FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017
Data, hora e local: Realizada no dia 27 de janeiro de 2017, s 10:00, na Rua Fidncio
Ramos, 302, 4 andar, Torre B, Edifcio Vila Olmpia Corporate, bairro Vila Olmpia, na
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.
Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar,
Eduardo Rath Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique
Batista de Souza Schmidt e Raul Calfat. Ausncia justificada do Sr. Marcos Barbosa
Pinto e de seu respectivo suplente, Sr. Armnio Fraga Neto.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do dia: Nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, (i) aprovar
a reviso da proposta de oramento da Companhia para o exerccio social de 2017;
(ii) analisar as demonstraes financeiras da Companhia, as respectivas notas
explicativas, bem como o Relatrio da Administrao, todos relativos ao exerccio
social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhados do Parecer dos Auditores
Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatrio Anual do Comit de Auditoria
Estatutrio; e (iii) analisar a destinao de lucros e a distribuio de dividendos e
recomendar sua aprovao Assembleia Geral da Companhia.

Deliberaes: Aps anlise e discusso da matria constante da Ordem do Dia, os

Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:
(i) Aprovar a reviso da proposta de oramento da Companhia para o exerccio
social de 2017, conforme recomendao do Conselho de Administrao da
Companhia em reunio realizada em 15 de dezembro de 2016, registrada perante a
Junta Comercial do Estado de So Paulo, em sesso de 09 de janeiro de 2017 sob o
n 3.256/17-0;
(ii) Aprovar as demonstraes financeiras da Companhia, as respectivas notas
explicativas, o Relatrio Anual da Administrao e os demais demonstrativos relativos
ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2016, considerando, inclusive, o Parecer
dos Auditores Independentes emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S
(BDO), o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatrio Anual do Comit de Auditoria
Estatutrio, bem como submeter os referidos documentos deliberao da
Assembleia Geral Ordinria da Companhia;
(iii) Aprovar e recomendar a aprovao Assembleia Geral Ordinria da Companhia
da destinao de lucros, nos termos das demonstraes financeiras da Companhia e
demais documentos aprovados no item (ii) acima, conforme segue: (i) a reteno, para
formao da reserva legal, do montante de R$ 82.742.394,58 (oitenta e dois milhes,
setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro lquido do exerccio; (ii) a
reteno de lucros para a Reserva de Lucros para Investimentos, no montante de R$
1.179.079.122,81 (um bilho, cento e setenta e nove milhes, setenta e nove mil,
cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), conforme oramento de capital
para o exerccio de 2017 proposto pela Administrao da Companhia; (iii) a
distribuio dos dividendos mnimos obrigatrios de 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro lquido do exerccio findo em 31 de dezembro de 2016, ajustado nos termos do
art. 202 da Lei n. 6.404/1976, razo de R$ 0,70995853511 por ao, totalizando
R$ 393.026.374,27 (trezentos e noventa e trs milhes, vinte e seis mil, trezentos e
setenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a

presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administrao), Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo Rath
Fingerl, Ernesto Lozardo, Joo Carvalho de Miranda, Joo Henrique Batista de Souza
Schmidt e Raul Calfat, e, ainda, Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal (Secretria da
Mesa).
So Paulo, 27 de janeiro de 2017.
Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na sede
social da Companhia.
Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretria