Você está na página 1de 64

o

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n Q 07312011 - NIP/SR/DPF/GO


DATA: 17 OUT 2011. ASSUNTO: Envolvimento de servidor policial federal com organizao criminosa. REFERNCIA: Operao Monte Carlo - NIP/SR/DPF/DF. ANEXOS: Cpias do Ofcio n. 225/2009-DPF/ANS/GO; de 03 (trs) informaes policiais firmadas pelo APF JOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO, dirigidas ao DPF CARLOS; de 02 (dois) emails tendo como remetente fernando.fahbf@dpf.gov.br e como destinatrio raul.rams@dpf.gov.br ; do Memorando s/n2 firmado pelo DPF FERNANDO BYRON, datado de 19/02/2010; das Informaes n. 01 e 02, datadas de 29/06 e 03/08/2010 firmadas pelo DPF FERNANDO BYRON; de Despachos iniciais (entregues pelo DPF FERNANDO BYRON no NIP/GO) e Relatrio do IPL 910-2010-SR/DPF/GO (obtido via SISCART); do Ofcio n. 6098/2011-PRGO e; cpia da Informao n. 010/2011-NIP/SR/DPF/GO.

O DPF FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO ingressou no Departamento de Polcia Federal no cargo de Delegado de Polcia Federal em outubro de 1996, tendo sido lotado nos Estados do Par, Bahia e Sergipe at ser removido de ofcio para a Delegacia de Polcia Federal de Anpolis/GO conforme extrato publicado no Boletim de Servio n. 3312009, publicado no dia 17/0212009. Ao final de abril de 2009 o DPF FERNANDO BYRON produziu o Ofcio n. 225/2009-DPF/ANS/GO, dirigido ao ento Superintendente Regional da Polcia Federal em Gois, DPF CARLOS ANTONIO DA SILVA para ".. manifestar minha preocupao

com relao a situao operacional desta repartio, bem como sobre a integridade fsica dos servidores aqui lotados... /

No ofcio, citada autoridade policial informa que o municpio de

Anpolis/GO sede da ".. m fia do jogo do bicho e das mquinas de caa-nqueis..."


comandada pela famlia CACHOEIRA e que tal associao criminosa protegida pela fora policial civil e que a sociedade acredita haver conivncia da POLICIA FEDERAL "... por no repreendermos tal atividade como esperado" Informa que apesar de condies adversas, foi efetuada em 16/04/2009 apreenso de 30 (trinta) mquinas caa-nqueis de propriedade de MARQUINHOS CACHOEIRA. Acrescenta que soube que integrantes da "associao criminosa' mandaram recado "que queria ver quem iria tirar de novo, pois cabeas iriam rolar"l Sugeriu intensificar pequenas operaes de apreenso contando com o apoio de policiais de outras unidades e anexou uma informao do APF JOS LUIZ DA SILVA a respeito de dados obtidos junto a pessoa conhecida por "DENIS" durante procedimento de apreenso de mquinas. Quando do recebimento de tal ofcio, o Superintendente Regional convocou o signatrio desta informao policial para reunio com o DPF FERNANDO BYRON. Na ocasio, referido delegado afirmou que aps sua chegada na Delegacia de Polcia Federal de Anpolis tomou conhecimento da disseminao de mquinas caanqueis na cidade; disse ter percebido que boa parte do efetivo pudesse estar direta ou indiretamente envolvida com os responsveis pela explorao ilegal do jogo e que por isso confiava somente em alguns poucos policiais e pediu apoio para realizao de operao policial a respeito. O Superintendente Regional esclareceu as dificuldades operacionais da SRIDPF/GO, sugeriu ao DPF FERNANDO BYRON contatos com os ento DREXISRIGO e DRCOR/SR/GO, respectivamente DPFs VALDSON JOS RABELO e EMMANUEL HENRIQUE BALDUINO DE OLIVEIRA para viabilizar trabalhos de represso ao jogo e, por fim, sugeriu que os dados que fossem coletados a esse respeito por servidores da Delegacia de Polcia Federal de Anpolis pudessem ser repassados diretamente a este signatrio para conhecimento e colaborao na anlise e aprofundamento das informaes. Nos dias subseqentes, o DPF FERNANDO BYRON encaminhou ao NIP/SRJGO 03 (trs) informaes do APF JOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO, sendo uma a respeito da repercusso da apreenso de mquinas caa-nqueis e outras duas a respeito do prprio policial signatrio das informaes ter sido procurado por "ROLDO APRGIO" (cujo nome completo ROLDO APRGIO DE SOUZA), na ocasio sogro ou ex-sogro de CARLOS CACHOEIRA. A partir de ento, o DPF FERNANDO BYRON passou a manter contatos eventuais com esta autoridade policial signatria, atravs de emails ou pessoalmente na sala da Chefia do NIP/SRJGO, sempre com os objetivos de repassar alguns dados por ele julgados relevantes, obtidos nos inquritos policiais que tramitavam a respeito /

do assunto na Delegacia de Polcia Federal de Anpolis, ou atravs de informantes por ele cooptados e solicitar pesquisas a respeito de pessoas fsicas e jurdicas que segundo ele poderiam estar envolvidas na explorao do jogo ilegal ou na lavagem do dinheiro assim obtido. Desta forma, dados obtidos em bancos de dados ou arquivados no NIP/SRIGO e que no estivessem protegidos por segredo de justia eram tambm compartilhados, com cautela, com o citado delegado, no intuito de subsidiar as investigaes a que se propunha desempenhar. O DPF FERNANDO BYRON, j na funo de Chefe da Delegacia de Polcia Federal de Anpolis, e contando com apoio de policiais de sua confiana, passou a coordenar diligncias especficas e que resultavam em pequenas apreenses de mquinas caa-nqueis. Tal estratgia foi adotada, segundo ele, por no dispor de recursos humanos e materiais suficientes para montar uma grande operao e para que os responsveis pelo jogo ilegal percebessem que a atuao da POLICIA FEDERAL seria duradoura. Segundo dados do SINPRO, no perodo em que permaneceu lotado na Delegacia de Polcia Federal de Anpolis, houve a instaurao de 20 inquritos policiais originrios da apreenso de mquinas caa-nqueis, sendo 02 em abril/09, 01 em maio/09, 12 em julho/09 (instaurados no mesmo dia, fruto de operao policial local), 01 em outubro/09, 01 em novembro/2009 e 03 em fevereiro/2010. Em paralelo, o DPF FERNANDO BYRON passou a atuar como presidente do Inqurito Policial n. 048/2005-13PF/ANS/GO, instaurado justamente para apurar a explorao ilegal de jogo atravs de mquinas caa-nqueis (que por sua vez possuiriam componentes importados), bem como lavagem de dinheiro obtido com o lucro da atividade. Vrias autoridades policiais haviam presidido o apuratrio cuja investigao, entretanto, nunca evoluiu satisfatoriamente. Eventualmente, a autoridade policial nominada encaminhava ao NIP/SR/GO cpia de seus despachos frente do referido IPL, em que ele acreditava ser possvel identificar o "caminho" do dinheiro obtido ilegalmente. Ressalte-se que dados repassados pelo DPF FERNANDO BYRON, como nomes de pessoas e endereos vinculados explorao de mquinas caa-nqueis via de regra se revelavam verdadeiros, pois confirmados por informaes j anteriormente disponveis no NIP/SRIGO. Tendo se passado praticamente um ano, j em fevereiro de 2010, o DPF FERNANDO BYRON expediu Memorando s/n. dirigido ao Superintendente Regional informando ter se deparado com situao alarmante e degradante decorrente da explorao de jogos de azar na cidade, sendo de conhecimento pblico que os responsveis pelo jogo eram da famlia CACHOEIRA e ter realizado apreenses em diversos pontos da cidade, causando desconforto na organizao criminosa.

cl

Afirmou que seria sua ".. inteno investigativa conhecer e mafflr

relacionamento social com os nomeados, seus familiares e amigos para inteirar-me da extenso dos negcios e suas condutas criminais... ". Disse que manteve contato com servidores da Delegacia, em especial com o APF PAULO DE ASSIS MONTALVO,
que supostamente o haveria procurado por ser suspeito de vazamento de informaes de operaes relacionadas ao assunto. Acrescentou que tal servidor o haveria entregue informao contendo nomes e endereos onde poderiam ser encontradas mquinas caa-nqueis, mas que no teria tido tempo de checar tais dados. E finaliza,

asseverando que seria momento para ".. utilizarmos o servidor, caso tenha cometido algum delito em cooperao com a organizao criminosa investigada e com a qual deva gozar de confiana ao ponto de se credenciara infiltrar o signatrio...
Aps o recebimento do referido memorando, foi realizada nova reunio entre o Superintendente Regional, o DPF FERNANDO BYRON e esta autoridade policial. Na ocasio, o DPF FERNANDO BYRON manifestou interesse em se envolver com membros da organizao criminosa, em procedimento com caractersticas de infiltrao policial. Entretanto, foi alertado ao DPF FERNANDO BYRON que deveria ser observada a previso legal de necessidade de autorizao judicial para que o resultado de tal procedimento tivesse valor legal. Foi ainda observado que em breve ele seria possivelmente removido para a SR/DPF/GO em razo de solicitao de permuta entre o mesmo e o DPF ANTONIO JOS DOS SANTOS, sendo portanto mais prudente aguardar o desenrolar de tal procedimento. Registre-se que a remoo efetivamente ocorreu conforme portaria datada de 16/0312010, publicada no Boletim de Servio n. 066/2010. Algum tempo depois, esta autoridade policial, em reunio de trabalho com o Procurador da Repblica MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA, foi questionado a respeito de sua opinio a respeito de possvel trabalho de infiltrao do DPF FERNANDO BYRON na organizao criminosa chefiada por CARLOS CACHOEIRA, pois haveria tomado conhecimento de algo a respeito. Na ocasio, esta autoridade policial manifestou ao Procurador que, por um lado, at ento no havia qualquer restrio quanto ao referido policial e que a ferramenta investigativa poderia ser muito til especialmente em desvendar o mecanismo de lavagem de dinheiro utilizada pela organizao criminosa. Disse que entretanto, por outro lado, a diligncia embutiria um alto grau de risco, inclusive do policial acabar cedendo eventual tentao e passar a atuar como "agente duplo" e que o prprio signatrio no tinha experincia de trabalho com tal tipo de ferramenta de investigao. O Procurador disse, por sua vez, que j tinha tido experincia prtica com a infiltrao policial com bons resultados, descrevendo o caso do qual havia participado. Entretanto, no houve qualquer definio ou acerto a esse respeito na reunio e posteriormente no houve qualquer novo encontro para tratar do assunto.

O DPF FERNANDO BYRON, entretanto, repassou ao somente duas informaes a respeito de suas atividades de aproximao a membros da organizao criminosa. Na primeira, datada de 29106/2010, nominada autoridade policial relata que por intermdio do DPF HUMBERTO EVANGELISTA, lotado na Delegacia de Anpolis, tomou conhecimento de que o advogado JEOV (que vem a ser JEOVAH VIANA BORGES JNIOR), ligado ao grupo de CARLOS CACHOEIRA, desejava com ele ter uma reunio. Segundo DPF FERNANDO BYRON, o encontro aconteceu na Churrascaria Montana GrilI em 29/06/2010, com a presena de LENINE ARAUJO DE SOUZA, suposto gerente de negcios de CARLOS CACHOEIRA. Ainda

segundo o DPF FERNANDO BYRON, "ficou patente que este encontro foi ordenado para verificar a possibilidade de coaptar tanto o signatrio quanto o DPF Humberto para a organizao criminosa, o que se pode comprovar com a inteno manifestada por LENINE de realizar outros encontros, razo da elaborao dessa informao para que tanto o subscritor quanto a aludida autoridade policial se resguardem perante o Departamento de Polcia Federal e o Ministrio Pblico Federal em Goinia, pois conhecida por este Ncleo e pelo Procurador da Repblica Marcelo Ribeiro da inteno da diligncia realizada."
Na segunda e ltima informao entregue ao NIP/SRIGO pelo DPF FERNANDO BYRON, datada de 03/08/2010, este narra novo encontro com o advogado JEOV, que estaria interessado no andamento do Inqurito Policial n.

048/2005-DPF/ANS/GO, "... dando a entender da possibilidade de encerrar as investigaes sem prejuzo do cliente dele, ou seja o que havia sido apurado sobre sonegao fiscal bastava para relatar o apuratrio...". Disse ter almoado na
Churrascaria do Walmor e suspeitado de que o encontro estivesse sendo registrado por terceiros a mando da organizao criminosa. A partir dai, os contatos do DPF FERNANDO BYRON com o NIP/SR/GO, que j eram espordicos, foram cada vez mais ficando raros. Apenas eventualmente e por meio verbal o citado delegado relatava ter descoberto um novo caminho de investigao, ou que tinha conhecido um informante que poderia lhe repassar boas informaes, ou solicitava alguma pesquisa em bancos de dados sobre alguma pessoa. Exemplo de contato realizado pode ser verificado atravs da INFORMAO N. 010/2011-NIP/SRIDPF/GO, encaminhado com seus anexos Coordenao da Operao Monte Cario. Isto posto, o NIP/SRJGO no exerceu qualquer controle e portanto no acompanhou e nem possui conhecimento do resultado de eventuais investigaes desenvolvidas individualmente pelo DPF FERNANDO BYRON caso existam e tampouco recebeu quaisquer relatrios e documentos outros do citado delegado, a elas relacionados.

Quando de sua chegada na SR/DPF/GO, o DPF FERNANDO mostrou interessado em que, para otimizao dos trabalhos na DELEFAZJSR/GO, fossem reunidos sob sua presidncia todos os inquritos policiais a respeito de mquinas caa-nqueis, bem como que o Inqurito Policial n. 048/2005-DPF/ANS/GO, que ele presidia na Delegacia de Anpolis, fosse retombado na SR/DPF/GO. Neste caso, o DPF FERNANDO BYRON argumentou que teria melhores condies do que colegas da Delegacia de Anpolis de fazer evoluir as investigaes relacionadas a tal apuratrio, que posteriormente foi retombado j sob o nmero 91 0/201 0-SR/DPF/GO. Conforme consulta ao SISCART, consta que o inqurito policial foi relatado e a concluso apresentada nos seguintes termos: "(..) As fis.4091410, 431, 543, 558 Secretaria de Direito Econmico a realizao de

fiscalizao na empresa VITAPAN para apurar a denncia que motivou a instaurao desse feito e somente aps requisio do Juzo do feito f1.564, foi atendido atravs o ofcio n 294112011 e memorando n 51412011 acostados s fls.566 e 567, respectivamente, informando dentre outras coisas que de acordo com o Guia para Anlise Econmica da Prtica de Preos Predatrios expedido pela Portaria n 70 da Secretaria de Acompanhamento Econmico (SEAE): Assim sendo para a constatao de uma estratgia de preos predatrios necessrio provar, alm da venda abaixo do custo, que as condies necessrias para essa estratgia seja lucrativa( ou seja, que a longo prazo a concorrncia ir se reduzir e com isto a firma predadora ter poder de mercado) estejam presentes, a saber participao de mercado significativa da firma predadora, elevadas barreiras entrada, capacidade produtiva para atender o incremento da demandando curto prazo e capacidade de financiamento devido s perdas incorridas nessa estratgia. Dessa forma, trata-se de uma conduta muito difcil de ser constatada... as condies estruturais do mercado de atuao da VI TA PAN, dominado por grandes laboratrios multinacionais com grande poder econmico, fazem com que a prtica de preos predatrios no seja racional do ponto de vista por uma empresa de porte da denunciada. No entanto, deve-se destacar a possibilidade de a suposta prtica de preos incompatveis com os custos de produo estar associada a algum ato realizado fora dos limites legais, como lavagem de dinheiro, sonegao fiscal e outros tipos de fraude, cuja licitude deve ser apurada em esfera distinta da dos rgos antitruste. Tendo em vista a manifestao do insigne representante do parquet f1.571 em ateno aos princpios da proporcionalidade(vedao proteo deficiente dos bens jurdicos), da durao razovel do processo e da motivao dos atos administrativos e por estarmos a investigar fatos noticiados anonimamente no dia 1610312004(fL05) sem que at esta data fosse possvel determinar a real participao dos investigados nas prticas criminosas a eles imputadas, relato este caderno investigativo na situao que se encontra, submetendoo a apreciao de Vossa Excelncia."

