COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA CNPJ 00.070.

698/0001-11 COMPANHIA ABERTA NIRE 53 3 0000154-5

EXTRATO DA ATA DA 497 REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

DATA E HORA: 25.05.2012, s 10h. LOCAL: sede da Empresa, SIA, rea Especial C, Complexo CEB. CONSELHEIROS PRESENTES: ARTHUR EMILIO OLIVEIRA CAETANO, CAUBI PEREIRA DE SANTANA, DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR, FERNANDO SWAMI THOMAS MARTINS, MARCELO GOMES DE ALENCAR, MARIANA COSTA PERNA PEREIRA, MAURCIO DUTRA GARCIA, RUBEM FONSECA FILHO e SANDOVAL DE JESUS SANTOS. PAUTA: 1) apresentao do balano trimestral da CEB Exerccio 2012; 2) anlise das atas das reunies do Conselho Fiscal e da Diretoria da CEB, ocorridas em maro de 2012; 3) outros assuntos de interesse do Conselho. DELIBERAES: ITEM 1. O Presidente concedeu a palavra Diretora Econmico-Financeira da CEB Distribuio S/A, Eli Soares Juc, que, em conjunto com tcnicos e contadores da Companhia, explanou o desempenho econmico-financeiro da CEB relativo ao 1 trimestre de 2012, comparado a igual perodo de 2011. A Diretora Eli Juc apresentou tambm quadro demonstrativo do resultado gerencial consolidado da CEB e de suas controladas. ITEM 2. Os Conselheiros apreciaram as atas das reunies, no havendo comentrios relevantes a destacar sobre o seu contedo. ITEM 3. O Presidente submeteu aos seus pares o Ofcio n 552/2012-GAB/SEGOV, subscrito pelo Secretrio de Estado de Governo, que, atendendo determinao do Excelentssimo Governador do Distrito Federal, indicou os ocupantes para os cargos de direo da Sociedade, em decorrncia da alterao do estatuto aprovada na 79 Assembleia Geral Extraordinria dos acionistas da CEB, em 30.04.2012, que resultou na mudana da composio da Diretoria. Acolhendo os termos contidos no citado documento, e com base na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da CEB, o Conselho de Administrao destituiu os Senhores Edgard Ketelhut Minari e Mauro Martinelli Pereira, e elegeu os Senhores SETEMBRINO DE MENEZES FILHO, ELI SOARES JUC e MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO aos cargos de Diretor de Gerao e Negcios, Diretora Administrativo-Financeira e de Relaes com Investidores e Diretor Tcnico da Companhia Energtica de Braslia - CEB, respectivamente, para completarem o mandato vincendo em 28.04.2013. Objetivando cumprir dispositivo legal, menciona-se adiante a qualificao dos dirigentes ora eleitos e designados: Setembrino de Menezes Filho, brasileiro, solteiro, Engenheiro, natural de Porto Nacional -TO, filho de Setembrino Cotinguiba de Menezes e Isislia Santana de Menezes, carteira de identidade 1.295.684 - SSP/DF, CPF 029.037.092-20, residente e domiciliado nesta Capital, SQN 112, bloco K, apartamento 104, Asa Norte; Manoel Clementino Barros Neto, brasileiro, natural de Braslia-DF, casado, Engenheiro Eletricista, carteira de identidade 1.285.306 - SSP/DF, CPF 515.977.721-00, filho de Enok de Andrade Barros e Nomia Pereira de Barros, residente e domiciliado no Distrito Federal, Rua 37 Sul, lote 13, apartamento 1.301, Residencial Eva Camilo, em guas Claras; Eli Soares Juc, brasileira, divorciada, Contadora, natural do Rio de Janeiro RJ, carteira de identidade n 2.162.048 - IFP/RJ, CPF 505.932.501-68, filha de Aparecida da Silva Soares e Heitor Alves Soares, residente e domiciliada nesta Capital, na SQS 204, bloco A, apartamento 501, Asa sul. Para fins de clareza, registra-se que a Diretoria da CEB passar a ter a seguinte composio: Rubem Fonseca Filho, Diretor-Presidente; Eli Soares Juc, Diretora Administrativo-Financeira e de Relaes com Investidores; Manoel Clementino Barros Neto, Diretor Tcnico; e Setembrino de Menezes Filho, Diretor de Gerao e Negcios.