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MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPBLICA NO AMAZONAS EXCELENTSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 2 VARA DA SEO JUDICIRIA DO ESTADO

DO AMAZONAS

PROCESSO N 2004.32.00.006251-8 IPL N 413/2004 SR/DPF/AM PEA: DENNCIA OPERAO VORAX

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da Repblica in fine assinados, comparecem perante Vossa Excelncia, no exerccio de sua atribuio de dominus litis, com fundamento no art. 129, I da Constituio Federal, para oferecer DENNCIA, em face de:

ADRIANO TEIXEIRA SALAN, brasileiro, convivente em unio estvel, filho de Joo Rossine Chaar Salan e Sonia Maria Teixeira Salan, nascido aos 30/12/1970, em Manaus/AM, funcionrio pblico, RG: 0967699-6 SSP/AM CPF: 346.909.212-53, residente Av. Torquato Tapajs, 1357, cond Amazon Boulevard Life, apto 503-C, Flores, Manaus/AM, endereo profissional: no municpio de Coari/AM, Telefones: (92)81134045

ROME CINEIDE GOMES MELLO, brasileira, solteira, filha de Oreste Farias de Mello e de Vera Lucia Gomes Coelho , nascido aos 20.10.1966,

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em Manaus/AM, funcionrio pblico, CI/RG: 0774041-7 SESEG/AM CPF 284.075.472-04, residente Rua C. n 24, Conjunto Amazonino Mendes, Bairro Unio, Coari/Amazonas ENDEREIO COMERCIAL: Rua 05 de setembro, N 1000, Centro, Prefeitura Municipal de Coari/Amazonas, telefone (92) 3561-478 / 8116-2838

HAROLDO PORTELA DE AZEVEDO, brasileiro, Separado, filha de Oreste Farias de Mello e de Vera Lucia Gomes Coelho , nascido aos 11/01/1964, em Itaituba/PA funcionrio pblico, RG: 373716

PASSAPORTE, CPF: 320.229.132-72 Endereo residencial: Av. Torquato Tapajs, Condomnio Amazon Boulevard,Torre D, apartamento 60, Manaus/AM, Endereo profissional: Rua Rio Pauini, 75-A, Vieira Alves,Manaus/AM, Telefones: (92) 8158.6474;

PAULO EMLIO BONILLA LEMOS, brasileiro, casado, natural de Rosrio do Sul/RS, nascimento: 07/05/1964, filho de Irineo Silveira Lemos e Maria de Lourdes Bonilla Lemos, Engenheiro Civil, RG: Registro Conselho de Engenharia n 66412-D e CPF: 491.306.840-72, Endereo residencial: Rua 13, Casa 193, Bairro Unio, Conj. Naid Lins, Coari/AM, Endereo profissional: Secretaria de Obras - Estrada do Aeroporto, s/n, Bairro Unio, Coari/AM, Telefones: 9902-9406 / 3561-9564 (Coari/AM);

ELIZABETE PINHEIRO ZUIDGEEST, brasileira, viva, natural de Coari/AM, Filiao: Jos de Nazar Pinheiro e de Dirce Amaral Pinheiro, Data de nascimento: 21/04/1951, Profisso: Aposentada (representante do municpio de Coari em Manaus), RG: 0259552-4 SSP/AM e CPF: 048.653.752-87, Endereo residencial: rua Camet, 17, quadra 04, Conjunto Dbora, neste municpio, Endereo profissional: rua Paueni, n 75-A, Vieira Alves, N. Sa. Das Graas; Telefones: (92) 3234-2950 / 3238-6302;

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WALTER BRAGA FERREIRA, Solteiro, Santarm/PA, filha de Antonio Ernesto Souza Ferreira e Olgarina Braga Ferreira, nascido aos 14/12/1963, em Santarm/PA, funcionrio pblico, RG: 373716 PASSAPORTE, CPF: 320.229.132-72, endereo residencial RUA C, N 67 - CONJ. S AQUINO BAIRRO UNIAO COARI/AM e Rua 31 n 679 - Japiim I Manaus/AM Endereo profissional: Rua 5 de Setembro n 1000 - Centro - Coari/AM Telefones:, Telefones: (97) 35612504 e (92)36135721

ANTONIO CARLOS MARIA DE AGUIAR, brasileiro, Divorciado, filho de Jose de Aguiar e Edith Maria de Aguiar, nascido no Rio de Janeiro/RJ em 07/11/1960, RG: 11361 Registro Militar/AM CPF: 65484959772,

Profisso: Func. Pblico, Endereo residencial: Av. Central Qd. P n 219 Coari/AM, Endereo profissional: Policial Militar lotado em

Coari/AM, :Telefones: (97) 91167130;

CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, brasileiro, Divorciado, filho de Jos de Nazar Barbosa Pinheiro e Dirce Amaral Pinheiro, nascido aos 10/12/1971, em Coari/AM, Corretor de Imveis, RG: 02129 CRECI 18 Regio e CPF: 435.887.942-04, residente Avenida Torquato Tapajs, 1357, Bloco D, Apto 603, Manaus/AM, endereo profissional: Rua Ituxi, 116, cj Vieralves, Nossa Senhora das Graas, Manaus/AM.

FBIO SOUZA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, filiao: JOS AMORIM DE CARVALHO e ARTEISA SOUZA DE CARVALHO, natural de MANAUS-AM, data de nascimento: 05/03/1984, RG: 15678407 SSP/AM, CPF: 782.277.042-04, EMPRESRIO, Endereo residencial:

RUA SO ROQUE, 21, ALVORADA I, MANAUS-AM, Endereo profissional: Av. Dom Pedro, 47, Alvorada II, Telefones: (92) 3238-5154

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FLVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO, brasileiro, casado, naturalidade: Manaus/Am, data de nascimento: 25/05/1967, filiao: Flvio Souza dos Santos e Raimunda Silva dos Santos, RG: 634.980 SSP/AM e CPF:

273.461.702-10, Administrador de Empresas, endereo residencial: Estrada da Ponta Negra, Ed. Varandas, AP. 402 Ponta Negra, Manaus/Am, endereo profissional: Rua Monte Castelo, 53 Japiim I, Manaus/AM Telefones: (92) 9601-3185 e 3237-4156.

EZEQUIEL BRANDO DA ROCHA, brasileiro, casado, filiao: SILVRIO GOMES DA ROCHA e ESTEVAM BRANDO DA ROCHA, Naturalidade: MANAUS/AM Data de nascimento: 18/04/1965, RG: 0659799-8 SSP/AM CPF: 224.632.322-34, EMPRESRIO, Endereo residencial: RUA 02, QUADRA B, CASA 04, PARQUE ARIPUAN CONJUNTO KISSIA, MANAUS/AM., Endereo profissional: em frente praa santa Efignia, bairro santa Efignia, COARI/AM, Telefones: (92) 3657-7480 (97) 3561-4608 (COMERCIAL)

LUIZ CEZRIO NEVES DE MENEZES, brasileiro, casado, natural de Maraa/AM, nascido em 03/09/1963, filho de Bertino Neves de Amorim e Maria da Conceio Menezes das Neves, empresrio, RG: 790341-3 SSP/AM e CPF: 274.209.652-34, endereo residencial Rua 11, quadra K, n. 137, Conj. Naide Lins, Coari/AM, end. Profissional Rua Vieira Martins, 325, Chagas Aguiar, Coari/AM, telefone (97) 3561.2694/8167.2593;

SONIA DA SILVA SANTOS, divorciada, brasileira, Filiao: Umberto de Menezes Santos e Cleonir da Silva Santos, Naturalidade: Manaus/AM, Data de nascimento: 25/10/1969, Comerciante, RG: 0881489-9 e CPF:

508.156.792-20, Endereo residencial: Tv. Barcelona, Qd. I, casa 07, Jardim Espanha, Adrianpolis, Manaus/AM, Endereo profissional: AV. Djalma Batista, Casa Center2, Telefones: (92) 3642-9299 / 8112-5138;
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CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS, Casado Naturalidade: Braslia/ DF Nacionalidade: brasileiro, Filiao: Jose Carlos Bandeira Bastos e Lenize Pontes Bastos Data de nascimento: 13/01/1977, Empresrio, RG: 1084738-3, SSP/AM, expedida em 11/03/1999 e CPF: 580.111.612-53, Endereo residencial: Rua 3, casa 51, Cj. Cana, bairro Planalto, Manaus/AM Endereo profissional: Ponto tico - Rua Par, n 901, loja 1, Cj. Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graas, Telefones: (92) 3656-5597, 3584-2977, 8127-9347;

MAGNO DE LIMA RAFFA, Casado, Naturalidade: MANAUS/AM, Nacionalidade: brasileira, Data de nascimento: 04/12/1970, Filiao:

AYRTON LELLIS RAFFA E DALDY MENDONA LIMA, Empresrio, RG: 0705656-7 SSP/AM e CPF: 286.312.262-20 Endereo residencial: Rua Humait, n 348 (Altos) Cachoeirinha, Manaus/AM, Endereo

profissional: Rua Don Diego de Souza, 77 - Parque 10 Manaus/AM, Telefones: (92) 3635-0084 / 9976-2492 / 9986-8009;

JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA, Estado civil: Solteiro, Naturalidade: Manaus/AM, Nacionalidade: brasileira, Data de nascimento: 19/10/1981, Filiao: Antonio Jorge Almeida Pereira e Maria Olinda de Souza Barroso, Empresrio, RG: 1279113-0 SSP/AM e CPF: 660.872.362-87, Endereo residencial: Travessa das Bergonhas, 7, Tarum, Manaus/AM, Endereo profissional: R. Agostinho Pereira N 25 B. So Jorge, Manaus/AM, Telefones: (92) 8181-2018;

MARILZA FLIX BARROS, Nacionalidade: brasileira, Estado civil: Unio Estvel, Naturalidade: Boa Vista/RR, Data de nascimento: 12/08/1957, Filiao: Luiz Flix Ferreira e Deuza Flix de Arajo, do Lar, RG: 804301 SSP/AM e CPF: 052.649.282-15, Endereo residencial: Rua 03,
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casa 10, Vila Marinho, Compensa III, Manaus/AM, Telefones: (92) 3625-6303 / 9188-6871;

PAULO

SRGIO

CHAGAS

MOREIRA,

Estado

civil:

casado,

Naturalidade: Belm/PA, Nacionalidade: brasileira, Filiao: Pedro Ramos Moreira e Maria Jos de Oliveira Chagas, Data de nascimento: 15/04/1966, Profisso: Engenheiro Civil, CREA 8908-D PA, RG: 2454117 SSP/PA e CPF: 236.178.102-68 exercendo o cargo de Secretrio Adjunto de Obras da Prefeitura Municipal de Coari/AM, Endereo residencial: Rua 24, n 985, Conj. Castelo Branco, Bairro Parque Dez de Novembro, Endereo profissional: SEMOSP, Estrada do Aeroporto, s/n, Coari/AM, Telefones: (97) 9902.9346;

JACSON BEZERRA LOPES, Estado civil: Casado, Naturalidade: Tapau/ AM, Nacionalidade: brasileira, Filiao: ELIZALDO OLIVEIRA LOPES e de FRANCISCA BEZERRA LOPES, Data de nascimento: 25/04/1975, comerciante, RG: 10915737 e CPF: 464631272-72, Endereo residencial e profissional: Rua Nova, 38, Bairro Raiz, Manaus/AM, Telefones: (92) 9616 0831 92 3237 4507;

ACILMO DA SILVA COELHO, casado, Naturalidade: Coari/AM, Nacionalidade: brasileira, Data de nascimento: 19.12.1974, Filiao: Antelmo Reis Coelho e Edna da silva Coelho, desenhista tcnico, RG: 1131536-9 SSP/AM e CPF: 565413682-87, Endereo residencial: Rua Padre Vicente Nogueira, n. 71, Bairro Itamaraty, Coari/AM, Endereo profissional: Prefeitura de Coari, Telefones: (97) 81166446;

EDFRANCO MARINHO DA SILVA, casado, Naturalidade: Coari/AM, Nacionalidade: brasileira, Data de nascimento: 04.08.1981, Filiao: Francisco Hagardon Lima da Silva e Edilene Castro Marinho, Assistente
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Administrativo da Prefeitura de Coari, RG: 16219686 SSP/AM e CPF: 744422522-20, Endereo residencial: Rua Gonalves Ledo, n. 93, Centro, Coari/AM, Endereo profissional: Prefeitura de Coari, Telefones: (97) 9902.9563;

JOS RODRIGUES DE AGUIAR JNIOR, brasileiro, divorciado, natural Manaus/AM, filho de Jos Rodrigues de Aguiar e Maria Srgia Rodrigues de Aguiar, nascido em 20/02/1952, Servente da CONSAG, RG: 0153669-9 e CPF: 031.576.442-20, Endereo residencial: Rua 6, casa 116, Unio, CJ Nair de Lins, Coari/AM Endereo profissional: Endereo da CONSAG, Rua 15 de novembro, Centro, Coari/AM, Telefones: (92) 8142-8284;

LEILA REGINA DA SILVA MENEZES, solteira, brasileira, natural de Parintins/AM, nascida em 06/02/1965, filha de Semirames da Silva Menezes, Profisso: Assessor Especial Nvel Mnimo, RG: 0783406-3 e CPF: 284289862-15, Endereo residencial: Rua 2 de agosto, n 478, Centro, Coari/AM, Endereo profissional: Rua 5 de setembro, n 1000, Centro, Coari/AM, Telefones: (97) 9612-9955;

OSSIAS JOSINO DA COSTA OSSIAS JOZINO DA COSTA, brasileiro, casado, natural de Coari/AM, em 03/07/1957, filho de OMAR JOZINO DA COSTA e MARIA DANTAS DA COSTA, RG 425704 SSP/AM e 068.310.012-20, Autnomo, endereo profissional Rua Samuel Fritz, 279, Tau-mirim, tel. Cel. 92-9907.1321 e 9951.0194;

MICHAEL WILKENS DA CURZ GONALVES, brasileiro, casado, natural de Coari/AM, filho de Milton das Neves Gonalves e Ignez Mello da
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Cruz,

nascido

em

30/09/1978,

RG

1359055-3

SSP/AM

CPF

646.609.902-49, Funcionrio Pblico Municipal, endereo residencial, Rua Professor Ges, 97 Centro Coari/AM, telefone de contato (97) 3561-2328;

JOO LUIZ FERREIRA LESSA , brasileiro, filho de Maria de Nazar Ferreira Lessa, nascido em 24/06/1973, CPF 334420292-87, ttulo de eleitor 00130109422-83, endereo Rua Baro de Indaia, 639, cassa 7, Parque das Laranjeiras, Manaus/AM. Telefone 36533257

RODRIGO ALVES DA COSTA, brasileiro, nascido em 20/04/1976, filho de Leonilda Alves da Costa, CPF 598534172-00, ttulo de eleitor 00154351022-59, endereo residencial Rua Manoel Marques, 556, Chagas Aguiar , Coari/AM, telefone (97) 35614645;

GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, natural de Manus/AM, Data de nascimento: 02/12/1978, Filiao: Gilberto Maciel Rodrigues e Francisca da Costa Rodrigues, Profisso: Assistente Tcnico Desenhista da Prefeitura de Coari/AM, RG: 14018314, SSP/AM e CPF: 647.549.792-49, Endereo residencial: Rua Pedro Melo, n 848, Bairro Esprito Santo, Coari/AM, Endereo profissional: Centro Comunitrio Maria Olinda, Coari/AM, Telefones: (97) 8115-5090;

SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JNIOR, nascido em 17/01/1975, filho de Salustiano Rodrigues de Freitas e Clara Francisca de Oliveira Freitas, CPF 55903665268, RG 1001324-5 SSP-AM, residente na Rua Goncalves Ledo n. 111, Casa Centro, CEP 69460000, Coari/AM.

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.


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1) SINOPSE DA INVESTIGAO POLICIAL E DOS FATOS APURADOS. A investigao policial subjacente a esta denncia (IPL 413/2004) teve incio no ano de 2004 a partir da representao n. 1.13.000.000805/2004-81 encaminhada pelo Ministrio Pblico Federal Polcia Federal dando conta de que irregularidades estariam sendo cometidas pela Prefeitura de Coari na execuo de convnio firmado com a Unio (Ministrio do Meio Ambiente) para a construo de um aterro sanitrio naquela municipalidade.

A mesma representao, outrossim, deu causa instaurao do IPL 185/2004 aforado no Tribunal Regional da 1 Regio sob o n 2004.01.00.027671-0, com vistas a apurar a participao do Prefeito MANOEL ADAIL DO AMARAL PINHEIRO e do atual Deputado Estadual JOS FREIRE DE SOUZA LOBO nos ilcitos objeto da delatio criminis.

De logo, cumpre apontar que tal desmembramento em nada prejudicou o andamento das investigaes, porquanto o Juiz Federal Titular da 2 Vara concedeu autorizao para o compartilhamento de provas. O desmembramento tampouco provocou nulidade pois todas as representaes foram autuadas tanto perante o juzo titular da 2 Vara da Justia Federal do Amazonas, em desfavor dos investigados que no detm foro privilegiado, como perante o Tribunal Regional Federal da 1 Regio, em desfavor dos demais.

Deferidas, em parte, as representaes formuladas pela Autoridade Policial, com o parecer favorvel do Ministrio Pblico Federal, no dia 20.05.2008, foi deflagrada a denominada OPERAO VORAX, dando cumprimento a vrios mandados de priso temporria e de busca e apreenso expedidos pela Justia Federal do Amazonas e pelo TRF da 1 Regio.

Ao final das investigaes, restou bem delineada a atuao sistemtica de uma Organizao Criminosa (ORCRIM) incrustada no mbito da administrao
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municipal de COARI, cujo objetivo fraudar licitaes e desviar recursos pblicos oriundos de convnios federais e de royalties pagos pela PETROBRAS em decorrncia da explorao de petrleo e gs em rea daquele municpio.

Pode-se afirmar, que a ORCRIM chefiada pelo atual Prefeito de COARI/AM, MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO, que ocupa o cargo desde janeiro de 2001 (exceto o segundo semestre de 2004, em que o cargo fora ocupado por outro membro da ORCRIM, o ento Vice-Prefeito e atual Deputado Estadual, JOS FREIRE DE SOUZA LOBO). Alm destes, figuram na Organizao servidores pblicos daquele municpio, empresrios e laranjas.

Para atingir seus objetivos, a Organizao Criminosa instalou na Prefeitura de Coari uma verdadeira 'linha de montagem' de licitaes fraudulentas, onde os funcionrios organizavam os documentos em pastas, montavam planilhas no computador com as logomarcas das empresas de construo, e at assinando em alguns documentos pelos scios dessas empresas (palavras do servidor municipal MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES em depoimento prestado no IPL 413/2008).

No se trata de exagero, a montagem de licitaes fraudulentas realmente atingiu, no caso examinado, uma escala industrial. Como prova de suas alegaes, MICHAEL WILKENS encaminhou Polcia Federal trs CD's em que foram copiados os arquivos dos computadores instalados na Secretaria de Obras de Coari. A partir deste material, identificouse 171 (cento e setenta e uma) cartas convites e 7 (sete) tomadas de preos que teriam sido montadas pela equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Coari nos anos de 2003 e 2004. O valor total dos contratos das 178 (cento e setenta e oito) licitaes analisadas foi de R$ 25.228.631,88 (vinte e cinco milhes, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos). Porm, esse nmero est longe de representar o total das licitaes fraudadas.

Isso porque o nmero 178 (cento e setenta e oito) constitui apenas uma
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pequena parte do total de licitaes realizadas pela administrao dos Prefeitos MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO e JOS FREIRE DE SOUZA LOBO nos anos de 2003 e 2004. Com efeito, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas identificou a realizao de 420 (quatrocentos e vinte) Cartas Convites e 31 (trinta e uma) Tomadas de Preo pela Prefeitura de Coari somente em 2003.

As fraudes a licitaes no tardaram a chamar a ateno dos rgos de fiscalizao. A Controladoria Geral da Unio procedeu a auditoria, no perodo de 12 de maro a 11 de abril de 2007, com verificaes in loco para exame dos recursos repassados ao Municpio no perodo de 2001 a 2006. Ao final, foi produzido o Relatrio de Demandas Especiais N 00190.003783/2007-78, o qual, aps estudar licitao por licitao, em diversos momentos, deixou consignado: Os fatos apontados configuram montagem de processos objetivando simular a realizao de certames licitatrios. Tambm o Tribunal de Contas da Unio, na tomada de contas n. 018.992/2002-8, no hesitou em afirmar: Ao nosso ver, mais do que indcios, tais

documentos em branco, acostados no vol. 6 destes autos, constituem provas suficientes de que a Prefeitura Municipal de Coari praticou a montagem de processos licitatrios posteriormente realizao das despesas, pelo menos no exerccio de 2002, devendo apresentar esclarecimentos em audincia prvia. (Grifo nosso)

Todas os esquemas criminosos a seguir delineados gravitam, pois, em torno deste ponto fundamental, qual seja, a linha industrial de montagem de licitaes. Sem embargo, deixe-se bem claro, os crimes apurados no se limitam s fraudes a licitaes (arts. 89, 90 e 91 da Lei 8.666/93). O prprio modus operandi dos delitos apresenta variaes, podendo-se falar em mais um esquema criminoso, vejamos:

No primeiro momento, que coincide com o perodo do mandato de MANOEL ADAIL frente da Prefeitura de Coar/AM (2001/2004), percebe-se a existncia de um esquema que se iniciava com a montagem de licitaes com o fito de declarar como
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vencedora determinadas empresas as quais, conforme resultou provado, foram criadas em nome de laranjas, i.e., de indivduos cujos nomes foram utilizados (com ou sem sua anuncia) para a formao de pessoas jurdicas. Tais, pertenciam de fato ao irmo do Prefeito o Sr. CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO a PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA engenheiro que prestava servios na secretaria de obras e a RODRIGO ALVES DA COSTA - vice-prefeito.

Por esta forma, empresas com capital social diminuto, sem condizente estrutura fsica, equipamentos ou at funcionrios, venceram licitaes vultuosas promovidas pelo Municpio de Coari, licitaes estas em que, na maior parte das vezes, figuraram como participante nica. Naturalmente, diante da ausncia de concorrncia, o objeto da licitao era contratado a preos superiores aos de mercado, prtica conhecida como sobrepreo. Alm disso, os servios, a obra ou os bens no eram entregues, na qualidade ou na quantidade esperada, fato denominado pela CGU como superfaturamento.

No obstante o superfaturamento, vale dizer, a no entrega do objeto do contrato em sua forma integral, as medies eram falsificadas pelos Secretrios de Obra (JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO BONILLA), que atestavam justamente o oposto. Ato contnuo, o Prefeito, ciente de toda a fraude, determinava o pagamento, que era ento recebido por seu irmo, administrador de fato das pessoas jurdicas vencedoras das licitaes. Frise-se a existncia de casos em que o prprio Prefeito foi flagrado retirando, pessoalmente, essas verbas em nome de tais empresas. Embora haja algumas outras variaes, este o delineamento bsico do primeiro esquema criminoso.

Durante o segundo mandato do Prefeito MANOEL ADAIL DO AMARAL PINHEIRO (2005/2008), o mtodo utilizado evolui, passando-se a utilizar empresas j estabelecidas (dispensam-se os laranjas), para as quais eram direcionadas as licitaes das obras e de aquisio de bens e servios.

Tambm aqui j se sabia de antemo qual seria o vencedor da licitao, que,


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como antes, era resumida a uma mera formalidade a ser montada pela Secretaria de Obras com a contribuio da Comisso Permanente de Licitaes. A diferena que a escolha do vencedor era precedida de uma conversa entre a ORCRIM e o empresrio, na qual eram acertados os termos da parceria.

O Secretrio de Obras, inicialmente JOS FREIRE DE SOUZA LOBO depois PAULO BONILLA, em conluio com o Prefeito ADAIL PNHEIRO direcionava as licitaes para as empresas que se associassem ao esquema, fazendo o controle da venda e da publicao do edital da licitao e, assim, impedindo a participao no certame de qualquer outro interessado.

Os termos da parceria eram simples, o empresrio fornecia os documentos e sua firma era nomeada vencedora do certame. Com o tempo e a solidificao da parceria, os documentos passam a ser falsificados. Chega-se a um ponto que o empresrio nem sequer sabe as licitaes que participou ou foi declarado vencedor: em determinado momento constatou que sua empresa estava sendo utilizada pelo grupo sem o seu conhecimento; QUE verificou atravs de lanamentos tributrios a ocorrncia de transaes comerciais com aquisio de mercadorias das quais no tomou parte (trecho do depoimento de Carlos William).

Pelo acordo prvio, o comerciante obrigado a entregar talonrios de notas fiscais, os quais so falsificados no processo de pagamento. que, em muitos casos, o vencedor da licitao, ainda que saiba que venceu a disputa, nada recebe seno a promessa de que futuramente participar de nova licitao. Deste modo, ele no cumpre o objeto do contrato, e a Organizao trata de fraudar as notas fiscais bem como os atestados de recebimento que, uma vez falsificados, passam a compor a processo para liberao do pagamento. Liberado, o dinheiro integralmente absorvido pela quadrilha, que, quando, quanto e se quiser, efetuar diretamente (ignorando por completo a Lei 8.666/93 e todos os princpios da administrao pblica) a compra dos bens de outras empresas.

Como dito, nessas ocasies, o parceiro nada recebe em troca seno uma
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promessa, naturalmente tambm ele nada fornece: no houve de fato um processo licitatrio, no havendo reunio da comisso de licitao e da mesma forma no houve reunio para a abertura das propostas (...) QUE esclarece que na oportunidade em que recebeu o pagamento, estranhou o fato de receber o mesmo em momento anterior a entrega dos materiais objetos da licitao; QUE em seguida, o Sr. AROLDO solicitou que todo o valor pago pela compra do material fosse repassado para ele; QUE AROLDO iria adquirir o material licitado e pagaria os impostos interroganda, referente a venda do fardamento escolar (...)QUE questionou a AROLDO PORTELA que vantagem iria obter com a referida transao, tendo este afirmado que haveria outras licitaes e nos prximos certames a empresa da interroganda poderia realizar a venda do material da mesma (Depoimento de Snia da Silva Santos da empresa 3S Distribuidora Comercial Ltda)

Noutras vezes, o empresrio aceita participar do esquema sob a condio de devolver parte do pagamento Organizao Criminosa: ocasio na qual o prprio ADAIL PINHEIRO condicionou a liberao do montante de R$ 988.000,00 novecentos e oitenta e oito mil reais ao repasse de cerca da metade daquele valor para eles; QUE a expresso utilizada pelo Prefeito ADAIL foi a seguinte: FABINHO... para que seja liberado o dinheiro voc vai ter que deixar cerca da metade pra gente (Depoimento de Fbio Souza de Carvalho administrador da IZA CONSTRUES).

Para que o desvio de dinheiro se concretize, a cooperao da Secretaria de Finanas (cujos secretrios foram OSSIAS JOSINO DA COSTA e depois ROME CINEIDE GOMES MELO) mostrou-se essencial, vez que o atestado de recebimento das obras e servios por vezes no existia, noutras foi grosseiramente falsificado, e noutras no foi sido assinado pelo servidor responsvel.

Uma vez desviado os valores repassados pelos contratos, a ORCRIM, quando bem lhe conviesse (e se lhe conviesse), comprava diretamente os produtos, sem a mnima preocupao com a quantidade ou as especificaes tcnicas constantes no edital. O mesmo se diga em relao s obras, que, na prtica, eram executadas por pequenas empresas
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contratadas informalmente, ou atravs de sub-contrataes ou ainda por novas licitaes na modalidade carta-convite, conforme adiante ser explicitado.

Lanada uma luz sobre a complexidade dos fatos apurados, cumpre agora analisar separadamente, passo a passo, as fraudes perpetradas, as empresas utilizadas e as pessoas envolvidas, para que se possa ao final individualizar as condutas.

2. DA Organizao Criminosa

2.1) Do Conceito de Organizao Criminosa

O conceito de Organizao Criminosa algo que vem reiteradamente sendo debatido por estudiosos do direito. A doutrina ptria sempre foi muito vacilante em estipular um conceito preciso de Organizao Criminosa, pelo simples fato de no existir diploma legal que estabelecesse suas diretrizes.

Contudo, com a adeso do Brasil ao Tratado de Palermo (oriundo da Conveno das Naes Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional), internalizada em nosso sistema jurdico pelo Decreto n 5.015/2004, passou-se a adotar as definies previstas em seu art. 2, de modo a fornecer subsdios aos operadores do direito para a correta conceituao de Organizao Criminosa.

Assim dispe a redao da letra a do art. 2 do decreto n 5.015/04, verbis: Grupo criminoso organizado - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material. A alnea b do mesmo diploma legal conceitua, para tais fins, infrao
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grave: Infrao grave - ato que constitua infrao punvel com uma pena de privao de liberdade, cujo mximo no seja inferior a quatro anos ou com pena superior. Acerca do conceito de Organizao Criminosa, destaca-se o ensinamento de Antnio Scarance Fernandes1, ao citar Eduardo Arajo da Silva, onde assevera que:

No era difcil a adoo de alguma definio, pois a Organizao Criminosa ou o crime organizado definido por rgo internacionais e por outros pases, como se constata pelas citaes feitas por Eduardo Arajo da Silva. Lembra que 'o art. 2 do Tratado de Palermo, resultante da Conveno das Naes Unidas sobre Delinqncia Organizada Transnacional, realizada no perodo de 12 a 15 de novembro de 2000 na Itlia, prev como Organizao Criminosa aquela que rena mais de trs pessoas (requisito estrutural), de forma estvel (requisito temporal), visando praticar crimes graves, assim considerados aqueles punidos com pena igual ou superior a quatro anos, com o intuito de lucro (requisito finalstico). Ao acrescentar a finalidade econmica, tal aproximao conceitual busca, conforme a tendncia contempornea no plano internacional, diferenciar no terreno jurdico-penal os conceitos de Organizao Criminosa e terrorismo, ante a prevalncia neste ltimo do contedo ideolgico

Observa-se, portanto, a necessidade da presena dos trs requisitos (estrutural, temporal e finalstico), alm da gravidade do crime, para a configurao da Organizao Criminosa.

Outrossim, embora o decreto mencionado ao norte tenha por objetivo o combate ao crime organizado transnacional (com repercusso em mais de um Estado-parte), evidente que o conceito, por ele estabelecido, de grupo criminoso organizado, serve de diretriz para o delineamento dos requisitos para se definir a Organizao Criminosa com atuao interna. At mesmo porque seria contraditrio um Estado-parte adotar um conceito de
1 FERNANDES, Antnio Scarance. O equilbrio entre a eficincia e o garantismo e o crime organizado. Boletim IBCCRIM n 70, jan-fev de 2008.
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Organizao Criminosa para as relaes internacionais e outro para as que no ultrapassassem os limites de seu territrio.

Destarte, hodiernamente, pode-se buscar, com segurana, o enquadramento de um caso concreto ao conceito abstrato de Organizao Criminosa, denominado em lei como grupo criminoso organizado, bastando, para tanto a observncia dos requisitos firmados pelo diploma legal acima referido.

2.2) Da Organizao Criminosa Atuante no Municpio de COARI/AM As provas coligidas aos autos demonstram cabalmente a existncia de uma Organizao Criminosa (ORCRIM) no mbito da administrao municipal de Coari/AM, cujo objetivo era o desvio de recursos pblicos oriundos, principalmente, de convnios federais e dos royalties pagos pela PETROBRAS em decorrncia da explorao de petrleo e gs em rea daquele municpio.

Tal Organizao Criminosa era chefiada pelo atual Prefeito de Coari/AM, MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO, que ocupa o cargo desde janeiro de 2001 (exceto o segundo semestre de 2004, em que o cargo fora ocupado por outro membro do mesmo grupo organizado, o vice-Prefeito e atual Deputado Estadual, JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO).

O grupo criminoso organizado tinha como seus principais componentes, alm das pessoas acima indicadas, CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO (irmo do atual alcaide de Coari/AM, MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO), HAROLDO PORTELA DE AZEVEDO (assessor especial do Prefeito) PAULO EMILIO BONILLA LEMOS (Secretrio de Obras); ROME CINEIDE GOMES MELO (Secretria de Finanas), ADRIANO TEIXEIRA SALAN (Secretrio de Governo), JOO LUIS FERREIRA LESSA (Secretrio de Sade), ANTONIO CARLOS MARIA DE AGUIAR (Secretrio Defesa Social) e WALTER BRAGA FERREIRA (Presidente da Comisso Permanente Licitao).

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O desvio de recursos pblicos ocorria basicamente atravs de fraudes em licitaes, seja para a contratao de obras publicas, seja para a aquisio de bens e servios no mbito da Administrao da Prefeitura Municipal de Coari/AM.

Para a consecuo de tal fim, contava-se com a participao de empresas criadas em nome de laranjas, as quais eram administradas pelo irmo do Prefeito CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO atravs de instrumento de procurao, ou mesmo com a participao de empresas regularmente estabelecidas, para quais eram direcionadas as licitaes em troca de repasse de em mdia 50% do pagamento recebido para os membros da Organizao Criminosa.

Na maior partes das vezes, os servios, bens ou produtos, contratados pela municipalidade, sequer eram entregues pelos contratados (laranjas, em sua maioria); em outros casos, eram fornecidos em menor quantidade, em ambas as hipteses, havia a falsificao das notas fiscais bem como do atestado de recebimento.

Denota-se, assim, a importante colaborao prestada por particulares, os quais, escamoteados na condio de empresrios, emprestavam seus nomes para a criao de empresas fantasmas, em troca do recebimento de vantagens pecunirias pagas pela Prefeitura Municipal de Coari/AM

A ORCRIM, por intermdio de HAROLDO PORTELA, para atuar com maior desenvoltura, contou com o suporte de alguns profissionais da imprensa e da mdia. Tais pessoas recebiam quantias em dinheiro dos cofres da prefeitura e, como contraprestao, encarregavam-se da divulgao ou acobertamento dos assuntos de interesse do grupo criminoso. Ou seja, como forma de manter a sociedade local informada somente das questes que lhe conviessem, a Organizao Criminosa fornecia dinheiro para pessoas ligadas imprensa (principalmente escrita), mantendo-se ocultadas toda sorte de ilcitos praticados pela administrao daquele municpio. Tais fatos esto devidamente relatados s pginas 606/710 do Vol. 3 do Apenso XVI do IPL 413/2004, que contm o relatrio de inteligncia da Situao
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Imprensa Paralela.

Contou, tambm, com o importante apoio de um grupo de seguranas (membros da Guarda Municipal de Coari/AM), denominado Peloto Delta e de informantes, todos sob o comando Secretrio Municipal de Ao Social de Coari/AM, ANTONIO CARLOS MARIA DE AGUIAR (SARGENTO AGUIAR), cujo objetivo era intimidar e constranger adversrios polticos e servidores pblicos que obstaculizassem as suas aes, como tambm detectar aes dos rgos estatais de fiscalizaes e de persecuo criminal. Quanto a esse ponto, cumpre fazer referncia s pginas 1.015 a 1.067 do Vol. 5 do Apenso XVI do IPL 413/2004, que colacionam o relatrio de inteligncia denominado Situao Polcia Paralela.

Parte do dinheiro amealhado em razo das prticas criminosas foi convertido, pelos membros da ORCRIM, em imveis, veculos e, at mesmo, em orgias com garotas de programas (inclusive menores de idade), denotando a prtica do delito de lavagem de capitais fatos que sero melhor investigados noutros inquritos mas que esto detalhados s fls. 464/586 do vol. 03 do Apenso XVI do IPL 413/2004, correspondentes s situaes Garotas da Andra, Garotas da Lancia, Garotas do Hlio, Garotas do Jaobe e Garotas Mega Model.

Diante da situao acima descrita, encontram-se preenchidos os requisitos que corporificam uma verdadeira Organizao Criminosa, tendo em vista que reuniu mais de trs pessoas (requisito estrutural), de forma estvel (requisito temporal), visando a praticar crimes graves, assim considerados aqueles punidos com pena igual ou superior a quatro anos, com o intuito de lucro (requisito finalstico), valendo-se, para tanto de organismos da imprensa e tambm do apoio de grupo militarizado como forma de garantir o sucesso, bem como a permanncia dos ilcitos.

Assim atuou, anos a fio, a Organizao Criminosa, lesando os cofres pblicos e gerando o enriquecimento ilcito de seus integrantes, sendo as condutas de seus
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integrantes pormenorizadamente analisadas neste pea acusatria.

3. DO PROCESSO DE MONTAGEM.
Foi na Secretaria de Obras da Prefeitura de Coari que se instalou a linha de montagem das licitaes, engrenada por uma equipe de funcionrios pblicos comandados por JOS LOBO, PAULO BONILLA e PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA. Quatro daqueles servidores pblicos demonstraram interesse em colaborar com as investigaes, narrando de forma franca e corajosa o funcionamento do esquema criminoso, so eles EDFRANCO MARINHO DA SILVA, ACILMO ANTONIO MESQUITA MARTINS, GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES e

MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES,

devendo esta circunstncia ser especialmente sopesada na fase final do processo (caso confirmado seus depoimentos em juzo) luz do instituto da delao premiada.

Em seu depoimento prestado no IPL n. 413/2004, no dia 29 de maio de 2008, EDFRANCO MARINHO DA SILVA admitiu que, seguindo ordens do ento Secretario de Obras JOS LOBO e do subsecretrio PAULO MOREIRA, montava licitaes a partir de uma planilha, por estes encaminhada, contendo as empresas participantes e o vencedor. Contou que, para a realizar a fraude, os funcionrios possuam em cada computador papeis com o timbre das empresas, papeis estes, que, aps impressos, eram assinados por eles prprios em lugar dos participantes.

QUE comeou a trabalhar na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Coari/AM em junho de 2002 como digitador e exerce atualmente o cargo de Assistente Administrativo na mesma Secretaria; QUE o Secretrio era o engenheiro JOS LOBO e o subsecretrio, o engenheiro PAULO MOREIRA; QUE se viu envolvido por necessidade de trabalho em um esquema para fraudar licitaes, cujo modus operandi era o seguinte: o engenheiro LOBO passava para a equipe planilha de licitao j com o nome da empresa vencedora, bem como as demais licitantes; QUE havia um revezamento entre as empresas de forma que, periodicamente, todas sassem ganhando; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA coordenava os trabalhos da equipe do depoente na montagem dos dossis fraudados; QUE muitas vezes assinava em lugar dos representantes das empresas; QUE juntamente com sua equipe, era
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explorado, trabalhando muitas horas alm do horrio normal; QUE sua jornada ia de 7:00 s 23:00 horas; QUE recebeu muitas promessas de ganhos extras que no se concretizavam; QUE recebia o salrio mensal de cerca de R$ 400,00 mensais; QUE trabalhava juntamente com ACILMO, JONES, MIKE, GIRLANILDO e SALUSTIANO; QUE JOS RODRIGUES era assessor do engenheiro LOBO e tinha conhecimento de tudo que se passava na Secretaria de Obras, inclusive da montagem de licitaes fraudulentas; QUE lembra das empresas vencedoras: IZA CONSTRUES, GROTH ENGENHARIA, CONSTRUTORA ZACARIAS, TERCOM TERRAPLENAGEM e GAD ENGENHARIA, entre outros; QUE o depoente e sua equipe montavam os papis das empresas no computador, usando timbre e demais documentos oficiais, inclusive assinando por alguns de seus representantes; QUE antes do atual, utilizava o celular (97) 9611-9233, somente a partir de 2006, pois antes disso, no possua telefone celular; QUE no havia preocupao dos engenheiros LOBO e PAULO MOREIRA em alterar o padro das propostas e declaraes das licitantes, por isso, todas possuam o mesmo perfil; QUE tem conscincia de que tudo que fazia no era muito certo, porm, no sabia da gravidade do assunto e no se preocupava muito porque precisava do emprego para sua sobrevivncia; QUE conhece LEILA REGINA, sendo que a mesma trabalhava do setor de licitao; QUE o depoente no participava de abertura de propostas, limitando-se apenas a montar os dossis; QUE todo o procedimento era feito dentro da Secretaria de Obras do Municpio; QUE nunca foi preso nem processado.

Todos estes fatos foram confirmados no depoimento de ACILMO DA SILVA COELHO, prestado no IPL 413/2004 em 29 de maio de 2008, o qual acrescentou ainda que os servidores da secretaria de obras recebiam uma gratificao de R$ 600,00 (seiscentos reais) por cada dossi de licitao montado:

QUE comeou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Coari/AM, em 2001 como digitador, exercendo, hoje, a funo de Desenhista Tcnico; QUE foi convidado pelo engenheiro JOS FREIRE LOBO, Secretrio de Obras da Prefeitura de Coari/AM para fazer parte de uma equipe de montagem de licitaes fraudulentas; QUE o engenheiro LOBO passava uma folha de papel contendo o nome da empresa vencedora e das demais concorrentes; QUE dessa equipe participavam tambm: MIKE, GIRLANILDO, EDFRANCO, SALUSTIANO E JOS RODRIGUES; QUE o chefe dessa equipe, que atuou no perodo de 2001 a 2004, era o engenheiro PAULO SRGIO
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MOREIRA, subordinado ao engenheiro LOBO; QUE o processo licitatrio era montado e as assinaturas falsificadas; QUE lembra apenas das empresas AMCOM e COMAM, vencedoras de licitaes fraudulentas; QUE muitas empresas foram informadas Policia Federal por MIKE, que era a pessoa que controlava a totalidade das empresas; QUE o depoente recebia o salrio mensal de R$ 320,00 e recebia a gratificao de R$ 600,00 por montagem de dossi de licitao; QUE o engenheiro LOBO fazia muitas promessas de remunerao mas no as cumpria, explorando o trabalho da equipe at altas horas da noite, na montagem das fraudes; QUE a fraude tambm inclua a confeco de papis timbrados com logotipos de empresas, muitas delas inexistentes; QUE tem conhecimento que muitas empresas tambm existiam, mas todos os documentos eram feitos por essa equipe; QUE no sabe dizer se essas empresas tinham conhecimento do fato; QUE no sabe dizer se as obras licitadas fraudulentamente eram realmente executadas; QUE as propostas e declaraes das empresas licitantes tinham o mesmo padro porque eram confeccionadas e montadas dentro da prpria secretaria de obras, pelo depoente e por sua equipe; QUE no tinha celular, adquirindo um h apenas quatro meses; QUE est indignado com a situao e disposto a colaborar com as investigaes, at porque se sente enganado e envolvido em um esquema criminoso, para o qual foi levado pelas promessas do engenheiro LOBO; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA, alm de chefiar a equipe do depoente ajudava pessoalmente a montar os dossis e licitaes fraudadas, ficando tambm at altas horas da noite na secretaria de obras, junto com o depoente e demais membros da equipe. Em total consonncia com os demais, GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES prestou depoimento no IPL 413/2004, em 30 de maio de 2008. Mais uma vez, foi confirmada a montagem das licitaes a partir das planilhas encaminhas pelos Secretario e Subsecretrio, com a falsificao de documentos timbrados bem como das assinaturas dos representantes das empresas. Aditou que, para o desempenho da fraude, a secretaria de obras contava ainda com com os carimbos das empresas utilizadas.

QUE comeou a trabalhar na Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, como Digitador aos 11/03/2001 na equipe do engenheiro LOBO, convidado por EURICO; QUE em 2006 foi aprovado em concurso pblico assumindo como Assistente Tcnico Desenhista na sua equipe trabalhavam ; QUE inicialmente participavam da equipe: o depoente e ACILMO DA SILVA COELHO, posteriormente,
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entraram na equipe EURICO DE LIMA NETO, FRANCISCO XISTO e SALUSTIANO RODRIGUES; QUE essa equipe trabalhava diariamente at tarde da noite, incluindo sbados, domingos e feriados; QUE inicialmente, os trabalhos eram regulares dentro da Secretaria de Obras e a equipe desenvolvia tarefas de organizao de dossis de demais documentos relativos licitaes; QUE posteriormente, no se recordando o ano, entrou o engenheiro PAULO MOREIRA como chefe da equipe do depoente; QUE a tarefa de PAULO era coordenar a equipe e distribuir as tarefas para cada componente; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA passava para o depoente e para os demais membros da equipe as planilhas indicando a empresa vencedora, demais licitantes e outros dados para montagem dos dossis fraudulentos de licitao; QUE o depoente e seus colegas preparavam propostas, declaraes e demais documentos pertinentes utilizando papel timbrado, alguns elaborados no computador pela prpria equipe e s vezes tambm assinavam pelos representantes da equipe; QUE assinavam praticamente toda a documentao das empresas; QUE tudo era elaborado dentro da Secretaria de Obras; QUE a equipe tambm utilizava vrios carimbos de empresas na montagem de dossis; QUE no sabe quem levava os carimbos, mas acredita ser tarefa do coordenador, PAULO MOREIRA; QUE PAULO MOREIRA ajudava na elaborao dos dossis, ficando s vezes at por volta das 22:00, enquanto que o resto da equipe ficava at duas horas da manh ; QUE nunca participou de abertura de propostas, acreditando que nunca houve, pois todo o processo de licitao era simulado; QUE recorda de algumas empresas que tiveram dossis de licitao montados pela equipe, por exemplo: AMCOM, GEOMTRICA, MIRAI, IZA CONSTRUES, CONSTRUTORA ZACARIAS e muitas outras constantes do CD que hora entrega a esta autoridade policial; QUE recebia o salrio mensal de cerca de R$ 320,00 a R$ 350,00 reais, e a ttulo de gratificao pelos trabalhos extras, totalizava cerca de R$ 600,00; QUE PAULO recebia ordens diretamente do engenheiro LOBO, e participava tambm de reunies com o Prefeito ADAIL; QUE o depoente e outros colegas, s vezes comentavam a ttulo de brincadeira QUANDO ESSA COISA ESTOURAR, TODO MUNDO VAI SER PRESO, AMARRADOS UNS AOS OUTROS o que era motivo de risos, inclusive do engenheiro PAULO MOREIRA; QUE o depoente, por diversas vezes, reuniu a equipe para pedir aumento salarial ao secretrio JOS LOBO, dizendo aos colegas O QUE NS ESTAMOS FAZENDO EST ERRADO, E MUITA GENTE EST GANHANDO DINHEIRO E NS TAMBM MERECEMOS GANHAR MAIS; QUE quando procurava o secretrio LOBO, o mesmo s fazia promessas e dizia que teria que conversar com o Prefeito; QUE esses pedidos ocorreram cerca de quatro vezes e s recebiam promessas;
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QUE SALUSTIANO e JOS LUIZ foram enviados para treinamento em Manaus, na rea de licitaes; QUE os dossis montados pela equipe ainda iam para a Prefeitura para legalizao junto aos rgos competentes; QUE muitas vezes o processo retornava para a equipe do depoente para retificao de valores, acreditando o depoente que havia o pagamento em duplicidade para a mesma obra, sendo essa operao coordenada pelo engenheiro PAULO MOREIRA; QUE muitas vezes os engenheiros LOBO e PAULO MOREIRA ligavam para os representantes de empresas para irem Secretaria de Obras para assinar documentao relativas a licitaes; QUE quando chegavam, o depoente e sua equipe escondiam o dossi forjado, apenas colhendo assinaturas em folhas separadas; QUE o depoente assinou pessoalmente pela empresa JAPIMAC, de propriedade do pai do Vice-Prefeito RODRIGO; QUE a referida empresa existia, porm essa licitao foi toda montada e assinada pelo depoente e sua equipe na Secretaria de Obras; QUE no sabe dizer como era dividido o dinheiro ganho de forma ilcita entre as pessoas envolvidas, principalmente PAULO MOREIRA, JOS LOBO, ADAIL PINHEIRO e demais participantes do esquema; QUE sabe dizer que ele e sua equipe eram esquecidos, o que causava indignao e muita reclamao da equipe; QUE atualmente trabalha no SENAI, onde recebe R$ 1.828,00; QUE na Secretaria de Obras, ficavam sempre 3 a 4 blocos de notas fiscais da empresa C. de O. FREITAS, sob a guarda de FRANCISCO XISTO e depois de EDFRANCO; QUE os tales ficavam trancados no armrio; QUE essas notas eram utilizadas para legitimar as liberaes de verbas de empresas vencedoras, que tinham uma parte liberada mediante a utilizao de notas frias; QUE no sabe dizer porque eram utilizadas notas frias da C. de O. FREITAS para obras de outras empresas, acreditando ser simulao de terceirizao; QUE acha que foi envolvido num esquema criminoso do qual no teve foras para sair, primeiro por necessidade do emprego, e depois por se sentir impotente diante dos poderosos; QUE apesar de saber que cometia atos ilcitos, quer colaborar com a apurao dos fatos e ajudar a justia a desbaratar a organizao criminosa; QUE de uns tempos para c, sente-se perseguido e monitorado, talvez por saber demais, o que de alguma forma comeou a incomodar a organizao; QUE tal monitoramento, do computador pessoal do depoente, e perseguio, partiram do Procurador do Municpio ALDO; QUE nunca foi preso nem processado criminalmente.