O relatrio foi considerado insuficiente pelo Ministrio Pblico Federal, que atravs do Procurador da Repblica MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA instaurou Procedimento Investigatrio Criminal n. 110/2011, estabelecendo em sua portaria de

abertura que o objetivo seria o de "complementar investigao existente no IPL


r

considerando que nele se apuram fatos de extrema que aps abril de 2010 no ocorreram diligncias outras para esclarecimento do caso;

91012010-SRI0PF/GO"

que "apesar do MPF ter pedido o deslocamento do feito para Goinia (..) o feito foi encaminhado para a DELEFAZ, para o mesmo delegado que antes conduzia as investigaes' que "a inrcia vislumbrada pode redundar na prescrio de graves
ilcitos". Em tal portaria, o parquet adotou como providncia inicial a expedio de ofcio requisitrio ao NIP/GO visando a realizao de diligncias l descritas, que por sua vez foi submetido a apreciao da Corregedoria Regional, que se manifestou contrria realizao das diligncias na forma proposta pelo

Goinia, 16 outubro de

ANDRE MARQUES DE SOUZA


Delegado de Polcia Federal V! Classe - Mat. 10.431 Chefe do NIP/SRIDPF/GO

e MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOlAS I)F.I.PGA('I DE POlCIA FFflFP4I FM ANJ'()I 1

cfrI.j fvcty/Go

Oficio n o 22512009-DPF/ANS/Go
Anpolis/GO, 24 de abril de 2009

Ao Ilustrissimo senhor, CARLOS ANTONIO DA SILVA Superintendente Regional da Polcia Federal em Gois. Assunto: Delegacia de Polcia Federal em Anpolis-GO SIAPRO DPFIANS/GO 4 08296 00177412009- 38 Senhor Superintendente,

Cumprimentando-o, e motivado pelas ausncias dos Delegados de Polcia Federal, Samuel Rodrigues Martins de Oliveira, chefe desta descentralizada, que se encontra de licena mdica e Carlos Jos Oliveira Ribeiro, chefe-substituto, que se encontra usufruindo frias regulares por vinte dias a partir desta data, dirijo-me a V.Sa para manifestar minha preocupao com relao a situao operacional desta repartio bem como sobre a integridade fsica dos servidores aqui lotados conforme passo a expor: Como de conhecimento nacional, este municpio suporta a mfia do jogo do bicho e das mquinas de caa-nqueis, comandada pelo senhor conhecido por MARQUINHOS CACHOEIRA e famlia, sendo ele irmo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido pela alcunha de CARLINHOS CACHOEIRA. fato que tal associao criminosa protegida pela fora policial civil do estado, que tambm est envolvida em outras prticas delituosas nesta regio. Importante saber que a sociedade local insinua, atravs telefonemas e comentrios, que esta Polcia tambm conivente com tais prticas, inclusive com envolvimento de servidor desta sede, pois os estabelecimentos que mantm as mencionadas mquinas so sempre avisados antes das investidas de agentes desta delegacia, bem como por no repreendermos tal atividade como esperado.

Delegada de Polida Federal em Anpolis/GO Rua Alfredo Nasser, 465. Bairro Jundai-CEP 75.113.540 -Fone: (62)3310-5300 Fax (62) 3310-5307

dE

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DE GIAS DElEGACIA 1w POlCIA FEDERAI. EM ANPOIIS

E mesmo no sendo culpa nossa, digo aqui nem minha e nem sua senhor, pois herdamos o descompromisso de mais de vinte anos de existncia da Polcia Federal nesta cidade, mal sabem eles das condies estruturais da casa que nos serve de sede, das viaturas e do efetivo policial para a realizao das nossas obrigaes, acredito que s tentam nos lembrar, com as denncias, que somos Policiais Federais, a elite da polcia brasileira. Todavia, e apesar das condies adversas e da desconfiaa da comunidade, no dia 1610412009, a equipe de policiais desta delegacia, com a participao dos peritos Kader e Ralber desta Regional, apreendeu 30 (trinta) mquinas caa-nqueis de propriedade de MARQUINHOS CACHOEIRA, parece pouco, do universo noticiado das 1 000(mil) existentes, mas no , pois em algumas delas, que funcionaram de tera-feira a quinta-feira, foram apreendidos cerca de R$ 4.000,00(quatro mil reais). Tomamos conhecimento que nesta semana aps a reposio de tais equipamentos, integrantes da mencionada associao criminosa mandaram o seguinte recado:"que queria ver quem iria tirar de novo, pois cabeas iriam rolar". No sabemos se tal comentrio se referia aos policiais federais que esto reprimindo a atividade ilcita ou aos informantes deles infiltrados na fora policial civil da cidade. Certamente que diante dessa situao no podemos mais recuar e precisamos intensificar as pequenas operaes para minar a atuao da mencionada quadrilha especializada, contando para isso com a participao dos peritos desta Regional ou das nossas congneres, para que, assim, possamos preservar tanto o nome da Instituio Polcia Federal como tambm a honra e dignidade dos servidores aqui sediados. Informo-lhe que operaes de enfrentamento ao trfico de drogas, trfico de seres humanos e demais crimes de atribuio apuratria da Policia Federal vo ser realizadas por esta Delegacia e contamos com o apoio dessa Chefia para alcanarmos o xito esperado pela sociedade. Segue anexa informaes policiais pertinentes ao caso em tela. Respeitosamente, FERNANDO ANTONIO HEREDASYRON FILHO Delegado de Polcia Eeeral
Delegacia de Policia Federal em Anpolis/GO Rua Alfredo Nasser, 465, Bairro Jundai-CEP 75.113.640 -Fone: (62)3310-5300 - Fax (62) 3310-5307

SERVIO PBLICO FEDERAL Mi - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS/GO

INFORMAO

Do; APF Jos Luiz 3210 Ao: DPF Fernando A. H. Byron Filho, Com cpia ao Presidente do IPL 064/09. 1-) \ Senhor Delegado,

Cumpro o dever de levar ao vosso conhecimento que no dia 16/04/2009 quando efetuvamos apreenses de mquinas caa-nqueis no local conhecido como Mercearia Cunha, localizado na Av. Jamel Ceclio, Bairro Nova Capital, precisamente no momento em que aguardvamos os trabalhos periciais ibi abordado pelo senhor conhecido por mim apenas como Denis. Tal senhor, aproximou-se deste APF e comeou a puxar conversa, insinuando que queria um "acordo". Mas no chegou fazer tal proposta, da eu no t-lo prendido em flagrante. Sendo bom esclarecer ainda que indaguei a ele o que aconteceu com o um outro grupo que tentou implantar tal modalidade de jogo aqui em Anpolis, tendo ele respondido que: "eles no quiseram colaborar com a caixinha e tiverem que ser tirados do mercado". Fingi no saber qual seria a caixinha e o indaguei que caixinha seria esta. Tendo ele dito: "voc sabe que ilegal e, se no pagar polcia civil, no ifinciona". Continuando, o questionei ainda de quanto seria o valor, quando ele falou que quem efetuava o pagamento eram os donos e que ele s fazia a arrecadao. Afirmou ainda que quem controla atualmente o mercado ilegal de mquinas de jogo em Anpolis o "Marquinhos Cachoeira", dizendo inclusive, que Marquinhos comprou a parte de seu irmo "Luizinho Cachoeira". Por fim, esclareo que em conversa com o APF Ferreira o mesmo disse j saber que o tal Denis realmente o responsvel pela arrecadao dos valores auferidos pelas mquinas e que j elaborou informao nesse sentido, inclusive, com os dados qualificativos e endereo dele e encaminhou SR/GO

Anpolis/GO, 24 de'al?rii de 2009

)S

MAT. O212lO

Liz1ajSiiva .PI.I F

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS/GO
INFORMAO Do APF Ferreira Ao; DPF Carlos Ref. Memorando 21812009 - IPL 06412009

Senhor Delegado,

Em atendimento solicitao contida no memorando acima enumerado, informo que, conforme foi dito pelo senhor Jorge Luiz da Silva, o responsvel pela instalao das mquinas caa-nqueis e pela arrecadao dos valores nelas depositados conhecida como Denis e, inclusive, usaria o celular 916--8147. Sobre tal senhor, junto aqui cpia de informao firmada por mim, onde registrei seus dados qualificativos, seu endereo e sua participao na modalidade criminosa aqui em pauta. Quero aqui acrescentar dois informes que me foram trazidos pelo colega Moreira ele dito que tomou conhecimento de que Marquinhos Cachoeira, verdadeiro dono dos jogos caa-nqueis, teria feito uma reunio aps nossa ao na semana passada, onde ele teria dito que cabeas iriam rolar, pois a coordenao de suas atividades no poderia ter cometido aquele furo. J outra fonte quando se encontrava no Bar do Eduardo Silva Lima, uma das pessoas que teve caanqueis apreendidas por ns, ouviu Denis dizer que s colocariam daquelas outras mquinas e queria ver quem seria o macho que iria apreende-Ias. Sendo assim, sugiro que seja obtida a interceptao das conversas mantidas por Denis, pois ela ser a nica maneira de sabermos se as cabeas que iro rolar uma ameaa aos nossos trabalhos ou um aviso aos colaboradores do grupo deles que no esto dando conta de impedir nossas aes. Igualmente, sei que somente com o monitoramento das conversas mantidas por ele que se apurar sua real participao, assim como a dos demais envolvidos na organizao criminosa. Por derradeiro, sugiro que os trabalhos sejam encabeados por colegas de foras por medida de segurana tanto de nosso pessoal, quanto do sigilo da operao. Anpolis/GO, 26 de abril de 2009
n I I

i2\

Jose Ferrqt
Mat


ntos Filho

/C
!I%nandon:5nioIIereda i?Ji%
Delegado de Polcia Fed5ii Mabcula645V

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS/GO
INFORMAO Do: APF Ferreira Ao: DPF Carlos Ribeiro Senhor Delegado,

Cumpro o dever de levar ao vosso conhecimento que na tarde de hoje, quando realizava diligncias tendentes a localizar o depsito de mquinas caanqueis nesta cidade, recebi uma ligao de algum que se identificou como Roldo, dizendo que queria falar comigo. Considerando que tive dois professores com este nome e ter acreditado que seria um deles que me ligava, apesar de no reconhecer a voz de meu interlocutor, eu disse ao que ele poderia me encontrar aqui na Delegacia. Todavia, a resposta que obtive foi que o assunto seria uma orientao que ele queda obter de mim. Considerando que acredito que todos quantos se aproximam de policias, principalmente, se forem da elite ou esto fazendo algo errado ou tencionam faze-]o e que no me julgo altura de dar orientao alguma que no possa ser feito no ambiente desta delegacia, comunico o fato a v.s. para resguardar-me de qualquer mal entendido. Digo isto, especialmente porque estamos combatendo o jogo de caa-nqueis nesta cidade e temo alguma armao contra mim ou meus familiares, j que temos ficado sabedores de que os verdadeiros donos dos jogos esto revoltados com nossa atuao e que at j foi ventilado por um deles que "cabeas vo rola?'.

Anpolis/GO, 23 de maio de 2009


FnodoAntnioHermeda
Delegado dePoUti E eral

N rA o

Jos F4#siSantos Filho

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS/GO
INFORMAO Do: APF Ferreira Ao: DPF Carlos Ribeiro Senhor Delegado,

Em complemento informao firmada por mim, a qual dava conta de que algum havia ligado para meu celular e se identificado como Roldo, o qual disse que queria falar algo comigo. Registro agora que o aludido senhor aqui se fez presente na tarde do dia 2. 105, sendo ele a pessoa do senhor Roldo Aprgio, meu ex-professor universitrio e sogro, ou ex-sogro, se no me engano, da pessoa conhecida como Carlinhos Cachoeira. Sendo certo que recebi o senhor Roldo e antes que ele dissesse o motivo de sua presena chamei o policial Sena para testemunhar a conversa, momento em que o citado senhor disse que havia recebido uma ligao de algum, a qual disse falar em nome de Jusvaldo. Neste momento indagou-me se eu tinha um colega com esse nome, respondi positivamente e ele terminou dizendo que a pessoa que ligou para ele lhe informou para que o mesmo viesse aqui para ver como poderia resolver esses negcios de caa-nqueis, ressaltando que ficou sem entender nada, uma vez que no tem nada a ver com jogos e nem se quer est advogado, uma vez que seu trabalho ser professor. A ele eu disse que tambm estranhava aquela situao, uma vez que conheo muito bem o colega Jusvaldo e poderia afirmar com certeza que ele no teria pedido a algum para nos colocar em to constrangedora situao. Em seguida pedi ao Senhor Roldo para que o mesmo me passe o nmero da pessoa que havia ligado para ele, para podermos tomar as providncias, tendo ele ficado de fazer isto depois. Diante do ocorrido, procurei imediatamente o colega Jusvaldo para coloclo a par do incidente, tendo ele me dito que havia dado meu nmero de telefone para um conhecido seu, cujo nome Idalberto, pessoa esta que trabalharia no servio de informao de uma fora militar em Braslia e que a mesma estaria interessada em colaborar conosco na repreenso ao jogo de caa-nqueis. Posteriormente, Jusvaldo ligou para o citado Idalberto e, segundo Jusvaldo, seu amigo lhe falou que passou meu nmero para uma pessoa, a qual estaria interessada em colaborar conosco. Sendo assim, deixo ao vosso alvedrio a deciso de intimar ou no tanto Idalberto, quanto Roldo para os devidos esclarecimentos. Anpolis/GO, 27 de maio de 2008. L/.I C'J
il- 4c

T.FeandoAntni e Matxicula

Delegado, de Polia F e

SquirrelMail

lttLpS.IWCUtII11F&'''--

Pasta Atual: Entrada Escrever Endereos Pastas Opes Procurar Ajuda Calendrio 1 Responder 1 Lista de Anterior Prxima Encaminhar 1 Encaminhar como anexado Mensagens 1 Apagar De: "FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO" <femando.fahbf@dpf.gov.br > Data: Ter, Outubro 6, 2009 4:58 pm Para; rauI.ramsdpf.gov.br Prioridade; Normal

Ver cabealho completo Ver Verso para Impresso Baixar como um arquivol Adicionar ao o poes. Livro de Endereos -

Dr.. Raul, Fiquei impossibilitado de comparecer hoje na SR/GO, conforme intentei. com o colaborador a primeira coisa que ele Voltando ao sbado quando falei me disse foi:"pelo amor de Deus no me grave, pois tenho duas filhas pequeninas". Atendi ao apelo, pois j perdi testemunhas em operps. e bem que tinha avisado ao MP e a Judicirio. Na conversa disse para verificar os nomes de/ OLIMPO, que movimenta pelo por semana R$ 500.000,00(quinhentos mil rea)-do--41vO em Braslia. Comentou acerca de um tal de "WESLEY" no sei de qual se trata do 1 WESLEY ALMEIDA DE CAMARGO, CPF n 117.832.571-72 OU WESLEY JOS CARNEIRO CP-F--rr 370.607.401-04, por favor verifique o que consta deles. Se possivel verifique o que consta de: JULIO CESAR DE ALMEIDA RAMOS, CPF n 0 215 . 937.791_00 e REGINA CLIA DE ALMEIDA RAMOS SANTAROSA; ATLANTICAS 1-IOTELS INTERNATIONAL QUALIT(CCO)S.ACNPJ n 30.222.814/0001-31; A7 MARKETING ESPORTIVO E ARTISTICO LTDA - CNPJ n 04.012.660/0001-43; ANATELMA P.00S S. ARAJO - CNPJ n 07.259.822/0001-30; CENTRO OESTE LOGISTICA OURO FINO - CNPJ n 07.181.400/0001-90; CNPJ n 04.730.654/0001-21; CNPJ n 03.637.574/0001-63; CNPJ n 73.929.044/0001-74; Fernando.

