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KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45


NIRE N 35300188349
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
Presentes
Armando Klabin
Celso Lafer
Daniel Miguel Klabin
Helio Seibel
Horcio Lafer Piva
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Paulo Sergio Galvo Filho
Roberto Luiz Leme Klabin
Roberto Klabin Martins Xavier
Rui Manuel de Medeiros DEspiney Patricio
Vera Lafer
Convidados
Angelo Ricardo Bonasorte
Amanda Klabin Tkacz
Dan Klabin
Davi Klabin
Eduardo Lafer Piva
Francisco Lafer Pati
Joaquim Mir Neto
Jos Klabin
Leonardo Fialho
Lilia Klabin Levine
Matheus Morgan Villares
Pedro Guilherme Zan
Reinoldo Poernbacher
Diretoria
Fabio Schvartsman
Antonio Sergio Alfano
Francisco Razzolini
Cristiano Cardoso
Sergio Luiz de Toledo Piza
Eduardo de Toledo
Conselho Fiscal
Joo Alfredo Dias Lins
Luis Eduardo Pereira de Carvalho
Mauricio Tiomno Tolmasquim
Vivian do Valle Souza Leo Mikui
Wolfgang Eberhard Rohrbach

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 02 de fevereiro de 2016, s 14:00 horas

Fls.2/3

Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceram os Srs.
Tadeu Cendn e Gustavo Geovanini.

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO


02 de fevereiro de 2016, s 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar,
em So Paulo/SP.

DIREO DOS TRABALHOS


O Conselheiro Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administrao, assumiu a direo
dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvo para secretari-lo.

ORDEM DO DIA
Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunio convocada
para manifestao do Conselho de Administrao sobre:

Relatrio da Administrao;

Demonstraes Financeiras da Companhia, relativas ao exerccio social encerrado em


31/12/2015, compostas de Balano Patrimonial, Demonstrao do Resultado do Exerccio,
Demonstrao dos Fluxos de Caixa, Demonstrao do resultado abrangente e
Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, bem como as respectivas
Demonstraes Financeiras Consolidadas, compreendendo a companhia e as empresas
controladas;
Tendo em vista que cpia desses documentos j haviam sido entregues aos presentes, foi
dispensada sua leitura;

Destinao do Resultado do Exerccio de 2015;

Assuntos Gerais.

DELIBERAES

1)

RELATRIO DA ADMINISTRAO E DEMONSTRAES FINANCEIRAS


O Conselho de Administrao aprovou os referidos documentos, para que sejam submetidos
deliberao dos acionistas em Assemblia Geral Ordinria que, rubricados pelo Sr. Presidente,
ficam arquivados na Companhia.
Assim, o Sr. Presidente submeteu deliberao Proposta da Administrao a ser apresentada
Assemblia Geral Ordinria, relativa

aprovao do Relatrio da Administrao e


Demonstraes Financeiras, com o seguinte teor:

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 02 de fevereiro de 2016, s 14:00 horas

Fls.3/3

PROPOSTA DA ADMINISTRAO
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administrao de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o Relatrio
da Administrao e Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado
em 31 de dezembro de 2015, a serem submetidos Assemblia Geral Ordinria, e aprovam por
unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:
1.1

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os


Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes relativos ao exerccio encerrado
em 31 de dezembro de 2015 e a destinao do resultado do exerccio de 2015, conforme
consta das referidas Demonstraes Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.

1.2

A homologao dos aumentos de capital social da Companhia realizados aps a AGEO de


19/03/2015 dentro do limite do capital autorizado, com utilizao de reservas legais e de
incentivos fiscais, no valor de R$ 8.474.039,50, sem emisso de novas aes, passando o
Capital Social de R$ 2.376.000.086,40 para R$ 2.384.474.125,90 a ser homologado na
Assembleia Geral.

1.3

A convocao oportuna da Assembleia Geral.


So Paulo, 02 de fevereiro 2016.
O CONSELHO DE ADMINISTRAO
Colocada em discusso e em votao, a Proposta foi aprovada por unanimidade.

LAVRATURA E LEITURA
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela quisesse
fazer uso; como ningum se manifestou, declarou encerrada a reunio, lavrando-se esta ata
que foi lida e aprovada.
So Paulo, 02 de fevereiro de 2016.
Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio Seibel,
Horcio Lafer Piva, Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Olavo Egydio
Monteiro de Carvalho, Rui Manuel de Medeiros dEspiney Patrcio,
Vera Lafer.

__________________________________________________________________________
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de
Administrao, realizada no dia 02/02/2016, s 14:00 horas, lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo


Secretria da Reunio