Cumpre observar, pelos depoimentos transcritos, que a equipe no raro ficava trabalhando at duas horas da manh, o que fortalece a crena exposta no item inicial
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acerca do nmero incontvel de falsificaes de licitaes. De ressaltar que GIRLANILDO afirma nunca ter participado de abertura de propostas (sendo que est na Prefeitura desde 2001), at porque, segundo acredita, esta fase, na prtica, nunca existiu.

digno de registro o termo de depoimento da servidora pblica municipal LEILA REGINA DA SILVA MENEZES, ocorrido no dia 30/05/2008, Inqurito Policial 413/04 SR/DPF/AM, ouvida pelo Delegado de Polcia Federal Josaf Batista Reis, bem como sua reinquirio ocorrida no dia 02/06/2008.

LEILA REGINA DA SILVA MENEZES Assessora Especial da Secretaria de Finanas da Prefeitura Municipal de Coari, convidada para o cargo pelo ento Secretrio de Finanas, sr. OSSIAS JOZINO DA COSTA e integra a Comisso de Licitao daquela Prefeitura desde o ano de 2002. Afirmou que ... alguns procedimentos levantavam suspeitas, principalmente por parte do Presidente da Comisso WALTER FERREIRA BRAGA; QUE como exemplo, cita casos de apenas uma empresa ganhar vrias licitaes porque somente ela comprava o edital; QUE nesse caso, quando outras empresas queriam comprar o edital, a orientao de WALTER BRAGA era para que a interrogada e seus colegas transferissem a ligao para a sala onde WALTER BRAGA centralizava os seus atendimentos...

Detalhou que ... como integrante da comisso, conhecia pouco a lei 8.666/93 e fazia tudo que lhe mandava seu superior WALTER BRAGA; QUE os trabalhos eram conduzidos por WALTER BRAGA, com abertura de propostas e demais procedimentos e, ao final, todos assinavam vrios papis que eram aprontados pela prpria interrogada a partir de uma planilha bsica onde eram alterados os dados principais como empresa vencedora, data, valores; QUE tais modelos, entre eles, relatrios, atas e relatrio final eram fornecidos pelo Presidente da comisso, WALTER BRAGA; QUE nesse perodo a interrogada fez quatro cursos sobre licitao em Manaus...

Fica, desta forma, caracterizado o vnculo de pessoas que compem a Comisso de Licitao aos fatos aqui apresentados, reforando a incidncia de fraudes s
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licitaes realizadas junto Prefeitura de Coari, sob a administrao do sr. MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO.

de se registrar que os documentos confiscados durante a operao VORAX levam direo de que realmente houve vrias situaes em que os depoentes e a administrao da prefeitura de Coari uniram esforos para vilipendiar o devido processo licitatrio descrito e exigido pela lei 8.666/93. Nesse diapaso, destacam-se os relatrios (Vol. 07 do Apenso XVI do IPL 413/2004) emitidos sobre os documentos apreendidos na Comisso Permanente de Licitao (fls. 1.580 a 1.680), na Secretaria de Obras (fls. 1.683/1.697) e na Secretaria de Finanas (fls. 1.562 a1.578), os quais, aps encontrar examinar diversos processos de licitao, elencam os indicativos de fraude em cada um deles.

Uma rpida lida em tais relatrios permite observar a forma crassa e despreocupada com que a quadrilha adultera documentos, cria planilhas fictcias, produz contratos sem assinaturas, elabora propostas arranjadas entre empresas fantasmas, produz obras superfaturadas, entre outros mecanismos para fraudar licitaes. A fraude, em determinado ponto, de to primria e grosseira, assume uma forma absurda que nos direciona a pensar que a quadrilha atua com a certeza da impunidade dos seus atos, idia esta alimentada pela atitude de descaso do grupo frente auditoria promovida pelo TCU naquela prefeitura.

A certeza de que os processos licitatrios do municpio de Coari durante a administrao do Prefeito MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO so fictcios reafirmada pelo funcionrio pblico municipal MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES, ouvido pela Delegada LARISA DE GOES CAVALCANTI MAGALHES em Termo de Depoimento no dia 01/09/2005, Inqurito Policial 413/04 SR/DPF/AM.

MICHAEL WILKENS, que entre 2003 e 2004 trabalhou como digitador na Secretaria de Obras, Engenharia e Planejamento da Prefeitura de Coari, afirmou que na Prefeitura de Coari foi montada uma verdadeira linha de montagem de licitaes
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fraudulentas, onde os funcionrios organizavam os documentos em pastas, montavam planilhas no computador com as logomarcas das empresas de construo, e at assinando em alguns documentos pelos scios dessas empresas.

Percebe-se, portanto, que a documentao apresentada pelas empresas, que concorriam nos certames licitatrios, era, em grande parte, falsa. Documentos como as Planilhas de Custo, Cronogramas, Propostas de Preo, que deveriam ser elaborados pelas empresas concorrentes, na verdade, eram confeccionados pelos prprios funcionrios da Secretaria de Obras da Prefeitura de Coari.

De acordo com o depoimento de MICHAEL WILKENS Comisso Processante da Cmara de Vereadores de Coari no dia 16/05/20071, a equipe de funcionrios da Secretaria de Obras que fraudava os processos licitatrios era subordinada inicialmente ao Engenheiro PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA e, posteriormente, ao atual Secretrio de Obras, o engenheiro PAULO EMLIO LEMOS BONILLA. Sendo que o primeiro fora o mentor e o disseminador do mtodo empregado pela referida Secretaria.

MICHAEL WILKENS tambm afirma que o ento Secretrio de Obras, JOS FREIRE DE SOUZA LOBO, sabia e, portanto, era conivente com o esquema. JOS LOBO participava, outrossim, atravs do controle de quem adquiria os editais para as licitaes.

No referido depoimento, aps afirmar ter falsificado a assinatura do Sr. JACSON BEZERRA LOPES, proprietrio da empresa COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA e suposto laranja do Sr. CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, irmo do Prefeito MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO, MICHAEL WILKENS disse:

Quando eu cheguei a Secretaria de Obras, quem falsificava (a


1 No anexo 03 dos Autos Apartados do IPL n. 413/2004 encontram-se dois DVD's contendo o depoimento prestado CPI da Cmara de Vereadores.
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assinatura de JACSON BEZERRA LOPES) era o engenheiro PAULO MOREIRA. Como era muita obra que ela (COMAN) ganhava... no sei porque... ento, ele comeou a me ensinar como era pra ser feito. Ele falava que o cara (JACSON BEZERRA LOPES) era analfabeto. Que s era pegar, fazer o nome dele sem tirar a caneta do papel que dava certo.

No mesmo depoimento, um pouco mais adiante, um vereador perguntou a MICHAEL WILKENS: - Quem autorizava voc fazer esse tipo de licitaes falsificadas?

MICHAEL WILKENS respondeu: - o engenheiro PAULO MOREIRA (...), PAULO BONILLA e o prprio Secretrio, n. O Secretrio LOBO, que tinha conhecimento, porque ele fazia parte da Comisso de Licitao.

O depoimento prosseguiu e, em um certo momento, o relator da Comisso Processante emitiu a seguinte pergunta:

- Quantas pessoas faziam este tipo servio. Ou seja, trabalhavam com voc, fazendo essas coisas? Voc pode citar?

MICHAEL WILKENS respondeu de forma objetiva:

- Eu; GIRLANILDO; EDFRANCO, que assinava pelo Z D OITO (ex-proprietrio da IZA CONSTRUO E COMRCIO LTDA, hoje falecido suicidou-se) s vezes; ACILMO; SALUSTIANO FREITAS DA LUZ (provavelmente referindo-se ao Sr. SALUSTIANO RODRIGUES FREITAS JNIOR), s que o SALU, a nica pessoa que eu vi ele assinando foi pela C. O. De Freitas, no vi mais. (...) GIRLANILDO, ACILMO, EDFRANCO e o SALUSTIANO JNIOR.

Ainda mais frente, o vereador JOS HENRIQUE FREITAS perguntou a MICHAEL WILKENS: - Qual era a funo do, hoje, Deputado JOS LOBO nesse esquema
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de possveis fraudes?

MICHAEL WILKENS respondeu: - Na poca, membro da Comisso de Licitao. Se eu no me engano, ele era o presidente. E, no caso, era o Secretrio de Obras. Controlava tudo que entrava e saia ali. Agora, tinha um acesso direto com a gente. De vez em quando ns amos, conversava com ele, pra solicitar alguma coisa. E s.

O vereador JOS HENRIQUE FREITAS no entendeu bem a resposta e perguntou: - Ele era Secretrio de Obras, todo mundo sabe disso, e no tinha muito acesso com voc? MICHAEL WILKENS explicou: - De vez em quando, ele ia na sala v como estava os trabalhos. Se tava andando bem. Ia cobrar. Tudo...

O vereador JOS HENRIQUE FREITAS perguntou: - Cobrar o que? MICHAEL WILKENS respondeu: - Cobrar o trabalho. Que ns tinha determinado tempo pra entregar, j que... O vereador interrompe e diz: - As fraudes. isso?

MICHAEL WILKENS confirmou: - Isso. J que o Tribunal de Contas ia chegar. Ns tnhamos que dar conta disso. Quando eles chegava, tava tudo bonitinho dentro da prefeitura.

No seu depoimento Polcia Federal, MICHAEL WILKENS volta a citar o


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engenheiro PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA, que poca prestava consultoria para a Prefeitura de Coari, como sendo o comandante do esquema de montagem de licitaes. Segue a integra do depoimento:

QUE, a partir de certo momento comeou a questionar esses processos, pois eram fraudulentos; QUE, apesar do questionamento, o Engenheiro PAULO MOREIRA dizia para continuar fazendo; QUE, o engenheiro PAULO MOREIRA tinha uma empresa de consultoria de nome MERCURIO ENGENHARIA, que prestava servio de consultoria para a Prefeitura de Coari; QUE, o depoente continuou montando planilhas de empresas fantasmas e assinando documentos como scio-gerente dessas empresas, nos processos licitatrios.

Outra pessoa que teria confirmado o esquema de montagem de licitaes fora o empresrio CARLOS AUGUSTO LIMA, proprietrio da empresa C.A. de Lima Construes Ltda. Em depoimento prestado no dia 23/07/2007, Inqurito Policial 413/04 SR/ DPF/AM, o Sr. CARLOS disse que executou vrias obras para a prefeitura de Coari entre 2001 e 2003. Dentre outras denncias de irregularidades cometidas pelos membros da administrao municipal de Coari, ele afirmou que o Sr. EDFRANCO MARINHO DA SILVA, funcionrio da Secretaria de Obras de Coari, confeccionava uma srie de documentos de sua empresa. Segundo o referido Termo de Depoimento:

QUE a logomarca de sua empresa foi feita na Secretaria de Obras de Coari por EDIFRANCO; QUE EDIFRANCO confeccionava todos os documentos referentes licitao e tambm os necessrios aos procedimentos que viabilizassem o pagamento dos valores referentes s obras contratadas junto prefeitura de Coari, inclusive aqueles documentos que deveriam ser confeccionados pela prpria empresa e no pela Prefeitura de Coari; QUE o declarante afirma que comparecia na secretaria de Obras para receber a documentao pronta.

O dolo em falsificar era to intenso que no se limitava apenas em confeccionar os documentos com as logomarcas das empresas. Os funcionrios da Secretaria de Obras chegavam tambm a assin-los em nome dos proprietrios das empresas
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concorrentes, fato esse j comprovado pela auditoria realizada no Municpio de Coari/AM pela Controladoria-Geral da Unio nos meses de maro e abril de 2007.

3.1 Dos CD's encaminhados por Michael Wilkens

A fim de consubstanciar suas afirmaes, ao prestar o Termo de Depoimento acima citado, o Sr. MICHAEL WILKENS aproveitou e entregou para a autoridade policial trs Cds cujo contedo fora copiado dos computadores da Secretaria de Obra de Coari.

No primeiro deles, dentro do diretrio CD1\ 15_CARTAS_CONVITE2004; no segundo, dentro do diretrio CD2\01_Tomadas_de_preo; e no terceiro, dentro do diretrio CD3\ 15_CARTAS_CONVITE2004, existem vrias pastas que fazem aluso a 178 licitaes das modalidades Convite e Tomada de Preos realizadas pela Prefeitura de Coari nos anos de 2003 e 2004.

Apesar de algumas variaes de forma, pode-se identificar uma certa padronizao na estrutura dessas pastas. O nome da cada uma delas, a princpio, comea com o N de Obra (numerao seqencial atribuda pela prpria Secretaria de Obras e que no guarda relao com o nmero das respectivas Cartas Convites); e, subseqentemente, abreviaes do objeto licitado. Pode-se citar como exemplo a pasta 135_Servios de Recuperao da Ponte do Pra. Eventualmente, a nomenclatura das pastas faz meno ao nmero e ao ano da correspondente licitao, como o caso da pasta 76_267_04 Const_03_pontes_01_casa para motor de luz. Na qual 76 seria o N da Obra e 267_04 estaria se referindo Carta Convite 267/04 da Prefeitura Municipal de Coari.

Dentro de cada uma dessas pastas, existem trs sub-pastas: a pasta Emp (ou, em alguns casos, Empresas), a pasta Pmc (ou, em alguns casos, Prefeitura) e a uma pasta cuja denominao normalmente inicia-se com CC ou TP (provavelmente a abreviao das palavras Carta Convite e Tomada de Preos), seguida de underline (_). Aps o underline, ou o autor colocava um pequeno texto alusivo ao objeto da licitao, ou
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empresa vencedora da mesma. Em algumas sub-pastas, v-se tambm referncias ao nmero da licitao. Como o caso do exemplo abaixo.

Quando se verificam os arquivos componentes de cada uma dessas subpastas, percebe-se nitidamente que os dados apresentados pelo Sr. MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES realmente referem-se aos documentos montados pela equipe de funcionrios da Secretaria de Obras de Coari, a fim de fraudar processos licitatrios.

Dentro das sub-pastas cuja denominao inicia-se com CC, de maneira geral, esto armazenados 4 arquivos .doc (arquivos texto do MS Word). Um deles Carta Convite propriamente dita. Documento convocatrio, no qual a prefeitura informa o objeto da licitao, estabelece as normas gerais do certame e convida a empresa para apresentar propostas de preo.

Outro arquivo o Comprovante de Recebimento. Documento que o representante da empresa assina, quando recebe a Carta Convite.

H tambm o contrato firmado entre a prefeitura e a empresa vencedora da licitao. No caso, a que tivesse apresentado a proposta de menor valor.

Por fim, encontra-se nessa sub-pasta a Ordem de Servio. Documento no qual o Prefeito, no uso de suas atribuies legais, autoriza a empresa vencedora do certame a iniciar a execuo da obra.

O armazenamento desses 4 arquivos nos computadores da Secretaria de Obras de Coari, a princpio, no de causar estranheza, uma vez que a confeco dos mesmos
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seria atribuio de quem promove o processo licitatrio, no caso, a Prefeitura Municipal de Coari.

A grande surpresa se d ao se examinar a sub-pasta Emp (ou Empresas). No caso das Tomadas de Preo, geralmente, as sub-pastas Emp esto dentro das pastas iniciados com TP. Nela encontram-se, invariavelmente, 3 pastas com o nome de 3 empresas distintas (representativas das 3 empresas participantes da respectiva licitao da modalidade Convite). Em cada uma dessas pastas, so encontrados basicamente 3 arquivos:

Um deles arquivo .doc cujo contedo refere-se Proposta de Preo da empresa participante do certame. Outro um arquivo .xls (MS Excel) contendo a Planilha de Custo e o Cronograma Fsico-Financeiro da mesma empresa. E o ltimo um arquivo .doc, no qual a empresa declara ter tomado conhecimento de todas as informaes e condies da Carta Convite e afirma ter conhecimento do local da obra, alm de se submeter a todos os termos da mesma. No caso das Tomadas de Preo, este ltimo arquivo no existe.

Em 7 ocasies foi encontrado, nas pastas das empresas, um arquivo .doc, no qual a empresa solicita prefeitura a pagamento por obras realizadas (ou por parte delas). A pgina seguinte dos mesmos documentos o Recibo dos respectivos pagamentos. Os 7 arquivos desse tipo so: Recibo e Solicitao J.M.L (um na sub-pasta Empresas\J_M_L da pasta 129_22_Serv_Jardinagens e Paisagismo e outro na sub-pasta Emp\J_M_L da
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pasta 48_Manuteno de praas no mes de abril), Solic_Recibo_J.V.Lavor 1 Medio, Solicitao Oscar, Solicitao_Murai, Solicitao_Recibo_Adailson e

Solicitao_Recibo_MURAI.

Salienta-se tambm que todos os arquivos encontrados dentro das sub-pastas Emp (ou Empresas) continham em seus cabealhos e rodaps as logomarcas e dados qualificativos das empresas. Simulando, assim, a impresso em papel timbrado das mesmas.

A presena de tais documentos que so exclusivos das empresas, a prova cabal da veracidade dos depoimentos supra narrados, demonstrando de maneira insofismvel a acusao de que a Secretaria de Obras com o apoio da CPL montou uma linha de montagem de licitaes fraudulentas.

Para aplacar eventuais dvidas, os trs Cds apresentados pelo Sr. MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES foram encaminhados ao

SETEC/SR/DPF/AM para a elaborao de um laudo pericial em uma amostra de 1372 arquivos, visando confirmar que tais dados seriam realmente originrios dos computadores da Secretaria de Obras do Municpio de Coari e quais foram os autores de cada um dos arquivos.

Por fim, incluiu-se na amostra enviada percia o arquivo QUADRO DE OBRAS 2004.xls, armazenado no CD1, na raiz da pasta 15_CARTAS_CONVITE2004. Nele, existem 4 planilhas distintas. A planilha denominada obras2004 possui a seguinte estrutura de dados:

Nome Coluna N da Obra

Dados Numerao seqencial atribuda pela prpria Secretaria de Obras e que no guarda relao com o nmero das respectivas

Cartas Convites. Discrimina Objeto licitado. o da Obra


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Prazo Valor Obra Empresa

Tempo de execuo da obra em dias. Da Preo orado pela Prefeitura de Coari. Nome da empresa que teria apresentado a menor proposta de

vencedora preo. Valor Da Preo apresentado pela empresa vencedora da licitao. vencedora Valor da 2 Preo apresentado pela empresa que ficou em 2 lugar na Colocada licitao. Valor da 3 Preo apresentado pela empresa que ficou em 3 lugar na Colocada Data RESP licitao. Provavelmente a data da abertura das propostas de preo. Refere-se ao responsvel pela montagem da documentao relativa licitao. Vrias clulas esto em branco, mas podese ver os seguintes nomes: LANNY, ROME, ROMI, GIN, MIC, SALU, EDFR, MICHAEL, LOBO, CHEQUE, JLUIZ, LEILA, ENG e PE.

Na coluna RESP, os nomes ROME e ROMI referem-se Sra. ROME CINEIDE GOMES MELLO, atual Secretria de Economia, Finanas e Planejamento da Prefeitura de Coari; o nome LOBO ao Sr. JOS FREIRE DE SOUZA LOBO, atualmente Deputado Estadual, Ex-Secretrio de Obras; JLUIZ JOO LUIZ FERREIRA LESSA, assessor e homem de confiana de MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO; LEILA LEILA REGINA DA SILVA MENEZES, Ex-Secretria da Comisso Permanente de Licitao; ENG designa o Engenheiro PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA, que, segundo MICHAEL WILKENS, quem coordenava o trabalho de montagem de licitaes.

GIN a abreviao de GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES. Os nomes MIC e MICHAEL so referncias ao prprio MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES. SALU SALUSTIANO RODRIGUES FREITAS JNIOR. EDFR representa. EDFRANCO MARINHO DA SILVA. Todos estes so funcionrios da Prefeitura Municipal de Coari ou contratados por ela que, poca, prestavam servios na Secretaria de
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Obra.

Outra planilha de interesse para a investigao do arquivo QUADRO DE OBRAS 2004.xls a guia denominada obras2004-controle. Ela apresenta a seguinte estrutura de dados:

Nome Coluna Dados N da Obra Numerao seqencial atribuda pela prpria Secretaria de Obras e que no guarda relao com o nmero das respectivas Cartas Convites. Discriminao Objeto licitado. da Obra Prazo Tempo de execuo da obra em dias. Valor Da Obra Preo orado pela Prefeitura de Coari. Empresa Nome da empresa que teria apresentado a menor proposta de vencedora preo. Valor Da Preo apresentado pela empresa vencedora da licitao. vencedora Empenho carta convite Responsvel Nmero do empenho correspondente ao pagamento da obra. No entanto, apenas a clula relativa obra 127 est preenchida. Nmero da Carta Convite atravs da qual a obra foi licitada. Provavelmente referindo-se ao responsvel pela montagem da documentao relativa licitao. Vrias clulas esto em branco, mas pode-se ver os seguintes nomes: DESC, SALU, GIRLANILDO, ANDREA, MICHAEL, DESCONHECIDO e STATUS ACILMO. As clulas desta coluna esto preenchidas com as cores azul, laranja e vermelho. Que, segundo a legenda existente entre as clulas K50 e L50, significariam Pasta pronta, Pasta em execuo e Pasta no realizada, respectivamente.

Os nomes DESC e DESCONHECIDO que ocorrem na coluna


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Responsvel so usados quando o autor da planilha no sabia quem era o responsvel pela montagem daquelas licitaes. J os nomes SALU, GIRLANILDO, MICHAEL e ACILMO seriam aluses a SALUSTIANO RODRIGUES FREITAS JNIOR,

GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES, MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES e ACILMO DA SILVA COELHO. Todos funcionrios da Prefeitura Municipal de Coari ou contratados por ela que, poca, prestavam servios na Secretaria de Obra.

O controle da montagem das licitaes era to elaborado que, alm de indicar o responsvel pela realizao da tarefa, mostrava em que p estava a execuo da mesma. Uma vez que a coluna, STATUS seria um indicativo se as pastas estavam prontas, em execuo ou no haviam sido realizadas ainda.

Segue abaixo a lista de empresas cujas propostas e demais documentos foram encontrados nos Cds entregues:

1. A. G. de Melo Marreta EPP - CNPJ n 06.119.949/0001-91; 2. Acorpper Construo Ltda. - CNPJ n 05.470.499/0001-14; 3. Adailson S. de Oliveira - CNPJ n 06.119.938/0001-01; 4. AMCON Amazonas Construes Ltda. - CNPJ n 04.128.970/0001-28; 5. Ana Maria da Silva Gomes ME - CNPJ n 03.970.091/0001-86; 6. ART Jardins - CNPJ n 00.896.289/0001-79; 7. Aycha Maria Giusi Chamy de Oliveira - CNPJ n 01.600.660/0001-76; 8. C. A. Lima Construes - CNPJ n 05.489.929/0001-40; 9. C. de O. Freitas - CNPJ n 05.053.696/0001-38; 10. COMAN Construtora Manauense Ltda. - CNPJ n 04.785.026/0001-43; 11. Confac Construtora Com. e Repr. Ltda. CNPJ n 02.229.321/0001-33; 12. Construtora Christal Ltda. - CNPJ n 06.375.586/0001-55; 13. Construtora Memria - CNPJ n 05.582.934/0001-00; 14. Construtora Murai Ltda. - CNPJ n 05.517.971/0001-27; 15. Construtora P & F - CNPJ n 06.346.801/0001-90; 16. Construtora Victorios Ltda. - CNPJ n 06.535.043/0001-58; 17. E. M. da Silva - CNPJ n 05.556.230/0001-55; 18. EAMAC assessoria e Consultoria Ltda. - CNPJ n 04.063.645/0001-24; 19. ECS Servios e Construes Ltda. CNPJ no identificado; 20. Empreiteira Kaylon - CNPJ n 04.194.488/0001/96; 21. Empreiteira M. L. B. de Arajo - CNPJ no identificado; 22. F. K. Brito da Silva - CNPJ n 05.403.297/0001-50; 23. F. M. Servios - CNPJ no identificado;
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24. Francisco Marinho da Silva - CNPJ n 05.499.764/0001-97; 25. G. de Oliveira Brito - CNPJ n 05.458.534/0001-80; 26. Garden Sul Projetos Ambientais Ltda - CNPJ n 97.445.225/0001-93. 27. Geomtrica Construes Ltda. - CNPJ n 04.302.797/0001-32; 28. Intec Instalaes Tcnicas de Engenharia Ltda. - CNPJ n 04.395.273/0001-33; 29. Intelli Projetos e Construes Ltda - CNPJ n 02.742.234/0001-17; 30. Iza Construes e Comrcio Ltda. - CNPJ n 84.479.351/0001-17; 31. J. E. S. da Silva Empreiteira - CNPJ n 05.629.374/0001-94; 32. J. M. L. da Costa e Silva - CNPJ n 84.534.726/0001-02; 33. J. V. Lavor Empreiteira - CNPJ n 05.053.684/0001-03; 34. Jacinto J. Dariva - CNPJ n 74.770.447/0001-86; 35. Japimac Construes Ltda. - CNPJ n 02.585.078/0001-40; 36. Jos Palmeira do Amaral - CNPJ n 01.659.048/0001-79; 37. Lder Construtora Limitada - CNPJ n 04.333.474/0001-06; 38. Luiz Cezario Neves de Menezes CNPJ n 01.612.278/0001-82; 39. M. A. A. Santos - CNPJ no identificado; 40. M. C. da Silva Empreiteira - CNPJ n 05.081.362/0001-78; 41. M. da C. da S. Praia - CNPJ n 04.828.541/0001-63; 42. M. E. da S. Viana - CNPJ n 06.240.291/0001-71; 43. M. R. V. Gomes Empreiteira - CNPJ n 05.167.615/0001-41; 44. MACONSTRAN Jos Clemilton Moraes da Silveira ME - CNPJ n 14.213.300/0001-63; 45. Mercrio Engenharia - CNPJ n 05.334.664/0001-00; 46. Oscar Josino da Costa - CNPJ n 02.361.359/0001-10; 47. Protec Tecnologia do Brasil Ltda - CNPJ n 02.269.507/0001-70; 48. R. B. Praia Empreiteira - CNPJ no identificado; 49. R. N. Alves dos Santos - CNPJ no identificado; 50. R. N. Alves dos Santos - CNPJ n 04.264.166/0001-76; 51. Ramalho Construes e Reformas - CNPJ n 04.775.594/0001-36; 52. Rocha Construes Civis Ltda - CNPJ n 02.322.375/0001-01; 53. S. A. de Souza ME - CNPJ n 63.662.407/0001-02; 54. SBN Projetos e Instalaes - CNPJ no identificado; 55. Sinal Instant - CNPJ n 63.701.387/0001-23; 56. T. X. Saldanha ME - CNPJ n 05.463.881/0001-09.

A partir dos dados existentes nos Cds entregues por MICHAEL WILKENS e do banco de dados coletado pelos auditores da Controladoria Geral da Unio CGU em fiscalizao feita junto Prefeitura Municipal de Coari, foi possvel a identificao de 171 (cento e setenta e uma) Cartas Convites e 7 (sete) Tomadas de preos montadas pela equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Coari nos anos de 2003 e 2004. O arquivo Licitaes

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Montadas Coari.xls1 resume as informaes levantadas. Ressalta-se que alguns dados no foram encontrados, mas, de maneira geral, as informaes do tipo e nmero das licitaes, objeto, empenho e empresas participantes esto bem caracterizados.

Analisando-se estas 178 (cento e setenta e oito) licitaes montadas, verifica-se a utilizao de 56 (cinqenta e seis) empresas. Algumas foram utilizadas apenas para operacionalizar a simulao do certame, outras, por sua vez, beneficiaramse do esquema firmando contratos com a Prefeitura Municipal de Coari. Entretanto, a grande maioria se prestou a exercer os dois papis. Abaixo, pode ser visto um quadro resumo da participao de cada empresa nas licitaes investigadas.

EMPRESA A G DE MELO MARRETA EPP ACORPPER CONSTRUCOES LTDA ADAILSON S. DE OLIVEIRA (SUPERMERCADO OLIVEIRA) AMCON-AMAZONAS CONSTRUCOES LTDA. AYCHA MARIA GIUSI CHAMY DE OLIVEIRA C. DE O. FREITAS EMPREITEIRA COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA CONFAC CONSTRUTORA LTDA. CONSTRUTORA SOLIMOES - CONSTRUTORA SOLIMOES OSCAR JOZINO DA COSTA CONSTRUTORA CHRISTAL LTDA CONSTRUTORA COARI - JOSE PALMEIRA DE AMARAL CONSTRUTORA MEMORIA - EDVANIR COSTA DA MEMORIA CONSTRUTORA MURAI LTDA CONSTRUTORA P&F - HAROLDO ANDRADE DA SILVA CONSTRUTORA VICTORIOS LTDA E.M.S EMPREITEIRA - EDILEUZO MARTINS DA SILVA EAMAC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. ECS SERVICOS - F.E.P. DO NASCIMENTO MERCADINHO KAYLON - ADALBERTO DE S. NUNES F.K.BRITO DA SILVA EMPREITEIRA F.M. SERVIOS F.MARINHO DA SILVA - MARINHO SERVICOS
1 Documento 01 em anexo.
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VENC . 5 3 2 1 1 7 9 1 20 3 6 3 7 2 2 1 4 2 1 2 0 1

COB. 40 0 0 11 4 29 1 11 27 1 3 2 7 5 8 2 0 0 5 10 2 4

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9 14 ME MERCURIO ENGENHARIA LTDA 0 1 PROTEC DO BRASIL LTDA 0 1 R.B.PRAIA EMPREITEIRA (GRAFICA MODERNA) 1 0 R.G.B IRMOS EMPREITEIRA - ANA MARIA DA SILVA GOMES 3 7 R.N.ALVES DOS SANTOS 1 0 RAMALHO CONSTRUOES E REFORMAS 0 1 ROCHA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 0 1 S.A.DE SOUZA - ME 6 3 S.B.N PROJETOS E INSTALAES (LUIZ SABINO DA S. NETO) 1 0 SINAL-INSTANT SINALIZACAO INSTATANEA 3 0 T. X. SALDANHA 1 10 Obs: A coluna VENC. refere-se ao nmero de licitaes vencidas pela empresa. J a coluna COB. diz respeito ao nmero de vezes que a empresa foi usada para dar cobertura empresa vencedora. Ou seja, apresentar Proposta de Preo com valor intencionalmente superior vencedora, a fim de ficar em 2 ou 3 lugar no certame.

FLORAMANAUS COMERCIO E REP. LTDA (ART JARDINS) G. DE OLIVEIRA BRITO GARDEN SUL GEOMETRICA CONSTRUCOES LTDA. INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA IZA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA J. V. LAVOR EMPREITEIRA J.E. DA SILVEIRA J.E.S DA SILVA EMPREITEIRA J.M.L.COSTA E SILVA JACINTO J DARIVA JAPIMAC CONSTRUCOES LTDA LIDER CONSTRUTORA (A A CONST.REP. LTDA) LUIZ CESARIO N.DE MENEZES-C.E.C.CONCRETO M. A. A. SANTOS M. C. DA SILVA - EMPREITEIRA M. DA C. DA S. PRAIA M. E. DA SILVA VIANA M.L.B.DE ARAUJO -EMPREITEIRA M.R.V.GOMES EMPREITEIRA MACONSTRAN - JOSE CLEMILTON MORAIS DA SILVEIRA -

3 1 0 2 2 0 6 15 1 1 5 3 3 7 8 1 3 3 3 0 2

0 6 1 10 0 1 2 50 0 0 2 0 6 2 39 0 0 0 3 1 15

4. O PRIMEIRO ESQUEMA: A UTILIZAO DE EMPRESAS DE FACHADA

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A organizao criminosa chefiada pelo Prefeito ADAIL PINHEIRO tem fraudado licitaes utilizando mtodos bem definidos e esquematizados. Com base nisso, a denncia optou por agrupar a anlise das situaes de acordo com o mtodo utilizado, uma vez que tais circunstncias de forma repercutiro na dosimetria da pena, especificamente no tocante ao reconhecimento de crime(s) continuado(s).

No que atine s licitaes de obras pblicas, a estratgia para fraudar licitaes consistiu na utilizao de empresas criadas ou ativadas em nome de laranjas, isto , indivduos que emprestaram seu nome criao/ativao de pessoas jurdicas com vistas a escamotear seus reais administradores (donos).

Em resumo, este esquema criminoso seguia os seguintes passos:

1) CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, empresrio e irmo do Prefeito ADAIL PINHEIRO, arregimentava pessoas para serem usadas como elementos interpostos (laranjas). Alguns destes recebiam em contrapartida uma quantia em dinheiro paga mensalmente, uma espcie de salrio.

2) MARILZA FELIX BARROS, auxiliar de contabilidade, criava as empresas em nome das pessoas interpostas que eram arregimentadas, era ela quem redigia os contratos sociais e suas alteraes. Alm de participar da suposta ORCRIM, criando empresas, ela tambm emprestou uma empresa de sua propriedade (Construtora MURAI Ltda.) para que ADAIL PINHEIRO, por meio de seu irmo EDUARDO PINHEIRO, desviasse recursos pblicos, fraudando licitaes de obras pblicas.

3) As pessoas interpostas concediam plenos poderes por intermdio de instrumento de procurao para CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO para que este administrasse as empresas, principalmente realizando a movimentao financeira.

4) JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO, no cargo de Secretrio de Obras de


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COARI, determinava que seu engenheiro auxiliar PAULO EMILIO BONILLA LEMOS (posteriormente alado a secretrio de obras com a sada do primeiro para o cargo de deputado), montasse as partes tcnicas dos processos licitatrios, o que inclua a preparao da documentao que as empresas participantes deveriam apresentar.

5) A Comisso Permanente de Licitao(CPL) presidida por JOO LUIS FERREIRA LESSA (2001/2004) e por WALTER BRAGA FERREIRA (2005/2008), de posse do dossi fornecido pela equipe da Secretaria de Obras, assinava-o declarando como vencedora as empresas montadas pela Organizao.

6) JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO EMLIO BONILLA LEMOS (secretrios de obra), utilizando recursos da prefeitura tais como mquinas, equipamentos, combustveis e pessoal, realizavam diretamente a obra (quando esta era realizada) em conjunto com empresas menores contratadas pela prefeitura, por meio de fracionamento (em alguns casos) da obra em cartas convite, nas quais alegavam outro objeto do certame. Tambm foram verificados casos em que as obras foram efetuadas atravs de subcontratao da empresa de fachada (depoimento de Carlos Augusto Lima) ou mesmo atravs de contratos informais com a Prefeitura.

7) O secretrio de finanas (OSSIAS JOSINO DA COSTA e ROME CINEIDE) em conluio com o Prefeito ADAIL PINHEIRO, indevidamente, efetuavam o pagamento das obras. A responsabilidade de ambos inqestionvel porque, em muitos casos, o pagamento era efetuado antes da montagem da licitao; noutros o atestado sequer existia ou encontrava-se assinado pelo servidor competente; noutros havia um atestado falso cuja contrafao poderia ser facilmente verificada comparando-se a data constante na nota fiscal com a expressa no atestado. Todos esses casos esto detalhados, nos itens abaixo, medida em que se examinou a licitao.

8) Por fim, os administradores de fato das empresas CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO (irmo do prefeito), RODRIGO ALVES DA COSTA (vice42

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prefeito) e PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA (engenheiro que chefiava a equipe de digitadores da Secretaria de Obras) recebiam os pagamentos em nome destas e os repassava para a organizao criminosa.

O Laudo Pericial n. 253/2008, ao demonstrar os vcios na execuo do Convnio n. 3698/2001, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Coari a Fundao Nacional de Sade FUNASA, bem exemplifica a participao de cada uma das pessoas da Organizao Criminosa na fraude oram em anlise:

A cadeia de aes que levou aos vcios apontados durante os exames pode ser definida conforme o Quadro 8 abaixo: Responsabilidade Nome Comisso Permanente de Joo Luiz Ferreira Lessa Licitao PMC CPF 334.420.292-87 Leila Regina S. Menezes CPF 284.289.862-15 Francisco Ivan A. Araujo CPF 147.055.672-34 Secretaria Municipal de Jos Freire de Lobo CPF Obras 048.778.882-68 Souza Ao/omisso Comandou processo de licitao cujo objeto foi superfaturado. Proclamou como vencedora do certame empresa habilitada de forma irregular. Atestou medies e notas fiscais de servios inidneas emitidas pela empresa JBL/COMAN Homologou e adjudicou o Processo licitatrio n 002/2002-CPL-PMC; Celebrou o contrato n 012/2002 com a empresa JBL/COMAN; Realizou pagamento de recursos empresa inidnea. Apresentou documentao e proposta fraudulenta a CPLPMC; Superfaturamento de preos de servios oferecidos a PMC. Fraude em documentos fiscais.
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Prefeitura Municipal de Manoel Amaral Adail Pinheiro CPF Coari 137.996.732-53

JBL Construes Civis Jacson Bezerra Lopes Ltda (COMAN) CNPJ - CPF 646.631.272-72 Mrcio Assis dos Anjos 047850260001-43 CPF 676.714.972-15

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Secretaria Municipal de Ossias Josino da Costa Liquidou e ordenou Economia e Finanas. CPF - 068.310.012-20 pagamentos de despesas com obras e servios empresa JBL/COMAN JBL Construes Civis Carlos Eduardo Amaral Atuou como procurador de (Procurador) Jacson Bezerra Lopes, Ltda (COMAN) CNPJ - Pinheiro CPF - 435.887.942-04 047850260001-43 sacando e descontando cheques emitidos pela Prefeitura Municipal de Coari a JBL/COMAN.

4.1 Das empresas criadas em nome de laranjas pela organizao criminosa para fraudar licitaes e desviar verba pblica.

Indcios vrios apontam que algumas das empresas ganhadoras de diversos certames licitatrios naquele municpio seriam de fato pertencentes a pessoas que no aparecem em seu quadro societrio. So empresas de fachada ou firmas diminutas, que funcionam com parcos recursos, funcionrios ou estrutura. Sua funo maior participar de um jogo de cartas marcadas. s fls. 139/140 do Inqurito Policial n. 413/2004 consta a Informao Policial n. 165/2005 com o resultado de diligncias nos endereos das empresas AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA, CONSTRUTORA MURAI LTDA, COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA e GEOMTRICA CONSTRUES LTDA, datada de 26.07.2005, pela qual se v que ou no funcionavam nos locais declarados, ou, quando muito, no endereo foi encontrado um singelo escritrio.

EMPRESA E SEUS RESPECTIVOS ADMINISTRADORES DE FATO. JBL CONSTRUES LTDA CARLOS EDUARDO PINHEIRO. COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA CARLOS EDUARDO PINHEIRO. AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA CARLOS EDUARDO PINHEIRO. GEOMTRICA CONSTRUES LTDA PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA. CONSTRUTORA MURAI LTDA MARILZA FELIX BARROS.

Atravs da anlise oramentria da Prefeitura de Coari a partir do ano de


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2001 verifica-se que estas empresas receberam os seguintes valores: EMPRESA RAZO SOCIAL COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA CONSTRUTORA MURAI LTDA GEOMTRICA CONSTRUES LTDA Valores recebidos da Prefeitura de Coari/AM 17.496.036,26 13.512.258,19 10.054.997,07 8.338.640,30

4.2 JBL CONSTRUES LTDA/COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA. Ab initio, cabe um esclarecimento, a JBL CONSTRUES LTDA e a empresa CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA so a mesma empresa. Explica-se: no dia 04 de abril de 2002, a empresa JBL CONSTRUES LTDA mudou sua denominao social para COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA, alterao esta que fora feita por MARILZA FELIX BARROS.

A empresa foi criada por MARILZA FELIX BARROS, a mando de CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, utilizando as pessoas interpostas (laranjas): JACSON BEZERRA LOPES, detentor de 99% (noventa e nove por cento) do capital social, e MARCIO ASSIS DOS ANJOS, detentor de 1% (um por cento).

Em 05 de Janeiro do ano de 2004, a JBL CONSTRUES LTDA,/COMAN tem seu quadro societrio alterado, a saber: MARCIO ASSIS DOS ANJOS passa sua cota de capital (01%) para ELIO PINHEIRO DE SOUZA. JACSON BEZERRA LOPES, que detinha 99%(noventa e nove por cento) do capital, passa 98%(noventa e oito por cento) tambm para ELIO PINHEIRO DE SOUZA.

Fica, ento, o quadro societrio da JBL com a seguinte formao: ELIO


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PINHEIRO DE SOUZA com 99% (noventa e nove por cento) do capital; e JACSON BEZERRA LOPES com 01% (um por cento) do capital. Percebe-se destarte que, nesse caso, temos o envolvimento dos seguintes laranjas: JACSON BEZERRA LOPES, ASSIS DOS ANJOS e ELIO PINHEIRO DE SOUZA. MARCIO

A primeira grande prova de que CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO , de fato, o administrador por trs desta pessoa jurdica, extrai-se de Contrato Particular, celebrado em 19 de Fevereiro de 2002, (fls. 08/09 do Apenso XV do IPL 413/2004), em que JACSON BEZERRA LOPES (tido como responsvel pela JBL CONSTRUES LTDA) transfere 99% das sua cotas a CARLOS EDUARDO. Tal contrato nunca teve outro efeito, a no ser conferir poderes de administrao ao cessionrio, tanto que, em data posterior, como dito alhures, aquele que supostamente havia cedido as quotas a CARLOS EDUARDO (JACSON) novamente as transfere para LIO PINHEIRO DE SOUZA.

Em demonstrao inequvoca de tratar-se de mero laranja, em declaraes prestadas na Polcia Federal, no dia 14.03.2008, nos autos do Inqurito Policial n 413/2004 (fl. 397), LIO PINHEIRO DE SOUZA revela que no sabe quase nada sobre as obras e sobre a prpria empresa que disse ter comprado pelo valor de aproximadamente R$ 198.000,00 (cento e noventa mil reais).

LIO mencionou que nunca prestou qualquer servio para a Prefeitura de Coari/AM, e que nunca participou de licitao naquela municipalidade. Alegou ainda que no tem conhecimento de que a empresa COMAN tenha prestado os servios descritos no documentos de fls. 62, do Anexo I (IPL n 067/2005).

Esse documento que contm informaes extradas do TCE/AM, relaciona vrias Notas de Empenho que teriam sido expedidas pela Prefeitura de Coari/AM para a empresa COMAN, dentre os quais h indicao de que em 02.02.2004, portanto quando LIO PINHEIRO j era proprietrio da dita empresa, foram empenhados os valores de R$ 84.000,00 e R$ 50.000,00 para execuo de servios de manuteno hidrulica, eltrica e pintura nas
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Secretarias da Prefeitura Municipal de Coari, bem como para extrao e fornecimento de areia destinada a Secretaria municipal de obras e servios urbanos.

De igual forma, JACSON BEZERRA LOPES, ao prestar declaraes em 20.05.2008, nos autos do Inqurito Policial n 413/2004, afirmou no lembrar de nenhuma obra em especfico que a JBL/COMAN realizou em COARI: QUE no lembra de nenhuma obra que a JBL/COMAN realizou em COARI para a Prefeitura Municipal, mas pode afirmar que foram diversas obras; QUE conhece CARLOS EDUARDO AMARAL PINHEIRO de vista, no mantendo com ele qualquer relao de amizade ou negocial;

E, MRCIO ASSIS DOS ANJOS, ouvido em 13/03/2007 nos autos do Inqurito Policial n. 413/2004, sequer sabia que fazia parte da JBL/COMAN, empresas estas que ele afirmou nunca ter ouvido falar, tampouco reconheceu como sua a assinatura constante nos Contratos Sociais e recibos relacionados JBL/COMAN: QUE nunca ouviu falar da empresa JBL CONSTRUES LTDA at a presente data; QUE no conhece JACSON BEZERRA LOPES; QUE no reconhece como sua a assinatura constante no documento de fls. 04 do Apenso 09, Volume I do IPL 067/2005 (Anexo I do IPL n 413/2004), assim como no conhece nenhum das pessoas que assinam referido documento; (...) QUE igualmente tambm nunca ouviu falar, arte a presente data da empresa COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA, bem como no reconhece como sua a assinatura constante no documento de fls. 35 do Apenso 09, Volume I do IPL 067/2005 (Anexo I do IPL n 413/2004); Por sua vez, o LAUDO PERICIAL N 24/2007 analisou as assinaturas constantes no contrato social das empresas COMAN e JBL, bem como as inseridas em documentos relacionados a estas empresas. Desta sorte, comprovou-se, em relao primeira, que, embora JACSON BEZERRA LOPES tivesse, efetivamente, assinado o contrato social, em outros documentos atinentes empresa (recibos) sua assinatura foi sistematicamente falsificada. A assinatura de JACSON BEZERRA LOPES foi falsificada nos seguintes documentos:
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1. Folha 213, do anexo I (IPL 067/2005): Cpia xerogrfica, no autenticada, de 01 (um) RECIBO, com data de 25 de outubro de 2002, aparentemente com preenchimento manuscrito do dia da emisso, na cidade de Coari-AM emitido pela empresa COMAN-Construtora Manauense Ltda, dando quitao do valor de R$791.916,00 (setecentos e noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais) Prefeitura Municipal de Coari, referente ao pagamento da 3. Medio da obra e servios de Sistema de Esgotamento Sanitrio da Cidade de Coari, de acordo com Termo de Contrato N 012/2002-PMC, planilha de medio e nota fiscal N 000254; 2. Folha 076 do Apenso X do IPL N 413/04-SR/AM: Cpia xerogrfica, no autenticada, de Comprovante de Recebimento, com timbre e cabealho da Comisso Permanente de Licitao, da Prefeitura Municipal de Coari, Estado do Amazonas, assinada pelo suposto representante da empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, declarando que a empresa supracitada recebeu a carta convite N 333/2003 s 15 horas do dia 24 de setembro de 2003, com carimbo do cartrio da SR/DPF/AM com o n de folha 76 manuscrito em seu interior; 3. Folha 121 do Apenso X do IPL N 413/04-SR/AM: cpia xerogrfica, no autenticada, de Declarao, sem indicao de destinatrio, emitida em Coari, AM, em 1 de outubro de 2003, referindo-se Carta Convite N 333/2003, onde o suposto representante da empresa declara Comisso Permanente de Licitao que est totalmente de acordo com os termos da Carta Convite em vigor. Consta carimbo em tinta preta da Empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, com o endereo da empresa (Av. Darcy Vargas, 192, Parque 10, CEP 69050-020), cujo Cdigo de Endereamento Postal-CEP diverge do impresso no cabealho, com assinatura do suposto representante e cinco rubricas no identificadas. No canto superior direito da folha consta carimbo em tinta preta, do Cartrio da SR/DPF/AM, com o nmero de folha 121 manuscrito em seu interior e carimbo de indicao de nmero de folha, em tinta preta, com a inscrio 49 manuscrita em seu interior; 4. Folha N 122 do Apenso X do IPL N 413/04-SR/AM: cpia xerogrfica, no autenticada, de Declarao, sem indicao de destinatrio, referindo-se Carta Convite N 333/2003, com cabealho contendo logotipo, CNPJ, inscrio estadual, endereo, nmero de telefone e endereo de correio eletrnico da empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, emitida em Coari, AM, em 1 de outubro de 2003, onde o suposto representante da empresa declara
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Comisso Permanente de Licitao que cumprir todos os requisitos e condies para o cumprimento das normas da referida Carta Convite n333/2003. Consta carimbo em tinta preta da Empresa COMAMConstrutora Manauense Ltda, com o endereo da empresa (Av. Darcy Vargas, 192, Parque 10, CEP 69050-020), cujo Cdigo de Endereamento Postal-CEP diverge do impresso no cabealho, e assinatura do suposto representante e cinco rubricas no identificadas. No canto superior direito da folha consta carimbo em tinta preta, do Cartrio da SR/DPF/AM, com o nmero de folha 122 manuscrito em seu interior e carimbo de indicao de nmero de folha, em tinta preta, com a inscrio 50 manuscrita em seu interior; 5. Folha N 139 do Apenso X do IPL N413/04-SR/AM: cpia xerogrfica, no autenticada, com timbre da Prefeitura Municipal de Coari, AM, Gabinete do Prefeito, da ltima folha de Carta-Contrato firmada entre a Prefeitura Municipal de Coari, AM, como Contratante, e a empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, como Contratada, contendo os itens b e c da clusula oitava e as clusulas nona e dcima, o local e data de assinatura da mesma, quais sejam, Coari, AM, 06 de outubro de 2003, com assinatura atribuda a Manoel Adail Amaral Pinheiro, como representante da Contratante e com assinatura atribuda a Jacson Bezerra Lopes, como representante da Contratada, e com duas assinaturas nos campos destinados s testemunhas. Consta, no canto superior direito, carimbo do Cartrio da SR/DPF/AM, em tinta preta, com o nmero 139 manuscrito em seu interior, e carimbo em tinta preta, com o nmero 67 manuscrito em seu interior.

