Íntegra Da Denúncia Do MPE

MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GAECO - Grupo de Atuao Especial Contra o Crime

Organizado
EXCELENTSSIMA SENHORA JUZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DA CAPITAL
O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO, por intermdio dos Promotores de Justia integrantes do GAECO Grupo de
Atuao Especial Contra o Crime Organizado, alicerado na legislao vigente e com
espeque no Procedimento de Investigao Criminal n 002/2016 1, vem, perante Vossa
Excelncia, deflagrar a pretenso punitiva estatal, oferecendo DENNCIA em desfavor de:
01) CLADIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, nascido em

07/01/1980, filho de Neila Beatriz Borges Sassioto e Jos
Antnio Pita Sassioto, CPF: 884.562.691-15, RG: 0935729
SSP/MS, residente Rua K, n 125, Bairro Residencial Solar
da Chapada, em Cuiab-MT;
1
Segue anexo o Procedimento Investigatrio criminal n 002/2016, composto de 15 volumes e 2885 folhas.
Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 1

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02) MARCOS MORENO MIRANDA, nascido em
25/10/1961, natural de Nortelndia MT, filho de Alzira
Maia e Deocides Teixeira Miranda, RG: 01849611 SSP/MT,
CPF: 230.140.591-53, residente Rua Gois, Quadra 92, n
07, Bairro CPA II, em Cuiab-MT;
03) LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA,

nascido em 13/10/1969, natural de Jaciara-MT, filho de
Maria Castelo Branco de Oliveira e Pedro Bernardo de
Oliveira, RG: 06190111 SSP/MT, CPF: 396.333.651-04,
residente Rua Desembargador Trigo de Loureiro, n 549,
Edifcio Eco-Vita Ideale, Torre 01, Apto 1804, Bairro Consil,
em Cuiab-MT;
04) JOS CARIAS DA SILVA NETO, nascido em

22/12/1963, natural de Rosrio Oeste-MT, filho de Maria de
Jesus da Silva e Jaci Jos da Silva, RG: 0282713-1 SSP/MT,
CPF: 230.042.071-68, residente na Avenida Arglia, n 156,
Edifcio Prive Residencial Paiagus, Bloco-A, apartamento-
102, Bairro Jardim Aclimao, Cuiab-MT;
05) KARINNY EMANUELLE CAMPOS MUZZI DE

OLIVEIRA, nascida em 21/11/1977, natural de Cuiab-MT,
filha de Maria Conceio Campos Muzzi e Jlio Csar Ferraz
Muzzi, RG: 1178144-0 SSP/MT, CPF: 688.237.541-00,
residente Rua General Camiso, n 434, Bairro Dom
Aquino, em Cuiab-MT;
06) JOO PAULO SILVA QUEIROZ, nascido em

09/08/1988, natural de Cuiab-MT, filho de Liane Mariana
da Silva Queiroz e Ednaldo Gonalves de Queiroz, RG:

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18800637 SSP/MT, CPF: 028.148.171-75, residente Rua
Maria da Conceio, n 303, Bairro Praeirinho, em Cuiab
MT;
07) JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO, nascido em

30/12/1948, natural de Glia - SP, filho de Helena Pitta
Sassioto e Joo Sassioto, RG: 539877 SSP/MS. CPF:
022.914.601-53, residente Rua So Luiz, n 141, Apto n
06, bairro lixeira, em Cuiab MT;
08) HALLAN GONALVES DE FREITAS, nascido em

09/05/1985, natural de Cuiab-MT, CPF: 729.755.631-91,
RG: 13851462 SSP/MT, filho de Neidemar Gonalves de
Freitas, residente na Rua Presidente Campos Sales, n 40,
bairro Ipase, em Vrzea Grande-MT;
09) MARCOS JOS DA SILVA, nascido em 26/04/1967,

natural de Rancharia-SP, filho de Jaci Jos da Silva e Maria
de Jesus da Silva, CPF: 395.846.661-34, RG: 03676587
SSP/MT, residente a Rua So Paulo, n 950, Bairro Nova
Vrzea Grande, em Vrzea Grande MT;
10) JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO, nascida em

15/09/1977, filha de Leomesia Villar Fraga e Alziro
Rodrigues de Assuno, Natural de Amamba MS, CPF:
692.033.261-20, RG: 11364521 SSP/MT, residente Rua
So Paulo, n 950, Bairro Nova Vrzea Grande, em Vrzea
Grande MT;
11) MARCOS ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, solteiro,

empresrio, CPF: 452.269.111-49, RG: 36061727-X SSP/MT,
natural de Cuiab/MT, nascido em 01/09/1971, filho de

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Sidnei de Souza Silva e Ftima Carmo Silva, residente na
Travessa Barnab de Mesquita, n 326, Bairro Manga
Ponte Nova, Vrzea Grande/MT;
12) LZARO ROMUALDO GONALVES DE AMORIM, -

brasileiro, casado, empresrio, CPF: 378.559.721-53, RG:
464858 SSP/MT, natural de Cuiab/MT, nascido em
24/06/1965, filho de Miguelino Dias de Amorim e Marilene
Gonalves de Amorim, residente Rua Umburama, n 117,
Jardim Gramado, Cuiab/MT;
13) EDER GOMES DE MOURA, brasileiro, divorciado,

Oficial de Justia, CPF: 161.991.461-15, RG: 210330
SSP/MT, natural de Cuiab/MT, nascido em 14/06/1962,
filho de Ana Gomes de Moura e Deolinda de Moura,
residente na Avenida Bosque da Sade, 635, Apto, 1204,
Bosque da Sade em Cuiab, estando atualmente recolhido
no Centro de Custdia da Capital em face do cumprimento
de mandado de priso preventiva;
14) ELIZABETH APARECIDA UGOLINI, brasileira, solteira,

bancria, CPF: 000.940.821-54, RG: 1219374-7 SSP/MT,
natural de Colder/MT, nascida em 01/11/1983, filha de
Leo Ugolini e Dorvalina Frana Ugolini, residente Rua
Professora Neuza Lula Rodrigues, n 202, Jardim Santa
Amlia, Cuiab/MT;
15) ALISON LUIS BERNARDI, brasileiro, casado, Analista

de Sistemas, CPF: 165.907.978-03, RG: 2685084-6 SSP/SP,
natural de guas de Lindia/SP, nascido em 25/08/1975,
filho de Luiz Donizeti Bernardi e Maria de Lurdes de Paula

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Bernardi, residente Rua da Maravilha, n 1300, Bairro
Cavalhada, em Cceres/MT;
16) NERCI ADRIANO DENARDI, brasileiro, casado, Policial

Militar, CPF: 636.537.290-68, RG: 878862 SSP/MT, natural
de Jaguari/SP, nascido em 22/11/1970, filho de Nerci
Antonio Denardi e Teresinha Bolsan Denardi, residente na
Avenida Aclimao, 688. Ap. 201. Edifcio Alberaban,
Bosque da Sade, Cuiab/MT;
17) MRCIO JOS DA SILVA, brasileiro, convivente,

Advogado, CPF: 842.856.991-68, RG: 11925959 SJMT,
natural de Cceres/MT, nascido em 10/04/1978, filho de
Josuel Marins da Silva e Maria Jos Souza Silva, residente
Rua dos Coqueiros, n 200, Bairro Santa Cruz, Cceres/MT;
18) TSCHALES FRANCIEL TSCH, brasileiro, casado, ex

Secretrio-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de
Mato Grosso e atualmente funcionrio da empresa Morro da
Mesa, CPF: 615.707.101-04, RG: 09617760 SSP/MT, natural
de Pato Branco/PR, nascido em 01/03/1979, filho de
Rodolfo Tsch Filho e Maria Benta Tsch, residente Rua
Curitiba, n 979, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT;
19) DRIELI AZEREDO RIBAS, brasileira, solteira,

funcionria pblica, CPF: 020.132.721-03, RG: 18568050
SSP/MT, natural de Palmeiras das Misses/RS, nascida em
10/01/1989, filha de Milton Juvncio Ribas e Maria Jossi
Azeredo Ribas, residente na Avenida Ipiranga, n 450,
Edifcio Via Ipiranga, Apto 2503, Goiabeiras, Cuiab/MT;

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20) MARCELO CATALANO CORREA, brasileiro, casado,
Servidor Pblico, CPF: 088.972.608-61, RG: 01452108-0
SSP/MT, natural de So Paulo/SP, nascido em 21/12/1967,
filho de Ricardo Jos Santa Ceclia e Ieda Maria Catalano
Correa, residente na Avenida Senador Filinto Miller, n
1050, Apto 1003, Quilombo, Cuiab/MT;
21) SUED LUZ, brasileiro, casado, funcionrio pblico, CPF:

826.158.611-15, RG: 08529639 SSP/MT, natural de
Dourados/MS, nascido em 13/11/1977, filho de Joana da
Luz Pereira, residente Rua Independncia, n 464, Centro,
Vrzea Grande/MT; e
22) ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, casado,

funcionrio pblico, CPF: 621.030.591-15, RG: 768472
SSP/MT, natural de Cuiab/MT, nascido em 10/08/1977,
filho de Antonio Candido de Almeida e Maria de Lourdes
Almeida, residente na Rodovia Arquiteto Helder Candia,
1684, Condomnio Saint Joseph, casa 41, Cuiab/MT; pelos
fatos a seguir delineados:
Consta do incluso Procedimento Investigatrio Criminal

que, no perodo compreendido entre os anos de 2015 e 2017, em Cuiab/MT, os
investigados CLADIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, MARCOS MORENO MIRANDA,
LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, JOS CARIAS DA SILVA NETO,
KARINNY EMANUELLE CAMPOS MUZZI DE OLIVEIRA, JOO PAULO SILVA QUEIROZ,
JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO, HALLAN GONALVES DE FREITAS, MARCOS JOS DA
SILVA, JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO, ELIZABETH APARECIDA UGOLINI e
MARCOS ANTONIO DE SOUZA, bem como outros agentes ainda no identificados,
constituram uma organizao criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada
pela diviso de tarefas, com o fito de saquear os cofres pblicos, notadamente os

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recursos pblicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso e, assim o fizeram, apropriando-se ilicitamente de seus
numerrios em proveito prprio, conforme a seguir ser minuciosamente esclarecido.
Consta ainda que, formatada a organizao criminosa,

inclusive com clara diviso de papis, no perodo supramencionado, os investigados
subtraram dinheiro pblico no montante aproximado de R$ 3.000.000,00 (trs milhes
de reais), em proveito prprio e alheio (peculato-furto), valendo-se da facilidade que
proporcionava a condio de funcionrios pblicos de alguns de seus membros, conforme
ser em seguida esmiuado exausto. Nesta quadra, cumpre esclarecer que o teor dos
interrogatrios dos investigados, aliado documentao apreendida, sugerem que
o nmero de empresas e pessoas envolvidas no esquema criminoso, bem como o
prejuzo acusado aos cofres pblicos sejam exponencialmente maiores, o que ser
devidamente apurado em procedimentos complementares a este que embasam a
pea acusatria.
Consta tambm dos autos que, no mesmo perodo adrede

citado, os investigados CLADIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, MARCOS MORENO
MIRANDA, LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, JOS CARIAS DA SILVA
NETO, KARINNY EMANUELLE CAMPOS MUZZI DE OLIVEIRA, JOO PAULO SILVA
QUEIROZ, JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO, HALLAN GONALVES DE FREITAS,
MARCOS JOS DA SILVA, JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO, ELIZABETH
APARECIDA UGOLINI e MARCOS ANTONIO DE SOUZA, em continuidade delitiva,
ocultaram e dissimularam a natureza, origem e propriedade dos valores provenientes de
infrao penal (lavagem de capitais).
Consta, ainda, que funcionrios e/ou pessoas contratadas

pela FAESP e servidores pblicos do TCE e ALMT, quais sejam: ALISON LUIS BERNARDI,
NERCI ADRIANO DENARDI, MRCIO JOS DA SILVA, TSCHALES FRANCIEL TSCH,
DRIELI AZEREDO RIBAS, MARCELO CATALANO CORREA, SUED LUZ, ODENIL
RODRIGUES DE ALMEIDA, JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO, MARCOS JOS DA

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SILVA e LZARO ROMUALDO GONALVES DE AMORIM atestaram falsamente, em
continuidade delitiva, a prestao dos servios (vide relatrio e documentos de fls.
1723/2528), fazendo inserir, assim, declarao falsa da que devia ser escrita em
documentos pblicos, com o fim de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Consta, ainda, que, no perodo compreendido entre os

ltimos dias do ms de maio e primeira quinzena de junho de 2017, nesta Capital, EDER
GOMES DE MOURA ofereceu vantagem indevida Gestora Judiciria da 7 Vara Criminal
de Cuiab/MT, senhora ROSEVETE DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA, para determin-la a
fornecer cpias dos autos de quebra de sigilo bancrio relacionada aos fatos objeto desta
denncia.
Os fatos criminosos so complexos, como si acontecer em

delitos perpetrados por organizaes criminosas, notadamente aquelas instaladas no seio
da Administrao Pblica, motivo pelo qual convm tecer de forma pormenorizado como
os fatos chegaram ao conhecimento deste Grupo Especializado, bem como os fatos foram
sendo desvelados conforme as investigaes avanaram.
Fato que aportou neste GAECO um documento apcrifo

(fls. 30) declinando a suposta existncia de organizao criminosa instalada no mbito da
denominada FUNDAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PBLICO ESTADUAL -
FAESP, que estaria procedendo ao pagamento de servios fictcios para pessoas fsicas e
jurdicas relacionadas na missiva annima, quais sejam: MARCOS MORENO MIRANDA
23014059153, JOO PAULO SILVA QUEIROZ ME, H. G. DEFREITAS ME e J. RODRIGUES
DE ASSUNO EPP. No mesmo documento era indicado o possvel envolvimento de
servidores do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCELO
CATALANO e CLUDIO SASSIOTO, que funcionariam como supostos aliciadores de
empresas fantasmas para abrirem conta no SICOOB e receberem o dinheiro do esquema
criminoso.

