao desfecho
escorreito dos trabalhos até então realizados, visando, assim, subsidiar a continuidade das
investigações.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Desde já, consigna-se que as circunstâncias através das quais todos os crimes foram
praticados estão descritas de maneira detalhada Relatório de Análise de Polícia Judiciária - N°
036/2023.
Nas citadas informações, a equipe de investigação descreveu com riqueza de detalhes todas
as particularidades que envolvem os delitos aqui tratados, inclusive com fotografias, relatórios de
vigilâncias, enfim uma condensação técnica de várias laudas a respeito dos incontáveis dados que se
relacionam às ORCRIM ora combatidas.
Em razão do volume de informações, do robusto conjunto probatório obtido e pelo fato de

que se pretende estritamente dar a essas condutas delitivas contornos de tipicidade, sem redundâncias
ou repetições desnecessárias, informa-se que esta representação terá caráter remissivo, com
referências específicas sobre os detalhamentos já contidos nos Autos – principalmente o relatório
final de análise elaborado pela equipe de investigação – para cada evento criminoso apresentado nesta
representação, a fim de tornar esta peça mais enxuta e palatável.
II. DOS INDIVÍDUOS IDENTIFICADOS
No curso da presente investigação foram identificados vários indivíduos que atuam

diretamente na logística de fornecimento, transporte, depósito e exportação dos carregamentos de
armas e drogas do Paraguai para o Brasil, cuja principal atividade desempenhada no âmbito da
estrutura organizacional da ORCRIM pode ser ilustrada resumidamente nos organogramas e nas
informações a seguir:
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
A maior parte dos integrantes desta ORCRIM estão envolvidos em mais de uma das
apreensões de armas realizadas durante as investigações, justamente por se tratar de criminosos
contumazes que atuam de forma reiterada na no Tráfico internacional de armas e drogas.
Nesse contexto, reputa-se oportuno consignar que, muito provavelmente, os indivíduos

aqui identificados operacionalizaram diversos outros carregamentos de armas e drogas que chegaram
ao destino.
A Organização Criminosa alvo desta representação possui uma estrutura organizacional

sólida, permanente e que, através dos seus diversos integrantes, desempenha constantemente as ações
criminosas entre o Brasil e o Paraguai.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
O tipo penal de pertinência a organização criminosa (art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/13) é
crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, sua consumação ocorre com a prática
da conduta criminosa, independentemente da superveniência de resultado naturalístico, uma vez que,
sendo delito de perigo abstrato, a mera formação e participação em Organização Criminosa já coloca
em risco a paz pública e a segurança da sociedade.
Desta forma, resta consumado o delito em questão na modalidade “integrar” quando

determinado indivíduo ingressa em Organização Criminosa já formada, bastando apenas que se
demonstre a convergência de vontades no âmbito da associação estruturalmente ordenada e com
divisão de tarefas.
Feito este breve esclarecimento, passamos a apresentar os grupos de indivíduos que

compõe a ORCRIM investigada e suas respectivas funções desempenhadas na estrutura delitiva.
II.1) GRUPO LIDERADO POR DIEGO HERNAN DIRISIO- EMPRESA “IAS S.A.” / PY
O inquérito em epígrafe foi instaurado para apurar o crime de tráfico internacional de

armas de fogo, em decorrência do grande volume de armas provenientes de fabricantes Europeus, com
numeração de série suprimida, apreendidas no território brasileiro, inclusive em Vitória da
Conquista/BA.
Os dados que subsidiam a presente investigação indicam um articulado esquema de tráfico

internacional de armas, em que a empresa ‘IAS-PY’, International Auto Supply S.A, sediada em
Assunção/PY e comandada pelo Argentino DIEGO HERNÁN DIRISIO, importa grande quantidade
de armas da Europa e as revende no mercado ilícito, especialmente para grupos criminosos sediados
Ciudad Del Este/PY (fronteira com Foz de Iguaçu), para abastecimento de facções criminosas no
Brasil.
O pagamento das armas adquiridas pela empresa IAS-PY aos fabricantes de armas
europeus é viabilizado mediante sofisticado de esquema de lavagem de dinheiro, em que a empresa
PALLARES ENTERPRISES LCC, sediada no Kansas/EUA e pertencente ao Paraguaio EDUARDO
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
TOMAS PALLARES VIVEROS, realiza os pagamentos a mando de DIEGO DIRÍSIO, além dos
“doleiros” Ricardo Luis Morra Gadea e Dario Eugênio Dias Ocampos Alias.
O dinheiro utilizado por DIRISIO para compra de armas na Europa é enviado para os EUA
pelos doleiros RICARDO LUIS MORRA GADEA, “LA FOCA” e Dario Eugênio Dias Ocampos
Alias, que remete os valores para contas de “laranjas” nos EUA, especialmente em Miami. Os recursos
são transferidos das contas de ‘laranjas’ para a empresa PALLARES ENTERPRISES LCC, que por
sua vez realiza os pagamentos junto aos fabricantes europeus2.
As armas importadas pela IAS-PY são comercializadas com grupos criminosos atuantes
no Paraguai, especialmente em Ciudad Del Este/PY, fronteira com o Brasil. Tais grupos compram as
armas da IAS-PY, normalmente com serviço de raspagem dos números de série incluído, e revendem
as armas a facções criminosas e milícias atuantes no Brasil.
Para dar aparência de legalidade às vendas de armas realizadas para grupos sediados na
fronteira do Brasil com Paraguai, a empresa 'IAS-PY' simula a venda dessas armas para empresas de
fachada e pessoas utilizadas como ‘laranjas’, sendo que os verdadeiros destinatários são criminosos
atuantes na fronteira.
Os dois principais grupos identificados que compram armas da IAS-PY e revendem as

raspadas a armas a facções criminosas no Brasil são o GRUPO DE ANGEL FLECHA BARRIOS e o
GRUPO DA FAMÍLIA CANTERO.
2
A agência americana HSI – Homeland Security Investigations também identificou o doleiro RICARDO LUIS MORRA
GADEA como operador financeiro de DIRISIO, reiterando que o escritório da agência em Miami possui investigação ativa
nos EUA para apurar o crime de lavagem de dinheiro de DIRISIO, conforme ofício HSI 22-71.
O compartilhamento das provas produzidas na presente investigação com a agência americana HSI já fora autorizado por
esse Juízo, além disso, estamos formalizando pedido de Cooperação Jurídica Internacional, via Ministério da Justiça e
Segurança Pública do Brasil, para que a agência americana também compartilhe informações e dados produzidos em sua
investigação, a fim de robustecer o presente caderno investigativo.
SIGILOSO

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Agrupam-se a seguir os indivíduos identificados como pertencentes ao grupo liderado por

DIEGO HERNAN DIRISIO, que atuam importando armas:
II.1.1) DIEGO HERNAN DIRISIO
DADOS DO INVESTIGADO:
Nome: DIEGO HERNAN DIRISIO
Vulgo: DIRISIO
CPF
RG: 5.114.260 (PARAGUAI)
Data Nascimento: 17/05/1974
Nome Pai
Nome Mãe: MÔNICA
Naturalidade: BUENOS AIRES/ARGENTINA
Veículos: JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO, PRETO, placa 44DP753, ANO 2019
ENDEREÇO: CALLE PASTORA CESPEDES, 1328 CASI MANUEL BLINDER – BARRIO LOS
LAURELES, ASUNCIÓN (coordenadas geográficas25°18'33.9"S 57°34'55.0"W)
Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 111 e ss e Anexo I.
II.1.2) JULIETA VANESSA NARDI ARANDA
SIGILOSO

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DADOS DA INVESTIGADA:
Nome: JULIETA VANESSA NARDI ARANDA

Vulgo: JULIETA
CPF
Nome Pai: JORGE EDUARDO NARDI GONZALEZ
Nome Mãe: FATIMA ELIZABETH ARANDA ARRIOLA
Naturalidade: ASSUNÇÃO/PARAGUAI
ENDEREÇO: CALLE PASTORA CESPEDES CASI MANUEL BLINDER – BARRIO LOS LAURELES,
ASUNCIÓN (coordenadas geográficas25°18'33.9"S 57°34'55.0"W)
JULIETA VANESSA NARDI ARANDA figura como vice-presidente da

INTERNATIONAL AUTO SUPPLY – IAS – empresa que, comandada pelo seu esposo DIEGO
HERNAN DIRISIO, integra um articulado esquema criminoso que atua no tráfico internacional de
armas. Essas armas entram em território paraguaio por meio de uma operação supostamente legal e
são enviadas para o Brasil de maneira ilegal.
Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 115/129.
II.1.3) MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURIOS
Nome: MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURION
Vulgo: MERCEDES
CPF
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Nome Pai: CARLOS ANTONIO

Nome Mãe: MARIA LUISA
ENDEREÇO: AREGUA Y LOMA VALENTINA LOMA PYTA ASUNCION
MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURION, como secretária e vendedora da IAS,

agiu em conluio com outros criminosos para comercializar armas que teriam como destino o Brasil.
II.1.4) ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA
Nome: ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA
Vulgo: ELIANE MARENGO
CPF
Nome Pai: DALMACIO RAMON MARENGO CORONEL
Nome Mãe: TERESA SUBELDIA BENITEZ
ENDEREÇO: CALLE 34, CURUGUATEÑOS ENTRE ITURBE Y CAPITAN AYALA
ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA, como vendedora da IAS, agiu em conluio

com outros criminosos para comercializar armas que teriam como destino o Brasil.
SIGILOSO

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II.1.5) PAULO CESAR FINES VENTURA
Nome: PAULO CESAR FINES VENTURA
Vulgo: PAULO VENTURA
CPF: 024.193.751-57
Nome Pai: SEBASTIAO GOMES VENTURA
Nome Mãe: MIGUELA FINES VENTURA
Naturalidade: CAMPO GRANDE / MS
ENDEREÇO: RAFAEL MATERI Y AVENIDA AVELINO MARTINEZ N 129 ASUNCION
PAULO CESAR FINES VENTURA, como síndico e vendedor da IAS, agiu em conluio
com outros criminosos para comercializar armas que teriam como destino o Brasil.
II.1.6) RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO
SIGILOSO

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Nome: RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO
Vulgo: RODOLFO
CPF:
Nome Pai:
Nome Mãe:
ENDEREÇO: -
RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO, como vendedor da IAS, agiu em

conluio com outros criminosos para comercializar armas que teriam como destino o Brasil.
II.1.7) GORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES
Nome: GEORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES
SIGILOSO

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Vulgo: YORGI
CPF
Data Nascimento:
Nome Pai:
Nome Mãe:
Naturalidade:
ENDEREÇO: BAIRRO VILLA POLICIAL HERMES IRAZABAL, N° 1.524, CASI ASUNCION MUSTAFA, PORTÃO CINZA
COM BRANCO, ASUNCION
GEORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES é vendedora da IAS e pessoa de

confiança de DIRÍSIO para investigar a vida de pessoas que possam significar uma ameaça às
pretensões de seu chefe. Ela também compactua com todas as atividades da organização criminosa
investigada.
II.2) NÚCLEO DIMABEL
II.2.1) JORGE ANTONIO ORUE ROA
Nome: JORGE ANTONIO ORUE ROA

Vulgo: ORUE
CPF:
RG: 881.085 (PARAGUAI)
Nome Pai: MIGDONIO
SIGILOSO

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Nome Mãe: ROSA

Naturalidade: LUQUE/PARAGUAI
ENDEREÇO: 6° COMPAÑIA
O General Orue foi diretor da DIMABEL no período em que a empresa IAS realizou
muitas importações que teriam como destino o Brasil.
II.2.2) BIENVENIDO SANTIAGO FRETES GONZALEZ
Nome: BIENVENIDO SANTIAGO FRETES GONZALEZ

Vulgo: FRETES
CPF:
Nome Pai: BLAS ANTONIO
Nome Mãe: ERNESTA
Naturalidade: LUQUE/PARAGUAI
ENDEREÇO: 7°CAÑADA ITA ANGUA
O Coronel BIENVENIDO FRETES era o encarregado do departamento de Registro

Nacional de Armas (RENAL) da DIMABEL, lugar onde são feitas todas as gestões referentes a
documentações de registro de armas e a posse delas.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Individualização detalhada no relatório final de análise 366/376.
II.2.3) CINTHIA MARIA TURRO BRAGA
Nome: CINTHIA MARÍA TURRO BRAGA

Vulgo: TURRO
CPF:
Nome Pai: SILVIO
Nome Mãe: NUNILA NOEMI
Naturalidade: ASUNCION/PARAGUAI
ENDEREÇO: LEANDRO ALEN 577
A tenente 1ª TURRO BRAGA estaria encarregada de estar à frente da parte de Assessoria

Jurídica do Registro Nacional de Armas (RENAR) da DIMABEL, onde é gerido tudo relacionado ao
registro das armas e os respectivos documentos de posse.
Esta função estaria sendo ocupada por ela no período em que a empresa IAS realizou
muitas importações de armas que depois teriam como destino o Brasil.
É de vital relevância para o esquema de vendas das armas pois ela, acompanhada do Cnel.
Bienvenido Fretes, são os que facilitam que as documentações fossem geradas com a maior rapidez
possível e com o mínimo controle documental, facilitando as vendas com respeito à concorrência.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
II.2.4) JOSEFINA CUEVAS GALEANO
Nome: JOSEFINA CUEVAS GALEANO (DE GONZALEZ)
Vulgo: CUEVAS
CPF:
Nome Pai: LEONARDO
Nome Mãe: FRANCISCA
Naturalidade: GENERAL H. MORINIGO /PARAGUAI
ENDEREÇO: B° SAN MIGUEL RUTA II
A Capitã JOSEFINA CUEVAS estaria na função de Chefe de Importações no período em

que a empresa IAS realizou importações que depois teriam como destino o Brasil, pelo qual torna-se
uma peça de vital relevância para o esquema de importação da empresa IAS.
II.2.5) CESAR ADOLFO BENITEZ PAPPALARDO
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: CESAR ADOLFO BENITEZ PAPPALARDO
Vulgo: PAPPALARDO
CPF:
Nome Pai: LUIS ADOLFO
Nome Mãe: MARIA DEL CARMEN
Naturalidade: ASUNCION /PARAGUAI
ENDEREÇO: EUGENIO GARAY 608 C/ MARTIN DE GOICOCHEA
Não foram achadas documentações da DIMABEL com respeito ao Tenente Benitez no

tempo das conversas, pelo qual se torna difícil saber com precisão o cargo e a função que o funcionário
desempenhava naquela época. Todavia, o contato dele foi salvo por DIRÍSIO como ajudante da direção
e PAPPALARDO forneceu para DIRÍSIO informação sobre apreensão de armas importadas pela IAS
no Brasil.
II.3) NÚCLEO DOLEIROS
II.3.1) EDUARDO TOMAS PALLARES VIVEROS
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: EDUARDO TOMAS PALLARES VIVEROS
Vulgo: PALLARES
CPF:
Nome Pai: VICENTE EDUARDO
Nome Mãe: NELIDA MERCEDES
ENDEREÇO: SACRAMENTO 408
EDUARDO PALLARES promoveu transferência internacional de valores através de

contas de empresas fictícias para pagamento a fabricantes europeus de armas que foram destinadas a
criminosos no Brasil.
II.3.2) RICARDO LUIZ MORRA GADEA
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: RICARDO LUIZ MORRA GADEA
Vulgo: LA FOCA
CPF:
Nome Pai: MIGUEL ANGEL MORRA
Nome Mãe: GRACIELA GADEA
ENDEREÇO: LUQUE
RICARDO LUIS MORRA GADEA, vulgo “LA FOCA”, é um verdadeiro gerente geral
de DIRÍSIO, tratando desde documentações relacionadas aos seus empreendimentos imobiliários até
o pagamento aos fornecedores de armas importadas pela IAS.
II.3.3) DARIO EUGÊNIO DÍAS OCAMPOS ALIAS
Nome: DARIO EUGÊNIO DÍAS OCAMPOS ALIAS
Vulgo: DEDE
CPF:
Data Nascimento:
Nome Pai:
Nome Mãe:
Naturalidade:
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
ENDEREÇO:
Trata-se de DARIO EUGENIO DÍAS OCAMPOS ALIAS, vulgo DEDE, sócio da

BONANZA CAMBIOS S.A., RUC 80039157-8, casa de câmbio bastante conhecida em Cidade do
Leste, fronteira com Foz do Iguaçu-PR.
II.4) NÚCLEO INTERMEDIÁRIOS
Agrupam-se, na sequência, os indivíduos vinculados ao grupo criminoso dos

intermediários e outros indivíduos que realizam o contato com os compradores e transportam os
carregamentos de armas e drogas, conforme a oportunidade e conveniência, operam a
internacionalização das armas em território nacional via a fronteira entre Brasil e Paraguai no Estado
do Paraná.
II.4.1) ANGEL ANTONIO FLECHE BARRIOS
Nome: ÁNGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS
Vulgo: ÁNGEL, TONY, TONY ÁNGEL
CPF:
Nome Pai: SALOMON FLECHA ROMERO
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome Mãe: JUSTA COLINA

Naturalidade: SAN JOAQUÍN – TEJAS CUE.
ENDEREÇO: CALLE CAAGUAZÚ DE LA CIUDADE DE SAN JOAQUÍN – DEPTO. DE CAAGUAZÚ
ÁNGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS agiu em conluio com representantes da IAS e

outros criminosos para introduzir ilegalmente armas no Brasil.
II.4.2) MANUEL ANTONIO GOMES OJEDA
Nome: MANUEL ANTONIO GOMES OJEDA
Vulgo: MV, TONY, TONY MV
CPF:
Nome Pai: VIRGINIO
Nome Mãe: LEONCIA
Naturalidade: ASUNCION
ENDEREÇO: MOISES BERTONI COM VON POLESKI-CENTRO V.ELISA
MANUEL ANTONIO GOMES OJEDA agiu em conluio com representantes da IAS e

SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
II.4.3) ARNALDO ANDRÉS CUBAS CANTERO
Nome: ARNALDO ANDRES CUBAS CANTERO
Vulgo:
CPF:
Nome Pai: JUAN RAMON CUBAS ROJAS
Nome Mãe: HILDA CANTERO CARCERES
Naturalidade: INDEPENDENCIA/PARAGUAI
ENDEREÇO: BARRIO SAN MIGUEL SALTO
ARNALDO ANDRES CUBAS CANTERO agiu em conluio com representantes da IAS e

II.4.4) JULIO CESAR CUBAS TANTERO (TAITO)
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: JULIO CESAR CUBAS TANTERO
Vulgo: TAITO
CPF:
Nome Pai: JUAN RAMON CUBAS ROJAS
Nome Mãe: HILDA
ENDEREÇO: CIUDADE DEL ESTE – REMANSITO
JULIO CESAR CUBAS CANTERO agiu em conluio com representantes da IAS e outros
criminosos para introduzir ilegalmente armas no Brasil.
II.4.5) CATALINO CANTERO BENITEZ
Nome: CATALINO CANTERO BENITEZ
Vulgo:
CPF:
Nome Pai: FILEMON MARCOS CANTERO MIRANDA
Nome Mãe: MARIA MERCEDES BENITEZ
Naturalidade: SAN MIGUEL-CAAGUAZÚ/PARAGUAI
ENDEREÇO: CIUDADE DEL ESTE
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
CATALINO CANTERO BENITEZ agiu em conluio com representantes da IAS e outros

II.4.6) ALDO CANTERO CARCERES
Nome: ALDO CANTERO CARCERES
Vulgo:
CPF:
Nome Pai: INDALECIO CANTERO MIRANDA
Nome Mãe: NILDA CONCEPCION CARCERES DE CANTERO
ENDEREÇO:
ALDO CANTERO CARCERES agiu em conluio com representantes da IAS e outros

II.4.7) VITOR MANUEL SANTOS GAUTO
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: VITOR MANUEL SANTOS GAUTO
Vulgo:
CPF:
Nome Pai:
Nome Mãe:
Naturalidade: CIUDAD DEL ESTE/PARAGUAI
ENDEREÇO: KM 8, ACARAY, B° JUAN PABLO II
VÍTOR MANUEL SANTOS GAUTO agiu em conluio com representantes da IAS e outros
II.4.8) VICTORINO GOMEZ PAREDES
Nome: VICTORINO GOMEZ PAREDES
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Vulgo: VITÓ
CPF:
Data Nascimento:
Nome Pai:
Nome Mãe:
Naturalidade: CAPITAN BADO/PARAGUAI
ENDEREÇO: CALLE ITORORO, Nº 559, FERNANDO DE LA MORA, ASUNCIÓN/PY (-25.332747, -
57.548916)
VICTORINO GOMEZ PAREDES agiu em conluio com representantes da IAS e outros