Da forma semelhante, o LAUDO PERICIAL N. 154/2007 identificou que a assinatura de MRCIO ASSIS DOS ANJOS foi falsificada no contrato social da empresa JBL CONSTRUES LTDA e em sua alterao ocorrida no dia 04/01/2002, tambm provou ser falsa a assinatura de MRCIO constante na alterao datada de 05/01/2004 no contrato social da COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA. Eis o rol dos documentos falsificados: 1. Contrato de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, datado de 23/11/2001, confeccionado em 3 laudas, referente empresa JBL CONSTRUES LTDA, com sede Rua Caboris n 05 Quadra K 24, bairro Cidade Nova Manaus. O documento apresenta lanamentos guisa de assinaturas atribudas aos scios JACSON BEZERRA LOPES (CI n 1091573-7 SSP/AM) e MRCIO ASSIS DOS ANJOS (CI n 1381453-2 SSP/AM), bem como das
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testemunhas Edna Ferreira da Silva (CI n 470.947 SSP/AM), Marilza Flix Barros (CRC-AM n 008.043/O-1); 2. Alterao Contratual, datado de 05/01/2004, confeccionado em 4 laudas, referente empresa COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA, com sede Avenida Darcy Vargas n 192, bairro Parque Dez Manaus. O documento registra a sada da sociedade do scio MRCIO ASSIS DOS ANJOS e a entrada do scio ELIO PINHEIRO DE SOUZA; 3. Alterao Contratual datada de 04/01/2002, arquivada na JUCEA, na qual est registrada a alterao do endereo para a Avenida Darcy Vargas n 192, Parque Dez e alterao da razo social da empresa para COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA.

Impende registrar que, analisada as contas bancrias da empresa COMAN, observaM-se freqentes saques efetuados por CARLOS EDUARDO que indicariam atos de gerncia financeira. Efetuada anlise no extrato bancrio da empresa COMAN, verifica-se que entre julho a dezembro de 2002, CARLOS EDUARDO efetuou 25 (vinte e cinco) saques em espcie da conta bancria da empresa os quais somam o total de R$ 1.738.779,80 (Hum milho setecentos e trinta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) Laudo Pericial de fls. 253 e ss. do Anexo VII do IPL 413/2004.

No Apenso XV do IPL 413/2004, h um dossi apresentado por MARILZA FLIX BARROS, contendo documentos relativos empresa COMAN- CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA. Nele, destaca-se o comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de reteno de imposto de renda na fonte, Ano-Calendrio 2003, da empresa COMAN Construtora Manauense Ltda, conta . 30100-0, Agncia 1376-5, do Bradesco Capitalizao S/A, em que aparece CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO como titular no campo destinado a informaes para efeito de resgate.

Outrossim, o Laudo Pericial n. 253/2008 (juntado no Anexo VII do IPL 413/2008), ao examinar o Concorrncia Pblica 002/2002, comprovou que do valor total R$ 2.111.778,18 (dois milhes cento e onze mil setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) pagos pelo Governo Federal em virtude da realizao do objeto do Convnio 3698/2001, celebrado com a Fundao Nacional de Sade FUNASA e a Prefeitura
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Municipal de Coari, pelo menos R$ 1.148.116,00 (um milho cento e quarenta e oito mil cento e dezesseis reais) tiveram como beneficirios finais os Srs. Carlos Eduardo Amaral Pinheiro e Jacson Bezerra Lopes.

Outro ponto relevante a ser firmado que, ao colher informaes no local onde estaria instalada a empresa COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA, os agentes policiais foram informados que o local era utilizado por uma empresa do irmo do Prefeito de Coari, ou seja, CARLOS EDUARDO (Informao n. 206 de fl. 186 do IPL 413/2004).

Sobejam, pois, elementos a demonstrar que os scios constantes nos contratos sociais da JBL e da COMAN so meros laranjas, pessoas que no participavam da vida ativa da empresa, tendo apenas emprestado seus nomes para esconder a atuao do administrador de fato, o Sr. CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO.

A empresa JBL/COMAN, entre 2002 a 2004, obteve 119 (cento e dezenove) servios empenhados pela Prefeitura de Coari, destes, apenas doze foram cancelados existindo alguns com pagamentos parciais. Resumindo os dados de anlise oramentria, neste perodo, a Prefeitura de Coari pagou para esta empresa de fachada o valor total de R$ 14.733.988,71 (Quatorze milhes, setecentos e trinta e trs mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos).

As licitaes descritas abaixo foram analisadas pela Controladoria Geral da Unio, diversas fraudes foram captadas e comprovadas. Os recursos, todos oriundos da Unio, alcanam a cifra de R$ 5.298.156,35 (cinco milhes, duzentos e noventa e oito mil, cento e cinqenta e seis reais e trinta e cinco centavos), por meio dos processos infra relacionados:

PROCESSOS LICITATRIOS TP 001/2002

CONVENIO 1716/2001 FUNASA

VALOR(R$) 562.114,00

OBJETO Saneamento domiciliar


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TP 003/2002 TP 005/2002 CP 002/2002 TOTAL

2001CV000111SQA MMA MINISTERIO DAS CIDADES 3698/2001 FUNASA

787.875,00 780.500,00 3.167.667,35 5.298.156,35

Aterro

sanitrio

usina reciclagem Sistema virio de Coari Esgotamento sanitrio

Em todos estes certames, h vcios graves e clarividentes de montagem de licitao com o intuito de favorecer a empresa vencedora, no obstante foram homologadas pelo Prefeito MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO. Em todas elas, a Comisso Permanente de Licitao (CPL) nomeada pelo Prefeito de COARI atuou com a seguinte formao: Joo Luiz Ferreira Lessa (Presidente da Comisso), Leila Regina da Silva Menezes e Francisco Ivan Alzier de Arajo.

Outro trao comum, foi que JOS LOBO era o ento Secretrio de obras responsvel por atestar o recebimento das obras. JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO possivelmente utilizou outras empresas menores, ou recursos da Prefeitura, para realizar, na maioria das vezes parcialmente, a obra.

Em

relao

aos

vcios,

atravs

da

Ao

de

Controle

n.

00190.003783/2007-78, a Controladoria Geral da Unio apontou, no relatrio final de inspeo, que, em todos estes procedimentos h problemas graves, que vo desde atuao irregular da Comisso de Licitao com vistas a favorecer determinada empresa at a ocorrncia de superfaturamento servios medidos e pagos, porm no executados.

Estes indcios vem a corroborar a existncia de uma linha de montagem de licitaes fatos anteriormente delineados. Por ora, impende transcrever as irregularidades apontadas pela CGU antes mesmo da deflagrao da Operao Vorax.

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4.2.1 Tomada de Preo 001/2002. Objeto: construo de mdulos sanitrios domiciliares em bairros do municpio de Coari A Tomada de Preo 001/2002 foi realizada com o objetivo de contratar uma empresa para construo de 306 (trezentos e seis) mdulos sanitrios domiciliares, objeto do convenio 1716/2001, firmado entre a prefeitura Municipal de Coari/AM e a Fundao Nacional de Sade(FUNASA), no valor de R$ 562.114,00(quinhentos e sessenta e dois mil, cento e quatorze mil reais).

Atravs da Ao de Controle n. 00190.003783/2007-78 , a Controladoria Geral da Unio apontou, no relatrio final de inspeo, os fartos indcios de que tal licitao teria sido montada, em outras palavras, preparada, forjada com o intuito precpuo de permitir que empresa JBL CONTRUES LTDA vencesse. Os indcios esto dispostos no item 2.2.2.1.1 intitulado Atuao irregular da Comisso de Licitao, favorecendo contratao de empresa e se prendem habilitao irregular da nica empresa que participou da tomada de preos, mesmo sem apresentar a maior parte dos documentos exigidos pelo edital e pela Lei 8.666/93. Eis a concluso do relatrio:

Diante dos fatos apontados evidencia-se que o processo licitatrio apresentou irregularidades tanto no procedimento de formalizao, quanto no cumprimento dos requisitos de habilitao da nica empresa concorrente, infringindo os artigos 38, 41 e 42 da Lei n. 8.666/93, os requisitos exigidos em edital e as determinaes do TCU contidas no Acrdo n. 530/2003.

Como se no bastasse, neste mesmo procedimento licitatrio, as irregularidades eram de tal monta que no constava sequer um cadastro regular dos beneficirios pela suposta construo dos sanitrios domiciliares, o que impediu a CGU de comprovar se a obra foi efetivamente concluda: O cadastro de beneficirios dos mdulos sanitrios domiciliares, apresentado pela Prefeitura Municipal de Coari, no confivel, uma vez que, em verificao amostral in loco, selecionamos 60 mdulos dos 306 constantes do cadastro, desta seleo no foram localizados
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05 beneficirios e outros 07 informaram no terem recebido o banheiro. Diante desse fato, esta Equipe no pode afirmar que todos os mdulos foram construdos.

No obstante, conseguiu-se demonstrar, no item 2.2.2.1.4, a ocorrncia de sobrepreo (contratao de servios com preo unitrio acima do valor de mercado da regio) o que gerou um prejuzo ao municpio no valor de R$ 37.562,07 (trinta e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

4.2.2 Tomada de Preo 005/2002. Objeto: construo de meio fio, sarjeta e calada na sede do municpio de Coari

A Tomada de Preo 005/2002 foi realizada com o objetivo de contratar uma empresa para construo de meios fios, sarjeta, e calada na sede do municpio de COARI, o que se deu atravs do Contrato de Repasse: 013350-51/2001 firmado entre a prefeitura Municipal de Coari/AM e o Ministrio das Cidades no valor de R$ 780.500,00(Setecentos e oitenta mil, e quinhentos reais)

Analisando esta tomada de preos n. 005/20002, a Controladoria Geral da Unio concluiu (Item 2.3.1.1.1) ter havido sobrepreo, ou seja, contratao de servios com preo unitrio acima do valor de mercado da regio, o que gerou um prejuzo no valor de R$ 56.514,56 (cinqenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e cinqenta e seis centavos).

4.2.3 Concorrncia Pblica 002/2002. Objeto: sistema de esgotamento sanitrio do municpio de Coari. A Concorrncia Publica 002/2002 tinha como objetivo a contratao de uma empresa para execuo do Sistema de Esgotamento Sanitrio no Municpio de Coari/AM,
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objeto do convenio 3698/01 firmado entre a prefeitura Municipal de Coari/AM e a Fundao Nacional de Sade(FUNASA) no valor de R$ 3.167.667,35 (trs milhes, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos). A princpio, a CGU observou, mais uma vez, a atuao irregular da Comisso de Licitao, favorecendo a contratao da empresa JBL CONSTRUES LTDA, NICA a comparecer ao certame de to relevante valor, pois, mesmo sem trazer aos autos a maior parte dos documentos necessrios habilitao, a empresa recebeu atestado cinicamente falso da CPL pelo suposto cumprimento de todas as exigncias:

Os documentos foram conferidos de acordo com o disposto no Edital da referida Tomada de Preos, estando, todos, em concordncia com o instrumento convocatrio e regulares quanto ao prazo de validade, pelo que a CPL, na sua totalidade de membros, passou a rubric-los, habilitando dessa forma a empresa JBL CONSTRUES LTDA Eis o extenso rol dos documentos faltantes: - 2.3.2.7 - Indicao do aparelhamento, instalaes e pessoal tcnico adequado disponvel para a realizao do objeto; - 2.3.2.16 - Cpia do Balano Patrimonial a cpia apresentada uma demonstrao do saldo de caixa, no valor de R$ 200.000,00; - 2.3.2.18 Declarao de visita do licitante, ao local das obras, com visto do engenheiro devidamente credenciado pela CPL, expressando que tomou conhecimento de todas as informaes e das condies locais para o cumprimento das obrigaes objeto da licitao; - 2.3.2.19 Declarao de submisso fiscalizao e ao controle tcnico a ser efetuado pela Prefeitura; - 2.3.2.20 Declarao expressa de que a licitante se submete e concorda com todos os termos do edital; - 2.3.2.1 Declarao de que a licitante idnea e que no est respondendo a nenhum processo de inidoneidade e nem se encontra impedida de participar de licitaes pblicas; - 2.3.2.22 - Declarao da Licitante, de que os documentos constantes de seu Envelope de DOCUMENTAO so fiis e verdadeiros; e - 2.3.2.23. - Comprovante de aquisio do edital. Diversas outras irregularidades insanveis procedimento, e esto agrupadas no item 2.2.5.1.2 do relatrio:
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foram

observadas

neste

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2.2.5.1.2 - Irregularidades no Processo Licitatrio. Da anlise dos procedimentos licitatrios constatamos as seguintes irregularidades/impropriedades: a) no consta do processo a apreciao da minuta do edital pela rea jurdica, em desacordo com o art. 38, pargrafo nico, da Lei n. 8.666/93; b) quanto ao Edital da Concorrncia n. 002/2002: b.1) no fixa condies de pagamento (art. 40, XIV, da Lei n. 8.666/93); b.2) no fixa condies de recebimento do objeto da licitao (art. 40, II, da Lei n. 8.666/93); b.3) no define sanes para o caso de inadimplemento (art. 40, III, da Lei n. 8.666/93); b.4) no fixa os locais, horrios e cdigos de acesso a meios de comunicao distncia em que sero fornecidos os elementos, informaes e esclarecimentos relativos licitao e s condies para atendimento das obrigaes necessrias ao cumprimento de seu objetivo (artigo 40, VIII, da Lei 8.666/93); b.5) contm restries participao de licitantes, considerando a distncia entre Coari/AM e os demais municpios amazonenses, notadamente Manaus/AM, assim como os meios de transporte disponveis (areo e fluvial): Outrossim, no contrato que seguiu, detectou-se um pagamento pela prefeitura no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqenta mil reais) realizado dois dias antes da respectiva medio. Trata-se do cheque n. 000007 da Caixa Econmica Federal, emitido em 25/05/2004, Empresa IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA., Empresa subcontratada mediante Termo de Cesso n. 001/2004, cumpre observar que a correspondente Nota Fiscal n.000471 data de 27/05/2004. No recibo de quitao consta autorizao de pagamento assinada pelo Prefeito, com data de 26/05/2004, posterior emisso do cheque. A questo est comprovada no item 2.2.5.1.3 do Relatrio.

No item 2.2.5.1.5, a CGU apurou novas medies realizadas pela Prefeitura aps o emisso da nota fiscal, e, em concluso, afirmou categoricamente a ocorrncia compatvel com o contexto de montagem de processos j evidenciado nas constataes deste Relatrio.
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Constatamos que a Prefeitura atestou Planilhas de Medio com data posterior emisso das respectivas Notas Fiscais, ou seja, atestou servios que ainda no haviam sido medidos. Empresa NF Data da NF Medio Data da Medio COMAN 000462 09/06/2003 4 10/06/2003 COMAN 000463 06/10/2003 5 20/10/2003 (...) A ocorrncia compatvel com o contexto de montagem de processos j evidenciado nas constataes deste Relatrio.

Destaca-se, dentro do contexto dos vcios detectados, a contratao por preo superior ao de mercado (sobrepreo) o que levou ocorrncia de prejuzo no valor de R$ 463.420.19 (quatrocentos e sessenta e trs mil, quatrocentos e vinte reais e dezenove centavos) item 2.2.5.1.7. Para finalizar, como se no bastasse o sobrepreo, a Controladoria Geral da Unio, aps verificao in loco, comprovou e quantificou o total de servio no realizado, mas que j foi pago pela Prefeitura de Coari: 2.2.5.1.9 Pagamento por servios no realizados. a) Fato Mediante anlises efetuadas na documentao comprobatria apresentada (Boletins de Medio e Notas Fiscais), bem como verificao fsica in loco dos servios executados, constatamos que a ocorrncia de pagamento antecipado de servios, no valor de R$ 239.594,02 (duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reis e dois centavos), visto que, at a presente data, foram medidos e pagos servios no montante de R$ 2.121.032,84 (dois milhes, cento e vinte e um mil, trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que os servios, realmente, executados correspondem a um montante de R$ 1.881.438,82 (um milho, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

4.2.4 Tomada de Preo 003/2002. Objeto: implantao do aterro sanitrio e modernizao da usina de reciclagem de lixo.
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A Tomada de Preo 003/2002 teve como objetivo a contratao de uma empresa para execuo da obra de implantao do Aterro Sanitrio e modernizao da Usina de Reciclagem de Lixo no Municpio de Coari/AM, objeto do Termo de Convnio 2001CV000111-SQA firmado entre o MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE e a prefeitura Municipal de Coari/AM no valor de R$ 787.875,00 (Setecentos e oitenta oitocentos e setenta e cinco reais). Com fins a limitar a participao de empresas no ligadas Organizao Criminosa, o Edital utiliza-se de clusulas restritivas da competitividade, muito bem anotadas pela CGU: o Edital contm condies restritivas competitividade, considerando especialmente a distncia entre Coari/AM e Manaus/AM, Capital e principal centro fornecedor de bens e servios do Estado, assim como os meios de transporte existentes e respectivos custos incorridos (areo e fluvial) - item 2.6.1.1.1. e sete mil,

O mais importante observar a presena sempre constante da prova da Atuao irregular da Comisso de Licitao, favorecendo contratao de empresa, como agora expresso no item 2.6.1.1.2, pois tambm aqui apenas uma empresa

compareceu, no apresentou os documentos exigidos pelo edital, teve atestado falsamente pela Comisso de Licitao a presena destes documentos e, no obstante todos os vcios, foi homologada pelo ento Gestor Municipal. Insta transcrever a concluso do item: evidencia-se que o processo licitatrio apresentou irregularidades tanto no procedimento de formalizao, quanto no cumprimento dos requisitos de habilitao da nica empresa concorrente, infringindo os artigos 38, 41 e 42 da Lei n. 8.666/93, favorecendo interesses privados, notadamente a Empresa JBL CONSTRUES LTDA. (posteriormente denominada COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA.), em detrimento do Errio e do regular procedimento licitatrio. No foi possvel apurar a ocorrncia de sobrepreo, porquanto a presena de servios no detalhados na planilha oramentria impediu a comparao dos preos contratados com os vigentes no mercado. Sem embargo, atravs da vistoria in loco,
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demonstrou que houve, mais uma vez, a ocorrncia de superfaturamento, ante a no realizao de servios, que, apesar disto, foram falsamente atestados como realizados pelo ex-Secretario de Obras JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e pagos por ordem do Prefeito ADAIL PINHEIRO. O prejuzo aos cofres pblicos foi de R$ 286.279,90 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos). O mais estarrecedor que esse valor (correspondentes ao descumprimento do contrato) equivale a 41,86% do montante repassado empresa responsvel pela execuo dos servios. A matria foi tratada no item 2.6.1.1.5: 2.6.1.1.5 Superfaturamentos - servios medidos e pagos, porm no executados. a) Fato A verificao fsica in loco foi realizada no perodo compreendido entre 13 e 23/03/2007, sendo constatado que o aterro sanitrio e a usina de reciclagem de lixo encontram-se inoperantes e com parte dos seus servios no executados, no obstante os mesmos estejam considerados como concludos pela Prefeitura Municipal de Coari/AM, inclusive com Termo de Recebimento Definitivo dos Servios emitido desde 15/08/2002, bem como Prestao de Contas Final efetuada em 27/05/2005. . Mediante anlises efetuadas atravs de comparaes entre as dimenses dos servios executados e os quantitativos dos servios medidos e pagos pela Prefeitura Municipal de Coari/AM ficou constatada a ocorrncia da medio e pagamento de servios no executados no montante de R$ 286.279,90 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), o que corresponde a 41,86% do montante repassado empresa responsvel pela execuo dos servios (R$ 683.937,50), conforme descrito e quantificado a seguir:

Na hiptese, no bastante o dano patrimonial, tem-se um dano ambiental. Com efeito, apesar do ento Secretrio de Obras JOS FREIRE LOBO ter atestado o recebimento da obra, a vistoria no local feita pelos auditores da CGU revelou que Aterro Sanitrio e a Usina de Reciclagem de Lixo nunca chegaram a ser completamente implantados (fotos nos itens 2.6.1.1.5 e2.6.1.1.7).

Em face disso, foi implantado um novo lixo, localizado na Estrada CoariL:\GABINETES\CRIMINAL1\2008\Pecas\Pecas uteis\Denncia Verso Final VORAX 2004.3251-8.odt

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Itapeua, Km 06, onde os materiais continuam sendo depositados a cu aberto, de forma aleatria, sem qualquer critrio, provocando a degradao de uma nova rea, com enormes prejuzos ambientais, principalmente no que se refere poluio do lenol fretico da regio pelo chorume (lquido altamente txico produzido pela decomposio natural do lixo).

4.3 AMCONAMAZONAS CONSTRUES LTDA A empresa foi criada utilizando as pessoas interpostas (laranja): EDIOVAN PIMENTEL DA COSTA como detentor de 50% (cinqenta por cento) do capital social e JOSE RODRIGUES DE AGUIAR NETO, assistido no ato pelo seu pai JOSE RODRIGUES DE AGUIAR JUNIOR, como detentor de 50%(cinqenta por cento)do capital social. Registre-se que, em 2002, CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, utilizando-se dos servios de MARILZA FELIX BARROS, faz alteraes no contrato social da AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA, para substituir os laranjas.

Assim, a AMCON tem seu quadro societrio alterado, a saber: EDIOVAN PIMENTEL DA COSTA (CPF 194.217.962-68) e JOSE RODRIGUES DE AGUIAR NETO cedem suas cotas e so substitudos por EDNILSON RICARDO FAANHA DE CARVALHO com 95% do capital e JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA (CPF: 660.872.362-87)com 05%.

Sabe-se que o verdadeiro administrador desta empresa CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, pois, no dia 02 de abril de 2002, o suposto laranja EDIOVAN PIMETEL DA COSTA, em nome da AMCON AMAZONAS

CONSTRUES LTDA, outorga atravs de um instrumento de procurao, o controle da empresa quele (PROCURAO EM ANEXO doc. 02). Atravs deste documento, o ru CARLOS EDUARDO passa a deter plenos poderes sobre a AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA, principalmente para movimentao financeira, possivelmente em
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troca de uma contrapartida financeira.

Ao ser ouvido, no dia 21 de maro de 2007, JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA (fls. 330/331 do IPL 413/2004), prestou declaraes sobre sua participao na empresa AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA. J comeou suas declaraes informando que seu scio era RICARDO, no se recordando o nome completo, o que no condizente com a situao de uma empresa que firmou contratos milionrios com a Prefeitura de Coari/AM. Depois, afirmou desconhecer EDIOVAM PIMENTEL COSTA, pessoa de quem teria adquirido a empresa AMCON.

Outro trecho importante das declaraes do JORGE MICHAEL quando afirma que, durante o tempo em que fez parte do quadro societrio da AMCON (12.06.2002 a 28.08.2003), a empresa no participou de nenhuma licitao em nenhum rgo pblico federal, estadual ou municipal e nem prestou servio de carter particular, ou seja, a empresa esteve inativa durante esse perodo.

Ocorre que, segundo a investigao revelou, a Prefeitura de Coari/AM continuou firmando contratos com a empresa AMCON mesmo aps o distrato social (fls. 28/29 do IPL 413/2004) firmado em 28 de agosto de 20003. Efetivamente, pelos documentos extrados do TCE (fls. 12 a 31 do Anexo I do IPL 413/2004), a AMCON, em novembro de 2003, ainda estava recebendo empenhos da Prefeitura de Coari/AM, tal como aconteceu com a empresa GEOMTRICA, o que demonstra o sentimento de impunidade e de inverso de valores que, naquela poca, j havia se instalado na ORCRIM.

JORGE MICHAEL afirma ainda que desconhece totalmente os contratos que teriam sido assinados pela Prefeitura de Coari/AM e a empresa AMCON que segundo dados extrados do TCE/AM totalizariam R$ 12.165.120,80, conforme segue: QUE esclarecido ao declarante que no perodo de 06/02/2002 18/11/2003, segundo levantamentos feitos com base em informaes no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a empresa ANCOM firmou contratos com a Prefeitura de Coari/AM/AM que totalizaram
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R$ 12.165.120,80, afirma que desconhece totalmente esses fatos; O outro (suposto) scio EDIOVAM PIMENTEL COSTA (fls. 241/242 do IPL 413/2004), prestou declaraes, no dia 27 de maro de 2007, quando restou claro a sua condio de laranja de CARLOS EDUARDO, irmo do Prefeito MANOEL ADAIL, na empresa AMCON, visto que afirmou ter passado procurao para essa pessoa administrar a empresa, seguindo orientao de seu scio AGUIAR, bem como que sequer conhecia EDNILSON RICARDO e JORGE MICHAEL para quem teria vendido a sua empresa, vejamos a transcrio:

QUE passou procurao para pessoa de EDUARDO com poderes para administrar a empresa; QUE perguntado como foi para passar essa procurao para EDUARDO, respondeu que EDUARDO estava com algumas obras em Coari/AM/AM e ele falou que iria administrar a empresa pra gente; QUE conhecia EDUARDO somente de vista, sendo que quem o conhecia mesmo era o AGUIAR; QUE esclarece que foi AGUIAR que disse que deveriam passar a procurao para o EDUARDO alegando que este iria administrar a empresa; QUE ouviu comentrios de que o EDUARDO para quem foi passada a procurao para administrar a empresa AMCON o irmo do Prefeito de Coari/AM/AM;

Por este depoimento, transparece, novamente, a participao de MARILZA responsvel pela elaborao do contrato e alterao social da AMCON: QUE foi a Sra MARILZA quem fez o contrato e a alterao social da empresa AMCON; QUE conhecia a Sra MARILZA pois na poca o declarante trabalhava na empresa CONSTRUTORA POLIGONAL para quem a mesma prestava servios; Por sua vez, no dia 10 de abril de 2007, JOS RODRIGUES DE AGUIAR JUNIOR, que era o representante de seu filho menor JOS RODRIGUES DE AGUIAR NETO, scio de EDIOVAM PIMENTEL na empresa AMCON, prestou declaraes perante a Autoridade Policial, oportunidade em que disse que a AMCON fez vrias obras no Municpio
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de Coari/AM, sendo que aps a realizao de tais obras, vendeu a empresa para JORGE MICHAEL e RICARDO diretamente, sem a intermediao de ningum, verso essa diferente, portanto, do que havia sido dito por JORGE MICHAEL, o qual afirmou que foi uma pessoa de nome LUCILENE quem intermediou a venda da AMCON para ele e seu scio RICARDO.

Apesar de afirmar que executou vrias obras para a Prefeitura de Coari/AM, AGUIAR nada soube dizer sobre as outras empresas que teriam participado das licitaes relativas a tais obras, esclarecendo que a empresa AMCON no tinha representao ou escritrio em Coari/AM, bem como que a Prefeitura fornecia os materiais utilizados nas obras e a empresa entrava apenas com a mo-de-obra, conforme a seguir. QUE no se recorda quais foram as outras empresas que apresentaram propostas nos convites de que a empresa AMCON participou no Municpio de Coari/AM/AM; QUE a empresa no tinha filial, representao ou escritrio na cidade de Coari/AM/AM, sendo que a mesma funcionava diretamente atravs do declarante, mesmo por que a Prefeitura no exigia que a empresa tivesse representao ou filial no Municpio; QUE esclarece que a empresa entrava apenas com a mo-de-obra para a realizao das obras acima mencionadas, bem como que os materiais utilizados eram fornecidos diretamente pela Prefeitura, com exceo da construo da creche na qual a empresa entrou tambm com os materiais;

Isso, alis, bem caracterstico desse tipo de fraude: uma empresa de fachada ganha a licitao, o rgo pblico fornece os materiais necessrios e algum do esquema contrata mo-de-obra local diretamente e realiza a obra licitada, no mais das vezes totalmente fora das especificaes do edital e do projeto bsico, ou seja, h fraude em todas as fases.

J no seu interrogatrio realizado aps a deflagrao da OPERAO VORAX, JOS RODRIGUES DE AGUIAR JUNIOR revelou mais um detalhe relevante para a investigao, qual seja, que em 2001 ele foi procurado por JOS LOBO que pediu para que constitusse uma empresa no ramo de construo civil para prestar servios em Coari, conforme segue:
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QUE em 2001 foi procurado pelo engenheiro JOS LOBO o qual props que o depoente criasse uma empresa de construo civil para prestar servios no Municpio de Coari, onde JOS LOBO era Secretrio de Obras; QUE aps a construo das cinco obras, o interrogado vendeu a empresa AMCON em maro de 2002, mas a alterao contratual s foi feita em junho de 2002; QUE os novos donos da AMCON: EDNILSON RICARDO FAANHA DE CARVALHO e JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA;

O restante do esquema fraudulento obedece s mesmas linhas supra descritas, i.e., a mando do Prefeito ADAIL PINHEIRO, a Comisso Permanente de Licitao(CPL) montava alguns processos licitatrios e declarava como vencedora a empresa AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA. JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO, Secretario de Obras de COARI/AM, em seguida, atestava a medio da obra, ainda que incompleta.

A empresa, conforme seu endereo declarado perante a Receita Federal consistia apenas em uma sala comercial e, pelo o que foi constatado, no possuiu mquinas ou equipamentos para execuo de suas obras. A despeito disso, atravs da anlise oramentria da Prefeitura de Coari, chega-se ao montante recebido por esta empresa. Nos anos de 2001, 2002 e 2003, a AMCON obteve 118 (cento e dezoito) servios empenhados pela Prefeitura de Coari, destes, apenas 07 (sete) foram cancelados existindo alguns com pagamentos parciais.

Resumindo os dados de anlise oramentria, neste perodo a Prefeitura de Coari pagou para esta empresa de fachada o valor total de R$ 13.321.756,10 (Treze milhes, trezentos e vinte e um mil, setecentos e cinqenta e seis reais e dez centavos) fls. 12 a 31 do Anexo I do IPL 413/2004. O exame da Tomada de Preos n. 002/2002 pela CGU bem exemplifica como se dava a fraude:

PROCESSOS LICITATRIOS TP 002/2002,

CONVENIO Ministrio

VALOR (R$) Esportes, 300.000,00

OBJETO Construo ginsio


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(Contrato Repasse CEF n: 0122874-39/2001)

poliesportivo

O Ministrio do Esporte, por intermdio da Caixa Econmica Federal, firmou o Contrato de Repasse n: 0122874-39/2001, com a Prefeitura Municipal de Coari/AM, tendo por objeto a construo de um ginsio poliesportivo coberto. A prefeitura de COARI para consecuo do objetivo publicou a realizao da Tomada de Preos numero 002/2002, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

E a suposta fraude deu-se nos seguintes passos:

A Comisso Permanente de Licitao (CPL) nomeada pelo Prefeito ADAIL PINHEIRO, composta por:Joo Luiz Ferreira Lessa (CPF: 334.420.292-87),Leila Regina da Silva Menezes (CPF: 284.289.862-15) e Francisco Ivan Alzier de Arajo (CPF: 147.055.672-34) sob a presidncia do primeiro, montou o processo licitatrio de forma a beneficiar a empresa AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA.

As provas referentes ao favorecimento da empresa AMCON so salientes. A evidncia chega a tal ponto que se pode concluir, com segurana, que o tratamento privilegiado decorrncia de um certame montado com este nico objetivo. Vale dizer, no houve uma licitao em que se sagrou vencedora a AMCON, o que houve foi a montagem de uma licitao, a posteriori, para legitimar a opo pela contratao da AMCON.

Tal fato decorrncia das circunstncias como se deu a Tomada de Preos 002/2002. Em primeiro lugar, apesar de estar em disputa um contrato de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) apenas um participante se interessou. Este no apresentou os documentos exigidos e, mesmo assim, a Comisso Permanente de Licitao atestou que os documentos foram conferidos de acordo com o disposto no Edital da referida Tomada de Preos, estando, todos, em concordncia com o instrumento convocatrio e regulares quanto ao prazo de
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validade, pelo que a CPL, na sua totalidade de membros, passou a rubric-los. Segue o rol dos documentos faltantes: - Indicao do aparelhamento, instalaes e pessoal tcnico adequado disponvel para a realizao do objeto item 2.3.2.7; - Declarao de visita ao local dos servios, com visto o engenheiro item 2.3.2.11; - Comprovante de aquisio do edital - item 2.3.2.16.

Alm de incompleta, parte dos documentos apresentados pela empresa AMCON foram falsificados, refiro-me s certides relativas Dvida Ativa da Unio (Certido n. 3A67.89BE.B69D.846A), regularidade fiscal com o FGTS (Certido 2002010800009266844013) e Certido Negativa de Dbitos da Prefeitura de Manaus (CND n. 00282/2002). A respeito, o relatrio da CGU, em especial o item 2.5.1.1.1, foi categrico:

Constatamos que as certides relativas Dvida Ativa da Unio (PGFN), regularidade fiscal com o FGTS, e Certido Negativa de Dbitos mercantil, da Prefeitura de Manaus, no so autnticas. Em consulta ao stio da PGFN na Internet, para a confirmao da veracidade da Certido Negativa n.. 3A67.89BE.B69D.846A, tivemos a informao de que, com base nos dados informados, a certido no havia sido emitida para a Empresa AMCON. O mesmo ocorreu na consulta realizada ao stio, na Internet, da Prefeitura Municipal de Manaus que retornou a informao de que a CND n. 00282/2002 no havia sido encontrada. No caso do FGTS, a certido apresentada de n. 2002010800009266844013, com validade de 08/01/2002 a 06/02/2002, no consta na relao do histrico do empregador, obtida no stio da Caixa Econmica Federal na Internet. Ressaltamos ainda, que constam no histrico as seguintes certides: - n. 2001122100009266844012 com validade de 21/12/2001 a 19/01/2002; e - n. 2002021600009266844013 com validade de 16/02/2002 a 17/03/2002. As certides do histrico no cobrem a data de abertura da licitao,
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22/01/2002, alm disso os ltimos 10 (dez) dgitos da certido apresentada pela empresa AMCON coincidem com os da certido emitida em 16/02/2002, constante do histrico do empregador, o que pode indicar que esta certido teve sua validade adulterada para cobrir o dia da abertura da licitao. Em que pese essas certides apresentarem esses problemas, a Comisso de Licitao habilitou a empresa informando que as mesmas estavam: regulares quanto ao prazo de validade. Alm disso, se a certido do FGTS originalmente foi emitida aps a data da reunio de abertura da licitao, 04/11/2002, a Comisso de Licitao tinha cincia de que a certido no era autntica e que foi anexada ao processo posteriormente. Vale salientar que seria impossvel, a AMCON fazer constar no processo licitatrio a certido fraudulenta, sem a colaborao de servidores da Prefeitura Municipal de Coari, notadamente da Comisso de Licitao.

Como si acontecer, a estratgia de favorecimento de empresas, na quase totalidade dos casos examinados, vem casada com prticas de superfaturamento e sobrepreo. Neste caso, verificou-se que, se fossem observados os preos correntes de mercado, haveria uma economia de R$ 43.010,79 (quarenta e trs mil, dez reais e setenta e nove centavos), que vem a caracterizar a prtica de sobrepreo, em um montante que corresponde a 14,41 % do total contratado (item 2.5.1.1.3 do Relatrio).

Fora isto, houve ainda superfaturamento, porque nem todos os servios contratados e pagos foram de fato executados. No item 2.5.1.1.5 consta o rol dos servios omissos, segue tabela abaixo:

Em resumo, temos:

Item

Descrio dos Servios

Unida Quant. no de Executada M2 M2

5.1 5.3

Alvenaria vez Alvenaria de elemento vazado de

Valor Preo Unitrio Total (R$) (R$) 306,44 18,50 5.669,14 21,25 38,60 820,25
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Item

Descrio dos Servios

Unida Quant. no de Executada M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID

Preo Valor Unitrio Total (R$) (R$) 64,00 2,54 9,90 7,30 25,60 1,78 199,00 7,90 41,00 3,30 4,60 4,45 74,60 956,16 1.556,71 453,42 4.139,68 1.172,48 81,52 9.480,37 887,64 4.606,76 1.871,36 2.608,57 2.523,51 373,00

5.4 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11.1 11.2 11.3 12.1 1.13 1.14 13.4 13.6 13.7 13.10 13.11 15.1 15.2 15.3 15.8 15.10 15.12 15.14

cimento e areia (20 x 20 x 10 cm) Divisrias em granilite Chapisco, trao 1:3 Emboo, trao 1:2:4 Reboco, inclusive emboo 1:2:4 Azulejo branco Rejuntamento para azulejo e=3mm Lastro impermeabilizante de concreto no estrutural, e = 0,80 m Camada regularizadora de piso Korodur Piso Korodur Aparelhamento com selador comum Massa acrlica interna e externa Pintura acrlica externa e interna Ponto de luz em teto eltrica e fiao Ponto de interruptor simples Ponto de tomada 100 w Luminria 2 x 40 w completa Subestao area trifsica 45 KVA Saboneteira branca de loua Cabide duplo branco Porta papel branco de loua Extintor de incndio H2O 6 Kg Banco de madeira Tabela de basquete com torre de sustentao Corrimo em tubo Fo Go

14,94 612,88 45,80 567,08 45,80 45,80 47,64 112,36 112,36 567,08 567,08 567,08 05

02 32,65 65,30 17 32,65 555,05 05 45,00 225,00 01 13.659,03 13.659,03 10 15,85 158,50 12 15,85 190,20 04 33,00 132,00 01 226,00 226,00 02 456,00 912,00 02 850,00 1.700,00 02 88,00 176,00 Total 55.199,67 Geral

Segue a concluso acerca da quantificao do montante do prejuzo causado: Considerando que do montante de R$ 55.199,67 de superfaturamento apurado, R$ 4.637,82 j figuram como prejuzo decorrente do sobrepreo (vide item precedente), ao se deduzir este valor, resta, para este item, o prejuzo no montante de R$ 50.561,85 (cinqenta mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), por servios no executados.
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4.4 Geomtrica Construes Ltda A empresa foi criada utilizando como pessoas interpostas (laranjas): HENDERSON MIRANDA PALHETA, CPF 618.705.872-00, detentor de 50% (cinqenta por cento) do capital social e OCILENE MARIA MONTEIRO PANTOJA, CPF 417655.162-34, detentora de 50% (cinqenta por cento) do capital social. No entanto, quem atuava como proprietrio de fato da GEOMTRICA, o engenheiro PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA.

Vale ressaltar que PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA, foi o scio da Empresa de Consultoria de nome MERCURIO, e foi o agente que implantou o esquema de montagem de processos licitatrio no mbito da Secretaria de obras de COARI.

Em 07 de maio de 2003, estes scios se retiram e, no contrato social, passam a figurar ANTNIO ALMIR MONTEIRO DA SILVA e FRANCISCO JOS DA SILVA, cada um com 50% (cinqenta por cento) das cotas.

No dia 11 de julho de 2005, ANTNIO ALMIR MONTEIRO DA SILVA prestou declaraes perante a Autoridade Policial, informa que, em maio de 2003, passou a constituir o quadro societrio da empresa GEOMTRICA a pedido do engenheiro PAULO SRGIO e que desconhecia as demais pessoas que eram scias na referida empresa: QUE, de fato em agosto de 2003 a empresa foi encerrada; QUE, durante o perodo em que fez parte do quadro societrio desta empresa no construiu nenhuma obra e nem participou de nenhuma licitao em nenhum rgo pblico federal, estadual ou municipal; QUE, no conhece FRANCISCO JOSE DA SILVA; QUE, tambm no conhece HENDERSON MIRANDA PALHETA e nem OCILENE MARIA MONTEIRO PANTOJA;

Deste depoimento outrossim extrai-se a informao que quem providenciou a alterao contratual pela qual ANTNIO ALMIR passou a fazer parte da empresa GEOMTRICA foi a sua esposa, MARILZA FLIX BARROS.
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s fls. 315/317 do IPL 413/2008, ANTNIO ALMIR MONTEIRO DA SILVA, por sua advogada, apresentou Autoridade Policial expediente pelo qual relata fatos sobre a empresa GEOMTRICA, reforando o entendimento de que esta empresa de fato do engenheiro PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA que a administrava com Procurao com amplos poderes assinada pelos seus antigos proprietrios (HENDERSON e OCILENE), cabendo destacar o seguinte trecho do expediente apresentado: De outro lado, os antigos proprietrios, ao efetuarem a transferncia da empresa para o nome do requerente (ANTNIO ALMIR) e de outra pessoa a qual afirma desconhecer de quem se trata, no entregaram os tales de Notas Fiscais remanescentes, o que lhe impediu de solicitar a baixa junto a Prefeitura Municipal de Manaus e o, que pior, dolosamente, em conluio com os administradores do Municpio de Coari, fizeram uso dos talonrios mesmo tendo conhecimento que a empresa encontrava-se extinta, como se pode verificar pelas cpias da notas e dos aditivos anexados. (grifamos)

No dossi formado no Anexo XIV, existem cpias de vrias Notas Fiscais da empresa GEOMTRICA expedidas para a Prefeitura Municipal de Coari/AM, sendo que as de n 00149 e 00150 so datadas de 13 de agosto de 2003, data essa posterior ao Distrato Social (cpia s fls. 228/229) da referida empresa que ocorreu em 07 de agosto de 2003.

A juntada da procurao (fl. 178) outorgada por HENDERSON a PAULO SRGIO prova cabal de que este utilizava-se da empresa como seu administrador. Sepultando qualquer dvida a respeito deste ponto, MARILZA explicou que o engenheiro PAULO MOREIRA dono da empresa MERCRIO ENGENHARIA e tambm dono de fato da empresa GEOMTRICA, sendo que o mesmo lhe procurou dizendo que precisava de algum para compor o quadro societrio da GEOMTRICA, quando ento providenciou a alterao contratual e colocou o ANTNIO ALMIR. Segue trecho das declaraes de MARILZA: QUE, em relao ao fato de seu ex-esposo Sr. ANTONIO ALMIR MONTEIRO DA SILVA ter passado a constituir o quadro societrio da empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA, tem a esclarecer
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que tal se deu da seguinte forma: o engenheiro PAULO MOREIRA, que proprietrio da empresa MERCURIO ENGENHARIA, e que tambm era o dono de fato da empresa GEOMTRICA, procurou a declarante e disse que precisava de algum para compor o quadro societrio da GEOMTRICA, pois as duas pessoas que figuravam no quadro societrio estavam se separando e teria que conseguir outras duas pessoas para substitu-las, sendo que seria por pouco tempo j que estava providenciando a extino da empresa; QUE, ento providenciou a alterao contratual da empresa GEOMTRICA, pela qual ANTONIO ALMIR passou a constituir o quadro societrio, assim como o distrato da sociedade;

Corrobora a tese de que ANTNIO ALMIR bem como FRANCISCO DA SILVA eram meros laranjas da empresa GEOMTRICA o manuscrito remetido por MARILZA FELIX BARROS endereada ao Prefeito ADAIL PINHEIRO, no qual informa que aqueles esto passando necessidades por terem emprestado seus respectivos nomes Organizao Criminosa. Escreveu MARILZA que ANTNIO e ALMIR esto com problemas junto a Receita Federal por terem se passado por empresrios, no podendo pleitear emprego justamente por esta circunstncia. Tais cartas foram apreendidas na residncia de MARILZA FELIX BARROS por ocasio do cumprimento do mandado de busca e apreenso, esto indicadas no item 04 do respectivo relatrio, doc. 03 em anexo.

O Sr. Antnio Almir e o Sr. Francisco da Silva encontram-se sem assistncia, sem poder pleitear emprego por supostamente serem empresrios (GEOMTRICA) alm, de contarem com restries junto a Receita Federal, Justia Federal e Polcia Federal

No depoimento prestado em 10 de outubro de 2005, nos autos do IPL 413/2004 HENDERSON MIRANDA PALHETA contou que fez parte da referida empresa a pedido de seu cunhado, o engenheiro PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA, a quem passou procurao de plenos poderes para gerir a empresa. Fica claro que o mesmo era um simples laranja de seu cunhado, pois, consoante declarou, sua funo era de encarregado de obras: QUE, esclarece que fez parte juntamente com sua ex-esposa desta empresa a pedido de seu cunhado, engenheiro PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA, o qual estava com alguma restrio com o seu
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nome, e com isso no poderia constituir uma empresa; QUE, no chegaram a integralizar o capital, conforme consta no contrato social de fls. 41/43 (apenso IX), pois essa parte de documentao e de dinheiro ficou por conta de PAULO; QUE, passou uma procurao no Cartrio do 1 Ofcio de Notas da capital para PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA, conferindo-lhe amplos e gerais poderes para gerir e administrar os negcios da empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA, conforme cpias que apresenta neste ato;

Ao ser ouvido (fls. 211 do IPL 413/2004), PAULO SRGIO no conseguiu negar a evidncia de que ele era o dono de fato da empresa: QUE, a partir de 26/09/2001 passou a ser procurador da empresa GEOMETRICA CONSTRUES LTDA, sendo que em 23/10/2001 substabeleceu a procurao em favor de SIMONE MIRANDA MOREIRA; QUE, HENDERSON MIRANDA PALHETA cunhado do declarante, e OCILENE MARIA MONTEIRO PANTOJA era esposa de HENDERSON; QUE, HENDERSON era como se fosse o brao direito do declarante, era o encarregado das compras, encarregado das obras, sendo o declarante o engenheiro das obras; QUE, no constituiu a empresa GEOMETRICA em seu prprio nome porque na poca estava com algumas restries e, como precisava trabalhar, conversou com HENDERSON, o qual j trabalhava com o declarante, para constiturem a empresa e iniciar as atividades.

Dentre as demais provas levantas, destaca-se o Ofcio da Secretaria Municipal de Finanas SEMEF, do municpio de Manaus, informando dentre outras coisas que a empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA no foi localizada no endereo cadastrado e nem os scios em seus respectivos endereos.

A utilizao da empresa GEOMTRICA pela suposta ORCRIM pode ser exemplificada no processo licitatrio listado abaixo a partir do exame elaborado pela Controladoria Geral da Unio. Saliente-se que este certame no resume a utilizao da empresa, porquanto, como j narrado, at mesmo depois de celebrado o distrato, suas notas fiscais foram usadas para acobertar o desvio de dinheiro levado a efeito pela Organizao
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Criminosa. PROCESSOS CONVENIO VALOR (R$) Repasse 198.764,50 OBJETO meio fio, sarjeta e calada nas vias do municpio de COARI

LICITATRIOS TP 012/2001 Contrato

0108498-84/00/CEF/ SEDU, com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4.4.1 Tomada de Preo 012/2001. Objeto: construo de meio fio, sarjeta e calada na sede do municpio de Coari/AM

A Prefeitura Municipal de Coari/AM firmou o Contrato de Repasse 0108498-84/00/CEF/SEDU, com a Caixa Econmica Federal com vistas construo de meio fio, sarjeta e calada na sede do Municpio de Coari/AM. Para a consecuo dos objetivos a prefeitura realizou a Tomada de Preos n. 012/2001.