Endereo -

1 de 1

07/1012009 09:

Prezado Dr.Raul, Tratam os anexos de servio em desenvolvimento pela DPF Lon cargo do Chefe DPF EVARISTO KUCEKI(e.majl evarist o.ek@dpf.gov.br , ( 43 )3239-7202-fax (43) 3294-7242) o qual solicitou tais informaes desta descentralizada, pois haver servio deles por aqui. O individuo ADRIANO APRIGIO DE SOUZA o cunhado ou ex-cunhado de CARLINHOS CACHOEIRA e aparece como procurador nesta negociao. Solicito verificar sobre 05 envolvidos nesta negociao. Estarei por ai ainda esta semana. Abrao Guerreiro. Fernando

fernando.fahbfdpf.gov .b

Rua fiaro o
1,

TABELIONAT0 AMOR. de ('oJegze. 355-A centro. .4

M>^
e

Ci

L7 '5.025-0J() - Rne'/h',tx: (2 Fli Bel. Aniaurv (jtrin de Aiiio o tabela Bel. Lei,. t Jh to Ror'i, de AJOtU SIIFSliltIt) tIo ibeijJt Bel. Ai ii aur y Rori y de Aniorini
L,t..Aui

Aparecida da Paz dos Santos


Ese.

Marlene Corra
t'tr ,.l(ijI

Auloreida

t:rniater, de ( -,
1.

tnJ

Livro

Livro n o 0336

Folha n o 2F12V

Escritura Pblica de Compra e Venda, no Valor de 14$


mil setecentos e quarenta e cinco

1.116.745,27 (um milho cento e dezesseis reais e vinte e sete centavos) na forma abaixo:

S A 1 B A M quantos esta virem ou dela tiverem conhecimento que. aos treze dias do ms de novembro do ano de dois mil e nove (13/11/2009), do dito ano, nesta cidade de Anpolis. Estado de Gois, em Cartrio, perante mim Escrituraria, compareceram panes entre si, justas e contratadas, a saber de um lado, corno outorgan t es vendedores: LAURIZA DE FTIMA ALVES MAIA SILVESTRO, brasileira, do lar, portadora do RO n'22 88.33 2 2 -2' via -SSP-GO expedido em 13103/2006 e inscrita rio CPFIMF n264.045.592-34; e seu esposo ANGELO SILVESTRO. italiano, autnomo, portador do RG part esflangeirti \ \41922 P expedida pelo ( JM( RI ((1PM \F em 25/03'200' e Inscrito no ('PF7MF n" 74! .804 101-25: residentes edoniicfliados nos Estados Unidos da Amrica: rcpresentdos pelo baslkuue Procurador Adriano Aprigio de Souza - brasileiro, casado, advogado, portador do RG n2.640,121 SSP-G() / 1 2.540 0A13-GO. e inscrito no CPFIIv!F N 498.273.161-63 residente e domiciliado Rua Jos Rodrigues Quadra 48 Lote 12, Apt. 1602, Edifcio Firenze, Jundiai. Anpj.QQ conforme substahe!ecimcnzo as lis. 046,do livro 028, da Procurao do Consulado Brasileiro cm Nova York, as lis. 236, do livro 280 : e de outro lado como outorgada compradora: MERIDIONAL PARTICIPAES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS E ACROPECIJA9JOS S/S LTDA- pessoa jurdica de direito privado, corri sede e foro em Avenida Duque de Caxias, n 12-47, sala 04. Jardim Nova Londes, Londrina-J'R, inscrita no CNPJJMF subo n 06.260.306/0001 -63; representada pelo bastante procurador Jose Roberto de Lima, brasileiro, casado, empresrio, portador do RG n17.324.283.ssp.sp e CPF n 093.101.338 conforme procurao as -05, 'Os. 009, do livro 495 do Cartrio do 1 Oficio de Notas de Londrina-PR Reconhecidos como os prprios de que trato, conforme lhes indaguei e foi dado verificar pelos documentos apresentados, do que dou f. E. pelos outor g amos vendedores me foi dito que. ajusto ttulo so senhores e legtimos possuidores Urna casa residencial cern as seguintes caractersticas sub-solo: gara g em, rea de lazer. casa de mquinas, sala, dois hall, lavabo, vestirio, dois banheiros, despensa e rea de servio. Trreo: escritrio, varanda, cozinha/copa, quatro salas, dois hall, lavabo, sute e duas despensas. Pavimento Superior: duas sacadas, cozinliaJcopa. sala, dois hajI. sute, duas suitescloset e duas suitescjosetjsala Arca da construo: 1 .239,90ms2 dois mil duzentos e trinta e nove vrgula noventa metros, e seu respectivo terreno o lote 23 da quadra lO. do Residencial Sunflower, desta cidade, com a rea de 1.4 7 0.00ms2. medindo 42.00metros de largura na frente e no fundo, por 35.00 melros de extenso de cada lado, confrontando na frente com a Alameda das Amoras, no fundo com os lotes 10,11 e 12, direita com o 26 e a esquerda com o lute 22. Havido conforme Matricula n 63.68 3 do CRI da circunscrio desta comarca. Que possuindo o imvel acima descrito, livre e desembaraado de quaisquer nus, esto justos e contratados pala vende, conto por bem desta Escritura, e na melhor forma de direito, efetivamente vendido tem pelo preo certo e previamente convencionado de 14$ 1.116.745,27 (tiro cento e dezesseis mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete :enulvos); que confessam receber dela outorgada em moeda corrente deste Pas, que contam e acham exata. da qual do aos mesmos compradores plena, geral e irrevogvel quitao de pagos e satisfeitos .)ara nunca mais repelirem e. desde ii transfere-lhe toda a posse. ao, domnio e mais direitos que

o exerciam sobre o bem vendidi,, paru que dele a mesma compradora use. goze e Como sua que fica sendo. ohrigaiido-se IS vendedores - pr si seus sucessores.
vendasempre boa firme e valiosa, respondendo pela
evico

Pela outorgada compradora me thi dito que aceitava a presente venda e esta escritura. cm todos os seus tennos exibindo-me os seguintes documentos e impostos pagos: Certifico que nos termos da lei 7433, regulamentada pelo decreto 93240, apresentaram-me as seguintes quitaes: O ITBI foi pago no Banco do Brasil. contorne autenticao nEA4448B.E6E 237 IEO em 27/10/2009 no valor de (($22.783,61 deduzidos % do valor de R$ 1116.745,27 Certides: Municipal, Estadual. Federal. O referido imvel est livre de quaisquer nus reais, legais. Convencionais pignoratiejos, hipotecrios, pessoais ou reipersecut ias nesta data. "EMITIDA A DOI". Foi pago a Ti conforme documento arquivado neste Cartrio. Inscrio Municipal n 302.586.0445 000 Assim o disseram e dou f. A pedido das panes fiz lavrar/lavrei esta Escritura a qual feita e lhes sendo lida, acharam- na conforme, outorgam, aceitam e assinam. As partes dispensaram as testemunhas na forma da lei. Eu, AMAURY CJERJN DE AMORIM, labelio, que a subscrevi e assino. Em Test. (est o sinal pblico) da verdade. NADA MAIS. Trasladada em ato continuo. E ,a. - Tabelio, que a fiz digittar. conferi, subscrevi e assino.

de direito. quando chamados a autoria

h'n

AnpoIti , 13 de novembro de 2009.

cia verdade.

Procurador

MERIDIONAL

JtIPAES E EMP REENDIMENTOS IMOBI 5/5 LTDA Jose Roberto de Lima Procurador

E AGROPECUARIOS

ORYJRC 7f1
-IaL, 4 sp

Jucf4

e.
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL Superintendncia Regional em Gois DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS Memorando s/n-DPF/ANS/GO DE:DPF FERNANDO ANTONIO HEREDABYRON FILHO PARA:SU FERI NTENDENTE REGIONAL DO DPF EM GOIS ASSUNTO:INFORMAO SOBRE CRIME ORGANIZADO EM ANPOLIS.

9C

S1

Senhor Superintendente,

Como do conhecimento de V.Sa, o signatrio ao se apresentar no ms de maro de 2009 na DPF/ANS/GO, removido da SR/DPF/SE, se deparou com a alarmante e degradante situao da explorao de jogos de azar atravs de mquinas caa-nqueis nas quais so utilizados componentes de origem estrangeira contrabandeados e como de conhecimento pblico, de propriedade da FAMLIA CACHOEIRA, sob a batuta de MARCOS CACHOEIRA, e sendo esta representao policial apontada pela sociedade como conivente s mencionadas prticas delituosas.

Empreendemos ofensivas contra tal organizao por meio de apreenses das mquinas distribudas em vrios pontos desta urbe, ocasionando a visita de um advogado e membro da famlia a esta descentralizada para saber como fazer para parar as apreenses, conforme j informado.

Tramitam nesta delegacia, agora sob minha presidncia, alguns procedimentos persecutrios que apuram a jogatina das maquinas caa-nqueis em conexo com o crime de contrabando, alm de outros, e, em particular, o IPL 048/2005"vi-.'

DPF/ANS/GO, o qual apura crime de lavagem de dinheiro atribudo ao se AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido e afamado bicheiro CARLINHOS CACHOEIRA e outros membros da famlia, acreditando que seria possvel direcionar a investigao atravs minha infiltrao no circulo social deles levando-se em conta o cargo que exero.

'1

Sendo minha inteno investigativa conhecer e manter relacionamento social com os nomeados, seus familiares e amigos para inteirar-me da extenso dos negcios e suas condCitas criminais, o que farei usando dos mtodos necessrios ao meu alcance, com o devido respaldo e aprovao dessa Superintendncia, a quem reportarei quando solicitado e/ou quando necessrio, prestando as informaes de todos os fatos relacionados e investigados.

Importante mencionar que assim que cheguei nesta Descentralizada tambm tive conhecimento de algumas denncias envolvendo nomes de vrios servidores policiais que estariam, possivelmente, envolvidos com alguns membros da "Famlia Cachoeira".

Desta feita, mantive estreita conversa com vrios servidores desta Delegacia e, em particular com o APF MONTALVO, o qual me procurou dizendo ter ouvido comentrios dos colegas sobre ele ter vazado informaes de operaes quela associao criminosa, tendo ele, veementemente, negado tais denncias e, prontificado-se, inclusive, a diligenciar para obter dados mais concretos sobre tal organizao que pudesse elucidar os fatos investigados e inocent-lo destas imputaes.

Mantive-me neutro diante das suspeitas que pairaram sobre o aludido servidor, o qual em novembro do ano prximo passado entregou-me uma informao(cpia anexa), listando nomes e endereos com os quais poderiam ser encontrado dinheiro e mquinas caa-nqueis pertencente a organizao criminosa. Em face de inmeros procedimentos sob minha presidncia e outros afazeres policiais no tive a oportunidade de checar os dados nela consignado, entretanto, conforme acordo verbal mantido com o senhor Chefe do NIP/SRIDPF/GO, toda informao chegada ao meu conhecimento a repassaria.

Senhor Chefe, acredito que o momento nico par o servidor, caso tenha cometido algum delito em cooperao com a criminosa investigada e com a qual deva gozar de confiana ao ponto de se infiltrar o signatrio, possibilitando, assim, esmiuar as atividades da empresa criminosa e seus tentculos corruptores junto, principalmente, aos no menos corruptos membros do Congresso Nacional e da nossa Corte Suprema. ("Quem sabe faz a hora, no espera acontecer")

Respeitosamente,

Anpolis/GO, 19 de fevereiro de 2010.

FERNANDO ANTONIO HEREDAttN FILHO Delegado de PoliciaFderal 1 Classe - Matrcula 6455

LIII
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDER? SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GO DO: DPF FERNANDO BYRON FILHO

SRIDPFJGO FI. Rub.

PARA: DPF RAUL ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA - CHEFE DO NIP/S R/DP FIGO ASSUNTO:INFORMAAO n 01 de 2910612010.

Senhor Delegado, Como do conhecimento de V.Sa o signatrio enquanto esteve lotado na DPF/ANS/GO investiu contra a mfia que explora as mquinas caa-nqueis instalada no estado e sob o comando de CARLINHOS CACHOEIRA e famlia, tendo apreendido diversos equipamentos que ocasionaram a instaurao de inquritos e indiciamentos, sendo a maioria deles presidido pelo DPF Humberto Evangelista. A mencionada autoridade policial informou que o causdico JEOV, defensor de CARLINHOS CACHOEIRA, o procurou dizendo que gostaria de falar com o signatrio. Sabedor que a empresa criminosa possui estreito relacionamento com membros da fora policial do estado com intuito de impedir a represso a jogatina e no interesse de identificar membros dessa organizao, foi feito contato no dia 2910612010 com o advogado JEOV no restaurante Montana GrilI em Goinia, o qual estava acompanhado de LENINE ARAJO DE SOUZA, gerente dos negcios e homem de confiana de CALINHOS CACHOEIRA. No decorrer da conversa LENINE falou com CARLINHOS CACHOEIRA num aparelho NEXTEL, tendo lhe informado da presena do signatrio e do DPF Humberto no encontro. Ao question-lo sobre aquele tipo de aparelho, o qual se assemelha a um celular, LENINE disse que era habilitado nos EUA. Durante a conversa LENINE ressaltou, em tom de brincadeira, ter tido diversas mquinas caa nqueis /[\\

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS apreendidas em Anpolis/GO, no entanto no prolongou a conversa sobre o assunto. Ficou patente que este encontro foi ordenado para verificar a possibilidade de coaptar tanto o signatrio quanto o DPF Humberto para a organizao criminosa, o que se pode comprovar com a inteno manifestada por LENINE de realizar outros encontros, razo da elaborao dessa informao para que tanto o subscritor quanto a aludida autoridade policial se resguardem perante o Departamento de Polcia Federal e o Ministrio Pblico Federal em Goinia, pois conhecida por este Ncleo e pelo Procurador da Repblica Marcelo Ribeiro da inteno da diligncia realizada.