II.4.9) JORGE ARIEL GONZALES
Nome: JORGE ARIEL GONZALEZ
Vulgo:
CPF:
Nome Pai:
Nome Mãe: DORALISA GONZALEZ VILLALBA
Naturalidade: MACIEL - CAAZAPÁ
ENDEREÇO 1: CALLE PABLO ROJAS, BARRIO SAN ANTONIO CALLE 8 (SET)
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
ENDEREÇO 2: B° SAN AGUSTIN C.D.E (252)
JORGE ARIEL GONZALEZ agiu em conluio com representantes da IAS e outros criminosos para
introduzir ilegalmente armas no Brasil.
II.5) NÚCLEO FINANCEIRO BRASIL
II.5.1) DAVID CARLOS FERREIRA
Nome: DAVID CARLOS FERREIRA
Vulgo: CARLINHOS
CPF: 220.428.938-89
RG: 25563481x, SSP/SP
Nome Pai: LUIZ CARLOS FERREIRA
Nome Mãe: MARIA DA SALETE FERREIRA
Naturalidade: SÃO PAULO/SP
ENDEREÇO: Dom Carlos Gouveia Número: 50 Bairro: Vila Continental, SÃO PAULO/SP, CEP: 02616110
DAVID CARLOS FERREIRA figura em comprovantes de depósitos realizados em contas

que operam recebimento de pagamentos de armas e drogas por parte de criminosos no Paraguai. Armas
e drogas que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
II.5.2) MARCELA DA SILVA FERREIRA
Nome: MARCELA DA SILVA FERREIRA / MARCELA PEREIRA DA SILVA (nome de solteira)
Vulgo:
CPF: 228.958.838-58
RG: 36106360, SSP/SP
Nome Pai: MARIO PEREIRA DA SILVA
Nome Mãe: NEIDE DA SILVA
Naturalidade: PAULO AFONSO/BA
ENDEREÇO: Dom Carlos Gouveia Número: 50 Bairro: Vila Continental, SÃO PAULO/SP, CEP: 02616110
MARCELA DA SILVA FERREIRA é sócia em empresas que figuram em comprovantes

de depósitos realizados em contas que operam recebimento de pagamentos de armas e drogas por parte
de criminosos no Paraguai. Armas e drogas essas, que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
II.5.3) HANDER DEAN MARCELINO RIBEIRO
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: HANDER DEAN MARCELINO RIBEIRO
Vulgo:
CPF: 005.280.961-76
RG: 4632762 PC/GO
Nome Pai: JANIVALDO MARCELINO DE LIMA
Nome Mãe: ROSIMEIRE GOMES RIBEIRO
Naturalidade: TURVANIA/GO
ENDEREÇO 1: BR 153 Km 1 a esquerda 5 Km, Zona Rural, Bom Jardim de Goiás, CEP 76245000;
ENDEREÇO 2: RODOVIA GO 158, N/I, KM 1A ESQUE 6KM, Bairro: ZONA RURAL, BOM JARDIM DE
GOIAS – GO;
ENDEREÇO 3: AVENIDA SANTOS DUNONT N 160 - CANAA - BOM JARDIM DE GOIAS/GO;
ENDEREÇO 4: 2010 ROSWEL RD APT 21B4 MARIETTA, GA, EUA -ATLANTA, 00030068,
ATLANTA,
HANDER DEAN MARCELINO RIBEIRO recebeu dinheiro da DDM AVIAÇÃO,

empresa cujas contas são utilizadas para recebimento de pagamentos de armas e/ou drogas (que são
internalizadas ilicitamente no Brasil) por parte de criminosos no Paraguai e enviou, NO MESMO DIA,
através de suas empresas, valores para a PALLARES ENTERPRISES LLC, empresa que realiza
pagamento a fabricantes de armas por parte de DIEGO DIRÍSIO.
II.5.4) MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO
Vulgo:
CPF: 108.488.258-29
RG:
Nome Pai: NELSON MIRANDA DE CARVALHO
Nome Mãe: DALCINA DIAS DE OLIVEIRA
Naturalidade: SANTOS/SP
ENDEREÇO 1: AV HUMBERTO A C BRANCO, 02520, complemento: BLOCO G AP 44, SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP: 09851000
ENDEREÇO2: RUA BUENO BRANDAO 444 , APTO 123, SÃO PAULO/SP
ENDEREÇO 3: RUA TAMIRIS RIACHO GRANDE 245 FINCO 09830050 SÃO
BERNARDO DO CAMPO/ SP
MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO figura como sócio de empresa fictícia no Brasil

que remeteu dinheiro para pagamento a fabricante europeu de armas importadas pela IAS.
II.5.5) MARIA IVANETE NUNES DE OLIVEIRA
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: MARIA IVANETE NUNES DE OLIVEIRA
Vulgo:
CPF: 795.017.969-49
RG: 62928646 SSP/PR
Nome Pai: MARIO NUNES DE OLIVEIRA
Nome Mãe: SELMA FRITSCH DE OLIVEIRA
Naturalidade: AMPERE/PR
ENDEREÇO: OUTROS MILTON DA COSTA 1016, PARQUE RESIDENCIAL, CEP 85862-260, FOZ DO
IGUACU/PR.
MARIA IVANETE NUNES DE OLIVEIRA figura em comprovantes de depósitos

realizados em contas que operam recebimento de pagamentos de armas e/ou drogas por parte de
criminosos no Paraguai. Armas e drogas que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
II.5.6) PAULO HENRIQUE ALLES DOS SANTOS
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: PAULO HENRIQUE ALLES DOS SANTOS
Vulgo:
CPF: 126.787.987-47
RG: 211734801
Nome Pai:
Nome Mãe: MARCIA ALLES DOS SANTOS
Naturalidade:
ENDEREÇO 1: ESTRADA DE ITARARE 480 - RAMOS - CEP 21061-240 - RIO DE JANEIRO/RJ
PAULO HENRIQUE ALLES DOS SANTOS figura em comprovantes de depósitos

realizados em contas que operam recebimento de pagamentos de armas e drogas por parte de
criminosos no Paraguai. Armas e drogas que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
II.5.7) VIVIANE LOPES
Nome: VIVIANE LOPES
Vulgo:
CPF: 036.236.016-24
RG: 10427275 SSP/MG
Nome Pai: ZITO ARDELINO LOPES
Nome Mãe: ANA DAS GRACAS COELHO LOPES
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Naturalidade: ESMERALDAS /MG

ENDEREÇO: AV SANTA MATILDE 000355 CASA - CEP 30530-010 - BELO HORIZONTE/MG.
VIVIANE LOPES figura em comprovantes de depósitos realizados em contas que operam

recebimento de pagamentos de armas e drogas por parte de criminosos no Paraguai. Armas e drogas
que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
II.5.8) GUSTAVO MIRANDA DE JESUS
Nome: GUSTAVO MIRANDA DE JESUS
Vulgo:
CPF: 123.917.767-48
RG: 225307776 SSP/RJ
Nome Pai: JORGE PEREIRA DE JESUS
Nome Mãe: MARLENE MIRANDA DE JESUS
Naturalidade: RIO DE JANEIRO-RJ
ENDEREÇO 1: RUA FERNANDES PORTUGUAL 18 CS 01 - ENGENHO DA RAINHA, RIO DE
JANEIRO - RJ, 20761-150
ENDEREÇO2: AVENIDA PASTOR MARTHIN LUTHER KING JR 2565, ENGENHO DA RAINHA, CEP
20761120, RIO DE JANEIRO/RJ
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
GUSTAVO MIRANDA DE JESUS figura em comprovantes de depósitos realizados em

contas que operam recebimento de pagamentos de armas e/ou drogas por parte de criminosos no
Paraguai. Armas e drogas que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
II.5.9) DOUGLAS DA SILVA MIORIM
Nome: DOUGLAS DA SILVA MIORIM
Vulgo:
CPF: 406.043.178-83
RG: 430277490 – SSP/SP
Nome Pai: LAUDICER MIORIM
Nome Mãe: CONCEICAO DONIZETE DA SILVA MIORIM
Naturalidade: SANTO ANDRE/SP
ENDEREÇO 1: AV SAPOPEMBA, 11392, APTO 01, JARDIM SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP, CEP:
03988000
ENDEREÇO2: PACOEIRA Número: 205 Bairro: JARDIM PLANALTO, SÃO PAULO SP
DOUGLAS DA SILVA MIORIM figura em comprovantes de depósitos realizados em

contas que operam recebimento de pagamentos de armas e/ou drogas por parte de criminosos no
Paraguai. Armas e drogas que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
II.5.10) RAFAEL VITOR DA SILVA
Nome: RAFAEL VITOR DA SILVA
Vulgo:
CPF: 055.960.567-66
RG: 127902203 – DIC / RJ
Nome Pai:
Nome Mãe: GEORGETE FRANCISCO DA SILVA
ENDEREÇO 1: LGO QUARTO CENTENARIO, 12, BAIXA SAPATEIRO BONSUCESSO, RIO DE
JANEIRO/RJ, CEP: 21042410
RAFAEL VITOR DA SILVA figura em comprovantes de depósitos realizados em contas

que operam recebimento de pagamentos de armas e/ou drogas por parte de criminosos no Paraguai.
Armas e drogas que são internalizadas ilicitamente no Brasil.
II.5.11 ALCEU LUIS WILLNNBRINCK
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: ALCEU LUIS WILLNNBRINCK
Vulgo:
CPF: 931.406.069-15
RG: 6691861
Nome Pai: SILVESTRE WILLNNBRINCK
Nome Mãe: ANA EMELINDA WILLNNBRINCK
Naturalidade: SÃO JOSÉ DO CEDRO-SC
ENDEREÇO: CIDADE DO LESTE – PARAGUAI
ALCEU LUIS WILLNNBRINCK, conforme demonstrado pela equipe de investigação,

muito provavelmente é o doleiro que controla as contas abertas em bancos no Brasil para recebimento
de valores referentes à aquisição de armas, munições e drogas. Como os intermediários são paraguaios
e vivem no Paraguai e os compradores são brasileiros e vivem no Brasil, esses precisam de contas no
Brasil para pagar aqueles. Contudo, para o melhor funcionamento do dólar cabo, é natural que o
operador dessas contas seja um brasileiro com trânsito no lado paraguaio.
A suspeita da sua participação foi abordada no Relatório de Análise n° 025/2023, que

analisou a conta taitogordo@icloud.com, utilizada por JULIO CANTERO.
Individualização detalhada no relatório final de análise Anexo III - páginas 181/212.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
II.5.12) WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA
Nome: WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA
Vulgo:
CPF: 899.373.411-91
RG: 1925441 SSP/DF
Nome Pai: ABILIO BERNARDO DE MIRANDA Nome
Mãe: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MIRANDA
Naturalidade: BRASILIA/DF
ENDEREÇO 1: RESIDENCIAL QNM 38 CONJUNTO H CASA 32, TAGUATINGA, CEP 72145808
ENDEREÇO 2: SQSW 305 BL E APT 306, 70673425, BRASILIA /DFBRASILIA/DF, CEP 72145808
ENDEREÇO 3: 1351 MIAMI GARDEN DRIVER - CEP 33179 - MIAMI/NE - ESTADOS UNIDOS
WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA foi inserido na investigação, a partir

da IPJ n° 4746475/2022, que analisou a conta tony_1978_1978@icloud.com, utilizada pelo
investigado ANGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS, que trata da operação financeira BRAVO
BRASIL-DDM AVIAÇÃO. Já a IPJ n° 038/2023 trata da operação WAGNER VINICIUS-BRAVO
BRASIL
Individualização detalhada no relatório final de análise Anexo III - páginas 213/225.
II.6) NÚCLEO COMPRADORES BRASIL
II.6.1) FHILLIP DA SILVA GREGÓRIO: Ocupa posição de liderança do CV/RJ.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: FHILLIP DA SILVA GREGÓRIO
Vulgo: PROFESSOR
CPF: 119.765.477-17
RG: 216885665 DIC/RJ
Nome Pai: JADER DOS SANTOS GREGORIO
Nome Mãe: MARINA DA SILVA GREGORIO
ENDEREÇO 1: TRAVESSA YUCATAN 182 CASA - CEP 21061-020 - RIO DE JANEIRO/RJ
FHILLIP DA SILVA GREGÓRIO negociou e internalizou ilicitamente armas e drogas do

Paraguai que abasteceram facções criminosas no Brasil. O tráfico de drogas está fortemente conectado
com o tráfico de armas uma vez que os grupos organizados que comercializam drogas necessitam de
armas para combater grupos rivais e forças de segurança.
II.6.2) ALLAN DAVID OMENA DA ROHCA (vulgo Bolt)
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: ALLAN DAVID OMENA DA ROCHA

Vulgo: BOLT
CPF: 157.252.127-93
RG: 257586396 DIC/RJ
Nome Pai: ERNANDE GONCALVES DA ROCHA
Nome Mãe: ADRIANA DA TRINDADE OMENA
Naturalidade: ALAGOA/MG
ENDEREÇO 1: TRAV GUADALAJARA 115 - CEP 21061-400 - RIO DE JANEIRO/RJ
ALLAN DAVID OMENA DA ROCHA, o BOLT, negociou e internalizou ilicitamente

armas e drogas do Paraguai, que abasteceram facções criminosas no Brasil. O tráfico de drogas está
fortemente conectado com o tráfico de armas uma vez que os grupos organizados que comercializam
drogas necessitam de armas para combater grupos rivais e forças de segurança.
II.6.3) RICARDO RANGEL DA SILVA (vulgo sem cabelo)
Nome: RICARDO RANGEL DA SILVA
Vulgo: SEM CABELO
CPF: 011.577.997-36
RG: 68212 PMERJ/RJ
Nome Pai: SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA
Nome Mãe: CELIA MARIA RANGEL DA SILVA
Naturalidade: RIO DE JANEIRO/RJ
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
ENDEREÇO 1: RUA MAESTRO DEOZILIO 78 PGUARATIBA - CEP 23027-420 - RIO DE JANEIRO/RJ
RICARDO RANGEL DA SILVA negociou e internalizou ilicitamente armas do Paraguai

que abasteceram criminosos no Brasil.
II.6.4) MARCOS PAULO NUNES DA SILVA: Ocupa posição de liderança do

PCC/SP.
Nome: MARCOS PAULO NUNES DA SILVA
Vulgo: BAIANINHO, VIETNÃ, DJAGA
CPF: 147.578.968-83
RG: 244693006/SP
Nome Pai: JOAO MARQUES DA SILVA
Nome Mãe: MARIA DA CONCEICAO NUNES
Naturalidade: ITABUNA/BA
ENDEREÇO 1: RUA CIPRIANO LUIZ DOS SANTOS, 431, JD ANHANGUERA, 11.718-080, PRAIA
GRANDE/SP
ENDEREÇO 2: RUA FREAMUNDE 80 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM CANAA - SAO
PAULO/SP
MARCOS PAULO NUNES DA SILVA negociou e internalizou ilicitamente drogas do

Paraguai que abasteceram facções criminosas no Brasil. O tráfico de drogas está fortemente conectado
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
com o tráfico de armas uma vez que os grupos organizados que comercializam drogas necessitam de
armas para combater grupos rivais e forças de segurança.
II.6.5) ADILSON DE SOUZA PEREIRA
Nome: ADILSON DE SOUZA PEREIRA
Vulgo:
CPF: 195.846.258-61
RG: 27952328 SSP/SP
Nome Pai: JOSE BRUMILDES GONCALVES DE OLIVEIRA
Nome Mãe: MIQUELINA DE SOUZA PEREIRA OLIVEIRA
Naturalidade: SAO PAULO/SP
ENDEREÇO: RUA MILTON DA COSTA 857 - TRES BANDEIRAS - CEP 85862-260 - FOZ DO
IGUACU/PR
ADILSON DE SOUZA PEREIRA negociou e internalizou ilicitamente armas do Paraguai

que abasteceram facções criminosas em favelas do Brasil.
II.6.6) EDGAR JOSE DE SOUZA ESPINDOLA
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: EDGAR JOSE DE SOUZA ESPINDOLA
Vulgo:
CPF: 037.309.779-46
RG: 7854414 SESP/PR
Nome Pai:
Nome Mãe: ELENA DE SOUZA ESPINDOLA
Naturalidade: PONTA GROSSA/PR
ENDEREÇO: AVENIDA ANA RITA 92 APT03 - CEP 84026-000 - PONTA GROSSA/PR
EDGAR JOSE DE SOUZA ESPINDOLA negociou e internalizou ilicitamente armas do

Paraguai que abasteceram criminosos no Brasil.
II.6.7) EDURDO HERCULANO DA SILVA (Vulgo avião)
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nome: EDUARDO HERCULANO DA SILVA

Vulgo: AVIÃO, TECO
CPF: 023.566.427-81
RG: 099856783
Nome Pai: JOÃO CAETANO DA SILVA
Nome Mãe: DORVINA HERCULANO DA SILVA
Naturalidade: RIO DE JANEIRO/RJ
ENDEREÇO: ESTRADA DO MERENGUE 113 CASA 52 JACAREPAGUA RJ
Individualização detalhada no relatório final de análise – Anexo III.
II.6.8) GILBERTO ALBERTO VITURINO (Vulgo Beio)
Nome: GILBERTO ALBERTO VITURINO

Vulgo: BEIO
CPF: 213.858.628-66
RG: 32654515
Nome Pai: JOSE ALBERTO VITURINO
Nome Mãe: SEVERINA MARIA VITURINO
Naturalidade: SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP
ENDEREÇO: RUA ARACI, 70, SÃO BERNADRDO DO CAMPO-SP
Individualização detalhada no relatório final de análise – Anexo III.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
III. DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS
De acordo com a Informação nº 017/2022 – OFLPF/ASU3 (ANEXO II), datada de 19/08/2022,

a IAS adquiriu, no período compreendido entre 12/11/2019 e 10/05/2022, o quantitativo de 16.669
armas de fogo, conforme quadro resumo abaixo:
Vendedor País de Origem Produto Qtde.
HS PRODUKT Croácia Pistolas 7.720
CZECH SMALL ARMS S.R.O República Tcheca Rifles 640
LUVO PRAGUE República Tcheca Rifles 1.416
AREX DEFENSE Eslovênia Pistolas 1.200
Pistolas 3.000
SARSILMAZ Turquia
Rifles 600
Revólveres/Pistolas 400
STOEGER SILAH SANAYI A.S. Turquia Pistolas 1.170
UTAS SAVUNMA SAN VE TIC A.S. Turquia Rifles 523
Total 16.669
Obs.: Detalhes relacionados à data da aquisição e valores das armas poderão ser acessados no ANEXO II.
Destaca-se, na tabela a seguir, a materialidade dos crimes de tráfico internacional de armas

obtida na presente investigação vinculada à atuação das ORCRIM’s durante o período investigado.
3
Informação obtida por intermédio do convênio de Cooperação Policial firmado entre a Polícia Federal e a SENAD/PY.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Pode-se observar a recorrência das grandes quantidades movimentadas e a contumácia dos

indivíduos na traficância entre os anos de 2019 e 2023, detalhada minuciosamente na informação final
de análise e na INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 033/2023 que embasam esta
representação por medidas cautelares.
Apreensões ocorridas no Brasil
1. Forquilhinha/SC - (04/10/2019)
2. Balneário Camboriú/SC – (12/01/2020)
3. São Gonçalo/RJ – (28/02/2020)
4. Vitória da Conquista/BA – (02/03/2020)
5. Uberlândia/MG - (30/04/2020)
6. São Francisco do Sul/SC – (22/07/2020)
7. Laranjeiras do Sul/PR – (23/10/2020)
8. São José do Rio Preto/SP – (26/10/2020)
10. Salvador/BA – (25/11/2020)
11. Ponta Porã/MS – (02/12/2020)
12. Lavrinhas/SP – (04/12/2020)
13. São Miguel do Iguaçu/PR – (23/01/2021)
14. Canoas/RS – (27/01/2021)
15. Vitória/ES – (03/02/2021)
16. Belo Horizonte/MG – (15/02/2021)
17. Registro/SP – (28/02/2021)
18. Foz do Iguaçu/PR – (08/03/2021)
19. Juatuba/MG – (09/03/2021)
20. São Miguel do Iguaçu/PR – (09/03/2021)
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
21. Rio de Janeiro/RJ – (15/03/2021)
22. Maricá/RJ – (16/03/2021)
23. Rio de Janeiro/RJ – (17/03/2021)
24. Belo Horizonte/MG – (23/03/2021)
25. Vila Velha/ES – (19/04/2021)
26. Ponta Porã/MS – (05/05/2021)
27. Guaíra/PR – (17/05/2021)
28. Itapecerica da Serra/SP – (26/05/2021)
29. Ponta Porã/MS – (26/05/2021)
30. Santa Terezinha do Itaipú/PR – (07/06/2021)
31. Ilhéus/BA – (12/07/2021)
32. Guarapuava/PR – (31/07/2021)
33. Santa Terezinha do Itaipu/PR – (05/08/2021)
34. Salvador/BA – (09/08/2021)
35. Nova Andradina/MS – (15/08/2021)
36. Feira de Santana/BA – (26/08/2021)
37. Santa Isabel/SP – (29/08/2021)
38. São Paulo/SP – (18/11/2021)
40. Nova Andradina/MS – (04/12/2021)
41. Canoas/RS – (13/12/2021)
42. Barra do Turbo/SP – (05/01/2022)
43. Fortaleza/CE – (06/02/2022)
44. Dourados/MS – (25/02/2022)
45. Torres/RS – (02/03/2022)
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
46. São Paulo/SP – (05/03/2022)
47. Foz do Iguaçu/PR – (11/04/2022)
48. Lavrinhas/SP – (04/05/2022)
49. Gravataí/RS – (04/05/2022)
50. Guarapuava/PR – (07/05/2022)
51. Capão Bonito/SP – (08/05/2022)
52. Abaré/BA – (17/05/2022)
53. Foz do Iguaçu/PR – (11/06/2022)
54. Piraí/RJ – (22/07/2022)
55. Foz do Iguaçu/PR – (30/08/2022)
56. Limeira/SP – (17/09/2022)
57. Serra/ES – (24/09/2022)
58. Serra/ES – (25/09/2022)
59. Blumenau/SC – (01/10/2022)
60. Feira de Santana/BA – (08/10/2022)
61. Casimiro de Abreu/RJ – (12/10/2022)
62. Perobal/PR – (19/01/2023)
63. Salvador/BA – (09/02/2023)
64. Salvador/BA – (24/02/2023)
65. Itabuna/BA – (25/02/2023)
66. Uauá/BA – (25/02/2023)
67. Cruzeiro/SP – (28/02/2023)
IV. DOS EVENTOS DELITIVOS IMPUTADOS AOS INVESTIGADOS
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
FATO 1 – TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS (Apreensão no Brasil: 28/02/2020)
Data Cidade UF Arma Qtde. Procedimento
Pistola HS SF-19, cal.