Em 11 de dezembro de 2001, a Comisso Permanente de Licitao (CPL) nomeada pelo Prefeito ADAIL PINHEIRO, composta por: Ossias Jozino da Costa (CPF: 068.310.012-20); Francisco Ivan Alzier de Arajo( CPF: 147.055.672-34) e Jos Freire de Souza Lobo ( CPF: 048.778.882-68) sob a presidncia do primeiro, preparam o processo licitatrio sob a orientao de PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA e declararam como vencedora do certame a empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA. com proposta no valor de R$ 198.764,50. (cento e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinqenta centavos).

A empresa fora representada pelo prprio PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA. Os indcios de montagem so reforados pelas irregularidades apontadas no Relatrio de inspeo da CGU no item 2.3.2.1.1:

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2.3.2.1.1 - Impropriedades na formalizao do processo licitatrio. ... No Processo fornecido pela Prefeitura Municipal de Coari, referente Tomada de Preos n. 012/2001, no constam diversos documentos relacionados ao processo licitatrio, descumprindo os seguintes requisitos da Lei n. 8.666/93: - Solicitao de abertura do processo e autorizao do Prefeito (art. 38, caput, Lei 8.666/93); - Indicao do recurso prprio para a despesa (art. 38, caput, Lei 8.666/93); - Portaria de designao da comisso de licitao (art. 38, III, Lei 8.666/93); - Anexos do edital, minuta do contrato e planilha de preos. ; - Comprovantes de publicao do edital (art. 38, II, Lei 8.666/93); - Parecer jurdico (art. 38, VI, Lei 8.666/93); - Documentos habilitao da empresa Geomtrica (art. 38, XII c/c art. 32, Lei 8.666/93); - Atos de homologao e adjudicao (art. 38, VII); Na ata da Reunio de Abertura da licitao, no consta informao de quem estava representando a empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA. Verificou-se, ainda, que a ata de abertura, o mapa comparativo de preos e o relatrio da tomada de preos no foram rubricados pelo representante da empresa, havendo somente a rubrica dos membros da comisso de licitao, em desacordo ao estabelecido no pargrafo 2, do artigo 43 da lei 8.666/93: ... O processo licitatrio da Tomada de Preos n. 012/2001 no tem numerao, conforme determina o art. 38 da Lei n. 8.666/93. Na fase do pagamento, mais irregularidades foram verificadas, destacandose a emisso de notas fiscais fora da ordem cronolgica, indcio de que a nota fiscal foi emitida aps o pagamento j efetuado, apenas para formalizar a entrega (se que houve) do objeto da licitao.

2.3.2.1.2 - Emisso de notas fiscais fora da ordem cronolgica ... Verificou-se que a empresa Geomtrica emitiu em 26/08/2002, a Nota Fiscal n. 122, no valor de R$ 161.616,16, referente 1 medio e em 29/11/2002, emitiu a Nota Fiscal n. 051, no valor de R$ 37.148,34, referente 2 Medio. Ocorre que houve uma inverso na seqncia
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de emisso das Notas Fiscais, tendo em vista que a de n. 122 foi emitida antes da n. 51, o que vedado pela legislao tributria do Municpio de Manaus (Decreto n. 4.824/2000, artigo 20). ... A emisso de notas fiscais fora de ordem cronolgica, alm de ser proibida pela legislao tributria, pode indicar que houve emisso de nota fiscal com data anterior para embasar despesa que j havia sido realizada.

Alm desta licitao, com o cumprimento do mandado de busca e apreenso realizado na Sala da Comisso Permanente de Licitao (CPL) da prefeitura de Coari por fora de determinao judicial, apreenderam-se diversos processos licitatrios em que apontava (Relatrio de Busca fl. ) para um esquema de desvio de recursos pblicos fazendo uso da empresa GEOMTRICA, a saber: Carta convite 184/2002 Objeto: Servio de Drenagem na Estrada do Itapua, KM 10 VALOR: R$ 148.987,00. Anlise: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento. Falta de meno da publicao dos atos. Nota de empenho sem assinatura; Valores das propostas prximos e em ordem crescente Carta Convite 293/2002 Objeto: Servios de Construo de casas populares, na comunidade Barro Alto. Valor R$ 32.660,00. Anlise: Indcios que apontam montagem e/ou direcionamento de licitao: 57. Falta de meno da publicao dos atos 58. Ausncia de documentao que comprove a regularidade da empresa; 59. Propostas de formatao semelhante e preos com pouca diferena; Sem comprovao da execuo da obra e seu pagamento
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Carta Convite n 238/02 Objeto Servios de Pavimentao em concreto da Avenida Plnio Coelho. Valor R$ 145.226,60. Anlise: Indcios que apontam montagem e/ou direcionamento de licitao: 60. Falta de meno da publicao dos atos 61. Ausncia de documentao que comprove a regularidade da empresa; 62. Propostas de formatao semelhante e preos com pouca diferena; Sem comprovao da execuo da obra e seu pagamento

Carta convite n 331/02 (AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA. Valor R$ 149.991,00) 332/02 (AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA. Valor R$ 149.150,20), 333/02 (AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA. Valor R$ 149.851,00) e 334/02 (GEOMTRICA CONSTRUES LTDA. Valor R$ 140.584,36). Anlise: Fracionamento de obras pblicas ocorrendo direcionamento das licitaes e revezamento entre as empresas vencedoras. Outros Indcios que apontam montagem e/ou direcionamento de licitao: Ausncia de documentao que comprove a regularidade da empresa; Falta de meno da publicao dos atos Propostas de preos com pouca diferena; Falta de comprovao do fornecimento dos materiais e respectivo pagamento. Processo n 367/02 Servios de drenagem na estrada do Itapeua, no Km 5 Contratada: GEOMTRICA CONSTRUES LTDA, VALOR: R$ 148.680,00; Processo n 372/03 Melhoria no sistema virio do Pera. Contratada: GEOMTRICA CONSTRUES LTDA, VALOR: R$ 146.285,30; Processo n 144/03 Manuteno no sistema de iluminao pblica para os bairros Tau-Mirim, Espirito Santo, Chagas Aguiar e Centro. Anlise: Analisado os processos, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento das empresas vencedoras e/ou montagem de licitao, so eles: Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento.
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Falta de meno da publicao dos atos. Valores das propostas prximos e em ordem crescente,
indicando acordo entre os licitantes e a comisso.

4.5 Construtora Murai Ltda

A CONSTRUTORA MURAI foi criada por MARILZA FELIX BARROS, em 17 de fevereiro de 2003 tendo em seu quadro societrio a prpria MARILZA e sua filha TNIA LUZIA FELIX.

Em 30 de junho de 2003 MARILZA FELIX BARROS outorga, atravs de um instrumento de procurao, por um 01 (um) ano, plenos poderes ao irmo do Prefeito, CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, e este se encarregara de administrar a empresa, principalmente a movimentao financeira (Doc. 03 em anexo). Em contrapartida por este emprstimo MARILZA FLIX recebeu o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil reais) conforme termo de quitao de prestao de contas emitido pela Construtora MURAI (Doc. 03 em anexo).

Vale ressaltar que o perodo em que CARLOS EDUARDO esteve a frente da administrao financeira da MURAI, coincide com o mesmo em que a CONSTRUTORA MURAI ganhou diversas licitaes de obras pblicas realizadas pela Prefeitura Municipal de COARI, a saber:

item 01 02

Contrato carta contrato 010/03

Empenho 1386 1841

Data 28/04/03 20/06/03

Objeto Ajardinamento Aeroporto Construo hospital Geral Geral

Valor (R$) do 122.880,00 do 1.405.552,37 de de 156.172,63

03 04

010/03 carta

1842 2089

20/06/03 17/07/03

Coari Hospital

Coari Construo ponto de 130.950,00


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05 06 07

contrato carta contrato 015/03 016/03

2140 2435 2436

24/07/03 01/09/03 01/09/03

Moto taxi Construo Coari Construo Itapeua Rest. e

SOS 140.841,44 Ginsio 476.546,67 Constr. 1.352.620,30

Sarjetas, ruas e meios 08 09 110 111 112 113 114 115 116 117 017/03 carta contrato carta contrato 010/03 017/03 017/03 carta contrato 003/04 003/04 carta contrato 2437 2704 3074 3200 188 189 005 1178 1673 2113 01/09/03 30/09/03 05/11/03 25/11/03 02/01/04 02/01/04 09/02/03 27/02/04 01/04/04 03/05/04 fios Construo do esgoto 1.283.456,90 Construo praa do 146.388,00 hospital Desmatamento na 149.950,00

vicinal do Tarcisio Aditivo do Hospital 386.000,00 geral Aditivo implant. de 306.746,00 esgoto Aditivo meio fio e 328.867,00 sarjeta Climatizao creche 149.597,60 das 1.495.588,73

Cndida Aquino Climatizao

escolas Estaduais Aditivo das escolas estaduais Construo feira do 118.989,15 Pera

A fraude ganha contornos ntidos, quando em 05 de maio de 2005, a advogada de MARILZA FELIX (ELIETE DE OLIVEIRA) redige uma notificao extrajudicial e d entrada na REPRESENTAO DO MUNICIPIO DE COARI EM MANAUS no dia seguinte (06/05/2005). Notificao est endereada ao Prefeito ADAIL PINHEIRO na qual MARILZA FELIX, atravs de sua advogada diz no segundo pargrafo do texto, in verbis:

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Para informao de V Exa, A Construtora MURAI Ltda solicitou por escrito ao Senhor Jos Luis, cpias dos contratos referentes aos empenhos de n. 1386, 1842, 2089, 2140, 2435, 2436, 2437, 2704, 2780, 3074, 3200 referente ao ano de 2003 e de n. 188, 189, 260, 268, 1005, 1178 referente ao ano de 2004, haja vista constarem as obras respectivas como tendo sido efetuadas pela referida empresa, a despeito dos contratos correspondentes no haverem sido assinados pela titular da mesma, como de conhecimento dos senhores. E no pargrafo seguinte, MARILZA FELIX, atravs de sua advogada, assume que o pagamento pelas obras no foram recebidos por ela:

Vale ressaltar ainda que, como do conhecimento dos senhores, os repasses das verbas dos contratos supracitados no foram recebidos pela Construtora Murai Ltd. Contudo os pagamentos dos impostos devidos esto sendo cobrados da referida empresa (Documento 03 anexo) O uso da Construtora MURAI pela suposta Organizao criminosa chefiada por ADAIL PINHEIRO corroborado pelos pedidos por escrito feito por MARILZA FELIX ao Prefeito ADAIL PINHEIRO, para que ele, atravs do seu Secretrio JOO LUIS FERREIRA LESSA, pague alguma quantia para compensar o uso que a suposta Organizao criminosa fez de sua empresa em fraudes. Faz-se relevante transcrever alguns trechos: Sr. Prefeito, pelo fato de haver colaborado com vocs perdi o direito de viver com dignidade, de trabalhar e, no momento, encontro-me vivendo da caridade alheia, supostamente devendo valores que no recebi e nem sei que destino foi dado, contudo, j re-financiei meu carro, as prestaes esto em atraso, j me desfiz dos poucos bens que possua e continuo devendo a Receita Federal. Pedido por escrito realizado no dia 30 de julho de 2007 (Documento 03 em anexo);

Quero voltar a trabalhar e viver com dignidade, manter o sustento da minha famlia. J que nunca mais vou ter meu nome limpo, nem o direito a aposentadoria. Porque Fisco no prescreve. Pedido por escrito realizado no dia 24 de janeiro de 2008 (Documento 03 em anexo)

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4.5 JAPIMAC CONSTRUO LTDA A JAPIMAC foi criada em de 1998, e tinha no quadro societrio os irmos RODRIGO ALVES DA COSTA e WALDNER FERNANDES COSTA, cada um detinha 50% (cinqenta por cento) do capital da empresa. Com a eleio de RODRIGO ALVES COSTA para o cargo de Vice Prefeito de Coari no ano de 2001, este transferiu a sua parte da empresa para sua irm FERNANDA ALVES DA COSTA, no dia 19 de setembro de 2001.

Tal operao buscava desimpedir a empresa para participar com desenvoltura nos processos licitatrios da prefeitura. Dentre as licitaes, em que a JAPIMAC participou, destaca-se a TOMADA DE PREO 017/2002, cujo objeto consistiu na construo de 135 mdulos sanitrios domsticos no municpio de COARI

PROCESSO LICITATRIO TP 017/2002

CONVNIO 520/01 FUNASA

VALOR (R$) 265.973,20

OBJETO Mdulos domiciliares sanitrios

A suposta fraude seguiu as seguintes etapas: Em 04 de novembro de 2002, a Comisso Permanente de Licitao (CPL) nomeada pelo Prefeito ADAIL PINHEIRO, composta por JOO LUIZ FERREIRA LESSA (CPF: 334.420.292-87), LEILA REGINA DA SILVA MENEZES (CPF: 284.289.862-15) E FRANCISCO IVAN ALZIER DE ARAJO (CPF: 147.055.672-34) sob a presidncia do primeiro, auxiliaram no preparo do processo licitatrio de forma a beneficiar a empresa JAPIMAC CONSTRUO LTDA de propriedade dos irmos do Vice Prefeito RODRIGO ALVES COSTA.

A Comisso possivelmente contou com a atuao de uma equipe de funcionrios da Secretaria Municipal de Obras, que sob a coordenao de PAULO EMILIO BONILLA LEMOS, montaram os processos licitatrios. Estas evidncias so reforadas
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pelas irregularidades apontadas no Relatrio de inspeo da CGU, em especial no item 2.2.3.1.1.

O quadro mais uma vez se repete, ou seja, apesar do alto valor do contrato, apenas uma empresa comparece interessada em participar da licitao; esta empresa no apresenta todos os documentos exigidos pelo edital; a Comisso atesta que a participante entregou todos os documentos tendo, inclusive, a Comisso rubricado todos os documentos; a empresa declarada vencedora; a licitao homologada.

A Comisso de Licitao habilitou a Empresa JAPIMAC, conforme consta da ata de abertura da Tomada de Preos n. 017/2002, datada de 04/11/2002: Os documentos foram conferidos de acordo com o disposto no Edital da referida Tomada de Preos, estando, todos, em concordncia com o instrumento convocatrio e regulares quanto ao prazo de validade, pelo que a CPL, na sua totalidade de membros, passou a rubric-los, habilitando dessa forma a empresa JAPIMAC CONSTRUES LTDA.. (grifo nosso) A declarao da Comisso de Licitao no condiz com a verdade, uma vez que no processo licitatrio analisado no constavam os seguintes documentos obrigatrios para habilitao da Empresa JAPIMAC: - Registro da empresa junto ao conselho de classe competente - CREA - item 2.3.2.11 do edital; - Prova de regularidade com a fazenda estadual - item 2.3.2.09; - Indicao do aparelhamento, instalaes e pessoal tcnico adequado disponvel para a realizao do objeto item 2.3.2.13; - Declarao de que a licitante idnea e no esta sofrendo sanes item 2.3.2.21; - Declarao de que os documentos apresentados pela licitante so verdadeiros - item 2.3.2.22; e - Comprovante de aquisio do edital item 2.3.2.23. Comprovando ainda mais que a licitao foi montada a posteriori, nota-se que um dos documentos supostamente juntado pela empresa JAPIMAC durante a habilitao foi elaborado mais de 20 dias depois desta fase, trata-se da ART Anotao de
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Responsabilidade Tcnica:

Alm disso, o ART de cargo tcnico apresentado pela empresa JAPIMAC, para comprovar que possua profissional capacitado (engenheiro) para a realizao das atividades, tem em seu cabealho a identificao de que foi enviado por fax, pela Milnio Contabilidade, em 27/11/2002, 23 dias aps a realizao da reunio de abertura da licitao. Ao confirmar a veracidade da certido no stio do CREA/AM na Internet, constatamos que o ART foi registrado em 26/11/2002, 22 dias aps a realizao da reunio de abertura.

Certides falsas foram apresentadas supostamente pela empresa na tentativa de fazer prova de regularidade fiscal com o INSS, FGTS, Receita Federal e PGFN (item 2.2.3.1.2):

Constatamos que as certides relativas regularidade fiscal com o INSS, FGTS, Receita Federal e PGFN, apresentadas pela empresa JAPIMAC Construes Ltda., no so autnticas. Em consulta ao stio do INSS na Internet, para a confirmao da veracidade da certido negativa n.. 000982002.030001051, constatamos que a data de emisso foi alterada de 11/11/2002 para 29/10/2002, com o intuito de adequ-la reunio de abertura da licitao ocorrida em 04/11/2002. O mesmo ocorreu com as certides de:
Certido FGTS SRF PGFN Cdigo 2002112100007289670 016 69EA.EC77.87F9.C082 B87D.3D76.D211.4AE C Data de emisso original 21/11/2002 25/11/2002 25/11/2002 Data de emisso adulterada 29/10/2002 29/10/2002 29/10/2002

... Vale salientar que seria impossvel JAPIMAC fazer constar no processo licitatrio as certides fraudulentas, sem a colaborao de servidores da Prefeitura municipal de Coari, notadamente da Comisso de licitao, uma vez que as certides foram emitidas vrios dias aps a data de apresentao da documentao e proposta (04/11/2002).

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Diante de tudo isso, impossvel no concordar com a concluso da Controladoria Geral da Unio: evidencia-se que houve uma montagem a posteriori do processo licitatrio, incorrendo os responsveis em crime contra a Lei de licitaes, nos termos do artigo n. 90, da Lei 8.666/93, alm do crime de falsificao de documento pblico, conforme artigo n. 297 do cdigo penal brasileiro.

Nesta montagem, at a assinatura do representante legal da JAPIMAC CONTRUES LTDA, o Sr. WALDNER FERNANDES COSTA FILHO, foi falsificada (item 2.2.3.1.4): Verificou-se que as assinaturas do responsvel legal pela empresa JAPIMAC Construes Ltda., Waldner Fernandes Costa Filho, CPF: 614.379.212-72, difere, quando comparada com os diversos documentos constantes do processo licitatrio. A assinatura no contrato social da empresa no a mesma daquelas constantes da alterao contratual e da proposta de preos apresentada pela empresa. A assinatura altera-se de novo no contrato celebrado entre a JAPIMAC e a Prefeitura Municipal de Coari/AM, ocorrendo, ainda, outras variaes da assinatura nos requerimentos para pagamento das medies e nos recibos das faturas pagas.

Como no podia deixar de ser, detectaram-se, mais uma vez, que o contrato no foi executado por completo, e que as medies realizadas pelo Secretrio de Obras, JOS LOBO, no correspondiam realidade, ao passo que a prefeitura, novamente, pagou por obras no realizadas (item 2.2.3.1.6):
De acordo com o Relatrio de Visita n. 03, emitido pela Diviso de Engenharia de Sade Pblica da FUNASA/AM, realizado no perodo de 08 a 11/04/2003, no momento da visita in loco 60 mdulos estavam em execuo, e nenhum ainda havia sido concludo. Segundo as observaes constantes do relatrio: Dos 135 mdulos cerca de 45% esto em execuo, necessitando de servios como: ligao a rede de gua, instalao do reservatrio elevado, e acabamentos. Ocorre que anteriormente ao Relatrio, a Prefeitura Municipal de Coari/AM j havia realizado o pagamento das seguintes Notas Ficais: - n. 552, de 18/12/2002, no valor de R$ 112.500,00, referente 1 medio, que correspondia construo de 62 mdulos; e - n. 571, de 14/03/2003, no valor de R$ 112.500,00, referente 2 medio, que correspondia construo de mais 62 mdulos.

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Concluso: Resta demonstrado o cometimento de ilegalidade no atesto de obras no realizada.

Por fim, apurou-se que os servios foram pagos acima do preo de mercado, o que produziu um sobrepreo no valor de R$ 21.154,65 (vinte e um mil cento e cinqenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) item 2.2.3.1.9.

5. O SEGUNDO ESQUEMA PARA FRAUDAR LICITAES ENVOLVENDO OBRAS PBLICAS: DIRECIONAMENTO EM TROCA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. No segundo momento, que coincide com o segundo mandato de ADAIL PINHEIRO (2005/2008), o mtodo utilizado nas fraudes de licitao de obras pblicas dava-se por meio da utilizao de empresas j estabelecidas, para as quais eram direcionadas as licitaes das obras, e funcionava basicamente conforme esquema a seguir.

O Prefeito ADAIL PINHEIRO, juntamente com o Secretrio de Obras, JOSE LOBO (e depois PAULO BONILLA), decidem antecipadamente que empresa deveria vencer a licitao. Vale ressaltar que esta deciso precedida de uma conversa entre ambos e o empresrio, isto possivelmente para que seja acertada uma provvel contrapartida financeira, a ser recebida por ocasio do pagamento da obra.

O desenrolar da fraude segue basicamente o seguinte roteiro:

1) O processo licitatrio era montado na Secretaria de Obras de Coari, por uma equipe de funcionrios sob o comando dos engenheiros PAULO BONILLA e PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA. Os fatos so apresentados, dentre outras provas, nos depoimentos prestados pelos servidores EDFRANCO MARINHO DA SILVA, ACILMO ANTONIO MESQUITA MARTINS e GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES. 2) As obras para as quais se montava a licitao acabavam sendo realizadas
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pela empresa contemplada, utilizando, em alguns casos, os recursos da prefeitura, tais como: mquinas, equipamentos, combustveis, e pessoal. Muitas vezes utilizavam-se empresas menores, sub-contratadas pela prefeitura, fracionando a mesma obra em diversas cartas convites. 3) O secretrio de obras (JOSE LOBO/PAULO BONILLA) atestava a medio da obra, na maioria das vezes, em desacordo com a efetiva realizao fsica da obra. 4) O empresrio emitia a nota fiscal, que era tambm atestada pelo secretrio de obras (JOSE LOBO/PAULO BONILLA), na maioria das vezes, em desacordo com a efetiva realizao fsica da obra. 5) A Secretaria de Finanas (ROME CINEIDE) fazia o processo de pagamento, em alguns casos sem ter sequer conhecimento do processo licitatrio, nem da medio da obra. 6) Por derradeiro, o dinheiro era depositado na conta da empresa, em seguida, o empresrio devolvia parte, em mdia 50% (cinqenta por cento), em forma de cheque ao portador ou em espcie para o Prefeito ADAIL PINHEIRO, consoante principalmente interrogatrios de FBIO DE CARVALHO.

Faz-se necessrio aprofundar os detalhes do esquema da Organizao Criminosa.

5.1 CONTROLE DA VENDA DO EDITAL.

Atravs das interceptaes telefnicas, apurou-se que, durante o perodo em que JOS FREIRE DE SOUZA LOBO ocupou o cargo de Secretario de Obras do Municpio de COARI, ele controlava as licitaes de obras pblicas no mbito daquele municpio direcionando as contrataes a empresas previamente escolhidas. Para obter o privilgio de contratar com o municpio de Coari, os empresrios deveriam se submeter a uma conversa, ou seja, uma negociao na qual era definida a porcentagem que deveria ser repassada ao
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secretrio a ttulo de propina.

O processo de direcionamento das licitaes se iniciava com o controle da venda do edital de obra por parte de JOS LOBO, cujo intuito era impedir a participao no certame de qualquer empresa de fora do suposto esquema, visto que a liberao do edital para a empresa era precedida daquela conversa de JOS LOBO com o representante da empresa.

Veja-se guiza de exemplo o programa de obras do municpio que estava sendo montado no final do ano 2006 para ser licitado nos primeiros meses de 2007, do qual faziam parte as seguinte Obras:

Construo do Ginsio poliesportivo coberto no bairro de URUCU (Aviso de licitao Tomada de preo 013/2007 Ginsio poliesportivo coberto bairro URUCU) ; Recomposio e recapeamento da estrada COARI-ITAPEUA

(concorrncia pblica 003/2007) e Construo de casas populares em madeira, na zona rural

(Concorrncia pblica 002/2007).

Os direcionamentos das obras foram feitos a partir do controle da venda de edital, conforme os fatos relatados.

No dia 25 de janeiro de 2007, as 08:42h, JOS LOBO liga para PAULO BONILLA, engenheiro da Secretaria de Obras, que se encontrava no RIO GRANDE DO SUL em frias, e comenta que os editais das licitaes supracitadas esto sendo publicados sem que os respectivos projetos bsicos estejam prontos: Aquelas licitaes to sendo publicadas, eu preciso que seja agilizados o mais rpido possvel os projetos bsicos PAULO BONILLA indaga a JOS LOBO :"Qual os projetos bsicos que esto faltando?" JOS LOBO responde : " Diversos! Novos inclusive, por exemplo, Eu tem um que foi lanado, que construo de casas populares em madeira, na zona rural (...) Recomposio e
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recapeamento da estrada COARI-ITAPEUA, E os dois que mais esto cobrando a o ginsio SANTA EFIGENIA e o ginsio de URUCU.

JOS LOBO alega que est aumentando a procura pelo edital de licitao das obras, mas que ele estaria controlando a venda ao dizer: V isso pra mim entregar o mais rpido possvel hoje, porque tem gente me encostando na parede aqui, e eu t me segurando.

Entre os empreiteiros que queriam comprar o edital estavam: JOS RAMOS DA SILVA, scio-proprietrio da empresa POLIGONAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 63.726.335/0001-01) e AVANILDO ou NILDO representante da empresa HECA COMRCIO E CONSTRUES LTDA (CNPJ 13.173.885/0001-72). Em 25 de janeiro de 2007, s 11:41h, o empreiteiro JOS RAMOS da SILVA liga para o Secretrio de Obras JOS LOBO e diz que j entregou os documentos para cadastramento de sua empresa, possivelmente junto a Comisso Geral de Licitao -CGL e diz: Lobinho, eu j falei com o cara t tudo beleza l j" JOS LOBO pergunta: Tu apresentou a documentao tudo direitinho?" JOS RAMOS responde: Conferiu tudinho ! belezinha! tudo beleza! E o empreiteiro diz que a pessoa que recebeu a documentao teria lhe mostrado algo, possivelmente alguns editais de licitao de obras, e que ele tentou adquirir, no entanto, a pessoa que recebeu sua documentao havia falado que a venda do suposto edital estava sendo condicionada a uma conversa prvia com o secretrio JOS LOBO, conforme o dilogo no qual JOS RAMOS diz: Ele (possivelmente funcionrio da CGL) at me mostrou um negcio que ia sair , eu ia comprar, ele disse, no! no! conversa com LOBO" e JOS LOBO confirma: " isso a!(...)D um tempo a, porque eu t muito ocupado com o Prefeito, quero te dar um atendimento melhor , eu quero conversar contigo, pessoalmente, pra gente v a, eu t com a relao, com tudo, a gente v o como que faz" encontrarem no final da tarde. e marca de se

No mesmo dia (25/01/2007), s 12h31min, o representante da EMPRESA HECA COMRCIO E CONSTRUO LTDA (CNPJ 13.173.885/0002-53) de nome
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AVANILDO ou NILDO liga para o Secretrio JOS LOBO e busca confirmar o que haviam lhe dito sobre a necessidade da autorizao prvia do secretrio JOS LOBO, para a venda de um edital de licitao, e assim ele diz: (...) Eu fui... O pessoal foi comprar o edital, ele disse que tinha que d uma verificada com voc. JOS LOBO confirma e explica: Isso verdade! Isso verdade... o seguinte: Tem que v! Vocs concorrerem com o pessoal daqui...Um negcio pequeno, n? o que interessa tambm, e que seja uma coisa significativa n! porque no adianta. Ento, marcam de se encontrar para conversar possivelmente para um negociao prvia e assim JOS LOBO propem: Mas olha! A gente conversa pessoalmente.(...) Eu ligo pra ti ou tu queres vir na Secretaria? Eu t na Secretaria agora" AVANILDO responde : " No LOBO, resumindo eu t em MANAUS, s vou t a segundafeira a noite." JOS LOBO diz: " T bom! Ento tu me liga, segunda-feira a noite, me liga pela manh (...) Me liga segunda de manh, a eu converso contigo." EVANILDO concorda e agradece: " T ok! obrigado viu LOBO!"

No dia 31/01/2007, s 13h49min, ROMO, liga para JOS LOBO e estabelece o contato entre este e AVANILDO ou NILDO (representante da HECA COMRCIO E CONSTRUO LTDA). ROMO: "Bom Tarde Lobo! Tem um cidado querendo falar com voc aqui, O NILDO da HECA", (ROMO passa o telefone para o NILDO falar) NILDO: " Doutor!" JOS LOBO: " Diga irmo!" NILDO: " Eu t aqui em COARI Doutor! Se voc tiver um tempinho, eu queria trocar uma palavra com voc" JOS LOBO: "Vai ser meio corrido que eu vou ter que ir pra Manaus, parece que o negcio ta acontecendo l. Mas tu t onde? " NILDO: " Eu t aqui na CONSAG, eu t aqui prximo, Eu t o dia todo hoje". JOS LOBO: " Eu t almoando com o pessoal e to j indo pra a! Vou a pra CONSAG no vou demorar no." (marcam de encontrar na CONSAG).

Vale ressaltar que a empresa HECA COMRCIO E CONSTRUO LTDA (CNPJ 13.173.885/0002-53), desde outubro do ano anterior, 2006, vinha tentando uma aproximao com o Secretrio de Obras JOS LOBO, possivelmente com o intuito de
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participar do esquema supostamente fraudulento de licitaes de obras no municpio de COARI, conforme os fatos abaixo relatados.

s 09h07min do dia 25/11/2006, ROMO, telefona para JOS LOBO, e diz: ROMO: "Rapaz! O rapaz da.. O rapaz da..o NILDO da HECA ligou pra mim, que pra voc ligar pra ele, que os diretores da HECA vai passar o natal nos Estados Unidos. Agora se voc quiser ir antes do natal, pra se programar que a eles deixa o hotel, deixa tudo l pra voc visitar a empresa l." JOS LOBO: " Porra! Beleza!" ROMO: " Ai tu liga pra ele? " JOS LOBO: Ligo! ROMO: "Liga pra ele, que pra voc se programar , que pra v o dia que ele j paga passagem, paga hotel, paga o cacete pra ti l." JOS LOBO: "Porra! Beleza!" (...)ROMO: "Liga pro NILDO l da HECA, ele que falar contigo pra programar a viagem." JOS LOBO: " Vou ligar sim! Vou ligar sim! Deixa comigo." ROMO: "Falou Garoto!" JOS LOBO: "Ta! Valeu irmo! Obrigado!" No dia seguinte (26/11/2006), s 12h35min, ROMO liga para JOS

LOBO e transmite novamente o convite dos empresrios da construtora HECA. ROMO: "Tu falou com o rapaz da HECA? O NILDO" JOS LOBO: "Ainda No! Vou ligar pra ele ainda!" ROMO: " Liga porque os diretores vo passar o natal l em MIAMI, os dois diretores a ele ligou pra mim . O parceiro ligou pra mim falou: Romo faz os seguinte, fala pro LOBO, se ele quiser visitar em ARACAJU a empresa, tem que ser no comeo de dezembro, at dia 10 dia 20 por a" JOS LOBO: " Pois , mas porque eu to vendo a minha programao de tempo, pra mim poder ir tenho que v com o Prefeito, a eu ligo pra ele em seguida." ROMO: " Ele disse pra mim: Romo! eu vou injetar tanto dinheiro nesse rapaz pra ganhar essa poltica, tu vai ver s, ele falou pra mim isso a porra! Agora voc vai ser o testa de ferro! Voc vai ser o cara pra levar esse pessoal a ele! JOS LOBO: " Que bom! Que bom! Estou muito satisfeito!" ROMO: " Eu vou encostar do teu lado, e v essas empresas que quer d dinheiro a para voc fazer bonito, meu parceiro! Que pra gente chegar l l em cima, e ficar s olhando, n parceiro" JOS LOBO: Beleza Beleza! Vamos trabalhar , pode contar comigo!"

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5.2. DA EXECUO DA OBRA A PS A MONTAGEM DA LICITAO Uma das pessoas ouvidas durante o Inqurito 413/2004 foi o empreiteiro CARLOS AUGUSTO LIMA, administrador da C.A. de Lima Construes Ltda. Em depoimento prestado no dia 23 de julho de 2007, CARLOS AUGUSTO informou que sua empresa, apesar de nunca ter vencido qualquer licitao, costumeiramente realizava obras pblicas a servio da administrao pblica municipal de Coari. Explica que era comum a vencedora das licitaes contratar pequenas empreiteiras para efetuar a obra e, no seu caso, a maior parte dos servios era resultante de licitaes ganhas pela COMAN.

Explanou que, alm desta hiptese, havia casos em que sua empresa efetuou servios (obra) diretamente para a prefeitura, sem que estes fossem precedidos de qualquer forma de licitao e que a contratao de pequenas empreiteiras sem licitao era uma prtica comum na prefeitura. Em troca da concesso da obra, o Prefeito ordenava a cobrana de uma comisso de 10% sobre o valor total da obra (vantagem indevida em proveito prprio dos operadores do esquema corrupto e fraudulento).

Segue o trecho do Termo de Depoimento do Sr. CARLOS AUGUSTO LIMA ao Delegado JOCENILDO CAVALCANTE DE CARVALHO no dia 23/07/2007, Inqurito Policial 413/04 SR/DPF/AM:

QUE este repasse era uma exigncia do Prefeito sobre todos os empreiteiros, que estavam obrigados a repassar 10% do valor da obra; QUE aquele empresrio que no concordasse em repassar o percentual de 10% para o Prefeito seria excludo e no efetuaria obras para a Prefeitura de COARI/AM;

O Sr. CARLOS afirma categoricamente que esse dinheiro era entregue diretamente ao Prefeito MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO.

QUE apresentou xerox de dois cheques do Banco do Brasil, conta corrente 140-6, agncia 1776, de nmeros 851486 e 851487,
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respectivamente nos valores de R$ 12.018,16 (doze mil e dezoito reais e dezesseis centavos) e R$ 7.381,84 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) emitidos pela prefeitura de Coari e assinados pelo Prefeito ADAIL e o Secretrio de Administrao OSSIAS DA COSTA; QUE o declarante afirma ter sacado o cheque de nmero 851487 e ter entregado o valor total em espcie para o Prefeito ADAIL em um encontro na Estrada do Itapeua; QUE tambm repassou para ADAIL o valor em espcie referente ao cheque de nmero 851486 em um encontro no aeroporto de Coari;

Percebe-se tambm o envolvimento no esquema do ento Secretrio de Economia, Finanas e Planejamento da Prefeitura de Coari, o Sr. OSSIAS JOZINO DA COSTA.

5.2. DAS EMPRESAS QUE COMPROVADAMENTE PARTICIPARAM DESTE ESQUEMA. 5.2.1. IZA Construes e Comrcio Ltda

O presente esquema de fraude em obras pblicas tem a IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA como a principal empresa participante. Esta, originalmente, teve seu quadro societrio formado pelo casal: JOS AMORIM DE CARVALHO e ARTEZA SOUZA DE CARVALHO. At que, em 2006, JOS AMORIM DE CARVALHO falecera, e fora substitudo na empresa pelo seu filho FABIO SOUZA DE CARVALHO.

Com o material apreendido na Comisso Permanente de Licitaes e na Secretaria de Obras, foram elaborados os laudos constantes s fls. 1.580/1.681 e 1.685 a 1.697 do Volume 07 do Apenso XVI do IPL 413/2004, em que as provas de montagem das licitaes foram fartamente indicadas licitao por licitao. Nestes documentos, o nome da IZA Construes aparece em incontveis certames fraudulentos, veja-se guiza de exemplo alguns deles:

Processo de Tomada de Preos n 005/2006 Construo de


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estacionamento do Centro de Eventos, no municpio de Coari AM VALOR: R$ 1.482.509,33 Contratada: IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA CNPJ: 84.479.351/0001-17 Anlise: Analisado o processo, verificam-se alguns itens que indicariam direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: 1. Cpias sem a autenticao exigida; 2. Documentao sem ordem cronolgica; 3. Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; 4. Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; 5. Faltam diversos documentos, como contrato, edital, pedido de aquisio entre outros; 6. Folhas no esto numeradas; 7. Proposta da contratada apresentada somente cpia; 8. No consta no processo publicao de atos tais como o edital e homologao da licitao.

Termo de Contrato Administrativo n 023/2006 Recomposio da Pavimentao da malha viria da sede do municpio de Coari AM VALOR: R$ 4.130.450,50 Contratada: IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA CNPJ: 84.479.351/0001-17. Anlise: Analisado o processo, verificam-se alguns itens que indicariam direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Contrato celebrado em 07-07-2006, com dispensa de licitao, fundado em decreto de situao emergencial de embasamento duvidoso, sem laudo tcnico cuja obra teve sua paralisao determinada em 16-10-2006 sem justificativa; Ausncia de assinaturas de testemunhas no termo de contrato; Falta de meno da publicao dos atos; Folhas sem numerao; Ausncia de rubrica das partes nas folhas do termo de contrato; Ausncia de f pblica nas assinaturas firmadas no termo de contrato; Ausncia de documento legal comprovando a legitimidade do representante da parte contratada para represent-la no ato; Ofcio 02/2007 de 09-03-2007 originado pela empresa IZA
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CONSTRUES E COMRCIO LTDA., com planilha anexa (assinada), sem assinatura e sem comprovante de recebimento da mesma pela prefeitura. Concorrncia Pblica n 015/2005 Recuperao, drenagem e urbanizao da estrada de acesso ao aeroporto do municpio de Coari AM VALOR: R$ 4.146.405,58 Contratada: IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA CNPJ: 84.479.351/0001-17 Anlise: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: 9. Cpias sem a autenticao exigida; 10. Documentao sem ordem cronolgica; 11. Ausncia da proposta da empresa; 12. Falta assinatura do Prefeito MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO no despacho de Homologao e Adjudicao; 13. Faltam assinaturas das partes e testemunhas no contrato; 14. Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; 15. Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; 16. Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; 17. Falta de meno da publicao dos atos. 18. Folhas sem numerao; 19. No atendimento por parte da contratada das exigncias do edital; 20. O contrato Administrativo n 021/2006 no est numerado; 21. Pginas no esto numeradas; 22. A Ordem de Servio 044/2006 (19/06/2006) no contm nenhuma assinatura; 23. A Ordem de Paralisao de Servios (04/08/2006) est sem assinatura; 24. A Ordem de Reincio de Servios (06/10/2006) est sem assinatura; 25. Ofcio 01/2007 de 09/03/2007 de autoria da empresa IZA CONSTRUES destinado prefeitura de Coari faz meno a termo de aditivo ao contrato. Tal termo no foi encontrado. 26. Papis timbrados da empresa VEMA em poder da prefeitura de Coari, podendo ser utilizado para impresso de informaes favorveis a montagem de processos licitatrios.

Concorrncia Pblica num. 006/2005 Restaurao e/ou pavimentao do sistema virio e estradas vicinais no municpio de
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Coari AM VALOR: R$ 20.128.093,32 Contratada: IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA CNPJ: 84.479.351/0001-17. Anlise: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: 27. Cpias sem a autenticao exigida; 28. Documentao sem ordem cronolgica; 29. Ausncia da proposta da empresa; 30. O contrato 045/2005 (22/08/2005) no possui quaisquer assinaturas; 31. O contrato 045/2005 est rasurado (mudana mo para 043/2005); 32. O contrato 045/2005 possui um termo aditivo 1 termo (15/02/2006) o qual prorroga o prazo do contrato original em cento e oitenta dias. Deste no constam quaisquer assinaturas; 33. A ordem de servio num. 003/2005 (19/08/2005), vinculada carta proposta num. 006/2006 no possui quaisquer assinaturas; 34. Foi encontrada uma solicitao de distrato por parte da contratada, tambm sem assinatura, fazendo meno ao contrato (043/2005 045/2005 - rasurado) datada de 30/04/2006, por achar o VALOR CONTRATADO INSUFICIENTE; 35. Faltam assinaturas das partes e testemunhas no contrato; 36. Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; 37. Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; 38. Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; 39. Falta de meno da publicao dos atos;
40. Folhas sem numerao.

No primeiro destes procedimentos (a Tomada de Preos 005/2006, que teve por objeto a construo do estacionamento do centro de eventos do municpio de COARI/AM), a CGU j havia evidenciado a prtica de sobrepreo e superfaturamento. Com efeito, a Controladoria (Item 3.1.1.2) detectou a ocorrncia de sobrepreo (valores contratados a preos superiores ao de mercado) na contratao dos referidos servios, o qual importa em um montante de R$ 334.715,27 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e quinze reais e vinte e sete centavos), o que corresponde a 28,82 % do montante efetivamente dispendido (R$ 1.161.091,74).

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Item 2.1 2.2 2.3 3.1 3.4 3.5 4.1 4.2 Servio Unid Quant Preo Unit Preo Total 0,85 19.812,65 SINAPI + BDI 0,29 Total SINAPI 6.759,61 Sobrepreo 13.053,04 Destocamento, desmatamento e limpeza de reas com rvores M2 23.309,00 at 15 cm Escavao, carga e transporte de mater 1 cat, DMT = 50 a 200m M3 49.863,50 Compactao de solo 95 % do PN M3 41.552,92 2.131,25 Escavao mecanizada de valas M3 Forma de madeira para bero M2 1.227,60 Alas para bueiro tubular d = 1,00 m UNID 08 Imprimao M2 11.330,00 Fornecimento e Aplicao de AAUQ TON 600,00

7,20 359.017,20 2,32 96.402,77 4,89 10.421,81 26,50 32.531,40 867,00 6.936,00 2,90 32.857,00 334,00 200.400,00

4,64 231.366,64 127.650,56 2,03 84.352,43 12.050,35 4,43 9.441,44 980,38 22,81 28.001,56 4.529,84 790,00 6.320,00 616,00 0,23 2.605,90 30.251,10 91,36 54.816,00 145.584,00 Total Sobrepreo 334.715,27

Outrossim, identificou, por ocasio da verificao in loco, a ocorrncia de servios no executados, ou executados em quantitativos inferiores queles medidos (os quais encontram-se descritos e quantificados, a seguir), no montante de R$ 429.238,66 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e duzentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), o que corresponde a 36,97 % do montante medido e repassado (R$1.161.091,74) empresa responsvel pela execuo dos servios (IZA - Construes e Comrcio Ltda.). Em resumo, temos:
Item 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 Descrio dos Servios Compactao de solos a 95 % do PN Escavao mecanixada de valas Bero em concreto Fck = 20 Mpa Ferragem para bero Forma de madeira para bero Alas para bueiro tubular d = 1,00 metro Corpo de bueiro tubular d = 1,00 metro Reaterro compactado e fornecimento Caixa coletora 1,20 x 1,20 x 1,50 m Imprimao `Fornecimento e aplicao de AAUQ Transporte de AAUQ at 12 KM Iluminao em postes metlicos tipo ptala Transporte de material betuminoso (Mao-Coa) Unid M3 M3 M3 KG M2 UNID ML M3 UNID M2 TON TON UNID TxKM Quantidade Preo Unitrio (R$) Valor Total (R$) no Executada 6.155,92 2,32 14.281,73 1.993,75 4,89 9.749,44 95,70 311,00 29.762,70 8.613,00 5,37 46.251,81 1.145,17 26,50 30.347,00 06 867,00 45.202,00 319,00 239,50 76.400,50 2.492,18 35,60 88.721,61 06 700,00 4.200,00 4.320,00 2,90 12.528,00 161,54 334,00 53.954,36 161,54 18,00 2.907,72 02 3.500,00 7.000,00 32.386,34 1,48 47.931,78 Total Geral 429.238,66

Por fim, anotaram os auditores que a execuo de parte dos servios acordados foi suprimida, de forma injustificada, representando um montante financeiro de R$ 321.417,59 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinqenta e nove centavos), o que corresponde a 21,68 % do valor do Termo de Contrato 002/2006. Foram suprimidos os servios de pintura de faixas com tinta acrlica (100 %) e transporte e fornecimento e aplicao de AAUQ Areia asfltica usinada a quente (51,86 %).

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A inexecuo de tais servios, principalmente no que se refere a pavimentao asfltica em AAUQ, veio a provocar srios prejuzos para o objeto do Termo de Contrato, prejuzos este que importam no montante de R$ 1.874,27 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos) visto que nos locais onde foram executados apenas os servios de imprimao, a mesma j se encontra praticamente destruda, apresentando verdadeiras crateras, sem qualquer condio de trafegabilidade de veculos, notadamente veculos de passeio, os quais so os principais usurios do estacionamento. Eis a concluso da C.G.U.: Mediante os fatos acima descritos e, mensurando-se a rea do estacionamento que apresenta-se em condies de uso, por parte da populao do municpio de Coari/AM, podemos concluir que apenas 3.986,00 dos 16.130,72 metros quadrados de estacionamento previstos apresentam-se nestas condies, o que representa somente 24,71 % da rea prevista. Alm deste, chama a ateno o Termo de Contrato Administrativo n 023/2006 Recomposio da Pavimentao da malha viria da sede do municpio de Coaria, vez que, neste caso o direcionamento ocorreu por meio de dispensa ilegal de licitao envolvendo recursos no valor de R$ 4.138.441,89(quatro milhes, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Outra demonstrao de que a empresa IZA CONSTRUES foi utilizada para o desvio de verbas pblicas surgiu quando se analisou a Concorrncia Pblica n. 002/2002 (tambm descrita no item 4.2.3 desta pea). Trata-se do certame promovido para a execuo do Sistema de Esgotamento Sanitrio no Municpio de Coari/AM, objeto do convnio 3698/01 firmado entre a prefeitura Municipal de Coari/AM e a Fundao Nacional de Sade (FUNASA) no valor de R$ 3.167.667,35 (trs milhes, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Embora a JBL CONSTRUES LTDA tenha sido apontada como a vencedora da licitao, dois anos depois, ou seja, em 10 de maio de 2004 o Prefeito ADAIL PINHEIRO, atravs do Termo de Cesso 001/2004-PMC, promove a Cesso do Contrato de
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realizao da obra JBL CONSTRUES LTDA para a IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA.

Apenas quinze dias aps a IZA CONSTRUES assumir a obra, o Prefeito ADAIL PINHEIRO, efetua um pagamento no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqenta mil reais), por uma medio de parte da obra, atestada na nota fiscal n. 00471 pela secretaria de Obras. Levando em considerao o curto espao de tempo entre assinatura do Termo de realizao da obra e o pagamento, evidencia-se que tal servio fora pago sem ter sido efetivamente prestado.

O fato no passou despercebido pela Controladoria Geral da Unio, que no item 2.2.5.1.3 consignou: Consta do processo a Empresa IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA., Empresa subcontratada mediante Termo de Cesso n. 001/2004, relativo ao Convnio n 3.698/2001), emitiu a Nota Fiscal n.000471 datada de 27/05/2004, no valor de R$ 250.000,00, para pagamento dos servios referentes 1 Medio das obras do Sistema de Esgotamento Sanitrio, a qual foi paga com cheque n. 000007, da Caixa Econmica Federal, emitido em 25/05/2004, isto , dois dias antes da respectiva medio.(...) Diante dos fatos constatamos que o pagamento dos servios foi efetuado antes da emisso da nota fiscal de servios, caracterizando inverso irregular das fases da despesa pblica Chaima ateno ainda o fato da empresa ter sido beneficiada em dispensas de licitao que ensejaram contratos milionrios:

A)Dispensa de licitao 033/2006, cujo objeto fora a Recomposio da pavimentao asfltica da malha viria do municpio, no valor de R$ 4.138.441,89. (quatro milhes, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos); Homologada em 04 de julho de 2006, em nome da IZA CONSTRUES .

B) Dispensa de licitao para Recomposio de Pavimento Asfltico da


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Estrada do Aeroporto no valor de R$ 889.564,43(oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e trs centavos.

C) Dispensa de licitao que resultou no Termo de contrato 02/2007, cujo objeto fora Execuo de rede de esgotamento sanitrio e recapeamento asfltico conjunto NAIDE LINS, no valor de R$ 1.226.603,79(um milho, duzentos e vinte seis mil, seiscentos e trs reais e setenta e nove centavos.