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Para detectar a verossimilhana2 das informaes aportadas
neste Grupo Especializado, agentes deste GAECO realizaram pesquisas em fontes abertas e
diligncias de campo (vide Relatrio de Informaes n 121/2016/GAECO-MT de fls.
06/29), oportunidade em que foram carreadas informaes que robusteceram a notcia
original e indicaram a necessidade da instaurao de regular procedimento para
investigao cabal dos fatos e identificao dos integrantes e modus operandi da suposta
organizao criminosa.
Com efeito, restou apontado que a empresa MARCOS

MORENO MIRANDA 23014059153 iniciou suas atividades recentemente, em 17 de
fevereiro de 2016, contudo, em diligncias efetivadas no endereo constante do seu
cadastro, no foi localizada fisicamente. Assim como todas as demais empresas
investigadas nestes autos, possui a seguinte atividade econmica: Servios Combinados de
Escritrio e Apoio Administrativo.
Quanto empresa JOO PAULO SILVA QUEIROZ ME,

apesar de constar como incio de suas atividades o ano de 2006, verifica-se que em
fevereiro de 2015 mudou sua atividade econmica de Fabricao de Artigos de
Serralheria, Exceto Esquadrias para Servios Combinados de Escritrio e Apoio
Administrativo. Mas o que chama a ateno que, apesar de constar como proprietrio a
pessoa de JOO PAULO SILVA QUEIROZ, em diligncias realizadas por agentes deste
GAECO, verificou-se que no endereo da empresa est situada a residncia de CLAUDIO
ROBERTO BORGES SASSIOTO, pessoa apontada como sendo um dos articuladores do
esquema criminoso. Quanto a este ltimo importante desde j destacar que foi o
destinatrio de boa parte dos recursos ilicitamente pagos s empresas de MARCOS
MORENO MIRANDA, JOO PAULO SILVA QUEIROZ, JOS ANTONIO PITA SASSIOTO
(pai de CLAUDIO), conforme ser oportunamente esmiuado quando da anlise do
relatrio relacionado ao afastamento de sigilo bancrio dos investigados.
2
A jurisprudncia do STF, e, tambm, desta Corte, tem orientao no sentido de que possvel iniciar a persecuo penal a partir
de denncia annima, desde que sejam realizadas, antes da instaurao do inqurito policial, diligncias ou averiguaes
preliminares, por meio de elementos indicirios, da verossimilhana da notcia apcrifa, como se verificou na espcie (STJ, AgRg
no RMS 38465, Rel. Min. Campos Marques, DJe 06.09.2013).

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No que concerne s empresas H. G. DE FREITAS ME e J.
RODRIGUES DE ASSUNO EPP, ambas iniciaram suas atividades em maio de 2015 e
possuem o mesmo endereo, contudo, em visita ao local a pessoa que l atendia afirmou
que l funcionava um escritrio da FAESP FUNDAO DE APOIO AO ENSINO
SUPERIOR PBLICO ESTADUAL. Observemos que consta de um trecho do Relatrio n
121/2016/GAECO-MT (fls. 24/26):
8.2. Diligncia de Campo realizada em 23/06/2016.

No dia 23/06/2016, uma Agente Operacional deslocou at o endereo situado na
Avenida Historiador Rubens de Mendona, n 1894, 5 andar, Sala 504, Bairro Bosque da
Sade, Cuiab-MT, com o intuito de verificar o que realmente funcionaria no referido
endereo, haja vista que segundo informes, no aludido endereo estaria funcionando a
Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual (FAESPE).
Segue o resumo do registro em vdeo realizado pela Agente, sendo que a mdia
encontrasse em anexo.
Na recepo do Edifcio Maruan (situado na Avenida Historiador Rubens de

Mendona, n 1894, Bairro Bosque da Sade em Cuiab-MT) a Agente pergunta onde a
FAESP. A atendente responde que fica no 5 andar, na sala 504, solicita um documento com
foto e faz o cadastro da Agente para acessar o interior do prdio. A Agente pergunta se
HALLAN est l. A atendente alega que no possvel saber visto que ele sobe direto da
garagem. Aps alguns minutos, J na sala 504, a Agente se identifica e cumprimenta a
pessoa de HALLAN, este pede para aguardar um minuto, HALLAN pergunta aos demais
funcionrios pela chave da outra sala, ele vai at a sala de uma mulher branca, e volta com
um processo (capa azul) em mos e j com a chave, HALLAN convida a Agente para se dirigir
at a sala 501, enquanto abre a porta explica que em breve estaro mudando para uma sala
maior no 19 andar, ao entrar na sala 501 (conjunto de vrias salas) HALLAN comenta que
esta sala (501) deles particular enquanto a sala 504 da Fundao (FAESP), relata que
alugaram a outra (sala 504), mas muito pequena. Na sequncia HALLAN pergunta
novamente o nome da Agente e pergunta quem o indicou, explica que foi indicada por

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VANESSA de Cceres. A Agente relata que se formou em Educao Fsica ano passado, mas
que no est conseguindo nada, que pretende fazer alguma licenciatura, alguma ps-
graduao. HALLAN tenta se recordar quem Vanessa, e anota o nome e o telefone da
Agente e diz que posteriormente vai anotar na agenda dele, pergunta se a Agente ligou na
UNEMAT. A Agente diz que no, que uma amiga dela da turma da Faculdade onde estudou
que passou o telefone da Vanessa, que s fala com Vanessa por telefone, sabe que ela aluna,
que fez ps-graduao em Cceres. HALLAN explica que j tem um certo tempo que eles
tiveram uma ps, que terminou provavelmente em novembro, esto em estudo para iniciar
outra, mas em diversas reas e est em fase de estudo desde fevereiro, ainda no saiu. A
Agente pergunta se tem alguma previso. HALLAN diz que no tem previso ainda, diz que
semana que vem iria em Cceres para tratar de outros assuntos e iria pergunta sobre isso o
Projeto da Ps. A Agente perguntou quando estiver definido que ter mesmo a ps como
ser o procedimento. HALLAN diz que vai anotar o telefone dela na agenda dele com a
observao ps, mas alega que primeiro teria que saber como estar o projeto l, se seria
para continuar com ele ou no, quando for startar HALLAN ligaria para a Agente. Esta
pergunta se o outro foi feito por aqui. HALLAN explica que a nossa (provavelmente
Fundao) seria s um escritrio de apoio, que eles acompanham algumas demandas aqui
em Cuiab, mas a ps mesmo, onde executa, onde monta todo o cronograma l em
Cceres, na UNEMAT l, que eles da Fundao so somente o apoio deles, se recorda que uns
20 ou 30 dias atrs um rapaz os procurou para saber sobre ps-graduao na rea de
Educao Fsica. A Agente refora alegando que realmente est difcil. HALLAN pergunta
onde a Agente estudou. A Agente responde que foi em Cuiab. HALLAN diz que vai entregar
um carto da Fundao para ela, com os telefones dele, que vai na outra sala (504) pegar o
carto da Fundao, pede para ligar aps o dia 05 de julho e perguntar se HALLAN
conseguiu, visto que essa semana fechamento aqui e eles devem levar vrios processos l
em Cceres, provavelmente tera e quarta ele dever estar l, que ele vai no Departamento
l, porque o projeto eles montam aqui, mas eles executam l com os professores de l. Na
sequncia eles saem da sala 501, voltam na sala 504 para pegar o carto da Fundao, nesse
interim ele informa que no tem data definida para mudar de sala, mas acredita que entre

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15 e 20 dias. Ao final, j na sala 504, HALLAN anota os nmeros dele no carto da Fundao
e afirma que a Agente pode ligar. A Agente agrade e se despedem.
8.2.1. Observaes.
As portas das salas 501 e 504 no possuem identificao, ou seja, no
evidenciam o que funciona em seu interior;
O Sr. Hallan tem acesso s duas salas, tanto a sala 501, quanto a sala 504;
A Sra. Jocilene tem acesso a sala 504, sendo que na sala 501 existe uma
porta retrato com foto da mesma, deixando a entender que a mesma tambm tem acesso a
sala 501;
O Sr. Hallan se apresenta como uma pessoa pertencente a FAESPE, tendo
inclusive entregue um carto da Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual.
Ressalta evidenciar que no carto consta o nome da Sra. Jocilene R. Assuno, sendo os
telefones do Sr. Hallan anotados a caneta;
O proprietrio da empresa H. G. DE FREITAS ME HALLAN

GONALVES DE FREITAS e suas atividades tiveram incio em maio de 2015, mesmo ms
e ano de incio das atividades de sua colega de FAESP, JOCILENE RODRIGUES DE
ASSUNO.
Tambm restou detectado que a proprietria da empresa J.

RODRIGUES DE ASSUNO EPP, a pessoa de JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO
membro do Conselho Administrativo da Cooperativa de Economia e Crdito Mtuo dos
Servidores Pblicos dos Poderes Executivo e Legislativo no Estado de Mato Grosso
SICOOB, cooperativa esta que foi utilizada para recebimento dos recursos pblicos
desviados por intermdio da FAESP.
Diligncias levadas a efeito por este Grupo tambm

confirmaram que CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO realmente trabalha no
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (ao que tudo indica como
funcionrio terceirizado no setor de Tecnologia de Informao), e seu pai JOS

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ANTONIO PITA SASSIOTO, coincidentemente, tambm proprietrio de uma empresa
(J. A. P. SASSIOTO ME) que tem como atividade Servios Combinados de Escritrio e
Apoio Administrativo, aberta em meados do ano de 2015.
Corroborando as suspeitas iniciais, em diligncias de campo

realizadas no dia 27 de maio de 2016, os investigados CLAUDIO ROBERTO BORGES
SASSIOTO e JOO PAULO SILVA QUEIROZ foram avistados deixando juntos uma das
agncias do Banco SICOOB desta Capital, localizada Rua Coronel Celestino, Bairro Centro
Norte, nesta Capital. Vejamos a este respeito o que constou em um trecho do Relatrio n
121/2016/GAECO-MT (fls. 19 e 20):
s 11hs40min, Claudio Roberto Borges Sassioto chegou Agncia do Banco

SICOOB, a qual se situa na Rua Cel. Celestino, s/n, Bairro Centro Norte, Cuiab-MT,
utilizando um veculo Toyota Corolla, placa OBJ2667, em companhia de 02 (dois) HNIs
(Homem no Identificado). Cabe evidenciar que os 02 HNIs permaneceram dentro do
veculo, o qual ficou estacionado em frente ao Banco SICOOB;
Foto: Cludio em frente ao Banco SICOOB

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Foto: Fachada da entrada do Banco SICOOB
Por volta aproximadamente das 12hs20min, Cludio Roberto Borges Sassioto sai
do Banco SICOOB. Importante evidenciar que Joo Paulo Silva Queiroz, em companhia de
uma MNI (Mulher No Identificada) tambm deixa o Banco SICOOB no mesmo horrio que
Cludio Roberto Borges Sassioto, conforme se observa nas fotos abaixo.
Joo Paulo Silva Queiroz
Foto: Momento em que deixam o Banco SICOOB.

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Joo Paulo Silva Queiroz e MNI Cludio Roberto Borges Sassioto
Ante o exposto, verificamos que havia verossimilhana na

informao annima, ou seja, de que podamos estar diante da existncia de uma
organizao criminosa que poderia estar desviando recursos pblicos por intermdio da
FAESP FUNDAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PBLICO ESTADUAL, mediante
prestao de servios fictcios por empresas fantasmas.
Neste aspecto cumpre destacar que, apesar de ser uma

instituio de direito privado sem fins lucrativos, a FAESP possui convnios com a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, UNEMAT, TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MATO GROSSO e diversas SECRETARIAS ESTADUAIS e PREFEITURAS,
sendo destinatria de vultosos recursos pblicos 3. As informaes iniciais foram
confirmados posteriormente pelo afastamento do sigilo bancrio dos investigados.
3
http://matogrossonoticias.com.br/politica/unemat-contrata-faesp-por-r-1-4-milhao-sem-licitacao/114457;
http://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show/sid/73/cid/37013/t/TCE-MT+e+Unemat+firmam+conv
%EAnio+para+troca+de+conhecimento+e+orienta%E7%E3o+aos+jurisdicionados; http://www.folhamax.com.br/politica/mpe-abre-
inquerito-para-apurar-convenio-da-al-com-unemat/68081; http://www.vgnoticias.com.br/varzea-grande/2015/um-mes-antes-de-
deixar-cargo-walace-contratou-por-quase-r-40-milhoes-unemat-para-assessorar-sua-gestao-20306.