RO nº 075-
28/02/2020 São Gonçalo RJ 9x19mm – HS PRODUKT, 01
00855/2020
Croácia
✓ Resumo da ocorrência:
Por volta das 07h do dia 28/02/2020, Policiais Militares realizando diligências no bairro Rio do Ouro
(área “dominada” pelo Comando Vermelho), com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e o roubo
de cargas na comunidade da Linha, foram recebidos a tiros de arma de fogo deflagrados por 02
nacionais. Cessados os disparos, um dos nacionais identificado como MARCUS ANTÔNIO DE
JESUS foi alvejado tendo evoluído a óbito e o outro nacional conseguiu evadir do local. Com o
resistente foi encontrada uma pistola com numeração raspada.
✓ Constatações da perícia
De acordo com o laudo pericial PRPTC-SG-SPC-002520/2020 (ANEXO LXXV), a pistola apreendida

é da marca HS PRODUKT, modelo SF19. Teve a sua sequência alfanumérica de série eliminada
intencionalmente por ação abrasiva intensa e localizada. Por meio de processo metalográfico foi
possível identificar os seguintes caracteres AT906586.
✓ Observações da equipe
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Confrontados o número de série da arma apreendida com os relacionados nas notas fiscais de venda
da HS PRODUKT para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. identificou-se que a arma de
numeração AT906586 foi adquirida pela empresa paraguaia através da Licença nº MI019A0134
(ANEXO III).
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Pistola HS-9, cal. IPL nº

02/03/2020 Vitória da Conquista BA 9x19mm – HS 02 2020.0013645 –
PRODUKT, Croácia DPF/VDC/BA
Por volta das 17:35h do dia 02/03/2020, na altura do km 815 da rodovia BR-116 (nas imediações da
região da Lagoa das Flores), Policiais Rodoviários Federais abordaram um caminhão de placas APK-
3E84, NJZ-4I06 e NJZ-4H96 que estava sendo ocupado por ENEDIR BEGOTTO e pela sua esposa
ANA CYNTHIA DOS SANTOS FRANCO BEGOTTO. Após a realização de busca veicular foram
encontradas 36 pistolas (20 CZ P09, 14 CZ P07 e 02 HS), carregadores, munições e drogas. ENEDIR
alegou que pegou o material ilícito na cidade de Medianeira/PR com um paraguaio e iria entregar na
cidade de Santo Antônio de Jesus/BA.
✓ Constatações da perícia:
Consoante laudo pericial nº 0810/2020 – SETEC/SR/PF/BA (ANEXO XIV), todas as armas

apreendidas encontravam-se com as suas respectivas numerações suprimidas por sulcagem nas
áreas previstas para gravação e posterior acabamento não original.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Realizado o exame químico-metalográfico nas duas pistolas da HS PRODUKT foram revelados os

seguintes números de série: BY900026 e BY900022.
Confrontado o número de série revelado com os relacionados na planilha (210625_Shipments-IAS,

planilha “Ukupno”) anexada no e-mail Resposta_HS_PRODUKT__25_06_2021.pdf datado de
25/06/2021 (Processo SEI nº 08200.008492/2021-70), as pistolas de série nº BY900026 e BY900022
foram adquiridas pela IAS em 30/01/2020.
Por fim, conforme consta na RAPJ nº 36/2023 (fls. 712/715), foi possível vincular as citadas armas da
HS PRODUKT à CATALINO CANTERO BENITEZ por intermédio da COMERCIAL
PACÍFICO.
Pistola HS SF-19, cal. BO nº

Laranjeiras do
23/10/2020 PR 9x19mm – HS 01 2020/090182 – 2ª
Sul
Produkt, Croácia Subdivisão
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Policial de
Laranjeiras do Sul
Por volta das 09:30h do dia 23/10/2020, no km 445 da BR-277, Policiais Rodoviários Federais
abordaram o veículo FIAT/Strada, placa BEF-9I44, conduzido por DAVID DOS SANTOS
RODRIGUES. Ao realizar busca veicular foi encontrada 01 pistola da marca HS PRODUKT (serial
nº BY912442), além de 609 barras de maconha (aproximadamente 591,78 kg). Entrevistado, o
motorista informou que pegou o veículo no posto Sabiazão (km 582 da BR-277, em Cascavel/PR) e
levaria para um posto de combustível em Curitiba/PR.
Conforme laudo pericial nº 93.666/2020 – DGPC – IC – CURITIBA – BALÍSTICA FORENSE

(ANEXO L), a pistola apreendida é da marca HS, modelo SF19 4.5, calibre nominal 9x19mm, e
apresenta o número de série BY912442 íntegro constante na armação e no cano.
✓ Observações da equipe:
Confrontado o número de identificação da pistola com os relacionados na planilha

(210625_Shipments-IAS, planilha “Ukupno”) anexada no e-mail
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Resposta_HS_PRODUKT__25_06_2021.pdf datado de 25/06/2021 (Processo SEI nº

08200.008492/2021-70), constatou-se que a pistola de série nº: BY912442 foi adquirida pela IAS em
02/09/2020 (registro nº 1.543).
Por meio das fotografias apresentadas no laudo pericial é possível identificar também a marca da
importadora “IAS-PY” no ferrolho da arma.
Por fim, esta pistola atualmente está cadastrada no Sistema Nacional de Armas (SINARM) da Polícia
Federal e encontra-se vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná (inclusão por
decisão judicial/perdimento em favor da PC/PR – Processo SINARM nº 202111181016303858).
Pistola HS-9, cal.

São José do Rio 2020.0107419 –
26/10/2020 SP 9x19mm – HS Produkt, 16
Preto DPF/SJE/SP
Croácia
Por volta das 17:45h do dia 26/10/2020, na altura do km 62 da rodovia BR-153, Policiais Militares
Rodoviários abordaram os veículos Duster de placas QXG-8342 e PRM 9848 que estavam sendo
ocupados por MARCOS ANTONIO OLIVEIRA ARAÚJO, GENECI BARBOSA DO
NASCIMENTO e MARCELO DA COSTA SILVA (este Sub-Tenente do Corpo de Bombeiros do
Estado de Goiás), oportunidade em que foram apreendidas 17 armas de fogo, sendo 16 da marca HS e
01 Glock (nº série: VPL163).
SIGILOSO

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O laudo de perícia criminal foi realizado pelo Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal (Laudo nº
480/2020 – NUTEC/DPF/RPO/SP – ANEXO VII). Foi constatado que as 16 pistolas HS-9 estavam
com as marcações do número de série (no ferrolho, câmara de explosão e plaqueta integrada à
armação) obliteradas, com sinais de abrasão mecânica (raspagem).
Após aplicação de reativo metalográfico, que consiste na limpeza e polimento da superfície da região
a ser examinada seguida da aplicação dos agentes químicos específicos ao tipo de metal analisado, foi
possível revelar totalmente os números de séries suprimidos de 08 pistolas, conforme imagens
abaixo:
FERROLHO CÂMARA
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SIGILOSO

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SIGILOSO

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Confrontados os números de séries das armas apreendidas com os relacionados nas notas fiscais de
venda da HS PRODUKT para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. constatou-se que as armas
com as numerações de série: AT835538, AT835536, AT835537, AT835535, AT835534, AT835533,
AT835532 e BY912694 foram adquiridas pela empresa paraguaia através da Licença nº MI02A0094
(ANEXO V).
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Realizada busca dos 08 números de série (revelados no exame químico-metalográfico) em todas as

nuvens da presente investigação constatou-se que as pistolas (que tiveram seus números de série
revelados) apreendidas em São José do Rio Preto/SP no dia 26/10/2020 estão relacionadas no
documento abaixo (encontrado na nuvem de DIRISIO), expedido pelo Ministério Público Paraguaio,
que vincula tais pistolas à CAZA Y PESCA LA OVETENSE, situada na Ciudad del Este, de
propriedade de CORAZON DUARTE FERREIRA.
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De acordo com a IPJ nº 2558452/2022 (item 4.3 DA EMPRESA COMPRADORA LA OVETENSE) a

CAZA Y PESCA LA OVETENSE é, muito provavelmente, de propriedade de ALDO CANTERO
CACERES.
Este documento poderá ser acessado através do endereço abaixo:
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Vitória da 2021.0036478 –
23/11/2020 BA 9x19mm – HS 23
Conquista DPF/VDC/BA
Produkt, Croácia
Por volta das 11:00h do dia 23/11/2020, no posto da PRF (km 830 da rodovia BR-116), Policiais
Rodoviários Federais abordaram o ônibus da empresa JS Turismo, placa LSC-0I59, que fazia o
itinerário São Paulo/SP x Poções/BA. Ao vistoriar o compartimento de passageiros foram encontradas
duas mochilas onde estavam as seguintes armas: 23 pistolas HS e 02 fuzis da marca COLT com
indícios de adulteração.
Conforme laudo pericial nº 2021 10 PC 000865-01 (ANEXO XXXIV), todas as pistolas da marca
HS encontram-se com os números de série suprimidos. Após a realização do exame químico-
metalográfico, obteve-se êxito na revelação total da numeração de série de 09 pistolas e parcialmente
a de 11 pistolas. Em 03 pistolas não se obteve êxito em revelar ao menos um dígito.
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Seguem as numerações de série reveladas: BY912619, BY819607, BY912621, BY912481,

BY912477, BY913674, BY912500, BY912606, BY912484, BY91****, B***2617, B******3,
BY******, BY******, BY91**89, BY91**75, BY91****, BY****78, BY912*02, B******* e
B*******.
Confrontados estes números com os relacionados na planilha (210625_Shipments-IAS, planilha

“Ukupno”) anexada no e-mail Resposta_HS_PRODUKT__25_06_2021.pdf datado de 25/06/2021
(Processo SEI nº 08200.008492/2021-70), constatou-se que as pistolas de série nº: BY912619,
BY912621, BY912481, BY912477, BY912500, BY912606 e BY912484 foram adquiridas pela IAS
em 02/09/2020 enquanto que a de série nº BY913674 foi adquirida em 22/10/2020.
A pistola de numeração BY819607 não consta na relação de importações da empresa. Até a finalização
da presente informação policial não se obteve, junto à fabricante croata HS PRODUKT, maiores
detalhes sobre a importadora que adquiriu essa pistola.
Em tempo, informo que o Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da Polícia Federal –

SRTA/CRCV/CGPRE/DICOR/PF – mantém constante diálogo as fabricantes de armas, diretamente
ou por intermédio da Interpol, com o objetivo de manter o seu banco de dados alimentado e atualizado
referente às armas estrangeiras que são apreendidas em território brasileiro.
Quanto às pistolas que estão com as numerações parciais, constatou-se que das 10 opções de
substituição do dígito não revelado na pistola de numeração BY912*02 (onde * é o dígito não revelado
pelo exame metalográfico) 04 foram importadas pela IAS, a saber: BY912402, BY912502, BY912602
e BY912702.
Realizada busca dos números de série (revelados no exame químico-metalográfico) em todas as nuvens
da presente investigação constatou-se que parte das pistolas apreendidas em Vitória da Conquista/BA
no dia 23/11/2020 estão em uma minuta de Escritura Pública onde a COMERCIAL PACÍFICO
(R.U.C nº 1.516.201-0), sediada em Ciudad del Este/PY, de propriedade de CATALINO CANTERO
BENITEZ, declara que adquiriu tais armas da INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. Tal minuta
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foi encontrada na nuvem de DIEGO DIRISIO em uma conversa através do aplicativo WhatsApp entre
ele e ROBERTI CARDOZO (595994456222), no dia 12/07/2021.
Acta Notarial de Manifestaciones en calidad de Declaración Jurada solicitada por

el Señor CATALINO CANTERO BENITEZ. ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
XX. En la ciudad de Asuncion, a los 12 días del mes de Julio del 2021, comparece
el señor CATALINO CANTERO BENITEZ, paraguayo, con cédula de identidad
civil número 1.516.201, por derecho propio y en calidad de legítimo propietario de
la Firma Unipersonal que utiliza el nombre de fantasía COMERCIAL PACIFICO
con R.U.C. Nº 1.516.201-0, con dirección en la Avenida Adrián Jara Nº 7000 –
Shopping Pacifico de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, mayor de
edad, hábil, doy fe. Y el compareciente se presenta y solicita de mi la escribana
autorizante, reciba sus manifestaciones en calidad de declaración jurada y siendo
licito lo solicitado por el rogante y no existiendo ningún impedimento legal para la
celebración de actos de esta naturaleza, paso a asentar en mi protocolo las
manifestaciones: Y el señor CATALINO CANTERO BENITEZ, manifiesta en
calidad de declaración jurada que se dedica a la compra venta de armas de fuego y
municiones a nivel comercial y en forma habitual y que se encuentra legalmente
habilitado por la autoridad competente DIMABEL, con Registro de Dimabel Nº
AAA-458; para desempeñarse en el comercio de armas y municiones. Manifiesta
tener pleno conocimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 4036/2010
DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y AFINES, y de todas sus disposiciones, y manifiesta
cumplirlas estrictamente en sus prácticas comerciales adecuándose a las
disposiciones legales y directrices dadas por la autoridad competente DIMABEL.
Manifiesta que en ese comercio legal, ha adquirido en compra de la Firma
INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A., las siguientes armas:
1. PISTOLAS MARCA STOEGER, MODELO STR9, CALIBRE 9MM, Números

de serie: T6429-19U14709, T6429-19U14710, T6429-19U14711, T6429-
19U14712, T6429-19U14713, T6429-19U14714, T6429-19U14715, T6429-
19U14716, T6429-19U14717, T6429-19U14718, T6429-19U14724, T6429-
19U14725, T6429-19U14726, T6429-19U14727, T6429-19U14728, T6429-
19U14734, T6429-19U14735, T6429-19U14736, T6429-19U14737, T6429-
19U14738, T6429-19U14744, T6429-19U14745, T6429-19U14746, T6429-
19U14747, T6429-19U14748, T6429-19U14749, T6429-19U14750, T6429-
19U14751, T6429-19U14752, T6429-19U14753, T6429-19U14754, T6429-
19U14755, T6429-19U14756, T6429-19U14757, T6429-19U14758, T6429-
19U14764, T6429-19U14765, T6429-19U14766, T6429-19U14767, T6429-
19U14768, T6429-19U14570, T6429-19U14571, T6429-19U14572, T6429-
19U14573, T6429-19U14574--
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2. PISTOLAS MARCA HS, CALIBRE 9MM, MODELOS VARIOS, Números de

serie: BY900005, BY900018, BY900020, BY900022, BY900026, BY900045,
BY900046, BY900047, BY900048, BY900049, BY913703, BY913704, BY913705,
BY913706, BY913707, BY913708, BY913709, BY913710, BY913711, BY913712,
BY913713, BY913714, BY913715, BY913716, BY913717, BY913718, BY913719,
BY913720, BY913721, BY913722, BY913723, BY913724, BY913725, BY913726,
BY913727, BY913728, BY913729, BY913730, BY913731, BY913732, BY913733,
BY913734, BY913735, BY913736, BY913737, BY913664, BY913665, BY913666,
BY913667, BY912605, BY912606, BY912607, BY912608, BY912609, BY912610,
BY912611, BY912612, BY912613, BY912614, BY912615, BY912616, BY912617,
BY912618, BY912619, BY912620, BY912621, BY912622, BY912623, BY912624,
BY911653, BY911654, BY911655, BY911656, BY911657, BY911658, BY911659,
BY911660, BY911661, BY911662, BY900151, BY900152, BY900153, BY900154,
BY900155, BY911743, BY911744, BY911745, BY911746, BY911747, BY911748,
BY911749, BY911750, BY911751, BY911752, BY911753, BY911754, BY911755,
BY911756, BY911757, BY911758, BY911759, BY911760, BY911761, BY911762,
BY911763, BY911764, BY911765, BY911766, BY911767, BY911768, BY911769,
BY911770, BY911771, BY911772, BY912356, BY912357, BY912358, BY912359,
BY912360, BY912361, BY912362, BY912363, BY912364, BY912365, BY912415,
BY912416, BY912417, BY912418, BY912419, BY912475, BY912476, BY912477,
BY912478, BY912479, BY912480, BY912481, BY912482, BY912483, BY912484,
BY912485, BY912486, BY912487, BY912488, BY912489, BY912490, BY912491,
BY912492, BY912493, BY912494, BY912495, BY912496, BY912497, BY912498,
BY912499, BY912500, BY912501, BY912502, BY912503, BY912504, BY913468,
BY913469, BY913470, BY913471, BY913472, BY913473, BY913474, BY913475,
BY913476, BY913477, BY913478, BY913479, BY913480, BY913481, BY913482,
BY913483, BY913484, BY913485, BY913486, BY913487, BY913488, BY913489,
BY913490, BY913491, BY913492, BY913493, BY913494, BY913495, BY913496,
BY913497, BY913498, BY913499, BY913500, BY913501, BY913502, BY913503,
BY913504, BY913505, BY913506, BY913507, BY913508, BY913509, BY913510,
BY913511, BY913512, BY913513, BY913514, BY913515, BY913516, BY913517,
BY913518, BY913519, BY913520, BY913521, BY913522, BY913523, BY913524,
BY913525, BY913526, BY913527, BY913546, BY913547, BY913548, BY913549,
BY913550, BY913551, BY913552, BY913553, BY913554, BY913555, BY913556,
BY913557, BY913563, BY913564, BY913565, BY913566, BY913567, BY913568,
BY913569, BY913570, BY913571, BY913572, BY913573, BY913574, BY913575,
BY913576, BY913577, BY913578, BY913579, BY913580, BY913581, BY913582,
AT834011, AT834012, AT834013, AT834014, AT834015, AT834021, AT834022,
AT834023, AT834024, AT834025, AT834031, AT834032, AT834033, AT834034,
AT834035, AT835451, AT835452, AT835453, AT835454, AT835455, AT835456,
AT835457, AT835458, AT835459, AT835460, AT835461, AT835462, AT835463,
AT835464, AT835465, AT835466, AT835467, AT835468, AT835469, AT835470,
AT835624, AT835625, AT835626, AT835629, AT835630, AT835677, AT835678,
AT835679, AT835680, AT835711, AT835712, AT835713, AT835714, AT835715,
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
AT835716, AT835717, AT835718, AT835719, AT835720, BA900806, BA900807,