FERNANDO ANTONIO HEREDJ %tRION FILHO Delegado de Policia'bderal ia Classe-Matrcula 6455

0 rui

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS C

DO: DPF FERNANDO BYRON FILHO PARA: DPF RAUL ALEXANDRE MARQUES DE SOUZA- CHEFE DO

NIPISR/DPF/GO

ASSUNTO:INFORMAO n 02 de 0310812010.

Senhor Delegado, Comunico a V.Sa que fui contato pelo causdico JEOV, defensor de CARLINHOS CACHOEIRA, atravs o delegado Humberto Evangelista no dia 15f07/2010 informando-me que iramos nos encontrar no restaurante Montana GrilI, tendo aquele aparecido sozinho S no, porto da casa onde resido me convidando para almoar, ocasio em que seguimos no carro TUCSON prata, sem placa cQnduzido por ele. No trajeto o mencionado advogado mostrou-se bastante interessado no andamento do inqurito policial n 048/2005rDPF/ANSIGO, o qual apura denncia de lavagem 4e dinheiro atribuda a CARLINHOS CACHOEIRA e famlia atravs das empresas e mquinas caa-nqueis, dando a entendr da possibilidade de encerrar as investigaes sem prjuzo do cliente dele, ou seja o que havia sido apurado sobre sonegao fiscal bastava para relatar o apuratrio, sem contudo sugerir ou insinuar algum beneficio a mim por tal atitude, pois percebi que estava aguardando algum comentrio meu sobre o fato, tendo o frustrdo. Estranhei o fato de no ter havido comentrio de JEOV sobre as mquinas caa-nqueis, somente falou sobre o mencionado caderno investigativo. Depois de muito circular JEOV parou no restaurante Churrascaria do VALMOR e logo aps tomarmos acento entraram dois senhores portando valises executivas,, ambos de cor branca, cabelos lisos e grisalhos, ambos com altura de aproximadamente 1,75cm, magros, com cerca de sessenta anos, os quais sentaram-se a mesa, de seis lugares em frente a que estvamos, um de frente e outro de costa para ns. -'
4,

ti r-

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS No mesmo instante sentaram mesa deles mais doisindivduos, sendo um jovem de aproximadamente 1,80, branco, cabelos pretos e lisos, porte atltico, cerca de oitenta quilos, portando uma mochila preta, o qqal se alojou na cabeceira de costa para mim, e outro um senhor negro, de cabels bem aparado, quase raspado e grisalhos do lado, magro, cerca de 1,80, tambm sentou na cadeira de costas para mim. O senhor branco que sentou-se de frente para mim, no disfarou o olhar, demonstrando que estavam de fato me observando. - O jovem deixou a mochila e seguiu para o banheiro, na mesma passada o segui para verificar se faria algum contato dentro do restaurante, no o fez e quando retornei para a mesa o senhor branco que sentara-se de costa para mim,encarou-me sem desviar o olhar em momento algum. Sabemos que a organizao criminosa possui equipamentos de escuta ambiental, - aparelhos que gravam conversas a distncia, micro-filmadoras e outros apetrechos e certamente utilizaram dos meios -para certificarem-se de que de fato tenho atendido as solicitaes de contato e possivelmente estamos caminhando para um encontro com algum membro do cl dos CACHOEIRA, e por isso no descuidam da vigilncia. Durante o almoo JEOV atendeu um telefonema e mencionou tratar-se de GIL TAYARES, acredito que o mencionado senhor estivesse naquele lcal e somente o estava certificando disso. JEOV deixou-me em casa e desta vez no fez aluso alguma sobre um futuro contato. -, - FERNANDO ANTONIO HEREDA ?ON FILHO Delegado de Polcia F"ederal ja Classe-Matrcula6455 .

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDE SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM (

U--

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CONCLUSO


Aos 15 de setembro de 2009, fao estes autos conclusos ao DPF FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Epaminondas de Almeida, Escriv(o )de Polcia Federal o lavrei.

DESPACHO ORDENATORIO
1 .Trata-se de procedimento inquisitrio iniciado no mbito da Procuradoria da Repblica em Goinia, atravs do procedimento administrativo criminal(PAC) n 1.18.000.00462712004-81, para apurao de possvel prtica de crime de lavagem de dinheiro, atribudos, inicialmente, a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, alcunha CARLINHOS CACHOEIRA, LENINE ARAJO DE SOUZA, EDSON ADALBERTO SANTAROSA, SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, ANDRA APRIGIO DE SOUZA e aos representantes legais das empresas VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, FUNDAO CULTURAL VITAPAN, BARNA CONSTRUTORA LTDA, VANTAGEM NET MARKETING DE INCENTIVO LTDA, TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e BET CAPITAL LTDA, proveniente das mfias do Jogo do bicho e das mquinas caaniqueis e de outros delitos porventura detectados no transcorrer da investigao. Tendo o parquet, s fls.02109, ainda na esfera administrativa, requerido a quebra do sigilo bancrio dos investigados, com deciso favorvel s fls.14117, ambos do apenso 1, Volume 1. Constando do apenso 1, volume 1 a movimentao financeira dos investigados: s fls.31135-CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS(CARLINHOS CACHOEIRA)-conta 14.115, agncia 3005 -Banco do Brasil - Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de maro/julho de 2004, abertura em 05.03.2004; s fls.361166-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA-conta 6.040-2, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a dezembro/2003, abertura em 08.07.1999;

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCLA REGIONAL EM GOIS

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS


s l9s.1681176 - BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS-conta 10.151-6, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro Jundia-Anpolis!GO, no perodo de novembro/2002 a julho/2003, sem movimentao desde de dezembro de 2002, abertura em 25.11.2002; s fls.1771218 - ANDRA APRIGIO SOUZA RAMOS, conta 8.252-X, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro Jundia-AnpolislG, no perodo de fevereiro/2001 a julho/2004, abertura em 13.02.2001; Constando do apenso 1, volume II a movimentao financeira do investigado: s fls.2231358 - BET CAPITAL LTDA, conta 06.269270.0-0, agncia 0100.80-Central, Banco do Estado do Rio Grande do Sul-Banrisul, Av. Pinheiro Chagas 785-Porto Alegre/RS, no perodo de janeiro de 2003 a julho de 2004; Constando do apenso 1, volume II, III, IV a movimentao financeira do investigado: s fls.3851404(vol.II)-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 117519-7, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de abril/2000 a abril/2002; s fls.4071438(vol.III), o perodo de maro/2002 a maio/2003; s fls.4411492(vol.IV), o perodo de maio/2003 a julho/2004; Constando do apenso 1, volume IV e V a movimentao financeira dos investigados: s fls.4941509-FUNDAO CULTURAL VITAPAN, conta 118523-8, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de maio/2002 a julho/2004; s fls.511-TECLOGIC INDSTRIA, COMRCIO, TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, conta 118376-1, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de maio/julho/2000 e janeiro/2001; s fis.5131517-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta132546-3, agncia 967, UNIBANCO, no perodo agosto/2000 a julho/2003; s fls.5191523-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta118862-0, agncia 096, UNIBANCO, no perodo abril/2001 a julho/ 2003;

a
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOLAS

La q9c
DPF/ANS/GO

s fls.5251549-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contall72l9-4, agncia 096, UNIBANCO, no perodo abril/2000 a julho! 2004; s fls.5511556-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta117674-0, agncia 096, UNIBANCO, no perodo abril/2000 a outubro/2000; s fls.5591577(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contall7674-0, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de outubro/2000 a janeiro/2004; s fls.5791601(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2895765019, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de junho/2002 a julho/2003; s fls.6031610(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2553460010, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de abril/novembro/2000; s fls.6121614(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2813835018, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de agosto/outubro/2001; s fls.6161631(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2702609010, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de agosto/2000 a outubro/2001; s fls.6331638(vol.V)-BRAZILIAN GAMING PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, conta 100209-6, agncia 967, UNIBANCO, no perodo de outubro/dezembro/2003 e fevereiro/maio/2004; s fls.6401656 (vol.\/)- BARNA CONSTRUTORA LTDA, conta 132955-6, agncia 967, UNIBANCO, no perodo de maio/2001 a julho de 2004; s fls.6581665 (vol.V)-SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 720174-0,agncia 096, UNIBANCO, no perodo de abril/2000 a dezembro/2003; s fls.6671678 (vol.V)-SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 204798-1, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de janeiro/dezembro/2002 e agosto/2003;
Constando do apenso 1, volume VI a movimentao financeira dos investigados:

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS

DPF!AN$(GO

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS


s fls.6891701-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 18709-64, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a abri/2001; s fIs.7021818-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19927-33, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril12000 a agosto/2004; s fls.8191827-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 00314-54, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril/dezembro/2000; f1.828-CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e ANDRA APRIGIO DE SOUZA, conta 02772-28, agncia 0546, HSBC, URB AvGois, no ms abril/2000; s fls.8291836 - GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, conta 12467-78, agncia 0418, HSBC, CTO Goinia/GO, no perodo de abril/novembro/2000; s fls.8371852 - CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 439952-9, agncia 0041602, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maio! 2003 a julho/2004; f1.853-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no ms de julho/2004; s fls.8541880-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, Conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a setembro/2003;
Constando do apenso 1, volume VII a movimentao financeira dos investigados:

s fl8831898-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de outubro/2003 a julho de 2004; s fls.8991921-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22506-09, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a setembro de 2003; s fls.9221950-SEBA5TIO ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 22538-37, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho! 2004, sendo feito em abril/2004 um deposito em dinheiro no valor de R$354.000,00 (fI.497)ffl);

DPF!ANSIGO n w EL___ R uI/

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOLAS

s fls.9531960-SEBASTIO ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 22538-37, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro12002 a julho! 2004; s fls.9611966-BET CAPITAL LTDA, conta 22506-09, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a junho/2003; s fls.9671995-BET CAPITAL LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004; s fls.99611001-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 18709-64, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/2000 a abril/2001; s fis.100211080-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19927-33, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/2000 a maio/2002; s fls.108111082-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19669-70, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abri 1/junho/2000; Constando do apenso 1, volume VIII a movimentao financeira do investigado: s fls.108511217-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de junho/2000 a julho de 2004; No estgio em que se encontra a investigao nesta seara destacamos: 1 .Representao pelo afastamento do sigilo fiscal dos investigados pela autoridade policial s fls.1561157, com manifestao favorvel do parquet s fl.1611164 e deciso judicial s fls.1651167 e determinao Coordenao Geral de Pesquisa e Investigao-COPEI, da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprimento s fls.1681169, com atendimento s fls.1721175. 1.a.Sobre o investigado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS(CARLINHOS CACHOEIRA) - CPF n 284.844.521-15(fls.94195, 99, 1131115, 2101213, 2151217, 2191225, 2271231, prestou depoimento s fls.334/337, negando que a empresa VITAPAN, da qual foi scio no perodo de 199912004, funcionasse para lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho, tendo cedido no ano de 2004, 98% das cotas da empresa para o ex-cunhado ADRIANO APRGIO DE SOUZA e

DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS

1>
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

OPF/ANSIGO
F Ri

posteriormente cedeu ao ex-sogro ROLDO APRGIO DE SOUZA, os 2% de cotas restantes, confirmou ser proprietrio das seguintes empresas: BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n 73.929.00410001-74(fls.43151, 1491151 e 3581359), scia da CORPORE SERVICES LTDA, CNPJ n 04.495.78510001-71(fls.34142 ,211), que tem como objeto social a explorao no ramo de comrcio, importao e exportao de artigos de vesturio, alimentos e minerais, assessoria empresarial no mbito internacional e factoring, casa de cmbio e prestao de servios para terceiros na rea de eventos esportivos e sorteios lotricos, sendo detentor de 50% das cotas de capital, sendo 10% do cunhado EDSON ADALBERTO SANTAROSA e 40% da CORPORE SERVICE LTDA; GERPLAN-GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n 00.517.59210001-13, sediada em Goinia/GO, tem como objeto social propaganda, tendo a empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS LTDA, adquirido no ano de 2001 e 2003, 50% e 30% das cotas de capital da empresa, respectivamente, sendo scia da empresa JOGOBRS DO BRASIL LTDA;
assessoria e automao comercial, distribuio, administrao e planejamento de produtos e servios lotricos, marketing e

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS

TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, CNPJ n 01.290.24010001-30, sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social a assessoria, consultoria, auditoria, gerenciamento, planejamento, industrializao, distribuio, operacionalizao, comercializao e locao de equipamentos eletrnicos e de informtica, abrangendo s reas de jogos, entretenimento e diverses e loteria virtual, sendo que sua participao se iniciou em 2003 quando adquiriu 99% das cotas de capital da empresa conforme 6a alterao contratual, e nesse mesmo ano ingressaram na sociedade os senhores TAE SUNG KlM e
CHOI WON VOO, que adquiriram cada um 2,5% das cotas, possuindo status de inativa perante a Receita Federal do Brasil em decorrncia de no ter havido nenhuma operao mercantil aps o ingresso dos mencionados scios;

BET CAPITAL LTDA, CNPJ n 37.873.73410001-95, sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social prestao de servios de assessoria e consultoria na rea de jogos lotricos, no mbito da informtica, venda e distribuio de bilhetes, comercializao e criao de produtos lotricos, prestao de servios de planejamento, administrao, assessoria e consultoria empresarial, locao de equipamentos de tecnologia e desenvolvimento de rede de franquias,

DPFIANSIGO e
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

iib. /

DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS


prestao de servios na rea de construo civil e incorporao de imvel, limpeza e coleta de resduos slidos, urbanos e coleta hospitalar, locao e empreiteira de mo-de-obra, terraplanagem, pavimentao asfltica e obras de arte, tendo ingressado na empresa em 2003, por intermdio da participao da empresa TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, a qual tornou-se detentora de 49% das cotas de capital, figurando tambm como scio, o senhor LENINE ARUJO DE SOUZA, tendo como operao principal a manuteno do contrato de limpeza urbana firmado com a Prefeitura de Caldas NovasIGO; BARNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n 04.314.28610001-30, sediada em Goinia/GO, tem como objeto social a construo, incorporao e participaes, iniciando a sociedade em 2001, com os scios JUAN PEDRO PENA CARRILHO, espanhol que detinha 68% da cotas de capital, FERNANDO MOREU MALARET, que possua 10% das cotas de capital, JAVIER SERRATO CORREAS, com 2% e ele com 20% das cotas de capital, retirou-se da sociedade em 2003, cedendo parte de suas cotas para WESLEY JOS CARNEIRO, e as restantes ao demais scios, no tendo informado sobre a incorporao da empresa PROMOCIONES VILLASECA 2000 Si, sediada em BarcelonaEspanha(fls.59178); VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, CNPJ 30.222.81410001-31 (fls.07113,1441148, 173), sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social a fabricao e o comrcio de produtos farmacuticos, dietticos, humanos e veterinrios, homeopticos, cosmticos e perfumaria, produtos de limpeza e higiene, instrumental mdico e hospitalar, podendo reembalar sais e comercializ-los, ingressou na sociedade em 1999, juntamente com a esposa poca ANDRA APRIGIO DE SOUZA, por meio da iia alterao contratual, passando a deter 99% das cotas de capital da empresa e em 2004 passou para o ex-cunhado ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, 98% das cotas de capital da empresa e o restante cedeu para o ex-sogro ROLDO APRGIO DE SOUZA, retirando-se definitivamente da sociedade, disse que as declaraes de imposto de renda pessoa fsica referentes aos anos 2001, 2002, 2003 e 2004 as fez em conjunto ou em separado da ex-esposa ANDRA APRIGIO DE SOUZA RAMOS, sendo que no ano de 2001 o patrimnio conjunto era de R$ 619.568,00, sendo R$ 305.786,00 dele e R$ 317.782,00 dela, no ano de 2002, da mesma forma anterior a renda dele era de R$ 530.944,62 e a dela R$ 177.889,00, no ano de 2003 a renda dele era de R$ 420.837,00 e renda dela era de R$ 198.731,00, no ano de 2004 a renda dele era de R$ 54.133,00 e a dela era de R$ 61.133,00, alegando que nesse ano teve um decrscimo no rendimento devido as paralisaes das empresas dele nos meses de janeirolfevereiro