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Com o progresso das investigaes, atravs de diligncias in
loco e interceptaes telefnicas, foi possvel identificar outras pessoas jurdicas que
tambm foram utilizadas para desvio de recursos pblicos, conforme se vislumbra das
interceptaes telefnicas e Relatrio de Informaes n. 178/2016/GAECO-MT (vide fls.
280/297). Vejamos:
No dilogo travado no dia 15.08.2016, entre a investigada

JOCILENE e seu cnjuge MARCOS JOS DA SILVA ( poca Secretrio Executivo de
Administrao do TCE-MT), eles citam uma possvel utilizao da empresa em nome da
pessoa de KARINY EMANUELLE CAMPOS MUZZI DE OLIVEIRA, denominada K. E. C.
MUZZI, pela FAESPE.
Com efeito, na referida conversa, aps cumprimentos

recprocos, MARCOS pergunta se a investigada JOCILENE poderia falar naquele momento,
JOCILENE responde que sim. Em seguida MARCOS expe: "a KARINE MUZI KA MUZI foi
utilizada a?". JOCILENE responde que NO e, MARCOS novamente pergunta: "esse
NO?" JOCILENE mais uma vez responde que NO. MARCOS ento responde ento ta e
finaliza a conversa com JOCILENE (vide fls. 185 - trecho do Auto Circunstanciado de
Interceptao Telefnica n 26/2016/GITT/GAECO).
Em outra conversa, registrada no dia 22/12/2016 s

08h55min55s, os investigados MARCOS JOSE e JOCILENE RODRIGUES discorrem sobre
assuntos diversos de famlia, entretanto, a partir de 03min30s da citada conversa,
MARCOS diz: "Vida aquela situao que EU havia explicado pra VOC da KARINE tem
uma perspectiva data?" Aps ouvir JOCILENE responde: "Eu no sei Vida ter at que
tem Vida mas EU to meia (...) entendeu eu vejo a vamos ver depois como que fica "
(vide fls. 677 trecho do Auto Circunstanciado de Interceptao Telefnica n
03/2017/GITT/GAECO).
Os dilogos acima explicitados, aliados s aes de campo e

anlise do afastamento do sigilo bancrio dos investigados, conforme ser

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pormenorizadamente esmiuado a seguir, deixam inclume de dvidas que MARCOS JOS
detm a liderana do agrupamento criminoso e total domnio dos fatos, cumulando suas
funes pblicas junto ao TCE com o controle de fato das contrataes das empresas
fantasmas objeto das investigaes em curso neste GAECO.
Alis, aqui cabe um parntesis para plena compreenso

dos fatos criminosos.
MARCOS JOS DA SILVA, poca dos fatos objeto deste

procedimento, ocupava a nobre e relevante funo de Secretrio Executivo de
Administrao do TCE, tendo sob o seu comando o Ncleo de Gesto de Contratos,
Convnios e Parcerias (vide organograma de fls. 835), que o setor responsvel pela
administrao de todos os convnios, contratos e instrumentos congneres, o que
abrange, por bvio, o malfadado convnio celebrado entre FAESP e TCE.
assombroso! Mas em verdade restou demonstrado que

MARCOS JOS DA SILVA detinha o poder/dever de fiscalizar e administrar o
convnio FAESP/TCE e, ao mesmo tempo, escolhia e determinava quais empresas
fictcias prestariam os servios, alm de atestar falsamente a prestao de muitos
servios, sendo ele e sua convivente os destinatrios da maior parte dos recursos
escusos, conforme a seguir ser demonstrado.
Tal conduta amolda-se como uma luva no tipo penal

descrito no 1 do art. 312 do Cdigo Penal (peculato furto), j que o funcionrio
pblico em questo (MARCOS JOS DA SILVA), embora no tendo a posse dos
valores subtrados, concorreu para a subtrao dos recursos pblicos, em proveito
prprio e alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o cargo ento por
ele ocupado (administrao e fiscalizao dos convnios celebrados pelo TCE).
Todos os particulares que aderiram sua conduta, agindo

em conluio com MARCOS JOS, perpetraram o crime de peculato como extraneus, j que a

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mencionada qualidade (funcionrio pblico) comunica-se aos demais participantes por
ser elementar do tipo penal.
Feitas estas consideraes acerca da tipificao penal de

algumas das condutas objeto desta representao, voltemos anlise de outras conversas
telefnicas gravadas por este GAECO e que muito contriburam para a elucidao, ainda
que parcial, dos fatos em investigao.
Em dilogo realizado no dia 12.07.2016, entre a investigada

JOCILENE e a pessoa de LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, eles
marcam um encontro e tratam sobre uma prestao, levantando a suspeita que a empresa
em nome do interlocutor, qual seja a LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
ME, tambm poderia ter algum contrato com a FAESPE.
Mais adiante, em outra conversa, agora entre JOCILENE e

JOS CARIAS DA SILVA NETO, vulgo NETO, ocorrido no dia 10.08.2016, os
interlocutores conversam aparentemente sobre pagamentos que possivelmente so
repasses oriundos de convnio celebrado entre a ALMT e a FAESP.
Atravs de pesquisas realizadas pelos Analistas deste

GAECO nos bancos de dados deste Grupo, foi possvel identificar que o interlocutor JOS
CARIAS DA SILVA NETO proprietrio da empresa J. CARIAS DA SILVA NETO EPP.
Diligncias de campo efetivadas por Agentes deste

GAECO nos endereos das empresas supramencionadas evidenciam que seriam
empresas de fachada e/ou de laranjas. Vejamos:
A Empresa de nome K. E. C. MUZZI possui cadastrado

como endereo a Rua General Camiso, n434, Bairro Dom Aquino, Cuiab-MT, sendo esse
tambm o endereo residencial da investigada KARINNY EMANUELLE CAMPOS MUZZI
DE OLIVEIRA, tendo como atividade econmica: Outras atividades de prestao de
servios de informao no especificadas anteriormente; Preparao de documentos e

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servios especializados de apoio administrativo no especificados anteriormente; Outras
atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas
anteriormente.
No endereo mencionado foi localizada uma residncia, sem

qualquer informao de que no interior funcione alguma empresa.
Foto: Endereo cadastrado para a Empresa K. E. C. MUZZI, bem como o endereo residencial da Sra. Karinny Emanuelle
Campos Muzzi de Oliveira.
Quanto empresa LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO

DE OLIVEIRA ME, possui como nico scio a pessoa de LUIZ BENVENUTI CASTELO
BRANCO DE OLIVEIRA, cujo endereo : Rua Desembargador Trigo de loureiro, n 549,
Bairro Consil, Cuiab; tendo como atividade, assim como as demais de Servios
Combinados de Escritrio e Apoio Administrativo.
No local foi encontrado apenas um edifcio residencial,

denominado Edifcio Eco-Vita Ideale, da Construtora Plaenge.

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Foto: Endereo cadastrado para a Empresa Luiz Benvenuti Castelo Branco de Oliveira ME, bem como o endereo
residencial do Sr. Luiz Benvenuti Castelo Branco de Oliveira.
Prosseguindo, detectamos que a empresa de nome J.

CARIAS DA SILVA NETO EPP, possui como proprietrio a pessoa de JOS CARIAS DA
SILVA NETO, com data de incio das atividades em 16 de setembro de 2015.
A referida empresa possui cadastrado como endereo a Rua

gua Clara, n 098, Bairro Cohab Nova, Cuiab-MT, que, em verdade, o endereo
residencial dos genitores do investigado, no constando em sua fachada qualquer
informao no sentido de que em seu interior funcione qualquer tipo de empresa.
Tambm possui como atividade econmica Servios

Combinados de Escritrio e Apoio Administrativo.
Foto: Endereo cadastrado para a Empresa J. Carias da Silva Neto EPP, bem como o endereo residencial dos Genitores
do Sr. Jos Carias da Silva Neto.

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Veculo utilizado pelo Sr. Jos Carias da Silva Neto.

Residncia dos Genitores do Sr. Jos Carias da Silva Neto, onde consta como
endereo residencial da Empresa de nome J. Carias da Silva Neto EPP.
Pelos fatos supradescritos foi formulado pedido de quebra

de sigilo bancrio das referidas pessoas fsicas e jurdicas, com o objetivo principal de
verificar se realmente foram destinatrias de recursos pblicos obtidos via FAESP e o
destino dados a tais ativos financeiros.
Cumpre destacar, desde j, que diligncias efetivadas

junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministrio do
Trabalho e Emprego, institudo pela lei n 4.923/65) demonstraram que as
empresas investigadas no possuem e nunca possuram NENHUM empregado (vide
fls. 348/356).
Tambm chama por demais a ateno o fato de que os

investigados, com dezenas e dezenas de conversas telefnicas interceptadas JAMAIS falam

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sobre temas afetos a quem efetivamente presta qualquer tipo de servio e/ou as
problemticas que normalmente envolvem a atividade; porm, as conversas so inmeras
acerca de depsitos, transferncias e saques de valores que, atravs da quebra de sigilo
bancrio, revelaram ser oriundas em boa parte da FAESP, quer dizer, dos cofres pblicos
intermediados pela FAESP.
Quanto quebra de sigilo bancrios, esta revelou que alguns

dos investigados, mediante conta pessoa fsica e/ou pessoa jurdica, receberam vultosos
recursos pblicos intermediados pela FAESP e, em seguida, faziam saques na boca do
caixa e/ou transferiam/depositavam boa parte dos valores em favor do tambm
investigado CLUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, pessoa esta que desde o
nascedouro das primeiras diligncias investigativas j era apontado como um dos
aliciadores de empresas fantasmas para o esquema criminoso. Vejamos:
Ao analisarmos a pessoa jurdica constituda por MARCOS

MORENO MIRANDA, verificamos de pronto que teve sua conta no SICOOB aberta no dia
06 de abril de 2016, e que, oito dias aps fora creditado a importncia de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais), provenientes da F A A E S PUBLICO EST, a qual identificamos
tratar-se da Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual - FAESPE, inscrita no
CNPJ sob o n 01.266.390/0001-85.

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Os depositantes denominados F A A E S PUBLICO EST,
CONVENIO 02 2015 ASSEMBLEIA e FAESPE CONV TCE, possuem todos como CNPJ o
pertencente Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual FAESPE.
No grfico acima, detectamos que a conta pessoa jurdica de

MARCOS MORENO teve apenas uma fonte de recursos, qual seja, a Fundao de Apoio ao
Ensino Superior Pblico Estadual FAESPE, sendo que MAIS DA METADE destes recursos
foram transferidos para o investigado CLUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO. Vejamos:

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Verificamos, pois, que aproximadamente 54% do montante
creditado na conta da empresa MARCOS MORENO MIRANDA 23014059153 foram
transferidos para CLUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, mas no s.
Observaremos nas imagens dos extratos a seguir, que os R$

27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais) sacados no dia 25/05/2016 por MARCOS
MORENO foram imediatamente depositados na conta bancria de CLUDIO ROBERTO
BORGES SASSIOTO junto ao SICOOB/COOPERFORTE.

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Quanto ao investigado JOO PAULO, de acordo com a
quebra de sigilo bancrio decretada por este Juzo, possui contas bancrias nas
instituies financeiras: BANCO DO BRASIL S.A, SANTANDER, CAIXA ECONMICA
FEDERAL, ITA UNIBANCO S.A e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL-
SICOOB/COOPERFORTE, sendo que as movimentaes que apresentam relevncia se do
na CAIXA ECONMICA FEDERAL e SICOOB/COOPERFOTE.
Analisando o extrato da conta bancria de JOO PAULO

junto Caixa Econmica Federal, fica mais evidente a aparente escassez de recursos
financeiros do investigado, constatado durante as aes de buscas feitas pelas equipes
operacionais.
No extrato bancrio da Caixa Econmica, verificamos que no

dia 12 de janeiro de 2016, JOO PAULO recebeu dois depsitos referentes ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servio FGTS, sendo um no valor de R$5.925,78 e outro de R$
3.324,09. Alm disso, identificamos que JOO PAULO tambm recebeu 05 (cinco)
depsitos no valor de R$ 893.00, referentes ao benefcio Seguro Desemprego, entre os
meses de maro a junho de 2016, o que denota que o investigado esteve formalmente
desempregado durante este perodo.
Contudo, ao analisarmos o extrato detalhado da conta

bancria da empresa JOAO PAULO SILVA QUEIROZ-ME junto ao banco
SICOOB/COOPERFOTE, identificamos movimentaes bancrias por demais similares
quelas efetuados pela empresa h pouco mencionada, qual seja, a de MARCOS MORENO
MIRANDA.
Alm do grande volume de valores recebidos da FAESP (na

verdade recursos pblicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato
Grosso), constatamos que, coincidentemente, CLUDIO ROBERTO BORGES

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SASSIOTO tambm o beneficirio de grande parte das transferncias, fato
igualmente detectado nas transaes da empresa de MARCOS MORENO.
De acordo com os extratos obtidos junto ao SIMBA, observa-

se que no perodo entre 25/02/2015 a 03/06/2016 foram creditados R$ 474.751,80
(quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)
na conta pessoa jurdica de JOO PAULO, sendo detectado que aproximadamente 9%
deste montante foram transferidos para a conta pessoa fsica de CLUDIO ROBERTO
BORGES SASSIOTO, junto ao banco SICOOB/COOPERFORTE, e uma grande parte sacada
pelo titular da conta.
Alis, ao confrontarmos o extrato das contas de JOO

PAULO (PESSOA JURDICA) e de CLUDIO SASSIOTO (PESSOA FSICA), ambas da
instituio financeira SICOOB/COOPERFORTE, verificamos que parte dos saques
efetuados por JOO PAULO eram imediatamente creditados na conta pessoal de
CLUDIO SASSIOTO. Observemos:

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Abaixo, verificamos a imagem do saque realizado por JOO

PAULO e logo em seguida uma imagem do depsito em dinheiro creditado na conta de
CLUDIO SASSIOTO. Coincidentemente, as operaes foram realizadas no mesmo dia e o
valor tambm praticamente o mesmo.

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Cheque avulso, de acordo com o Sistema de Investigao de

Movimentaes Bancrias, seria a denominao dada ao saque realizado sem
apresentao do carto e sem digitao de senha, sendo, porm, necessria apresentao
de documento oficial do titular da conta, o qual assina a autorizao para o saque.