BA900808, BA900813, BA900814, BA900815, BA900816, BA900817, BA900818,
BA900819, BA900820, BA900821, BA900822, BA900823, BA900824, BA900825,
BA900826, BA900827, BA900828, BA900829, BA900830, BA900831, BA900832,
BA900833, BA900834, BA900835, BA900836, BA900837, BA900838, BA900839,
BA900840, BA900841, BA900842, BY915230, BY915231, BY915232, BY915233,
BY915234, BY913561, BY913562, BA900933, BA900934, BA900935, BA900936,
BA900937, BA900938, BA900939, BA900940, BA900941, BA900942, BA900943,
BA900944, BA900945, BA900946, BA900947, BA900948, BA900949, BA900950,
BA900951, BA900952, BY915005, BY915006, BY915007, BY915008, BY915009,
BY915010, BY915011, BY915012, BY915013, BY915014, BY915355, BY915356,
BY915357, BY915358, BY915359, BY915360, BY915361, BY915362, BY915363,
BY915364, BA900847, BA900848, BA900849, BA900850, BA900851, BA900852,
BA900853, BA900854, BA900855, BA900856, BA900857, BA900858, BA900859,
BA900860, BA900861, BA900862, BA900863, BA900864, BA900865, BA900866,
BA900867, BA900868, BA900869, BA900870, BA900871, BA900872, BA900873,
BA900874, BA900875, BA900876, BA900877, BA900878, BA900879, BA900880,
BA900881, BA900882, BA900883, BA900884, BA900885, BA900886, BA900887,
BA900888, BA900889, BA900890, BA900891, BA900892, BY914945, BY914946,
BY914947, BY914948, BY914949, BY914950, BY914951, BY914952, BY914953,
BY914954, AT840201, AT840202, AT840203, AT840204, AT840205, AT840206,
AT840207, AT840208, AT840209, AT840210, AT840211, AT840212, AT840213,
AT840214, AT840215, AT840216, AT840217, AT840218, AT840219, AT840220,
AT840221, AT840222, AT840223, AT840224, AT840225, AT840226, AT840227,
AT840228, AT840229, AT840230, AT840231, AT840232, AT840233, AT840234,
AT840235, AT840236, AT840237, AT840238, AT840239, AT840240, AT840241,
AT840242, AT840243, AT840244, AT840245, AT840246, AT840247, AT840248,
AT840249, AT840250, AT840251, AT840252, AT840253, AT840254, AT840255,
AT840256, AT840257, AT840258, AT840259, AT840260, AT840261, AT840262,
AT840263, AT840264, AT840265, AT840266, AT840267, AT840268, AT840269,
AT840270, AT840271, AT840272, AT840273, AT840274, AT840275, AT840276,
AT840277, AT840278, AT840279, AT840280, AT840296, AT840297, AT840298,
AT840299, AT840300, AT840301, AT840302, AT840303, AT840304, AT840305,
AT840306, AT840307, AT840308, AT840309, AT840310, AT840311, AT840312,
AT840313, AT840314, AT840315, AT840316, AT840317, AT840318, AT840319,
AT840320, AT840321, AT840322, AT840323, AT840324, AT840325, AT840326,
AT840327, AT840328, AT840329, AT840330, AT835791, AT835792, AT835793,
AT835794, AT835795, AT835796, AT835797, AT835798, AT835799, AT835800,
AT840351, AT840352, AT840353, AT840354, AT840355, AT840356, AT840357,
AT840358, AT840359, AT840360, AT840361, AT840362, AT840363, AT840364,
AT840365, BY915015, BY915016, BY915017, BY915018, BY915019, BY915020,
BY915021, BY915022, BY915023, BY915024, BY915025, BY915026, BY915027,
BY915028, BY915029, BY915030, BY915031, BY915032, BY915033, BY915034,
BY915035, BY915036, BY915037, BY915038, BY915039, BY915040, BY915041,
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BY915042, BY915043, BY915044, BY915045, BY915046, BY915047, BY915048,

BY915049, BY915050, BY915051, BY915052, BY915053, BY915054, BY915055,
BY915056, BY915057, BY915058, BY915059, BY915060, BY915061, BY915062,
BY915063, BY915064, BY915065, BY915066, BY915067, BY915068, BY915069,
BY915070, BY915071, BY915072, BY915073, BY915074, BY915075, BY915076,
BY915077, BY915078, BY915079, BY915080, BY915081, BY915082, BY915083,
BY915084, BY915085, BY915086, BY915087, BY915088, BY915089, BY915090,
BY915091, BY915092, BY915093, BY915094, BY915475, BY915476, BY915477,
BY915478, BY915479, BY915480, BY915481, BY915482, BY915483, BY915484,
BY915485, BY915486, BY915487, BY915488, BY915489, BY915490, BY915491,
BY915492, BY915493, BY915494, BY915495, BY915496, BY915497, BY915498,
BY915499, BY915500, BY915501, BY915502, BY915503, BY915504, BY915505,
BY915506, BY915507, BY915508, BY915509, BY915510, BY915511, BY915512,
BY915513, BY915514, BY915515, BY915516, BY915517, BY915518, BY915519,
BY915520, BY915521, BY915522, BY915523, BY915524, BA900973, BA900974,
BA900975, BA900976, BA900977, BA900978, BA900979, BA900980, BA900981,
BA900982, BA900983, BA900984, BA900985, BA900986, BA900987, BA900988,
BA900989, BA900990, BA900991, BA900992, BA900993, BA900994, BA900995,
BA900996, BA900997, BA900998, BA900999, BA901000, BA901001, BA901002.--
---------------------
3. RIFLES MARCA LUVO, MODELO LA-15, con Números de serie: SA51387 20,
SA51388 20, SA51389 20, SA51390 20, SA51391 20, SA51392 20, SA51393 20,
SA51394 20, SA51395 20, SA51396 20, SA51397 20, SA51398 20, SA51399 20,
SA51400 20, SA51401 20, SA51540 21, SA51541 21, SA51542 21, SA51543 21,
SA51544 21, SA51554 21, SA51556 21, SA51557 21, SA51558 21, SA51559 21,
SA51560 21, SA51561 21, SA51562 21, SA51564 21, SA51566 21, SA51567 21,
SA51568 21, SA51569 21, SA51570 21, SA5150320, SA5150420, SA5150520,
SA5150620, SA5150720, SA5150820, SA5150920, SA5151020, SA5151120,
SA5157621, SA5157721, SA5157821, SA5157921, SA5158021.-------------------------
-----
4. RIFLES MARCA CZECH SMALL ARMS, CALIBRE: .223, Números de serie:

5600733, 5600734, 5600735, 5600736, 5600737, 5600738, 5600739, 5600740,
5600741, 5600742, 5600743, 5600744, 5600745, 5600746, 5600747, 5600668CP,
5600669CP.-------------------------------------------------------------------------------------
--------------
CATALINO CANTERO BENITEZ manifiesta que, en su carácter de comprador

legítimo de las armas antes individualizadas, y en su calidad posterior de vendedor
autorizado, ha desempeñado actividades de venta y comercialización legítimas y
legales, dejando expresa constancia de que la firma vendedora, INTERNATIONAL
AUTO SUPPLY S.A., y sus representantes legales, quedan totalmente exonerados
de pleno derecho de cualquier tipo de responsabilidad sobre las armas de fuego,
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antes individualizadas, que fueron adquiridos en compra y retirados de las oficinas

del vendedor, cuyos datos y características se encuentran individualizados y
detalladas en este instrumento. En prueba de conformidad firma el rogante al pie de
la presente acta, de lo cual y de haber recibido personalmente la manifestación de
voluntad, doy fe.
A minuta do documento poderá ser acessada através dos dados abaixo:
Pistola HS-9, cal. 2020.0119384 –

25/11/2020 Salvador BA 9x19mm – HS Produkt, 10 DELEPAT/DRCOR/
Croácia SR/PF/BA
Por volta das 13:10h do dia 25/11/2021, no Terminal de São Joaquim, Policiais Rodoviários Federais
abordaram o veículo CITROEN/C3 Aircross de placa FKN 3F76, que estava sendo conduzido por
JAIME FERREIRA DE LIMA FILHO, em percurso de viagem com origem em Dourados/MS,
oportunidade em que foram apreendidas 10 pistolas da marca HS, 01 pistola Glock (nº série: YYS693),
01 pistola Taurus (nº série: TOJ40720), 01 pistola CZ (nº série: A454996), além de carregadores e
munições.
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O laudo pericial foi realizado pelo Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto, vinculado à SSP/BA.
De acordo com o Laudo ICAP nº 2020 00 IC 041901-01 (ANEXO VIII), as 10 pistolas HS-9
apreendidas encontravam-se com o número de série suprimido por ação mecânica no cano, no
ferrolho e na armação.
Após intervenção da perícia (exame metalográfico) foi possível revelar as seguintes identificações:
AT835609, AT835602, AT835601, AT835621, AT835605, AT835610, AT835603, AT835607,
AT835608 e AT835604.
venda da HS PRODUKT para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. constatou-se que as armas
citadas foram adquiridas pela empresa paraguaia através da Licença nº MI02A0092 (ANEXO IV).
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Importante destacar que todas as pistolas apreendidas que não eram da marca HS não passaram pelo
processo de supressão da numeração de série.
Realizada busca dos números de série (revelados no exame químico-metalográfico) em todas as nuvens
da presente investigação constatou-se que as pistolas apreendidas em Salvador/BA no dia 25/11/2020
encontravam-se na relação que foi compartilhada em uma conversa entre MARIA MERCEDES
OCAMPOS (595981745163) e DIEGO DIRISIO (595981765008) ocorrida no dia 11/11/2020, ou
seja, 14 dias antes da apreensão.
Ao que tudo indica, eles utilizaram “muñecos” (explicado na RAPJ nº 032/2023) para a aquisição
dessas pistolas junto à I.A.S.
A conversa poderá ser acessada através dos dados abaixo:
Na nuvem de DIRISIO há ainda os processos de aquisição de todos os compradores das aludidas armas.
Em cada processo constam: 1) nota fiscal de compra; 2) solicitação de posse de arma de fogo
(DIMABEL), 3) cópia da Cédula de Identidade Civil dos compradores, 4) Certificado de Antecedentes
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Criminais dos compradores; 5) folha de respostas e prova teórica; 6) declaração de manejo seguro de
armas; 7) foto do comprador; 8) comprovante de pagamento de taxas junto à DIMABEL e 9)
documento de posse da arma (semelhante ao CRAF). Tais processos encontram-se no ANEXO LXXX.
Por fim, consta na RAPJ nº 36/2023 (pág. 544) a informação de que as armas apreendidas neste evento
foram vendidas ilegalmente por MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURION para os
investigados VICTOR MANUEL SANTOS GAUTO e ANGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS.
Pistola HS SF-19, cal. IPL nº

02/12/2020 Ponta Porã MS 9x19mm – HS 01 2020.0120059 –
PRODUKT, Croácia DPF/PPA/MS
Por volta das 6h do dia 02/12/2020, Policiais Federais em cumprimento ao mandado de busca e
apreensão (Processo nº 0010403-14.2020.8.26.0071, expedido pela 3ª Vara Criminal de Bauru/SP) na
residência situada na Rua Ceará, nº 826, Mococa II, Ponta Porã/MS, lograram êxito em encontrar uma
pistola de calibre 9mm, munições e certa quantidade de maconha. Na residência encontravam-se JUAN
LEORDINO RIBEIRO DA SILVA, que alegou ser o proprietário da arma e da droga, além de
GABRIELE KARINE DA SILVA DE MELO, companheira de JUAN.
De acordo com o laudo pericial nº 116/2021 – NUTEC/DPF/DRS/MS (ANEXO LXXXI), a pistola

apreendida é da marca HS PRODUKT, modelo SF19, número de série BY912443 cuja gravação não
apresenta indícios de adulteração.
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Confrontado o número de identificação da pistola com os relacionados na planilha

08200.008492/2021-70), constatou-se que a pistola de série nº: BY912443 foi adquirida pela IAS em
02/09/2020 (registro nº 1.487).
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Pistola HS-9, cal. IP nº

27/01/2021 Canoas RS 9x19mm – HS 01 34/2021/100506/
Produkt, Croácia A
Por volta das 15:10h do dia 27/01/2021, na rua Araçá, nas proximidades da residência nº 802, Policiais
Militares quando em patrulhamento na região avistaram 03 indivíduos que, ao perceberem a guarnição,
empreenderam fuga. Após perseguição e abordagem, os policiais procederam revista pessoal
oportunidade em que encontraram 03 armas de fogo (01 pistola HS, 01 pistola AZTK e 01 revólver
Rossi), estando uma com cada abordado. A arma de interesse da investigação (pistola HS) encontrava-
se na posse de JULIANO CALDEIRA DOS SANTOS.
O exame pericial nº 98810/2021 (ANEXO XIII) foi realizado pelo Departamento de Criminalística
vinculado ao Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Inicialmente foi constatado que o
número de série da pistola HS-9 encontrava-se suprimido por processo abrasivo. Realizado o
exame químico-metalográfico foram obtidas as revelações de duas numerações diferentes para o
número de série da arma em questão: no cano obteve-se a revelação total da sequência BY913684, e
no ferrolho obteve-se a revelação total da sequência BY913691. Já na plaqueta da armação não se
obteve êxito em revelar a sequência ali gravada.
Confrontados os números de série revelados com os relacionados na planilha (210625_Shipments-IAS,

planilha “Ukupno”) anexada no e-mail Resposta_HS_Produkt__25_06_2021.pdf datado de
25/06/2021 (Processo SEI nº 08200.008492/2021-70), constatou-se que as pistolas de série nº:
BY913684 e BY913691 foram adquiridas pela IAS em 22/10/2020.
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REDS nº 2021-
Pistola SF19, cal.
007874024-001 –
15/02/2021 Belo Horizonte MG 9x19mm – HS 01
DELEGACIA DE
Produkt, Croácia
PLANTÃO IV
Por volta das 01:44h do dia 15/02/2021, Policiais Militares foram acionados pela Central de Operações
da PMMG para averiguar denúncia de infrações contra a mulher (violência doméstica) que estaria
ocorrendo em um hotel localizado na Rua Intendente Câmara, Belo Horizonte/MG. Na garagem do
citado hotel foi abordado DANIEL FERNANDES MONTEIRO (suposto agressor) sendo encontrado
com ele 01 pistola de fabricação Croata de marca HS, modelo SF19 3.8 (nº de série: BY915142), 35
munições (calibre 9mm), além da quantia de R$ 30.440,00. Este valor, segundo o conduzido, foi
proveniente de parte da venda de um veículo de sua namorada THAÍS MAGALHÃES SIMÕES.
Conforme laudo pericial nº 2021-024-000210-024-010628897-26 do Instituto de Criminalística da

Polícia Civil de Minas Gerais (ANEXO LV), a pistola apreendida é da marca HS PRODUKT, modelo
SF19, com numeração de série suprimida por raspagem e recoberta por tinta de cor preta (no
cano e no ferrolho) e presente na armação (BY915142). A arma apresentava botão seletor para uso
nos modos automático e semiautomático.
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Confrontado o número de série da arma apreendida com os relacionados nas notas fiscais de venda da
HS PRODUKT para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. identificou-se que a pistola de
numeração BY915142 foi adquirida pela empresa paraguaia através da Licença nº MI02A0181
(ANEXO VI).
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2021.0017203 –
08/03/2021 Foz do Iguaçu PR 9x19mm – HS 09
DPF/FIG/PR
Produkt, Croácia
Por volta das 09:30h do dia 08/03/2021, na Ponte Internacional da Amizade, Policiais Militares da
Força Nacional realizaram abordagem veículo TOYOTA/RAV4, placa CCU217 (Paraguai), que
estava sendo conduzido por RUMILDA BEATRIZ GARCIA PACHER, de nacionalidade paraguaia.
Durante a busca veicular foram encontradas 16 pistolas, calibre 9mm, todas de fabricação estrangeira
(05 Glock, 02 Bersa e 09 HS), além de munições 9mm e 5,56mm.
Consoante o laudo nº 354/2021 – NUTEC/DPF/FIG/PR (ANEXO IX), 04 pistolas croatas (marca HS,
modelo SF19 4.5) tiveram suas numerações de série originais suprimidas e no lugar
apresentavam falsas identificações. As outras 05 pistolas, da mesma marca/modelo, também tiveram
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as numerações de série suprimidas intencionalmente por abrasão, porém não apresentavam

identificadores falsos.
Após a realização de procedimentos específicos por parte da perícia, foi possível recuperar
totalmente as numerações originais de 05 pistolas HS SF19 e parcialmente as numerações de outras
02 armas. As identificações reveladas foram: BA900846, BA900845, BA900844, BA900843,
BA900881, BA900*48 (* provavelmente algarismo “8” ou “6”) e B????*79 (* provavelmente
algarismo “8” ou “6”).
Confrontados os números de séries das armas apreendidas com os relacionados na planilha

08200.008492/2021-70), constatou-se que as 05 armas com os números de série completos foram
adquiridas pela empresa IAS em 04/02/2021.
Em relação a arma que está faltando um dígito na numeração de série - BA900*48 (* provavelmente
algarismo “8” ou “6”) – verificou-se que a arma de numeração BA900848 também foi adquirida pela
IAS no mesmo lote de compra das armas que tiveram as suas marcações reveladas.
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Fato que reforça a hipótese de que a pistola realmente possui a numeração BA900848 é que esta e a
de numeração BA900881 constam na relação de armas constantes minuta de Escritura Pública da
COMERCIAL PACÍFICO, de propriedade de CATALINO CANTERO BENITEZ, onde se
declara que adquiriu tais armas da INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. (ver minuta na
apreensão ocorrida em 23/11/2020 ocorrida na cidade de Vitória da Conquista/BA). Tal minuta foi
encontrada na nuvem de DIEGO DIRISIO.
Pistola HS SF-19, cal. 2021.0053241 –

09/03/2021 Juatuba MG 9x19mm – HS 15 DELEPAT/DRC
Produkt, Croácia OR/SR/PF/MG
Por volta das 15:45h do dia 09/03/2021, nas imediações do km 362 da rodovia BR-262, Policiais
Rodoviários Federais abordaram o veículo HYUNDAI/HB20, placa QXU-2G83, conduzido por
WANDERSON WARLEY COSTA, tendo como passageiros MARCUS VINÍCIUS VENTURA DE
LIMA, YURI AFONSO MATEUS SOARES, AMANDA EMILLY LOPES VENTURA e MARIA
FAUSTINA VENTURA. Realizada busca veicular foram encontradas 15 pistolas da marca Glock, 15
pistolas da marca HS, 02 pistolas da marca CZ, 02 revólveres, ambos da marca Rossi, 01 pistola da
marca HK, 01 pistola Bersa, 01 pistola FM HI e 02 fuzis da marca Colt, além de diversas munições.
Através de entrevista realizada pelos PRFs, o motorista informou que pegou o material em Foz do
Iguaçu e que levaria para um posto de combustível perto do Shopping Contagem.
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De acordo com os Laudos da Análise Químico-Metalográfica (ANEXO X) emitidos pelo Instituto de

Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, todas as 15 pistolas HS SF-19 estavam com os seus
respectivos números de série suprimidos sendo necessário a aplicação de reagente químico nas
regiões externas de localização do número de série. Após o procedimento, foram reveladas as
numerações de 05 pistolas, quais sejam: BY915146, BY915141, BY915152, BY915140 e AT906513.
venda da HS PRODUKT para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. identificou-se que as armas
de numeração BY915146, BY915141, BY915152, BY915140 foram adquiridas pela empresa
paraguaia através da Licença nº MI02A0181 (ANEXO VI).
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SIGILOSO

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Já a pistola de numeração AT906513 consta na relação de armas da Licença nº MI019A0134 (ANEXO

III).
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DATA Cidade UF Arma Qtde. Procedimento
BO nº 034-
03057/2021 – 34ª
15/03/2021 Rio de Janeiro RJ 9x19mm – HS 01
Delegacia de
Produkt, Croácia
Polícia (Bangu)
No dia 15/03/2021, por volta das 12:40h, na Rua da Amizade, nº 18, Vila Moretti, Bangu, Rio de
Janeiro/RJ, Policiais Militares, em deslocamento para atender ocorrência de violência doméstica na
Comunidade Vila Moretti, foram recebidos a tiros por diversos indivíduos. Cessada a troca de tiros foi
encontrado ao solo MAYCON MATHEUS DE SOUZA SILVA LIMA (óbito) e com ele foi
encontrada 01 pistola da marca HS (número de série suprimido), 01 granada de marca indeterminada,
além de rádio comunicador e drogas.
De acordo com o laudo pericial nº PRPTC-CG-SPC-004791/2021 – Departamento de Polícia Técnico-

Científica PRPTC – Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ (ANEXO LI), a arma apreendida é uma pistola
da marca HS PRODUKT, modelo SF19, calibre 9mm e número de série BA900933. Constatou ainda
que o número de série da arma foi suprimido mediante ação abrasiva com utilização de
ferramenta para escarear a superfície, porém, após limpeza e aplicação de reagente foi possível
identificar a numeração (BA900933) no ferrolho da arma. Quantos aos outros dois pontos de gravação
(cano e armação) resultaram negativo.
SIGILOSO

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Por intermédio de Cooperação Internacional, o SRTA/CRCV/CGPRE/DICOR/PF recebeu no dia

07/12/2022 da Interpol (Croácia) a tabela intitulada “tablica_220822.pdf” contendo a relação de
diversos números de série de armas da HS PRODUKT (ANEXO XLIV). Consta nesta tabela que a
pistola em questão (item 752731) foi adquirida pela empresa paraguaia IAS em 04/02/2021.
Realizada busca do número de série BA900933 em todas as nuvens da presente investigação

constatou-se que esta pistola, apreendida no Rio de Janeiro/RJ no dia 15/03/2021, está em uma minuta
de Escritura Pública da COMERCIAL PACÍFICO, de propriedade de CATALINO CANTERO
BENITEZ, onde se declara que adquiriu tais armas da INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A.
(ver minuta na apreensão ocorrida em 23/11/2020 ocorrida na cidade de Vitória da Conquista/BA).
Tal minuta foi encontrada na nuvem de DIEGO DIRISIO.
Pistola HS SF-19, cal. Registro nº 082-

16/03/2021 Maricá RJ 9x19mm – HS 01 01457/2021 – DP
Produkt, Croácia Maricá/RJ
Por volta das 05h do dia 16/03/2021, na comunidade conhecida como “Risca Faca”, situada no bairro
de Inoã, Maricá/RJ, Policiais Militares apreenderam em uma determinada residência uma pequena
quantidade de drogas, além de 01 pistola da marca HS (nº de série: AT906666). Na oportunidade,
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foram conduzidos para a delegacia CLEUTON MIRANDA DE ASSIS e LUÍS FERNANDO DE

ALCÂNTARA BRAGA.
De acordo com o laudo pericial nº PRPTC – NT – SPC – 003472/2021 – confeccionado pelo