5.2.1.1 Estudo de caso: fraude no pagamento do sistema virio.

Provado que a IZA CONSTRUES foi favorecida em licitaes; e que, em muitas destas, os servios no foram prestados em sua inteireza; bem como que, no obstante, os pagamentos foram liberados aps fraude no atestado de recebimento da obra, resta concluir (indicando as provas) o destino destes valores. A situao descrita s fls. 444 a 464 do Apenso XVI do Vol. 03 do IPL 413/2004 (Fraude no pagamento do sistema virio) ilustra com perfeio a partilha do dinheiro entre o empresrio e os integrantes da organizao criminosa.

Os fatos ilustrados a seguir esto em perfeita harmonia com o depoimento prestado pelo gerente da empresa em sede policial. Deveras, ao ser reinquirido, no IPL 413/2004, em 28/05/2008, FBIO SOUZA DE CARVALHO relatou que, depois do falecimento do seu pai, assumiu a gerncia da IZA CONSTRUES quando notou que sua empresa passava por grandes dificuldades financeira ao tempo em que possua pendentes pagamentos pagamentos vultuosos no municpio de Coari. Deste modo, com o fito de sanar as dvidas da construtora, decidiu cobrar o pagamento das faturas que fazia jus, no entanto obtinha sempre como resposta que as liberaes dependiam do aval expresso do Prefeito ADAIL PINHEIRO.

Prosseguindo seu relato, anotou que, em dezembro de 2007, foi chamado a comparecer ao gabinete do gestor municipal, ocasio em que este expressamente condicionou a liberao de dada fatura (decorrente do contrato para o recapeamento do sistema virio de
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Coari) no montante de R$ 988.000,00 (novecentos e oitenta e oito mil reais) ao repasse de metade deste valor organizao criminosa, ao que se viu obrigado a aceitar ante as dificuldades que passava sua empresa. Segue o espantoso relato:

QUE dessa forma, j no ms de dezembro de 2007 foi procurado pelo secretrio ADRIANO SALAN, assessor direto do Prefeito ADAIL PINHEIRO, via contato telefnico, ocasio na qual comunicou ao reinquirido que o Prefeito desejava conversar na sede da Representao do Municpio nesta capital; QUE imediatamente aps esse contato telefnico, no sabendo precisar a data, o reinquirido compareceu na mencionada repartio pblica, onde estavam presentes o Prefeito ADAIL PINHEIRO e o secretrio ADRIANO SALAN; QUE ento se dirigiram para o gabinete destinado ao Prefeito, sem a presena de outras testemunhas, ocasio na qual o prprio ADAIL PINHEIRO condicionou a liberao do montante de R$ 988.000,00 novecentos e oitenta e oito mil reais ao repasse de cerca da metade daquele valor para eles; QUE a expresso utilizada pelo Prefeito ADAIL foi a seguinte: FABINHO... para que seja liberado o dinheiro voc vai ter que deixar cerca da metade pra gente ; QUE deseja esclarecer que essa gente foi compreendida pelo reinquirido como sendo o Prefeito ADAIL PINHEIRO; QUE dessa forma, afirma no saber quais as pessoa fsicas ou jurdicas que foram beneficiadas com o dinheiro repassado pela IZA

CONTRUES E COMERCIO LTDA; QUE diante da proposta feita pelo Prefeito ADAIL PINHEIRO o reinquirido pediu um tempo para pensar no assunto e, cerca de meia hora aps, ainda na sede da Representao do Municpio em Manaus, comunicou a sua deciso em aceitar a proposta; QUE ento, no mesmo dia recebeu das mos do Prefeito ADAIL PINHEIRO o cheque com o valor aproximado de R$ 920.000,00 novecentos e vinte mil reais eis que haviam sido
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descontados os impostos devidos na nota fiscal; QUE ainda no mesmo dia o reinquirido compareceu a agncia do Banco Bradesco no bairro Alvorada para efetuar o depsito do referido cheque; QUE no dia seguinte, novamente foi ao encontro do secretrio ADRIANO SALAN e do Prefeito ADAIL PINHEIRO, na sede da Representao do Municpio e repassou a ambos dez (10) cheques da empresa IZA CONTRUES E COMERCIO LTDA, conforme havia sido

orientado pelos referidos agentes pblicos na vspera; QUE deseja ressaltar que o preenchimento dos cheques (os mesmos j haviam sido assinados pela sua genitora) foi feito na presena do secretrio ADRIANO e do Prefeito ADAIL, os quais indicavam quais os valores a serem consignados nos cheques; QUE ainda pertinente aos 10 (dez) cheques, e ao ser apresentado ao Reinquirido cpia dos respectivos canhotos (a qual chegou ao conhecimento da Autoridade que preside o Inqurito em destaque), reconhece como sendo seus os manuscritos de data e valores lanados; QUE, tambm, recorda-se que os canhotos so relativos aos dez (10) cheques j mencionados; QUE na mesma data em que recebeu o cheque o reinquirido enviou, via fax, para a Secretaria de Finanas, a pedido do senhor ADRIANO SALAN, a planilha de medio de obras referente ao pagamento;

No dia 27/05/2008, a Sra. ARTEZA SOUZA DE CARVALHO, scia da IZA CONSTRUO, prestou um Termo de Declaraes admitiu a participao de sua empresa na partilha indevida de valores entre o contratante e o contratado. Segundo ela, foi condicionada liberao do pagamento de R$ 988.000,00 (novecentos e oitenta e oito mil reais), desde que fossem devolvidos cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), condio esta imposta pelo prprio Prefeito ADAIL PINHEIRO ou por algum preposto dele.

Ainda de acordo com ARTEZA, FBIO CARVALHO (seu filho e scio) aceitou tal condio em razo da empresa estar atravessando, poca, dificuldades financeiras.
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Em seguida, ela esclareceu que o valor recebido, descontados os tributos legais, teria sido R$ 932.000,00 ou R$ 923.000,00, no se recordando com exatido. O cheque era nominal IZA CONSTRUES e foi depositado na conta corrente da empresa, que fica no Banco Bradesco, agncia Alvorada. Em seguida, FABIO repassou a ADAIL PINHEIRO ou a algum de sua confiana dez cheques por ela assinados e que foram preenchidos por FBIO de acordo com as orientaes dadas pelo pessoal de ADAIL ou pelo prprio e que o valor repassado totalizou aproximadamente R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais).

Como visto, a contrapartida financeira adimplida pela IZA CONSTRUES foi paga atravs de 10 (dez) cheques entregues a ADRIANO SALAM, o que veremos a seguir so detalhes dos fatos que nortearam esse pagamento e como foi feito a repartio do valor os excertos foram extrados das fls. 444 a 464 do Apenso XVI do Vol. 03 do IPL 413/2004 (Fraude no pagamento do sistema virio).

1 Dia, 18/12/2007, Adail Pinheiro providencia o pagamento da obra do sistema virio de coari, em nome da IZA Construes e Comrcio Ltda.:

s 16:19:55 h, ADRIANO SALAN, Secretrio de Governo de COARI (que est em MANAUS com o Prefeito ADAIL PINHEIRO) liga para a Secretria de Finanas ROME CINEIDE (que est em COARI) e diz: "Rome! Foi depositado o convnio do sistema virio. A tu manda o pagamento. O pagamento da IZA agora assinado j, que para fazer o pagamento aqui, tu manda num envelope l pro LOURO... ROME CINEIDE diz: "Mas tem que mandar o extrato para mim. ADRIANO responde: "Ento liga para o Paulo (possivelmente PAULO BONILLA) tudinho, v a tudinho que o vo sai cinco horas, e o LOURO est l no aeroporto esperando, j manda esperando. ROME CINEIDE pede que eles mandem o extrato da conta para verificar se tem recurso para efetuar o pagamento da Obra: "No! Tem que mandar o extrato pra mim da conta, porque no assim, eu tenho que ver quanto tem l. ADRIANO, que no momento possivelmente tambm estaria ao lado do Empreiteiro FABIO SOUZA DE CARVALHO, da IZA CONSTRUES E COMERCIO LTDA, diz: "Espera a s um pouquinho. Adriano passa a falar com FABINHO, e este diz
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que vai mandar um fax agora. Ato contnuo, ADRIANO diz ROME: "O FABINHO vai passar um fax agora com a medio t? A tu manda assinado, manda entregar l pro LOURO que vai sair um vo cinco horas. T?" ROME em seguida diz: "No, tudo bem, no tem problema nenhum no, eu s precisava do extrato. ADRIANO diz, novamente: "No! o FABINHO vai te passar o extrato a, tudinho com a medio, t?" ROME: "Ah t, t, t! Agora est legal.

Vale ressaltar que a medio de uma obra para posterior pagamento, deve ser feita pelo poder pblico que a contratou, e no pela prpria empresa contratada para execut-la. O que refora os indcios de que a obra do sistema virio de COARI fora fraudada no ato de sua entrega, ou o servio de recapeamento no fora realizado.

s 16:34:40 h, a Secretria de Finanas ROME CINEIDE, liga para ADRIANO SALAN e pede informao detalhada sobre o pagamento que dever ser efetuado. ADRIANO SALAN (que possivelmente est como Prefeito ADAIL PINHEIRO) recebe as orientaes deste e repassa a ROME CINEIDE, conforme dilogo:

ROME: ADRIANO, mano! Escute s! o da malha viria, n? Que tu t me dizendo? Que o nico que a gente tem pra receber. N?" ADRIANO: " o da malha viria." ROME: "A o seguinte..." ADRIANO: "Pera a um pouquinho! (ele pergunta a algum que esta com ele, possivelmente, o Prefeito ADAIL PINHEIRO: ' o da malha viria, n?'). Em seguida ele fala pra ROME: " o da malha viria! ROME: "Escute bem! Eu tenho um saldo desse convnio de resto de contrato. Entendeu?" (ADRIANO fala pra algum, possivelmente ADAIL PINHEIRO: 'A ROME t dizendo que s tem um resto de contrato'.) ADRIANO volta a falar com ROME e diz: " esse a de novecentos e poucos mil!" ROME responde: "No! Esse o aditivo... nove oito oito (novecentos e oitenta e oito mil)." ADRIANO concorda: " o aditivo! o aditivo mesmo pra pagar!" ROME pede mais informao: "O resto do contrato pra ficar na conta pra devolver, ?" (ADRIANO pergunta a ADAIL PINHEIRO que possivelmente estaria prximo dele: 'O resto do contrato pra ficar na conta?', e ADAIL responde para ADRIANO: Ela v o que que tem! E paga tudo que tiver.). Em seguida, ADRIANO passa a ordem pra ROME: "Ele disse que tudo que tiver referente a malha viria pra pagar. ROME cobra a medio: Pois ! Isso que o correto. Acontece que
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eu preciso... Vo me passar a medio? Pra fazer os clculos aqui INSS, ISS, imposto de renda ou no? Se no, eu mando s o cheque assinado a! A vocs faz os clculos a. Pode ser? ADRIANO pede um tempo para perguntar a ADAIL PINHEIRO: Pera a! (ADRIANO pergunta a ADAIL PINHEIRO:' pra calcular ISS tudinho?, e ADAIL responde: um pagamento normal). Em seguida, ADRIANO responde pra ROME: Tudo normal! ISS, tudinho. um pagamento normal, ROME!" ROME cobra a medio da obra realizada que o empreiteiro FABINHO estranhamente ficara de mandar e diz: Meu amor, mas eu no tenho no t com a medio aqui. O fax ainda no chegou!" ADRIANO responde: Mas ele t mandando pra ti ROME! Agora, por fax!" ROME diz: T!" ADRIANO ordena que ROME mande algum ligar para o Empreiteiro cobrando a medio da obra: Mande ligar l pra ele. Pra ele mandar." ROME: T mandando! Agora escute s: Essa conta, o extrato que eu puxei agora, s t o crdito do resto do contrato. O aditivo ainda no t creditado!" ADRIANO pede um tempo para orientar-se com ADAIL PINHEIRO: "Pera a s um pouquinho, ROME!" (ADRIANO fala pra ADAIL PINHEIRO: O aditivo ainda no t creditado no!'). Aps a resposta de ADAIL ele fala pra ROME : "No! J foi agora de tarde. Foi creditado. ROME diz: "Ah! Foi agora de tarde, ento s vai esta aparecendo amanh! T bom, ento. ADRIANO diz: S vai aparecer amanh, t? Beijo! s 16:48h ROME CINEIDE telefona para ADRIANO SALAN e diz que j providenciou a documentao a ser enviada em branco para ele e ADAIL preencherem, e confirma que a obra estaria sendo paga sem a devida medio: ROME diz: "ADRIANO! Escute s! J t indo. J mandei levar l no aeroporto, agora ... Eu vou passar por fax pra representao. T? Dos preenchimentos, porque at agora no chegou o fax da medio. T Preto?"

s 19:07h ADRIANO SALAN esteve no Aeroporto Eduardo Gomes II, Eduardinho, para pegar o envelope com o cheque remetido por ROME CINEIDE, e assim o fez recebendo-o de um homem com farda da Aero-Manaus Txi Areo, fato este presenciado por uma equipe de Policiais Federais relatado no RELATRIO DE VIGILNCIA N 07 ALFA/NIP/SR/AM, de acordo com o texto a seguir:

Atendendo diligncia no interesse de investigao, relatamos a Vossa


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Senhoria que no dia 18/12/2007 s 19:00hs, a equipe formada pelos agentes signatrios, realizaram diligncia no aeroporto regional conhecido como Eduardinho, para acompanhar a chegada de ANDRIA, que iria apresentar garotas para Adriano Teixeira Salan. Na chegada ao aeroporto notamos que j estavam no local Adriano Teixeira Salan, o policial civil EDSON COTA, que atua como segurana de Adail Pinheiro, e LEANDRO. Os trs estavam no saguo do aeroporto e o veculo Santana, cor preta, de placa JXV-7451 (PLACA FRIA) que utilizado por COTA, estava estacionado no local. Tal procedimento incomum, pois os seguranas s acompanham o Prefeito e no normal acompanharem Adriano. Recebemos informao da base que estava para acorrer uma provvel entrega de cheques no valor de 988 mil reais, por parte de funcionrio de empresa area vinda de Coari. s 19:07h um homem com farda da Aero-Manaus Txi Areo se aproximou de ADRIANO e lhe entregou em mos um envelope pardo (Foto 01). Neste momento Adriano estava acompanhado dos seguranas Cota e Leandro. Logo em seguida Adriano recebe uma ligao e se deslocou em direo a Top Internacional e Cota e Leandro se dirigem para o Santana preto que estava parada atrs de nossa viatura. Adriano retorna um pouco e vai na direo de um veculo marca Gol, cinza, placa JXN-5136 (Foto 02), em nome de RICARTE DA SILVA BRITO, CPF 230.169.492-53. Tal veculo era ocupado por um homem que dirigia e mais uma mulher loira no banco do carona, no sendo possvel identificar outras pessoas no interior do veculo, devido tal veculo estar com insulfilm. Adriano se debruou sobre a janela do carona conversando com os ocupantes do veculo e se dirigindo logo aps para o Santana preto de Cota, que saram do local sendo seguidos pelo gol cinza supracitado.

2 Dia, 19/12/2007, o saque do dinheiro na agncia do Bradesco da Secretaria da Fazenda:

s 09:32h ROME CINEIDE liga para ADRIANO SALAN e pergunta: "Tu


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recebeu os cheques?" ADRIANO diz: "Recebi, tudinho, t?" ROME diz: "T. Escute s: eu tirei extrato agora de manh e no tinha nada, t? Mas s um controle meu aqui, no... no sei como...." ADRIANO pergunta: "Ainda no caiu, no?" ROME diz: "No. Eu tirei o extrato agora de manh, se quiser eu passo o extrato por fax para ti na Representao."

s 15:02h, ADRIANO encontra-se na agncia do Bradesco localizado no prdio da SEFAZ /AM e pede para o sobrinho de ADAIL PINHEIRO, KEITTON PINHEIRO lhe trazer o veculo, que ele est pegando uns documentos l, possivelmente fazendo aluso ao saque em espcie referente ao pagamento da obra do sistema virio que estava sendo efetuado em nome da IZA CONSTRUES. E assim ADRIANO liga para Representao de COARI e pede para falar com KEITTON. ADRIANO: "Ei, KEITTINHO! Tem como trazer meu carro aqui na SEFAZ KEITTON?" KEITTON: "Tu t a, ? ADRIANO: "T! KEITTON: "Tu no quer que eu te pegue no meu? A eu te trago pra c?" ADRIANO: "No! Vou ter que ficar aqui, porque eu t pegando uns documentos aqui." KEITTON: "Quem vai me trazer de volta a?" ADRIANO: "A eu te dou o dinheiro de txi, tu volta de txi." KEITTON: " doutor! T bom!"

s 15:27h, o Prefeito ADAIL PINHEIRO liga para ADRIANO SALAN, e pergunta se o mesmo j tinha se desocupado da SEFAZ, possivelmente fazendo aluso a operao do saque em espcie de aproximadamente R$ 988.000,00 (novecentos e oitenta e oito mil reais) referente ao pagamento em nome da IZA CONSTRUES, que estava sendo procedida na agncia do BRADESCO localizada no prdio da SEFAZ. ADAIL PINHEIRO tambm informa a ADRIANO que est designando o seu assessor, HAROLDO PORTELA, para acompanhar o restante da operao. Conforme dilogo: ADRIANO: "Oi chefe!" ADAIL PINHEIRO: "E a tudo bem?" ADRIANO: "T tudo tranqilo" ADAIL: "J! J desocupou a da SEFAZ?" ADRIANO: "No!" Mais trinta minutos!" ADAIL: "Ento olha! Deixa eu te dizer: O HAROLDO... O HAROLDO vai conversar contigo a, t?" ADRIANO: "T!" ADAIL: "T. Tchau."

s 15:51h ADAIL PINHEIRO liga novamente para ADRIANO e ordena


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que ele passe o acompanhamento da operao de saque no BRADESCO para o seu assessor HAROLDO PORTELA. ADRIANO: "Oi chefe." ADAIL: "E a?" ADRIANO: "T aqui ainda!" ADAIL: "O tempo est passando, o avio vai ficar aqui e vai te esperar. Conversa s com o HAROLDO, a tu vem embora." ADRIANO: "T bom, mas o HAROLDO ainda no chegou." ADAIL: "Ele est indo para a, liga para ele." ADRIANO: "T bom ento. A ele fica aqui e eu vou embora.

s 16:03h ADRIANO SALAN liga para HAROLDO PORTELA e pede para que ele se dirija agncia do Bradesco na SEFAZ para o substituir no acompanhamento da operao de saque. HAROLDO: "Oi ADRIANO!" ADRIANO: "T aonde?" HAROLDO: "T indo a contigo na Sefaz, t saindo aqui..." ADRIANO: "Mas tu est muito longe?" HAROLDO: "T no Dom Pedro, passando no Santos Dumont aqui." ADRIANO: "Ento vem rpido que a tu entra a..." HAROLDO: "T na Torquato." ADRIANO: "Que o gerente vai autorizar tu entrar." HAROLDO: "Como?" ADRIANO: "Vem logo que eu tenho que sair." HAROLDO: "Ah t."

s 16:19h HAROLDO PORTELA liga para ADRIANO e informa que Chegou ao BRADESCO/SEFAZ. ADRIANO: "Oi. HAROLDO: "T atrs do teu carro. Eu entro ou tu vens aqui?" ADRIANO: "Entra! Entra!"

Aproximadamente s 16:40h, depois de concluda a operao de saque, quatro homens saem do BRADESCO, agncia SEFAZ, um dos quais com um volume nas mos (possivelmente um saco de dinheiro). Os demais o acompanhavam (provavelmente fazendo a segurana) e embarcam nos veculos: GOL cor cinza, placa JXF 7405, de propriedade da Empresa ROTA CONSTRUO E PAVIMENTAO LTDA. (CNPJ 345.842.92/000179) cujos proprietrios so: OTAVIO RAMAN NEVES e OTAVIO RAMAN NEVES JUNIOR, e no GOLF, cor preta placa DDQ 7513, registrado na cidade de FOZ de IGUAU/PR, e nome de RENATO LUIZ OJEDA (CPF 662.288.679-20).

Fato este acompanhado in loco por uma equipe policial e apresentado no


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RELATRIO DE VIGILNCIA N 08 ALFA/NIP/SR/AM:

Atendendo a diligncia no interesse da investigao, relato a Vossa Senhoria que no dia 25/01/2008, realizamos o acompanhamento do alvo HAROLDO PORTELA. Por volta de 09h40min, esta equipe de policiais se dirigiu ao estabelecimento de nome POZINHO, no bairro CHAPADA, e registrou uma reunio entre HAROLDO PORTELA e as jornalistas BETSY BEL e LOREDANA. (Foto 01) Durante a reunio, por volta das 09h50min, se juntou ao grupo o Sr. AGNALDO JOS MENDES DE SOUSA (CPF 161.018.472.68) (Foto 02). Por volta das 10h, saram todos da POZINHO cada um em seu veculo, HAROLDO no Fiat Stilo de placa JXO-8684 (Foto 03), AGNALDO no Astra JWP-6421 (Foto 04). No foi possvel identificar os veculos conduzidos por LOREDANA e BETSY BEL. Em seguida acompanhamos o alvo HAROLDO PORTELA que se dirigiu at a rua Rio Jutai e parou em frente ao prdio comercial Press, que segundo informaes coletadas por este ncleo de inteligncia, seria local de trabalho de LOREDANA. Por volta das 12h, acompanhamos a chegada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes do alvo HAROLDO PORTELA e da jornalista LOREDANA. Neste local foi registrado o encontro destes dois com o senhor ROBERTO MONTEIRO, vulgo ROBERTOSO (Foto 05), que seria, segundo informaes coletadas por este ncleo de inteligncia, o representante, em Manaus, do Sr. JAYDER SOARES (presidente de honra da Escola de Samba do Rio de Janeiro, a GRANDE RIO). Durante o encontro, ocorreu o repasse de um volume retirado por um HNI, acompanhado por HAROLDO e LOREDANA do porta-malas do veculo Fox de cor cinza desta ltima e entregue para ROBERTOSO (Foto 06). Em seguida, os trs entraram no saguo do aeroporto (Foto 07), sentaram-se em um caf, onde ficaram conversando.

As 17:11:09h ADRIANO SALAN liga para HAROLDO PORTELA e pergunta sobre a operao de saque, conforme a seguir. HAROLDO: "Fala ADRIANO!" ADRIANO: "E a?" HAROLDO: "T aqui no aeroporto, embarcando aqui." ADRIANO: "Meu irmo! HAROLDO! Tem que..." HAROLDO: "Calma! Calma! J encaminhei..." ADRIANO: "No bicho, vai fechar l." HAROLDO: "J encaminhei as coisas, calma." ADRIANO: "Como que tu fizeste?" HAROLDO: "No te preocupa no, p! Tu quer que eu te, te explique!?" ADRIANO interrompe e no deixa HAROLDO falar.
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1A diviso do dinheiro sacado

A operacionalizao do saque e a posterior diviso ficaram a cargo de SUHEIL RAMAN NEVES, representando os interesses de OTAVIO RAMAN, e de ADRIANO SALAN e HAROLDO PORTELA representando o Prefeito ADAIL PINHEIRO, como se pode inferir dos dilogos a seguir:

s 17:22h, o empresrio SUHEIL RAMAN liga para ADRIANO SALAN e diz que vai deixar na Representao de COARI o cigarro provavelmente referindo-se parte do dinheiro (resultante do pagamento indevido feito em nome da IZA CONSTRUES) que caberia ao Prefeito ADAIL PINHEIRO.

SUHEIL: "ADRIANO!" ADRIANO: "Eu!" SUHEIL: " SUHEIL! Eu to mandando deixar o cigarro pra ti l na Representao." ADRIANO: "T! To indo pra l." SUHEIL: "MOISS t indo levar teu cigarro". ADRIANO: "Beleza!

Imediatamente, s 17:23h, ADRIANO SALAN liga para Representao de COARI e ordena a secretria que atenda MOISS (que possivelmente vem trazendo a parte do dinheiro que coube a ADAIL PINHEIRO) e mande aguard-lo. ADRIANO: "Vai chegar o senhor MOISS a, tu diz pra ele me aguardar que eu t chegando a. T? Avisa na frente a pros porteiros que se chegar MOISS procurando ADRIANO, no pra dizer que eu no t. pra entrar e tu fala com ele. T?" SECRETARIA: "T bom!

s 17:49h, ADRIANO SALAN, aps possivelmente ter recebido na Representao das mos de MOISS, a parte do dinheiro destinado a ADAIL PINHEIRO, pede para que MOISS retorne a Representao alegando que a quantia no veio conforme haviam combinado. Fato esse que demonstra que no era cigarro que MOISS havia levado at a Representao.

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MOISS: "Oi!" ADRIANO: "Volta aqui que est errado!" MOISS: "T errado?" ADRIANO: "T!" MOISS: "T? To retornando a. T errado como?" ADRIANO: "Volta aqui rapidinho." MOISS: "T, t bom!"

s 17:53h, HAROLDO PORTELA liga para ADRIANO perguntando pelo MOISS, possivelmente havia marcado com este algum lugar para que fosse repassado a quantia, destinado ao Prefeito ADAIL PINHEIRO, e acerta de ir Representao de COARI para possivelmente receber a quantia. Conforme o dialogo a seguir:

ADRIANO: "Oi HAROLDO. HAROLDO: "O nome daquele rapaz MOISS, ?" ADRIANO: ". HAROLDO: "Pois . Ele marcou comigo aqui comigo e j passou e foi embora. Olha!" ADRIANO: "No! T aqui na Representao. Vem para c, irmo. HAROLDO: "T legal, beleza.

s 18:10h, ADRIANO SALAN liga para MOADIR, assessor do Secretrio de Governo do Amazonas, JOSE MELO, e acerta de passar na Sede do Governo de Estado para entregar ao Secretrio alguns documentos possivelmente fazendo aluso a alguma quantia em dinheiro. Conforme dilogo a seguir:

ADRIANO: MOADIR! Tudo bom? O professor t aonde?" MOADIR: Quem t falando, por favor?" ADRIANO: ADRIANO de Coari." MOADIR: Ele t na sede. ADRIANO: T na sede? Pergunta se eu posso ir com ele a que eu tenho que entregar uns documentos pra ele." MOADIR: Meu querido! No momento no tem como eu falar com ele, mas se voc quiser vir aqui, ele lhe atende. ADRIANO: Ento t! Faz o seguinte: fala que eu t indo pra a. T?" MOADIR: T bom!

s 18:19h, ADRIANO SALAN liga para SUHEIL RAMAN, e reclama que na parte do dinheiro que caberia ao Prefeito ADAIL PINHEIRO, estava faltando R$ 10.000,00 (dez mil reais), como tambm reclama que a quantia acertada seria de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqenta mil reais) e o MOISS s havia lhe repassado R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Conforme dilogo: SUHEIL Oi ADRIANO!"
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ADRIANO: Irmo! O MOISS t a? Chama ele a contigo, que ele quer passar uma situao urgente!" SUHEIL: Foi dois quatro zero (240), mano! isso mesmo!" ADRIANO: "No! Foi dois ponto trinta (230) s, que veio." SUHEIL: "No! No! Foi dois ponto quatro! Foi dois quatro zero!" ADRIANO: "No! T aqui, ! T aqui!... Eu conferi na frente dele!... E dois ponto cinqenta (250)!" SUHEIL: "No! No! T bom! Vou j falar contigo!"

Logo em seguida, s 18:23h,

o Prefeito ADAIL PINHEIRO liga para

ADRIANO SALAN e falam de forma dissimulada sobre a operao de saque do dinheiro. ADRIANO informa que o assessor de RAMAN repassou uma quantia menor do que a possivelmente combinada, conforme o seguinte dilogo: ADRIANO: "Oi chefe!" ADAIL PINHEIRO: E a rapaz, tudo bem?" (algum ao fundo grita: "T, n!") ADRIANO: "T tudo bem." ADAIL PINHEIRO: Tudo tranqilo?" ADRIANO: "Tudo!" ADAIL PINHEIRO: "Tudo resolvido?" ADRIANO: "Mais ou menos." ADAIL PINHEIRO: "Por que, p!?" ADRIANO: "No! T tudo certo! Depois eu falo com o senhor!" ADAIL PINHEIRO: "Tu t onde agora!?" ADRIANO: "Na Representao." ADAIL PINHEIRO: "Por que que mais ou menos? Depois quando? Eu quero saber se tu resolveu ou no resolveu!" ADRIANO: "No! No nada, no! Tenha f em Deus, homem!" ADAIL PINHEIRO: "Sim! Resolveu ou no resolveu!?" ADRIANO: "Resolveu! O carro que o cara tem pra vender l Dois ponto trinta! Ai eu t falando que no ! Que tem que ser um carro mais possante!" ADAIL: "T bom ento!"

s 18:27h, o irmo de OTAVIO RAMAN, SUHEIL RAMAN liga para ADRIANO SALAN e discutem sobre a diviso do dinheiro sacado, e como no entram em consenso, diz que vai levar a questo para OTAVIO RAMAN resolver, conforme o seguinte dilogo: SUHEIL: ADRIANO!" ADRIANO:"Oi!" SUHEIL: "Eu rachei o prejuzo dos vinte mil. Metade pra ti, metade pra mim. Dez pra mim dez pra ti. Entendeu? Da aplicao, ento foi 240 pra ti 240 pra mim!" ADRIANO: "Mas s veio 230 irmo!" SUHEIL: "Duzentos e trinta (230) no! Eu mandei duzentos e quarenta(240)!" ADRIANO: "Eu t falando pra voc! Eu conferi na frente dele, 230!" SUHEIL: "Tu conferiste na frente do MOISS?" ADRIANO:
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"Foi! 230 mil." SUHEIL: "Puta que o pariu! Agora pegou! Agora pegou porque do escritrio saiu 240 conferido e agorinha eu vir aqui e conferi o resto." ADRIANO: "No! Porque tinha s 230 a porque deu vinte. O menino levou vinte!" SUHEIL: "No! No! Eu bem sei os pagamentos que eu fiz. Eu arrumei! Eu arrumei pessoalmente na sacola!" ADRIANO: "No! Mas veio errado! Veio errado!" SUHEIL: "T bom! Eu vou falar com OTAVIO!

5.2.2. CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA A Construtora ZACARIAS Ltda, de responsabilidade de EZEQUIEL BRANDO DA ROCHA, atuou no suposto esquema de desvio de dinheiro pblico participando das fraudes de diversos processos licitatrios, indcios corroborados pela documentao apreendida, objeto dos RELATRIOS DE ANLISE DE MATERIAL APREENDIDO nas Secretarias de Administrao, de Finana, de obras e na Comisso Permanente de Licitaes.

5.2.3.1 Processos licitatrios fraudados:

Concorrncia Pblica n 002/2005 Objeto: Construo de escolas rurais de madeira na zona rural do municpio de Coari VALOR: R$ 6.157.060,98. (seis milhes, cento e cinqenta e sete mil e sessenta reais e noventa e oito centavos) Irregularidades: Ausncia de nota fiscal do servio prestado de valor R$ 102.777,78 (cento e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos). Tomada de Preos n 010/2005 Objeto: Reforma e adequao de prdios pblicos no municpio de Coari AM VALOR: R$ 1.460.120,35(um milho, quatrocentos e sessenta mil, cento e vinte reais e trinta e cinco centavos) elevado para R$ 2.147.764,58 (dois milhes, cento e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinqenta e oito centavos) em 23/03/2005 por termo aditivo. Irregularidades: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles:
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Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Ausncia da proposta da empresa; A tomada de preos em questo possui dois contratos 009/2005 e 010/2005, ambos emitidos em 28/02/2005 e com o mesmo teor; Os contratos 009/2005 e 010/2005 no possuem quaisquer assinaturas; O contrato 010/2005 possui dois termos aditivos 1 termo (23/03/2005) aumenta o valor do contrato para R$ 2.147.764,58 e o 2 termo (27/04/2005) prorroga o prazo por mais sessenta dias. De ambos no constam quaisquer assinaturas; Faltam assinaturas das partes e testemunhas nos contratos; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; Falta de meno da publicao dos atos; Folhas sem numerao.

Tomada de Preos n 017/2005 Objeto: Reparos e pintura de prdios e logradouros pblicos no municpio de Coari AM VALOR: R$ 1.441.950,90 (um milho, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e cinqenta reais e noventa centavos)

Irregularidades: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Ausncia da proposta da empresa; O contrato 023/2005 no possui quaisquer assinaturas; Faltam assinaturas das partes e testemunhas no contrato; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; Falta de meno da publicao dos atos; Folhas sem numerao

Carta convite 083/2006


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OBRAS COMPLEMENTARES NO ATERRO SANITRIO Carta convite 009/2006 CONSTRUO DO GALPO DE COMPOSTAGEM DO ATERRO. Irregularidades: Nesta pasta s constam os documentos referentes ao pagamento do processo licitatrio sem os demais atos (publicao do edital, comprovao de regularidade da empresa e etc.). Existem indcios que o processo licitatrio realmente no existiu, tais como: Falta de comprovao da execuo do servio; Nota fiscal com data de emisso possivelmente preenchida em momento posterior aos demais dados. Tomada de Preos n 46/2006 OBJETO: PAVIMENTAO EM CONCRETO DO ACESSO AO ATERRO SANITRIO CONTRATADA: CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA VALOR: Valor R$ 531.951,58(quinhentos e trinta e um mil, novecentos e cinqenta e um reais e cinqenta e oito centavos) Irregularidades: Verifica-se que houveram pagamentos efetuados sem a devida comprovao da realizao do servio. Concorrncia Pblica. 003/2006 vol. I Objeto: Construo de Escolas em Alvenaria na Z. Rural, Empresa: Construtora Zacarias. Anlise: Pagamentos efetuados sem atesto nas notas fiscais, indcios de montagem de processo licitatrio, verificando vrios post-its indicando irregularidades: 1) Corrigir a Data do Cheque, Cheque 857640, valor R$100.000,00 data 09/06/2006; 2) Falta planilha de medio. Guia da Prev. Comprovante de pagamento e cpia dos cheques., post-its em recibo no valor de R$350.000,00; 3) Falta guia da previdncia, post-it em comprovante de depsito em conta corrente em dinheiro no valor de R$6.647,36; 4) Falta Guia da Prev. As comp. De pagamento e as DAM, post-it em nota de empenho n. 2.534, subempenho 17, no valor de R$22.222,22; 5) Falta Atesto, post-it em Boletim de medio de servios no valor de R$619.126,90; 6) Falta Atesto, post-it em Boletim de medio de servios no valor de R$419.126,90; 7) Falta Atesto, post-it em Boletim de medio de servios no
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valor de R$307.166,17; 8) Falta Atesto, post-it em Boletim de medio de servios no valor de R$185.166,17; 9) Falta Atesto, post-it em Boletim de medio de servios no valor de R$135.169,18; 10) Falta Atesto, post-it em nota fiscal 098 Construtora Zacarias; Concorrncia Pblica. 003/2006 Vol II, Objeto: Construo de Escolas em Alvenaria na Z. Rural, Empresa: Construtora Zacarias. Irregularidades: Pagamentos efetuados sem atesto nas notas fiscais, indcios de montagem de processo licitatrio, verificando vrios postits indicando irregularidades: trs post-its com os dizeres: Falta o Atesto, Certido Negativa. Tomada de preo 035/2006 (Ordem de Servio n. 001/2005) Objeto Obras complementares no aterro sanitrio VALOR: R$ 720.189,58(setecentos e vinte mil cento e oitenta e nove reais e cinqenta e oito centavos) Anlise: Documentos sem assinaturas, comprovante de autenticidade ou qualquer outro suporte legal. Os ofcios no tm o conhecimento (recibo) da empresa destinatria. Termo de Contrato Administrativo n 020/2006 e aditivos Objeto: Construo e Reforma de escolas em alvenaria/madeira de lei em comunidades da zona rural do municpio de Coari/AM VALOR APROXIMADO: R$ 6.504.092,88 (seis milhes quinhentos e quatro mil e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) Irregularidades: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Termo do contrato e seus aditivos no localizados; Falta de meno da publicao dos atos; Folhas sem numerao; Encontrado relatrio fotogrfico em papel timbrado da CONSTRUTORA ZACARIAS, com indcios de fraude As
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fotos foram tiradas em seqncia, provavelmente pela mesma mquina, todas com data do dia oito (provavelmente em dez/2007), por JORGE SANTOS. Ocorre que, s 13h56min foi tirada foto do interior da escola na comunidade SANTO ANTNIO escola MENDES E SILVA, onde fica visvel ao fundo um banheiro. Tambm s 13h56min (tempo suficiente para o fotgrafo caminhar at o banheiro) est documentada uma foto de um vaso sanitrio na comunidade SO PEDRO DO TOARI, escola NAZAR PINHEIRO (mesma cor e mesmo padro de construo); Encontrados dois termos provisrios de entrega de obras, datados de 24/03/2006, instrumentos de eficcia duvidosa, recebidos pela prefeitura de Coari, na pessoa do Sr. PAULO BONILLA, sem referncia ao contrato que lhes deu causa (vnculo). Pela Construtora ZACARIAS assina pessoa no identificada, com presuno de legitimidade, j que no existe documentao que determina quem representa a construtora em questo junto prefeitura de Coari, alm da ausncia de f pblica nas assinaturas; Encontradas quatro laudas intitulada documentao pendente junto a contabilidade da prefeitura de Coari Sra. ROME (1 a 4), todas com o timbre da empresa CONSTRUTORA ZACARIAS, as quais apontam fortes indcios de fraude fiscal e em licitao, envolvendo a prefeitura de Coari e a empresa CONSTRUTORA ZACARIAS.

Indcios de montagens de licitao com combinao de preos:

Processo Licitatrio 273/2005 (relatrio 27/10/2005) Anlise: O mapa de apurao constante das fls. 45 apresenta preos unitrios propostos pelas empresas de valores muito prximos. Nota-se que a empresa vencedora apresentou o menor preo em todos os produtos. Tal constncia ocorre com relao s demais empresas (limpeza da orla do lago de Coari pelo bairro Tau Mirim). 1 CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA (R$ 116.633,34); 2 FRANCIMAR R. DA SILVA (R$ 116.800,50); 3- L. C. N. MENEZES LTDA (R$ 116.980,10). Carta Convite n 146/2006 (relatrio - 06/07/2006) Anlise: Preos unitrios iguais entre as empresas excetos por alguns produtos, indicando montagem e direcionamento da licitao (reforma sem ampliao e pintura da feira do produtor rural). 1 GROWTH ENGENHARIA LTDA (R$ 58.350,00);
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2 D.H. ENGENHARIA E CONSTRUO CIVIL LTDA(R$ 58.500,00); 3- CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA (R$ 58.930,00). Carta Convite n 083/2006 (relatrio 13/03/2006) Anlise: Propostas das empresas com valores prximos indicando direcionamento e/ou montagem das licitaes (obras complementares no aterro sanitrio). 1 CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA - (R$ 147.204,60); 2 DMJ CONSTRUES E COM. MAT. CONST. LTDA - (R$ 148.676,64); 3- D.H. ENGENHARIA E CONSTRUO CIVIL LTDA (R$ 150.106,78). Concorrncia Pblica. 087/2007 Obras Objeto: Revitalizao da Comunidade Ipixuna: Casas, Posto de Sade, Centro Social Valor: R$ 116.200,00(cento e dezesseis mil e duzentos reais) Irregularidades: Sem processo de Licitao; Pagamento efetuado sem medio, apenas com a nota fiscal sem atesto. Concorrncia Pblica No. 002/2007 Objeto: Construo de Casas Populares, Modelo Padro, Destinadas a moradores da Zona Rural, atravs de processo seletivo scio econmico, realizado pela Sec. Ao Social. Irregularidades: Com documentos referentes a pagamentos a CONSTRUTORA ZACARIAS Ltda, com Nota de Empenho sem assinatura, nota fiscal sem atesto. Notas fiscais emitidas pela CONSTRUTORA ZACARIAS em ordem numrica (119, 120, 121 e 122) apesar da diferena de datas, indicando que neste perodo (22/10/2007 a 06/12/2007), apenas a Prefeitura de Coari recebeu notas fiscais desta empresa.

Uso de notas fiscais para nas Fraudes Ao analisar uma pasta apreendida referente ao item 50 do RELATRIO DE ANLISE DE MATERIAL APREENDIDO (Busca na Secretaria de Finanas) com etiqueta Construtora Zacarias / 2005, contendo vrias notas fiscais e empenhos de obras, verificou-se as seguintes irregularidades:
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Notas fiscais:012/013/017/015/011/003/004/006/007/008/018/016 com data de emisso preenchida aps a confeco da nota fiscal. Verifica-se tambm que no preenchimento das datas destas notas no foi utilizado carbono dupla-face. Aparentemente a mesma pessoa que atestou as notas foi a que colocou o Atesto nas mesmas. Nota fiscal 001 sem data de emisso e sem data no Atesto (paga com o cheque no. 3429). Nota fiscal 026 sem atesto e sem data de emisso. As datas constantes nas notas fiscais no seguem a ordem numrica do bloco (Ex. nota fiscal 011, data: 07/06/2005 e nota fiscal 012, data 22/04/2005).

5.2.3 TERCOM TERRAPLANAGEM LTDA

A empresa TERCOM Terraplenagem, tem como scio responsvel, o empresrio FLVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO, e desde o ano de 2005, ela atua dentro da suposta ORCRIM, basicamente com coleta de lixo e locao de mquinas pesadas e equipamentos. Tais indcios so corroborados pela documentao apreendida objeto dos RELATRIOS DE ANLISE DE MATERIAL APREENDIDO (COA 02) (COA 03).

Processos Licitatrios que possivelmente foram direcionados para TERCOM TERRAPLENAGEM:

Concorrncia Pblica 015/2005 que resultou no termo de Contrato 059/2005, cujo objeto fora a execuo do servio de coleta e disposio de resduos slidos no aterro sanitrio do municpio de COARI no valor de R$ 2.760.372,72(dois milhes setecentos e sessenta mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) Irregularidades: Alguns indcios apontam para montagem da licitao em momento posterior execuo do servio, so eles: Nota fiscal da 1 medio sem data do carimbo que atestaria a execuo do servio; Nota fiscal da 3 medio sem data do carimbo que atestaria a execuo do servio; Cpias de documentos de regularidade fiscal sem autenticao; Carimbo que atestaria a execuo da 12 medio sem assinatura; Nota de empenho n 387 sem assinatura.
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Concorrncia Pblica 007/2006 que resultou no termo de Contrato 030/2006, cujo objeto era a Locao de Mquinas Pesadas e equipamentos para terraplenagem no Municpio de COARI no valor de R$ 4.307.400,00(quatro milhes, trezentos e sete mil, quatrocentos reais) Irregularidades:

Processo licitatrio incompleto referente ao contrato n 30/2006 Locao de mquinas pesadas e equipamentos para Terraplenagem no municpio de Coari/AM Alguns documentos de pagamentos da Tercom Terraplenagem Ltda. e empenhos sem as assinaturas devidas. Consta neste conjunto, documento comprovando a utilizao de combustvel da Prefeitura de Coari nas mquinas da empresa TERCOM

Concorrncia Pblica 014/2006 que resultou no termo de Contrato 014/2006, cujo objeto fora a execuo do servio de coleta e disposio de resduos slidos no aterro sanitrio do municpio de COARI no valor R$ 2.626.396,75 (dois milhes seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). Este ltimo processo licitatrio fora direcionado e montado em favor da TERCOM TERRAPLENAGEM, ou seja, o processo licitatrio deu-se apenas para encobrir uma ilegalidade, visto que a TERCOM j estava executando a coleta de lixo. Conforme encontra-se relatado na situao (coleta de lixo). Ao analisar o processo licitatrio referente concorrncia pblica 014/2006 verificou-se alguns indcios que indicariam o direcionamento da licitao do servio para a TERCOM, com a posterior montagem do processo, entre os indcios destacam-se: 1) Folhas sem numerao; 2) Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; 3) Proposta da contratada apresentada somente cpia; 4) Ata de recebimento, abertura e julgamento constam como vencedora uma empresa que no participou do certame; 5) Documentao sem ordem cronolgica Concorrncia Pblica 19/2005 Objeto: Urbanizao e infra-estrutura de bairros Irregularidades: Alguns indcios apontam montagem da licitao em momento posterior execuo da obra, so eles:
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Preos com nfima diferena entre as concorrentes; Falta de diversas assinaturas Papis adesivos colocados aos documentos indicando quem faltaria assinar um Conjunto de Documentos relativos empresa TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA, no qual consta requerimento da empresa sem assinatura solicitando pagamento da nota fiscal de servio n 1420, o que aponta para o fato de que tais documentos foram confeccionados na prpria Prefeitura de COARI

Confeco de Documento da TERCOM pela prpria Comisso de Licitao de Coari:

Foram encontradas em poder da prefeitura (Item 21) do RELATRIO DE ANLISE DE MATERIAL APREENDIDO (COA 03) 29 (vinte e nove) folhas em branco com o timbre da empresa TERCOM Terraplenagem Ltda. que denota indcio de que documentos da empresa eram confeccionados na prpria Comisso Permanente de Licitao de COARI, dentro de uma prtica reiterada de montagem de licitaes em favor da TERCOM TERRAPLENAGEM. Carta convite 090/07 Objeto: Desmatamento, terraplanagem e regularizao de terreno para construo de UNERD. CEFET- COARI Valor R$ 148.507,13(cento e quarenta e oito mil quinhentos e sete reais e treze centavos) Irregularidades: Indcios de montagem de processo licitatrios, a saber; - Processo sem numerao nas pginas; - Ata final de licitao no fora assinada pelos membros da Comisso de licitao, exceto WALTER BRAGA FERREIRA; - Diferena nfima entre as propostas das concorrentes, valendo ressaltar que as ditas concorrentes so empresas do esquema, e que costumas serem revezadas na escolha. As empresas so: TERCOM, IZA CONSTRUES, e CONSTRUTORA ZACARIAS - Notas fiscais atestada sem data; - Documentao da TERCOM, consta no processo sem assinatura dos responsveis pela empresa 5.2.4 L.C.N. DE MENEZES

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A construtora L. C. N de MENEZES, de responsabilidade de Luiz Cezrio de Menezes, atuou no suposto esquema de desvio de dinheiro pblico participando das fraudes de diversos processos licitatrios, indcios corroborados pela documentao apreendida objeto do RELATRIO DE ANLISE DE MATERIAL APREENDIDO: (COA 02) (COA 03) (COA 05).

5.2.4.1 Processos licitatrios fraudados:

Carta Convite 294/2005 IRREGULARIDADES: A proposta apresentadas pelas empresas: IZA CONSTRUES E COMERCIO LTDA, L C N MENEZES LTDA e JOS CLEMILTON MORAES DA SILVEIRA ME, possuem estrutura de formatao similar exceto pelo timbre das empresas, o que indica a montagem da licitao em momento posterior a execuo do servio em questo. Carta Convite 273/2005 OBJETO: limpeza da orla do lago de Coari pelo bairro Tau Mirim VALOR: R$ 116.633,34 IRREGULARIDADES: O mapa de apurao apresenta preos unitrios propostos pelas empresas de valores muito prximos. Nota-se que a empresa vencedora apresentou o menor preo em todos os produtos. Tal constncia ocorre com relao s demais empresas. 1 CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA CNPJ NO INFORMADO (R$ 116.633,34); 2 FRANCIMAR R. DA SILVA CNPJ 07.336.682/0001-73 (R$ 116.800,50); 3- L. C. N. MENEZES LTDA CNPJ 07.205.314/0001-70 (R$ 116.980,10). Tomada de Preos n 029/2005 (contrato n 034/2005) OBJETO: Construo de calada meio fio e sarjeta VALOR: R$ 1.222.462,24 (um milho duzentos e vinte dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) IRREGULARIDADES: Analisado o processo, verificam-se alguns itens que indicariam direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles:

Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao
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dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Faltam diversos documentos, como contrato, edital, pedido de aquisio entre outros; Folhas no esto numeradas; Proposta da contratada apresentada somente cpia; No consta no processo publicao de atos tais como o edital e homologao da licitao; Contrato e aditivos sem quaisquer assinaturas; Ordem de servio 052/2006 com data de emisso em 21/07/2005, tendo sido emitida na mesma data a ordem de servio 004/2005, contemplando o mesmo objeto todas sem quaisquer assinaturas. O valor do contrato administrativo 034/2005 (21/07/2005) difere do valor das ordens de servio de ns 004/2005 e 052/2006 ambas emitidas em 21/07/2005; As ordens de servio 004/2005 e 052/2006 foram emitidas na mesma data e tm o mesmo teor; As ordens de servio 004/2005 e 052/2006 no possuem quaisquer assinaturas; Faltam assinaturas das partes e testemunhas no contrato; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; Falta de meno da publicao dos atos. Folhas sem numerao

Tomada de Preos n 027/2005 OBJETO: Drenagem transversal e bueiros VALOR: R$ 847.861,24(oitocentos e quarenta sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) IRREGULARIDADES: Anlise: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Ausncia da proposta da empresa; O contrato 032/2005 no possui quaisquer assinaturas; O contrato 032/2005 possui trs termos aditivos 1 termo (19/09/2005) prorroga o prazo do contrato original em noventa dias, o 2 termo (19/12/2005) prorroga o prazo por mais noventa dias e o 3 termo aumenta o valor do contrato para R$ 1.056.034,99. De ambos os trs no constam quaisquer
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assinaturas; Faltam assinaturas das partes e testemunhas no contrato; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; Falta de meno da publicao dos atos; Folhas sem numerao.