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Nunca demais recordar que, conforme j mencionado
alhures, que a sede da empresa de JOO PAULO , na verdade, a residncia de CLUDIO
SASSIOTO.
Finalmente, cumpre destacar que, inobstante tenha sido

creditado em favor de JOO PAULO a expressiva quantia de R$ 474.751,80 (quatrocentos
e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) no perodo de
16 (dezesseis) meses, ou seja, uma considervel mdia de quase R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ao ms, a interceptao telefnica revelou ser ele uma pessoa em, pssima situao
financeira, o que nos leva concluso lgica que no era ele o real beneficirio dos valores
depositados. Vejamos:
Conforme revelado pelos Agentes deste GAECO no Relatrio

de Informaes n 22/2017/GITT/GAECO (fls. 829/833), pelo teor das conversas
registradas, JOO PAULO est constantemente procura de um emprego, e nesta busca,
conta com a ajuda de um provvel amigo (interlocutor DITO) e da sua NAMORADA
(mulher no identificada usuria do terminal 65992297972).
Esta constatao se torna mais verdica nos intervalos da

conversa registrada no dia 21/10/2016, s 12h17min29s, travada entre o investigado
JOO PAULO e o interlocutor DITO: JOO PAULO pergunta ao interlocutor DITO: "VOC
viu l com a supervisora seu?" DITO responde: "falei com ELA ELA vai ver l e me dar uma
resposta hoje." Em seguida, JOO PAULO enaltece: "oh glria Deus." Em seguida DITO
pergunta se JOO PAULO tem currculo pronto. JOO PAULO responde: "mando fazer
agora vou l e tiro xerox."
Em outro trecho da conversa registrada no dia 24/10/2016,

s 17h03min48s, JOO PAULO e DITO discorrem sobre o mesmo assunto: DITO continua
sua fala ao dizer: "ELA te disse que pra ficar em que lugar?" JOO PAULO responde que
ELA (terceira pessoa) no falou nada a respeito: "falou pra mim que ia ver esta semana at

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quinta-feira porque que CONTRATOU disque (...) a falou que quinta-feira vai entrar em
contato comigo (...)".
Tambm observamos a mesma conexo ao contedo tratado

na conversa registrada no dia 25/10/2016, s 12h19min48s, uma vez que, em uma
determinada frao da conversa, a NAMORADA do investigado JOO PAULO comenta que
estava procurando vagas de emprego no SINE, tendo encontrado um anncio de emprego
com as seguintes exigncias: "(...) tem uma aqui de auxiliar administrativo ela necessrio
ter experincia com transportadora uma l na WT LOGSTICA (...) l necessrio
experincia com transportadora para trabalhar numa empresa de entrega dentro da
Viao Xavante l nos fundos da Rodoviria (...) l para trabalhar de segunda a sexta das
07 s 17h e sbado das 07 s 11h o salrio l R$ 1.144,99 mais vale transporte e auxlio
alimentao de R$ 268,00 reais (...)".
Prosseguindo na anlise bancria dos investigados, ao

analisarmos os dados bancrios da empresa J A P SASSIOTO ME (de propriedade de JOS
ANTONIO PITA SASSIOTO, pai do investigado CLUDIO SASSIOTO) junto ao SIMBA,
constatamos que a empresa possui conta ativa na instituio financeira BANCO
COOPERATIVO DO BRASIL (SICOOB/COOPERFORTE), e que, a exemplo das empresas de
JOO PAULO e MARCOS MORENO, tambm recebeu inmeros crditos (transferncias)
provenientes dos mesmos convnios que alimentam as empresas dos dois investigados
mencionados anteriormente.

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Coincidentemente, da mesma maneira que o dinheiro
creditado nas contas das empresas pertencentes a JOO PAULO e MARCOS MORENO, os
valores creditados em favor de JOS ANTONIO PITA SASSIOTO eram imediatamente
transferidos ou depositados na conta pessoal de CLUDIO ROBERTO BORGES
SASSIOTO.
Se observarmos os registros das empresas mencionadas at

o momento, perceberemos que as empresas MARCOS MORENO MIRANDA
23014059153 e J A P SASSITO-ME foram constitudas no mesmo ano da assinatura do
Termo de Convnio n. 02/2015- AL-MT/UNEMAT/FAESPE. Se formos mais a fundo,
veremos que a empresa JOO PAULO SILVA QUEIROZME, constituda em 2006, foi
transformada no ano de 2015, de maneira que seu objeto social atendesse s exigncias
para a prestao de servios de interesse do convnio, ou seja, SERVIOS COMBINADOS
DE ESCRITRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO.
HALLAN GONALVES DE FREITAS, de acordo com os

relatrios operacionais, funcionrio da FAESPE e proprietrio da empresa H.G. DE

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FREITAS-ME, outra empresa que recebe dinheiro proveniente de convnios entabulados
entre rgos pblicos e a Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual
FAESPE.
Ao observarmos os maiores depositantes da conta bancria

da empresa H.G DE FREITAS-ME junto ao Banco SICOOB/COOPERFORTE, chama-nos
ateno os crditos realizados pela ASSOCIAO PLANTE VIDA e pela FUNDAO DE
APOIO AO ENSINO SUPERIOR PBLICO ESTADUAL FAESPE.
O Grfico acima demonstra os crditos na conta da empresa

H. G. DE FREITAS ME junto ao banco SICOOB/COOPERFORTE, no perodo
compreendido entre 23/06/2015 a 27/06/2016, que somou a quantia de R$ 1.514.109,74
resultantes de 113 movimentaes (TED, DOC, DEPOSITOS, TRANSFERENCIAS ENTRE
CONTAS, ETC). Nota-se que 39% dos creditos da conta da empresa H.G DE FREITAS-ME

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so oriundos da ASSOCIAO PLANTE VIDA e 51% so provenientes do convenio com a
Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual FAESPE.
De acordo ainda com dados fornecidos pelo Sistema CAGED,

a empresa H. G. DE FREITAS-ME, a exemplo das demais empresas investigadas tambm
no possuem nenhum funcionrio registrado em seus quadros.
Tambm foi verificado que, assim como os demais, HALLAN

saca praticamente todos os recursos recebidos da FAESP. No s. Agentes deste GAECO
lograram detectar encontros de HALLAN com o Investigado CLADIO ROBERTO
BORGES SASSIOTO, o que no nos surpreende em virtude deste ltimo estar sempre
figurando como destinatrio dos recursos desviados. Vejamos alguns trechos do relatrio
de diligncias de campo de fls. 58/61:
1. Diligncia de Campo realizada em 28/06/2016.

No dia 28/06/2016, por volta aproximadamente das 10hs57min, esta equipe
operacional identificou o veculo Toyota Corolla, placa QBX2059, cor branca, de
propriedade do investigado Hallan Gonalves de Freitas, parado no estacionamento interno
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), sito a Rua Dois, s/n, Centro
Poltico Administrativo, Cuiab-MT.
Foto: Veculo parado no estacionamento interno do

TCE-MT.

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Por volta das 11hs17min, o investigado Hallan Gonalves de Freitas foi
visualizado entrando no veculo Toyota Corolla, o qual estava parado no estacionamento
interno do TCE-MT, em ato contnuo o referido investigado, dirigindo o veculo, saiu do
estacionamento do TCE-MT, acessou a Rua Dois, foi at a Avenida Desembargador Carlos
Avalone, realizou uma converso e retornou para Rua Dois, e por fim regressou
novamente ao TCE-MT.
Foto: Hallan dirigindo o veculo Toyota Corolla e saindo pela primeira vez do TCE-MT.
Assim que regressou ao TCE-MT, Hallan parou seu veculo na entrada principal,
momento este em que o investigado de nome Cludio Roberto Borges Sassioto adentrou o
veculo dirigido por Hallan. Em sequncia o veculo seguiu para o estacionamento interno
do TCE-MT com os dois investigados dentro, sendo eles Hallan Gonalves de Freitas e
Cludio Roberto Borges Sassioto, permanecendo ambos os investigados dentro do veculo
por cerca de 10 (dez) minutos. Posterior a esse intervalo de tempo, Cludio saiu do veculo
Toyota Corolla e adentrou o interior do prdio do TCE-MT.
Em outras ocasies foi possvel documentar encontros do

investigado HALLAN com SASSIOTO logo aps ter sacado dinheiro do SICOOB. Vejamos:

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No dia 04/08/2016, por volta das 07h43min, fomos informados pelo GITT, que o
Sr. HALLAN iria ao Tribunal, para encontrar com uma pessoa de codinome CHICO entre
9h00 e 9h30. Porm, somente s 11h33min., foi visualizado em seu veculo Corolla placa
QBX 2059, cor branco, adentrando ao estacionamento do TCE. Aps estacionar, seguiu em
direo agncia do SICOOB, que est situado no interior do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso.
Neste percurso, dentre do Prdio do TCE, foram feitas imagens, do deslocamento
at a chegada a agncia do SICOOB, onde o Investigado, realizou saque na boca do caixa
daquela agncia, conforme fotos abaixo.
FOTO 01: Imagem do momento em que HALLAN chega ao estacionamento do

TCE, em seguida, foi ao interior do Tribunal.

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FOTO 02: Imagem do investigado HALLAN na recepo do TCE.

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O saque
foi
FOTO 03: Imagens do investigado HALLAN efetuando saque no SICOOB do TCE.

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realizado por volta das 11h57min., onde foi possvel conferir o investigado HALLAN recebendo um
invlucro (possivelmente dinheiro) da caixa N 02 (dois) e guardando em sua mochila. Ainda, foi
possvel ouvir a atendente dizendo ainda tem um saldo de R$ 19.000 ,00 (dezenove mil) e
completa finalizando a orientao para o investigado, utilizar a fsica (provavelmente referindo-se
a conta bancria de pessoa fsica). O Investigado, concorda com a orientao da atendente, e
confirma que assim e em seguida saiu da Agncia SICOOB, por volta de 12h07min.
Foi feito o acompanhamento do investigado, aps sua sada da Agncia, que no saiu
sentido a recepo, e sim, deslocou-se para o corredor que d acesso ao restaurante do TCE, local
onde encontrou-se com o outro investigado o CLADIO, e na sequncia, ambos seguiram para um
local, nos fundos do TCE, que no foi possvel fazer acompanhamento.
Ainda, no 09/08/2016, por volta das 14h46min, o investigado HALLAN foi visualizado
estacionando seu veculo Corolla de cor branca, placa QBX 2059, na Rua 2 do Centro Poltico
Administrativo, em frente entrada principal do TCE.
Na sequncia, HALLAN foi visualizado s 14h56min na agncia do SICOOB no interior do
TCE, observou-se que o investigado realizou transaes bancrias e recebeu instrues da
atendente, acerca da aquisio de carto bancrio, aps o atendimento o investigado saiu da
Agncia SICOOB, sendo visualizado nos corredores do TCE ao telefone celular. (CONFORME FOTOS
ABAIXO).
FOTO 10: Imagens do investigado HALLAN na agncia do SICOOB no interior do TCE.

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Por volta
das
FOTO 11: Imagens de HALLAN nos corredores do TCE, ao telefone celular.
15h20min, Investigado HALLAN encontrou-se com o CLADIO em um corredor sem

cobertura ao lado do restaurante no interior do TCE, foi observado que HALLAN mostrou
algo, aparentando serem papeis ou documentos ao investigado CLADIO, conversando
por cerca de 10 minutos.

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Aproximadamente s 15h31min, HALLAN sai do TCE e na sequncia vai para seu
veculo estacionado em frente ao TCE, na Rua 2, Centro Poltico Administrativo,
conduzindo seu veculo Corolla, HALLAN chegou no estacionamento do Edifcio Maruan
(sub solo), por volta das 15h39min.

FOTO 13: Imagens dos investigados, HALLAN
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921 Fone/fax nos corredores
3613 1622
do TCE
Organizado
.
Em outra situao, HALLAN foi visualizado se dirigindo ao Gabinete do en-

to secretrio Executivo do TCE-MT e investigado MARCOS JOS DA SILVA, tambm aps
ter sado da agncia do SICOOB. Observemos:
No dia 16/08/2016, por volta das 13h50min, HALLAN chegou ao TCE, pa-
rou o veculo no estacionamento interno, na sequncia deslocou-se para a agncia do SI -
COOB, onde permaneceu por aproximadamente 10 minutos, ato contnuo, saiu da agncia,
seguiu em direo ao veculo Corolla placa QBX 2059, em posse de um envelope, e retor-
nou agncia do SICOOB. As 14h23min, HALLAN saiu do banco SICOOB e deslocou a sala
do Secretrio Executivo de Administrao do TCE, permanecendo aproximadamente at
15h03min.. Conforme as fotos a seguir.

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FOTO 19: Imagem do Corolla, Placa QBX 2059, de

cor Branca, de propriedade do investigado HALLAN estacionado no TCE.
FOTO 20: Imagem do momento em que o investi-

gado HALLAN deixa a Agncia SICOOB

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FOTO 21: Imagem da porta de entrada da secreta-

ria executiva de administrao do TCE (sala onde HALLAN entrou).