Departamento de Polícia Técnico-Científica – PRPTC - Niterói (ANEXO LXVI), a pistola periciada
é da marca HS PRODUKT, modelo SF19 e apresenta o seguinte número de série: AT906666.
Confrontados o número de série da arma apreendida com os relacionados nas notas fiscais de venda
da HS PRODUKT para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. identificou-se que a arma de
(ANEXO III).
SIGILOSO

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Registro nº 027-
01316/2021-01 –
17/03/2021 Rio de Janeiro RJ 9x19mm – HS 01
27ª DP do Rio de
Produkt, Croácia
Janeiro/RJ
SIGILOSO

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No período da tarde do dia 17/03/2021, Policiais Militares entraram em confronto com ALEXANDRE
DE AZEVEDO DE LIMA JÚNIOR, EVERALDO RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO
ALVES DA SILVA e GABRIEL WENCESLAU DE ARAÚJO. Na oportunidade, foram apreendidos
01 revólver cal. 22, 01 pistola cal. 9mm, além de um veículo com restrição de roubo -
RENAULT/Logan (placa PYT 9E86).
De acordo com o laudo pericial nº ICCE-RJ-SPAF-013932/2021 (ANEXO LXVIII), elaborado pelo

Departamento de Polícia Técnico-Científica – ICCE – SEDE – vinculado à Secretaria de Estado de
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a arma apreendida, de interesse da investigação, é de
fabricação Croata, da marca HS, modelo SF 19. Teve sua série alfanumérica removida por ação
mecânica do cano, ferrolho e armação. Ademais, apresenta adulteração em seu mecanismo de
disparo visando produzir tiros de semiautomática (intermitentes) e de forma automática (rajada).
Consta ainda no aludido laudo que o número de série da arma é o AT906535.
Confrontado o número de série AT906535 com os relacionados nas notas fiscais de venda da HS
PRODUKT para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. identificou-se que a arma em questão
foi adquirida pela empresa paraguaia através da Licença nº MI019A0134 (ANEXO III).
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SIGILOSO

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Realizada busca do número de série AT906535 em todas as nuvens da presente investigação

constatou-se que a pistola apreendida no Rio de Janeiro/RJ no dia 17/03/2021 consta numa relação de
venda de armas da INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. para a DELFIN CAZA Y PESCA,
conforme imagem abaixo:
Este documento foi compartilhado pelo aplicativo WhatApp no dia 13/12/2019, pelo SGTO
RODRIGUEZ (595985289633) para ELIANE MARENGO (595981207786), conversa melhor
detalhada na RAPJ nº 32/2023, e também compartilhada nesta mesma data por ELIANE MARENGO
para DIEGO DIRISIO (595981765008).
A conversa entre ELIANE MARENGO e DIEGO DIRISIO poderá ser acessada através do endereço
abaixo:
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REDS nº 2021-
Pistola SF19, cal.
M 014487823-001 –
23/03/2021 Belo Horizonte 9x19mm – HS 01
G DELEGACIA DE
Produkt, Croácia
PLANTÃO II
Por volta das 20:45h do dia 23/03/2021, Policiais Militares, após o recebimento de denúncia anônima,
se deslocaram para a rodoviária de Belo Horizonte e abordaram DOUGLAS EDUARDO GUILLEN.
Realizada busca pessoal foram encontradas 03 armas de fogo, sendo 02 da marca Taurus e 01 da marca
HS, além de carregadores e diversas munições do calibre 9mm.
De acordo com o laudo nº 2021-024-000210-024-010650930-03 do Instituto de Criminalística da

Polícia Civil de Minas Gerais (ANEXO LVI), a pistola de interesse da investigação é da marca HS
PRODUKT, modelo SF19, número de série AT906708, com seletor que permite o uso no modo
automático e semiautomático.
SIGILOSO

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(ANEXO III).
SIGILOSO

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Pistola SF19, cal.

2021.0037051 –
17/05/2021 Guaíra PR 9x19mm – HS 01
DPF/GPB/PR
Produkt, Croácia
No dia 17/05/2021, Policiais Federais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência de

LÚCIA DOS SANTOS MARTINEZ, situada na rua Ministro Gabriel Passos, bairro São Domingos,
Guaíra/PR. Ao averiguarem o veículo VW/FUSCA, placa AOG-2105, que estava na garagem da
SIGILOSO

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residência, encontraram 01 pistola HS, modelo SF19, serial nº BY900218, além de munições e
materiais táticos.
Conforme laudo pericial nº 289/2021 – NUTEC/DPF/GRA/PR (ANEXO XLVIII), a arma apreendida

é uma pistola da marca HS PRODUKT, modelo SF19 4.5, calibre nominal 9x19mm, número de série
BY900218.

diversos números de série de armas da HS PRODUKT (ANEXO XLIV). Consta nesta tabela que a
pistola em questão (item 45) foi adquirida pela empresa paraguaia IAS em 30/01/2020.
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Pistola HS-9, cal.

2021.0039756 –
26/05/2021 Ponta Porã MS 9x19mm – HS Produkt, 05
DPF/PPA/MS
Croácia
Por volta das 12:30h do dia 26/05/2021, Policiais Rodoviários Federais em fiscalização de rotina nas
proximidades do km 68 da BR-463, município de Ponta Porã, abordaram o veículo FIAT/WEEKEND,
placa PPC-6I44, que trafegava sentido Ponta Porã – Dourados, conduzido por SOLUZIMAR
FONTOURA DE MOURA e tinha como carona MONIKEILLY AFONSO. Ao realizar busca veicular
foram encontradas 04 armas de fogo, sendo: 01 pistola da marca HS com numeração suprimida, 01
pistola da marca GIRSAN com numeração suprimida, 01 pistola GLOCK (nº de série: VPK138) e 01
pistola da marca BULG CHEROKEE (nº de série: GPP13074). Ao ser entrevistado, o abordado
informou que deixou o veículo com um paraguaio que ficou responsável por levar o veículo até o
Paraguai para carregar com as armas. O abordado informou ainda que receberia a quantia de 5 mil
reais para fazer o transporte do armamento.
De acordo com o laudo pericial nº 677/2021 – NUTEC/DPF/DRS/MS (ANEXO LIV), a pistola

apreendida é da marca HS PRODUKT, modelo HS-9 e teve os números de série suprimidos por
abrasão (raspagem) nas áreas previstas para gravação (ferrolho, cano e armação). Realizado o
exame metalográfico revelou o número de série AT834082 que estava suprimida por abrasão no cano
e no ferrolho da arma.
SIGILOSO

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Confrontado o número de série revelado com os relacionados na planilha (210625_Shipments-IAS,

planilha “Ukupno”) anexada no e-mail Resposta_HS_Produkt__25_06_2021.pdf datado de
25/06/2021 (Processo SEI nº 08200.008492/2021-70), a pistola de série nº AT834082 foi adquirida
pela IAS em 30/01/2020.
SIGILOSO

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Pistola HS-9, cal.

Santa Terezinha 2021.0041817 –
07/06/2021 PR 9x19mm – HS 05
do Itaipu DPF/FIG/PR
Produkt, Croácia
Por volta das 06:15h do dia 07/06/2021, no posto da PRF situado no km 714 da rodovia BR-277,
Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo HYUNDAI/Tucson, placa WBVJ121 (paraguaia),
conduzido por MARINO BRUDNA GONÇALVES (cidadão paraguaio), oportunidade em que, ao
realizarem busca veicular, foram encontradas 05 pistolas da marca HS, além de entorpecentes.
Questionado, o motorista alegou que pegou o material em Cidad Del Est / PY e entregaria na cidade
de Cascavel/PR.
Laudo pericial nº 887/2021 – NUTEC/DPF/FIG/PR (ANEXO XXI), constatou que todas as pistolas
apresentavam gravações da numeração de série suprimidas intencionalmente por abrasão.
SIGILOSO

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Realizada nova perícia, registrada no laudo pericial nº 888/2021 – NUTEC/DPF/FIG/PR (ANEXO

XLIX), logrou-se êxito em revelar totalmente a numeração suprimida na seção interna do ferrolho de
04 pistolas e, de forma parcial, em 01 pistola, quais sejam: 5022119, 5022099, 5022091, 5022100 e
5??2112.

diversos números de série de armas da HS PRODUKT (ANEXO XLIV). Constam nesta tabela que
todas as 04 numerações totalmente reveladas no exame metalográfico estão vinculadas a armas que
foram vendidas para a empresa paraguaia IAS em 04/02/2021. Em relação à arma que teve a
numeração parcial (5??2112), há uma grande probabilidade de ser a arma de numeração do ferrolho nº
5002112, que também foi negociada com a IAS na mesma data das demais armas.
Item da
Número de série da
tabela Numeração revelada Modelo da arma
arma
“tablica”
1 5022119 BA901044 HS-9 4” FDE
2 5022099 BA900971 HS-9 4” FDE
SIGILOSO

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3 5022091 BA901048 HS-9 4” FDE
4 5022100 BA900972 HS-9 4” FDE
5 5??2112 (5002112) BA901049 HS-9 4” FDE
Pistola HS-9, cal. 2021.0055730 e

31/07/2021 Guarapuava PR 9x19mm – HS Produkt, 30 2021.0055067 –
Croácia DPF/GPB/PR
Por volta das 11:55h do dia 31/07/2021, nas imediações do km 319 da Rodovia BR-277, Policiais
Rodoviários Federais abordaram o veículo VW/GOL, placa RFD-2I59, conduzido por ANDERSON
BRITTES LOMBARDO. Realizada busca veicular foram encontradas 30 pistolas da marca HS com
70 carregadores, além de 16 carregadores para fuzil.
SIGILOSO

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De acordo com o laudo pericial nº 1289/2021 – SETEC/SR/PF/PR (ANEXO XXIII), todas as pistolas
apresentavam gravações da numeração de série suprimidas intencionalmente por abrasão.
Realizadas novas perícias pelo INC/DITEC/PF foi possível revelar alguns números identificadores da
maioria das armas, conforme será exposto abaixo:
• Laudo pericial nº 2421/2021 – INC/DITEC/PF (ANEXO XLV) – foram revelados nas

superfícies internas do ferrolho das armas os seguintes números: 5018589, 5018605,
5018543, 5018553, 5018615, 5018572, 5018569, 5018579, 5018568 e 5018575.
• Laudo pericial nº 2604/2021 – INC/DITEC/PF (ANEXO XLVI) - foram revelados nas

5018582, 5018538, 5018584, 5018562, 5018616, 5018558 e 5018606.
• Laudo pericial nº 2317/2021 – INC/DITEC/PF (ANEXO XLVII) - foram revelados nas

5018580, 5018620, 5018573, 508571, 5018570, 5018625, 5018612 e 5018552.

diversos números de série de armas da HS Produkt (ANEXO XLIV). Constam nesta tabela que todas
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as 29 numerações reveladas no exame metalográfico estão vinculadas a armas que foram vendidas
para a empresa paraguaia IAS em 17/05/2021.
Item da
Número de série da
tabela Numeração revelada Modelo da arma
arma
“tablica”
1 5018602 AT840443 HS-9 4”
2 5018586 AT840425 HS-9 4”
3 5018580 AT840450 HS-9 4”
4 5018620 AT840449 HS-9 4”
5 5018573 AT840468 HS-9 4”
6 5018571 AT840457 HS-9 4”
7 5018570 AT840467 HS-9 4”
8 5018625 AT840435 HS-9 4”
9 5018612 AT840432 HS-9 4”
10 5018552 AT840421 HS-9 4”
11 5018559 AT840456 HS-9 4”
12 5018596 AT840424 HS-9 4”
13 5018582 AT840433 HS-9 4”
14 5018538 AT840458 HS-9 4”
SIGILOSO

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15 5018584 AT840422 HS-9 4”
16 5018562 AT840462 HS-9 4”
17 5018616 AT840465 HS-9 4”
18 5018558 AT840454 HS-9 4”
19 5018565 AT840423 HS-9 4”
20 5018606 AT840430 HS-9 4”
21 5018589 AT840469 HS-9 4”
22 5018605 AT840426 HS-9 4”
23 5018543 AT840455 HS-9 4”
24 5018553 AT840464 HS-9 4”
25 5018615 AT840437 HS-9 4”
26 5018572 AT840439 HS-9 4”
27 5018569 AT840446 HS-9 4”
5018579 AT840452 HS-9 4”

28
5053964 4 AT840464 HS-9 4”
29 5018568 AT840447 HS-9 4”
30 5018575 AT840434 HS-9 4”
4
Foi encontrado o número interno 5053964 na armação que havia sido recebida montada com o ferrolho cujo número interno revelado é 5018579.
SIGILOSO

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5053927 5 AT840448 HS-9 4”

Santa Terezinha
05/08/2021 PR 9x19mm – HS 05 2021.0057187 –
do Itaipu
Produkt, Croácia DPF/FIG/PR
Durante fiscalização no dia 05/08/2021 em frente ao Posto da PRF em Santa Terezinha do Itaipu,
Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo RENAULT/Sandero, placa QUX-3913,
conduzido por MARCEL GILIARD GERVASI. Realizada busca veicular foram encontradas 51
pistolas, sendo 05 da marca Bersa, 05 da marca HS e 41 da marca Canik, todas com as numerações de
série suprimidas, bem como 01 revólver Taurus (nº de série: IP108236).
Exame pericial nº 1278/2021 – NUTEC/DPF/FIG/PR (ANEXO XXXIX) constatou que todas as

pistolas da HS tiveram seus números de série e demais signos identificadores suprimidos por
raspagem mecânica.
5
Foi encontrado o número interno 5053927 na armação que havia sido recebida montada com o ferrolho cujo número interno revelado é 5018575.
SIGILOSO

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Realizada nova perícia, registrada no laudo pericial nº 1678/2021 - NUTEC/DPF/FIG/PR (ANEXO

LVII), foi possível recuperar parcialmente a numeração de produção das 05 pistolas HS
apreendidas. Vejamos:

diversos números de série de armas da HS Produkt (ANEXO XLIV). Através da combinação de dados
revelados pela perícia foi possível identificar a numeração de série de 03 das 05 pistolas HS
apreendidas, quais sejam: AT840547, AT840434 e AT840439.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Consta nesta citada tabela que as pistolas em questão foram adquiridas pela empresa paraguaia IAS
em 17/05/2021.
IPL nº
Pistola SF19, cal.
2021.0084092 –
18/11/2021 São Paulo SP 9x19mm – HS 01
DELEPAT/SRCO
Produkt, Croácia
R/SR/PF/SP
No dia 18/11/2021, Policiais Federais em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão
preventiva - expedidos pelas 6º Vara Criminal Federal de São Paulo/SP (Processo nº 5005527-
69.2021.4.03.6181) na Rua Professor Pedreira de Freitas, nº 372, bairro Tatuapé, São Paulo/SP,
residência de ANDRÉ ROBERTO DA SILVA - encontraram 01 espingarda de marca CBC, calibre
.22, 01 pistola de marca HS com numeração suprimida e 01 revólver de marca não identificada, calibre
.38.
Conforme laudo nº 3513/2021 – NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (ANEXO XLVIII), a pistola apreendida

é da marca HS Produkt, de calibre 9mm, com número de série suprimido. Realizado o exame
químico-metalográfico foi possível recuperar 07 dos 08 caracteres do número de série originalmente
gravado no cano da pistola. O número de série recuperado foi “?Y913625”, sendo provável que o
primeiro caractere seja a letra “B”.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL

diversos números de série de armas da HS Produkt (ANEXO XLIV). Consta nesta tabela (item 761)
que o número de série BY916325 é da pistola SF19 4.5” ALL FDE e que esta arma foi vendida
para a empresa paraguaia IAS em 22/10/2020.

9x19mm – HS Produkt, 02
Croácia
Fuzil LA-15, cal. .223 BO Nº 2313/2021 –

04/12/2021 Nova Andradina MS Rem – Luvo Arms, 08 1ªDP – NOVA
República Tcheca ANDRADINA
Carabina SA vz 58
Sporter bolt action, cal. 02
.223 Rem, CSA (Czech
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Small Arms), República

Tcheca
Carabina SA vz 58
Sporter bolt action
tactical, cal. .223 Rem,
02
CSA (Czech Small
Arms), República
Tcheca
Carabina SA vz 58
Sporter, cal. .223 Rem,
CSA (Czech Small 01
Arms), República
Tcheca
Por volta das 01:30h do dia 04/12/2021, Policiais Militares da Força Tática, que se encontravam
realizando blitz no entroncamento da rodovia MS-340 com a BR-267, deram ordem de parada a
camionete FORD/F250, de placa DFT-9D51. O motorista não atendeu ao comando e empreendeu fuga
pela rodovia MS-473, sentido a cidade de Batayporã/MS. Logo após, a camionete foi localizada
abandonada nos fundos de um posto de combustível na área urbana do município. Realizada busca
veicular foram encontradas 21 armas de fogo, sendo 02 pistolas da marca HS, 02 submetralhadoras
HK e 17 fuzis (03 da marca COLT, 08 LUVO ARMS, 01 BUSHMASTER e 05 CSA), além de farta
quantidade de munições e drogas.
Fonte: https://www.enfoquems.com.br/video-pm-apreende-carregamento-de-armas-e-drogas-em-
cidade-de-ms/ Acessado em 15/09/2022, às 13:35h.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
No dia 08/02/2022, a Polícia Civil de Nova Andradina/MS deflagrou a Operação “Família do Crime”
voltada ao combate do tráfico de drogas e de armas. Durante a operação 03 pessoas foram presas
preventivamente. Foram ainda cumpridos 07 mandados de busca e apreensão na região da fronteira
com o Paraguai.
Fonte:http://metropolems.com.br/2022/02/08/policia-civil-deflagra-segunda-fase-de-operacao-e-
prende-integrantes-de-faccao-em-nova-andradina/ Acessado em 15/09/2022, às 13:52h.
Conforme laudo pericial nº 14086 (ANEXO XI), as 02 pistolas HS SF-19 apresentaram as numerações
de série, quais sejam: BA901508 e 5091763 (cano).
De acordo com o laudo pericial nº 14085 (ANEXO XI), todos os 08 fuzis LA-15 encontram-se com a
numeração de série suprimida. Constatações semelhantes ocorreram nos laudos periciais nº 14089,
14098, 14088 que tratam dos fuzis da marca CSA (Czech Small Arms) da República Tcheca.
Confrontados estes números com os relacionados na planilha (210625_Shipments-IAS, planilha

“Ukupno”) anexada no e-mail Resposta_HS_PRODUKT__25_06_2021.pdf datado de 25/06/2021
(Processo SEI nº 08200.008492/2021-70), a pistola de série nº BA901508 foi adquirida pela IAS em
17/05/2021.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Até a finalização da presente informação policial não se obteve, junto à fabricante croata HS
PRODUKT, maiores detalhes sobre a empresa que adquiriu a pistola contendo a numeração 5091763
(cano) acima citada.
Em tempo, informo que o Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da Polícia Federal –

SRTA/CRCV/CGPRE/DICOR/PF – mantém constante diálogo as fabricantes de armas, diretamente
ou por intermédio da Interpol, com o objetivo de manter o seu banco de dados alimentado e atualizado
referente às armas estrangeiras que são apreendidas em território brasileiro.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Esta foi a primeira apreensão catalogada em que foram apreendidos fuzis e pistolas de marcas e
modelos adquiridos pela IAS. Em que pese a maioria das armas apreendidas estarem com a numeração
suprimida por abrasão (prática observada em quase todas as apreensões catalogadas na presente
informação) uma das pistolas da HS PRODUKT ostentou numeração de série intacta (BA901508). Tal
numeração consta na relação de armas que foram importadas pela IAS, conforme foi visto acima, fato
que reforça a tese de que a empresa IAS tem, sistematicamente, inserido armas (curtas e longas) de
forma clandestina no território brasileiro.

