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CURSO DIREITO
DISCIPLINA DIREITO PROCESSUAL PENAL III
CRIME ORGANIZADO LEI 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995 (dispe sobre a
utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes
praticadas por organizaes criminosas ).
Da definio de Ao praticada por organizaes criminosas e dos meios
operacionais de investigao e prova (art. 1).
Meios de prova so todos os recursos, diretos ou indiretos, utilizados para
alcanar a verdade dos fatos no processo penal. Art. 5, LVI, da CF/88.
Procedimento Investigatrio diligncias necessrias tendentes a descobrir
e apurar a prtica da infrao penal e sua autoria. Ou seja, o procedimento
investigatrio tanto da fase policial bem como da fase processual, em juzo.
Quadrilha ou bando a associao de mais de trs pessoas, com a
finalidade de praticar crimes, desde que haja estabilidade e durabilidade, nos
termos do art. 288 do CP. A quadrilha ou bando termos absolutamente
correlatos, no dizer de Nucci, p. 282, in Leis Penais e Processuais Penais, 5
ed. rev. e atual.RT, 2010.
Organizao Criminosa organismo ou empresa, cujo objetivo seja a
prtica de crimes de qualquer natureza ou seja, a sua existncia sempre
se justifica porque e enquanto estiver voltada para a prtica de
atividades ilegais. , portanto, empresa voltada para a prtica de crimes
(Marcelo Batloni Mendroni, citado por Nucci, p. 282, idem).
Associao criminosa de qualquer tipo associao o ajuntamento de
duas ou mais pessoas.
Organizao criminosa no entendimento de Nucci, p. 283, associao de
duas ou mais pessoas de maneira estruturada, hierarquizada e ordenada para
o fim de cometimento de infraes penais.
Ao Controlada art. 2,II da lei. No precisa de autorizao judicial, nem
manifestao do Ministrio Pblico, para que seja realizada a ao controlada
pela Polcia Civil, por exemplo. evidente, que a Polcia precisa de autorizao
judicial para interceptao telefnica a fim de seguir os passos dos integrantes
da quadrilha. Mas, para prend-los em flagrante, claro que no.
Quebra de sigilo O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3, em
relao, apenas, aos termos fiscais e eleitorais do inciso III, no significou a
excluso da possibilidade de se quebrar o sigilo nessas duas reas. Teve por
fim, coibir o Juiz inquisidor e entendeu que, com relao aos termos
bancrias e financeiras, j teria sido afastado esse cenrio, em razo da Lei
Complementar 105/2001.