Em qualquer fase de persecuo criminal so permitidos, sem prejuzo dos j

previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de

provas (art. 2 da Lei):

A ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se

supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculada, desde
que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se
concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e
fornecimento de informaes;

O acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e

eleitorais;

A captao e a interceptao ambiental de sinais eletromagnticos, ticos ou

acsticos, e o seu registro e anlise, mediante circunstanciada autorizao
judicial;

Infiltrao por agentes de polcia ou de inteligncia, em tarefas de

investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes, mediante
circunstanciada autorizao judicial. A autorizao judicial ser estritamente
sigilosa e permanecer nesta condio enquanto perdurar a infiltrao.

Observao: A ao policial controlada prevista pela Lei de Drogas (Lei n

11.343/2006), e positivada em seu art. 53, diferencia-se pelo maior formalismo
e pela exigncia da autorizao judicial para ser realizada. S permitida desde
que os agentes conhecem o itinerrio e a identidade dos autores, tenham
trnsito livre nos pases envolvidos e expressa autorizao judicial.

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Para saber mais...
Quebra de sigilo Acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias,
financeiras e eleitorais.

Dados fiscais Informao prestada pelo contribuinte ao Poder Pblico, tais

como: declarao do Imposto de Renda, recolhimento de taxas e contribuies
previdencirias, entre outros.

Dados eleitorais Informaes prestadas pelo eleitor quando das votaes ou

transferncias de zona ou cartrio eleitoral.

Dados bancrios e financeiros Movimentaes bancrias e os investimentos

que possui sob a guarda de uma instituio financeira. Sobre esses dados existe
legislao especfica (Lei Complementar n 105/01).

Quebra do sigilo dos dados O sigilo das informaes fiscais e eleitorais poder
ser quebrado por meio de ofcio da autoridade requisitante (autoridade policial,
judicial ou membro do Ministrio Pblico). J no tocante aos dados bancrios e
financeiros vige a LC 105/2001 que regulamenta a quebra do sigilo destes
perante as instituies financeiras que os preservam, imprescindindo de prvia
autorizao judicial e sendo permitida somente nos seguintes crimes:

Trfico de drogas (Lei 11.343/2006);

Contrabando e trfico de armas (arts. 17 e 18 da Lei 10.826/2003);
Extorso mediante sequestro (art. 159 do CPB);
Crimes contra o sistema financeiro (Lei 7.492/1986);
Crimes contra a administrao pblica (Ttulo XI do CPB);
Crimes contra a ordem tributria (Lei 8.137/1990);
Crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998);
Crime organizado (Lei 9.034/1995);
Terrorismo.

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Infiltrao de agentes Pode ser tanto de agentes policias, quanto de
inteligncia para atuar em quadrilhas ou organizaes criminosas. Depende de
autorizao judicial fundamentada, resguardado o sigilo total desta, enquanto
perdurar a infiltrao para se evitar que se identifique o agente infiltrado.

Observao: Inconstitucionalidade do art. 3

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou na Ao Declaratria de
Inconstitucionalidade (ADI) 1.570-2, por maioria, a inconstitucionalidade do
dispositivo no art. 3 da Lei porque entendeu que o juiz no pode provocar de
ofcio a produo de provas nos autos. Dessa forma, o art. 3 inaplicvel.

Observao

Art. 3, caput: Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta lei, ocorrendo
possibilidade de violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a
diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso
segredo de justia.

A Lei estabelece no art. 4 que os rgos da polcia judiciria estruturaro

setores e equipes de policiais especializados no combate ao praticada por
organizaes criminosas.