25/02/2022 Dourados MS 9x19mm – HS 01 2022.0012318 –
Produkt, Croácia DPF/DRS/MS
Em 24 de fevereiro do ano de 2022, por volta das 09:45h, Policiais Rodoviários Federais realizavam
fiscalização no km 216 da BR 163, no município de Caarapó/MS, quando deram ordem de parada ao
veículo Scania/G 420 A4x2, cor vermelha e placa MHE-6815, que tracionava os semirreboques de
placa MCF-5396 e placa MCF-5456, conduzido por JOCIMAR RUBIN. Na oportunidade, o motorista
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
foi preso em flagrante por transportar cigarros de origem paraguaia (das marcas Fox e Gift), além de
grande quantia de agrotóxicos de origem estrangeira, (Benzoato de Amamectina e Paraquat) e por estar
portando na cabine 01 pistola 9mm da marca HS com número de série suprimido.
Conforme laudo pericial nº 196/2022 – NUTEC/DPF/DRS/MS (ANEXO XLIII), a pistola apreendida

apresentava os caracteres do número de série obliterados por abrasão e sulcagens. Após preparos
iniciais e sucessivas aplicações de reativos metalográficos, permitiram a revelação da numeração
de série da arma presente na seção interna da plaqueta fixada na armação, qual seja, 5415047.

diversos números de série de armas da HS PRODUKT (ANEXO XLIV). Consta nesta tabela (item
1122) que a numeração 5415047 é do “frame” (chassi) da pistola HS-9 4” FDE de número de série
BY912685 e que esta arma foi vendida para a empresa paraguaia IAS em 02/09/2020.
Pistola AREX Delta, IPL nº

07/05/2022 Guarapuava PR cal. 9x19mm – AREX 05 2022.0029964 –
Defense, Eslovênia DPF/GPB/PR
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
No dia 07/05/2022, na BR 277, na altura do km 319 (Posto da PRF), Policiais Rodoviários Federais
realizaram busca em um ônibus de turismo fretado contendo diversas mercadorias estrangeiras.
Durante a busca veicular foram encontradas 06 pistolas, sendo 01 da marca CANIK (modelo TP9SF)
e 05 pistolas da marca AREX (modelo Delta), todas de calibre 9mm. Foi ainda encontrado 01 fuzil
COLT, calibre 7,62mm, sem numeração de série.
No laudo pericial nº 1106/2022 – SETEC/SR/PF/PR (ANEXO LX) consta que as 05 pistolas AREX,
modelo Delta, origem eslovena, ostentavam os seguintes números de série: BMC5421, FHMP854,
YBLD672, ZCBP394 e HLMC564. Conforme laudo, todos esses números de série não são
originais. Submetendo tais armas ao exame metalográfico foi possível obter a numeração de origem
de apenas uma delas, qual seja, D44943.
Confrontado o número de série revelado pelo exame metalográfico (D44943) com os relacionados na
nota fiscal de venda da AREX DEFENSE para a INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. constatou-
se que a pistola em tela foi adquirida pela empresa paraguaia através da nota fiscal nº 90023666
(ANEXO LXXI), emitida em 12/01/2022, conforme imagem abaixo:
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Este documento (nº 27868851) faz parte do Processo SEI nº 8200.007636/2023-32

(SRTA/CRCV/CGPRE/DICOR/PF) que trata sobre o pedido de rastreamento de armas da marca
AREX DELTA que foram exportadas para a empresa paraguaia INTERNATIONAL AUTO SUPLLY
– IAS.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Pistola SAR 9, cal.

9x19mm – SARSILMAZ, 32
Turquia IPL nº
19/01/2023 Perobal PR 2023.0004200 –
Pistola SF19, cal. DPF/GRA/PR
9x19mm – HS Produkt, 01
Croácia
Por volta da 01h, durante patrulhamento na rodovia PR 323, equipes do Batalhão de Fronteira
receberam solicitação de apoio da Polícia Rodoviária Estadual do Posto de Iporã/PR para realizar
diligências na região com o objetivo de encontrar um caminhão Scania, de cor branca. Após
diligências, foi encontrado um caminhão com as mesmas características com placa OBJ-783 (de
origem paraguaia) no pátio do posto de combustível “Cavalo Branco”. Este veículo estava sendo
conduzido por FERNANDES DE OLIVEIRA MAINERS. Realizada a busca veicular, contando com
o apoio de cão farejador, logrou-se êxito em encontrar as seguintes armas de fogo: 56 pistolas, 02
revólveres, 03 espingardas calibre 12, além de 07 fuzis.
De acordo com o laudo pericial nº 0184/2023 – NUTEC/DPF/GRA/PR (ANEXO LXXII), todas as 32

pistolas SARSILMAZ, modelo SAR-9, encontravam-se com as suas respectivas numerações de
série suprimidas (raspadas) no ferrolho, cano e plaqueta.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Ainda de acordo com o aludido laudo pericial, a pistola da marca HS PRODUKT, modelo SF 19 4.5,
ostentava o número de série BY915236 no cano, ferrolho e armação.
SIGILOSO

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numeração BY915236 foi adquirida pela empresa paraguaia através da Licença nº MI02A0181
(ANEXO VI).
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FATO 26 – TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS (Negociação: entre 22/11/2021 e

15/12/2021)
Envolve JÚLIO CÉSAR CUBAS CANTERO e ADILSON DE SOUZA PEREIRA. Tais

conversas foram extraídas da nuvem taitogordo@icloud.com (RAPJ nº 025/2023). Conforme consta no
SIGILOSO

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RAPJ nº 36/2023 (fls. 655/679), entre 22/11/2021 e 15/12/2021 foram inseridas no território brasileiro,
de forma clandestina, 10 pistolas e 04 fuzis.
FATO 27 – TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS (Negociação: entre 26/11/2021 e

13/12/2021)
Envolve JÚLIO CÉSAR CUBAS CANTERO e EDGAR JOSÉ DE SOUZA

ESPÍNDOLA. Tais conversas foram extraídas da nuvem taitogordo@icloud.com (RAPJ nº 025/2023).
Conforme consta no RAPJ nº 36/2023 (fls. 680/694), entre 26/11/2021 e 13/12/2021 foram inseridas
no território brasileiro, de forma clandestina, 10 pistolas.
FATO 28 – TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS (Negociação entre 22/11/2021 e

05/12/2021)
Envolve JÚLIO CÉSAR CUBAS CANTERO e RICARDO RANGEL DA SILVA. Tais

conversas foram extraídas da nuvem taitogordo@icloud.com (RAPJ nº 025/2023). Conforme consta no
RAPJ nº 36/2023 (fls. 695/710), entre 22/11/2021 e 05/12/2021 foram inseridas no território brasileiro,
de forma clandestina, 12 pistolas.
BO nº 2022/379882
Fuzil, cal. 223,
– 6ª Subdivisão
11/04/2022 Foz do Iguaçu PR SARSILMAZ SAR 223C, 08
Policial de Foz do
Turquia
Iguaçu
SIGILOSO

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Na noite do dia 11/04/2022, nas proximidades do Hotel Rafain, mais precisamente na marginal
Olímpio Rafain, Policiais Civis realizaram a busca veicular no automóvel GM/Blazer, placa IHA-
7219, que estava em uma plataforma de guincho. Diante da fundada suspeita o carro foi submetido a
verificação por scanner e após os procedimentos foram encontrados 06 fuzis completos da marca
SARSILMAZ (com numeração suprimida), 04 conjuntos de cano/ferrolho e telha, além de 19
carregadores, todos os itens da marca SARSILMAZ. O responsável pelo veículo, HUGO RIBEIRO
DA SILVA foi preso em flagrante delito.
https://www.h2foz.com.br/fronteira/civil-apreende-arsenal-de-fuzis-e-carregadores-na-br-277-em-
foz/
Conforme laudos periciais nº 36.978, 36.980, 36.981, 36.987, 36.990, 37.000, 37.001 e 37.004, todos
de 2022 (ANEXO LXX), trata-se de 08 carabinas automáticas, calibre nominal .223, da marca
SARSILMAZ, de fabricação turca e os números de série foram suprimidos por ação contundente
intencional.
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Consta na RAPJ nº 36/2023 (fls. 594/595) que FHILLIP DA SILVA GREGÓRIO, vulgo
“PROFESSOR”, comenta com ANGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS que teria perdido uma
carga de armamento no mês de abril de 2022. Pelas quantidades dos armamentos “perdidos”, trata-se
justamente desta apreensão ocorrida em Foz do Iguaçu/PR no dia 11/04/2022.
Pistola AREX Delta, cal. IPL nº

08/05/2022 Capão Bonito SP 9x19mm – AREX 10 2022.0030011 –
Defense, Eslovênia DPF/SOD/SP
Por volta das 18h do dia 08/05/2022, na Rodovia SP 250, na altura do KM 235, município de Capão
Bonito/SP, Policiais Rodoviários Militares abordaram o veículo VW/UP, placa MMH-3I18, que estava
sendo conduzido por ADILSON DE SOUZA PEREIRA. Durante a abordagem veicular foram
encontradas 10 pistolas da marca AREX (todas elas com dispositivo de rajada), além de 40
carregadores para pistola.
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Conforme laudo pericial nº 134/2022 – NUTEC/DPF/SOD/SP (ANEXO XXXIII), todas as 10 pistolas

AREX, modelo Delta, possuíam números de série e demais identificadores suprimidos. Foi
constatado ainda que as armas foram alteradas por meio de acessório artesanal para funcionarem em
modo automático.
Após aplicação de reativo metalográfico foi possível revelar as identificações suprimidas das
pistolas abaixo relacionadas:
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Até a finalização da presente informação policial não se obteve, junto à fabricante eslovena AREX
DEFENSE, a relação de armas (com os respectivos números de série) com base nos números internos
(acima citados) revelados através do exame metalográfico.
No entanto, consta no documento nº 27887473, página 02, (ANEXO LXXIV), acostado no Processo
SEI nº 08200.007636/2023-32, a informação de que o único importador do Paraguai da fabricante
AREX DEFENSE e a empresa INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. Consta ainda que nos
últimos 05 anos ocorreram duas exportações para a IAS, ambas no ano de 2022, totalizando 1.200
armas.
Por fim, consta na RAPJ nº 36/2023 (pág. 594/596) que FHILLIP DA SILVA GREGÓRIO, vulgo
“PROFESSOR”, comenta com ANGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS, no dia 22/05/2022, que
teria perdido uma carga de armamento “na semana retrasada”, ou seja, entre os dias 08 e 14/05/2022.
Confrontando a data do diálogo com a data e o local da apreensão, bem como pelas marcas das pistolas
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apreendidas, aduz-se que “PROFESSOR” fez referência ao flagrante em Capão Bonito/SP no dia
08/05/2022.
FATO 31 – TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
Entre 12julho2021 a 13outubro2021 e 15março2022 a 22julho2022, Ángel Antonio Flecha

Barrios, Fhillip da Silva Gregório, Allan David Omena da Rocha, Marcos Paulo Nunes da Silva e
Gilberto Alberto Viturino, em comunhão de ações e desígnios, juntamente com outras pessoas ainda
não identificadas, todos atuantes no fornecimento e na logística de traficância de drogas para o Brasil,
importaram, transportaram, remeteram, prepararam, venderam e compraram drogas oriundas do
Paraguai, conforme fls.556/569, 607/611, 971/986, 997, 1020/1034, 1058/1071 e anexo III do relatório
final de análise.
FATO 32 – LAVAGEM DE DINHEIRO
Entre os meses de 2019 e março de 2023, pelo menos nos estados da Bahia, Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro, bem como no Paraguai e Estados Unidos da América, alguns investigados, em
comunhão de ações e desígnios, juntamente com outras pessoas ainda não identificadas, todos atuantes
no fornecimento e na logística de traficância de armas para o Brasil, ocultaram e/ou dissimularam a
natureza, origem, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, do tráfico internacional de armas.
FATO 33 – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL
Entre os meses de 2019 e março de 2023, pelo menos nos estados da Bahia, Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro, bem como no Paraguai e Estados Unidos da América, os investigados, em
comunhão de ações e desígnios, juntamente com outras pessoas ainda não identificadas, todos atuantes
no fornecimento e na logística de traficância de armas e drogas para o Brasil, promoveram,
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constituíram e integraram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL, associando-se entre

si, de forma estruturalmente ordenada, permanente e com divisão de tarefas para internacionalizar em
território nacional, de forma contumaz, principalmente oriundo do Paraguai, grandes quantidades de
armas e drogas, tendo em sua estrutura integrantes em posição de liderança e que empregam armas de
fogo, na seguinte forma:
• DIEGO HERNAN DIRISIO: COMANDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

TRANSNACIONAL estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com
objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática do tráfico internacional de armas
e lavagem de dinheiro.
• JULIETA VANESSA NARDI ARANDA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURIOS: integra ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA TRANSNACIONAL estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas com objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática do tráfico
internacional de armas.
• ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA: integra ORGANIZAÇÃO

• PAULO CESAR FINES VENTURA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática do tráfico internacional de armas.
• RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO: integra ORGANIZAÇÃO

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• GORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES: integra ORGANIZAÇÃO

• JORGE ANTONIO ORUE ROA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• BIENVENIDO SANTIAGO FRETES GONZALEZ: integra ORGANIZAÇÃO

• CINTHIA MARIA TURRO BRAGA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• JOSEFINA CUEVAS GALEANO: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• CESAR ADOLFO BENITEZ PAPPALARDO: integra ORGANIZAÇÃO

• EDUARDO TOMAS PALLARES VIVEROS: integra ORGANIZAÇÃO

internacional de armas e lavagem de dinheiro.
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• RICARDO LUIZ MORRA GADEA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• DARIO EUGÊNIO DÍAS OCAMPOS ALIAS: integra ORGANIZAÇÃO

• ANGEL ANTONIO FLECHE BARRIOS: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

e drogas.
• MANUEL ANTONIO GOMES OJEDA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• ARNALDO ANDRÉS CUBAS CANTERO: integra ORGANIZAÇÃO

• JULIO CESAR CUBAS TANTEIRO (TAITO): integra ORGANIZAÇÃO

• CATALINO CANTERO BENITEZ: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

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• ALDO CANTERO CARCERES: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• VITOR MANUEL SANTOS GAUTO: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• VICTORINO GOMEZ PAREDES: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• JORGE ARIEL GONZALES: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• DAVID CARLOS FERREIRA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• MARCELA DA SILVA FERREIRA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• HANDER DEAN MARCELINO RIBEIRO: integra ORGANIZAÇÃO

• MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

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• MARIA IVANETE NUNES DE OLIVEIRA: integra ORGANIZAÇÃO

• PAULO HENRIQUE ALLES DOS SANTOS: integra ORGANIZAÇÃO

• VIVIANE LOPES: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com objetivo de obter
vantagem financeira mediante a prática do tráfico internacional de armas e lavagem de
dinheiro.
• GUSTAVAO MIRANDA DE JESUS: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• DOUGLAS DA SILVA MIORIM: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• RAFAEL VITOR DA SILVA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

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• ALCEU LUIS WILLNNBRINCK: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA: integra ORGANIZAÇÃO

• FHILLIP DA SILVA GREGÓRIO: integra, em POSIÇÃO DE LIDERANÇA,

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas com objetivo de obter vantagem financeira mediante
a prática do tráfico internacional de armas e drogas.
• ALLAN DAVID OMENA DA ROHCA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

e drogas.
• RICARDO RANGEL DA SILVA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• MARCOS PAULO NUNES DA SILVA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática do tráfico internacional de droga.
• ADILSON DE SOUZA PEREIRA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

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• EDGAR JOSE DE SOUZA ESPINDOLA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

• EDUARDO HERCULANO DA SILVA: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática do tráfico internacional de
drogas.
• GILBERTO ALBERTO VITURINO: integra ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

objetivo de obter vantagem financeira mediante a prática do tráfico internacional de
drogas.
V. DA ATUALIDADE DAS CONDUTAS
Como toda investigação criminal, a Polícia Judiciária trabalha para apurar delitos que já
ocorreram em determinado tempo e local.
Entretanto, deve-se ressaltar que, neste trabalho específico, foi possível esclarecer que toda
engrenagem delinquencial descrita nesta representação permanece operante, ativa e atualizada,
protraindo no tempo a consumação final dos diversos delitos voltados para o lucro advindo da
compra/venda de armas e internacionalização de armas ilegais em território brasileiro.
A dinâmica criminosa, que já foi descrita nesta peça, se resume à organização de diversos
indivíduos que, em cooperação entre si, que diligenciam das mais diversas formas para a aquisição,
transporte, depósito e remessa de armas/drogas para o Brasil e, ainda, para converter os lucros advindos
do tráfico internacional em ativos lícitos, visando, com isto, blindar o patrimônio amealhado.
Cita-se a título de exemplo alguns dos carregamentos de armas apreendidas em toda

investigação criminal, a Polícia Judiciária trabalha para apurar delitos que já ocorreram em
determinado tempo e local.
SIGILOSO

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Dessa forma, não obstante a interrupção de algumas medidas cautelares durante a

investigação, tendo em vista a necessidade de condensar o volume elevado de informações para
encaminhar pedidos finais a este juízo, ao cabo das análises derradeiras conseguiu-se apurar com
significativa segurança, que as condutas desveladas desde 2019 continuam a ser praticadas até o
presente momento pelos integrantes das organizações criminosas alvos desta investigação.
VI. DA LAVAGEM DE DINHEIRO E A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE

CONSTRIÇÃO DOS BENS/VALORES DE INTERPOSTAS PESSOAS.
Os fatos descritos no tópico anterior revelam condutas típicas levadas a efeito por pessoas
identificadas de maneira plena, as quais coordenadamente praticaram crimes gravíssimos de tráfico
internacional de armas e drogas e outros durante o período investigado.
Conforme também já apontado nesta peça de representação, os integrantes dos grupos

criminosos identificados nesta representação foram responsáveis pela movimentação de pelo menos
659 armas entre 2019 e 2023.
Sabe-se que o preço das armas varia significativamente de acordo com a origem, modelo,
características e o local de compra/venda.
A experiência policial deste e de outros trabalhos indica que é possível, por exemplo, que
os traficantes adquiram uma arma na Europa por média R$10.000,00 (dez mil reais) e vendam a
mesma quantidade por até R$100.000,00 (cem mil reais) em algumas cidades brasileiras.
Dessa forma, fazendo um cálculo acentuadamente conservador para o caso concreto,

vamos considerar para todos os fins que para cada arma apreendida nesta investigação, a Organização
Criminosa transacionou ilicitamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Ora, partindo desta premissa, temos 659 armas a serem multiplicados por 50.000 (reais),
resultando na cifra de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões milhões de reais).
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Ademais, restou demonstrado neste procedimento que, para otimizarem o fluxo dos
valores relacionados à aquisição e venda das citadas armas, os delinquentes principais se valeram de
pessoas físicas interpostas e pessoas jurídicas criadas com o proposito exclusivo de dissimilar a origem,
destino e propriedade dos valores transacionados nas respectivas contas bancárias, evitando, assim,
serem rastreados pelos órgãos de controle e persecução penal brasileiros.
É bem verdade que essas condutas, tanto dos alvos principais quanto dos “longa manus”
por eles usados, configuram crimes autônomos de lavagem de capitais, nos termos do artigo 1° da Lei
Federal 9.613/98.
Sabe-se que o delito de branqueamento de valores advindos de infrações penais prevê

sanções corporais tanto para aqueles que diretamente ocultam ou dissimulam a natureza, origem e
propriedade de valores oriundos do crime, como também para aqueles que consentem com a prática
criminosa (dolo eventual).
O entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado demonstra a possiblidade de

culpabilização para este delito daquele que, mesmo havendo previsibilidade concreta sobre a prática
de lavagem de capitais, opta por deliberadamente ignorar os indícios sobre a origem ou destino
criminosos dos recursos e, assim, assume o risco de praticar o delito ao participar dos atos de
mascaramento elementares do tipo. É a chamada teoria da cegueira deliberada.
Tal teoria, de origem norte americana, tem incidência no caso do agente que possui
consciência da possível origem do dinheiro com o qual está tratando, mesmo assim, voluntariamente,
cega-se para tal fato, seja criando mecanismos que obstam a sua plena consciência da origem/destino
ilícito dos valores ou mesmo deixa de buscar informações que lhe permitam concluir por tal
origem/destino.
Em outras palavras, se o agente tem condições de saber de forma plena sobre a ilicitude do
dinheiro e deliberadamente fecha os olhos para tal fato, prática, sem sombra de dúvidas, o delito de
lavagem de capitais, pois age assumindo o risco de ocultar ou de dissimular o dinheiro proveniente de
infração penal anterior.
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Caso opte por assim agir, demonstra nítida indiferença em relação ao fato e, embora não
queira diretamente, assume o risco da produção do resultado lesivo.
O Magistrado Sérgio Fernando Moro, em sua obra “Crime de lavagem” de dinheiro, p. 69,
afirma que “desde que presentes os requisitos exigidos pela doutrina da ‘ignorância deliberada’, ou
seja, a prova de que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade da natureza e origem
criminosa dos bens, direitos e valores envolvidos e quiçá de que ele escolheu agir e permanecer alheio
ao conhecimento pleno desses fatos, ou seja, desde que presentes os elementos cognoscitivo e volitivo,
não se vislumbra objeção jurídica ou moral para reputá-lo responsável pelo resultado delitivo”.
Salienta-se que, no caso concreto, há provas substanciosas e irrefutáveis de que as

interpostas pessoas físicas e os responsáveis pelas pessoas jurídicas fictícias usadas pelos criminosos,
agiram de forma plenamente consciente e com clara intenção de colaborar com os delitos citados neste
trabalho (dolo direto de primeiro grau).
Contudo, ainda que eventualmente haja alguma dúvida sobre a vontade plena e direta dos
envolvidos em praticarem as condutas típicas, imperioso se admitir que pelo menos houve nítida
assunção dolosa do risco de colaborar para a consumação dos tipos penais em testilha.
Neste sentido, seja pelo dolo direto ou subsidiariamente pelo dolo eventual (teoria da
cegueira deliberada), os partícipes dos delitos financeiros vislumbrados neste feito são plenamente
responsabilizáveis por suas condutas criminosas.
Salienta-se mais uma vez que o objetivo desta investigação é delimitar as

responsabilidades pelos crimes de tráfico internacional praticados pelos investigados,
integrar/constituir/financiar organização criminosa e lavagem de capitais.
A citação, pois, do astronômico volume de recursos branqueados pelos delinquentes

e por terceiros somente ocorre nesta peça para justificar a extensão de pedidos de bloqueios de
valores em contas correntes de pessoas físicas e jurídicas que não configuram como investigados
diretos neste inquérito.
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Ora, reforça-se que os proprietários materiais de bens e valores existentes nas contas
de laranjas já identificados no feito são os líderes das dos Grupos Criminosos aqui arrolados
e/ou seus propostos imediatos.
Nesse sentido, a extensão fundamentada de medidas de constrições judiciais sobre

bens pertencentes aos investigados (frutos dos crimes por eles cometidos), ainda que estejam em
nome de terceiros – numa clara tentativa de blindagem dos lucros oriundos de atividades
criminosas – é imperativo legal previsto na legislação que rege as medidas próprias para o
combate eficaz ao tráfico de armas e drogas.
Ante o exposto, fica desde já esclarecido que os pedidos cautelares de bloqueio de valores
se estenderão a pessoas físicas e jurídicas usadas pelos inculpados neste procedimento, as quais serão
alvo de investigações específicas relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro e outros delitos
correlatados.
VII. DA COMPETÊNCIA DA 2ª VARA FEDERAL DE SALVADOR/BA
O procedimento foi instaurado inicialmente para apurar o delito de tráfico internacional de

armas (art. 18, Lei n. 10.826/2003), em decorrência da apreensão de armamentos e munições
estrangeiras, em 23/11/2020, em Vitória da Conquista, Bahia. O feito tramitou perante a 2ª Vara
Federal de Vitória da Conquista e, em 29/07/2022, foi declinado a esta 2ª Vara da Seção Judiciária da
Bahia, nos termos das Resoluções Presi 8092227 e TRF1 600-21, após serem obtidos indícios da
prática dos delitos de lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/98) e organização criminosa (art. 2°, da
Lei 12.850/13).
Em 29/08/2022 foi firmado a competência na 2ª Vara Criminal Federal da Seção