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Para uma completa e didtica exposio dos fatos, faz-se ne-

cessrio interromper por ora a anlise bancria e explorarmos um pouco a prova amealha-
da na interceptao telefnica no que concerne aos personagens j mencionados.
J no segundo perodo de interceptao foi possvel detectar

a conexo dos investigados CLAUDIO e HALLAN, os quais versaram sobre a entrega de do-
cumentos, possivelmente das empresas fantasmas participantes do ciclo criminoso. Os ci-
tados investigados convencionaram encontro suspeito em local descampado para entrega
dos documentos e, possivelmente, deliberarem as aes do grupo.
Identificamos o mesmo vnculo, nas conversas intercepta-

das dos alvos CLAUDIO e MARCOS MORENO. O investigado CLAUDIO leva ao conheci-
mento de MARCOS MORENO, que a empresa constituda em nome deste teve as ativida-
des suspensas (excesso de movimentao financeira) pela Receita Federal do Brasil. MAR-
COS ao tomar cincia, corre contra o tempo para alterar o enquadramento da empresa
(MEI para ME) e no perder os repasses financeiros administrados pela organizao
mensalmente. Sucessivamente, CLAUDIO leva a notcia para HALLAN, e juntos, possivel-
mente, realizam prvia substituio da empresa suspensa.
Pelas conversas interceptadas CLAUDIO comunica seu pai

(JOSE ANTONIO SASSIOTO), MARCOS MORENO e JOO PAULO sobre a liberao dos pa-
gamentos nas respectivas contas jurdicas das empresas utilizadas por CLAUDIO nos des-

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vios financeiros perpetrados pela quadrilha. A impresso que se extrai das conversas cap-
tadas de que CLUDIO o proprietrio de fato das contas bancrias aberta em nome dos
terceiros utilizados nas prticas criminosas do bando.
Vejamos algumas delas:
Na conversa do dia 09/08/16 s 12h27min23s, CLAUDIO

fala para o interlocutor JOO (usurio do terminal 65993329994, cadastrado em nome
JOO PAULO SILVA QUEIROZ): "no esquece daquela que NS demoramos para pagar a
parcela de trezentos que ELES no mandaram." JOO pergunta se ELES iro mandar ama-
nh. CLAUDIO responde: " vo mandar amanh n eu tenho o dinheiro para pagar mas se
ns (...) da certido vai fuder." Logo em seguida JOO fala: "mas acho que no." Continua-
mente CLAUDIO expe: "tambm acho que no no d tempo n (...) ento acelera l
JOO que VOC vai ter que fazer a MINHA DO MEU PAI A SUA DO MEU PAI E A DO MAR-
CO." JOO diz que est beleza e finaliza a conversa com CLAUDIO.
Nas conversas seguintes, o investigado CLAUDIO trava di-

versos dilogos com o interlocutor/investigado MARCOS MORENO MIRANDA, que faz
uso do terminal 65992925559 (cadastrado em nome MARCOS MORENO MIRANDA).
Nas prosas interceptadas, o assunto principal gira em torno da suspenso da Empresa MEI
constituda em nome de MARCOS MORENO e, naturalmente, inserida por CLAUDIO como
uma das empresas prestadoras de servios nos convnios firmados pela Fundao FAES-
PE.
Na conversa registrada no dia 09/08/2016 s 12h32-

min40s, o investigado CLAUDIO solicita a senha da Empresa Jurdica de MARCOS MORE-
NO, o qual prontamente fala que a senha 2301. Em outra conversa do dia 09/08/2016
(13h50min56s), o investigado CLAUDIO fala que Empresa de MARCOS MORENO esta sus-
pensa: "(...) voc vai ter que vim (...) deu suspenso seu negcio aqui voc vai ter que
vim." Em seguida MARCOS pergunta: "suspenso o que a senha?" Logo aps, CLAUDIO ex-
plica que ocorreu a suspenso da FIRMA que pertence a MARCOS MORENO, indicando
como provvel causa o valor limite (sessenta mil) estabelecido e ultrapassado para a ativi-

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dade comercial. Continuamente, CLAUDIO discorre: "e a que que acontece NS PERDE
at o do MENSAL vai ter que cancelar o MENSAL ia entrar hoje um j de 18 e a semana
que vem j entra outro vem embora NS vamos ver isso aqui rapinho ver se a GENTE
arruma." MARCOS MORENO demonstra muita preocupao com o problema: "t eu vou
sair da fazenda aqui chego a l pelas trs horas tem que procurar um CONTADOR
com URGNCIA." Na sequncia da conversa, CLAUDIO fala: "...vem embora vem embora
que NS vamos procurar um (Contador) e j v o que que faz ta vem embora que da
Eu vou fazer a do MEU PAI aqui e a do JOO."
Ainda em coerncia ao assunto, assinalamos a conversa re-

gistrada no dia 09/08/2016 (15h20min19s). Aps versarem sobre assuntos diversos e ir-
relevantes, dentre eles, as dificuldades financeiras vivenciadas pelo interlocutor MARCIO,
a partir de 04min50s da conversa, CLAUDIO argumenta: "EU to com um trem aqui com
uma FIRMINHA (empresa) hoje TO at do LADO DO MENINO aqui que deu problema
na FIRMINHA DELE aqui que Eu arrecado CINCO SEIS todo MS a o que aconteceu?
Deu no HABILITADA a foi ve l j tinha passado o FLUXO VALOR j tinha passado
ANUAL agora tem que correr l AUDITOR liberar esses trem tudinho ento acontece
mesmo.
Correlacionado ao tema em debate, mencionamos a conver-

sa do dia 10/08/2016 (16h18min40s). Em trechos da conversa CLAUDIO expe: "...c
nem olhou CARA oc ta com dinheiro hein." Em resposta MARCOS profere: "j olhei
umas cinquenta vez tem uns trinta minutos tava olhando esse trem a." Em resposta
CLAUDIO fala: "aham ta bom entrou 01:30h da tarde como que voc olhou trinta
vez?" Em outro trecho MARCOS tenta justificar: "mas no tava l eu tava no banheiro
agorinha olhando l (...)". Aps ouvir CLAUDIO comenta: "eu liguei (...) u no poss-
vel a fui no BANCO meio dia e pouco a do MEU PAI ok MARCO ok falei u esse CARA
no fala e EU no tenho como TIRAR a fico l hoje o dia inteiro no BANCO . Na conver-
sa relacionada, entende-se que o alvo CLAUDIO cobra o presumvel depsito/transferncia
feito na conta jurdica de MARCOS MORENO, ou seja, o recebimento do dinheiro desviado
com o traado criminoso.

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Tambm salutar trazer ao conhecimento outras duas con-
versas registradas em nosso banco de dados, em que o investigado CLAUDIO comunica ao
interlocutor JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO (pai de CLAUDIO), a confirmao de uma
transferncia no valor de R$ 9.980,00 reais.
Em outra conversa, de maneira suspeita, CLAUDIO versa

com JOSE SASSIOTO a respeito da assinatura de um relatrio e da emisso de cheques.
No primeiro dilogo registrado em 10/08/2016 s 09h15-

min48s, JOSE SASSIOTO (usurio do terminal 65992417976, com cadastrado em nome
JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO) pergunta: "e a FILHO alguma novidade?" Em resposta
CLAUDIO diz: "pulou a na sua CONTA?" JOSE responde que no olhou a conta. Continua-
mente, CLAUDIO expe: "ento olha de hoje pra amanh fiz ontem pequena mais aju-
da pequenininha mas ajuda." JOSE demonstra entusiasmo com a notcia ao dizer: "o coi-
sa boa." Em outro intervalo CLAUDIO fala: "...ento ta fiz uma de R$ 9.980,00 viu?" JOSE
responde: "t bom." Dentre outros assuntos finalizam a conversa.
Na segunda conversa, registrada no dia 11/08/2016 s

10h12min07s, CLAUDIO pergunta onde seu Pai (JOSE SASSIOTO) est. JOSE responde
que est em casa com problemas de sade (diarria). Na sequncia CLAUDIO diz: "o RA-
PAZ t a tem que assinar o relatrio." Em resposta JOSE fala: "no d pra voc mandar
pra mim (relatrio) o MENINO de moto?" CLAUDIO argumenta: "no at mandar Eu
mando mas VOC j fez os CHEQUES a?" Em seguida JOSE responde: "EU fao na hora
aqui acho que vou autorizar ELE transferir pra sua CONTA." Continuamente, CLAUDIO
relata: "Pai ELES me rebentaram debitaram tudo na minha conta debitaram o ROTI do
JOO que era FSICA na JURDICA a BETE ta me rebentando." Logo aps, JOSE comenta:
"porra voc estava com ELA (BETI) ontem voc no falou com ELA?" Em seguida CLAU-
DIO esclarece que falou com BETI, a qual explicou que venceu os seis meses e acha que os
dbitos na conta no mais iro ocorrer: "...ELA acha que no vai ter mais ento porque
no teve dois meses espancaram a CONTA DO JOO quer dizer VOU ter que tirar do
MEU pra pagar o MARCOS." Em outro intervalo CLAUDIO orienta: "ento faz a que em

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cinco minutos JOO PAULO ta chegando a." JOSE responde que j est fazendo (possi-
velmente os cheques). CLAUDIO diz que JOO PAULO est no centro e finaliza a conversa
com seu Pai (JOSE).
Na conversa do dia 09/08/2016 s 14h13min55s, CLAUDIO

pergunta se HALLAN j est chegando ao TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MT). HALLAN responde que vai demorar, pois ainda est na Avenida e pergunta onde
CLAUDIO est. Em seguida CLAUDIO expe: "EU to saindo daqui pra ir a pra NS resol-
ver a." HALLAN manda CLAUDIO esperar onde ELE est (provavelmente no TCE). Conti-
nuamente, CLAUDIO fala: "EU espero aqui NS FAZEMOS aqui ento to esperando to
voltando ento to entrando no estacionamento de novo." HALLAN diz que est beleza e
finaliza o dilogo com CLAUDIO.
No dilogo do dia 09/08/2016 s 15h17min26s, o interlo-
cutor MARCOS fala: "CLAUDIO Eu to aqui no ESCRITRIO DE CONTABILIDADE manda o
CNPJ pra MIM fazendo um favor que Eu no lembro no." Em resposta CLAUDIO diz:
"EU vou mandar no seu WhatsApp a." MARCOS reitera sua fala ao pedir para CLAUDIO
enviar o nmero do CNPJ da EMPRESA, uma vez que o RAPAZ (possivelmente o CONTA-
DOR) estava realizando uma pesquisa. CLAUDIO confirma o envio dos dados via What-
sApp e finaliza a conversa com MARCOS.
Na conversa do dia 09/08/2016 s 16h42min38s, HALLAN
pergunta onde CLAUDIO est. CLAUDIO responde que j havia sado. Na sequncia do di-
logo HALLAN diz: " melhor l doutro lado naquele posto l doutro lado." Aps CLAU-
DIO expe: pode ser no POSTO melhor ainda pra mim na descida. HALLAN continua:
"no Subway l ali antes do subway sabe?" CLAUDIO confirma: "no Subway ta." Aps
combinar o encontro no local informado HALLAN finaliza a conversa com CLAUDIO.
Na conversa do dia 09/08/2016 s 17h39min20s, o investi-
gado CLAUDIO discorre com o interlocutor/investigado MARCOS uma soluo para conti-
nuar usando a EMPRESA (MEI) de MARCOS, uma vez que a referida EMPRESA ultrapassou
o teto limite para faturamento anual (sessenta mil reais). CLAUDIO instrui MARCOS a ve-
rificar qual situao mais vantajosa, comenta a possibilidade de proceder novo enqua-
dramento (transio) de MEI (Microempreendedor Individual) para ME (Microempreen-

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dedor), a qual possui um teto superior para faturamento anual em relao a MEI. Na mes-
ma fala, CLAUDIO diz que ser necessrio efetuar o pagamento das DAS para evitar multa
(possivelmente durante a transio da Empresa). Na fala seguinte, MARCOS expe que foi
verificado no sistema a pendncia de uma DAS no valor de (R$ 49 reais) referente ao ms
de maio. CLAUDIO narra que esto pendentes para pagamento os meses de JUNHO e JU-
LHO, orienta MARCOS a pagar para evitar o pagamento de multas no momento da mudan-
a da Empresa. MARCOS salienta: "no pode demorar pra mudar porque demora de 12 a 15
dias." Na sequncia CLAUDIO argumenta: "into no vai dar tempo por isso que estou ti
falando NS vamos ter que mudar amanh." MARCOS outra vez diz: "no to falando 12
dias pra VOC consegui jogar gerar alguma hoje j que dia n ento l pro final
do ms?" Em resposta CLAUDIO fala: "l dia 28 mas pedi 26 27 28." MARCOS continua:
"pois ento pra bater certo (data) tem que comear a mexer agora nessa FIRMA a?."
Continuamente, CLAUDIO responde: " ento amanh ou depois de amanh j cai esse
se entendeu EU vou pegar desse a vou conversar com ELE pra ELE me ajudar l ."
MARCOS se exalta e diz: "no pe ELE pra pagar porque a bobeira foi DELE mandou
abrir essa (Empresa) de sessenta mil." CLAUDIO justifica: "no no no foi ELE no a
bobeira foi nossa ME no era MEI no." MARCOS diz: a voc (CLAUDIO) falou 3%
voc queria pagar 2,5% deu nisso". CLAUDIO explica que: "into mas do meu PAI ME
paga o mesmo que VOC (MARCOS) paga a do JOO PAULO ME paga 2%." MARCOS
expe que a ME (Microempreendedor) vai at 360 UFIR quase meio milho. CLAUDIO
concorda com MARCOS: "into essa que VOC tem que abrir se entendeu." MARCOS recla-
ma do preo cobrado (R$ 1.200,00) por um Contador do CPA para realizar o servio e
menciona o nome de outro Contador (GALEGO) que teria cobrado em torno de 700 a 800
reais para o trabalho. CLAUDIO e MARCOS discorrem sobre valores cobrados por CONTA-
DORES para aberturas de EMPRESAS. (...). Em outro intervalo MARCOS fala: "...se puder
eu j vou abrindo outra n." Em resposta CLAUDIO diz: "eu acho sabe porque MARCOS
deixa eu te explicar no sei se voc pode abrir UMA tendo OUTRA no." MARCOS con-
corda: "a entendi o duro perder essa da tambm depois." Logo aps, CLAUDIO explana:
"no at COLOCAR L NS COLOCA se entendeu tem problema nenhum no EU falo
mudou ME tal agora essa aqui nova ELES j colocam l no PROCESSO o problema