Carta Convite n 068/2005 OBJETO: Drenagem transversal e bueiros VALOR: R$ 96.582,00(noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais) IRREGULARIDADES: Pagamentos efetuados sem atesto nas notas fiscais, indcios de montagem de processo licitatrio, verificando vrios post-its indicando irregularidades: Falta Certido Negativa; Assinar, Falta assinatura de pague-se e pago, ambos com data de 20/06/2007, em recibo no valor de R$30.000,00, emitido em 19/06/2007; Assinar, Falta assinatura de pague-se e pago, ambos com data de 18/07/2007, em recibo no valor de R$50.000,00, emitido em 18/07/2007; Assinar, requerimento da Construtora Menezes de pagamento da nota fiscal 5710, emitido em 27/12/2007, sem assinatura da empresa. Assinar, nota fiscal avulsa da Construtora Menezes da nota fiscal 5710, emitido em 27/12/2007, no valor de R$10.000,00, sem assinatura de atesto; Assinar, recibo da Construtora Menezes referente pagamento da nota fiscal 5710, emitido em 27/12/2007, sem assinatura da empresa e nos carimbos paguese e pago, ambos de 27/12/2007 Carta Convite 110/2006 IRREGULARIDADES: A proposta apresentadas pelas empresas: CONSTRUTORA NORRAL LTDA, L C N MENEZES LTDA e S A DE SOUZA, possuem estrutura de formatao similar exceto pelo timbre das empresas, o que indica uma possvel montagem da licitao em momento posterior a execuo do servio em questo Carta Convite n 216/2006 OBJETO: Desmontagem e montagem da rede eltrica de alta e baixa tenso no bairro Santa Efignia
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IRREGULARIDADES: Indcios que apontam montagem e/ou direcionamento da licitao: No houve publicao do edital; Ausncia de documentao que comprove a regularidade da empresa; Falta de meno da publicao dos atos; Propostas das empresas com pouca diferena de preo; Propostas das empresas com formatao semelhante; Falta de comprovao da execuo do servio e respectivo pagamento; Nota de empenho sem assinatura; Ofcio de Pedido sem assinatura; Despachos Prontos sem data e sem assinatura; Convite sem assinatura; Parecer Jurdico sem assinatura; Encaminhamentos de Carta Convite sem assinatura; Protocolo de entrega do convite sem assinatura; Propostas das empresas sem assinatura; Declaraes das empresas sem assinatura; Ata de apreciao e julgamento sem assinatura dos membros exceto MARIA PEREIRA DE SOUZA e LEILA REGINA DA SILVA MENEZES, e sem a assinatura dos Licitantes; Termo de Renncia sem assinatura; Mapa de apurao somente com a assinatura de MARIA PEREIRA DE SOUZA E LEILA REGINA DA SILVA MENEZES Relatrio de carta-convite com assinatura apenas de MARIA PEREIRA DE SOUZA E LEILA REGINA DA SILVA MENEZES; Parecer Jurdico sem assinatura; Resultado Final da Carta Convite com assinatura apenas de MARIA PEREIRA DE SOUZA E LEILA REGINA DA SILVA MENEZES; Despacho de Homologao e adjudicao sem assinatura; Folhas sem numerao; Sem carimbo das empresas Carta Convite s/n /2007 OBJETO: FABRICAO DE TUBOS DE CONCRETO VALOR: R$ 79.907,04(setenta e nove mil, novecentos e sete e quatro centavos) IRREGULARIDADES: Processo licitatrio incompleto no contendo: 1. Edital da licitao; 2. Propostas e declaraes das empresas sem assinatura dos responsveis;
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3. Nota de empenho n 1353-2 sem assinatura e paga atravs do cheque 400 Bradesco, sem nenhuma comprovao da entrega do material Carta Convite 068/2007 OBJETO: Revitalizao de Fachadas, Coberturas e Caladas no entorno dos Ginsios VALOR: R$ Valor R$ 96.582,00(noventa e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais) IRREGULARIDADES: Pagamentos efetuados sem atesto nas notas fiscais, indcios de montagem de processo licitatrio, verificando vrios post-its indicando irregularidades: 11) Falta Certido Negativa; 12) Assinar, Falta assinatura de pague-se e pago, ambos com data de 20/06/2007, em recibo no valor de R$30.000,00, emitido em 19/06/2007; 13) Assinar, Falta assinatura de pague-se e pago, ambos com data de 18/07/2007, em recibo no valor de R$50.000,00, emitido em 18/07/2007; 14) Assinar, requerimento da Construtora Menezes de pagamento da nota fiscal 5710, emitido em 27/12/2007, sem assinatura da empresa. 15) Assinar, nota fiscal avulsa da Construtora Menezes da nota fiscal 5710, emitido em 27/12/2007, no valor de R$10.000,00, sem assinatura de atesto; 16) Assinar, recibo da Construtora Menezes referente pagamento da nota fiscal 5710, emitido em 27/12/2007, sem assinatura da empresa e nos carimbos pague-se e pago, ambos de 27/12/2007. Carta Convite 006/2007 OBJETO: Drenagem Transversal na Rua Plnio Coelho com Beco Amorim VALOR: R$146.455,09(cento e quarenta e seis mil quatrocentos e cinqenta e cinco reais e nove centavos) IRREGULARIDADES: Processo sem edital de Licitao, Planilhas da Construtora Menezes sem assinatura; Planilhas da Construtora Menezes sem assinatura; Proposta e Planilhas da empresa SRV Dantas sem assinaturas; Proposta e Planilhas da empresa M. E da S. Viana sem assinaturas; Propostas semelhantes, indicando possvel fraude licitatria; Nota de Empenho no. 604 sem assinatura, mesmo assim o
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pagamento de R$30.000,000 foi realizado; Sub-Empenho 604/2 sem assinatura; Nota de Empenho no. 605 sem assinaturas; Requerimento de pagamento da Construtora (13/04/2007) sem assinaturas; Sem comprovantes de regularidades das empresas

Menezes

Carta Convite 064/2007 OBJETO: Drenagem Transversal em Diversas Vias Pblicas VALOR: IRREGULARIDADES: Indcios de fraudes na licitao tais como: - Notas de Empenho sem assinatura; - Preos nas propostas com pouca diferena e, observando item a item, os preos sobem gradualmente para cada empresa, nunca tem mais de uma empresa ganhadora em todos os itens; Carta Convite s/n/2007 OBJETO: Construo de Linha de Esgoto e Mdulo sanitrio na Rua Tucum, Vila Progresso VALOR: R$ 10.238,93 IRREGULARIDADES: Faltam diversas assinaturas do proprietrio da LCN MENEZES Pagamento efetuado sem ao servio sem atestado. Por fim, destaque-se LUIS CEZARIO participou junto com o Secretrio de obras de COARI PAULO BONILLA na montagem de processos licitatrios, com o fim de ludibriar uma equipe de auditores da Controladoria Geral da Unio (CGU). Fato este apresentado na situao Limpando a Barra fls. 801/812 do Apenso XVI do Vol. 04 do IPL 413/2004), da qual extrai-se que PAULO BONILLA, no dia 20/03/2007 s 14:14, ligou para CEZARIO pedindo para que ele providencie os carimbos para assinar os processos licitatrios recm montados de obras realizadas anteriormente, como a do aterro sanitrio. Assim eles falam: PAULO BONILLA: "CEZRIO! Tem como tu vir aqui na secretaria e traz teu carimbo?" CEZARIO se prontifica: "Ta senhor! T bom! J t indo!".

6. ESQUEMA UTILIZADO NAS LICITAES PARA A AQUISIO DE BENS.

HAROLDO PORTELA e CARLOS EDUARDO AMARAL PINHEIRO


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(Irmo do prefeito ADAIL PINHEIRO) convenceram CARLOS WILLIAM, JORGE MICHAEL e SNIA DA SILVA SANTOS a cederem suas respectivas empresas para a formao de processos licitatrios fraudulentos. Destarte, foram utilizadas as seguintes pessoas jurdicas: CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS ME, MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA e 3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Uma vez associado, o empresrio participava do esquema fornecendo documentos, carimbos notas fiscais, para a montagem de todo o procedimento, desde a licitao at o pagamento. Na primeira fase, avulta-se a participao da Comisso Permanente de Licitaes, em especial de seu Presidente, WALTER BRAGA na montagem dos procedimentos licitatrios. Na fase do pagamento, sobreleva notar a figura de ROME CINEIDE, secretria de finanas, e do prefeito MANOEL ADAIL.

Vislumbrou-se que, neste esquema, o empresrio , sem dvida, a parte mais frgil. Primeiro, porque certas vezes no recebia nada em troca do seu auxlio. Certo que, nestes casos, no cumpria o objeto do contrato, porm, por terem simulado vendas, expedindo notas fiscais, viram-se em pouco tempo assoberbados de dbitos tributrios que logo tornaram-se impagveis.

De sorte que, mesmo quando recebiam sua parte no contrato, eram obrigados a devolver cerca de metade dos valores Organizao Criminosa. Nesse contexto, nas hipteses em que de fato forneceram os produtos, fizeram-no por quantidade inferior contratada, visto que, do contrrio, teriam prejuzo.

Houve casos em que as empresas foram utilizadas na montagem de licitaes revelia do seu administrador, hipteses em que todo o montante decorrente do contrato era desviado para a ORCRIM. De posse do dinheiro, certas vezes, HAROLDO PORTELA efetuava a compra diretamente de algum fornecedor, s vezes, situados at em outros estados. Essa compra era levada a efeito de modo completamente informal, como se no fosse um ente pblico que a estivesse realizando. HAROLDO PORTELA no
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demonstrava comprometimento com a quantidade descrita na licitao fraudada, a prova disso foi o caos que se instalou no hospital pblico de Coari.

O monitoramento das mensagens de texto enviadas pelos aparelhos celulares dos envolvidos (SITUAO INTERMEDIAO DE PAGAMENTOS) provou a intermediao de vultuosas quantias entre as empresas em tela e integrantes da Organizao Criminosa, o que refora a evidncia de que tais empresas eram obrigadas a devolver, no todo ou em parte, as quantias advindas dos contratos firmados com a municipalidade.

No dia 13/09/2006, HAROLDO PORTELA, SONIA DA SILVA SANTOS, MAGNO LIMA RAFFA e CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS, trocam mensagens de texto, via telefone celular, acertando transferncias bancrias para as empresas em que estes trs ltimos tm participao. CARLOS WILLIAM proprietrio da microempresa CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS-ME; SONIA scia-administradora da empresa 3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA e MAGNO RAFFA scio da empresa NAELITE MDIA PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA. A troca de mensagens de texto teve incio s 11h54min horas e finalizou s 15h10min horas e sero apresentadas na ntegra logo abaixo da anlise. Vamos analisar as mensagens de texto por ordem cronolgica:
MAGNO pergunta a HAROLDO se tem alguma posio do depsito, informa que est no banco e pede que HAROLDO mande uma mensagem; 2. SONIA diz para HAROLDO: Estamos aqui, mas no aparece nada, ao que tudo indica, ela est numa agncia bancria, acompanhada; 3. HAROLDO responde a mensagem de SONIA dizendo que vai mandar depositar dali a pouco e quer que informe as contas correntes novamente, pois ele as esqueceu em Manaus. Ao que tudo indica HAROLDO encontra-se em Coari; 4. SONIA informa para HAROLDO o nmero da conta corrente da empresa 3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, da qual ela scia-administradora. A conta corrente informada foi n OO2O346-7 da agncia n 3739; 5. Logo aps encaminhar a mensagem acima citada, SONIA informa o nmero da conta corrente da empresa CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS ME: conta corrente n 615953-2, da agncia n 482; 6. Tambm logo em seguida, MAGNO encaminha o nmero da conta corrente da empresa NAELITE MDIA PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA.: conta corrente n 0668826-8, da agncia 0320-4; 7. HAROLDO pergunta para MAGNO qual o banco da conta corrente informada; 8. MAGNO responde que do Banco Bradesco; 9. HAROLDO pergunta para CARLOS WILLIAM qual o banco e a conta corrente da outra empresa; 10. WILLIAM passa para HAROLDO o mesmo nmero da conta corrente da empresa CARLOS W. P. BASTOS - ME informada anteriormente por SONIA, acrescentado o banco a qual pertence: conta corrente n 615953-2 da agncia n 482 Banco Bradesco; 11. SONIA informa a HAROLDO a conta corrente de outra empresa: M M IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ME (IMPORTADORA CANGURU), de Responsabilidade de Marcio Carmo de Souza (CPF 192.354.372-53), conta corrente n 11452-2, agncia n 141O do Banco ITA; 12. Aproximadamente 25 minutos aps a ltima mensagem, SONIA informa a HAROLDO que est na agncia bancria s aguardando a confirmao dele;
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13. s 14h18min CARLOS WILLIAM diz na mensagem que est esperando desde 13h15min e ainda no houve nada. Ao que tudo indica CARLOS WILLIAM est na agncia bancria esperando que a transferncia ou depsito seja efetuado na conta corrente de sua empresa; 14. HAROLDO informa a CARLOS WILLIAM que um rapaz que j est no banco ir realizar a transferncia por meio de TED, informa tambm que na conta corrente da empresa CARLOS W. P. BASTOS ME, ser depositado um valor j acertado anteriormente pelos dois, mais R$ 50.000,00 (cinqenta mil reais); 15. Logo aps, HAROLDO informa a MAGNO que o rapaz responsvel pelas transferncias j foi ao banco, que ser efetuada atravs de TED e que o valor de R$ 73.000,00 (setenta e trs mil reais); 16. MAGNO responde que est tudo certo e que ele j falou com a gerente; 17. HAROLDO informa a CARLOS WILLIAM que foi depositado R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais);

18. Logo em seguida HAROLDO encaminha mais uma mensagem para WILIIAM onde informa que foi depositado na empresa CARLOS W. P. BASTOS-ME a quantia de R$ 663.000,00 (seiscentos e sessenta e trs mil reais).

Passemos anlise pormenorizada de cada um dos casos:

6.1) 3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA (KIT ESCOLAR) Demonstrando inteno de obter os benefcios da delao premiada, em 20 de maio de 2008, nos autos do IPL 413/2004, SNIA DA SILVA SANTOS, empresria ligada 3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, narrou com detalhes o funcionamento deste esquema delituoso. Segundo este depoimento, todas as licitaes do municpio de Coari so montadas margem da lei.

QUE tem conhecimento que todas as licitaes do municpio de Coari acontecem de maneira irregular sem a efetiva realizao de um processo licitatrio, sendo que AROLDO PORTELA e EDUARDO PINHEIRO selecionam previamente as empresas vencedoras dos processos licitatrios do municpio de Coari; QUE o presidente da comisso de licitao de Coari, pessoa vulgarmente conhecida por BRAGUINHA cria empecilhos para a venda de atas e editais de licitao com o fim de evitar a participao de empresas no participantes da fraude aos processos licitatrios;

Sabendo disso e desejando participar da licitao para o fornecimento de fardamento escolar, a declarante confessa ter procurado AROLDO PORTELA e CARLOS EDUARDO PINHEIRO, ocasio em que lhes entregou a documentao necessria ao certame. Contou que, nesta hiptese, pode assegurar no ter havido uma licitao, porquanto no houve
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abertura das propostas, reunies etc. Logo aps a entrega dos documentos, a denunciada foi chamada a receber os valores decorrentes do contrato, antes mesmo de fornecer uma farda sequer.

O dinheiro lhe foi entregue pela Secretria de Finanas, Sr ROSENIRA, na presena de AROLDO PORTELA, que imediatamente solicitou que os valores lhe fossem repassados. Foi-lhe explicado que AROLDO compraria as mercadorias diretamente de outra empresa, mas que, para todos os efeitos, a 3S DISTRIBUIDORA figuraria como fornecedora. Por emprestar o nome de sua empresa e propiciar a montagem, a denunciada recebeu em troca a promessa de que participaria de outras licitaes em que se sagraria vencedora:

QUE realizou contato com os Srs. AROLDO PORTELA e EDUARDO PINHEIRO com o fim de participar da licitao para a aquisio de fardamento escolar para a prefeitura de Coari/AM; QUE entregou em envelope lacrado a AROLDO PORTELA e EDUARDO PINHEIRO a documentao necessria para participar do certame; QUE esclarece que no houve de fato um processo licitatrio, no havendo reunio da comisso de licitao e da mesma forma no houve reunio para a abertura das propostas; (...)QUE alguns dias aps a entrega da documentao, recebeu um telefonema do Sr. AROLDO PORTELA solicitando que a interroganda comparecesse ao municpio de Coari para receber os valores referentes ao fornecimento do fardamento escolar para o referido municpio; QUE compareceu ao municpio de Coari, recebeu o pagamento referente ao fardamento escolar daquele municpio pela Secretria de Finanas, Sr ROSENIRA, na companhia do Sr. AROLDO PORTELA; QUE esclarece que na oportunidade em que recebeu o pagamento, estranhou o fato de receber o mesmo em momento anterior a entrega dos materiais objetos da licitao; QUE em seguida, o Sr. AROLDO solicitou que todo o valor pago pela compra do material fosse repassado para ele; QUE AROLDO iria adquirir o material licitado e pagaria os impostos interroganda, referente a venda do fardamento escolar; QUE segundo AROLDO, na licitao referente ao fardamento escolar, a interroganda no iria obter qualquer vantagem financeira, uma vez que o prefeito do municpio de Coari, Sr. ADAIL PINHEIRO, j havia realizado um acerto prvio com uma empresa, a qual desconhece, para o fornecimento do referido material; QUE questionou a AROLDO PORTELA que vantagem iria obter com a referida transao, tendo este afirmado que haveria outras licitaes e nos prximos certames a
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empresa da interroganda poderia realizar a venda do material da mesma; QUE a partir desta licitao, realizava contatos com AROLDO PORTELA com o fim de obter pagamento referente aos impostos das notas fiscais expedidas pela empresa 3S Distribuidora Comercial; QUE em virtude da dvida referente aos impostos, AROLDO PORTELA informou interroganda que sua empresa venceria as licitaes para fornecimento de material escolar e outra licitao para fornecimento de material de expediente; QUE quando recebesse o pagamento referente s licitaes material escolar e material de expediente, a empresa da interroganda poderia incluir no preo do fornecimento os valores referentes aos impostos das notas fiscais emitidas em virtude da licitao para o fornecimento de fardamento escolar;

Em diversas outras oportunidades, a denunciada entregou documentos de sua empresa para a montagem de licitaes, notadamente para o fornecimento de material escolar e de expediente, sem que de fato participasse destas ou fornecesse os produtos. Em funo destas, foram feitos dois depsitos de aproximadamente seiscentos mil reais na conta da empresa, cujos valores a declarante deveria repassar para as fbricas selecionadas por EDUARDO PINHEIRO

QUE por nova oportunidade entregou na mo de AROLDO PORTELA a documentao da empresa 3S juntamente com a proposta de preos tanto da licitao para o fornecimento de material escolar quanto para de fornecimento de material de expediente; QUE a partir disso, o Sr. AROLDO PORTELA realizou dois depsitos de valores aproximadamente seiscentos mil reais na conta da empresa da interroganda com o fim de pagar pelos materiais objetos das licitaes referentes a aquisio de material escolar e material de expediente; QUE AROLDO PORTELA informou interroganda que o Sr. EDUARDO PINHEIRO realizou uma viagem para o estado de So Paulo tendo feito o contato para a aquisio de material escolar e de expediente e por conta disso a interroganda deveria repassar os valores recebidos para as fbricas selecionadas por EDUARDO PINHEIRO, cujo o nome encontra-se em bilhetes arrecadados pela equipe da policial federal durante o cumprimento de busca em sua residncia, e outra parte o valor seria repassado para o prprio AROLDO PORTELA; QUE o valor repassado para cada uma das empresas e para AROLDO PORTELA pode ser verificado no extrato bancrio do Banco Bradesco, arrecadado durante busca realizada em sua residncia na presente data; QUE novamente no recebeu nem
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mesmo os valores referentes aos impostos pela emisso de notas fiscais pela empresa 3S distribuidora comercial; Seu depoimento prossegue detalhando as dificuldades financeiras pelas quais passou, vez que, por ter simulado vendas (inclusive, emitindo as respectivas notas fiscais), foi obrigada a arcar com uma pesada carga tributria, a qual no possua recursos para se desvencilhar, visto que nada ou muito pouco recebera pelas licitaes. Por outro lado, a impossibilidade de emitir certides negativas perante o fisco no impediu que a 3S DISTRIBUID0RA continuasse sendo utilizada para a montagem de licitaes, algumas vezes sem o conhecimento da declarante. QUE AROLDO PORTELA afirmou que a empresa 3S, de propriedade da interroganda, seria vencedora dessa nova licitao para aquisio de material escolar e material permanente mesmo no apresentando certido negativa de dbitos fiscais; QUE com esta nova licitao, receberia os valores referentes a dvidas tributrias da empresa 3S por participar de processos licitatrios anteriores no municpio de Coari e iria encerrar seu relacionamento com a Prefeitura deste municpio; QUE aps entregar os documentos para participar do certame para AROLDO PORTELA, viajou para a Venezuela; QUE ao retornar a Manaus foi informada por seu motorista que este havia realizado a entrega de material escolar para o municpio de Coari, estando a servio de uma pessoa com empresa no centro da cidade, chamada ANDR; ... QUE gostaria de acrescentar que sua empresa encontra-se em dbito com diversas transportadoras, uma vez que chegavam materiais para a prefeitura de Coari em Nome das empresas 3S distribuidora e MM IMPORTAES sem que a interroganda tivesse conhecimento;

Por fim, detalhou que, em diversas oportunidades, entregou a ORCRIM documentos relacionados a outras empresas (entre elas a MM IMPORTADORA, de seu marido) que tambm foram utilizadas no esquema: QUE o Sr. AROLDO PORTELA disse para a interroganda que ela poderia participar dos novos processos licitatrios do municpio de Coari atravs da empresa do seu marido, Sr. MARCIO SOUZA ou ainda da empresa de terceiros; QUE houve o processo licitatrio para a aquisio de material permanente, tais como geladeira, fogo e televiso, em que solicitou a uma amiga, ELISNGELA CHAN, que
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emprestasse os documentos de sua empresa, VIDA COMERCIAL, do proprietrio REINALDO CHAN; QUE REINALDO CHAN emprestou a documentao da empresa VIDA COMERCIAL para a participao do referido processo licitatrio tendo sido acordado que repassaria a REINALDO CHAN o valor dos impostos referentes a emisso de notas fiscais por sua empresa; QUE aceitou a proposta para ajudar a interroganda, e desse modo poderia obter os valores referentes s dvidas tributrias constitudas pela sua empresa pela emisso de notas fiscais dos processos licitatrios anteriormente citados; QUE a empresa VIDA foi vencedora do processo licitatrio fraudado; QUE a empresa VIDA emitiu notas fiscais referentes ao fornecimento dos materiais do processo licitatrio para a aquisio de material permanente, no entanto, os referidos materiais no foram fornecidos nem pela empresa VIDA e nem mesmo pela empresa da interroganda; QUE em relao a licitao para a aquisio de material permanente, no foi realizado qualquer pagamento e em virtude do pagamento referente s dvidas tributrias dos processos licitatrios anteriores vencidos pela empresa 3S serem pagos com os recursos desta licitao, a interroganda cobrava de forma freqente o pagamento de tais valores a AROLDO PORTELA;. QUE tomou conhecimento que os materiais permanentes objetos da licitao vencida pela empresa VIDA foram entregues por outra empresa; QUE tem conhecimento que AROLDO PORTELA recebeu o recurso que deveria ser utilizado para a compra do material permanente, falsificando a assinatura no endosso do cheque do proprietrio da empresa VIDA; QUE AROLDO PORTELA comprava os materiais objetos da licitao de outra empresa, a qual no sabe informar; QUE tomando conhecimento da falsificao do endosso do cheque, procurou o escritrio de advocacia do Dr. RAFAEL ALBUQUERQUE, tendo relatado os fatos e o advogado orientado que ela obtivesse o nmero de identificao do cheque para posterior obteno da microfilmagem do documento junto ao banco; QUE permanecia cobrando do Sr. AROLDO PORTELA os recursos referentes a licitao de material permanente e procurou REINALDO CHAN para que este passasse uma procurao para o escritrio do Dr. RAFAEL ALBUQUERQUE a fim de possibilitar a obteno da microfilmagem do cheque que continha a assinatura falsificada; QUE em novo processo licitatrio do municpio de Coari nesta oportunidade para a aquisio de brinquedos para a comemorao das festividades de natal do municpio, participou novamente da licitao, desta vez por meio da empresa M.M IMPORTADORA de
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propriedade do seu marido, MACIO SOUZA; QUE estava acordado com AROLDO PORTELA que a empresa M.M IMPORTADORA E EXPORTADORA seria a vencedor do certame que forneceria o material sendo efetuado pelo municpio de Coari o pagamento referente aos brinquedos acrescidos dos valores referentes a emisso de notas fiscais da empresa 3S distribuidora comercial de processos licitatrios anteriores; QUE em relao a licitao em que a empresa VIDA foi vencedora, o Sr. AROLDO PORTELA informou que o processo licitatrio no havia dado certo e que ele devolveria as notas fiscais da referida empresa para fins de baixa junto aos rgos de fiscalizao tributria; QUE a empresa MM IMPORTADORA forneceu apenas parcialmente os brinquedos objetos da licitao, tendo recebido como pagamento o valor referente a totalidade dos brinquedos; QUE os recursos desta licitao, uma parte era referente ao pagamento dos brinquedos entregues pela empresa MM IMPORTADORA, outra parte foi transferida atravs de transferncia eletrnica (TED) para uma empresa de recursos que seriam recebidos por AROLDO PORTELA, outra parte foi sacada na boca do caixa pela interroganda e entregue ao Sr. AROLDO PORTELA e outra pequena parte permaneceu na conta corrente e seria utilizada para pagar uma pequena parte das dvidas tributrias da empresa 3S; QUE as transaes financeiras citadas anteriormente podem ser comprovadas pelo extrato bancrio do banco Ita, arrecadado pela equipe policial que realizou busca em sua residncia; QUE participou de nova licitao referente ao ano de 2008 de novo processo licitatrio fraudado do municpio de Coari/AM

Entre as licitaes mencionadas no depoimento supra transcrito vencidas pela 3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, destacam-se:

a Tomada de Preos n. 003/2007, no valor global de R$ 622.541,50, para a aquisio de materiais de consumo e limpeza;

a Tomada de Preos n. 045/2006, para a compra kits escolares que supostamente foram distribudos para os alunos da rede pblica de ensino, 649.627,00.
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no valor de R$

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No relatrio do material apreendido na secretaria de finanas foi detectado: 3.48 Pasta da tomada de preo 023/07 3 S DISTRIBUIDORA Anlise: Nota de empenho 2358 e sub-empenho 2358-1 sem assinatura, assim como a falta de assinaturas nos carimbos que atestariam a prestao de servios, indicariam a realizao do servio sem o devido processo licitatrio. 3.49 Pasta da Tomada de Preo n 03/2007 3 S DISTRIBUIDORA Anlise: Falta de assinatura nos carimbos que atestariam a prestao de servios indicariam que no houve o devido processo licitatrio. E, no relatrio de material apreendido na Comisso Permanente de Licitaes: Item 109 - Parte do Item 45 45.4 - Concorrncia Pblica n 001/2006 Fornecimento de Uniformes e fardamento escolar para a prefeitura de Coari. Vencedor 3 S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. Valor R$ 2.123.058,75. Anlise: Indcios que apontam montagem e/ou direcionamento de licitao: Folhas sem numerao seqenciada; Recibo assinado por SONIA SANTOS de um valor que teve seu empenho anulado; Data de comprovao do fornecimento de matrias igual a data de sada da nota fiscal Confirmam o esquema ora descrito e corrobora a prova dos crimes, o relatrio de inteligncia intitulado Situao Kit Escolar situado s fls. 741/772 do Vol. 04 do Apenso XVI do IPL 413/2004.

6.2)

MEDICAMED

DISTRIBUIDORA

LTDA

(MATERIAL

HOSPITALAR SEM LICITAO)

Mais uma vez, o denunciado HAROLDO PORTELA a figura principal da fraude instalada para a compra de materiais hospitalares atravs de recursos federais advindos do Programa de Atendimento Assistencial Bsico aos Municpios Brasileiros (PAB). Nesse
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caso, era utilizada a empresa MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA, sediada em Manaus/ AM, representada pelo scio JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA, formando-se um certame licitatrio fraudulento em que esta era declarada vencedora. O esquema em tudo semelhante ao descrito no item anterior.

Em resumo, pode-se dizer que a partir da montagem da licitao em nome da MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA, HAROLDO PORTELA e CARLOS EDUARDO, contando com o prestimoso apoio de JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO, desviavam as verbas decorrentes do Programa de Atendimento Assistencial Bsico aos Municpios Brasileiros. De posse do dinheiro desviado, HAROLDO PORTELA efetuava, quando bem lhe conviesse, a compra direta de medicamentos e insumos hospitalares de distribuidores, como por exemplo, a COMERCIAL DOM BOSCO - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA. ou a DISTRIBUIDORA A.RODRIGUES.

Tal operao fraudulenta contou com a participao dos membros da Comisso Permanente de Licitao (CPL) da Prefeitura de Coari, especificamente do seu presidente, WALTER BRAGA FERREIRA (BRAGUINHA), responsvel por montar os processos licitatrios aps j ter sido efetuada a aquisio de fato dos medicamentos e insumos hospitalares.

Por bvio, a entrega dos medicamentos e insumos hospitalares deu-se em menor quantidade gerando um lucro que, ento, era repartido entre HAROLDO PORTELA e JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA. Alm de lucro aos seus idealizadores, a fraude na entrega dos insumos hospitalares causou recorrentes desabastecimentos de medicamentos e de material hospitalar no Hospital Regional de Coari e nas Unidades Bsicas de Sade (UBS), os diversos relatos que a seguir sero transcritos. Antes, cumpre apontar a prova documental e tcnica:

Ao analisar a Tomada de Preos n. 29/2006, vencida pela MEDICAMED, a Controladoria Geral da Unio apontou diversas irregularidades que
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apontam para a montagem fraudulenta do certame, tais quais condies restritiva de participao, ausncia de numerao ou protocolo no processo, inexistncia de atestado de recebimento do material, no especificao de quantitativos, entre tantos outros, in verbis: 2.2.1.1.1 Irregularidades na gesto de recursos federais (PAB). Tomada de Preos n. 29/2006 - Aquisio de medicamentos e insumos hospitalares para o Municpio de Coari/AM. ... Foram procedidos exames na Tomada de Preos n. 29/2006, que tem por objeto Aquisio de medicamentos e insumos hospitalares para o Municpio de Coari/AM, com os seguintes resultados: a) Expediente de requisio do objeto no justifica necessidade, no especifica quantitativos, finalidade e/ou destinao dos itens a adquirir; b) condies restritivas a participao de licitantes (itens 1.2 e 12.5 do Edital obrigam, respectivamente, entrega da documentao e propostas somente no horrio da reunio da Comisso de Licitao e que eventuais esclarecimentos somente podero ser obtidos na Sede da Prefeitura); c) processo no protocolado, autuado e numerado (art. 38 da Lei n. 8.666/93) a despeito de determinao especfica do Tribunal de Contas da Unio Prefeitura Municipal de Coari/AM (Acrdo n. 530/2003-TCU-Plenrio); d) no consta pesquisa de preos ou oramento prvio que permita estabelecer a modalidade de licitao aplicvel ou a compatibilidade das propostas com os preos de mercado; e) inobservncia a prazos recursais, embora no haja renncia expressa por parte dos licitantes, conforme se verifica na Ata de Julgamento; f) Relatrio da Comisso de Licitao menciona como vencedora dos lotes 1,2,3,4,5 a Empresa SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA., que no participou do certame; g) inexistncia dos comprovantes das publicaes legalmente previstas: aviso e resultado da licitao e extrato dos contratos; h) acatamento indevido da Nota Fiscal 000125, no valor de R$ 87.463,00, da Empresa MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA. emitida em 12/09/2006, embora expirado seu prazo-limite para emisso desde 18/08/2006; i) no consta identificao do servidor municipal que atestou o recebimento do material constante das Notas Fiscais n. 000121, 000122, 000123 e 000125 - MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA;
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j) no consta identificao do Programa Federal nas Notas Fiscais n. 000121, 000122, 000123 e 000125 - MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA; No foram disponibilizados para exame os demais Empenhos e notas fiscais pertinentes ao Processo sob comento.

O relatrio do material apreendido na Comisso Permanente de Licitao apontou indicativos semelhante de fraude noutros procedimentos: Parte do Item 19 19.45 - Cpias de Propostas de preos para fornecimento de medicamentos das empresas COMERCIAL DOM BOSCO e MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA. Anlise: Documentos timbrados apresentam sinais de que foram falsificados. Parte do Item 44 44.14 - Carta Convite n 163/2006 Aquisio de Medicamentos. Vencedora MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA. Valor R$ 67.290,70. Anlise: indcios que apontam montagem e/ou direcionamento da licitao: No houve publicao do edital; Ausncia de documentao que comprove a regularidade da empresa; Falta de meno da publicao dos atos; Propostas das empresas com pouca diferena de preo. Falta de comprovao da execuo do servio e respectivo pagamento. Da mesma forma, o relatrio do material apreendido na secretaria de finanas: Pasta AZ com etiqueta Medicamed Distribuidora Ltda - 2008 Anlise: Sem atesto nas notas fiscais; Pagamento efetuado;

Sem indicao que houve processo licitatrio.

Pasta AZ com etiqueta Concorrncia Pblica no. 009/2006. Medicamed R$1.809.724,64. Sociedade Mercantil Dom Bosco
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R$306.111,89. Anlise: Nota fiscal 0261 da Medicamed rasurada, sem data de atesto; Notas fiscais 286, 310 pagamentos efetuados sem que o material tenha sido fornecido.

Alm da prova tcnica, as interceptaes telefnicas apiam o fato ora denunciado, conforme se pretende demonstrar a seguir. A transcrio integral de todas as interceptaes esto presentes s fls. 813/848 do Apenso XVI do Vol. 04 do IPL 413/2008.

Prova da negociao direta entre HAROLDO PORTELA e JAIRO MACHADO PINTO:

No dia 14/09/2006 as 12:52:09 h HAROLDO PORTELA e o empresrio JAIRO MACHADO PINTO travam o seguinte dilogo: JAIRO: o seguinte: eu cheguei aqui em GOIANIA, reuni com a minha equipe aqui, e aquele preo que voc t comprando l! Ns ligamos nas fabricas, nos ligamos at l mesmo na empresa que voc passou os preos pra ns, e eu no consigo chegar naquele preo Haroldo! (...) O mximo que eu consegui chegar pra empatar pra no ganhar nada foi R$ 325.000,00(trezentos e vinte e cinco mil) total...(...) Meu custo com imposto trezentos e vinte cinco mil reais (R$ 325.000,00) total, abaixo disso pra ns prejuzo, e o frete areo tambm no est incluso.

Ento, HAROLDO PORTELA diz que o transporte areo corre por sua conta (por conta da Prefeitura de COARI): "Isso o de menos! Isso no a questo! bora ver a questo do preo"(...) O areo... O areo no tem problema! O areo eu me responsabilizo."

Fechada a negociao, HAROLDO PORTELA explica como deve ser feito o fornecimento dos INSUMOS HOSPITALARES: "JAIRO! o seguinte: Deixa eu te falar de novo, o seguinte: ns precisamos atender uma necessidade de imediato, pronto! Atendemos isso, temos uma folga a (...) para comprar o restante, para viabilizar o restante, via terrestre,
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encomendar dos laboratrios os preos mais em conta", e pede para que ele mande algum remdio: "Me manda alguma coisa via area hoje! Certo?... Manda esse oramento pra mim, por fax..." JAIRO responde: "Vou mandar buscar... Vou mandar buscar, ento, o que eu puder mandar pra voc hoje! Todos aqueles vinte por cento que voc falou..."

Prova do pagamento direto ao empresrio JAIRO MACHADO PINTO: No dia 18/09/2006 as 16:10:03 h HAROLDO PORTELA pede que JAIRO viabilize a remessa dos INSUMOS HOSPITALARES adquiridos e solicita o nmero da conta do empresrio para efetuar o pagamento:

JAIRO MACHADO diz que vai mandar alguns medicamentos e cobra o repasse de dinheiro: "Pois , aquele controlado quero te mandar isso amanh, n? Certo? Agora como que t a questo do repasse, j tem uma previso pra mim? Como que t isso?" HAROLDO PORTELA responde: "S agora, tem uns quinze ou vinte minutos, que eu consegui viabilizar o estorno. Assim que tiver o banco aberto de manh cedo eu peo o menino pra ver quanto tem, acho que falta tua conta aqui, tem que pegar. Agora!" (...) Passa um fax agora!... Passa um fax agora com o nmero da conta." JAIRO MACHADO: "Certo! Pra qual nmero, esse nmero seu a, n?" HAROLDO PORTELA: "Esse que chegou no fax na empresa a." JAIRO MACHADO: "Oi HAROLDO, chegou um fax na DOM BOSCO aqui n? Ento t! Viu, o seguinte, eu t tentando..." HAROLDO PORTELA diz: "Passa agora que amanh no primeiro horrio, no primeiro horrio a gente t mandando pra ti."

Em seguida, se falam novamente sobre a remessa do material adquirido. JAIRO MACHADO: Ento t! T timo! Aqueles vinte por cento do total se no tiver embarcando agora. Hoje tarde, amanh cedo j t no aeroporto, t?" HAROLDO PORTELA: "Ah, t! Quer dizer, voc mandou o correspondente ao que do pedido total?" JAIRO MACHADO: "Eu mandei oitenta e sete itens do pedido total que so duzentos e poucos itens, n?" HAROLDO PORTELA: "Oitenta e sete itens da quantidade integral?" JAIRO MACHADO: "Isso, s aqueles miudinho, quantidade pequenininha." HAROLDO
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PORTELA: "Dos oitentas e sete itens vieram cem por cento, no tem nada pra trs no, n?" JAIRO MACHADO: "No entendi!" HAROLDO PORTELA: "Dos oitenta e sete itens, no veio metade de um metade de outro no, n? Veio integral?" JAIRO MACHADO: "Teve alguns que... acho que teve alguns que foi metade sim, mais depois eu fao uma planilha e te mando." HAROLDO PORTELA: "Ah, t timo, ento! Tranqilo!" JAIRO MACHADO: "T bom?... o importante chegar vinte por cento de tudo ou ento vinte por cento de cada item, n?" HAROLDO PORTELA: "... tem que trabalhar com.. .tem que trabalhar o resto via terrestre porque seno demora muito chegar, n?" JAIRO MACHADO: "Isso, exatamente! Esta semana j quero despachar tudo." HAROLDO PORTELA novamente pede os dados bancrios de JAIRO, para possivelmente fazer o repasse: "T timo! Ento t!... Passa os dados agora... passa os dados bancrios agora."

O esquema de fraude licitao perpetrado por HAROLDO PORTELA e JAIRO MACHADO PINTO se estabeleceu de tal forma que mesmo antes de concluir o processo de compra, eles j buscam garantir o domnio da prxima compra, conforme dilogo ocorrido no dia 19/09/2006 as 18:45:14h em que JAIRO MACHADO pergunta: "HAROLDO! Agora outra coisa, dia vinte oito vai ter uma nova compra l? Como vai ser?" HAROLDO PORTELA responde: "Isso! JAIRO MACHADO diz: "Vamos participar, n?" HAROLDO PORTELA explica: "Vai ter o complemento dessa para perfazer duzentos e cinqenta. E vai ter a nova compra j. A essa do processo do dia vinte oito (a Concorrncia Pblica 009/2006 para aquisio de medicamentos, insumos hospitalares e laboratoriais) j vai ser diferente, a eu j converso contigo depois." JAIRO MACHADO, buscando esconder o carter supostamente ilcito do esquema, diz: "Tudo bem... Isso bom pessoalmente! Esse tipo de assunto, por telefone ruim." HAROLDO PORTELA concorda: "Isso! Ento t, JAIRO!"

Tal dilogo confirma a continuidade delitiva, evidenciada pelo grande volume de recursos desviados no esquema criminoso desta denominada Operao VORAX.

Em outra oportunidade, a interceptao telefnica flagrou HAROLDO PORTELA em conluio com o empresrio JORGE MICHAEL, da empresa MEDICAMED,
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compram material hospitalar da Distribuidora A. Rodriguez. Concatenando os fatos, percebese que a MEDICAMED figura como intermediadora, vez que a DISTRIBUIDORA vende os produtos quela, que, por sua vez, fornece-os prefeitura. Isso somente possvel ocorrer porque no h licitao, a MEDICAMED uma empresa associada ORCRIM, ela figura como vencedora de licitaes justamente para acobertar a compra direta.

No caso narrado abaixo, para gerar uma aparncia de legalidade, HAROLDO adquire diretamente os produtos da DISTRIBUIDORA A.RODRIGUES porm os fatura em nome da MEDICAMED como se esta estivesse comprando, tudo para facilitar a montagem da futura licitao.

No dia 10/10/2006 s 11:59:31h JORGE MICHAEL liga para HAROLDO PORTELA e diz: "O pessoal t ligando o negcio das luvas l, ! Agoniado!" HAROLDO PORTELA: "Puta que pariu! E pior que eu fiquei de providenciar isso e levar agora... Tu t onde agora?" JORGE MICHAEL: "T aqui! T aqui! T eu e o KEITTON aqui." HAROLDO PORTELA: "Bora providenciar umas caixa agora... Tu tem? Tu tem? Quanto uma caixinha daquela?" JORGE MICHAEL: "Pois , p! Se eu tivesse, eu j tinha ajeitado, entendeu?" HAROLDO PORTELA: "Quanto uma caixinha daquela?" JORGE MICHAEL: "Onze reais uma caixinha." HAROLDO PORTELA: "Vamos comprar dez, mas tem que ser agora que eu to indo pro aeroporto, ! Aonde a gente se encontra? T no centro. Vamos se encontrar onde?" JORGE MICHAEL: "Vamos se encontrar na JOAQUIM NABUCO, na A . RODRIGUEZ." HAROLDO PORTELA: Ento j te espero aqui! Vem pra c!"

E no mesmo dia, (10/10/2006) s 12:18:20h,

HAROLDO PORTELA,

estando na Distribuidora A. RODRIGUEZ localizada na Rua JOAQUIM NABUCO, telefona para JORGE MICHAEL sobre o material hospitalar que est em falta e, em seguida, passa o telefone para que o empresrio fale com a vendedora LUANE, da empresa A. RODRIGUEZ. Eles acertam preos e qual a empresa que dever ser faturada a nota:

JORGE MICHAEL: Oi mano? HAROLDO PORTELA: Qual o tamanho


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da luva? JORGE MICHAEL: M e P. HAROLDO PORTELA: M e P? Cinco de cada? JORGE MICHAEL: Eu to chegando, to aqui pertinho. HAROLDO PORTELA: Cinco de cada? Cinco? JORGE MICHAEL: Dez caixinha pouquinho, que dez caixa num dia, n? HAROLDO PORTELA: Pois ! Mas eu to te perguntando o seguinte: Das dez caixas, so cinco M e cinco P, ? JORGE MICHAEL: ! Pode ser! E equipomacro? V se tu consegue, que coisa pequenininha. HAROLDO PORTELA: Como ? No entendi! JORGE MICHAEL: Equipo-macro! HAROLDO PORTELA: Fala com ela aqui, cara. JORGE MICHAEL: Equipo-macro t zerado! LUANE: Luane. Pois no? JORGE MICHAEL: Equipo-macro voc tem? LUANE: Tenho, s um momentinho! Equipo-macro gotas, n? JORGE MICHAEL: Isso, isso! LUANE: Um real e cinco centavos! JORGE MICHAEL : Isso! Isso! LUANE: esse o preo que o senhor sempre compra? JORGE MICHAEL: ! na Rodriguez, ? LUANE: Isso! JORGE MICHAEL: T bom! Deixa eu falar com ele! LUANE: Tudo bem! Pra onde , Senhor? Qual o nome da empresa? JORGE MICHAEL: "MEDICAMED!" LUANE: "Da onde?" JORGE MICHAEL: "MEDICAMED DISTRIBUIDORA!"

Conseqncias: A fraude na entrega do material hospitalar perpetrada por HAROLDO PORTELA em conluio com os empresrios JAIRO MACHADO PINTO (COMERCIAL DOM BOSCO) e JORGE MICHAEL (MEDICAMED DISTRIBUIDORA), foi a causa do desabastecimento de material hospitalar e medicamentos no Hospital Regional de Coari, causando exposio ao risco de morte de parturientes por falta do anti-hemorrgico OCITOCINA, como tambm o cancelamento de diversas cirurgias. O dilogo transcrito abaixo d uma idia dos problemas ocasionados com as fraudes operadas em Coari:

Dia 19/09/2006, 09:27:21 h, um dos administradores do Hospital Regional de COARI, de nome HUMBERTO, fala para HAROLDO PORTELA sobra a falta de medicamentos e material hospitalar no Hospital e nas Unidades Bsicas de Sade do Municpio(UBS):

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HUMBERTO: Meu irmo! Faa o possvel pra mandar essas coisas (os medicamentos), meu irmo! Se no o pessoal vai cair de pau em cima do prefeito, e ns no podemos fazer nada. O que a gente pode fazer pedir de vocs! Meu irmo! Se voc no tem pra mandar muito, mande uma parte, porque com essa parte a gente vai tocando enquanto chega as outras coisas pra voc! Tu t me entendendo, irmo? HAROLDO PORTELA diz que j est sendo providenciado: Hoje no avio que o prefeito vai, vai muita coisa, eu no sei te precisar, porque eu t no trnsito aqui, mas vai muita coisa." HUMBERTO refora a necessidade: "Pois ! Mas eu preciso saber algumas coisas importante, tipo assim, ! Eu t sem saber o que que vem, porque se no, eu vou pedir pra tu que tu comprar a, porque nem aqui a gente tem pra comprar, tipo assim, ? Ocitocina (medicamento anti hemorrgico), se no vier, tu vai ter que dar um jeito de comprar a, porque tem mulher parindo aqui, e risco de morrer... eu preciso saber! Por favor, liga pra INGRID!

No mesmo dia s 09:38:11 h, a Chefe da Representao do municpio de COARI em MANAUS, ELISABETE PINHEIRO, fala com sua filha, que funcionria do Hospital de COARI, MARIA INGRID PINHEIRO ZUIDGEEST e esta passa o telefone para que HUMBERTO relate a situao do hospital de COARI em vista da falta de medicamentos e material hospitalar: "Olha! Deixa eu te falar para a senhora. Explicar como est a situao, deixa eu explicar a situao para a senhora, porque o pessoal... S dizer que est faltando muito pouco! Porque eu estou andando nas UBS (unidade bsica de sade), eu t andando no hospital, e eu estou sabendo o que est acontecendo, o pessoal t reclamando, o pessoal t falando, a oposio anda rondando, eu j tranquei at a chave da central, tranquei a central, eu ando com a chave na mo para no dar oportunidade de ningum ir l averiguar, entendeu? E o pessoal est reclamando, falando, dizendo que esto usando para negcio de poltico, isso da. E outra, o pessoal.... J pensou! Para fazer um curativo e eu no ter gaze?! No ter luva?! Eu t agora em uma situao difcil.