Judiciária da Bahia para processar e julgar os fatos em apuração, e ratificado os atos processuais
praticados pelo Juízo Federal de Vitória da Conquista.
Inicialmente, diante do declínio promovido, cumpre reconhecer a competência deste Juízo

especializado para o processamento do feito, tendo em vista que, da análise dos autos, constata-se a
existência de fartos elementos de provas da prática de lavagem de capitais e da atuação de organização
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criminosa, conforme exposição das investigações. Como se vê dos autos, o inquérito policial em
questão consiste em desdobramento das apurações decorrentes da prisão em flagrante de Deivade
Soares Carnelos e Anselmo Souza Moreira, em 23/11/2020, quando eles transportavam 23 pistolas de
origem estrangeira, além de munições carregadores e outros armamentos de uso restrito, em ônibus
que fazia viagem de São Paulo/SP para Poções/BA.
Na ocasião, os flagranteados foram conduzidos à Polícia Civil e, posteriormente, Deivade

Soares Carnelos foi denunciado e condenado, em 25/03/2021, pela prática do delito de comércio ilegal
de arma de fogo (art. 17, Lei nº 10.826/03), nos autos da Ação Penal n. 0501861-05.2020.8.05.0274,
que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista6,
Em 11/05/2021, o Juízo estadual autorizou a Polícia Federal a acessar o conteúdo dos

celulares apreendidos com os flagranteados. A partir disso, foi instaurado o Inquérito Policial nº
1008532-16.2021.4.01.3307, em maio/2021, com o objetivo de identificar os autores da importação
do armamento estrangeiro para o Brasil7.
No âmbito da presente apuração, a Polícia Federal buscou rastrear a origem das armas
apreendidas, conseguindo identificar que algumas pistolas haviam sido produzidas pela fabricante
croata HS PRODUKT. O rastreio somente foi possível porque, embora os números de série tivessem
sido raspados/suprimidos, a perícia técnica conseguiu recuperá-los em alguns armamentos. Feita a
identificação, o Centro Nacional de Rastreamento de Armas da PF entrou em contato com a fabricante
croata, que esclareceu que as pistolas identificadas haviam sido vendidas para a INTERNATIONAL
AUTO SUPPLY S.A – IAS PY, pessoa jurídica com sede em Assunção, Paraguai. Ainda de acordo
com a fabricante, entre 2019 e 2021, a IAS-PY chegou a importar 3.860 pistolas para aquele país (ID
766611469, pp. 80/84 e 85/100).
6 Conforme pesquisa, Anselmo Moreira foi denunciado pelo Ministério Público Estadual nos autos da ação penal nº
8004696-13.2022.8.05.0274, extinta sem resolução do mérito.
7 Instaurado o inquérito policial, foram realizadas perícias sobre os celulares apreendidos com os flagranteados. As
medidas confirmaram a prática delitiva objeto do flagrante e ensejaram a adoção da providência indicada no ID
766611469, p. 59.
SIGILOSO

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Levantamentos subsequentes mostraram que a IAS-PY também se encontra vinculada a

outras diversas apreensões de armas e munições ocorridas em território brasileiro, entre março/2020 e
junho/2021. Nesse período, foram feitas ao menos 7 apreensões em Salvador, Vitória da Conquista e
em cidades de outros Estados (MG, MS, PR, SP), que incluíram 100 pistolas da referida fabricante
croata, além de outros tipos de armamentos.
Pesquisas também mostraram que, além das pistolas de origem croata, a IAS-PY
comercializa ilegalmente fuzis produzidos na República Tcheca, do mesmo tipo/modelo de outros
apreendidos no Brasil no período mencionado. A partir de tais informações, a Polícia Federal passou
a apurar a existência de um esquema destinado ao tráfico de armas para o Brasil, levado a efeito pelo
representante da IAS-PY, o cidadão argentino DIEGO HERNAN DIRISIO, apontado por fontes de
inteligência como um dos líderes do tráfico internacional de armas.
Segundo as suspeitas iniciais, DIEGO DIRISIO, por intermédio da IAS-PY, importaria

armas para o Paraguai de forma supostamente lícita, para, na sequência, redirecioná-las de modo
clandestino para o Brasil, sempre com a supressão do número de série, destinando-as a facções
criminosas brasileiras.
A partir das informações ali registradas, foi possível constatar que o referido esquema
criminoso é operado por DIEGO DIRISIO em 4 etapas. Na primeira, o investigado utiliza-se de
pessoas jurídicas para a importação dos armamentos. Na segunda, exerce influência junto à agência
estatal paraguaia DIMABEL, tanto para facilitar a importação desses produtos. Na terceira fase, forjar
a venda a pessoas jurídicas e físicas também fictícias, justificando assim a saída física das armas e
munições. Por fim, abastece Organizações Criminosas no Brasil com as referidas armas.
Pelo exposto, ratifica-se a competência ao Douto Juízo da 2ª Vara Criminal Federal de

Salvador/PR para analisar e deliberar sobre as medidas cautelares oriundas dos fatos criminosas
descritos na presente representação.
VIII. FUNDAMENTAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
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Diante de todos os fatos apresentados alhures, não se tem dúvidas quanto à associação e
organização criminosa de todos os envolvidos visando a prática do crime de tráfico internacional de
armas, drogas e lavagem de capitais, mediante a clara e imprescindível divisão de tarefas.
Importante registrar os tipos penais vinculados aos autos, a saber: art. 18 da Lei
10.826/2003 (tráfico internacional de armas de fogo), art. 2º, caput, §4º, V, da Lei 12.850/2013
(organização criminosa), art. 33 c/c art. 40, I da Lei nº 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas) e
art. 1º da Lei 9.613/1998.
De qualquer forma, se recorre aos indícios consistentes já evidenciados de lavagem de

dinheiro para fins de subsidiar as medidas de constrição patrimonial.
No presente caso, as investigações indicaram que diversos dos indivíduos se dedicam ao

tráfico internacional de armas e drogas, não apresentando nenhum emprego lícito que possa subsidiar
o estilo de vida ostentado, sendo que parcela destes ficava responsável, ainda, pela consequente
lavagem do capital ilícito auferido, mediante a ocultação e movimentação dos valores e bens.
As interceptações telemáticas realizadas, todas com as devidas e necessárias autorizações

judiciais, por si só, já se mostram suficientes para se comprovar tanto a autoria quanto a materialidade
dos delitos perpetrados.
Não bastasse tais interceptações, a equipe policial mostrou-se bastante diligente no sentido
de buscar outros meios de prova que pudessem subsidiar, ainda mais, os elementos probatórios
produzidos ante a quebra do sigilo telemático.
Com efeito, foram meses de trabalhos de cruzamentos de dados e pesquisas nos bancos
disponíveis, como forma de comprovar a ligação entre todos os envolvidos nesta trama delituosa.
Buscou-se, então, angariar o maior número de provas que pudesse subsidiar a formação da
opinio delicti ministerial para a deflagração da presente OPERAÇÃO DAKOVO, mediante
apresentação do competente relatório conclusivo, que não se restringe às interceptações telemáticas.
SIGILOSO

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Desde o início das investigações, os policiais federais lotados nesta unidade especializada
se dedicaram diuturnamente visando desarticular esta Organização Criminosa que está em plena
ascensão e funcionamento, cujos integrantes mantém um padrão de vida totalmente incompatível com
os rendimentos lícitos auferidos.
A par de todas as diligências realizadas e medidas cautelares requeridas e deferidas por

este juízo, visando impedir a continuidade destas práticas delitivas, bem como descapitalizar a
organização criminosa, evitando (ou dificultando) que ela volte a atuar da maneira estruturada como
se encontra atualmente, outra alternativa não resta senão deflagrar a presente operação, requerendo-se
à Vossa Excelência o deferimento de diversas medidas cautelares em desfavor de cada um dos
envolvidos e de seus patrimônios, na exata medida de suas participações e responsabilidades, conforme
devidamente delineado quando da apresentação dos fatos criminosos e apuração.
VIII.1 – PRISÃO PREVENTIVA
No presente caso, mostra-se IMPRESCINDÍVEL a decretação da prisão preventiva dos

investigados relacionados no pedido abaixo, uma vez que, apesar dos vários carregamentos de armas
apreendidos no decorrer das investigações, a grande maioria dos integrantes do grupo criminoso
permanece em liberdade e dando prosseguimento às atividades de tráfico ilícito de armas, negociando
e remetendo para o Brasil outros carregamentos de armas e drogas, tudo isto de forma reiterada.
Ressalte-se que, embora já tenha ocorrido a prisão de alguns dos investigados, tal fato não
afasta a necessidade de decretação de nova custódia cautelar, uma vez que são contextos fático
delituosos distintos, mas que, de igual forma, demonstram a imprescindibilidade da custódia cautelar.
Em que pese a decretação da Prisão Preventiva ser medida de caráter excepcional,

conforme o teor dos artigos 282 e 312 do CPP, em casos como o presente, referida segregação
apresenta-se como medida extremamente necessária e adequada à gravidade dos crimes, sendo
indispensável para o curso da investigação e do processo penal.
O Código de Processo Penal, em seu art. 312, elenca os fundamentos da prisão preventiva.
Preceitua o aludido artigo:
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria”.
No caso em tela, a prisão preventiva dos investigados tem caráter instrumental sumamente
importante, com base na garantia da ordem pública, pois, se mantidos em liberdade, não há dúvidas
que continuarão a perpetrar esta mesma série de crimes anteriormente descrita, além de se organizarem
a cada dia mais visando novas empreitadas criminosas.
Há, pois, flagrante habitualidade criminosa e reiteração delitiva por parte dos
envolvidos, cada qual na medida de sua culpabilidade. Ademais, cabe ressaltar que vários investigados
possuem registros criminais, o que demonstra que adotam o crime como sua atividade profissional,
bem como possuem armas de fogo e estão envolvidos em ações violentas.
Além da possibilidade da continuidade delitiva, busca-se assegurar a conveniência da

instrução criminal ante a existência de inúmeras diligências pendentes de conclusão, em especial o
interrogatório de todos os investigados e o acesso a documentos, anotações e conteúdo armazenado
em aparelhos celulares, computadores e mídias que possam existir, sem se olvidar de toda a parte
financeira dos investigados, sendo certo que, em liberdade, poderão negociar e ocultar livremente seus
bens ainda não identificados.
Assim, caso a fase de indiciamentos e individualizações de condutas tenha início com os

investigados em liberdade, aptos a influenciar e intimidar testemunhas em potencial, combinar versões
e desaparecer com evidências, o prejuízo para a instrução criminal seria incomensurável.
Como se não bastasse a absoluta necessidade da medida para possibilitar a instrução do

feito, remanesce ainda a possibilidade de fuga dos investigados, tão logo tenha início a fase de
indiciamento dos envolvidos.
Ora, encontra-se devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, sobretudo

após as prisões em flagrantes de pessoas ligadas a esta ORCRIM, além da apreensão de considerável
quantidade de armas ao longo de toda a investigação.
SIGILOSO

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Acerca da prisão preventiva de envolvidos com o tráfico de armas e drogas, vem decidindo
o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
INTERROMPER AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS A
EMBASAR A ATUALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só
se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código
de Processo Penal.
IV - Na hipótese, a decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-
se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam
a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de o paciente/agravante figurar
como integrante em posição de destaque de engendrada organização criminosa
constituída para a prática do tráfico internacional de drogas, entre outros delitos, o que
constitui base empírica idônea para a imposição da medida extrema, haja vista a
premente necessidade de cessar ou ao menos diminuir as atividades da referida
organização, o que se enquadra no conceito de ordem pública.
V - Outrossim, como já afirmado, em que pese o esforço argumentativo da defesa, verifica-
se a existência de elementos concretos e embasar a custódia cautelar em prol da instrução
criminal e futura aplicação da lei penal porquanto a Corte de origem, soberana nos
elementos de fato e probatórios carreados aos autos, asseverou que "A decretação da
prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista
que, a organização criminosa apresenta ramificações na Bolívia. Assim sendo, há risco
concreto de que possam fugir ou ocultarem-se, inviabilizando a prática dos necessários
atos de instrução processual, e, ao final, a aplicação da lei penal", não se tratando de
mera ilação ou presunção.
VI - Ressalte-se, por fim, que, a despeito da última notícia de tráfico de drogas remontar
a 23/4/2018, com apreensão de quase meia tonelada de cocaína, é possível aferir a
continuidade das atividades delitivas da organização criminosa, mesmo com a prisão de
seu líder máximo, não comportando qualquer censura a afirmação do acórdão recorrido
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
no sentido de que "O que se depreende dos autos é que há um forte risco de reiteração
criminosa demonstrado pela própria estruturação da organização criminosa, que pode
continuar operando por intermédio das pessoas jurídicas e pessoas físicas, sob o
comando de Jorge Luís da Silva, mesmo preso em penitenciária federal. A despeito de não
haver informações de prática de novos crimes, a prisão preventiva deve ser decretada
com base em dados concretos coletados durante as investigações, amparados na
gravidade concreta do ocorrido e no envolvimento de pessoas que comporiam
organização criminosa, na periculosidade dos envolvidos e na previsível atuação deles
no sentido de impedir a obtenção de provas, dilapidar/ocultar o patrimônio amealhado
por meio da conduta criminosa e frustrar efetiva aplicação da lei penal".
VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no HC 633.341/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2021, DJe 01/03/2021)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO

GRAVATA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
I - A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é
medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando os
motivos do caso concreto, devidamente fundamentados no art. 312 do Código de Processo
Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade.
II - O decreto de prisão preventiva deve ser mantido para o resguardo da ordem pública
e garantia de aplicação da lei penal, ante o modus operandi empregado, porquanto
evidenciada a participação do Recorrente em organização criminosa, composta por 42
agentes, com esquema de narcotráfico, corrupção policial e formação de quadrilha
armada, com ramificações em outras comarcas do Estado de São Paulo e também em
outros Estados da Federação, indicando atuação, inclusive, no interior de presídios, com
ligação com o Primeiro Comando da Capital - PCC. Precedentes.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
III - Em vista de tais circunstâncias, devidamente consideradas pelo Tribunal de origem,

as quais demonstram a necessidade e adequação da medida, torna-se evidente a ineficácia
das cautelas alternativas, arroladas nos arts. 319 e 320, do CPP, no que se refere à
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal no caso dos autos.
IV - A presença de condições favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e
ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós,
para obstar a decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada nos
fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta mostrar-se necessária.
V - Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 38.719/SP, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014)
Mostra-se incabível, no caso em tela, a decretação de outras medidas menos gravosas, as

quais apresentam-se como inadequadas e insuficientes para a efetiva desarticulação desta Organização
Criminosa (arts. 319 e 320 do CPP).
Destarte, tendo em vista o farto conjunto probatório, que aponta sem equívocos para a
existência de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de
reclusão, bem como robustos indícios de autoria e materialidade, alternativa não há senão a decretação
da PRISÃO PREVENTIVA das pessoas nominadas ao final da presente representação, pelos fatos e
razões apresentados, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, visto ser
imprescindível para a GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, pela CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL e para ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
VIII.2 – PRISÃO TEMPORÁRIA
Em complemento, à vista dos fatos até agora apurados, se constata ser necessária a
decretação, ao menos, da prisão temporária dos criminosos com comprovada participação na
associação criminosa voltada para o tráfico de armas e drogas e posterior lavagem de capitais.
Por tais motivos, entende-se que tal medida cautelar pessoal se mostra imprescindível para
resguardar a continuidade das investigações do presente inquérito policial, em especial quanto as
diligências imediatamente subsequentes a deflagração da operação policial, momento este crucial para
colheita de provas.
SIGILOSO

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Sobre a prisão temporária, ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA8:
“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente,

com prazo preestabelecido de duração, cabível exclusivamente durante a fase preliminar
de investigações quando a privação da liberdade de locomoção do indivíduo for
indispensável para a identificação de fontes de prova e obtenção de elementos de
informação quanto à autoria e materialidade das infrações penais mencionadas no art.
1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89, assim como em relação aos crimes hediondos e
equiparados (Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º), viabilizando a instauração da persecutio
criminis in judicio.”
Com efeito, está amplamente demonstrado que diversos investigados possuem amplo
conhecimento do modus operandi da associação criminosa, participando ativamente das atividades
financeiras clandestinas desenvolvidas pelos criminosos principais do bando.
A prisão destes últimos se mostra fundamental para angariar maiores elementos de provas
que comprovem sua participação no esquema criminoso, sobretudo em seu próprio interrogatório, em
conjunto com os demais elementos de prova a serem produzidos nos interrogatórios dos demais
envolvidos e durante as buscas domiciliares requisitadas.
Futuramente, se a situação comportar, poderá ser solicitada a conversão de sua prisão

temporária em preventiva, diante dos elementos eventualmente obtidos durante a deflagração da
operação, ou mesmo a representação desta autoridade pela revogação de sua custódia cautelar.
Não se quer com esta prisão prejulgar dizendo-se antecipadamente que a pessoa indiciada
é, de fato, culpada pelos fatos em apuração. O que se busca é uma justa e efetiva investigação,
retirando-se momentaneamente de circulação indivíduos que comprovadamente não possuem
atividade laboral lícita e que há meses, pelo menos, vem se dedicando exclusivamente ao crime.
A manutenção da liberdade destes indivíduos representa concreta possibilidade de

prejudicarem a efetividade das diligências imediatamente subsequentes à deflagração da
8
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. - 5. ed. rev., - Salvador:
JusPODVIUM, 2017. página 841.
SIGILOSO

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OPERAÇÂO DAKOVO, momento este fundamental para a colheita de provas, caso deferidas
medidas cautelares pleiteadas ao Douto Juízo.
Evidenciado, portanto, a indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, bem

como seu cabimento no presente caso, uma vez que o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
n° 11.343/06) está previsto no rol taxativo
Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;
(...)
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na
legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
(...)
n) tráfico de drogas.
Bem como, conforme a Lei 8.072/90 prevê o crime de Tráfico Internacional de Armas
como crime hediondo.
Como vemos, estão presentes cumulativamente os requisitos exigidos nos incisos I e III
do dispositivo transcrito acima, logo cabível a decretação da prisão temporária.
Em síntese, a imprescindibilidade da medida para investigação se traduz na permanência

da prática delitiva pela investigada, somada a iminente necessidade de se levar a efeito diligências
complementares (após a prisão dos demais investigados e as buscas e apreensões dos aparelhos
apreendidos na posse deste), sobretudo no tocante ao levantamento do modus operandi e demais
envolvidos na empreitada criminosa.
Desta forma, considerando que a medida cautelar pessoal se mostra necessária e seus
requisitos legais presentes no caso concreto, outra alternativa não há senão a decretação da PRISÃO
TEMPORÁRIA dos investigados relacionados no pedido abaixo, com fulcro no artigo 1, incisos I e
III, “n”, da Lei n° 7.960/89 e a Lei 8.072/90.
SIGILOSO