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ficar pendncias na sua n." MARCOS fala das possveis pendncias que podem surgir
como o pagamento de impostos. CLAUDIO orienta MARCOS a procurar um CONTADOR e
verificar aos detalhes o que pode ser feito, as taxas a serem recolhidas, bem como os reais
valores a serem cobrados pelo servio. Seguidamente, MARCOS fala: "eu acho que melhor
alterar CLAUDIO." CLAUDIO interrompe a fala de MARCOS reafirmando: "tem que alte-
rar no cabe mais." MARCOS alega que com criao de outra EMPRESA poder receber a
visita da Prefeitura (fiscalizao) por se tratar de empresa com outro tipo de perfil (fatura -
mento anual). CLAUDIO contesta ao dizer que a Prefeitura no far nenhuma visita: "no
vem no (...) na do JOO tambm no foi na do meu PAI tambm no foi...". Na sequn-
cia CLAUDIO orienta MARCOS procurar um CONTADOR e verificar a possibilidade de
abertura de nova EMPRESA (ME) sem a necessidade de fechar a EMPRESA atual ativa
(MEI): "por que se for uma nova e ELE falar que abre com 15 dias e d pra abrir junto
com essa a (MEI) ter uma MEI e uma ME se entendeu TRS M abre tipo assim enten-
deu como NS vamos fazer NS emitimos a TRS M e pegamos o dinheiro DELA os dois
primeiros tambm no vai pagar nada pois os primeiros sessenta mil da ME tambm
no paga se entendeu PEGAMOS o dinheiro DELA tudinho o trem DELA e paga as OU-
TRAS a limpa as DUAS." Na sequncia MARCOS fala que caso no gerar pendncias vai
fazer isso. CLAUDIO continua: "v l se gerar pendncia na mudana e ficar devendo
no tem problema que NS podemos at parcelar tem uma GRANDONA tem que ver
quanto ficou a DAS da GRANDONA por que aquela l NS PODEMOS deixar estourar e
a parcela se entendeu parcela em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos) a continua
emitindo as NOTAS." Logo aps MARCOS expe: "mas esse CARA parcelado quer dizer que
no vai pagar no vista?" Em resposta CLAUDIO explica: "no ELE vai pagar s que ELE
no vai pagar deixa eu te explicar essa da GRANDONA que ELE fez da GRANDONA foi
para a MULHER DE L DE CIMA no foi pra DE C entendeu? A o que que acontece ELA
fala assim V QUANTO QUE FICA V QUANTO QUE FICA o que que tem de DAS da NOS-
SA a dessa a V O QUE QUE TEM VOC conseguiu pegar UMA (DAS) hoje?" MARCOS
responde que pegou uma DAS HOJE, mas lhe foi informado que a DAS no estava atualiza-
da, pois o sistema estava fora do ar, aparecendo somente o valor total da DAS sem as devi-
das atualizaes feitas pelo sistema. CLAUDIO fala que no dia seguinte iro buscar no sis-

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tema as pendncias da EMPRESA, referendando as competncias mensais - 02 a 05 (feve-
reiro a maio), ou seja, todo o saldo DEVEDOR da EMPRESA. Continuamente, MARCOS sali-
enta: "e esse essa GRANDONA tiver uns trs contos essa GRANDONA mas esse GRANDO-
NA entrou no MONTANTE DOS 70 MIL entendeu ento o ESTOURO menor." CLAUDIO
se alegra com a notcia ao dizer: "se ELA entrou ta bunito que da NS paga logo tudo enten-
deu." MARCOS induz que: "lgico voc pega umas trs pequenas e uma de dezoito
3x9=27 com (+)18= quarenta e poucos acho que essa GRANDONA vai entrar s uns
quinze vinte mil s." Na sequncia CLAUDIO diz: "tomara da NS paga s isso a s uns
trezentos contos." MARCOS continua sua fala discorrendo: "ento vou fazer o fechamento
DELA (empresa) amanh ento todas as DAS." CLAUDIO aconselha MARCOS retirar todas
as DAS e as colocar em ordem e em dias (efetuar pagamento), para assim, viabilizar a tran-
sio da Empresa (MEI) para ME ao custo de R$ 700,00 reais, sob a perspectiva de no te-
rem problemas com a referida EMPRESA (pendncias), pois continuariam utilizando o
mesmo CNPJ. Na sequncia da conversa CLAUDIO enfatiza que: "...pra GENTE trabalhar
nesses PROJETOS nessas coisas se tiver e for continuar for ter for o CONVNIO for con -
tinuar e ELES precisarem de mais MO DE OBRA a GENTE PRESTAR SERVIO alguma
coisa assim NS vamos da abre outra (empresa) entendeu? Mas no no mesmo CPF
no." Em seguida MARCOS diz: "sei sei ta beleza ento amanh vou l no escritrio DELE."
CLAUDIO concorda: ...combinado to no aguardo mexe esse troo no para no s esse
negocinho j traz uma 22 a (provavelmente uma espingarda calibre 22)." Finalizam a
conversa.
Na conversa do dia 11/08/2016 s 14h04min54s, MARCOS
fala que est no SICOOB e que no entrou (provavelmente dinheiro na conta). CLAUDIO se
incomoda com a ligao de MARCOS: "CARA eu ti espero duas horas dez minutos que voc
ta aqui voc fica me ligando Eu to na minha sala termina a e vem aqui." Logo aps MARCOS
fala: "to aqui no SICOOB cara no tem no s amanh cedo deu problema com o RAPAZ
que deixa aqui ELE est na Chapada." CLAUDIO ento pergunta: "mas voc est aqui no
SICOOB aqui no TRIBUNAL?" MARCOS responde que sim. Na sequncia CLAUDIO fala:
"transfere pra mim ento a." MARCOS fala que est bom e finaliza a conversa com
CLAUDIO.

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Voltemos anlise da quebra de sigilo bancrio.
Ao analisarmos os dados bancrios relativos empresa do

investigado LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, constatamos que
quantia superior a um milho e cem mil reais entre 13/10/2015 e 10/10/2016.
Alm das coincidncias apontadas anteriormente, outro

fator que as assemelha so as transaes atpicas como a realizao de saques de grandes
quantias, imediatamente aps ter sido creditado.
A investigada JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO, de

acordo com dados fornecidos pelo Sistema de Investigao de Movimentaes Bancrias
SIMBA possui contas abertas e ativas nas instituies financeiras BANCO DO BRASIL S.A,
BANCO BRADESCO S.A e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL (SICOOB/COOPERFORTE),

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sendo que esta ltima instituio financeira ainda detm a conta bancria da empresa J.
RODRIGUES DE ASSUNO EPP, de propriedade daquela.
Cumpre destacar que de todos os investigados, a anlise de

suas contas bancrias revelaram-se as mais suspeitas e at poderamos dizer enigmticas,
porm por demais reveladoras, pelas razes a seguir delineadas.
O grfico acima demonstra os crditos na conta pessoa fsica

de JOCILENE junto ao BANCO DO BRASIL no perodo compreendido entre 25/05/2015 a
27/06/2016, perfazendo uma quantia de R$ 291.725,01 (duzentos e noventa e um mil,
setecentos e vinte e cinco reais e um centavo). Observa-se que quase 70% dos crditos
no foram identificados pelo SIMBA, e que 11% dos crditos so oriundos de
depsitos ou transferncias feitas pela prpria favorecida ou pela sua empresa.

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O grfico acima e o extrato anterior demonstram os crditos

na conta pessoal de JOCILENE junto ao Banco BRADESCO no perodo compreendido entre
10/09/2015 a 27/06/2016, perfazendo uma quantia de R$ 431.912,48 (quatrocentos e
trinta e um mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos). Notamos que 29%
dos crditos foram feitos pela prpria investigada e outros 23% creditados atravs da sua
empresa.
Durante os trabalhos investigativos, buscamos verificar se

JOCILENE possuiria outra renda, alm daquilo que proveniente de sua empresa, para
que pudssemos constatar qual a origem dos valores creditados em suas contas pessoais.
Assim sendo, a menos que os dados do CAGED estejam

desatualizados, supomos que a nica fonte de renda de JOCILENE seja proveniente do pr-
labore retirado da empresa J. RODRIGUES DE ASSUNO-EPP, ou de seu cnjuge, o
tambm investigado MARCOS JOS DA SILVA, uma vez que detectamos algumas
transferncias feitas por ele a JOCILENE.

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Frente ao questionamento sobre os rendimentos da
investigada, passaremos a observar a partir daqui o comportamento das contas bancrias
de JOCILENE junto ao banco SICOOB/COOPERFORTE.
Iniciando pela anlise da conta bancria da empresa J.

RODRIGUES DE ASSUNO-EPP, verificamos que teve um faturamento superior a
trezentos e trinta mil reais, num perodo compreendido entre 12/06/2015 e 12/06/2016.
O grfico acima demonstra os crditos na conta pessoa

jurdica J. RODRIGUES DE ASSUNO - EPP junto ao BANCO SICOOB/COOPERFORTE no
perodo compreendido entre 12/06/2015 a 15/06/2016, perfazendo uma quantia de R$
333.635,57 (trezentos e trinta e trs mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete
centavos).
Notemos que quase 70% dos crditos so provenientes da

Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual FAESPE, e que 25% dos crditos
representam a soma dos depsitos ou transferncias feitas pela prpria favorecida ou por
sua empresa.
Abaixo, passaremos a analisar a conta bancria pessoal da

investigada e veremos que JOCILENE movimentou em sua conta pessoal junto ao

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SICOOB/COOPERFOTE, uma quantia superior a um milho e cem mil reais, num perodo
compreendido entre 22/05/2015 e 27/06/2016.
Para tentar entender o comportamento da conta bancria

(pessoa fsica) da investigada, observamos o grfico anterior e vimos que os crditos da
conta pessoal junto ao Banco SICOOB/COOPERFORTE no perodo compreendido entre
22/05/2015 a 27/06/2016, somou uma quantia de R$ 1.164.352,44 (um milho, cento e
sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
Notamos, porm, que 48% dos crditos foram feitos pela prpria favorecida, 11% so
provenientes do seu cnjuge MARCOS JOS DA SILVA e apenas 4% so oriundos da sua
empresa.
Se considerarmos que a movimentao bancria da empresa

J. RODRIGUES DE ASSUNO-EPP resultou em uma quantia um pouco superior a trezentos
e trinta mil reais no perodo mencionado, e que desse valor, apenas 4% foram transferidos

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para sua conta pessoal, imaginamos ser insustentvel, implausvel e injustificvel a
movimentao bancria pessoal de JOCILENE, visto que ela no possuiria outra fonte de
renda.
Isso sem contar que, exceto a conta bancria da empresa J.

RODRIGUES DE ASSUNO-EPP que possui a FAESPE como depositante de valores
expressivos, as outras contas da investigada so praticamente sustentadas por ela
prpria.
A nica concluso possvel, calcada nos demais

elementos de convico at ento amealhados a seguinte: JOCILENE e seu
companheiro MARCOS JOS depositam nas contas fsicas e jurdicas da primeira
(JOCILENE) parte do dinheiro pblico desviado por intermdio da FAESP.
Passemos a KARINNY EMANNUELLE CAMPOS MUZZI DE

OLIVERIA, que proprietria da K. E. C. MUZZI, outra empresa que recebe dinheiro da
Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual FAESPE.
Durante os trabalhos de anlise bancria, constatamos que

KARINNY possui contas ativas nas instituies financeiras ITA/UNIBANCO S. A,
SANTANDER e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL (SICOOB/COOPERFORTE), sendo que
esta ultima instituio ainda detm a conta bancria da empresa K.E.C. MUZZI.
Dentre as contas analisadas, apenas a pessoa jurdica K.E.C

MUZZI, aberta junto ao SICOOB/COOPERFORTE apresenta movimentao que interessa
para o caso investigado.
Identificamos que a empresa percebeu a quantia superior a

trezentos e dez mil reais, durante o perodo compreendido entre 22/10/215 e
10/10/2016, tendo como maior depositante a FAESPE, conforme podemos ver no extrato
abaixo.

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O comportamento atpico encontrado na da conta da

empresa de KARINNY MUZZI no diferencia das demais empresas investigadas. Saques
em grandes quantias realizados pelos representantes das empresas, imediatamente aps
terem sido creditados pela FAESPE.
Proprietrio da empresa J. CARIAS SILVA NETO EPP, JOS

CARIAS NETO outro membro do grupo que recebera valores provenientes da Fundao
de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual FAESPE.
A exemplo das demais empresas investigadas, o

comportamento das movimentaes bancrias da J. CARIAS DA SILVA NETO EPP
tambm chamam ateno pelos mesmos motivos, ou seja, saques em grandes quantias,
imediatamente aps terem sido creditados pela FAESPE.

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Com exceo das empresas H. G. DE FREITAS ME e LUIZ

BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA ME, pertencentes aos investigados
HALLAN GONALVES e LUIZ BENVENUTI, respectivamente, que receberam dinheiro de
outras fontes como ASSOCIAO PLANTE VIDA e F. B. DE FREITAS, as demais empresas
investigadas aparentam ter como nica fonte de receita, ou seja, o convnio/contrato com
a Fundao de Apoio ao Ensino Superior Pblico Estadual FAESPE.
Outro fato que tambm chamou a ateno nos autos de

investigao o fato de que a maioria das empresas investigadas possuem o MESMO
escritrio de contabilidade (EURO SERVIOS CONTBEIS), tendo sido detectado que um
de seus scios, a pessoa de MARCOS ANTONIO DE SOUZA tambm detinha procurao
(fls. 1095/1096) para administrar a empresa F P DA COSTA EPP, que atua em
SERVIOS COMBINADOS DE ESCRITRIO E APOIO ADMINISTRATIVO (vide trecho do

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Relatrio de Informaes n 010/2017/G.A/GAECO-MT - fls. 958/960). Alis, a
prpria empresa EURO SERVIOS CONTBEIS recebeu recursos do Convnio
FAESP/ALMT, conforme se v das notas fiscais de fls. 1086/1094.
Interrogado neste GAECO, MARCOS ANTONIO DE SOUZA

confirmou ser o contador contratado por algumas das empresas investigadas, alm de
confessar que emitiu notas fiscais superfaturadas pelas empresas EURO SERVIOS
CONTBEIS e F P DA COSTA EPP, aduzindo que sacava os valores na boca do caixa e
entregava parte dos recursos para a investigada JOCILENE.
Encerrada a 1 fase das investigaes, atendendo repre-

sentao deste Grupo Especializado, fora decretada as prises preventivas de CLADIO
ROBERTO BORGES SASSIOTO, MARCOS MORENO MIRANDA, LUIZ BENVENUTI CAS-
TELO BRANCO DE OLIVEIRA, JOS CARIAS DA SILVA NETO, KARINNY EMANUELLE
CAMPOS MUZZI DE OLIVEIRA, JOO PAULO SILVA QUEIROZ, JOSE ANTONIO PITA
SASSIOTO, HALLAN GONALVES DE FREITAS, MARCOS JOS DA SILVA, JOCILENE RO-
DRIGUES DE ASSUNO e EDER GOMES DE MOURA, bem como buscas e apreenses nas
residncias dos investigados e nas sedes da FAESP em Cuiab e Cceres, alm de condu-
es coercitivas.
A anlise de parte dos documentos apreendidos, assim

como o teor dos interrogatrios de alguns dos investigados permitiu confirmar as suspei-
tas iniciais, bem como identificar alguns dos responsveis pela falsidade documental nos
atestados de prestaes de servios das empresas investigadas. Vejamos:
O investigado JOS CARIAS DA SILVA NETO, que um dos

empresrios utilizados no desvio de recursos pblicos, negou participao no esquema,
porm no soube explicar os montantes depositados pela FAESP em seu favor. Referida
pessoa irmo do investigado MARCOS JOS DA SILVA, servidor do TCE e que poca
dos fatos ocupava a funo de Secretrio Executivo de Administrao, ora apontado como
um dos lderes do esquema criminoso.

