Acta a Deliberar a Alterao da Sede Social

Actas
Data 16/01/2009
Comercial | Sociedades Comerciais | Minutas
Nota: ACTA A DELIBERAR A ALTERAO DA SEDE SOCIAL SOCIEDADE ANNIMA (*)
, S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAO
ACTA NMERO /
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Aos ........ [inserir dia] dias, de ........ [inserir ms], de ........ [inserir ano], pelas ........ [inserir hora] horas, na sua sede social, sita em ........ [inserir
morada completa], reuniu, em sesso extraordinria, o Conselho de Administrao da sociedade annima que gira sob a firma ........ [inserir
firma ou denominao social], titular do NIF ........ [inserir nmero] , com o capital social de ........ [inserir valor, por algarismos e por extenso] ,
integralmente realizado e representado por ........ [inserir nmero] aces ordinrias, todas ao portador, no valor nominal de ........ [inserir valor,
por algarismos e por extenso] cada uma, devidamente matriculada na Conservatria do Registo Comercial de ........ [inserir Conservatria], sob
o nmero ........ [inserir nmero] . -------------------------------------------
Encontravam-se presentes, todos os Administradores, a saber, o Senhor ........ [inserir nome completo] , o Senhor ........ [inserir nome completo]
e o Senhor ........ [inserir nome completo]. ------------------------------------
Presidiu aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administrao, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------
PONTO NMERO UM: Discutir e deliberar sobre a mudana da sede social, sita na Rua ........ [inserir morada completa], para a Rua ........
[inserir morada completa]. --------------------------------------------------
PONTO NMERO DOIS: Discutir e deliberar sobre a alterao parcial do Pacto Social, nomeadamente, o seu Artigo Primeiro, relativo sede
social, disposio esta que passar a ter a seguinte redaco: -----
---------------------------ARTIGO PRIMEIRO ------------------------- ---------------------- (Denominao e sede) ------------------------
UM: Permanece inalterado. ------------------------------------------
DOIS: A sociedade tem a sua sede instalada em ........ [inserir morada completa]. ---------------------------------------------------------
TRS: Mantm-se inalterado. ----------------------------------------
PONTO NMERO TRS : Discutir e deliberar sobre a nomeao do Senhor Doutor ........ [inserir nome completo] como representante da
sociedade para, em seu nome e com os mais amplos poderes, outorgar a respectiva escritura notarial. ------------------------------------------------
Entrando-se, de imediato, na discusso dos assuntos includos na ordem de trabalhos, nomeadamente, no seu PONTO NMERO UM, tomou
palavra o Senhor Presidente, que props a mudana da sede social, da Rua ........ [inserir morada completa], para a Rua ........ [inserir morada
completa]. Posta a proposta votao, foi a mudana da sede aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------
De seguida, j no mbito do PONTO NMERO DOIS da ordem de trabalhos e, na sequncia do deliberado no ponto anterior, e depois de uma
breve troca de impresses, foi deliberado, tambm por unanimidade, alterar o Artigo Primeiro do Pacto Social, nos exactos termos propostos. -
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Finalmente, foi dada ao Senhor ........ [inserir nome completo], que, em cumprimento do PONTO NMERO TRS da ordem de trabalhos,
apresentou uma proposta no sentido de atribuir ao Administrador ........ [inserir nome completo], os poderes necessrios para outorgar a
escritura de mudana de sede social e alterao parcial do Pacto Social. --------
Posta votao, foi deliberado ratificar ao Administrador ........ [inserir nome completo] os poderes necessrios para outorgar a competente
escritura de mudana de sede social e de alterao parcial do Pacto Social e todos os actos necessrios boa execuo das deliberaes
tomadas nos pontos precedentes. ------------------------------------
E nada mais havendo a tratar, foi a sesso encerrada, pelas ........ [inserir horas] horas, da qual se lavrou a presente acta, que reproduz
fielmente o sentido das deliberaes ali tomadas, e que, depois de lida, vai ser assinada por todos os presentes. ---------------------
Assinaturas
(*) Salvo se o Pacto Social dispuser em sentido diverso, compete ao Conselho de Administrao deliberar sobre a mudana da sede social
cfr. al. k), do n. 2, do art. 425. da Lei das Sociedades Comerciais (LSC), aprovada pela Lei n. 1/04, de 13 de Fevereiro.
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