Evidncia da partilha do lucro:

No dia 02/10/2006 as 20:05:26 h, HAROLDO PORTELA telefona para


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JORGE MICHAEL e pergunta se ele tinha conseguido tirar as coisa, possivelmente referindo-se a alguma quantia em dinheiro do banco para ser repartida entre eles: HAROLDO PORTELA: Conseguiu tirar as coisas? JORGE MICHAEL: Consegui! No! No! No tirei. O horrio do banco, porra! Era mais de trs horas, cara! Mas amanh cedinho j t na mo. Tudinho. Entendeu? Em seguida falam de embarque de material a ser enviado para COARI: JORGE MICHAEL: J t tudo ok! J passei a lista pra INGRID de tudo das coisas. Amanh eu vou juntar com esse material a, vou fazer uma lista de tudo pra a gente abater na nossa planilha. Entendeu? HAROLDO PORTELA: Qual o barco que sai amanh? o Raimundinho? JORGE MICHAEL: O MARESIA. Eu acho que vai o MARESIA. A, se o volume no for muito grande, for pequeno, a gente d um jeito de mandar alguma coisa por avio, pra ela. HAROLDO PORTELA: isso! JORGE MICHAEL: S pra ajeitar! Entendeu? HAROLDO PORTELA: T legal, ento! JORGE MICHAEL: O resto t tudo beleza! HAROLDO PORTELA: Amanh eu queria falar contigo! De manh! JORGE MICHAEL: Vamos tomar caf, porra! De manh! HAROLDO PORTELA: Eu vou me encontrar com o Prefeito, mas qualquer coisa me liga. JORGE MICHAEL: Qualquer coisa? ... T bom! T beleza!

Em face de todas as evidncias colhidas pelas interceptaes telefnicas, foram autorizados por esse MM. Juzo Federal a busca e apreenso na residncia e escritrio de HAROLDO PORTELA, cuja percia a ser realizada reforar ainda mais a materialidade e indcios de autoria de todos os acusados nesta pea exordial.

6.3) CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS-ME (BRINDES PARA AS MES)

Entre as pessoas jurdicas que realizaram parceria com HAROLDO PORTELA, pode-se citar ainda a microempresa criada por CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS. O esquema segue a mesma linha dos citados anteriormente, vale dizer, CARLOS WILLIAM, aps ceder o nome de sua firma a ORCRIM, aparece como vencedor de inmeras licitaes. No ato de aproximao entre empresrio e Organizao Criminosa, as licitaes so
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montadas com a sua anuncia, posteriormente, o prprio empresrio torna-se refm da fraude, tendo sua empresa sido utilizada em certames, sem a sua anuncia ou conhecimento.

Assim como o fez, SNIA DA SILVA SANTOS, CARLOS WILLIAM narrou detalhadamente a esquematizao da fraude, com o intuito de obter a delao premiada. Nesse depoimento, explanou que todos os certames que viu ou participou so fraudulentos. Entre estes, contou que, mesmo quando sua empresa efetivamente fornecia os produtos objeto da concorrncia (lato sensu), fazia em quantidade inferior quela mencionada nas notas fiscais. Nesses casos, o pagamento era dividido entre ele e HAROLDO PORTELA.

No se pode olvidar de que tal operao fraudulenta contou com a participao dos membros da Comisso Permanente de Licitao (CPL) da prefeitura de COARI, especificamente do seu presidente, WALTER BRAGA FERREIRA (BRAGUINHA), que montou o processo licitatrio alusivo a Tomada de preo 015/2006, aps j ter sido efetuada a aquisio, de fato, do material, como de praxe nesse modus operandi.

Vejamos ento o esclarecedor depoimento prestado em 23/05/2008 no IPL 413/2008:

QUE o interrogado, ciente da s imputaes que lhe so feitas, manifesta seu interesse em colaborar com as investigaes, contando a verdade sobre os fatos que so de seu conhecimento; QUE confirma sua participao no esquema de desvio de verbas pblicas junto a Prefeitura do Municpio de Coari/AM; QUE em fevereiro ou maro/2006, recebeu um fax da Prefeitura de Coari/AM, solicitando a cotao de preos de material de limpeza e expediente; QUE acreditando tratar-se de procedimento normal de licitao o interrogado respondeu, encaminhando proposta Prefeitura de Coari/AM; QUE depois de alguns dias recebeu um telefone de HAROLDO PORTELA, Assessor do Prefeito de Coari/AM,
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convidando-o para uma reunio, que foi marcada no Edifcio Millenium Center, na cidade de Manaus; QUE o valor da compra era de aproximadamente R$300.000,00; QUE por no possuir capital suficiente para atender a proposta da Prefeitura, o interrogado procurou sua amiga SONIA DA SILVA SANTOS; QUE SONIA era proprietria da empresa 3S; QUE exps a situao a SONIA, convidando-a a juntar esforos para atender a solicitao da Prefeitura de Coari/AM; QUE SONIA concordou, ficando acertado que cada um participaria com 50% do capital; QUE o encontro marcado com HAROLDO, ocorreu ainda no ms de maro/2006, com a participao do interrogado, HAROLDO PORTELA, EDUARDO PINHEIRO(irmo do Prefeito ADAIL PINHEIRO); QUE no se recorda se SONIA participou efetivamente da reunio ou se permaneceu da ante-sala; QUE at iniciar a reunio, o interrogado acreditava estar participando de um procedimento licitatrio normal; QUE EDUARDO PINHEIRO concordou com o preo do interrogado e lhe fez a seguinte proposta o preo t bom, voc dobra a quantidade e eu te pago adiantado e voc recebe sua comisso; QUE o interrogado esclarece que a quantidade de material a ser fornecida continuaria sendo a mesma, ou seja, R$300.000,00, embora fosse emitida Nota Fiscal para o equivalente a R$600.000,00; QUE o negcio foi fechado e a mercadoria foi entregue (R$300.000,00); QUE o pagamento foi efetuado atravs de dois cheques de R$300.000,00 cada um; QUE um dos cheques ficou com o interrogado como pagamento pelas mercadorias e o outro foi endossado e repassado a HAROLDO; QUE neste momento, o interrogado faz questo de esclarecer que estes valores so aproximados; QUE ressalta, ainda, que recebeu uma comisso em torno de 6% sobre o valor da Nota Fiscal; QUE o pagamento foi efetuado antecipadamente; QUE embora no precisasse mais do auxlio financeiro de SONIA, o interrogado manteve seu acordo com a
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mesma, dividindo os lucros da operao; QUE SONIA sabia como a operao estava sendo realizada, participando ativamente dos negcios; QUE outras operaes semelhantes foram realizadas; QUE em alguns casos, o interrogado fornecia mercadorias e em outros apenas fornecia a documentao necessria justificao da compra (Notas Fiscais, Contrato Social, Certides); QUE sua comisso sempre girava na faixa dos 6% a 7% sobre o valor da Nota Fiscal; QUE os pagamentos eram feitos em cheques trazidos por HAROLDO PORTELA; QUE em algumas ocasies, o interrogado endossava o cheque e repassava a HAROLDO, em outras depositava o cheque na conta de sua empresa e posteriormente sacava em espcie, repassando a HAROLDO, ou ainda, atravs de transferncias para a conta indicada por HAROLDO; QUE nesta primeira licitao, o interrogado participou, ao menos de incio, de forma regular, apresentando a documentao exigida por lei; QUE nas outras ocasies no participou do processo licitatrio, tendo apenas fornecido a documentao solicitada por HAROLDO, para que o mesmo pudesse montar o processo licitatrio; QUE perguntado pela autoridade policial se sabia quais eram as outras empresas que apresentavam propostas nessas licitaes, respondeu que no sabe, at mesmo porque no havia processo licitatrio na forma regular; QUE no sabe ao certo de quantas licitaes participou, mas se recorda de ter fornecido material de expediente, limpeza, fardamento escolar, material esportivo e eletro-eletrnicos para o dia das mes; QUE perguntado pela autoridade policial se no dia 13/09/2006 recebeu na conta de sua empresa depsito de R$633.000,00, efetuado pela Prefeitura Municipal de Coari/AM, o interrogado confirma, porm afirma que no se recorda a que se referia este pagamento; QUE confirma que efetuou dois saques, um no dia 13 e outro no dia 14/09/2006, respectivamente aos valores de R$250.000,00 e
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R$300.000,00, repassados integralmente a HAROLDO; QUE os saques foram realizados na Agncia do Bradesco, na Av. Eduardo Ribeiro, em Manaus/AM; QUE no sabe o destino do dinheiro; QUE no sabe informar se estes R$550.000,00 fazem parte do dinheiro apreendido pela Polcia Federal no municpio de Tef/AM, duas semanas aps; QUE perguntado pela autoridade policial se pode explicar como sua empresa recebeu, no ano de 2006, da prefeitura de Coari, aproximadamente 2 milhes e 300 mil reais, valor aproximadamente 450% maior que o faturamento de sua empresa no ano de 2004, respondeu que se deve a participao no esquema ilcito, ressaltando que alm dos contratos irregulares com a prefeitura de Coari/AM a empresa mantinha contratos lcitos e regulares com outros rgos; QUE nunca foi cabo-eleitoral de candidato, tampouco trabalhou em campanhas eleitorais; QUE no conhece o prefeito ADAIL PINHEIRO pessoalmente; QUE acredita ter falado apenas uma vez com a secretria ROME CINEIDE quando esteve em Coari/AM; QUE o prprio interrogado administrava a movimentao financeira de sua empresa; QUE se compromete a apresentar quaisquer documentos ou dados capazes de comprovar suas alegaes; QUE gostaria de esclarecer que em determinado momento constatou que sua empresa estava sendo utilizada pelo grupo sem o seu conhecimento; QUE verificou atravs de lanamentos tributrios a ocorrncia de transaes comerciais com aquisio de mercadorias das quais no tomou parte; QUE acredita que estas operaes foram realizadas com a utilizao da procurao e demais documentos fornecidos a HAROLDO; QUE confessa ter utilizado Nota Fiscal da empresa de sua irm, HELEN CRISTIAN, sem o conhecimento da mesma; QUE esta Nota Fiscal, no valor aproximado de R$400.000,00, foi apreendida durante a busca realizada em sua residncia; QUE esta Nota Fiscal foi utilizada
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para justificar a compra de foges, panelas e outros acessrios de cozinha;

Uma destas licitaes supra mencionada, foi a Tomada de Preos n. 015/2006, que teve como objetivo a compra de brindes (Geladeiras, foges etc) para o dia das mes, cujos fortes indcios de montagem foram fartamente apresentados em relatrio da CGU (item 3.1.1.4) , in verbis:

Dos exames procedidos, especificamente com relao Tomada de Preos n. 015/2006, temos a comentar: a) processo no protocolado, autuado e numerado (art. 38 da Lei n. 8.666/93); b) ausncia de pesquisa de preos que justifique a modalidade de licitao adotada ou demonstre a compatibilidade dos preos cotados com os praticados no mercado; e c) condies restritivas a participao de licitantes: prembulo e item 11.4 do Edital obrigam, respectivamente, entrega da documentao e propostas somente no horrio da reunio da Comisso de Licitao e que eventuais esclarecimentos somente podero ser obtidos na Sede da Prefeitura. d) embora conste do Processo sob exame que os 3.037 itens adquiridos seriam distribudos, mediante sorteio, no Dia das Mes (14/05/2006) as Notas Fiscais n. 000103 e 000106 foram emitidas em 15/05/2006, aps o evento previsto; e) em que pese o significativo de volumes a recepcionar disposto, e do fato de a Empresa CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS estar sediada em Manaus/AM, segundo consta da documentao disponvel (Notas Fiscais 000103 e 000106 e Cheque 857399), as mercadorias referidas no item anterior tiveram seu recebimento em Coari/AM e respectivo pagamento na mesa data de emisso (15/05/2006), fato de credibilidade questionvel considerando os volumes, distncias e meios de transporte envolvidos:

Desta forma, irrefutveis as provas colhidas durante a fase pr-processual, ora submetida por via desse MM. Juzo Federal ao crivo do contraditrio e ampla defesa, demonstrando saciedade o esquema fraudulento utilizado para grandes aquisies de bens e servios de vrias naturezas (desde materiais hospitalares e escolar, at assistencialismo
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irregular, muitas vezes com fins eleitoreiros, como ocorreu novamente neste ano de 2008, com a entrega de brindes do dia das mes, no obstante a legislao eleitoral seja clara em proibir tal conduta), valendo-se de forjados processos licitatrios de concorrncia pblica e tomada de preos.

Entretanto, o esquema para aquisio de bens e servios no se limitava a grandes valores, eis que para compras menores tambm eram forjados procedimentos licitatrios nas modalidades carta convite ou mesmo tomada de preos, para materiais diversos de expediente do Executivo Municipal.

6.4) NAELITE MDIA E PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA

Em depoimento prestado em 20 de maio de 2008, no IPL n 413/2004, MAGNO DE LIMA RAFA foi outra a confessar ter feito acordo com HAROLDO PORTELA para fraudar processos licitatrios. Narrou que sua empresa NAELITE MIDIA

PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA foi declarada vencedora de diversos certames cujo carter competitivo havia sido forjado.

Tambm aqui, os valores decorrentes dos contratos eram repartidos com HAROLDO PORTELA, que ficava com 40 a 50 % destes. Para se ter uma idia da dimenso dos fatos, detalhou que, durante o ano de 2006, sua empresa recebeu da prefeitura de Coari em torno de R$ 1.500.000,00 (hum milho e quinhentos mil reais), porm a maior parte deste dinheiro teve que ser repassada Organizao Criminosa. QUE disse que conhece o Sr. HAROLDO PORTELA h mais de 15 (quinze) anos e que a partir do ano de 2006, em contato com HAROLDO, iniciou a prestao de servio na prefeitura de COARI; QUE atravs de acordo prvio com HAROLDO forjavam o processo licitatrio no qual HAROLDO fazia um levantamento preliminar junto as demais empresas concorrentes e a partir da, informava ao
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interrogado os valores na proposta que iria apresentar na licitao; QUE o contrato feito com a prefeitura era normalmente por um prazo de um ano para prestao de servio de publicidade, tais como: mdia impressa (revista, jornal), televisiva, banner, rdio, outdoor, shows; QUE aps a prestao do servio a prefeitura depositava o dinheiro diretamente na conta corrente da empresa NAELITE MIDIA PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA; QUE ficava na agncia bancria aguardando o depsito para em seguida ser entregue a HAROLDO PORTELA; QUE feito o depsito pela prefeitura, o interrogado sacava e imediatamente entregava, em espcie, a HAROLDO PORTELA um percentual que variava entre 40 (quarenta) e 50 (cinqenta) por cento do valor depositado; QUE da quantia restante, o interrogado fazia pagamentos diversos; QUE da quantia depositada para a empresa NAELITE era emitida nota fiscal em nome da Prefeitura de Coari; QUE aquele valor entregue a HAROLDO seria para este efetuar pagamentos diversos (no sabe identificar exatamente o que seria); QUE HAROLDO informava ao interrogado que aps realizado o evento faria um levantamento e devolveria a parte do interrogado que era aproximadamente 5% (cinco por cento) QUE a parte contbil da empresa NAELITE era realizada pelo seu scio DANIEL e que confirma que realmente no ano de 2006 a empresa recebeu da prefeitura de COARI aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais); QUE desse valor, a maioria foi entregue diretamente para HAROLDO e que muitas das vezes no recebia a parte que lhe cabia e, as vezes, ficava at 6 (seis) meses sem receb-la; QUE antes da licitao havia um acordo prvio com HAROLDO PORTELA, no entanto no sabe informar se o prefeito de Coari, ADAIL PINHEIRO, sabia dessas negociaes; QUE tambm no sabe informar nome de outras pessoas que supostamente poderiam atuar em conjunto com HAROLDO; QUE HAROLDO no exigia percentual fixo, era-lhe entregue entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinqenta por cento) a depender da quantia depositada; QUE normalmente quem representava a empresa no processo licitatrio era o scio do interrogado DANIEL CARVALHO; QUE tambm participou de algumas reunies de licitaes representando a empresa; QUE sempre viajava a Coari para tratar alm de licitao e de outros servios como emisso de nota, diversas transaes comerciais da empresa; ... QUE dos R$100.000,00 (cem mil reais) depositados no dia 02/05/2008, conforme TED apreendido em Auto de Apreenso, imediatamente depositou para DFC DA AMAZONIA, empresa que tem como scio DANIEL CARVALHO e o pai deste; QUE desta quantia, o interrogado juntamente com DANIEL entregaram HAROLDO
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PORTELA que faria pagamentos de eletrodomsticos que seriam entregues s mes em comemorao ao seu dia; QUE nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

No relatrio do material apreendido na Secretaria de Finanas, item 3.37, comprovou-se que a agncia de publicidade NAELITE recebeu da prefeitura de COARI no ano de 2008 os valores totais de: R$ 4.784.560,13:

Pasta do tipo AZ com etiqueta com as inscries: Naelite mdia e Publicidade 2008 Anlise: Trata-se de conjunto de documentos aparentemente separados por fonte de recursos relativos aos pagamentos efetuados agncia de publicidade NAELITE todos do ano de 2008. 1) ISS conta: 2312 13 (treze) totalizando o valor de R$ 1.945.505,28 (Valor lquido j deduzido os impostos). 2) FPM Conta: 2-7 01 (um) pagamento no valor de R$ 102.000,80 (valor lquido j deduzido os impostos). 3) Royalties Conta: 140-6 12 (doze) pagamentos totalizando o valor de R$ 1.877.042,39 (valor lquido j deduzido os impostos) 4) ICMS Conta: 2302-7 05 (cinco) pagamentos totalizando o valor de R$ 860.011,66. Deste modo, de acordo com os comprovantes contidos nesta pasta, a agncia de publicidade NAELITE recebeu da prefeitura de COARI no ano de 2008 os valores totais de: R$ 4.784.560,13. Consta ainda, lista com despesas urgentes para a festa de carnaval COARI FOLIA, na qual, ao lado dos valores impressos pelo computador, existem valores menores escritos a caneta, mostrando indcios de que valores contratados com a prefeitura poderiam estar sendo desviados.

Nos processos licitatrios apreendidos, cuja montagem foi interrompida pela Operao Policial, lista Cartas Convites/2007 montadas em anexo, consta no item 09:
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Pasta/Processo, Prefeitura Municipal de Coari, Referente licitao: SERVIOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAO E MARKETING E CONFECO DE MATERIAIS, 013/2007, com capa e 55 folhas e Relatrio com valor R$ 68.025,00. EMPRESA ESCOLHIDA: NAELITE MIDIA PUBLIC LTDA e AGAMENON DIGITAL LTDA

Por fim, esto detalhados no relatrio do material apreendido na Comisso Permanente de Licitao mais indcios de licitaes forjadas: 31 Parte do Item 47 47.11 - Carta Convite n 113/2006 Aquisio de bons e camisas para campanha educativa. Vencedora NAELITE MIDIA PUBLICIDADE ENTRER E INTERNET. Valor R$ 38.985,00. Anlise: Pequena diferena de preos unitrios entre as empresas (apenas alguns centavos) indicando montagem e direcionamento da licitao.

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Parte do Item 43: 43.5 - Tomada de Preo n 008/2006 Promoo e organizao de eventos. Vencedora NAELITE MIDIA E PUBLICIDADE. Valor R$ 647.496,56. Anlise: Valores cobrados com suspeita de superfaturamento. No dia 08/02/06, a Prefeitura emitiu quatro cheques de valores inferiores a R$ 100.000,00 mas que totalizados passariam deste valor. Tal fato pode ter ocorrido com o intuito de evitar comunicao de operao suspeita ao COAF, apontando indcios de lavagem de dinheiro.

8. OCULTAO DE PROVAS/LAVAGEM DE DINHEIRO

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De acordo com as interceptaes telefnicas a seguir transcritas, compreende-se que, de alguma forma desconhecida, ADRIANO TEIXEIRA SALAM, obteve a informao prvia da deflagrao da Operao VORAX. Por isso, s pressas, retornou ao municpio de Coari (estava em Manaus) com o fito de reunir todos os integrantes da quadrilha e operacionalizar a ocultao das provas e de parte do dinheiro obtido. A partir desta reunio, o co-ru ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR foi chamado para ocultar as malas, envelopes, caixotes, armas de fogo e gabinetes de computador. Aps pesquisas, ele resolve ocultar o material ilcito na residncia de ADRIANO FERREIRA VIEIRA, irmo de AFONSO FERREIRA VIEIRA, um dos secretrios de confiana de ADAIL PINHEIRO.

No dia 21 de maio de 2008, ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR foi interrogado pela Polcia Federal e todos estes fatos foram confirmados: ADRIANO SALAN chegou na cidade, passou as informaes sobre suposta operao da POLICIA FEDERAL e retornou a Braslia/DF, tendo antes disso tomado algumas providencias. Dentre essas providncias estaria confiar a AGUIAR a incumbncia de guardar um material, sugerindo que AGUIAR enterrasse malas, pastas e caixotes.

Ao ser perguntado sobre o local escolhido para a ocultao dessas provas AGUIAR respondeu que na casa abandonada ao lado de sua residncia; QUE a casa onde guardou o material era de n 214; QUE perguntado como teria entrado na casa de n 214 respondeu que entrou pela janela pois a mesma era bem frgil, possuindo apenas um trinco pequeno para segur-la; QUE o material foi repassado pela pessoa de VALCIR aps ser chamado por ADRIANO SALAN.

As informaes prestadas por AGUIAR, na Superintendncia de Polcia Federal em Manaus, por si s comprovam a ocultao de provas por parte da organizao criminosa, mesmo assim diversos outros elementos coletados sero exibidos para apreciao, de forma a contribuir no entendimento desse fato. A IDENTIFICAO PRVIA DA CASA N 214

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Na semana anterior deflagrao da operao, AGUIAR conversa com ANDERSON solicitando uma carona, pois estaria a p, e em casa. Ele cita que essa casa seria a de nmero 214, no bairro NAIDE LINS. Posteriormente, verificou-se que AGUIAR reside na casa 215, ao lado da referida 214 no referido bairro.

Em frente a essas duas (214 e 215) h uma casa de cores amarela e vermelha conforme citado nesse udio. A casa de nmero 214 passou a ser alvo das buscas onde foram encontradas 7 malas de dinheiro, documentos de licitaes da prefeitura de Coari, assim como carimbos diversos das empresas que participavam da fraude e dos secretrios e funcionrios da prefeitura, bem como computadores. AGUIAR: "Fala irmo." ANDERSON: "Sargento o ANDERSON tudo bem?" AGUIAR: "Tranquilo, tu tem como vim aqui no NAIDE LINS que eu t a p?" ANDERSON: "Tenho sim senhor." AGUIAR: "T, acha a minha casa aqui." ANDERSON: "Vou dar uma passada a, eu s no sei se eu vou acertar, mas eu procuro a, t bom?" AGUIAR: " a 214 (duzentos e quatorze), uma amarelo e vermelha." ANDERSON: "T, t indo a, t tchau!" AGUIAR: "T." Possivelmente AGUIAR cita a casa de cores amarelo e vermelha como sendo ponto de referncia para mais fcil visualizao por parte de ANDERSON. REUNIO EMERGENCIAL Posteriormente, no dia 18 de maio de 2008, antevspera da operao VORAX, ADRIANO, aps desembarcar em Coari, chama AGUIAR para uma reunio na casa de ADAIL PINHEIRO. AGUIAR: "Alo. Fala Adriano." ADRIANO: "Tu tais aonde?" AGUIAR: "Oi t aqui no Naide Lins." AGUIAR: "C t onde?" ADRIANO: "Vai l na casa do chefe l, quer falar contigo l." AGUIAR: "T, t indo l." (despedem-se). A partir da ADRIANO inicia um acionamento em cadeia de uma srie de pessoas diretamente relacionadas organizao criminosa com a suposta inteno de articularem-se para iniciar a ocultao de provas. Ele liga para VALCIR, pessoa de confiana
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de ADAIL PINHEIRO, que trabalha na residncia de Coari, solicitando a presena dele, com urgncia. VALCIR: "Oi Adriano." ADRIANO: "Cad tu Valcir?" VALCIR: "T indo j." ADRIANO: "Porra, rpido." VALCIR: "Na residncia?" (a ligao interrompida) Passados dez minutos, ADRIANO liga para RODRIGO ALVES DA COSTA solicitando de ELAINE que envie os documentos originais referentes reunio que teria (ADAIL e ele) em Braslia. ADRIANO: "Oi Rodrigo." RODRIGO: "Al. E a tudo tranqilo?" ADRIANO: "Tudo. T em casa?" RODRIGO: "T em casa." ADRIANO: "T, ento, ... pede pra Elaine trazer aqueles documentos originais que foram a pra tua casa. Que eu t indo a contigo." RODRIGO: "T bom." Isso aparenta ser uma forma de despistar o real motivo de sua ida a Coari, pois, possvel perceber que ADRIANO j estaria de posse desses documentos desde o dia anterior, 17/05. Ele teria solicitado a RODRIGO que esses documentos fossem enviados de ELAINE por fax. ADRIANO: "Oi Rodrigo." RODRIGO: "E a bicho, beleza?" ADRIANO: "Beleza, rap, ela no mandou pra mim o negcio, pra mim, segunda-feira. A Elaine." RODRIGO: "No entendi, desculpa." ADRIANO: "A Elaine no mandou os documentos que ela ia mandar da reunio de segunda-feira, l com o presidente." RODRIGO: "O prefeito disse que podia mandar por fax. Eu vou falar pra ela aqui." ADRIANO: "Mas, nem mandou por fax, no mandou por nada." RODRIGO: "Vocs vo viajar que horas?" ADRIANO: "Uma e meia, amanh." RODRIGO: "Vou ligar aqui pra ela." ADRIANO: "T." RODRIGO: "T tudo tranqilo a?" ADRIANO: "T tudo tranqilo." RODRIGO: "T bom." ADRIANO: "T?" RODRIGO: "T bom. Falou." Ainda no dia 17 ADRIANO confirma para RODRIGO que estaria recebendo os tais documentos por fax. ADRIANO: "Oi Rodrigo." RODRIGO: "Cad, ela te ligou?"
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ADRIANO: "Ligou, t passando pra mim." RODRIGO: "H?" ADRIANO: "T passando um fax pra mim." RODRIGO: "Ah, t bom, ento." ADRIANO: "T?" RODRIGO: "Valeu." ADRIANO: "T bom. Voltando ao dia 18, ADRIANO segue chamando diversas pessoas para a reunio na casa de ADAIL. Dentre elas, ADRIANO chama CAISSOM. CAISSOM: "Senhor, meu chefe." ADRIANO: "Tu t aonde, Caissom?" CAISSOM: "T aqui... vim aqui na tua casa, ver se o menino veio terminar de montar o negcio da torneira, essas coisas." ADRIANO: "T. Vem aqui na residncia aqui... me pega aqui na residncia. Em seguida chama Z HENRIQUE. Dessa vez parece querer confundir referindo-se a um velrio. ADRIANO: "Fale. J foi l no velrio?" Z HENRIQUE: "Rapaz, ainda no. Eu vim aqui com o Rodrigo, rapidinho." ADRIANO: "T, eu t indo a." Z HENRIQUE: "Entendeu? Eu... conversei com ele um pouquinho, a tu vai... como que vai ser? Continuo ou despacho? ADRIANO: "Eu t chegando a. Me aguarda a parceiro. ADRIANO, aparentando estar com urgncia, cobra celeridade de CAISSOM. CAISSOM: "Senhor." ADRIANO: "Cad tu, Caissom?" CAISSOM: "Meu chefe eu tava saindo de casa pra ir a. Eu t indo." ADRIANO: "P tu disse que tava indo..." CAISSOM: " na residncia do prefeito, ? Pois , na residncia do prefeito?" ADRIANO: "." CAISSOM: "T." ADRIANO: "Rpido." CAISSOM: "T. Da mesma forma, cobra de VALCIR. ADRIANO: "Oi Valcir." VALCIR: "D pra mim esperar, ainda? Eu t tomando banho." ADRIANO: "Tu t aonde?" VALCIR: "T em casa, j. Tomando banho." ADRIANO: "Meu irmo vai vim dizer onde que tu t que ns j estamos atrasados, por causa do tempo que t fechado em Manaus, parceiro." VALCIR: "Ah, ?" ADRIANO: "Ah, ento vo. Vo, vo que eu no vou no." ADRIANO: "T." VALCIR: "T bom?" ADRIANO: "T bom, ento. T tchau." VALCIR: "T tchau."

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Em seguida, chama novamente Z HENRIQUE. ADRIANO: "Oi Z." Z HENRIQUE: "E a rapaz?" ADRIANO: "Bora?" Z HENRIQUE: "T bom ento. T bom." ADRIANO: "S espera um pouco j que eu t indo" Z HENRIQUE: "T bom ento." ADRIANO liga para a SILA. Ela mostra-se espantada por ADRIANO estar em Coari naquele dia, parecendo no entender ainda o real motivo. SILA: "Oi." ADRIANO: "Tu t onde Sila?" SILA: "T aqui em Manaus. Porque?" ADRIANO: "Mas tais aonde?" SILA: "Eu to aonde? Tu t onde?" ADRIANO: "T em Coari." SILA: "Como em Coari, que tu no ia pra Braslia menino?" ADRIANO: "(ininteligvel) eu t em Coari. Eu to indo pra Manaus agora. Tu tais aonde a? (a ligao foi interrompida). E continuam quando SILA passa ento a desconfiar: coisa ruim?. ADRIANO parece estar organizando-se para regressar a Manaus, aps ter passado as orientaes em Coari. ADRIANO: "T no teu apartamento ?" SILA: "T, t aqui. Porque?" ADRIANO: "Ento t. T saindo de Coari, t indo a contigo. T?" SILA espantada: "Saindo de Coari? Como? Que tu no tava aqui em Manaus ontem menino?" ADRIANO: "Eu tava at hoje. T indo pra, a eu falo contigo t?" SILA: " coisa ruim?" ADRIANO: "No. A eu falo contigo." ADRIANO fala para algum ao seu lado: "Umbora embora. Bora pro aeroporto." ADRIANO: "T beijo." SILA: "Escuta." ADRIANO: "Oi Sila." SILA: "E cad o Adail?" ADRIANO: "T a em Manaus." SILA: "Mas ele foi pra Braslia?" ADRIANO: "No, no, ns vamo hoje de madrugada." SILA: "Mas tu j fez a coisa? A transferncia?" ADRIANO: "J, j."
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Aps a partida de ADRIANO para MANAUS, os udios demonstram que AGUIAR inicia a ligar para diversas pessoas com a finalidade de encontrar um local que pudesse ser alugado. Possivelmente esse local seria utilizado para guarda do material que ADRIANO teria ordenado que fosse escondido.

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AGUIAR diz: "Al?" ROME pergunta: "Tu pode vir aqui comigo depois?" AGUIAR diz: "T chegando a, agora..." ROME (risos) diz: "T bom... t... beijo. Tchau!" Encerram a ligao. Ele liga para uma mulher no identificada (MNI), querendo saber se o MAGALHES estaria alugando uma de suas casas. MNI diz: "Oi amor... oi!" AGUIAR responde: "Oi linda!" MNI diz: "Oi meu amor... que foi?" AGUIAR instrui: "Liga pro MAGALHES a e pergunta se uma daquelas casas dele t alugada..." MNI concorda: "T... t..." AGUIAR prossegue: "A tu me liga... no conversa muito no celular no." Encerram a ligao. Ela retorna dizendo que no, o MAGALHES no teria nada disponvel. AGUIAR diz: "Oi." MNI responde: "To... tudo ocupado..." AGUIAR finaliza: "T. Tchau." Encerram a ligao. Em seguida, por volta das 18:40 h, AGUIAR fala com um homem no identificado (HNI) a respeito de um material, podendo ser o material que seria escondido. AGUIAR: "Oi." HNI: "E a meu chefe?" AGUIAR: "Antes de voc comear voc me d um toque, t?" HNI: "Sim senhor!" AGUIAR: "T." HNI: "T com o material aqui, j." AGUIAR: "T. Mas antes de voc comear voc me fala alguma coisa primeiro." HNI: "Sim senhor!" Eles, AGUIAR e HNI, parecem ter encontrado um local para a guarda, mas desistem em funo do movimento de pessoas que estaria nas proximidades. AGUIAR diz: "E a irmo?" HNI responde: " chefe, t aqui... s que tem um bocado de gente querendo entrar no lugar do Z RICARDO, !" AGUIAR parece hesitar: "No... no... vem aqui... eu tenho que ir a... vo abortar... abortar que... t chegando o pessoal da casa." HNI parece entender: ", n? Beleza, ento... t tranquilo." AGUIAR finaliza: "Falou..." Encerram a ligao. A CASA 214 Em seguida AGUIAR conversa com RAQUEL sobre AFONSINHO.
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AGUIAR solicita o nmero de contato dele. Possivelmente AGUIAR estaria interessado em alugar a casa de AFONSO FERREIRA VIEIRA (casa 214), um dos secretrios de ADAIL. A casa estaria desocupada e seria vizinha a residncia de AGUIAR (casa 215). RAQUEL informa que teria apenas o telefone de REGIANE. Aps diligncias descobriu-se ser REGIANE a atual esposa de AFONSINHO com a qual ele teria um filho. RAQUEL: "Oi." AGUIAR: "Oi, voc tem o nmero do Afonsinho?" RAQUEL: "hum... s da Regiane" AGUIAR: "...Afonsinho..." RAQUEL: " S da mulher dele..." AGUIAR: "Hum? Liga pra mulher dele, ve se ele pode ligar pra c... que eu vou at onde ele t, no sei onde ele ta?" RAQUEL: "ok" AGUIAR: "E fala pra ele que eu quero falar com ele agora." RAQUEL: "t, t... t bom." AGUIAR: "Beijo." Momentos depois RAQUEL retorna a ligao informando que o telefone de AFONSINHO estaria fora da rea. AGUIAR afirma que ver outra forma de, possivelmente, falar com AFONSINHO. AGUIAR: "Oi Raquel." RAQUEL: "T fora de rea o celular dele. Quer que eu v l?" AGUIAR: "No...no... essa hora voc indo l, p... o cara te pega e leva pra dentro" RAQUEL: "t fora da rea." AGUIAR: "Beijo. Eu vou ver aqui, t." RAQUEL: "Beijo." Posteriormente ficou comprovado que a casa onde foram encontradas as provas e o dinheiro ocultados, qual seja a casa de nmero 214, seria de ADRIANO FERREIRA VIERA, conforme ofcio da SUHAB. E, ADRIANO e AFONSO teriam como genitora a mesma pessoa, qual seja, EDITH FERREIRA VIEIRA, sendo, portanto, irmos. Ainda, em um trecho da informao 536/2008, referente Coao de Testemunhas em Coari, pode-se perceber que a posse da referida residncia seria da pessoa de alcunha AFONSINHO. Porm, a propriedade dessa casa seria de pessoa de prenome ADRIANO. comum neste tipo de organizao criminosa colocar bens em nome de parentes como forma de ocultao de patrimnio. No mesmo informe essa residncia vinculada tambm ao sargento AGUIAR e a pessoas da milcia PELOTO DELTA, uma vez que AGUIAR estacionaria com freqncia seu veculo na garagem dessa casa. Tais pessoas realizariam encontros nesse domiclio aparentemente desabitado.
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Por voltas das 01:42 h, na madrugada 19 de maio, domingo para segunda, vspera da operao, AGUIAR orienta um HNI a ir ver uma casa: a gente vai ver l na casa do cara agora. Ele insiste: passa aqui em casa., referindo-se possivelmente a casa de nmero 215, vizinha da 214. HNI diz: " meu chefe!" AGUIAR diz: "T tudo ok?" HNI diz: "T... a gente... ningum achou a oficina no mas conseguiu uma moto aqui... " AGUIAR diz: "Passa aqui em casa..." HNI diz: "a gente vai ver l na casa do cara l agora..." AGUIAR insiste: "A passa aqui em casa." HNI finaliza: "T senhor... j eu vou tar a." Encerram a ligao.
Essa ligao foi a ltima dessa madrugada, e, possivelmente, foi o horrio que teriam ocultado parte do material recolhido na casa do cara qual seja, a de nmero 214, vizinha a sua. Ocorre que em diligncia policial tambm foi possvel confirmar que na madrugada de domingo para segunda foi percebido movimento no interior da residncia 214.

Mesmo assim AGUIAR continuou, na manh do dia seguinte, ligando para algumas pessoas e perguntando sobre aluguel de casas.

s 08:27 h recebe ligao de JAQUELINE, ex-esposa, que comenta sobre um barulho que teria escutado na noite anterior. Ao final AGUIAR aproveita para perguntar a respeito de aluguel de casas. MNI: "Oi, bom-dia." AGUIAR: " Bom dia minha jovem. Tu me ligou?" MNI: "Foi. Foi... eu ouvi um barulho grande... eu levantei com tudo da cama era umas cinco e vinte e ai eu pensei at que fosse aquelas janelas da frente o ento aquele porto improvisado l, a (ininteligvel) de ningum! A eu abri a porta fui ver era o.. l naquele onde era... ia ser o escritrio o.. pvc que partiu, a estalou deu dois pvc um partiu outro desceu a fez um barulho enorme meu, pensei que era algum querendo forar pra entrar... a eu te liguei! Rs.." AGUIAR: " pvc l de cima, n?" MNI: "Eh... que choveu muito a noite, n? Eu nem vi! Eh... que cai chuva direto, n, ali da escada, perto da escada, que vai pra cima aquela escada que seria a sala de som." AGUIAR: "Ah t." MNI: "A devido a muita chuva a o pvc partiu o outro desceu. A fez um barulho grande eu pensei que era algum querendo... cortando aquela janela. No no, o pvc que caiu." AGUIAR: "Mas c fala do forro ?" MNI: "... o forro. que cai chuva direto, n, nele, a acho que enfraqueceu e partiu." AGUIAR: "Hum... ah t". MNI: "Mas t tranquilo." AGUIAR: "T, o
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resto t tudo bem, n?" MNI: "T..." AGUIAR: "T... t bom. T na rua." MNI: "Ok. T, obrigado ai... " AGUIAR: "Sabe de alguma casa a pra alugar? Me fala." MNI: "Casa pra alugar? Eu vi... no sei se casa ou apartamento l em cima da locadora da Isabel, eu vi uma placa l, aluga-se." AGUIAR: "Eh? Hum... ali complicado." MNI: "No sei se casa se so quartos" AGUIAR: "Ali complicado...se vc saber de alguma coisa,casa, alguma coisa mais seguro fala pra mim..." MNI: "Hum... t, ok, t tchau." AGUIAR: "T, tchau." Da mesma forma AGUIAR liga para ALDO, Procurador do Municpio de Coari, e, ao que tudo indica, fiel aos interesses de ADAIL PINHEIRO. AGUIAR tambm pergunta sobre aluguel de casa. AGUIAR: "Oi ele t a na tua frente?" FABOLA: "T." AGUIAR: "Passa pra ele a que eu liguei pro celular dele ele no atende." FABOLA: "Ah t, s um momento." ALDO: "Al?" AGUIAR: " eu ligo pro teu celular e tu no gosta de me atende?" ALDO: "Ah ? Mas o 81167130 ou qual o outro? Tem algum outro novo? " AGUIAR: "Oi?" ALDO: "Tem algum outro novo fora isso?" AGUIAR: " aquele que ce me deu. Escuta..." ALDO: "No vi aqui, t aqui a ligao" AGUIAR: "T, escuta, de qualquer forma ela t naquela relao do Gabinete que t sendo aprovada, s que ela t como recebido, n, no t como os outros que no foi recebido, t bom? " ALDO: "T... entendi." AGUIAR: "Eh... escuta? Voc sabe de uma casa pra alugar urgente?" ALDO: "Se eu sei de alguma? Assim rpido assim no to lembrado de nenhuma no. Mas se eu soube eu te aviso. " AGUIAR: "Pensa a que urgente mesmo..." ALDO: "T bom, vou ver alguma coisa te aviso." AGUIAR: "Tem que guardar seu equipamento de som, l." ALDO: "T entendi, entendi, t bem tchau." AGUIAR: "Abrao." Posteriormente liga, s 09:45 h, para uma SARA mostrando-se interessado em alugar a casa de Dr.RUAN. MNI: "Oi." AGUIAR: "Ei! Eh, liga pra tua me fala pra ela ligar pro Dr. Ruan l fala pra ele se ele aluga pra gente aquela casa dele l... l de frente do... posto... nave rio, eh? Pera... perto da Igreja So Francisco." MNI: "T... vou ver. Dr. Ruan, eh?" desligam. SARA retorna dizendo que a casa estaria alugada. AGUIAR: "Oi SARA!" SARA: "Ocupada... t ocupada... ela t alugada..." AGUIAR: "T... beijo." Encerram a ligao.
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Em seguida pede a JULIANE. AGUIAR: "Al?" JULIANE: "Aguiar, a Juliane. o seguinte..." AGUIAR: "Fale Juliane." JULIANE: "... essa ficha aqui tem muita pergunta pessoal tua, muita pergunta, metade da ficha toda pra baixo pergunta pessoal. Escuta, tem como eu mandar esse fax..." AGUIAR: "Solteiro." JULIANE: " isso a pelo menos eu j coloquei, mas assim, eu... tem como eu mandar o fax l pro gabinete, tu responder e mandar, e eu preencho aqui a ficha pelo que tu respondeu na ficha a pelo fax? AGUIAR: "Eu t aqui no gabinete." JULIANE: "T. Eu t mandando, a tu preenche a, a tu pede pra Terezinha mandar pra c." AGUIAR: "T legal." JULIANE: "A eu preencho aqui pra tu responder." AGUIAR: "T legal." JULIANE: "T bom. Brigada, Aguiar." AGUIAR: "Tu t alugando tua casa ?" JULIANE: "Oi?" AGUIAR: "C t alugando tua casa daqui ?" JULIANE: "Se eu sei o qu?" AGUIAR: "Tu t alugando a tua casa daqui de Coar?" JULIANE: "No, minha me ainda mora a." AGUIAR: "Ah, o Marcelo que me falou." JULIANE: "Ah, no sei, porque ela vai em julho pra Recife, pra morar pra l, no sei se ela j t querendo alugar, agora..." AGUIAR: "Ah, t." JULIANE: "T fazendo propaganda, eu no sei. Vou perguntar dela." AGUIAR: "T legal." JULIANE: "T bom." AGUIAR: "T." JULIANE: "Um beijo." E depois recebe ligao de CABECINHA que diz saber de uma casa muito boa. AGUIAR: "Al?" CABECINHA: "Opa sargento, o cabecinha." AGUIAR: "Fale irmo, e a?" CABECINHA: "Eh...resolveu a situao?" AGUIAR: "Parte s, ainda no." CABECINHA: ", eu encontrei uma ali muito boa, com porto eltrica com tudo, s que ela uma pouco cara, n? Eh..." AGUIAR: "Quanto caro isso?" CABECINHA: "Eu imagino que seja mais de mil." AGUIAR: "Eh..." CABECINHA: "Eh... l na Santa Efignia." AGUIAR: "Aquela na frente da praa ali, eh?" CABECINHA: "Da praa, isso, isso. T ali pra alug l, muito boa. Eh..." AGUIAR: "Tu tem contato com o cidado, o dono?" CABECINHA: "Tenho... eh... eu posso ver isso porque eu falei com a, com a mulher dele, n, do dono porque eles to separados ... eu no sei se o senhor conhece o Temporal, eu chamo ele de Temporal, o seu Moreira o nome dele." AGUIAR: "S de vista, no tenho assim contato com ele no, s de vista" CABECINHA: "Ah... a tem o filho dele que parece que que fica responsvel, ele trabalha l na CAESC onde era o COSAMA." AGUIAR: "Hum..."
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CABECINHA: "O senhor que sabe, se quiser que eu pergunte eu pergunto direitinho l, seno... " AGUIAR: "Tu no t trabalhando l ainda tambm, no?" CABECINHA: "No... eu sai j de l... eu no sou mais funcionrio... eu fui funcionrio da COSAMA mais eu to afastado, entendeu? A eu tava na CAESC mas tava meio complicado l a eu sa. Preferi sair, entendeu, dado um tempo a." AGUIAR: "Se voc puder adiantar pra ele, me interessa sim" CABECINHA: "T ento eu vou, eu vou fazer contato com ele ve o preo tudinho a eu lhe falo e o senhor vai l s pra fechar ento, t bom assim? " AGUIAR: "Beleza.Beleza." CABECINHA: "T.. ento tudo bem, t ento eu lhe ligo mais tarde, t um abrao. Tchau."
SUSPEITA DE OCULTAO DE ARMAS

Pelos dilogos transcritos a seguir, extrai-se a suspeita de que armas utilizadas pela ORCRIM, em especial pelo comando DELTA, comandado por ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR, foram ocultadas antes da deflagrao da operao. Sem embargo, esses indcios no lograram ser confirmados aps o cumprimento das buscas e apreenses.

s 13:38 h, AGUIAR conversa com HNI, possivelmente ANSELMO, prximo de VALCIR, falam a respeito da situao que esta dentro da dispensa. Isso seria referente a casa de ADAIL PINHEIRO onde trabalha o segurana ANSELMO e o motorista e caseiro VALCIR. AGUIAR: "Fala fera." HNI: "Tudo bom meu chefe, t tudo tranquilo com o senhor?" AGUIAR: "Tranquilo..." HNI: "Mas t na paz?" AGUIAR: "Mais ou menos... e a?" HNI: "Queria que o senhor desse, desse um pulinho aqui depois com ns aqui, t eu e o Valcir, aquela situao, n? " AGUIAR: "T eu to aqui em casa aqui na rede aqui " HNI: "T ento s por causa daquela situao l? " AGUIAR: "Qual rapaz?" HNI: "T dentro da dispensa" AGUIAR: "Anh?!?" HNI: "T dentro da (ininteligvel)" AGUIAR: "De qual rapaz... quarta-feira!" HNI: "T certo..." AGUIAR: "T..." HNI: "T..."
Segundo informaes de inteligncia nessa dispensa estariam armas de fogo, que foram ocultadas devido ao vazamento da operao.

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Posteriormente, por volta das 01:36 h, j do dia 20/05/2008, data da deflagrao, AGUIAR sugere a ANSELMO, segurana da casa de ADAIL, de convvio dirio com VALCIR, que esconda os brinquedos, o que na linguagem policial significa armas. ANSELMO fala que j teria guardado as da casa, mas no as da barca. Curioso que o termo brinquedo do gnero masculino, mas o artigo utilizado por ANSELMO seria as, referindo-se muito provavelmente a as armas. Quando cita as da casa, seriam as armas que estavam na dispensa, conforme descrito acima. No caso da barca, poderiam ser as duas armas disponveis na embarcao BRISAS, conforme j identificado anteriormente. ANSELMO: "Fala, chefe." AGUIAR: "Dorme muito. E a, t acordado?" ANSELMO: "T. Pode falar." AGUIAR: "Eu preciso que guarde os brinquedos todos." ANSELMO: "J fiz isso, j." AGUIAR: "Da barca, tambm?" ANSELMO: "No. S daqui da casa." AGUIAR: "Poxa. Poxa vida, n? D teu jeito. Tchau." ANSELMO: "Tchau." AGUIAR: "Antes das quatro." ANSELMO: "T.". O trecho abaixo foi retirado da situao ORGIA NA BRISAS, referente as armas de fogo existentes no interior daquela embarcao. ...ADAIL: "O documento do barco t todo ok, n? Despachado pela Capitania, tudo, n? Porque l tem Capitania." ADRIANO: "T. Tudo tranqilo." ADAIL: "Ahn. Certo." ADRIANO: "Agora eu no sei se o ROBERTO tem, tem carteira, n? De armador, n?" ADAIL pergunta a outra pessoa: "Ei, esse pessoal tudo a armado? Tem carteira? Tudo direitinho?" ADRIANO responde: "Nenhum armado." ADAIL: ", o NEI tem, o ROBERTO tem. Quem mais? A cozinheira?" Voz de uma terceira pessoa ao fundo. ADAIL: "Rapaz, esse ACREANO viajou tanto, rapaz. Eu vou te contar." ADRIANO: "Nenhum armado, no. Nenhum armado, no. Quer ver? Vou ligar pro NEI, aqui."... ADRIANO na ligao seguinte para NEI pergunta sobre armas. NEI parece no entender e responde, ao que tudo indica, como se fossem armas de fogo. Ele diz que tem duas armas e estariam faltando mais duas. ADRIANO retifica dizendo que se refere documentao dos tripulantes para a lancha. NEI entende e afirma que s o ROBERTO tem carteira, mas acha que todos deveriam ter. ...ADRIANO: "Me diz uma coisa: todos vocs so armados no barco?"
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NEI: "Ns s temos duas armas, est faltando duas." ADRIANO: "Eu t falando de carteira, cacete!" NEI: "Ah, carteira no, s o Roberto." ADRIANO: "O Roberto est armado de comandante ?" NEI: " de comandante o Roberto." ADRIANO: "... e s basta ele ter carteira ou vocs tem que ter?" NEI: "Tem que ter, n?" ADRIANO: "E agora?" NEI: "Mas acho que o Pacheco tambm no tem no. Acho que o Pacheco no tem no." ADRIANO: "E a documentao da lancha, est tudo ok, tudo em dia?"