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Os empresrios MARCOS MORENO MIRANDA e JOO PAU-
LO SILVA QUEIROZ confessaram a participao no esquema, confirmando que no presta-
vam os servios constantes das notas fiscais e que a maior parte do dinheiro desviado era
entregue/depositado/transferido para CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, funcio-
nrio do TCE. Ambos tambm relataram a participao de uma pessoa conhecida por
BETE, posteriormente identificado como sendo a pessoa de ELIZABETH APARECIDA
UGOLINI, funcionria do SICOOB, e que permitia a gesto de fato das contas bancrias dos
empresrios investigados pelo servidor do TCE CLAUDIO ROBERTO BORGES SASSIOTO.
JOO PAULO SILVA QUEIROZ tambm mencionou que a ci-

tada funcionria do SICOOB (ELIZABETH APARECIDA UGOLINI) teria pedido dinheiro
aos investigados, o que foi confirmado via anlise bancria (Relatrio de Informaes n
073/2017/G.A/GAECO-MT), que identificou quatro depsitos feitos por JOCILENE RO-
DRIGUES DE ASSUNO (indicada por este Grupo como uma das lderes da organizao
criminosa) a ELIZABETH, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em 28/08/2015; R$
1600,00 (mil e seiscentos reais) em 06/11/2015; R$ 2.000,00 (dois mil reais) em
29/12/2015; e R$ 1.395,00 (mil e trezentos e noventa e cinco reais) em 24/06/2016.
Ainda mais revelador foi o teor do interrogatrio prestado

por LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, o qual confessou a emisso de
notas sem a respectiva prestao dos servios, detalhando a diviso do dinheiro, esclare -
cendo que 75% do que recebia retornava para o ora denunciado MARCOS JOS DA SIL-
VA. Tambm apontou as pessoas dos ora denunciados SUED, ODENIL, DENARDI e MR-
CIO JOS como sendo algumas das pessoas que atestavam falsamente a prestao dos ser-
vios. Relatou, finalmente, o envolvimento de outras empresas no esquema delituoso, bem
como outras entidades, fatos estes que sero devidamente apurados em procedimento in-
vestigatrio criminal complementar. Tambm referendou a participao de ELIZABETH
APARECIDA UGOLINI na organizao criminosa, ao passo que a indicou como sendo
quem permitia que o mesmo gerenciasse a conta bancria de terceira pessoa sem autori-
zao desta ltima.

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Pelo acima exposto, declina-se que efetivamente a investiga-
da ELIZABETH APARECIDA UGOLINI era o brao da organizao criminosa no SICO-
OB, ao passo que permitia a movimentao bancria ao bel prazer dos investigados e ao
arrepio das normas bancrias vigentes. Investigaes complementares esclarecero se ou-
tros funcionrios do SICOOB tiveram participao no esquema delituoso.
Por sua vez, o investigado LZARO ROMUALDO GONAL-

VES DE AMORIM, at ento apontado como sendo uma das pessoas que atestou falsamen -
te a prestao de servios pelas empresas de fachada, admitiu em seu interrogatrio que
assim o fez, mesmo sabendo que muitos dos servios atestados por ele no foram efetiva-
mente prestados, alm de relatar que o maior rombo ocorreu na Assembleia Legislativa e
acredita que aproximadamente 30% do convnio no era prestado de fato; o que nos trs a
convico de que o desvio do dinheiro pblico foi muito maior do que aquele inicialmente
detectados e que pode envolver outras empresas participantes dos convnios firmados en-
tre FAESP e os entes pblicos.
A anlise de parte dos documentos apreendidos nas sedes

da FAESP, no que concerne s empresas cujas diligncias comprovaram a no prestao
dos servios pagos pelos cofres pblicos, indicou a existncia de outros servidores pbli-
cos e/ou funcionrios/prestadores de servios da FAESP que teriam atestado falsamente a
execuo dos servios.
Com efeito, as investigaes levadas a efeito at o momento

demonstram que ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA (servidor pblico da ALMT, j de-
nunciado por lavagem de capitais perante o TJMT na OPERAO VENTRLOQUO), TS-
CHARLES FRANCIEL TSCHA (ex Secretrio-geral da ALMT), NERCI ADRIANO DENARDI
(Coronel da PMMT com cargo comissionado na ALMT), DRIELI AZEREDO RIBAS (servido-
ra pblica da ALMT), MARCIO JOS DA SILVA (funcionrio e/ou prestador de servios da
FAESP), MARCELO CATALANO CORREA (servidor pblico do TCE), SUED LUZ (servidor
pblico da ALMT) e ALISON LUIS BERNARDI (funcionrio e/ou prestador de servios da
FAESP) atestaram falsamente a prestao dos servios objeto da presente denncia.

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Importante destacar que mesmo os ora apontados como l-
deres da organizao criminosa, MARCOS JOS DA SILVA e JOCILENE RODRIGUES DE
ASSUNO, tambm atestaram falsamente inmeros servios prestados pelas empresas
de fachada. Alis, neste ponto, importante destacar, pois chama a ateno a audcia e ou-
sadia do grupo criminoso, que JOCILENE atestava os servios prestados pelo seu cunha-
do e tambm denunciado JOS CARIAS DA SILVA NETO e seu colega de FAESP HALLAN
GONALVES DE FREITAS.
Via de regra, os atestadores dos servios requer tinham

atribuio para tal mister, e mesmo assim, o fizeram.
Ademais, h indicativos de que referidos relatrios de ativi-

dades tenham sido montados s pressas, na tentativa de maquiar os pagamentos ilci-
tos, considerando que, conforme j declinado por alguns dos investigados, membros da or-
ganizao criminosa desconfiavam estar sendo objeto de investigao por este Grupo Es-
pecializado. Vejamos:
Inobstante o investigado MARCELO CATALANO, a exemplo

de outros investigados, tenha afianado que apenas atestava as respectivas notas fiscais
em face de o relatrio de atividade ter sido devidamente assinado pelo funcionrio res-
ponsvel pelo acompanhamento do servio realizado, verifica-se que, corriqueiramente, a
data constante do atestado emitido no relatrio de servio posterior data em que
foi feito o atesto na nota fiscal, e em algumas situaes a prpria data constante do
relatrio elaborado pelo prestador dos servios posterior ao atestado emitido
na nota fiscal. Vejamos:
Atesto de MARCIO JOS DA SILVA na nota fiscal em

11/01/2016 e atesto de execuo dos servios de MARCOS JOS DA SILVA no relatrio de
atividades em 18/12/2016 (vide fls. 1945/1946);
Atesto de LAZARO ROMUALDO GONALVES DE
AMORIM na nota fiscal em 26/04/2016, atesto de execuo dos servios de MARCOS

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JOS DA SILVA no relatrio de atividades em 28/04/2016 e confeco do relatrio de ati-
vidades em 27/04/2016 (vide fls. 2005/2006);
AMORIM na nota fiscal em 26/04/2016 e atesto de execuo dos servios de MARCOS
JOS DA SILVA no relatrio de atividades em 28/04/2016 (vide fls. 2014/2015);
AMORIM na nota fiscal em 24/06/2016, atesto de execuo dos servios de ENEIAS VIE-
GAS DA SILVA no relatrio de atividades em 28/06/2016 e confeco do relatrio de ati-

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Atesto de MARCELO CATALANO CORREA na nota
fiscal em 31/08/2016 e atesto de execuo dos servios de MARCOS JOS DA SILVA no
relatrio de atividades em 01/09/2016 (vide fls. 2110/2111);
Atesto de SUED LUZ na nota fiscal em 05/10/2015
(DATA EM QUE FOI EFETIVADO O PAGAMENTO) e atesto de execuo dos servios de
SUED LUZ em 25/09/2016 (vide fls. 2185/2188);
Atesto de NERCI ADRIANO DENARDI na nota fiscal
em 03/11/2016 (PAGAMENTO EFETIVADO EM 09/11/2015) e atesto de execuo dos
servios de NERCI ADRIANO DENARDI no relatrio de atividades em 26/10/2016 (vide
fls. 2195/2198);
AMORIM na nota fiscal em 11/02/2016 (PAGAMENTO EFETIVADO EM 12/02/2016) e
atesto de execuo dos servios de SUED LUZ no relatrio de atividades em 29/02/2016
(vide fls. 2286/2287);
Atesto de LAZARO ROMUALDO DE AMORIM na
nota fiscal em 26/05/2016 (PAGAMENTO EFETIVADO EM 27/09/2016), atesto de execu-
o dos servios de SUED LUZ no relatrio de atividades em 30/09/2016 e confeco do
relatrio de atividades em 30/09/2016 (vide fls. 2421/2423);
AMORIM na nota fiscal em 26/09/2016 (PAGAMENTO EFETIVADO EM 27/09/2016),
atesto de execuo dos servios de SUED LUZ no relatrio de atividades em 30/09/2016 e
confeco do relatrio de atividades em 30/09/2016 (vide fls. 2424/2426);
AMORIM na nota fiscal em 30/08/2016, atesto de execuo dos servios de JOCILENE
RODRIGUES DE ASSUNO no relatrio de atividades em 31/08/2016 e confeco do re-
latrio de atividades em 31/08/2016 (vide fls. 2451/2452);
AMORIM na nota fiscal em 25/11/2016, atesto de execuo dos servios de JOCILENE
RODRIGUES DE ASSUNO no relatrio de atividades em 30/11/2016 e confeco do re-
latrio de atividades em 30/11/2016 (vide fls. 2478/2479).

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Os documentos apreendidos tambm revelaram a existncia
de notas fiscais com atestado de prestao de servios por MARCIO JOS DA SILVA, MAR-
CELO CATALANO CORREA, JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO, LAZARO ROMUAL-
DO GONALVES DE AMORIM e ALISON LUIS BERNARDI sem o correspondente relatrio
de atividades (vide Relatrio de Informaes n 070/2017/GAECO/MT - fls. 1731,
1733/1735, 1778/1783).
Alis, cumpre ressaltar que mesmo nas notas fiscais no foi

lanada uma mera certido, declarao ou atestado de juntada do relatrio de atividades
correlatos ao descrito na nota fiscal (que alis no descrevia nada que no fosse uma
cantilena enfadonha e genrica sobre prestao de servios no convnio X, Y ou Z),
mas sim verdadeiro atestado de prestao dos servios.
Temos, inclusive, um relatrio de atividades atestado por

MARCOS JOS DA SILVA na data de 30 de fevereiro de 2015 (fls.1854)!
Basta, alis, uma simples leitura de soslaio das notas fiscais

e os relatrios de atividades apreendidos e juntados aos autos para se detectar a fraude
flagrante, eis que notadamente genricos e padronizados.
Passamos agora a descrever a conduta do ora denuncia-

do EDER GOMES DE MOURA, cuja conduta se amolda figura tpica descrita no arti -
go 333, caput, do Cdigo Penal (corrupo ativa).
Segundo restou apurado, j no anoitecer das investigaes,

integrantes da organizao criminosa retratada nestes autos cooptaram o Oficial de Justia
EDER GOMES DE MOURA, recrutando-o para que tentasse corromper algum servidor da
Justia Estadual com o objetivo de tomarem conhecimento das investigaes e requeri-
mentos judiciais sigilosos.
Foi assim que, no dia 30 de maio de 2017, na Praa de Ali-

mentao do Shopping Pantanal, nesta cidade de Cuiab/MT, EDER GOMES DE MOURA

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ofereceu a importncia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Gestora Judiciria ROSEVETE
DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA, para que esta lhe repassasse cpias dos autos de Cdigo
n 439595, em trmite perante a 7 Vara Criminal da Capital, referente ao pedido de afas -
tamento de sigilo bancrio dos investigados nestes autos.
Demonstrando persistncia em seu desiderato criminoso,

novamente ofereceu vantagem indevida nominada servidora pblica, no dia 02 de junho
de 2017, no interior do salo de beleza denominado ESPAO 10, situado na Travessa 21
de Abril, Centro, nesta cidade, aumentando a oferta para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Indignada com as ofertas ilcitas, a Gestora Judiciria procu-

rou este GAECO e filmou nova conversa entabulada com EDER GOMES DE MOURA no dia
07 de junho de 2017, novamente no interior do Shopping Pantanal, ocasio em que ele
confirmou o oferecimento do dinheiro em troca de cpias dos autos j mencionados.
Em face do exposto, o Ministrio Pblico do Estado de

Mato Grosso pede a condenao dos denunciados:
a) CLADIO ROBERTO BORGES SASSIOTO como in-

curso nas penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio
de organizao criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art. 1, e seu 4,
da Lei n 9.613/98 (lavagem de capitais); c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Cdigo
Penal;
b) MARCOS MORENO MIRANDA, como incurso nas
penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de organi -
zao criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art. 1, e seu 4, da Lei n
9.613/98 (lavagem de capitais); c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Cdigo Penal;
c) LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEI-
RA, como incurso nas penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013
(constituio de organizao criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art.