DPF/ANSIGO n EL_____ Rub. 4

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

de 2004 e ainda o fato da separao judicial com a esposa ANDRA(verificar relatrio f1.27, referente aos recursos movimentados pela empresa BRAZILIAN GAMING PART.ADM. E EMPREENDIMENTOS, nesse mesmo perodo, cerca de trs milhes e setecentos mil reais), disse que sofreu no perodo de 200112004 uma devassa financeira-fiscalizao por parte da Receita Federal do Bras il(respondeu processo tendo apresentado impugnao e recurso voluntrio ao Conselho de Contribuintes e quanto as declaraes de imposto de renda de 200112005, contestados pelo Fisco, est esperando esgotar todos os recursos na esfera administrativa e por fim disse no possuir empresas no exterior. Nada lhe foi perguntado e nada comentou sobre as empresas VANTAGEM NET MARKETING DE INCENTIVO LTDA, CNPJ n 03.918.571/0001(fl.211) e VANTAGEM NET COMRCIO ELETRNICO LTDA, registrada na JUCEG com o n 52201695858(fls.54157, 211); Contraiu emprstimo da empresa BET-CAPITAL LTDA, nos anos de 2003, 2004 e 2006(f11.212); - Recebeu rendimentos declarados Receita no ano de 2003(fI.228), das seguintes empresas: -ATLANTICAS HOTELS INTERNATIONAL QUALIT(CCO) S.A-CNPJ n30.222.81410001-31; -CNPJ n o 04.730.65410001-21; -CNPJ n 03.637.57410001-63; -CNPJ n 73.929.04410001-74; 1.b.Sobre ANDRA APRIGIO DE SOUZA RAMOS, CPF n 644.628.97153, ex-esposa do investigado(fls.91195, 1731175, 2751279, 2811285, 2871289, 2911293, 2951296, 2981301), inquirida s fls.3401341, disse ter sido casada com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido na midia nacional como "CARLINHOS CACHOEIRA" de 11.05.1995 at o ano de 2005 ou 2006, separando-se judicialmente por incompatibilidade de gnios, tendo ingressado na sociedade da empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA, CNPJ n 30.222.61410001-31, em 2410311999, quando adquiriu 1%(um por cento) das cotas de capital(fls.07113) e atualmente detm 40% das cotas de capital da empresa, foi scia fundadora da empresa SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediada em Anpolis/GO, com inicio das atividades em 1710812001, detendo inicialmente 90% das cotas de capital, alienando em 2007 parte das cotas, permanecendo com 50% delas, no possuindo empresa no exterior e era o irmo ADRIANO APRGIO quem fazia as declaraes de imposto de renda pessoa fsica e jurdica dela, sendo ele atualmente scio da empresa VITAPAN

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS

DPF!ANS/GO
O

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, juntamente com o genitor ROLDO APRIGIO e que o ex-esposo foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ; Recebeu rendimentos declarados Receita nos anos de 2007(fls.276) e 2006(fI.282), das seguintes empresas: ATLANTICAS HOTELS INTERNATIONAL QUALIT(CCO)S.A-CNPJ n 30.222.81410001-31; A7 MARKETING ESPORTIVO E ARTISTICO LTDA - CNPJ n 04.012.66010001-43; ANATELMA P.DOS S. ARAJO - CNPJ n 07.259.82210001-30; CENTRO OESTE LOGISTICA OURO FINO - CNPJ n 07.181.400/000190; e)Scia da empresa INSTITUTO DE CINCIAS FARMACUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS 515 LTDA, CNPJ n 04.951.74710001-86, sediada em Goinia(fI.278); 1.c.Sobre LENINE ARAJO DE SOUZA, CPF n 360.870.251-20, pessoa de confiana do investigado(96198, 1731175, 2331236, 2381241, 2421244), inquirido s fls.3431344, disse atualmente trabalhar como administrador de empresas, tendo sido scio fundador da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis/GO, com incio das atividades em 0810711993, possuindo 50% das cotas de capital, tendo no ano de 2003 alienado parte das cotas ficando somente com 1% das cotas de capital e nesse mesmo ano a empresa passou a ter a denominao social de BET CAPITAL LTDA. Foi tambm scio fundador da empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, com incio das atividades em 0211211993, possuindo 40% das cotas de capital, retirando-se da sociedade em 1994 quando alienou todas as cotas de propriedade e quem fazia as declaraes de imposto de renda das empresas era o contador GIZELITON, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOSCOMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ; Nada disse nem lhe foi perguntado sobre a participao dele como scio da empresa:

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS

DPF/ANS/GO Rul. o - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS A

TRADE PARTICIPAO "ADMINISTRAO" E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA(fls.52153), em sociedade com CARLINHOS CACHOEIRA; A empresa BET-CAPITAL LTDA, CNPJ n 37.873.734/000195(f1.2341235), emprestou dinheiro para CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS(CARLINHOS CACHOEIRA), nos anos de 2003, 2004 e 2006(fI.212); 1.d.Sobre SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, CPF n 370.039.331-87, irmo do investigado(fls.85190, 175, 303), quando inquirido fI.346, disse trabalhar atualmente com uma distribuidora de medicamentos e j ter sido scio da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis/GO, com incio das atividades em 11/12/1998, possuindo 40% das cotas de capital, retirando-se da sociedade no ano de 2003 e nesse mesmo ano a empresa passou a ter a denominao de BET CAPITAL LTDA, e quem era responsvel pela feitura das declaraes de imposto de renda de pessoa fsica e das empresas era o contador RONI, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ Nada disse nem lhe foi perguntado sobre a participao dele como scio das empresas: RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE PETRLEO LTDA, CNPJ n baixada em 2004(f1.305); PAHV PRODUES E PUBLICIDADE LTDA(fI.305); JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(fI.305); INDIVIDUAL, CNPJ n 15.979.93310001-40, baixada em 02/03/2004(fI.306),solicitar contrato social de todas as empresas e posteriores alteraes; POLO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(fls.310 e 314) 1.e.Sobre EDSON ADALBERTO SANTAROSA, CPF n 091.054.171-04, cunhado do Investigado, casado com a irm deste REGINA CLIA DE ALMEIDA RAMOS SANTAROSA,(fls.175, 2551273), quando inquirido s fls.3491250 disse ser militar reformado pelo Ministrio da Aeronutica e atualmente no exerce atividade remunerada e que foi scio fundador da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS

DPE/AWS/GO Rub * __ MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

LTDA, sediada em Anpolis, com incio das atividades em 0810711993, possuindo 50% das cotas de capital, retirou-se da sociedade em 0411012000, tendo ingressado em 0710712003 na sociedade da empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTO LTDA, com inicio das atividades em 0211211993, com 10% das cotas de capital, adquirindo em 0110712003, 50% das cotas de capital da empresa CORPORE SERVICE LTDA, no recorda o nome do contador que fazia as declaraes de imposto de renda pessoa fsica e jurdica para ele, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ; Figura ou figurou como scio da(s) empresa(s): PARAISO DIVERSES LTDA, CNPJ n 03.830.913I0001-23, baixada em 2011012006(f1.257, 259,265, 269, 2721273); 1.f.Sobre REGINA CLIA DE ALMEIDA RAMOS SANTAROSA, CPF n 692.533.741-87, irm do investigado, nada apurado; 1.9.Sobre ADRIANO APRGIO DE SOUZA, CPF n 498.273.161-68, cunhado do investigado CARLINHOS CACHOEIRA, irmo da ex-esposa ANDRA APRIGIO DE SOUZA RAMOS, nada apurado; Figura ou figurou como scio das empresas: VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA 30.222.81410001-31 (fls.07113); LTDA, CNPJ n

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS

BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n 73.929.004/0001-74(fls.43151), scia da CORPORE SERVICES LTDA, CNPJ n 04.495.785/000171(fls.34142 ); 1.h.Sobre ROLDO APRGIO DE SOUZA, CPF n n 020.181.521-49, ex-sogro do investigado CARLINHOS CACHOEIRA, nada apurado; Figura ou figurou como scio da(s) empresa(s): VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA 30.222.81410001-31 (fls.07113); LTDA, CNPJ

DPF!ANS/GO

EL,
Rui,.
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS


1.i.Sobre PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, CPF n 161.142.481-04, irmo do investigado, nada apurado; Figura ou figurou como scio das empresas: CORPORE SERVICES LTDA, CNPJ n 04.495.78510001-71(fls.34142); BRAZILIAN GAMINO PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n 73.929.00410001-74(fls.43151), scia da CORPORE SERVICES LTDA; TECLOGIC INDSTRIA E COMRCIO DE TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, CNPJ n 01.290.24010001 -30(fI.244,248,252); 1.j.Sobre GUSTAVO MARTINS MUNIZ, CPF n 140.386.170-68, scio do investigado, CARLINHOS CACHOEIRA, nada apurado; 1.l.)Sobre JOS ANTONIO DE BARROS FILHO, CPF n 117.510.70182, scio do investigado CARLINHOS CACHOEIRA, nada apurado; Figuram 9u figuraram como scios da(s)empresa(s): VANTAGEM NET COMRCIO ELETRNICO LTDA(fls.54158); 1.m.Sobre FERNANDO MOREU MARET, Espanhol, CPF n 203.269.713-00, scio do investigado CARLINHOS CACHOEIRA, nada apurado 1.n.Sobre JUAN PEDRO PEIA CARRILHO, Espanhol, CPF n 729.133.631-72, scio do investigado CARLINHOS CAHOEIRA, nada apurado; 1.o.Sobre JAVIER SERRATO CORREAS, Espanhol, CPF n 728.913.431-15, CIE n V305.907-Q, expedida pela SER/DPMAF/DPF, scio do investigado CARLINHOS CACHOEIRA, nada investigado; l.p. sobre WESLEY JOS CARNEIRO, CPF n 370.607.401-04, scio do investigado CARLINHOS CACHOEIRA, nada investigado; Figuram como scios da(s) seguinte(s) empresa(s), no se sabendo ainda qual o relacionamento existente entre os nomeados para serem scios do investigado:

DPF/ANSIGO a_____

Rub.J
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM cotAs

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS


BARNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n 04.314.28610001-30 e PROMOCIONES VILLASECA 2000 S.L, sediada em BarcelonaEspanha(fls.59178, 82, 173); Devem ser investigados tambm: JULIO CESAR DE ALMEIDA RAMOS, CPF n 215.937.791-00, irmo do investigado CARLOS CACHOEIRA; 7 WESLEY ALMEIDA CAMARGO, CPF n 111.832.571-72; 2.Aps, conclusos. Anpolis/GO, 30 de setembro de 2009

FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO Delegado de Polcia Federal

DATA Aos trinta dias do ms de setembro do ano de dois mil e nove(3010912009), recebi estes autos da Autoridade Policial , do que, para constar, lavro este termo.Eu,___,Epaminondas de Almeida, Escriv(o) de Polcia Federal o digitei.

-a

DPF!ATS/G04II
MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM ANPOLIS

CONCLUSO
Aos 30 de setembro de 2009, fao estes autos conclusos ao DPF FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO, do que, para constar, lavro este termo. Eu, Epaminondas de Almeida, Escriv(o )de Policia Federal o lavrei.

DESPACHO tTendo em vista o esgotamento do prazo de permanncia destes autos na esfera policial, deve o senhor Escrivo, aps os registros de praxe, remet-los ao Ministrio Pblico em Goinia, com manifestao que apresento em separado. Senhor(a) Procurador(a), Em razo de ter recebido em redistribuio inmeros procedimentos com agendamento de inquiries nos perodos de expediente, aliado ao fato de ter que ler todos os feitos para inteirar-me da investigao e no havendo tempo hbil para cumprimento das diligncias imprescindveis para concluso satisfatria deste caderno investigativo e em ateno aosprincpios da proporcionalidade e da durao razovel do processo e da motivao dos atos administrativos, levando-se em conta que esta autoridade policial no dispe do suporte de compulsar e analisar os autos dentro das atribuies dos Escrives de Polcia Federal, bem como o Departamento de Polcia Federal no conta nos seus quadros do auxilio dos competentes estagirios e assessores jurdicos, solicito a Vossa Excelncia, para formao da opinium delicti, se dignar a requisitar o que se segue: i. Junta Comercial do estado de Gois(JUCEG) para fornecer as Certides Simplificadas, os contratos sociais constitutivos e as posteriores alteraes contratuais, a partir do ano de 2002, das seguintes empresas: ATLANTICAS HOTELS INTERNATIONAL QUALIT(CCO)S.A-CNPJ n30.222.81410001-31;

DPF1ANS/GO
a Rli

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS


A7 MARKETING ESPORTIVO E ARTISTICO LTDA 04.012.66010001-43;

CNPJ no

ANATELMA P.DOS S. ARAJO - CNPJ n o 07.259.82210001-30; CENTRO OESTE LOGISTICA OURO FINO - CNPJ n o 07.181.400/000190; INSTITUTO DE CINCIAS FARMACUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS S/S LTDA -CNPJ n 04951.74710001-86; TECLOGIC INDSTRIA E COMRCIO DE TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA - CNPJ n 01.290.24010001-30; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA-CNPJ n

00.517.59210001-13;

FUNDAO CULTURAL VITAPAN, sem outros dados; JOGOBRS DO BRASIL LTDA, sem outros dados; da empresa com o CNPJ n 04.730.65410001-21; da empresa com o CNPJ n 03.637.57410001-63; da empresa com o CNPJ n 73.929.04410001-74; 2.Ao Juizo do feito para determinar Receita Federal do Brasil em Anpolis/GO o encaminhamento das cpias dos procedimentos fiscais porventura realizados nos seguintes contribuintes; CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS-CPF n 284.844.521-15; LENINE ARAJO DE SOUZA-CPF n 360.870.251-20; EDSON ADALBERTO SANTAROSA-CPF n 091.054.171-04; REGINA CLIA DE ALMEIDA RAMOS SANTAROSA-CPF n 692.533.741-87; SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR-CPF n 370.039.331-87; ANDRA APRLGIO DE SOUZA-CPF n 644.621.971-53; ADRIANO APRIGIO DE SOUZA-CPF n 498.273.161-68;

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS

a W

DPF/ANSIG(

EL________
Rub.

