O Laboratrio rgo de assessoramento direto do Chefe de Polcia e

tem como objetivo auxiliaras Unidades de Polcia Judiciria, bem como os

rgos externos no tratamento das informaes geradas por
procedimentosinvestigatrioscomplexos, tornando-se uma unidade de
produo de informaes estratgicas para anlise de grandes volumes
de dados com uso intensivo de tecnologia e gesto do conhecimento.
importante acrescentar que as investigaesque
envolvemcriminalidade organizada geram um volume de dados
expressivo, fato que dificulta a unidade de investigao na concluso do
feito. A anlise de um grande nmero de contas telefnicas ou extratos
bancrios, por exemplo, sem metodologia ou tecnologia, torna a
investigao fadada ao insucesso.
O LAB-LD conta com o auxlio de um conjunto de equipamentose softwares
prprios que possibilitamcruzamentos de grandes volumes de dados em
menor tempo, metodologia que permite o aprimoramento da anlise e a
indicao de novos caminhos para a investigao.

Na prxima tela voc

ver uma lista com
os servios que o
LAB/LD realiza.
Os Profissionais
queatuam no
LAB/LD
O Laboratrio de
Tecnologia contra
Lavagem de Dinheiro
formado por um
quadro de
profissionaiscom
qualificao
especfica. A Seo
de Anlise
composta de

Os servios
que o LAB/LD
realiza so:
- Organizao da investigao.
- Tratamento de dados.
- Padronizao das informaes.
- Indicao de formatos pr-estabelecidos para
solicitao de quebra de sigilo de dados.
- Criaes.
- Anlises.
Clique nas palavras sublinhadas para visualizar mais
informaes.

Os servios que o LAB/LD realiza so:

-Organizao da investigao.
-Tratamento de dados.
-Padronizao das informaes.
-Indicao de formatos pr-estabelecidos para
solicitao
de quebra de sigilo de dados.
Cria
es
Criao de:
-Criaes.
Rede de
relacionamentos.

-Anlises.

Diagramas e
pictogramas.
Clique nas palavras sublinhadas para visualizar mais informaes.
Grficos e tabelas.
Cd multimdia.

Os servios que o LAB/LD realiza so:

-Organizao da investigao.
-Tratamento de dados.
-Padronizao das informaes.
Anlis
es
Anlise
de:
-Indicao
de formatos pr-estabelecidos para
solicitao de quebra de sigilo de dados.
Contas reversas.

Contas bancrias.

-Criaes.

Dossi integrado da Receita Federal.

-Anlises.
Relatrio de Inteligncia Financeira.
Movimentao de carto de crdito.
Quebra
de sigilo
de dados
do mercado
de
Clique nas
palavras
sublinhadas
para visualizar
mais informaes.
capitais.
Quebra de sigilo de dados de aes e
debntures.
Estatsticas diversas.
Multivariada de dados.

IMPORTANTE
O Laboratrio emite, como produto final, um relatrio criptografado
que resume e indica novas solues para o procedimento
investigatrio.
Estimular as investigaesde crimes de lavagem de dinheiro, por meio
de capacitao e treinamento dos policiaistambm objetivo do
Laboratrio. A meta desenvolveras habilidadesdos agentes
pblicosna adoo de medidas preventivas, conduo de inquritos e
nas aes penais no crime de lavagem de dinheiro.
A prioridade do Laboratrio auxiliaras Unidades de Polcia Judiciria
na conduo das investigaesde organizaescriminosas,
notadamente, aquelasque envolvam crimes de lavagem de dinheiro.
Produzir um conjunto de informaes concisas em relatrios
multimdias o foco da unidade, na inteno de participar, ativamente,
no bloqueio da circulao do dinheiro criminoso.

No link ao lado, voc ver

algumas notcias em que
atravs do LAB/LD crimes
foram desvendados.

http://www.policiacivil.rj.gov.br/labld/noticia_03122
010.html
Clique no link acima para visualizar as notcias.

A seguir, voc ver as atribuiesdo

LAB/LD.

IMPORTA
NTE
O Laboratrio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro LAB-LD
indicado para anlise de grandes volumes de dados e pode ser
acionado somente em casos de INQURITO POLICIAL INSTAURADO,
PROCESSOS JUDICIAIS, PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS NO POLICIAIS e CPIs , nas seguintes condies:
-Inquritos.
-Processos judiciais, procedimentos administrativos no
policiais e CPIs que visem apurar responsabilidades penais,
civis e administrativas nos casos que envolvam organizao
criminosa.
-Auxlio no modelo de pedido de quebra de sigilos de dados.
-Auxlio nas investigaes de lavagem de dinheiro.

IMPORTANTE
O Laboratrio de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro LAB-LD
indicado para anlise de grandes volumes de dados e pode ser acionado
somente em casos de INQURITO POLICIAL INSTAURADO, PROCESSOS
JUDICIAIS, PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS NO POLICIAIS e CPIs , nas seguintes condies:
-Inquritos.

Inquritos
-Processos judiciais,
que: procedimentos administrativos no policiais e
Apuram
qualquer delito
desde que
CPIs que visem
apurar
responsabilidades
penais, civis e
envolva criminalidade organizada.
administrativas nos casos que envolvam organizao criminosa.
-Auxlio no

Possuam um grande nmero de pessoas

envolvidas.
modelo
de pedido de quebra de sigilos
Apuram crimes de lavagem de dinheiro.

de dados.