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VIII. 3 – BUSCA E APREENSÃO
A presente medida é imprescindível para a continuidade das investigações, visto que, com
ela, poderão ser coletados documentos, aparelhos telefônicos, dispositivos eletrônicos, entre outros
elementos que indiquem outros envolvidos e possibilite identificar a real abrangência da trama
criminosa.
Insta consignar que já foram exauridas todas as diligências investigativas menos invasivas
possíveis para colheita de provas, o que constituiu um sólido e robusto arcabouço probatório. Contudo,
nesta oportunidade, visando o progresso das investigações, não há outra alternativa senão a medida
cautelar de busca e apreensão nos endereços dos alvos relacionados.
Neste aspecto, deve-se ressaltar que a presente medida deve abranger não apenas o
endereço dos integrantes da ORCRIM especificamente, como também algumas das pessoas a eles
relacionadas que, cientes das atividades criminosas desempenhadas, muito provavelmente devem ter
em seus imóveis elementos de interesse para as investigações, razão pela qual serão incluídas na
complementação de confirmação de endereços que, oportunamente, será encaminhado ao Juízo.
A busca e apreensão, na persecução penal, caracteriza-se como medida de natureza

cautelar, destinada a assegurar a coleta de provas e instrumentos de crimes. Trata-se de medida de
natureza mista, uma vez que tanto a busca, quanto a apreensão, podem ser vistos, individualmente,
como meios assecuratórios ou como meios de provas, ou ambos.
Como meio de prova admitido no Código de Processo Penal, a busca e apreensão deverá
ser procedida quando houver fundadas razões autorizadoras, ou seja, a existência de indícios
suficientes de autoria e materialidade, haja vista que, por sua própria natureza, a busca e apreensão
consiste em medida restritiva de direitos fundamentais, como, por exemplo, o domicílio e a intimidade.
Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI9:
“A busca e, principalmente a apreensão constituem medidas nitidamente invasivas, motivo
9(Código de Processo Penal Comentado. - 15. ed. rev., atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2016,
página 617)
SIGILOSO

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pelo qual somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver razão suficiente para
tanto. Isso significa a existência de indícios razoáveis de materialidade e autoria. (...)”
A medida encontra amparo no Código de Processo Penal, a partir do artigo 240, que dispõe:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando
haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção
No presente caso, a medida tem como propósito viabilizar a localização e consequente

apreensão de documentos (agendas, registros de contabilidade, anotações, contratos de locação e
compra e venda de bens imóveis e veículos, extratos bancários, etc), equipamentos
eletrônicos/eletrodomésticos, de outros bens de uso pessoal de altíssimo valor (relógio, óculos, jóias,
etc), tickets de passagens aéreas, aparelhos celulares e chips telefônicos, procurações e registro de
imóveis, dentre outros bens/objetos de interesse para as investigações e a descapitalização patrimonial
dos envolvidos.
Para garantir a eficácia da medida cautelar probatória, é necessário que conste no mandado
judicial expressamente previsto a autorização de acesso e análise do conteúdo de telefones celulares,
computadores, similares e outros dispositivos eletrônicos, haja vista que, no atual cenário da tecnologia
da informação, o fluxo de comunicação entre as pessoas ocorre predominantemente através de
aplicativos de mensagens e o armazenamento de dados em dispositivos eletrônicos.
SIGILOSO

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IX. DOS PEDIDOS
IX. 1 – PRISÃO PREVENTIVA
Pelo exposto, diante do farto conjunto probatório que aponta sem equívocos para a
existência de crimes punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão e
consistentes indícios de autoria e materialidade, REPRESENTO pela decretação da PRISÃO
PREVENTIVA das pessoas abaixo listadas, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de
Processo Penal, visto ser imprescindível para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, para a
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e para ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL, mostrando-se inadequada ou insuficiente o deferimento de medidas cautelares diversas da
prisão aos envolvidos:
N° ENVOLVIDO CPF/ID TIPIFICAÇÃO
FATO 1 ao 30 – art. 18 da Lei 10.826/2003

1. DIEGO HERNAN DIRISIO 5.114.260 FATO 32 – art. 1º da Lei 9.613/1998
(PARAGUAI)
FATO 33 – art. 2º, parágrafos 3º e 4º,
incisos III e V, da Lei 12.850/13
FATO 32 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos

2. JULIETA VANESSA NARDI 3.395.198 III e V, da Lei 12.850/13
ARANDA (PARAGUAI)
3.641.680 FATO 1 ao 30 – art. 18 da Lei 10.826/2003

3. MARIA MERCEDES (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafos 3º e 4º,
OCAMPOS CENTURIOS incisos III e V, da Lei 12.850/13
3.283.488 FATO 1 ao 30 – art. 18 da Lei 10.826/2003

4. ELIANE MAGALI MARENGO (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafos 3º e 4º,
SUBELDIA incisos III e V, da Lei 12.850/13
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
1.745.584
5. CINTHIA MARÍA TURRO (PARAGUAI) III e V, da Lei 12.850/13
BRAGA
4.545.306
6. JOSEFINA CUEVAS (PARAGUAI) III e V, da Lei 12.850/13
GALEANO (DE GONZALEZ)
2.181.339 FATO 32 – art. 1º da Lei 9.613/1998

7. EDUARDO TOMAS PALLARES (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
VIVEROS III e V, da Lei 12.850/13
4.482.475 FATO 32 – art. 1º da Lei 9.613/1998

8. RICARDO LUIZ MORRA (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
GADEA III e V, da Lei 12.850/13
1.264.943 FATO 32 – art. 1º da Lei 9.613/1998

9. DARIO EUGÊNIO DÍAS (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
OCAMPOS ALIAS III e V, da Lei 12.850/13
3.403.778 FATO 6, 29 e 30 – art. 18 da Lei

10. ÁNGEL ANTONIO FLECHA (PARAGUAI) 10.826/2003
BARRIOS FATO 31 - art. 33 c/c art. 40, I da Lei nº
11.343/2006
III e V, da Lei 12.850/13
2.335.465 FATO 1 ao 30 – art. 18 da Lei 10.826/2003

11. MANUEL ANTONIO GOMES (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
OJEDA III e V, da Lei 12.850/13
6.203.674 FATO 1 ao 30 – art. 18 da Lei 10.826/2003

12. ARNALDO ANDRES CUBAS (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
CANTERO III e V, da Lei 12.850/13
4.306.823 FATO 26, 27 e 28 – art. 18 da Lei

13. JULIO CESAR CUBAS (PARAGUAI) 10.826/2003
TANTERO FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
1.516.201 FATO 2, 5, 10 e 12 – art. 18 da Lei

14. CATALINO CANTERO (PARAGUAI) 10.826/2003
BENITEZ FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
3.583.222 FATO 4 – art. 18 da Lei 10.826/2003

(PARAGUAI)
15. ALDO CANTERO CARCERES FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
5.859.864 FATO 6 – art. 18 da Lei 10.826/2003

16. VITOR MANUEL SANTOS (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
GAUTO III e V, da Lei 12.850/13
3.878.111 FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos

17. JORGE ARIEL GONZALES (PARAGUAI) III e V, da Lei 12.850/13
220.428.938-89 FATO 32 – art. 1º da Lei 9.613/1998

18. DAVID CARLOS FERREIRA FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
005.280.961-76 FATO 32 – art. 1º da Lei 9.613/1998

19. HANDER DEAN MARCELINO FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
RIBEIRO III e V, da Lei 12.850/13
MARCOS OLIVEIRA DE 108.488.258-29 FATO 32 – art. 1º da Lei 9.613/1998

CARVALHO
20. FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
119.765.477-17 FATO 29 e 30 – art. 18 da Lei 10.826/2003

21. FHILLIP DA SILVA FATO 31 - art. 33 c/c art. 40, I da Lei nº
GREGÓRIO 11.343/2006
157.252.127-93 FATO 29 e 30 – art. 18 da Lei 10.826/2003

22. ALLAN DAVID OMENA DA FATO 31 - art. 33 c/c art. 40, I da Lei nº
ROCHA 11.343/2006
011.577.997-36 FATO 28 – art. 18 da Lei 10.826/2003

23. RICARDO RANGEL DA SILVA
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL

147.578.968-83 FATO 31 - art. 33 c/c art. 40, I da Lei nº

24. MARCOS PAULO NUNES DA 11.343/2006
SILVA FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
195.846.258-61 FATO 26 – art. 18 da Lei 10.826/2003

25. ADILSON DE SOUZA PEREIRA FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
037.309.779-46 FATO 27 – art. 18 da Lei 10.826/2003

26. EDGAR JOSE DE SOUZA FATO 33 – art. 2º, parágrafo 4º, incisos
ESPINDOLA III e V, da Lei 12.850/13
IX. 2 – PRISÃO TEMPORÁRIA
Pelo exposto, diante do farto conjunto probatório que demonstra a materialidade e indícios
robustos de autoria do crime de tráfico internacional de drogas, bem como a imprescindibilidade da
medida cautelar pessoal para as investigações do presente inquérito policial, REPRESENTO pela
decretação da PRISÃO TEMPORÁRIA, com fundamento no art. 1º, I e III, alíneas “n” e o, da Lei
nº 7.960/1989 c/c o art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90, pelo prazo de 30 (trinta) dias, passível de
prorrogação ou mesmo conversão futura em preventiva, dos seguintes indivíduos, por seu
envolvimento na presente investigação:
N° ENVOLVIDO CPF/ID TIPIFICAÇÃO
1. PAULO CESAR FINES 024.193.751-57 FATO 33 – art. 2º, parágrafos

VENTURA 3º e 4º, incisos III e V, da Lei
12.850/13
2. RODOLFO RODRIGO 4.959.696 (PARAGUAI)

FATO 6 – art. 18 da Lei
SAMANIEGO
10.826/2003
LEZCANO
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
FATO 33 – art. 2º, parágrafos

3º e 4º, incisos III e V, da Lei
12.850/13
3. GEORGINA 2.426.173 (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo

ELIZABETH 4º, incisos III e V, da Lei
COSGAYA VIÑALES 12.850/13
4. JORGE ANTONIO 881.085 (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo

ORUE ROA 4º, incisos III e V, da Lei
12.850/13
5. BIENVENIDO 1.229.978 (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo

SANTIAGO FRETES 4º, incisos III e V, da Lei
GONZALEZ 12.850/13
6. CESAR ADOLFO 2.513.998 (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo

BENITEZ 4º, incisos III e V, da Lei
PAPPALARDO 12.850/13
7. VICTORINO GOMEZ 4.158.031 (PARAGUAI) FATO 33 – art. 2º, parágrafo

PAREDES 4º, incisos III e V, da Lei
12.850/13
8. MARCELA DA SILVA 228.958.838-58 FATO 32 – art. 1º da Lei

FERREIRA / 9.613/1998
MARCELA PEREIRA
FATO 33 – art. 2º, parágrafo
DA SILVA
4º, incisos III e V, da Lei
12.850/13
9. GUSTAVO MIRANDA FATO 32 – art. 1º da Lei

DE JESUS 9.613/1998
123.917.767-48 FATO 33 – art. 2º, parágrafo
12.850/13
10. FATO 32 – art. 1º da Lei

9.613/1998
RAFAEL VITOR DA
SILVA 055.960.567-66 FATO 33 – art. 2º, parágrafo
12.850/13
11. ALCEU LUIS 931.406.069-15 FATO 32 – art. 1º da Lei

WILLNNBRINCK 9.613/1998
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL

12.850/13
12. EDUARDO 023.566.427-81 FATO 33 – art. 2º, parágrafo

HERCULANO DA 4º, incisos III e V, da Lei
SILVA 12.850/13
13. GILBERTO ALBERTO 213.858.628-66 FATO 31 - art. 33 c/c art. 40,

VITURINO I da Lei nº 11.343/2006
12.850/13
SOLICITO, ainda, que cada mandado expedido por esta Vara seja feito individualmente,
de modo a não dar ciência na ocasião dos seus cumprimentos aos demais envolvidos sobre as ordens
judiciais.
Ressalta-se que é indispensável para manutenção do sigilo das apurações que, uma vez
expedido os Mandados de Prisão Temporária, não haja o registro imediato deles no Banco Nacional
de Mandados de Prisão (BNMP), mas apenas depois da deflagração da fase ostensiva da
investigação.
IX. 3 – DIFUSÃO VERMELHA
Visando a atender aos requisitos necessários para efetivação das prisões dos investigados,
que não se encontram no território nacional, solicito a Vossa Excelência a individualização das
condutas dos investigados abaixo, em decisões distintas, pelos fundamentos já expostos.
Assim, torna-se necessário a inclusão dos nomes dos referidos investigados, descritos
abaixo, na Difusão Vermelha para que, no dia da deflagração da operação, possa ser realizado a prisão
das referidas pessoas em países que autorizam a prisão de pessoas com nomes constantes na lista da
Difusão Vermelha.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Nesse sentido, REPRESENTO pela inclusão dos investigados descritos abaixo na Difusão
Vermelha com o compromisso de que, em caso de prisão dos investigados no exterior, esse Juízo
formulará pedido de extradição deles. Caso seja deferido a inclusão dos investigados na Difusão
Vermelha, a Polícia Federal providenciará a referida inclusão por meio da Cooperação Jurídica
Internacional/Interpol, devendo permanecer em sigilo absoluto até a data da deflagração
policial.
1. DIEGO HERNAN DIRISIO
2. JULIETA VANESSA NARDI ARANDA
3. MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURIOS
4. ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA
5. PAULO CESAR FINES VENTURA
6. RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO
7. GEORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES
8. JORGE ANTONIO ORUE ROA
9. BIENVENIDO SANTIAGO FRETES GONZALEZ
10. CINTHIA MARIA TURRO BRAGA
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
11. JOSEFINA CUEVAS GALEANO
12. CESAR ADOLFO BENITEZ PAPPALARDO
13. EDUARDO TOMAS PALLARES VIVEROS
14. RICARDO LUIZ MORRA GADEA
15. DARIO EUGÊNIO DÍAS OCAMPOS ALIAS
16. ANGEL ANTONIO FLECHE BARRIOS
17. MANUEL ANTONIO GOMES OJEDA
18. ARNALDO ANDRÉS CUBAS CANTERO
19. JULIO CESAR CUBAS TAITO
20. CATALINO CANTERO BENITEZ
21. ALDO CANTERO CARCERES
22. VITOR MANUEL SANTOS GAUTO
23. VICTORINO GOMEZ PAREDES
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
24. JORGE GONZALES
25. ALCEU LUIS WILLNNBRINCK
IX.4 - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
Ex positis, ante a existência de fundadas razões que autorizam a concessão da medida

cautelar probatória, imprescindível à continuidade das investigações, REPRESENTA-SE a Vossa
Excelência, com fulcro no art. 144, inciso I, da CF/88, art. 2º da Lei nº 12.830/13, bem como nos
artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, pela EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE
BUSCA E APREENSÃO nos endereços abaixo relacionados:
N° PESSOA DE INTERESSE ENDEREÇOS IDENTIFICADOS
Endereço a ser confirmado

1. DIEGO HERNAN DIRISIO
2. JULIETA VANESSA NARDI ARANDA
3. MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURIOS
4. ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA
5. PAULO CESAR FINES VENTURA
6. RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO
7. GEORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES
8. JORGE ANTONIO ORUE ROA
9. BIENVENIDO SANTIAGO FRETES GONZALEZ
10. CINTHIA MARÍA TURRO BRAGA
11. JOSEFINA CUEVAS GALEANO (DE
GONZALEZ)
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL

12. CESAR ADOLFO BENITEZ PAPPALARDO
13. EDUARDO TOMAS PALLARES VIVEROS
14. RICARDO LUIZ MORRA GADEA
15. DARIO EUGÊNIO DÍAS OCAMPOS ALIAS
16. ÁNGEL ANTONIO FLECHA BARRIOS
17. MANUEL ANTONIO GOMES OJEDA
18. ARNALDO ANDRES CUBAS CANTERO
19. JULIO CESAR CUBAS TANTERO
20. CATALINO CANTERO BENITEZ
21. ALDO CANTERO CARCERES
22. VITOR MANUEL SANTOS GAUTO
23. VICTORINO GOMEZ PAREDES
24. JORGE ARIEL GONZALES
25. DAVID CARLOS FERREIRA
26. MARCELA DA SILVA FERREIRA / MARCELA
PEREIRA DA SILVA
27. HANDER DEAN MARCELINO RIBEIRO
28. MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO
29. FHILLIP DA SILVA GREGÓRIO
30. ALLAN DAVID OMENA DA ROCHA
31. RICARDO RANGEL DA SILVA
32. MARCOS PAULO NUNES DA SILVA
33. ADILSON DE SOUZA PEREIRA
34. EDGAR JOSE DE SOUZA ESPINDOLA
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL

35. EDUARDO HERCULANO DA SILVA
36. PAULO HENRIQUE ALLES DOS SANTOS
37. VIVIANE LOPES
38. DOUGLAS DA SILVA MIORIM
39. RAFAEL VITOR DA SILVA
40. MARIA IVANETE NUNES DE OLIVEIRA
41. GUSTAVO MIRANDA DE JESUS
42. GILBERTO ALBERTO VITURINO
43. ALCEU LUIS WILLNNBRINCK
44. WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA
45. DIO BERKANA VIAGENS E TURISMO LTDA
IX.5 – PEDIDOS COMPLEMENTARES
a) Visando possibilitar a responsabilização penal de todos os envolvidos nas empreitadas

criminosas, se faz necessário que as provas coligidas até o momento no presente feito, que se
encontram abrigadas sob a égide do Segredo de Justiça, sejam compartilhadas com os
inquéritos policiais instaurados nas Delegacias responsáveis pelas prisões em flagrante e
apreensões ocorridas durante as investigações.
b) Tendo por base os fatos acima expostos, REPRESENTA-SE pelo levantamento do sigilo de
dados no presente feito, de modo que também possam ser utilizadas no bojo dos citados
procedimentos em curso (flagrantes, apreensões, etc.).
c) REPRESENTA-SE pela AUTORIZAÇÃO para acesso imediato ao conteúdo de quaisquer
documentos, correspondências, mídias de armazenamento, smartphones, aparelhos de telefone
celular, aparelhos eletrônicos, computadores, inclusive dados armazenados “na nuvem”
acessados a partir desses dispositivos (quebra do sigilo dos dados dos meios de informática e
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
telemáticos) e quaisquer outros elementos encontrados durante as buscas. Medida está

imprescindível para a investigação.
d) Tendo em vista a necessidade de buscar o momento mais oportuno no ponto de vista da
investigação, obedecendo o planejamento operacional cuidadoso e complexidade operacional
de buscas envolvendo facção criminosa em região de fronteira, solicita-se prazo de validade
de 60 dias para cumprimento dos mandados de Busca e Apreensão, a fim de permitir uma
organização eficaz das atividades operacionais.
X. CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, muito respeitosamente, solicita-se que os pedidos formulados

sejam em sua integralidade deferidos no intuito de buscar a desarticulação desta associação criminosa,
assim como evitar a sua continuidade e, até mesmo, o incentivo de práticas delitivas como as até o
momento mencionadas, aliada à busca pela descapitalização do grupo.
Consigna-se que eventualmente serão apresentados pedidos complementares em razão das

investigações ainda se encontrarem em curso nesta Especializada, sobretudo no tocante à
confirmação e/ou identificação de novos endereços dos investigados de forma sistemática e
relacionada a presente representação.
Isso porque, a relação completa e atualizada dos endereços para cumprimento dos
mandados de busca e apreensão será apresentada oportunamente, quando concluídos os levantamentos
finais que estão sendo realizados pela equipe de investigação, necessários para se confirmar o vínculo
dos investigados com os respectivos imóveis e, assim, evitar qualquer erro no cumprimento dos
mandados.
Como se sabe, é prática comum de grupos criminosos a constante mudança de endereços

para fins de evitar/dificultar a localização e rastreamento destes, razão pela qual torna-se
imprescindível efetuar os últimos levantamentos para confirmar os locais atuais corretos a serem alvo
das buscas pretendidas neste procedimento.
SIGILOSO

POLÍCIA FEDERAL
Aproveita-se a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e distinta

consideração.
Respeitosamente,
Salvador/BA, datado eletronicamente.
DIEGO JOSE S. GORDILHO LEITE FLAVIO M. ALBERGARIA SILVA

Delegado de Polícia Federal Delegado de Polícia Federal
RODRIGO MOTTA DE ANDRADE

Delegado de Polícia Federal

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Agrupam-se a seguir os indivíduos identificados como pertencentes ao grupo liderado por

II.1.1) DIEGO HERNAN DIRISIO

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 111 e ss e Anexo I.

II.1.2) JULIETA VANESSA NARDI ARANDA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Nome: JULIETA VANESSA NARDI ARANDA

JULIETA VANESSA NARDI ARANDA figura como vice-presidente da

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 115/129.

II.1.3) MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURIOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Nome Pai: CARLOS ANTONIO

MARIA MERCEDES OCAMPOS CENTURION, como secretária e vendedora da IAS,

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 131/251.

II.1.4) ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA

ELIANE MAGALI MARENGO SUBELDIA, como vendedora da IAS, agiu em conluio

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 251/300.

II.1.5) PAULO CESAR FINES VENTURA

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 300/325.

II.1.6) RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RODOLFO RODRIGO SAMANIEGO LEZCANO, como vendedor da IAS, agiu em

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 325/348.

II.1.7) GORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

GEORGINA ELIZABETH COSGAYA VIÑALES é vendedora da IAS e pessoa de

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 348/355.

II.2) NÚCLEO DIMABEL

II.2.1) JORGE ANTONIO ORUE ROA

Nome: JORGE ANTONIO ORUE ROA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Nome Mãe: ROSA

Individualização detalhada no relatório final de análise páginas 356/366.

II.2.2) BIENVENIDO SANTIAGO FRETES GONZALEZ

Nome: BIENVENIDO SANTIAGO FRETES GONZALEZ

O Coronel BIENVENIDO FRETES era o encarregado do departamento de Registro

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Individualização detalhada no relatório final de análise 366/376.