( "

ROLDO APRIGIO DE SOUZA-CPF n020.181.521-49;

DELEGACIA DE POLCIA FEDERAL EM ANPOLIS

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS-CPF n 161.142.481-04; JULIO CEZAR DE ALMEIDA RAMOS-CPF n 215.937.791-00; WESLEY JOS CARNEIRO-CPF n 370.607.401-04; WESLEY ALMEIDA CAMARGO-CPF n 111.832.571-72; JOS ANTONIO DE BARROS FILHO - CPF n o 117.510.701-82; GUSTAVO MARTINS MUNIZ-CPF n 140.386.170-68; BARNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n o 04.314.28610001-30; GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA-CNPJ n 00.517.59210001-13; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n 73.929.00410001-74, caso os contribuintes no tenham sofrido fiscalizao encaminhar cpias dos dossis integrados deles contemplando a evoluo patrimonial no perodo de 200312009. Por fim, solicito-lhe novo e tolerante prazo para anlise da documentao oriunda das suas requisies, bem como a realizao de (re)inquiries e de outras diligncias que porventura se apresentem necessrias para concluso da investigao. Anpolis/GO, 14 de outubro de 2009. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO Delegado de Polcia Federal DATA Aos quatorze dias do ms de outubro do ano de dois mil e nove(1411012009), recebi estes autos da Autoridade Policial , do que, para constar, lavro este termo.Eu,_ , Epaminondas de Almeida, Escriv(o) de Policia Federal o digitei.

[RIDPFIGO1 RU POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 2 826, Setor Pedro Ludovico. Goinia/CO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

RELATRIO
INQURITO POLICIAL N 9 0910/201 0-4-SR/DPF/GO INSTAURADO EM: 22/1112010 TRMINO: 12 de agosto de 2011 PROCESSO N2: INCIDNCIA PENAL: Artigo 1 2 da Lei 9613198 INDICIADO: NO HOUVE

Senhor Procurador,

Trata-se de procedimento inquisitrio instaurado na Delegacia de Polcia Federal em Anpolis/GO e tombado com o n 048/2005-DPF/ANS/GO e retombado nesta Superintendncia Regional com o n 910/2010-SR/DPF/GO, tendo sido iniciado no mbito da Procuradoria da Repblica em Goinia, atravs do procedimento administrativo criminal(PAC) n 1.18.000.00462712004-81, a fim de aprofundar as informaes veiculadas anonimamente sobre suposta prtica de crime de lavagem de dinheiro proveniente das mfias do jogo do bicho e das mquinas caa-nqueis atribudas, inicialmente, a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, alcunha CARLINHOS CACHOEIRA, atravs a suposta prtica de preos incompatveis com o preo de produo pela empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA de sua propriedade(fI.05). O parquets fls.02109, requereu a quebra do sigilo bancrio dos investigados, com deciso favorvel s tls.14/17, ambos constantes do apenso 1, Volume 1. Ainda no mbito do Ministrio Pblico Federal alm de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, foram apontados as pessoas de LENINE ARAUJO DE SOUZA, EDSON ADALBERTO SANTAROSA, SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, ANDRA APRIGIO DE SOUZA e os representantes legais das empresas, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, FUNDAO CULTURAL VITAPAN, BARNA CONSTRUTORA LTDA, VANTAGEM NET MARKETING DE INCENTIVO LTDA, TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e BET CAPITAL LTDA, como envolvidos nas condutas criminosas noticiadas. Constando do apenso 1, volume 1 a movimentao financeira dos investigados:

IPLN2 OQ1O/2010

lis. 1/10

* POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS

SR/DPF/GOi

Mi. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 2 826, Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

s tls.31135-CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS(CARLINHOS CACHOEIRA)-conta 14.115, agncia 3005 -Banco do Brasil - Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de maro/julho de 2004, abertura em 05.03.2004; s fls.36/166-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA-conta 6.040-2, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a dezembro/2003, abertura em 08.07.1999; s fls.1681176 - BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS-conta 10.151-6, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de novembro/2002 a julho/2003, sem movimentao desde de dezembro de 2002, abertura em 25.11.2002; s fls.1771218 - ANDRA APRGIO SOUZA RAMOS, conta 8.252-X, agncia 3005-Banco do Brasil-Bairro Jundia-Anpolis/GO, no perodo de fevereiro/2001 a julho/2004, abertura em 13.02.2001; Constando do apenso 1, volume II a movimentao financeira do investigado: s fls.223/358 - BET CAPITAL LTDA, conta 06.269270.0-0, agncia 0100.80-Central, Banco do Estado do Rio Grande do Sul-Banrisul, Av. Pinheiro Chagas 785-Porto Alegre/RS, no perodo de janeiro de 2003 a julho de 2004; Constando do apenso 1, volume li, III, IV a movimentao financeira do investigado: s fls.385/404(vol.II)-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 117519-7, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de abril/2000 a abril/2002; s fls.407/438(vol.111), o perodo de maro/2002 a maio/2003; s tls.4411492(vol.lV), o perodo de maio/2003 a julho/2004; Constando do apenso 1, volume IV e V a movimentao financeira dos investigados: s tls.494/509-FUNDAO CULTURAL VITAPAN, conta 118523-8, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de maio/2002 a julho/2004; s fls.511-TECLOGIC INDSTRIA, COMRCIO, TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, conta 118376-1, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de maio/julho/2000 e janeiro/2001; s f1s513/517-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta132546-3, agncia 967, UNIBANCO, no perodo agosto/2000 a julho/2003; s fls.51 9/523-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contal 18862-0, agncia 096, UNIBANCO, no perodo abril/2001 a julho/2003; s fls.5251549-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contal 17219-4, agncia
1 Pi- N20910f2010 fls.2/10

[SRIDPF/GOl

096, UNIBANCO, no perodo abril/2000 a julho/2004;

POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 2 826. Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, CEP 74823-030 - fone (62) 3240-9600

s fls.551/556-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contal 17674-0, agncia 096, UNIBANCO, no perodo abril/2000 a outubro/2000; s tls.559/577(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, contall7674-0, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de outubro/2000 a janeiro/2004; s fls.579/601(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2895765019, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de junho/2002 a julho/2003; s fls.603/610(voLV)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2553460010, banco 0409. UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de abril/novembro/2000; s fls.612/614(vol.V)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2813835018, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de agosto/outubro/2001; s tls.6161631(voLV)-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 2702609010, banco 0409, UNIBANCO(Fundos de Investimento), no perodo de agosto/2000 a outubro/2001; s fls.633/638(voLV)-BRAZILIAN GAMING PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, conta 100209-6, agncia 967, UNIBANCO, no perodo de outubro/dezembro/2003 e fevereiro/maio/2004; s fls.640/656 (vol.V)- BARNA CONSTRUTORA LTDA, conta 132955-6, agncia 967, UNIBANCO, no perodo de maio/2001 a julho de 2004; s fls.658/665 (vol.V)-SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 7201 74-0,agncia 096, UNIBANCO, no perodo de abril/2000 a dezembro/2003; s tIs.667/678 (vol.V)-SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 204798-1, agncia 096, UNIBANCO, no perodo de janeiro/dezembro/2002 e agosto/2003; Constando do apenso 1, volume VI a movimentao financeira dos investigados: s fls.689/701-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 18709-64, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a abri/2001; s fls.702/818-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19927-33, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abril/2000 a agosto/2004; s fls.819/827-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 00314-54, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no perodo de abri Vdezembro/2000;
IPLN2 091012010
fis. 3110

SR/DP F/GO FI: / wRub/J6i POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS
Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n2

826. Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

f1.828-CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e ANDRA APRGIO DE SOUZA, conta 02772-28, agncia 0546, HSBC, URA Av.Gois, no ms abril/2000; s tls.8291836 - GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, conta 12467-78, agncia 0418, HSBC, CTO Goinia/GO, no perodo de abril/novembro/2000; s fls.8371852 - CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 439952-9, agncia 0041602, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maio/2003 a julho/2004; 11.853-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, HSBC, Anpolis/GO, no ms de julho/2004; s fls.8541880-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a setembro/2003; Constando do apenso 1, volume VII a movimentao financeira dos investigados: s fls.8831898-CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de outubro/2003 a julho de 2004; s fls.899/921 -CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, conta 22506-09, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a setembro de 2003; s fls.9221950-SEBASTIO ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 22538-37, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004, sendo feito em abril/2004 um deposito em dinheiro no valor de R$354.000,00 (fI.497)!fl); s fls.953/960-SEBASTIO ALMEIDA RAMOS JNIOR, conta 22538-37, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004; s tls.9611966-BET CAPITAL LTDA, conta 22506-09, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a junho/2003; s fls.967/995-BET CAPITAL LTDA, conta 22509-43, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de maro/2002 a julho/2004; s fls.996/1001-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 18709-64, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/2000 a abriV2001; s fls.1002/1080-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19927-33, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/2000 a maio/2002; s fls.1081/1082-VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de abril/junho/2000; Constando do apenso 1, volume VIII a movimentao financeira do investigado:
IPL N2 091012010
fis. 4 / 10

/GO SR/DP Ru $ POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOlAS

Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 2 626, Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

s fls.1085/1217-VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA, conta 19869-70, agncia 0416, HSBC, CTO Anpolis, no perodo de junho/2000 a julho de 2004; Nesta seara a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo fiscal dos investigados s fls.156/157, com manifestao favorvel do parquet s f1.161/164 e deciso judicial s fls.1651167 e determinao Coordenao Geral de Pesquisa e Investigao-COPEI, da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprimento sfls.168/169, com atendimento sfls.172/175. Inquirido CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS(fls.3341337), negou que a empresa VITAPAN, da qual foi scio no perodo de 1999/2004, funcionasse para lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho, tendo cedido no ano de 2004, 98% das cotas da empresa para o ex-cunhado ADRIANO APRIGIO DE SOUZA e posteriormente cedeu ao ex-sogro ROLDO APRIGIO DE SOUZA, os 2% de cotas restantes, confirmou ser proprietrio das empresas BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n 73.929.004/0001 -74(fls.43/51, 149/151 e 358/359), scia da CORPORE SERVICES LTDA, CNPJ n 04.495.78510001-71 (fIs.34/42,211), que tem como objeto social a explorao no ramo de comrcio, importao e exportao de artigos de vesturio, alimentos e minerais, assessoria empresarial no mbito internacional e factoring, casa de cmbio e prestao de servios para terceiros na rea de eventos esportivos e sorteios lotricos, sendo detentor de 50% das cotas de capital, sendo 10% do cunhado EDSON ADALBERTO SANTAROSA e 40% da CORPORE SERVICE LTDA, da GERPLAN-GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n 00.517.592/0001-13, sediada em Goinia/GO, tem como objeto social assessoria e automao comercial, distribuio, administrao e planejamento de produtos e servios lotricos, marketing e propaganda, tendo a empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS LTDA, adquirido no ano de 2001 e 2003, 50% e 30% das cotas de capital da empresa, respectivamente, sendo scia da empresa JOGOBRAS DO BRASIL LTDA, da TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, CNPJ n 01.290.240/0001-30, sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social a assessoria, consultoria, auditoria, gerenciamento, planejamento, industrializao, distribuio, ope racionalizao, comercializao e locao de equipamentos eletrnicos e de informtica, abrangendo s reas de jogos, entretenimento e diverses e loteria virtual, sendo que sua participao se iniciou em 2003 quando adquiriu 99% das cotas de capital da empresa conforme 6g alterao contratual, e nesse mesmo ano ingressaram na sociedade os senhores TAE SUNG KIM e CHOI WON VOO, que adquiriram cada um 2,5% das cotas, possuindo status de inativa perante a Receita Federal do Brasil em decorrncia de no ter havido nenhuma operao mercantil aps o ingresso dos mencionados scios, da BET CAPITAL LTDA, CNPJ n 37.873.73410001-95, sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social prestao de servios de assessoria e consultoria na rea de jogos lotricos, no mbito da informtica, venda e distribuio de bilhetes, comercializao e criao de produtos lotricos, prestao de servios de planejamento, administrao, assessoria e consultoria empresarial, locao de equipamentos de tecnologia e desenvolvimento de rede de franquias, prestao de servios na rea de construo civil e incorporao de imvel, limpeza e coleta de
IPLN9 O9IO/2010 fls.5/10

Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 2 826, Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOlAS

[iRIDPF/GO1 FI: Rf(//7f

resduos slidos, urbanos e coleta hospitalar, locao e empreiteira de mo-de-obra, terraplanagem, pavimentao asfltica e obras de arte, tendo ingressado na empresa em 2003, por intermdio da participao da empresa TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRNICA LTDA, a qual tornou-se detentora de 49% das cotas de capital, figurando tambm como scio, o senhor LENINE ARAUJO DE SOUZA, tendo coma operao principal a manuteno do contrato de limpeza urbana firmado com a Prefeitura de Caldas Novas/GO, da BARNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n 04.314.28610001-30, sediada em Goinia/GO, tem como objeto social a construo, incorporao e participaes, iniciando a sociedade em 2001, com os scios JUAN PEDRO PENA CARRILHO, espanhol que detinha 68% da cotas de capital, FERNANDO MOREU MALARET, que possua 10% das cotas de capital, JAVIER SERRATO CORREAS, com 2% e ele com 20% das cotas de capital, retirou-se da sociedade em 2003, cedendo parte de suas cotas para WESLEY JOS CARNEIRO, e as restantes ao demais scios, no tendo informado sobre a incorporao da empresa PROMOCIONES VILLASECA 2000 S.L, sediada em Barcelona-Espanha(fls.59/78), da VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA, CNPJ n 30.222.814/0001-31 (f ls.07/13,144/148, 173), sediada em Anpolis/GO, tem como objeto social a fabricao e o comrcio de produtos farmacuticos, dietticos, humanos e veterinrios, homeopticos, cosmticos e perfumaria, produtos de limpeza e higiene, instrumental mdico e hospitalar, podendo reembalar sais e comercializ-los, ingressou na sociedade em 1999, juntamente com a esposa poca ANDRA APRIGIO DE SOUZA, por meio da 11 alterao contratual, passando a deter 99% das cotas de capital da empresa e em 2004 passou para o ex-cunhado ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, 98% das cotas de capital da empresa e o restante cedeu para o ex-sogro ROLDO APRIGIO DE SOUZA, retirando-se definitivamente da sociedade. Disse que as declaraes de imposto de renda pessoa fsica referentes aos anos 2001, 2002, 2003 e 2004 as fez em conjunto ou em separado da ex-esposa ANDRA APRIGIO DE SOUZA RAMOS, sendo que no ano de 2001 o patrimnio conjunto era de R$ 619.568,00, sendo R$ 305.786,00 dele e R$ 317.782,00 dela, no ano de 2002, da mesma forma anterior a renda dele era de R$ 530.944,62 e a dela R$ 177.889,00, no ano de 2003 a renda dele era de R$ 420.837,00 e renda dela era de R$ 198.731,00, no ano de 2004 a renda dele era de R$ 54.133,00 e a dela era de R$ 61.133,00, alegando que nesse ano teve um decrscimo no rendimento devido as paralisaes das empresas dele nos meses de janeiro/fevereiro de 2004 e ainda o fato da separao judicial com a esposa ANDREA(verificar relatrio fI.27, referente aos recursos movimentados pela empresa BRAZILIAN GAMING PART.ADM. E EMPREENDIMENTOS, nesse mesmo perodo, cerca de trs milhes e setecentos mil reais), disse que sofreu no perodo de 200112004 uma devassa financeira-fiscalizao por parte da Receita Federal do Brasil(respondeu processo tendo apresentado impugnao e recurso voluntrio ao Conselho de Contribuintes e quanto as declaraes de imposto de renda de 2001/2005, contestados pelo Fisco, est esperando esgotar todos os recursos na esfera administrativa e por fim disse no possuir empresas no exterior. Inquirida ANDRA APRGIO DE SOUZA RAMOS(fls.340/341), disse ter sido casada com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conhecido na mdia nacional como "CARLINHOS CACHOEIRA" de 11.05.1995 at o ano de 2005 ou
IPL N 091012010 fis. 6110