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1, e seu 4, da Lei n 9.613/98 (lavagem de capitais); c/c artigo 71 (continuidade deliti-
va) do Cdigo Penal;
d) JOS CARIAS DA SILVA NETO como incurso nas pe-
nas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de organiza -
o criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art. 1, e seu 4, da Lei n
e) KARINNY EMANUELLE CAMPOS MUZZI DE OLI-
VEIRA, como incurso nas penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013
(constituio de organizao criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art.
1, e seu 4, da Lei n 9.613/98 (lavagem de capitais); c/c artigo 71 (continuidade deliti-
va) do Cdigo Penal;
f) JOO PAULO SILVA QUEIROZ como incurso nas pe-
nas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de organiza -
g) JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO como incurso nas
penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de organi-
h) HALLAN GONALVES DE FREITAS, como incurso
nas penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de or-
ganizao criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art. 1, e seu 4, da Lei
n 9.613/98 (lavagem de capitais); c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Cdigo Penal;
i) MARCOS JOS DA SILVA como incurso nas penas
cominadas no art. 2, 3 e 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de organiza-
9.613/98 (lavagem de capitais); art. 299, pargrafo nico, do Cdigo Penal (falsidade ideo-
lgica); c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Cdigo Penal;
j) JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO como incur-
sa nas penas cominadas no art. 2, 3 e 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio

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de organizao criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art. 1, e seu 4,
da Lei n 9.613/98 (lavagem de capitais); art. 299, caput, do Cdigo Penal (falsidade ide-
olgica); c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Cdigo Penal;
k) MARCOS ANTONIO DE SOUZA como incurso nas
penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de organi -
l) LZARO ROMUALDO GONALVES DE AMORIM
como incurso nas penas cominadas no art. 299, caput (falsidade ideolgica); c/c artigo
71 (continuidade delitiva), ambos do Cdigo Penal;
m) EDER GOMES DE MOURA como incurso nas penas
cominadas no art. 333, caput, do Cdigo Penal;
n) ELIZABETH ARARECIDA UGOLINI como incursa
nas penas cominadas no art. 2, 4, inciso II, da Lei n 12.850/2013 (constituio de or -
ganizao criminosa); art. 312, 1, do Cdigo Penal (peculato); e art. 1, e seu 4, da Lei
n 9.613/98 (lavagem de capitais); c/c artigo 71 (continuidade delitiva) do Cdigo Penal;
o) ALISON LUIS BERNARDI como incurso nas penas
cominadas no art. 299, caput (falsidade ideolgica); c/c artigo 71 (continuidade delitiva),
ambos do Cdigo Penal;
p) NERCI ADRIANO DENARDI como incurso nas penas
cominadas no art. 299, pargrafo nico (falsidade ideolgica); c/c artigo 71 (continuidade
delitiva), ambos do Cdigo Penal;
q) MRCIO JOS DA SILVA como incurso nas penas
cominadas no art. 299, caput (falsidade ideolgica); c/c artigo 71 (continuidade delitiva),
ambos do Cdigo Penal;
r) TSCHALES FRANCIEL TSCH como incurso nas pe-
nas cominadas no art. 299, pargrafo nico (falsidade ideolgica); c/c artigo 71 (continui -
dade delitiva), ambos do Cdigo Penal;

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s) DRIELI AZEREDO RIBAS como incursa nas penas
cominadas no art. 299, pargrafo nico (falsidade ideolgica); c/c artigo 71 (continuidade
delitiva), ambos do Cdigo Penal;
t) MARCELO CATALANO CORREA como incurso nas
penas cominadas no art. 299, pargrafo nico (falsidade ideolgica); c/c artigo 71 (conti-
nuidade delitiva), ambos do Cdigo Penal;
u) SUED LUZ como incurso nas penas cominadas no
art. 299, pargrafo nico (falsidade ideolgica); c/c artigo 71 (continuidade delitiva), am-
bos do Cdigo Penal;
v) ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA como incurso
nas penas cominadas no art. 299, pargrafo nico (falsidade ideolgica); c/c artigo 71
(continuidade delitiva), ambos do Cdigo Penal.
Pede, tambm, a condenao dos denunciados, de forma so-

lidria (art. 942, caput, 2 parte, e seu Pargrafo nico, do Cdigo Civil), ao pagamento de
valor mnimo da indenizao pelos prejuzos materiais arbitrados por este Juzo de acordo
com as provas carreadas, que importam no valor de R$ 3.000.000,00 (trs milhes de re-
ais), ressalvando a possibilidade de no Juzo Cvel reivindicar-se valor maior, caso houver
outras provas de prejuzo no produzidas no campo processual penal;
Pede, ainda, a condenao dos denunciados, de forma soli-

dria (art. 942, caput, 2 parte, e seu Pargrafo nico, do Cdigo Civil), pelos danos morais
coletivos sofridos pelo Estado de Mato Grosso e seus concidados, os quais foram indele-
velmente atingidos em sua dignidade pelos atos criminosos perpetrados pelos ora denun-
ciados, fixando-a no valor de R$ 3.000.000,00 (trs milhes de reais).
Para tanto requer:
1- A notificao dos denunciados para apresentarem res-

posta acusao e, aps, seja recebida a denncia em todos os termos, determinando-se a
citao dos denunciados para interrogatrio, sob pena de revelia, prosseguindo-se o feito

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nos demais atos processuais, ouvindo as testemunhas abaixo arroladas, at final condena-
o.
2 - Proceda-se a intimao das testemunhas arroladas para

que compaream em juzo em dia e hora a serem designados, sob as cominaes legais;
3- sejam requisitadas certides criminais para os Cartrios

Distribuidores das Comarcas de Cceres/MT, Vrzea Grande/MT e Cuiab/MT.
Em caso de existncia de processo, os respectivos cartrios

criminais e Varas de Execues Penais devero certificar a fase em que o processo se en-
contra, e, se houver condenao, a quantidade de pena aplicada e a data do trnsito em jul -
gado da sentena condenatria, alm da fase da execuo da pena;
4- Sejam requisitadas folhas de antecedentes criminais dos

acusados aos Institutos de Identificao de MT e do Instituto Nacional de Identificao.
5- Requer seja autorizado o compartilhamento de toda a

prova produzida no mbito do Procedimento Investigatrio Criminal n 002/2016 com o
Ministrio Pblico Federal, tendo em vista os indicativos constantes dos autos acerca de
aparentes ilcitos em tese perpetrados no mbito da FUNDAO UNISELVA, com modus
operandi similar quele detectado na FAESP.
Em que pese a FUNDAO UNISELVA ser uma entidade de

direito privado sem fins lucrativos e os recursos em tese desviados serem estaduais, os
convnios por ela firmados tambm teriam a UFMT como subscritora 4 , o que evidencia in-
teresse direto da Unio e justifica a remessa solicitada ao Ministrio Pblico Federal.
6 - Requer seja autorizado o compartilhamento de toda a

4
http://www.fundacaouniselva.org.br/noticiasUniselva/iframe/frmDescricaoNoticia.aspx?Noticia=239

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prprio GAECO, a fim de que possamos utilizar tais elementos de convico no procedi-
mento investigatrio complementar a ser instaurado por este Grupo.
Com efeito, so necessrias diligncias complementares

para aferir a participao ou no de alguns dos investigados no mbito da organizao cri-
minosa objeto desta inicial acusatria, por intermdio da anlise dos documentos e obje -
tos apreendidos, inquirio de testemunhas, etc. O fato de existirem investigados presos
por fora de mandados de priso preventiva tornou necessrio o oferecimento da denn-
cia com relao queles cujas provas j representam justa causa para tanto, e a continuida -
de das investigaes com relao aos demais. Nesta ltima situao esto os investigados
JOS AUGUSTO PROENA DE BARROS, FADIA KASSEM FARES GARCIA, MAURCIO
MARQUES JUNIOR, ENEIAS VIEGAS DA SILVA e MARCELO GERALDO COUTINHO
HORN.
Da mesma forma, outras pessoas j mencionadas no proce-

dimento sero investigadas nos autos complementares, considerando que no foi possvel
ultimar as diligncias pelo motivo acima exposto (investigados presos).
7 - Requer seja autorizado o compartilhamento de toda a

Ncleo de Defesa do Patrimnio Pblico e da Probidade Administrativa do Ministrio P-
blico do Estado de Mato Grosso, a fim de que possam ser tomadas as providncias cabveis
em face da prtica de atos de improbidade administrativa pelos ora denunciados;
8 Requer o ARQUIVAMENTO dos autos com relao aos

investigados ALYSSON SANDER DE SOUZA e FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES
pelas razes a seguir delineadas.
Ambos atestaram a prestao de servios de JOS ANTO-

NIO PITTA SASSIOTO e MARCOS MORENO MIRANDA, respectivamente, contudo, ao con-
trrio dos demais investigados pelas supostas falsidades ideolgicas, h que se levar em
considerao que cada um deles atestou apenas um relatrio de atividades, e no das pes-

CEP 78049 921 Fone/fax 3613 1622
Organizado
soas jurdicas constitudas por JOS ANTONIO e MARCOS MORENO para utilizao no es-
quema criminoso, mas sim como pessoas fsicas. Ademais, lograram demonstrar por docu-
mentos a aparente prtica da prestao de servios pelos particulares na ALMT no incio
deste ano (vide fls. 2837/2861 e 2766/2781), razo pela qual no se vislumbra justa causa
para oferecimento de denncia em face dos mesmos.
Requer, em face do arquivamento, autorizao para devolu-

o dos objetos apreendidos com os mesmos.
Cuiab/MT, 05 de julho de 2017.
SAMUEL FRUNGILO MARCOS BULHES DOS SANTOS
Promotor de Justia/GAECO Promotor de Justia/GAECO
CARLOS ROBERTO ZAROUR CESAR CSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS
Promotor de Justia/GAECO Promotor de Justia/GAECO
ROL DE TESTEMUNHAS:
1. JORGE ROBERTO SILVA Agente GAECO;

2. ROBERVAL ALVES DE SOUZA Agente GAECO;
3. ALLINE SANTANA Agente GAECO;

CEP 78049 921 Fone/fax 3613 1622
Organizado
4. ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO Agente GAECO;
5. FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHES Agente GAECO;
6. ROSEVETE DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA Gestora Judiciria da 7 Vara
Criminal da Capital.

CEP 78049 921 Fone/fax 3613 1622

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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GAECO - Grupo de Atuao Especial Contra o Crime

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO

01) CLADIO ROBERTO BORGES SASSIOTO, nascido em

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 1

03) LUIZ BENVENUTI CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA,

04) JOS CARIAS DA SILVA NETO, nascido em

05) KARINNY EMANUELLE CAMPOS MUZZI DE

06) JOO PAULO SILVA QUEIROZ, nascido em

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 2

07) JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO, nascido em

08) HALLAN GONALVES DE FREITAS, nascido em

09) MARCOS JOS DA SILVA, nascido em 26/04/1967,

10) JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNO, nascida em

11) MARCOS ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, solteiro,

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 3

12) LZARO ROMUALDO GONALVES DE AMORIM, -

13) EDER GOMES DE MOURA, brasileiro, divorciado,

14) ELIZABETH APARECIDA UGOLINI, brasileira, solteira,

15) ALISON LUIS BERNARDI, brasileiro, casado, Analista

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 4

16) NERCI ADRIANO DENARDI, brasileiro, casado, Policial

17) MRCIO JOS DA SILVA, brasileiro, convivente,

18) TSCHALES FRANCIEL TSCH, brasileiro, casado, ex

19) DRIELI AZEREDO RIBAS, brasileira, solteira,

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 5

21) SUED LUZ, brasileiro, casado, funcionrio pblico, CPF:

22) ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, casado,

Consta do incluso Procedimento Investigatrio Criminal

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 6

Consta ainda que, formatada a organizao criminosa,

Consta tambm dos autos que, no mesmo perodo adrede

Consta, ainda, que funcionrios e/ou pessoas contratadas

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 7

Consta, ainda, que, no perodo compreendido entre os

Os fatos criminosos so complexos, como si acontecer em

Fato que aportou neste GAECO um documento apcrifo

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 8

Com efeito, restou apontado que a empresa MARCOS

Quanto empresa JOO PAULO SILVA QUEIROZ ME,

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 9

8.2. Diligncia de Campo realizada em 23/06/2016.

Na recepo do Edifcio Maruan (situado na Avenida Historiador Rubens de

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 10

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 11

O proprietrio da empresa H. G. DE FREITAS ME HALLAN

Tambm restou detectado que a proprietria da empresa J.

Diligncias levadas a efeito por este Grupo tambm

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 12

Corroborando as suspeitas iniciais, em diligncias de campo

s 11hs40min, Claudio Roberto Borges Sassioto chegou Agncia do Banco

Foto: Cludio em frente ao Banco SICOOB

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 13

Foto: Fachada da entrada do Banco SICOOB

Foto: Momento em que deixam o Banco SICOOB.

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 14

Joo Paulo Silva Queiroz e MNI Cludio Roberto Borges Sassioto

Ante o exposto, verificamos que havia verossimilhana na

Neste aspecto cumpre destacar que, apesar de ser uma

Rua 4, s/n, Edifcio Anexo I Procuradoria Geral de Justia, Cuiab-MT 15

No dilogo travado no dia 15.08.2016, entre a investigada

Com efeito, na referida conversa, aps cumprimentos

Em outra conversa, registrada no dia 22/12/2016 s