-Auxlio nas investigaes de lavagem de dinheiro.

Possuam inmeras quebras de sigilos de
dados.
Clique na palavra sublinhada para obter mais informaes.

A Autoridade Policial interessada em encaminhar uma

investigao para o LAB-LD deve se dirigir ao Coordenadordo
Laboratrio, apresentando um resumo da investigao, indicando
o objetivo da anlise pretendida, bem como os dados a serem
analisados. Caber ao Coordenadoraceitar ou no a solicitao.
Em se tratando de rgo externo Polcia Civil a solicitao ser
encaminhada, diretamente, ao Chefe de Polcia, que analisar o
pedido, fazendo os encaminhamentosnecessrios.
No caso de dados de quebra de sigilo bancrio, fiscal e telefnico
necessrio que a Autoridade Policial solicite ao Judicirio a
extenso do sigilo de dados para o Laboratrio. As informaes
encaminhadas delegacia devero estar em formato eletrnico, ou
seja, em arquivosdigitais, preferencialmente, no formato texto
(extenso ".TXT"), padro ASCII para utilizao em
microcomputadoresdo tipo PC, usando tabulao para separar
colunas e caractere de "retorno de carro" [Enter] para linhas.

O ativo mais valioso em

uma investigao a
informao. Elaborare
garantircritrios que
protejam estas
informaes so
preocupaes do
Laboratrio de Tecnologia
contra
Lavagem segurana
de
As
atividadesde
Dinheiro.
da
informao englobam o
desenho, a
implementao, o controle
e monitoramento de
mtodos e processos que
visam assegurar os ativos
de informao de uma
organizao ou pessoa.

Na prxima tela,
voc ir conhecer
a ENCCLA.

Voc sabe o significado da sigla

ENCCLA ?

ENCCLA Estratgia Nacional de Combate Lavagem de

dinheiro e de Recuperao de Ativos
Sistema de combate lavagemde dinheiro em trs nveis de interveno:
estratgico, inteligncia e operacional.
No primeiro nvel est o GGI-LD (Gabinete de Gesto Integrada de
Preveno e Combate Lavagem de Dinheiro); no segundo nvel est o
COAF (Conselho de Atividades Financeiras) que o rgo de inteligncia;
e no nvel operacional o Judicirio, o Ministrio Pblico, a Polcia Federal e
demais entidades com atuao direta ou indireta no combate lavagem
de dinheiro e crimes antecedentes.
Embora segregado em nveis de interveno, o sistema deve atuar de
forma articulada, em especial no nvel operacional. Tal articulao visa
evitar o desperdcio de tempo e recursos, provocadospor duplicidade e
superposio de atuaes, e dar eficincia ao combate pela troca de

A Atuao da Polcia
Veja nas prximas
Civil nas
telas, um caso de
investigaesenvolven
investigao de
do lavagemde dinheiro
lavagemde dinheiro.
muito complexa.
Por esse motivo h o
Laboratrio de Lavagem
de Dinheiro que est
promovendo capacitao
de policiaispara
desenvolvertais tcnicas.

Quero fazer uma

denncia contra o
meu vizinho.
O que aconteceu?

Delega
cia

Ele mora na mesma

comunidade que eu, sempre
foi humilde. De um ms pra c
ele apareceu com carro do
ano, roupas novas, tv de
plasma...

Pode me contar mais sobre o seu vizinho?

Ele trabalha? H quanto tempo ele mora
l?
Ele est desempregado no momento. Ele
mora l h mais ou menos 2 anos.
Preciso que voc me passe a maior
quantidade de dados, possveis, sobre ele.
Nome completo, endereo, estado civil,
etc.

Veja algumas
operaes suspeitas
que podem indicar
lavagemde dinheiro,
apontadaspela
Academia Nacional de
Polcia.

Movimentao de quantiasinferiores ao
limite estabelecido no art. 4o, inciso I, da
Circularno 2.852/98 (R$ 10.000,00) que, por
sua habitualidade e forma, configurem
artifcio para a burla do referido limite.
Saques a descoberto, com cobertura no
mesmo dia.
Aumentos substanciaisno volume de
depsitos, de qualquertipo de pessoas (fsica
ou jurdica), sem causa aparente, em
especial se tais depsitos so,
posteriormente, transferidos, dentro de curto
perodo de tempo, a destinos, anteriormente,
no-relacionados com o cliente.
Alterao inusitada nos padres de vida e de
comportamento do empregado ou
representante; e

Neste mdulo, voc foi apresentado:

s funes do LAB/LD.
importncia do LAB/LD nas investigaes Policiais.
Aos servios prestados pelo LAB/LD.
Ao significado da sigla ENCCLA.
A uma investigao sobre lavagem de dinheiro; e
A algumas operaes suspeitas de crime de lavagemde
dinheiro.

O que voc achou do curso?

Antes de fazer o curso, o que voc pensava sobre os crimes de
lavagem de dinheiro?

Para resumir, neste curso voc foi apresentado:

definio de lavagemde dinheiro.

Ao processo e aos estgios da lavagemde dinheiro.
s entidades de combate e lei de lavagemde dinheiro.
s tcnicas mais usadas para lavardinheiro; e
s investigaese aos exemplos de crimes de lavagem de
dinheiro.

Lembre-se de que
para garantir o bem
de todos preciso,
antes de tudo, estar
bem informado.