SRIDPF/GO1 Rub_45 * POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS

Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n O 826, Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

2006, separando-se judicialmente por incompatibilidade de gnios, tendo ingressado na sociedade da empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ n 30.222.814/0001-31, em 2410311999, quando adquiriu 1 %(um por cento) das cotas de capital e atualmente detm 40% das cotas de capital da empresa, foi scia fundadora da empresa SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sediada em Anpolis/GO, com inicio das atividades em 1710812001, detendo inicialmente 90% das cotas de capital, alienando em 2007 parte das cotas, permanecendo com 50% delas. Disse que no possui empresa no exterior e era o irmo ADRIANO APRIGIO quem fazia as declaraes de imposto de renda pessoa fsica e jurdica dela, sendo ele atualmente scio da empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, juntamente com o genitor ROLDAO APRIGIO e que o ex-esposo foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ. Inquirido LENINE ARAJO DE SOUZA (fls.343/344), disse que atualmente trabalhava como administrador de empresas, tendo sido scio fundador da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis/GO, com incio das atividades em 08/07/1993, possuindo 50% das cotas de capital, tendo no ano de 2003 alienado parte das cotas ficando somente com 1% das cotas de capital e nesse mesmo ano a empresa passou a ter a denominao social de BET CAPITAL LTDA. Foi tambm scio fundador da empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, com incio das atividades em 02/12/1993, possuindo 40% das cotas de capital, retirando-se da sociedade em 1994 quando alienou todas as cotas de propriedade e quem fazia as declaraes de imposto de renda das empresas era o contador GIZELITON, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ; Inquirido SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JNIOR(fl.346), disse trabalhar atualmente com uma distribuidora de medicamentos e j ter sido scio da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis/GO, com incio das atividades em 11/1211998, possuindo 40% das cotas de capital, retirando-se da sociedade no ano de 2003 e nesse mesmo ano a empresa passou a ter a denominao de BET CAPITAL LTDA, e quem era responsvel pela feitura das declaraes de imposto de renda de pessoa fsica e das empresas era o contador RONI, sendo do conhecimento dele que CARLINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ. Inquirido EDSON ADALBERTO SANTAROSA (fls.349/250) disse ser militar reformado pelo Ministrio da Aeronutica e atualmente no exerce atividade remunerada e que foi scio fundador da empresa CAPITAL CONSTRUTORA E LIMPEZA LTDA, sediada em Anpolis, com incio das atividades em 08/07/1993, possuindo 50% das cotas de capital, retirou-se da sociedade em 0411012000, tendo ingressado em 07/07/2003 na sociedade da empresa BGP-BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTO LTDA, com
I PI- N2 O91O/2010 fls.7/10

SR/DPF/GO

POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 2 626, Setor Pedro Ludovico. Goinia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600
incio das atividades em 0211211993, com 10% das cotas de capital, adquirindo em 01/07/2003, 50% das cotas de capital da empresa CORPORE SERVICE LTDA, no recorda o nome do contador que fazia as declaraes de imposto de renda pessoa fsica e jurdica para ele, sendo do conhecimento dele que CAFILINHOS CACHOEIRA foi testemunha no ano de 2006 na CPI DOS BINGOS-COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO DO SENADO e em 2004 na CPI DA LOTERJ. s fls.393/403 consta a promoo do Ministrio Pblico Federal relacionando as providncias adotadas at aquele momento e determinando outras diligncias necessrias para a concluso do feito junto Secretaria de Direito Econmico. Foi solicitado Delegacia da Receita Federal do Brasil informao se a empresa BRAZILIAN GAMING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREENDIMENTO LTDA possui representante credenciado no SISCOMEX(f1.405), sendo atendido atravs o ofcio n 206/2009 e anexos acostados s fls.4231429, informando que a mencionada empresa nunca foi habilitada no SISCOMEX. Foi solicitado ao DNPM/GO informar se a empresa BRAZILIAN GAMING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREENDIMENTO LTDA possua licena importao e/ou exportao de minris(fls.406 e 430), sendo atendido atravs os ofcios n 600/2009 e n 78/2010 acostados s f Is. 4181419 e 534, respectivamente, informando que no consta registros da mencionada empresa como possuidora de licena de importao e/ou exportao de minrios. Foi solicitado ao Banco Central informar se a empresa BRAZILIAN GAMING PARTINERS PARTICIPAO E EMPREENDIMENTO LTDA estava autorizada a operar no mercado de cmbio(f1.407), sendo atendido atravs o ofcio n 1101 0/2009 e anexo acostados s fls.416/417, os quais informam no ter sido localizado registro de autorizao para mencionada empresa operar no mercado de cmbio. Foi solicitado ao NO/DPF/ANS informar o que constava naquele Ncleo de Operaes sobre a mfia do jogo do bicho e das mquinas caa-nqueis, no sendo atendido atravs o memorando 3036/2009 acostado s fls.414/415, sem contudo poder apontar com convico o relacionamento dos investigados com a prtica denunciada anonimamente. Foi solicitado secretaria de Direito Econmico a realizao de fiscalizao na empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA para apurar a notcia annima mvel deste procedimento persecutrio (fls.409/41 0, 431, 543, 558), sendo atendido a primeira vez equivocadamente pela coordenao-geral de recuperao de ativos atravs o ofcio n 8937/2009 acostado s fls.420/422. s fls.4341522 constam ofcio n 117 da JUCEG e os anexos contratos sociais e alteraes contratuais das empresas ATLANTICAS HOTELS INTERNATIONAL QUALIT S.A., BARNA CONSTRUTORA LTDA, GERPLAN

IPLN2 O91O/2010

fls.8/l0

Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 2 826, Setor Pedro Ludovico, Goinia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS

1 SR/DPF/GO

GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. Foi solicitado informao ao COAF sobre o envolvimento dos investigados CARLOS AUGUSTO DE LAMEIDA RAMOS e ANDREA APRIGIO DE SOUZA com as empresas ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL QUALIT (CCO), ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL(BRSIL) LTDA e ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA(fls.523/524 e 544), sendo atendido atravs os ofcios n 17570 e n 17704 acostados s fls.546/547 e anexo constante dos autos em apartados, volume 1. s fls.5281531 consta a 21 2 Alterao Contratual da empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LTDA, constando como scios ANDRIANO APRIGIO DE SOUZA e ANDRA APRIGIO DE SOUZA. Cumprindo promoo do MPF/GO f1.525v, foi solicitado ao NO/DPF/ANS a realizao de diligncias para confirmar o regular funcionamento das empresas BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAAO, ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e BARNA CONSTRUTORA LTDA, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA e as atividades de WESLEY JOS CARNEIRO(fl.532), sendo atendido com as informaes acostadas s fls.5361542, indicando que as empresas nunca existiram fisicamente nos endereos indicados. As f1s4091410, 431, 543, 558 Secretaria de Direito Econmico realizao de fiscalizao na empresa VITAPAN para apurar a denncia que motivou instaurao desse feito e somente aps requisio do Juzo do feito f1.564, foi atendido atravs o ofcio n2941/2011 e memorando n514/2011 acostados s fls.566 e 567, respectivamente, informando dentre outras coisas que de acordo com o Guia para Anlise Econmica da Prtica de Preos Predatrios expedido pela Portaria n 70 da Secretaria de Acompanhamento Econmico (SEAE): Assim sendo para a constatao de uma estratgia de preos predatrios necessrio provar, alm da venda abaixo do custo, que as condies necessrias para essa estratgia seja lucrativa( ou seja, que a longo prazo a concorrncia ir se reduzir e com isto a firma predadora ter poder de mercado) estejam presentes, a saber: participao de mercado significativa da firma predadora, elevadas barreiras entrada, capacidade produtiva para atender o incremento da demandando curto prazo e capacidade de financiamento devido s perdas incorridas nessa estratgia. Dessa forma, trata-se de uma conduta muito difcil de ser constatada... as condies estruturais do mercado de atuao da VITAPAN, dominado por grandes laboratrios multinacionais com grande poder econmico, fazem com que a prtica de preos predatrios no seja racional do ponto de vista por uma empresa de porte da denunciada. No entanto, deve-se destacar a possibilidade de a suposta prtica de preos incompatveis com os custos de produo estar associada a algum ato realizado fora dos limites legais, como lavagem de dinheiro, sonegao fiscal e outros tipos de fraude, cuja licitude deve ser apurada em esfera distinta da dos rgos antitruste.
IPLN0910/201O fls.9/10

Av. Edmundo Pinheiro de Abreu. n 2 826. Setor Pedro Ludovico, Gojrtia/GO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

$ POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS

Tendo em vista a manifestao do insigne representante do

parquet fI.571 em ateno aos princpios da proporcionalidade(vedao proteo


deficiente dos bens jurdicos), da durao razovel do processo e da motivao dos atos administrativos e por estarmos a investigar fatos noticiados anonimamente no dia 116/03/2004(f1.05) sem que at esta data fosse possvel determinar a real participao dos investigados nas prticas criminosas a eles imputadas, relato este caderno investigativo na situao que se encontra, submetendo-o a apreciao de Vossa Excelncia.

Goinia/GO, 12 de agosto de 2011.

FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO Delegado de Polcia Federal

IPLN2 O91O/2010

lis. 10110

1
11

Oficio 6098(2011 PRGO (Env.6480/2011 PRGO) AO DELEGADO DE POLICIA FEDERAL RESPONSVEL PELO NIP NCLEO DE INTELIGENCIA POLICIAL SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL EM GOIS AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU, 826 SETOR BELA VISTA NESTA

-.1

Data distribuiflo: os!

"80 orIcIq-ftalN

PIc 1.I8.00JOt
1' Substitui MPF- P

MINISTERIO PBLICO FEDERAL PRccuano!A DA REPOBucA Em GotAs

'3
(FL5

PORTARIA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATRIO CRIMINAL N. \V1/2o11

'3
C) ^

Vinculao: 3 Oficio Criminal (art. 50, 70 da Resoluo 01, do Ncleo de Persecuo Criminal)

Resumo/objetivo do Caso: complementar investigao existente no IPL 9012010


SRJDPFIGO

CONSIDERANDO QUE:

(i)

Nos autos do IPL. 91012016 SRJDPFIGO, apuram -se fatos de extrema gravidade como crimes de contrabando, quadrilha, contra o sistema financeiro

e lavagem de capitais, falsidade ideolgica, corrupo (lato sensu) deagentes pblicos, sem prejuzo de outras figuras penais que, eventuaiment, sejam detectadas; (ii) Mesmo diante da relevncia do caso, aps abril de 2010 no ocorreram diligncias outras, que concorressem para o etetivo esclarecimento do caso; (iii) Que apesar de o M1F ter pedido o deslocamento do feito para Goinia,

para as investigaes nessa Capital, em razo de se tratar de crimes afetos

VELD, o que geraria a remessa ao GRFIN, rea do DPF especializada em crimes financeiros, o feito foi encaminhado para o mesmo delegado que antes conduzia as investiacesyr

____________

PEAS DE INFORJvIAO - INRCIA IPL 9I0-2010.doc

Miwisitvo PBLICO FEDERAL


PROCURADORIA DA REPBLicA EM

Gois

(iv) - ilcitos

Que a inrcia vislumbrada pode redundar na

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelo Procurador da Repblica que subscreve a presente, resolve, Resoluo N. 13, de 02 de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministrio Pblico, abrir Procedimento Investigatrio Criminal, com o fito de obter maiores subsdios acerca da materialidade e autoria dos fatos narrados. Por ora, adota-se como diligncia, a expedio de oficio requisitrio ao NIP - Ncleo de Inteligncia Policial, visando identificao de locais em que o investigado principal dos autos do inqurito em questo pode estar a perpetrar os crimes aventados no apuratrio, ora inerte: crimes de contrabando, quadrilha, falsidade ideolgica (empresas "fantasma" e proprietrios "laranja", contra o sistema financeiro e lavagem de capitais, corrupo (lato sensu) de agentes pblicos, sem prejuzo de outras figuras penais que, eventualmente, sejam detectadas.

Comunique-se 2' CCR da abertura do procedimento.

Goinia, 30 de junho de 2011.

MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA Procurador da Repblica o

o SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL INFORMAO n 2 01012011 - NIP/SR/DPF/GO DATA: 27 ABR 2011
ASSUNTO: Dilogo com alvo de Operao Policial ANEXO: Registro de udio e cpias de documentos entregues no NIPISRIGO conforme descrio abaixo.

Ao Coordenador da Operao MONTE CARLO,

Nesta data, esta autoridade policial foi procurada em seu gabinete pelo DPF FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO. Como esta autoridade policial, no momento de sua chegada, estava em sala anexa a seu gabinete transmitindo instrues a servidora do NIP/GO, no foi possvel manusear equipamento e registrar o dilogo inicialmente havido com o nominado. Na ocasio, entretanto, ele relatou ter recebido uma denncia registrada pelo planto da SR/GO informando a respeito do endereo de uma casa de bingo com 12 mquinas de caa nqueis em funcionamento. Relatou, ainda, que os inquritos policiais a respeito de caa nqueis estavam sendo concentrados sob sua presidncia, mas ainda faltava alguns. Disse que saberia quem seria "Cludia", mencionada na denncia, pois seu nome supostamente teria aparecido em inqurito policial sob sua presidncia e que ela estaria relacionada a pessoas ligadas ao jogo ilegal na cidade de Uberlncia, especialmente as da famlia "PAJARO". Acrescentou que teria encaminhado o expediente aos APFs BRUNO e PEDRO para diligncias, mas com a orientao de ter cautela na investigao em razo da existncia de policiais civis e/ou militares envolvidos na segurana do estabelecimento. Disse, ainda, que o jogo em Goinia estaria distribudo entre quatro quadrilhas distintas, ao contrrio do que inicialmente se imaginava, ou seja, que estivesse principalmente concentrado nas mos de CARLOS CACHOEIRA. "MS

Durante a conversa, ele disse que buscaria a denn sua sala para conhecimento desta autoridade policial e saiu. Ao retornar imediatamente com a denncia mencionada, foi possvel proceder ao registro do dilogo havido atravs do equipamento discreto DAR-050, SN 2182, produzindo o arquivo GNM_0000.WAV, com durao de 05 minutos e 24 segundos. No citado arquivo, o dilogo efetivamente se inicia a partir de 01 min46seg, quando o nominado entrega a esta autoridade policial cpias de dois termos de declaraes, prestados por ARNALDO RUBlO JUNIOR e ARNALDO RUBlO NETO, bem como de um auto de qualificao e interrogatrio de ARNALDO RUBlO NETO. O nominado apresenta, ainda, o Memorando n. 2137/2011-NIP/SRJDPF/GO contendo a denncia recebida pelo planto da SR/GO e, a partir da, passa a ler trechos do documento que, em certo momento, faz meno a pessoa de ARNALDO. A partir de 03min24seg, o nominado questiona a respeito da numerao da denncia se referir a NIP/SR/DPF/GO e pergunta se o agente que a elaborou do NIP/SR/DPF/GO, quando ento lhe explicado que o APF ADAIR FERREIRA DOS SANTOS fazia parte do NIP/SR/DPF/GO at no final do ano passado quando ento, aps ser eleito presidente do SINPEF-GO, foi transferido para o Planto da SR/GO. A partir de 04min30seg ambos (o nominado e esta autoridade policial) se deslocam para sala anexa ao gabinete para extrao de cpia da denncia e o registro se torna pouco audvel.

a informao.

7/// 7

Raul Alxauire Marqueae Souza


de Policia Federal Primeira Classe - Matrcula 10.431

P.AMS

ANEXOS

Gnm_0000.wav
DE UDIO (acesso clicando no nome

RAMS

DOCUMENTOS ENTREGUES PELO DPF FERNANDO BYRON NO

MINISTRIO !JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS NCLEO DE INTELIGENCI POLICIAL Memorando n2I37I2011 -NIP/SPJDPF/cjO -- SIAPRO SR!DPF/GO
08295 00913012011-12

22de Abril de20II.

Ao Sr(a) chefe de setor do DREX/SR/DPF/GO Assunto: Denncia Plantio

1.No ltimo planto recebemos denncia dando conta que na Rua funcionando uma casa de bingo clandestino com 12 mquinas de caa-nqueis.

5, o

e 122, Centro, Goinia/W, es}sa

2.O referido bingo estaria funcionando de forma encoberta co, imvel localizado reis fundos, tendo como fachada um lavajaro e estacionamento. As atividades do bingo funcionaria aps as 19h00 e estenderia at s 06h00 da4ia subsequente, em dias teis e, nos sbados, domingos e feriados, a partir das 10h00.
3. atividade iicits contaria com uma rede proteo que vai desde a instalao de terna de segu*ba at cooptao de policiais corruptos. .

4. Segundo a denunciante, que afirmou ser ex-eanprsgada do bingo, as cmeras esto instaladas de fLn que permitem visualizar toda a movimentao no lavajato e de parte da rua que d acesso au estabelecimento.
S. Nas proximidades haveria uma bar cujo proprietrio seria um dos \"olheiros\" da proprietria do bin

& 6.Nas esquinas prximas ao local tambm sempre ficariam posicionadas viaturas da polIcia civil, Rios policiais casariam recebendo propina para dar cobertura atividade ilcita. 7. O bingo em questo seria de propriedade da pesma de Cludia, a qual seria alta. Infra, de cor branca e contaria como amnilio de um inato homossexual. 8. Cludia &a o acerto referente locao dos caa-niqueis todas s segundas-feiras com a pessoa de Arnaldo que vai ao local buscar na valores em espcie. 9.A atividade seria tio lucrativa que Cludia j estada planejando abrir outra \'casa de bingo\'. 10.Cludia se utilizaria de vinlacia e ama quitar seus dbitos com o bingo jogadores compulsivos e dependentes a

Mahlcola 6724

RAMS

DELEFAZ - SR: DPF


Antje-& - --

Aj
OH4

2,4-1o9 /2ai

RAMS

Av. Edmundo P(nheiro de Amou, n' 825, Setor Pedro Ljjdcvuco. CotnIWGO, CEP 74.823-030 - lne (62) 3240-9600

e POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS

TERMO DE DECLARAES DE ARNALDO RBIO JNIOR:


AO( S ) 11

dia(s) do ms de novembro de 2010, nesta Superintendncia Regional em Gals, em Goinia/GO, onde se encontrava CELIO DELFINO DE SOUZA, Delegado de Policia Federal, compareceu ARNALDO RUBlO JUNIOR. nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Arnaldo Rublo e Maria Zenaide Quareli Rubio, nascido(a) aos 1411011960, natural de Nova Esperanca/PR, instruo segundo grau completo, profisso Empresrio(a), documento de identidade n 1.909.789-6/INl/PR, CPF 353.745.199-72, residente na(o) Rua T-48, n 66, Apt. 800 , bairro Setor Oeste, Goiania/GO, fone (62)30911799. celular (62)81381301. Inquirido (2)a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE no de 2004 o declarante juntamente com JAVIER SERRATO CORREAS constituiram a empresa ROVAL PALACE DIVERSES LTDA para atuarem especificamente no ramo de explorao de jogos por meios eletrnicos; QUE no ano de 2006 adquiriu a totalidade da participao de JAVIER na referida empresa para o seu filho ARNALDO RUBlO NETO; QUE apesar de constar no Contrato Social da referida empresa que a administrao dela caberia tanto ao declarante quanto ao seu filho, na realidade quem a administrava integralmente era o declarante; QUE reconhece que as mquinas caa niqueis referidas no Auto de Apreenso de fls. 22 encontravam-se realmente na sede da sua empresa, sendo utilizadas para explorao de jogos por meios eletrnicos; QUE referidas mquinas no so de propriedade da sua empresa, e sim de propriedade da empresa FAST GAME, conforme faz prova com cpia autenticada do Contrato de Locao e das Notas Fiscais da movimentao das referidas mquinas do locador para o locatrio; QUE em Goinia quem representava a empresa FAST GAME era o Sr. WILSON FREIRE MOREIRA, pessoa que na poca residia no Apart Hotel Bristol que se situa nesta capital ao HUGO - Hospital de Urgncia de Goinia; QUE no conhece o Sr. RICARDO GEAN DE AGUIAR pessoa apontada no referido Contrato de Locao como sendo scio gerente da empresa FEST GAME Produtos Eletrnicos Ltda: QUE ao que sabe a empresa FAST GAME Produtos Eletrnicos Lida era sediada no Estado de So Paulo e de fato pertencia a Farnilia ORTIZ, sendo que quem ficava frente dos negcios da referida familia era o Sr. ALEJANDRO ORTIZ; QUE ao que tambm sabe todas a mquinas caa nlqueis pertencentes a referida empresa eram as nicas na poca importadas regularmente; QUE na poca apontada da ocorrncia do fato criminoso ora sob investigao seu filho ARNALDO RBIO NETO encontrava-se em Goinia/GO cursando o curso de Direito na PUC/GO e por isso no tinha qualquer tipo de envolvimento e/ou participao nos negcios da empresa ROVAL PALACE DIVERSES LTDA.; QUE alem disso nada mais sabe informar o que de qualquer modo possa contribuir para o deslinde do fato criminoso ora sob investigao. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Foi ento advertido 5 ia obrigatoriedade de comunicao de eventuais mudanas de endereo em face das prescries do Art. 224 do CPP. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com oecIarante , na presena de seu(sua, s) advogado(a, s) CLIO BIJENO DE FARIA, inscrito na OAB/GO sob n nu. 1(2 IPL N 183312007

RAA4S

30194, com escritrio na Rua 105, n o 266, bairro Setor Sul, GoianialGO, comercial(62) 32123303, celular(62) 84185858 e comigo, JAIME DE PAULA JUNIOR. Escrivo de Policia Federal, que o lavrei. AUTORIDADE ............................................................................. DECLARANTE ................................................... ADVOGADO(A) .......................................................................... ESCRIVAO(j ................................................................................

IPL N 183312007

fis. 212

!iAMS

A,,. Edmundo P'Pierro de Abru, ii' 826. Setor Pedro Ludo'4co, Gont,fG0, CEP 74823-030 - tone (62)3240-9600

POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS

TERMO DE DECLARAES DE ARNALDO RUBlO NETO: Ao(.) 11 dia(s) do ms de novembro de 2010, nesta Superintendncia Regional em

Gois, em Goinia/CO, onde se encontrava CELIO DELFINO DE SOUZA. Delegado de Polcia Federal, compareceu ARNALDO RUBlO NETO, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de Arnaldo Rublo Junior e Elizabete Grass De Almeida, nascido(a) aos 2311011985, natural de Curitiba/PR, instruo terceiro grau completo, profisso Advogado(a), documento de identidade n 7759671-21SESP/PR, CNH 03161953745, CPF 044.810.129-78, residente na(o) Rua T-48 , n. 66, Ed, Avalon, Apto. 800, bairro Setor Oeste, GoianialGO, fone (62)32245241, celular (62)81001655, endereo comercial na(o) Rua Dr. Olinto Manso Pereira, n 837, Ed. Rizzo Plaza, Sala 202, bairro Setor Sul, Goiania/GO. lnquirido j a respeito dos fatos. RESPONDEU: QUE no ano de 2006 quando seu pai o incluiu como scio da empresa ROVAL PALACE DIVERSES LTDA., encotrava-se em Goinia cursando o curso de Direito na PUC/GO: QUE apesar de no contrato social da referida empresa constar que o declarante tinha poderes para administr-lo nunca teve nenhum tipo de participao nos negcios da referida empresa; QUE de fato quem administrava os negcios da empresa era seu pai ARNALDO RUBlO JUNIOR; QUE nada sabe informar sobre a origem das mquinas caa-nqueis utilizadas para explorao do objeto social da referida empresa; QUE alem disso nada mais sabe esclarecer o que de qualquer modo possa contribuir para o deslinde do fato delituoso ora sob investigao. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Foi ento advertido 2 a obrigatoriedade de comunicao de eventuais mudanas de endereo em face das prescries do Art. 224 do CPP. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com oaeclarante , na presena de seu(sua, s) advogado(a, s) CLIO BIJENO DE FARIA, inscrito na OAB/GO sob n 30194, com escritrio na Rua 105, n 266, bairro Setor Sul, Goiania/GO, comercial(62) 32123303, celular(62) 84185858 e comigo, JAIME DE PAULA JUNIOR, Escrivo de Policia Federal, que o lavrei. AUTORIDADE: ..................................................................... DECLARANTE -................................................................................ ADVOGADO(A) - ............................................................. ESCRIVAQAI.....................................................................................
PL Na 183312007 lis. 1 11

RAMS

Av. Edmundo PinheEoo de Abreu, n826, Setor Pedro Ludovico. GoiniafGO, CEP 74.823-030 - fone (62) 3240-9600

POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS

AUTO DE QUALIFICAO E INTERROGATRIO DE: ARNALDO RUBlO NETO Ao(5)22 dia(s) do ms de maro de 2011, nesta Superintendncia Regional em Gois, em Goinia/GO, onde se encontrava LUIZ ROBERTO CURADO MOREIRA, Delegado de Polcia Federal, peIo(rnesmo(6)foi determinado que se formalizasse a qualificao do (8jndiciado(8) 0(8lual RESPONDEU: NOME: ARNALDO RUBlO NETO ALCUNHA: NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: Arnaldo Rublo Junior ME: Elizabete Grass De Almeida DATA DE NASCIMENTO: 23/1011985 NATURALIDADE: Curitiba/PR PROFISSO: Advogado(a) INSTRUO: Terceiro Grau Completo DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 7759671-2 - SSP/PR TITULO DE ELEITOR: Zona: Seo: CPF: 04481012976 RESIDNCIA: Rua T-48, - N. 66, Ed. Avalon, Apto. 800 - Setor Oeste - Goiania - GO - CEP 74140130- FONE 6230911799 ENDEREO COMERCIAL: Rua Dr. Olinto Manso Pereira, n 837, - Ed. Rizzo Plaza, Sala 202 - Setor Sul - Goiania - GO - CEP 74080100 - FONE 62 32245241 Cientificado(aas imputaes que lhe so feitas e de seus direitos
IPLN'1836/2007 fte.113

RAMS

constitucionais, inclusive o de permanecer calado(a) interrogadoca i RESPONDEU: QUE, a principio, deseja responder as perguntas que lhe sero formuladas; QUE filho de ARNALDO RUBlO JNIOR, scio da PLANETA CENTER DIVERSES ELETRNICAS LTDA-ME; QUE trabalha como advogado na rea de recuperao de crditos; QUE questionado sobre o fato ora apurado respondeu que a pedido de seu pai figurou como fiador do contrato de locao do Galpo situado na Av. Belo Horizonte, Qd. 49, It. 07110, Conj. Guanabara, nesta capital (fis. 103); QUE ingressou como scio quotista da referida empresa em 0510112007, dividindo a administrao da mesma com seu pai ARNALDO RUBlO JNIOR: QUE tal empresa exercia, com exclusividade, a atividade de explorao de caa nqueis; QUE deseja esclarecer que embora sendo scio administrador da mesma, bem como fiador do imvel comercial, onde ficavam armazenadas as mquinas caa nqueis (endereo acima indicado), no respondia, de fato, pela gesto da empresa; QUE seu pai era quem realmente geria e efetuava todos os atos de gesto da mesma; QUE questionado sobre as mquinas caa nqueis apreendidas no referido galpo em 2410412007, bem como se tais mquinas compunham o acervo da empresa da qual era scio, respondeu que no sabe precisar ao certo, uma vez que na poca existiam parcerias com outras empresas; QUE questionado se guardavam mquinas caa nqueis de outras empresas, respondeu que no sabe informar pois no ser o gestor da empresa; QUE questionado sobre como tais mquinas foram introduzidas em territrio nacional, igualmente respondeu que no sabe informar tal fato; QUE questionado sobre o espanhol XAVIER SERRATO, respondeu acreditar que o mesmo era scio de seu pai, sem contudo saber maiores detalhes sob tal pessoa: QUE sue pai reside nesta capital no mesmo endereo do interrogado, pode ser encontrado pelo telefone: 3091.1799 e 8138.1301; QUE deseja esclarecer com relao ao teor da informao de fis. 102, no sentido que nunca foi entrevistado por nenhum Agente de Polcia Federal, sobre

PI N 183612007

lIs. 213

RAMS

Fs-

ISR/DP FiGO] EI: Rub:

os fatos ora em apurao, acreditando que o policial deve ter falado com seu pai ARNALDO RUBlO JNIO; QUE apresenta neste ato cpia da S a Alterao Contratual da PLANETA CENTER DIVERSES ELETRNICAS; QUE por fim acrescenta que a atividade desenvolvida pela referida empresa estava calcada em uma liminar deferida pela Justia Federal, sendo que seu pai poder prestar maiores esclarecimentos sobre tal fato; QUE nunca foi preso(a)nem processado(a) anteriormente. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Foi ento advertido(a)da obrigatoriedade de comunicao de eventuais mudanas de endereo, em face das prescries dos artigos 366 e 367 do CPP. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a) interrogado(,), as testemunhas de leitura JOAQUIM RODRIGUES DE MOURA, Policia) Federal, Matricula n 2102, lotado(a) e em exercicio nesta SRJDPF/GO e ELIAS BERNARDES DOS SANTOS, Escrivo de Policia Federal, Matricula n 5976, lotada(a) e em exercicio nesta SRJDPF/GO e comigo LAZINHA HELENA FERREIRA, Escriv de Policia Federal, que o lavrei.

AUTORIDADE: ........................................................... INTERROGADOrAI.................................................................... ? TESTEMUNHAS................................................................... 2 a TESTEMUNHA: ....................... ............................................. ESCRlVAOl................... .................................................

IPL N t 1836/2007

fis. 313

RA MS

SRIDPF(DF

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao(s) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Policia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 01112001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. 437 destes autos, procedo o NCERRAMENTO do VOLUME 10 dos autos do IPL no

008912011-4. Eu ..tT........AURLIO JULBERT DE ASSIS,


Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.

IPLN0089/2011

fis. 1/1