OCULTAO DE MDIAS

Na ligao seguinte h outro indcio forte de ocultao de provas quando o Engenheiro PAULO BONILLA conversa com JONES, da Secretaria de Obras. Eles tratam de forma urgente sobre substituir o HD do computador de EDFRANCO, do setor de Licitaes de Obras. Conforme o auto de interrogatrio de EDFRANCO ele deixa claro as fraudes

praticadas via planilhas de montagem de empresas para licitaes. JONES fala da compra do HD em Manaus e PAULO, demonstrando urgncia diz: No, em Manaus no, mas aqui que t complicado! como se quisesse resolver a situao naquele instante. JONES: "Oi." PB: "Oi Jones. A placa me no suporta HD desse tipo? Tem que ser daquele outro tipo, antigo, Ide?" JONES: "A placa... a placa me do Edfranco no suporta no..." PB: "Ah... esse o problema?" JONES: "... Ela no d suporte para HD... pra HD (initeligvel), ela no d suporte" PB: "Mas, no vendem mais do outro." JONES: "Vende, em Manaus vende. Aqui em Coari que difcil." PB: "No, em Manaus no, mas aqui que t complicado. Eu vou ver aqui na loja, mas t meio difcil, viu." JONES: "... eu dei a soluo... eu dei a soluo pro... pro Paulo, ontem, quando ele perguntou... o Paulinho... se... cara, eu tenho um de oitenta l em casa, se tu quiser trocar?" PB: "Ah t. T bom, eu vou ver aqu na loja, se no tiver." JONES: "Caso no encontre. ham... caso no encontre.." PB: "Que na loja ele no vai aceitar de volta, eu acho." JONES; "ham." PB: "Eu vou ver aqui. T bom." JONES: "T ok. T." Em seguida, PAULO conversa com LEO, tambm da Secretaria de Obras, ainda tratam sob a substituio da mdia do computador de EDFRANCO.

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PB: "Oi." LEO: "O Jones tem um de oitenta IBE." PB: "hn?" LEO: "O Jones tem um de oitenta IBE." PB: "Ele j me falou, tche. Ele vai resolver a, t, Leo. Ele vai resolver tudo a." LEO: "Ele pode trocar, ento?" PB: "T. O negcio que... Al." LEO: "Al. T ouvindo." PB: "Oi, ele vai resolver esse negcio. o azaro, n. Esses negcios desses relampgos esses raios que queimam essas porcarias. Tudo bem, t bom." PAULO parece querer dissimular, talvez por saber a respeito da operao que estava acontecendo (j haviam pessoas presas em Manaus quando as equipes estavam deslocando-se para o centro de Coari por volta das 09 h) utilizando-se do pretexto de que raios e relmpagos teriam queimado apenas o HD do computador.

Tecnicamente quase impossvel que uma descarga eltrica seja capaz de queimar apenas o HD de um computador, sem antes ter queimado a fonte de alimentao, e a placa me (motherboard).

As provas ocultadas na casa de nmero 214 podem ser visualizadas no relatrio de anlise de material apreendido na CASA DO DINHEIRO fls. 1.425/1.560 do Vol. 06 do Apenso XVI do IPL 413/2004.

7. INDIVIDUALIZAO DAS CONDUTAS

Como toda Organizao Criminosa, seus integrantes possuem funes bem definidas que se integram seqencialmente nos moldes dos trs esquemas delituosos supra demonstrados. Desta sorte, a anlise da conduta de cada participante, necessariamente, deve ser feita sob uma tica coletiva, de grupo, porque o delito de um integrante constitui parte essencial de uma cadeia maior (em verdade, TRS cadeias, esquemas, planos) de crimes cuja responsabilidade deve ser imputada a todos.

desta forma que deve ser pensado o benefcio da continuidade delitiva. Tendo em conta que o benefcio pressupe semelhana de condies de tempo, lugar e maneira de execuo, deve ser reconhecido o concurso material de crimes
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continuados, uma vez demonstrada a existncia de 3 (trs) esquemas distintos.

Com a finalidade de iniciarmos a individualizao das condutas, cumpre agrupar os denunciados em classes de acordo com a funo exercida na Organizao:

Ncleo da Organizao Criminosa: MANOEL ADAIL DO AMARAL PINHEIRO (no denunciado), JOS FREIRE DE SOUZA LOBO (no denunciado), CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, ADRIANO TEIXEIRA SALAM, ROME CINEIDE GOMES MELLO, HAROLO PORTELA DE AZEVEDO, PAULO EMILIO BONILLA LEMOS, ELISABETH PINHEIRO ZUIDGEEST, ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR e RODRIGO ALVES DA COSTA.

Membros da Comisso Permanente de Licitaes: WALTER BRAGA FERREIRA, LEILA REGINA DA SILVA MENEZES, OSSIAS JOZINO DA COSTA e JOO LUIZ FERREIRA LESSA.

Empresrios ligados ao 1 esquema: MARILZA FLIX BARROS e PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA.

Laranjas do 1 esquema: JACSON BEZERRA LOPES e JOS RODRIGUES DE AGUIAR JNIOR.

Empresrios ligados ao 2 esquema: FBIO SOUZA DE CARVALHO; FLVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO; EZEQUIEL BRANDO DA ROCHA e LUIZ CEZRIO NEVES DE MENEZES.

Empresrios ligados ao 3 esquema: SNIA DA SILVA SANTOS; CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS; MAGNO DE LIMA RAFFA e JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA.
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Digitadores da Secretaria de Obras: ACILMO DA SILVA COELHO; GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES; EDFRANCO MARINHO DA SILVA, SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JNIOR e MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES.

7.1 CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

O posto ocupado por CARLOS EDUARDO dentro da ORCRIM foi relatado Polcia Federal no IPL 067/05 SR/DPF/AM (atualmente apensado ao IPL n 413/2004) pelo Senhor AFONSO FERREIRA VIEIRA, conforme trecho a seguir retirado de seu depoimento: (...) QUE, EDUARDO AMARAL PINHEIRO, irmo do prefeito ADAIL, era quem tratava das contrataes de empresas para prestarem servios para a Prefeitura de Coari. (...).

Sabe-se com segurana que ele o proprietrio de fato de diversas empresas que foram usadas pela ORCRIM nas fraudes dos processos licitatrios relativos execues de vrios Convnios firmados pela Prefeitura de Coari/AM com entes pblicos federais, como v.g. a COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE e a AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA. Logicamente, CARLOS EDUARDO no figura no quadro societrio destas empresas, constituindo estas em nome de laranjas para alcanar seus objetivos ilcitos. Os fatos foram relatados no tpico 4 desta denncia.

As empresas criadas em nome de laranjas e que de fato eram administradas por CARLOS EDUARDO atravs de procuraes e utilizada em licitaes fraudadas foram:

a) JBL COSNTRUES
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LTDA/COMAN

CONSTRUTORA
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MANAUENSE LTDA Caso JBL - COMAN;

b) AMCON AMAZONAS CONSTRUO LTDA. Caso AMCON; c) GEOMTRICA CONSTRUES LTDA. Caso GEOMTRICA; d) CONSTRUTORA MURAI LTDA. CASO MURAI;
Alm disto, CARLOS EDUARDO seria a pessoa de ADAIL que ficaria de fora da mquina estatal, oculto, para, como integrante da iniciativa privada, colher os frutos advindos de obras e servios direcionados s suas empresas. CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO tambm atuava no esquema de compra de bens pela Prefeitura de Coari/AM, juntamente com HAROLDO PORTELA, como por exemplo, na compra de material escolar, na qual ele fez uso da empresa 3S Distribuidora para encobrir uma compra realizada ilicitamente, ocasio em que ele viajou para So Paulo, onde foi comprar os materiais necessrios para fornecerem Prefeitura de seu irmo MANOEL ADAIL.

Nessa ocasio, no dia 02.03.2007, foi interceptada mais uma longa e autoexplicativa conversa sobre o esquema fraudulento entre CARLOS EDUARDO e HAROLDO PORTELA, em que falam abertamente sobre valores envolvidos na fraude que estava em andamento e que seria pago por ADAIL atravs da empresa 3S DISTRIBUIDORA de propriedade de SNIA DA SILVA SOUZA, sendo que, nessa conversa, CARLOS EDUARDO alerta HAROLDO PORTELA que no confiava em seu irmo ADAIL e que no queria mais fazer negcio com uma mulher (que depois se soube tratar da empresria SNIA DA SILVA SANTOS, da empresa 3S, usada nessa fraude).

Em determinado momento da conversa, CARLOS EDUARDO comenta sobre a entrega das bolsas do KIT pelo fornecedor de So Paulo que ocorreriam no dia 10 daquele ms: (...). Eles vo me entregar dia 10 agora, dez mil bolsas". HAROLDO: "Beleza. A dessas dez mil bolsas tu procede via area pelo menos umas cinco mil. N? E o resto manda (ininteligvel) carreta.

Logo em seguida, CARLOS EDUARDO pergunta se ele (possivelmente


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se referindo a ADAIL PINHEIRO, conforme ficaria evidente no decorrer da conversa) no teria liberado alguma coisa: "Veja bem, ele no liberou nada no?". HAROLDO explica: "No, a... deixa eu te falar: , tem aquele outro do consumo, expediente e limpeza, n? Das escolas?". CARLOS EDUARDO: "Tem". HAROLDO: "Pois . Desse, ele liberou uma parte que pra gente se movimentar aqui. S que eu quero contigo aqui, ou ento tu encaminhar por a alguma coisa e j aproveita essa carreta e j manda". No satisfeito com a resposta, CARLOS EDUARDO pergunta quanto ADAIL teria liberado: "T, mas ele liberou quanto?". HAROLDO responde, no entanto possvel perceber que, dentro do valor liberado, uma parte estaria sendo desviada para resolver umas coisas prprias: "... quatrocentos e cinqenta dos, mas cento e cinqenta pra resolver umas coisas, prprias. Trezentos. Trezentos". Ou seja, alm dos recursos adiantados de forma nebulosa para que a dupla efetuasse a compra dos produtos que seriam vendidos para a prpria prefeitura de Coari/AM, ainda revelam que parte destes recursos estaria destinada a atender demandas prprias. Resta saber se a demanda seria do prprio HAROLDO ou estaria ele fazendo referncia a seu chefe ADAIL.

Continuando o dilogo e aps receber a informao da liberao de R$ 450 (que seriam R$ 450.000,00) dos quais 300 estariam disponibilizados para CARLOS EDUARDO e HAROLDO efetivarem as compras, aquele reclama de ADAIL por ter liberado pouco dinheiro, pois este valor no seria suficiente para cumprir o compromisso com a empresa, e ameaa no fazer mais o negcio, conforme se observa no dilogo: EDUARDO: "T. E como ele vai querer que a empresa entregue o material sem ele liberar o dinheiro pra empresa, rapaz?". HAROLDO: "Pois , ele pediu pra a gente, a gente, ver o que faz".

Em outra parte da conversa, HAROLDO explica que recursos foram liberados por ADAIL. CARLOS EDUARDO: "ele liberou o valor das escolas, do consumo s, foi?". HAROLDO: "Foi. Consumo". CARLOS EDUARDO: "S isso, no pagou mais nada?". HAROLDO: "S. E outras coisas daquelas, carnaval, Coarifolia, sei l o qu, aquelas... , foi pagando uma parte de um uma parte de outro, metade de um, 30% de outro, por a vai. Que a, eu vou aguardar tu chegar aqui pra gente encaminhar isso. Juntos".

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CARLOS EDUARDO mostrando no confiar no prprio irmo ADAIL afirma que se este no efetuasse a entrega do dinheiro no haveria tambm a entrega do produto, numa total inverso do que seria o trmite legal: "No, ah, no tem, mas ento no vai ter nada, irmo. No vai ter nada! Eu no entrego nada! E acabou, ponto final!" HAROLDO: "Ahn." CARLOS EDUARDO: "No vou fazer, HAROLDO. ELE vai dar um pino. ELE no vai pagar". HAROLDO: "No. Vai porra". CARLOS EDUARDO: "ELE t jogando uma... HAROLDO, eu trabalho com ESSE CARA h vinte anos, tu trabalha h um ano. Eu sei como ESSE CARA . ELE t, ELE t jogando uma verde to grande pra cima de ti e tu t caindo, irmo". HAROLDO: "No, cara. No isso no". CARLOS EDUARDO: "Como que um ser humano vai entregar uma mercadoria sem ter dinheiro? Me explique por favor". HAROLDO: "No, ELE pediu pra a gente agilizar, que na outra semana vem o, o restante. T?". CARLOS EDUARDO: "Ah! ELE autorizou. Se ELE autorizou...".

Continuam a problematizar sobre o assunto at que CARLOS EDUARDO diz abertamente quem seria a pessoa que liberaria ou no o dinheiro, no caso ADAIL PINHEIRO, conforme havia sido citado em toda esta anlise: CARLOS EDUARDO: "O ADAIL, o ADAIL t te pegando e tu no t nem sabendo de nada, irmo". HAROLDO: "No. Sei sim, EDUARDO. Sei, porra". CARLOS EDUARDO: "(risos) T bom, HAROLDO. Vai nessa, vai nessa. vinte anos que eu t do lado DELE, dia e noite". HAROLDO: "No, eu sei porra. Mas eu t, eu t acompanhando...". CARLOS EDUARDO: "Agora, se ELE autorizar, diga assim: Prefeito, autorize eu pegar o fulano tal pra mim agilizar o restante de mercadoria. ELE vai dizer: Ento pegue. A, outra histria. Entendeu? A outra histria. (...).

Deixando claro que no pagariam pelas mercadorias a serem vendidas para a prefeitura de Coari, temos EDUARDO perguntando para HAROLDO quem bancaria esta entrega, se seriam eles. HAROLDO prontamente responde que no. EDUARDO: (...) Agora, quem que vai bancar isso pra entregar tudo? Quem? Me explica quem ." HAROLDO: "Ahn". CARLOS EDUARDO: "Tu? Eu? Quem? HAROLDO: "No, n?".

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Tudo isso est relatado na Situao KIT ESCOLAR, descrita no item 6.1 da Denncia.

inqestionvel que CARLOS EDUARDO participou diretamente dos desvios de recursos pblicos praticados pelo seu irmo MANOEL ADAIL, visto que as Percias j realizadas demonstram categoricamente que, no ano de 2001, houve pagamentos e saques injustificados na conta corrente n 140-6, mantida na agncia 1776 do Banco do Brasil pela Prefeitura de Coari/AM, em seu nome no valor de R$ 560.000,00 que o Prefeito executou sem o devido suporte documental, causando desfalque ao errio. Neste ano, foram identificados pagamentos e saques para pessoas fsicas informados da seguinte forma no Laudo n 254/2008-SR/AM:

a) Pagamentos injustificados ou sem contrapartida, realizados ao Sr. Carlos Eduardo Amaral Pinheiro no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

b) Saque injustificado, contra recibo, realizado em 05.12.2001 no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) cujo beneficirio ADAIL/OSSIAS respectivamente, Prefeito e

Secretrio de Finanas da Prefeitura Municipal de Coari no perodo examinado.

Ademais, os Senhores Peritos Federais tambm concluram os trabalhos em relao execuo do convnio n 3698/2001, celebrado entre a Fundao Nacional de Sade FUNASA e a Prefeitura Municipal de Coari, cujo objeto foi execuo de sistema de esgotamento sanitrio no municpio de Coari/AM, no valor de R$ 3.519.630,39 (trs milhes quinhentos e dezenove mil seiscentos e trinta reais e trinta e nove centavos), demonstrando que houve uma srie de irregularidades na execuo deste Convnio, visto que a empresa JBL CONSTRUES LTDA - CNPJ 047850260001-43 (empresa comprovadamente laranja) foi a nica que atendeu ao chamado do edital e foi a vencedora do certame licitatrio, bem como
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que CARLOS EDUARDO, irmo do Prefeito e procurador desta empresa, junto com o laranja JACSON BEZERRA LOPES, aparecem como principais sacadores da conta da referida pessoa jurdica aps os pagamento efetuados pela Prefeitura.

Os peritos concluram o Laudo n 253/2008-SR/AM, afirmando que a empresa JBL CONSTRUES LTDA, empresa que a investigao comprovou ser, de fato, de CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO:

recebeu R$ 2.121.032,84 (dois milhes cento e vinte e um mil trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) repassados pelo governo federal Prefeitura Municipal de Coari em virtude da realizao do objeto do Convnio 3698/2001, celebrado com a Fundao Nacional de Sade FUNASA.

Outra das concluses do Laudo Pericial relativamente conta da empresa JBL a seguinte:

Dentre os sacadores, conforme o detalhamento das operaes na conta corrente n 13060-5 que compem o Anexo II do presente laudo, destacam-se: a) Carlos Eduardo Amaral Pinheiro efetuou saques na ordem de R$ 1.738.779,80 (um milho setecentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos); b) Jacson Bezerra Lopes efetuou saques na ordem de R$ 1.511.500,00 (um milho quinhentos e onze mil e quinhentos reais)

CARLOS EDUARDO efetuou vrios saques de dinheiro em espcie atravs de cheques expedidos pela Prefeitura de Coari/AM em favor das empresas beneficiadas com as fraudes.1

Dessa forma, temos que, de fato, houve desvios de dinheiro pblico de origem federal praticado no mbito da administrao da Prefeitura de Coari/AM, sendo CARLOS EDUARDO um dos principais beneficiados com tais desvios.
1 Como detalhado no Laudo Pericial n. 253/2008.
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7.2 HAROLDO PORTELA DE AZEVEDO (Incidncia Penal: artigos 288, 312, 297, 298, 299 e 304, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

HAROLDO PORTELA atua juntamente com o empresrio e irmo do Prefeito CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO, fraudando licitaes montadas para a aquisio de bens e desviando os recursos pblicos correlacionados, os fatos foram descritos no item 6 desta denncia. Foi evidenciado que HAROLDO PORTELA e CARLOS EDUARDO AMARAL PINHEIRO (Irmo do prefeito ADAIL PINHEIRO) convenceram CARLOS WILLIAM, JORGE MICHAEL e SNIA DA SILVA SANTOS a cederem suas respectivas empresas para a formao destes processos licitatrios fraudulentos. Destarte, foram utilizadas as seguintes pessoas jurdicas: CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS ME, MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA e 3S DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Uma vez associado, o empresrio participava do esquema fornecendo documentos, carimbos notas fiscais, para a montagem de todo o procedimento, desde a licitao at o pagamento. Na primeira fase, avulta-se a participao da Comisso Permanente de Licitaes, em especial de seu Presidente, WALTER BRAGA na montagem dos procedimentos licitatrios. Na fase do pagamento, sobreleva notar a figura de ROME CINEIDE, secretria de finanas e do prefeito MANOEL ADAIL.

Constou-se que, neste esquema, o empresrio, algumas vezes, nada recebia nada em troca do seu auxlio. Certo que, nestes casos, no cumpria o objeto do contrato, mesmo assim, por terem simulado vendas, expedindo notas fiscais, viram-se em pouco tempo assoberbados de dbitos tributrios que logo tornaram-se impagveis.
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De sorte que, mesmo quando recebiam sua parte no contrato, eram obrigados a devolver cerca de metade dos valores Organizao Criminosa. Nesse contexto, nas hipteses em que de fato forneceram os produtos, fizeram-no por quantidade inferior contratada, visto que, do contrrio, teriam prejuzo.

Houve casos em que as empresas foram utilizadas na montagem de licitaes revelia do seu administrador, hipteses em que todo o montante decorrente do contrato era desviado para a ORCRIM. De posse do dinheiro, certas vezes, HAROLDO PORTELA efetuava a compra diretamente de algum fornecedor, s vezes, situados at em outros estados. Essa compra era levada a efeito de modo completamente informal, como se no fosse um ente pblico que a estivesse realizando. HAROLDO PORTELA no demonstrava comprometimento com a quantidade descrita na licitao fraudada, a prova disso foi o caos que se instalou no hospital pblico de Coari.

Exemplos deste esquema delituoso:

1 A Tomada de Preo 003/2007 e a Tomada de Preo 045/2006, ambas para a compra de Material escolar KIT ESCOLAR, nos valores de R$ 622.541,50 e R$ 649.627,00, respectivamente, situao descrita s fls. 741/772 do Vol. 04 do Apenso XVI do IPL 413/2004 e item 6.1 desta denncia.

2 - Fraude na aquisio de medicamentos para o hospital de Coari/AM. Tomada de preo n 29/2006, envolvendo recursos de origem federal do Programa de Atendimento Assistencial Bsico aos Municpios Brasileiros (PAB) para a compra de material hospitalar, situao descrita s fls. 813 a 847 do Vol. 04 do Apenso XVI do IPL 413/2004, alm das fls 369/396 do Vol. 02 do Apenso XVI do IPL 413/2004, e analisada no item 6.2 desta denncia.

3 - Compra de grupos geradores GRUPO GERADOR COMPRA situao


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descrita s fls. 594/605 do Vol. 03 do Apenso XVI do IPL 413/2004, em que HAROLDO PORTELA, com aval do Prefeito MANOEL ADAIL, efetuou compra de grupos geradores para as comunidades de LAURO SODR e TROCARIS, diretamente da empresa MOTOGERA COMRCIO LTDA ME, sem o devido processo legal de compra.

4 - Brindes para distribuio no Dia das Mes (Tomada de preo 015/2006) situao descrita s fls. 212 a 229 do Vol. 02 do IPL 413/2004 e estudada no item 6.3 desta petio.

5 - Compra de material de informtica PILO DE OURO situao descrita no relatrio de inteligncia de fls. 1.008 a 1.014 do Vol. 04 do IPL 413/2008:

Em agosto de 2005 a Prefeitura de COARI efetuou o pagamento de R$ 647.789,00 (seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e nove reais), referentes aquisio de material de informtica da empresa PILO DE OURO COMERCIAL LTDA. Em abril de 2007 soube-se que o pagamento em tela, possivelmente, fora resultado de mais um esquema de aquisio fraudulenta em que HAROLDO PORTELA teria utilizado a empresa PILO DE OURO COMERCIAL LTDA.

As aes de HAROLDO PORTELA no caso da fraude em comento encontram-se delineadas na situao PILO DE OURO. Pelo que foi coletado com as interceptaes telefnicas, ficou claro que HAROLDO PORTELA utilizou a empresa PILO DE OURO para forjar mais uma venda para a prefeitura de Coari e, por isso, estaria sendo pressionado pela ao de membros da oposio que teriam procurado o empresrio da empresa PILO DE OURO, identificado nas conversas como CSAR, oferecendo um valor em dinheiro para que este ltimo entregasse documentos que poderiam incriminar a ao de HAROLDO.

7.3 PAULO EMILIO BONILLA LEMOS (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e
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71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

PAULO BONILLA, durante certo tempo foi subordinado de JOS LOBO, sendo que, quando da sada deste para ocupar a vaga de Deputado Estadual, foi alado ao cargo de Secretrio de Obras de Coari, passando a atuar nos mesmos moldes de seu antecessor, ou seja, comandando a equipe de funcionrios que montavam os processos fraudados, conforme restou relatado no item 3 da denncia (DO PROCESSO DE MONTAGEM).

PAULO BONILLA montou uma equipe composta pelos funcionrios da Secretaria de Obras, EDIFRANCO, AGUIAR, SALUSTIANO, ACILMO, e LEO para montar diversos processos de licitaes com vistas a ludibriar a fiscalizao dos Auditores da CGU, contando com isto com o auxlio de WALTER BRAGA, da Comisso Permanente de Licitao CPL, que forneceu os modelos de documentos de licitaes para serem utilizados como padro na montagem dos processos e de empresrios participantes do esquema fraudulento (situao Limpando a Barra fls. 801/812 do Apenso XVI do Vol. 04 do IPL 413/2004).

QUE o engenheiro PAULO MOREIRA coordenava os trabalhos da equipe do depoente na montagem dos dossis fraudados; QUE muitas vezes assinava em lugar dos representantes das empresas; depoimento prestado no IPL n. 413/2004, no dia 29 de maio de 2008, EDFRANCO MARINHO DA SILVA.

QUE o engenheiro PAULO MOREIRA, alm de chefiar a equipe do depoente ajudava pessoalmente a montar os dossis e licitaes fraudadas, ficando tambm at altas horas da noite na secretaria de obras, junto com o depoente e demais membros da equipe. depoimento de ACILMO ANTNIO MESQUITA MARTINS, prestado no IPL 413/2004 em 29 de maio de 2008.

Alm de orientar a montagem de licitaes, passou ele mesmo a atestar o


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recebimento de obras, que via de regra, no estavam concludas, ou estavam apenas realizadas parcialmente, com vistas a propiciar a liberao dos pagamentos pelos servios. Exemplificativamente, cumpre trazer lume algumas obras superfaturadas cujo recebimento completo foi falsamente certificado por PAULO EMLIO BONILLA:

Concorrncia Pblica 001/2000: Objeto: melhoria do sistema de abastecimento de gua. No item 2.3.3.1.5 do Relatrio da CGU, consta a relao dos servios medidos, pagos, porm no executados. Valor do prejuzo: R$ 102.073,23 (cento e dois mil, setenta e trs reais e vinte e trs centavos).

Tomada de Preos 005/2006. Objeto: construo do Estacionamento do Centro de Eventos do Municpio de Coari/AM. A CGU, no item 3.1.1.2.2, elencou os servios medidos e pagos, mas no executados. Valor do prejuzo: R$ 368.649,44 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

7.4 ROME CINEIDE GOMES MELLO (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

ROME CINEIDE era Secretria de Economia e Finanas de Coari/AM, sendo assim a responsvel pelos pagamentos efetuados pela Prefeitura de Coari, tendo assinado as ordens de pagamento junto com o Prefeito por inmeras vezes sem que o processo licitatrio houvesse sequer acontecido (ou montado como era de costume). Trata-se, destarte, de pea-chave para a operacionalizao dos esquemas criminosos especificados nesta pea. Estando ciente de toda a fraude, realizava os pagamentos antes que as obras, bens ou servios fossem executados ou fornecidos.
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inqestionvel que ROME CINEIDE fazia parte da Organizao Criminosa, tendo sido ressaltado em diversas passagens desta denncia que:

pagamentos foram efetuados antes das medies de obra e dos atestados de recebimento de mercadorias, ou sem que tenha havido tais atos. Exemplos: Carta Convite 068/2007; Carta Convite 006/2007; Carta Convite 064/2007; Concorrncia Pblica 015/2005 (item 5.2.3 da Denncia);

pagamentos referentes a notas fiscais emitidas aps as Planilhas de Medio (do que resulta claro que, em Coari, atesta-se primeiro e executa-se depois), exemplo: Concorrncia Pblica 002/2002 (item 4.2.3).

Durante as interceptaes telefnicas, foi possvel vislumbrar o agir de ROME CINEIDE em diversas ocasies, pelas quais, outrossim, extrai-se que tinha cincia total conhecimento dos esquemas fraudulentos nos quais estava inserida,

exemplificativamente:

1) O pagamento indevido de uma aquisio de foges e cadeiras comprados sem licitao efetuado no dia 13/09/2006 com verbas de SALRIO EDUCAO da conta 44-BB, CTA 11.625-4 - com cheque de nmeros 850141 e 850142 nos valores de R$ 14.112,00 e R$ 43.750,00. Nessa fraude houve tambm a participao direta de ELSABETH PINHEIRO, Chefe da Representao de Coari/AM em Manaus que comprou esses bens diretamente sem licitao, dando cheques seus (particulares) como garantias at que o processo fosse montado e ROME CINEIDE efetuasse os pagamentos. Tal fato foi extrado da Situao COMPRA DE FOGES E MESAS SEM LICITAO fls. 298 a 305 do Vol. 02 do Apenso XVI do IPL 413/2004.

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No dia 12/09/2006 s 21h23min, ELISABETH PINHEIRO fala com a Secretria de finanas ROME CINEIDE e cobra o pagamento da compra dos foges e dos jogos de mesas/cadeiras nos seguintes termos: "ROME! Tu sabe que eu dei meu cheque naqueles foges? ROME responde: Eu sei disso! ELIZABETH PINHEIRO repete: "ROME! Eu dei meu cheque! Hoje o homem ligou , eu disse: Meu Senhor! O senhor no vai colocar esse cheque que eu no tenho fundo. ROME diz que vai pagar no dia seguinte e explica o que o prefeito vai fazer: A gente vai pagar amanh. (...) Ele vai pagar amanh. Ele quer v esses cheques que ele autorizou, amanh ele vai dizer o que ele vai pagar. Ele no vai pagar toda aquela situao. Mas ele vai pagar Aps algumas discusses ROME diz: Eu to anotando aqui as prioridade. os foges e que mais? Quanto deu o teu cheque? ELIZABETH PINHEIRO expem quais so os pagamentos necessrios para liberao de seu cheque: "Escuta l! os foges, so os quinhentos jogos de cadeira, que do ms de fevereiro (...) ROME pergunta: Quem a empresa? ELIZABETH PINHEIRO responde: "REGO, ROSANGELA REGO, parece .

No dia seguinte (13/09/2006), s 07h03min, ELISABETE PINHEIRO cobra novamente o pagamento para que ela possa resgatar o seu cheque dado ao fornecedor em garantia: Escuta uma coisa minha amiga! Eu no dormi direito ontem... Eu no dormi direito pensando naquelas coisas que faz... desde fevereiro. uma coisa muito de urgncia! De urgncia! ROME diz que vai fazer gesto junto ao prefeito para que fosse realizado os pagamentos com recursos destinados ao salrio educao: No! Mas eu vou d a opo pra ele hoje pelos menos nas suas urgncias que eu tenho um dinheiro que entrou do salrio educao. A eu vou dizer pra ele que eu posso pagar. S que no vai d pra pagar toda, aquela situao, mas pelo menos d pra pagar a metade. Entendeu? A o resto ele paga com recurso da prefeitura . ELISABETE PINHEIRO indaga: Por exemplo, os foges d pra pagar com a educao, n? ROME responde: D pra pagar com salrio educao!.

2) Pagamento a mando de MANOEL ADAIL e com participao efetiva de ADRIANO TEIXEIRA SALAN de um Aditivo de uma suposta obra de recuperao asfltica do sistema virio de Coari/AM em nome da empresa
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IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA, sem a medio da obra. Tal fato est relatado na Situao FRAUDE NO PAGAMENTO DO SISTEMA VIRIO s fls. 444/463 do Vol 03 do Apenso XVI do IPL 413/2004 e no item 5.2.1.1 desta denncia:

s 16:19:55, ADRIANO SALAN, Secretrio de Governo de COARI (que est em MANAUS com o Prefeito ADAIL PINHEIRO) liga para a Secretria de Finanas ROME CINEIDE (que est em COARI) e diz: "Rome! Foi depositado o convnio do sistema virio. A tu manda o pagamento. O pagamento da IZA agora assinado j, que para fazer o pagamento aqui, tu manda num envelope l pro LOURO... ROME CINEIDE diz: "Mas tem que mandar o extrato para mim. ADRIANO responde: "Ento liga para o Paulo (possivelmente PAULO BONILLA) tudinho, v a tudinho que o vo sai cinco horas, e o LOURO est l no aeroporto esperando, j manda esperando. ROME CINEIDE pede que eles mandem o extrato da conta para verificar se tem recurso para efetuar o pagamento da Obra: "No! Tem que mandar o extrato pra mim da conta, porque no assim, eu tenho que ver quanto tem l. ADRIANO, que no momento possivelmente tambm estaria ao lado do Empreiteiro FABIO SOUZA DE CARVALHO, da IZA CONSTRUES E COMERCIO LTDA, diz: "Espera a s um pouquinho. Adriano passa a falar com FABINHO, e este diz que vai mandar um fax agora. Ato contnuo, ADRIANO diz ROME: "O FABINHO vai passar um fax agora com a medio t? A tu manda assinado, manda entregar l pro LOURO que vai sair um vo cinco horas. T?" ROME em seguida diz: "No, tudo bem, no tem problema nenhum no, eu s precisava do extrato. ADRIANO diz, novamente: "No! o FABINHO vai te passar o extrato a, tudinho com a medio, t?" ROME: "Ah t, t, t! Agora est legal.

s 16:34:40, a Secretria de Finanas ROME CINEIDE, liga para ADRIANO SALAN e pede informao detalhada sobre o pagamento que dever ser efetuado. ADRIANO SALAN (que possivelmente est como Prefeito ADAIL PINHEIRO) recebe as orientaes deste e repassa a ROME CINEIDE, conforme dilogo:

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ROME: ADRIANO, mano! Escute s! o da malha viria, n? Que tu t me dizendo? Que o nico que a gente tem pra receber. N?" ADRIANO: " o da malha viria." ROME: "A o seguinte..." ADRIANO: "Pera a um pouquinho! (ele pergunta a algum que esta com ele, possivelmente, o prefeito ADAIL PINHEIRO: ' o da malha viria, n?'). Em seguida ele fala pra ROME: " o da malha viria! ROME: "Escute bem! Eu tenho um saldo desse convnio de resto de contrato. Entendeu?" (ADRIANO fala pra algum, possivelmente ADAIL PINHEIRO: 'A ROME t dizendo que s tem um resto de contrato'.) ADRIANO volta a falar com ROME e diz: " esse a de novecentos e poucos mil!" ROME responde: "No! Esse o aditivo... nove oito oito (novecentos e oitenta e oito mil)." ADRIANO concorda: " o aditivo! o aditivo mesmo pra pagar!" ROME pede mais informao: "O resto do contrato pra ficar na conta pra devolver, ?" (ADRIANO pergunta a ADAIL PINHEIRO que possivelmente estaria prximo dele: 'O resto do contrato pra ficar na conta?', e ADAIL responde para ADRIANO: Ela v o que que tem! E paga tudo que tiver.). Em seguida, ADRIANO passa a ordem pra ROME: "Ele disse que tudo que tiver referente a malha viria pra pagar. ROME cobra a medio: Pois ! Isso que o correto. Acontece que eu preciso... Vo me passar a medio? Pra fazer os clculos aqui INSS, ISS, imposto de renda ou no? Se no, eu mando s o cheque assinado a! A vocs faz os clculos a. Pode ser? ADRIANO pede um tempo para perguntar a ADAIL PINHEIRO: Pera a! (ADRIANO pergunta a ADAIL PINHEIRO:' pra calcular ISS tudinho?, e ADAIL responde: um pagamento normal). Em seguida, ADRIANO responde pra ROME: Tudo normal! ISS, tudinho. um pagamento normal, ROME!" ROME cobra a medio da obra realizada que o empreiteiro FABINHO estranhamente ficara de mandar e diz: Meu amor, mas eu no tenho no t com a medio aqui. O fax ainda no chegou!" ADRIANO responde: Mas ele t mandando pra ti ROME! Agora, por fax!" ROME diz: T!" ADRIANO ordena que ROME mande algum ligar para o Empreiteiro cobrando a medio da obra: Mande ligar l pra ele. Pra ele mandar." ROME: T mandando! Agora escute s: Essa conta, o extrato que eu puxei agora, s t o crdito do resto do contrato. O aditivo ainda no t creditado!" ADRIANO pede um tempo para orientar-se com ADAIL PINHEIRO: "Pera a s um pouquinho, ROME!" (ADRIANO fala pra ADAIL PINHEIRO: O aditivo ainda no t creditado no!'). Aps a resposta de ADAIL ele fala pra ROME : "No! J foi
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agora de tarde. Foi creditado. ROME diz: "Ah! Foi agora de tarde, ento s vai esta aparecendo amanh! T bom, ento. ADRIANO diz: S vai aparecer amanh, t? Beijo!

s 16:48, ROME CINEIDE telefona para ADRIANO SALAN e diz que j providenciou a documentao a ser enviada em branco para ele e ADAIL preencherem, e confirma que a obra estaria sendo paga sem a devida medio: ROME diz: "ADRIANO! Escute s! J t indo. J mandei levar l no aeroporto, agora ... Eu vou passar por fax pra representao. T? Dos preenchimentos, porque at agora no chegou o fax da medio. T Preto?"

s 09:32, ROME CINEIDE liga para ADRIANO SALAN e pergunta: "Tu recebeu os cheques?" ADRIANO diz: "Recebi, tudinho, t?" ROME diz: "T. Escute s: eu tirei extrato agora de manh e no tinha nada, t? Mas s um controle meu aqui, no... no sei como...." ADRIANO pergunta: "Ainda no caiu, no?" ROME diz: "No. Eu tirei o extrato agora de manh, se quiser eu passo o extrato por fax para ti na Representao."

3) Pagamento da aquisio de grupos geradores ocorrida sem licitao, fazendo uso apenas de um fax da Nota Fiscal da compra que de novo foi realizada de forma direta. Tal fato est relatado na Situao GRUPO GERADOR COMPRA s fls. 594/605 do Vol. 03 do Apenso XVI do IPL 413/2008, bem como no item :

No dia 26/01/2007, s 15h48min, ROME conversa com JOS LOBO, ento Secretrio de Obras, e pergunta se possvel se reunir ele, ela e o rapaz que ir vender um gerador para a Prefeitura de Coari. Eles combinam a reunio para o prximo dia na Prefeitura.

ROME: "Meu Chefe o seguinte, amanh de manh ser que seria possvel se reunir, eu o senhor e aquele rapaz daquela empresa que vai vender pra prefeitura questo de gerador essas coisas. O prefeito me chamou ainda agora e pediu pra mim acertar com o senhor." JOS LOBO: "Eu nem sei quem !" ROME: "Aqui! Aqui mesmo, aqui na prefeitura,
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como o nome daquela em... pois amanh de manh." JOS LOBO: "T bom eu vou a contigo. Que horas ?" ROME: "Amanh de manh! Ele t l na casa do prefeito agora ele vai passar aqui comigo, questo de documentao essas coisas n! a eu vou marcar com ele tipo nove horas, nove e meia. T bom?" JOS LOBO: "Voc manda!"

No dia 07/03/2007 HAROLDO liga para ADAIL para informar que o Grupo Gerador destinado Comunidade Lauro Sodr j chegou. ADAIL informa que quem ir entregar ser ele.

HAROLDO: "Prefeito! O grupo gerador do LAURO SODR, grando, j chegou l ADAIL PINHEIRO: "Deixa que eu vou entregar ta."

Em 28/05/2007 s 08h50min, ANDRIA, secretria da ROME (Secretria de Finanas), liga para PAULO BONILLA, Secretrio de Obras, a mando de ROME, e pergunta pela Nota Fiscal do Grupo Gerador que foi adquirido para a comunidade de TROCARIS, ela diz que ROME pagou esta compra somente com um fax da Nota Fiscal como documento comprobatrio da compra. Portanto, o pagamento do Grupo Gerador foi realizado dia 23/05/2007 antes de o equipamento ser entregue na comunidade de TROCARIS e antes de atestado seu perfeito funcionamento.

PAULO BONILLA: "Alo" ANDREIA: "Seu BONILLA, bom dia, ANDRIA." ANDRIA: "A dona ROME pediu pra perguntar do senhor pela nota fiscal do grupo gerador que veio de Manaus pra Trocaris, com quem est? Ela pagou o grupo gerador s com a nota fiscal do... por fax." PAULO BONILLA: ", eu acabei de ver uma nota fiscal aqui, eu acho que essa que ela quer; deixa eu dar uma verificada, j te ligo a." ANDREIA: "Ta ok ento".

Demais disso, ROME CINEIDE participou do esquema de montagem das Cartas-Convites feitas no mbito da Comisso Permanente de Licitao de Coari/AM. A participao de ROME CINEIDE nas montagens dos processos licitatrios
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ficou ainda mais evidente com a apreenso de diversos documentos e carimbos das empresas fornecedoras e de servidores, que haviam sido escondidos por ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR na residncia situada na rua 9, n. 214, Conjunto Naide Lins, Coari - Relatrios de Anlise de Material Apreendido de fls. 1.425 a 1.560 do Vol. 06 do Apenso XVI do IPL 413/2004,

Destaca-se entre esses documentos, a existncia de diversos processos licitatrios pr-montados e incompletos, mas cujos objetos j haviam sido pagos. Todos esses processos esto eivados de diversas irregularidades tais como: ausncia de assinaturas dos representantes das empresas, inexistncia de numerao etc. Porm, inequvoco que ROME CINEIDE participou das montagens destas cartas convites apreendidas, visto que nelas esto assentadas apenas as assinaturas dos componentes da CPL, a saber, WALTER BRAGA FERREIRA (Presidente da CPL) MARIA PEREIRA DE SOUZA (Membro) LEILA REGINA DA SILVA MENEZES (Membro) e ROME CINEIDE GOMES MELLO (Membro). Consta em anexo a esta pea a relao de Cartas-Convites montadas que foram apreendidas (doc. 04).

7.5 ADRIANO TEIXEIRA SALAM (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 e 317 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal; inc. VII art. 1 da Lei 9.613/98)

A participao do denunciado restou bem comprovada quando se analisou a fraude no pagamento do sistema virio, item 5.2.1.1 desta pea. A transcrio integral das conversas interceptadas est contida s fls. 444 a 464 do Apenso XVI do Vol. 03 do IPL 413/2004. ADRIANO SALAN atuou ativamente no esquema a mando de MANOEL ADAIL para liberao de pagamento de R$ 988.000,00 (novecentos e oitenta e oito mil reais) para a construtora IZA CONSTRUES pela obra de recuperao do sistema virio de Coari, dinheiro este que, aps liberado, teve 50% (cinqenta por cento) do seu valor desviado para a Organizao. Nesta situao, ADRIANO TEIXEIRA SALAM:
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Providenciou a agilizao da documentao na Secretaria de Finanas da documentao necessria; Recebeu o cheque em branco enviado pela secretria ROME CINEIDE; Participou da operao fraudulenta de saque dos cheques repassado por FABIO DE CARVALHO da IZA CONSTRUES para MANOEL ADAIL; E por fim representou MANOEL ADAIL na partilha do dinheiro amealhado.

Faz-se premente rememorar que, embora a atuao de ADRIANO esteja bem caracterizada na ocasio da liberao de pagamento, o esquema para o desvio de dinheiro estava preparado desde a montagem da Concorrncia Pblica n. 006/2005. Segue transcrio do item 22 do Relatrio do Material Apreendido na Secretaria de Obras: Concorrncia Pblica num. 006/2005 Restaurao e/ou pavimentao do sistema virio e estradas vicinais no municpio de Coari AM VALOR: R$ 20.128.093,32 Contratada: IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA CNPJ: 84.479.351/0001-17. Anlise: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Ausncia da proposta da empresa; O contrato 045/2005 (22/08/2005) no possui quaisquer assinaturas; O contrato 045/2005 est rasurado (mudana mo para 043/2005); O contrato 045/2005 possui um termo aditivo 1 termo (15/02/2006) o qual prorroga o prazo do contrato original em cento e oitenta dias. Deste no constam quaisquer assinaturas; A ordem de servio num. 003/2005 (19/08/2005), vinculada carta proposta num. 006/2006 no possui quaisquer assinaturas; Foi encontrada uma solicitao de distrato por parte da contratada, tambm sem assinatura, fazendo meno ao contrato (043/2005 045/2005 - rasurado) datada de 30/04/2006, por achar o VALOR CONTRATADO INSUFICIENTE; Faltam assinaturas das partes e testemunhas no contrato; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada;
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Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; Falta de meno da publicao dos atos; Folhas sem numerao.

Todos esses indicativos no podem, nunca, ser vistos de forma isolada. Alm da prova robusta da linha industrial de montagem de licitaes (vide, entre outros elementos, as inquiries de ACILMO DA SILVA COELHO e EDFRANCO MARINHO DA SILVA), deve ser ressaltado que a IZA CONSTRUES foi, inequivocamente, uma empresa

associada ao esquema, vez que diversos certames foram direcionados fraudulentamente a ela, noutras palavras, vrias licitaes foram montadas para declar-la vencedora.

Com isso, quer se deixar claro que, embora ADRIANO SALAM tenha atuado durante a fase da liberao dos valores, deve responder criminalmente por todos os crimes relacionados a esse caso, ainda que como partcipe, porque o peculato (na modalidade desvio) constituiu o fim de um plano traado, cujo incio se deu com a constituio da organizao criminosa (art. 288), passando pelos crimes de fraude a Concorrncia Pblica n. 006/2005 (art. 90 da Lei 8.666/90), falsificao material dos documentos pblicos e particulares apresentados no certame, inclusive aquele referentes a prpria IZA CONSTRUES, das notas fiscais (art. 297 e 298), falsificao ideolgica do atestado de recebimento da obra (art. 299), uso dos documentos falsificados (art. 304) at chegar no peculato em sua modalidade desvio (art. 312).

Demais disso, na situao Ocultao das Provas comprovou-se, a partir dos udios interceptados, que ADRIANO SALAM, ao tomar conhecimento da deflagrao da operao Vorax, ordenou ao tambm denunciado ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR, que escondesse as provas e o produto dos delitos praticados pela ORCRIM. Este, ouvido em 21 de maio de 2008 no IPL 413/2008, no se esquivou em contar com detalhes o ocorrido:

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QUE perguntado se ADRIANO SALAN teria permanecido na cidade de COARI respondeu que ADRIANO SALAN chegou na cidade, passou as informaes sobre suposta operao da POLICIA FEDERAL e retornou a Braslia/DF, tendo antes disso tomado algumas providencias; QUE dentre as providencias solicitadas por ADRIANO SALAN foi pedido ao interrogado para guardar um material, sugerindo que enterrasse; QUE o material era composto por malas, pastas plsticas e caixas de papeles; QUE no tinha conhecimento do contedo das malas e das caixas; QUE ADRIANO SALAN solicitou ao interrogado que informasse qual o local escolhido para guarda do material; QUE perguntado sobre onde guardou o material, respondeu que na casa abandonada ao lado de sua residncia ; QUE a casa onde guardou o material era de n 214; (...) QUE o material foi repassado pela pessoa de VALCIR aps ser chamado por ADRIANO SALAN;

O contedo do material a que se refere AGUIAR est descrito nos Relatrios de Anlise de Material Apreendido de fls. 1.425 a 1.560 do Vol. 06 do Apenso XVI do IPL 413/2004, destacando-se a imensa quantidade de carimbos das empresas utilizadas na montagem de licitaes bem como a vultuoso quantia em dinheiro R$ 6.890.720,00 (seis milhes, oitocentos e noventa mil, setecentos e vinte reais). Desta sorte, por ter determinado a ocultao de dinheiro, produto dos delitos perpetrados pela Organizao Criminosa, incidiu ADRIANO SALAM no tipo previsto no inciso VII do art. 1 da Lei 9.613/98.

Com exceo do delito de lavagem de dinheiro, em todos os demais, ADRIANO TEIXEIRA SALAM dever responder em continuidade delitiva, pois h indcios de que tenha participao em todos os esquemas, por se tratar da pessoa de maior confiana do prefeito ADAIL PINHEIRO. Nesse sentido, cite-se que o relatrio de anlise do material apreendido na Secretaria de Finanas aponta no item 3.66: Fax de Haroldo Solicitando que Rome despache com o prefeito o pagamento de material ainda no licitado no valor de R$34.660,00. - Comprovante de transferncia de Adriano para empresa NAELITE (empresa gerenciada de fato por HAROLDO) no mesmo valor. - oramento 020-08 da empresa DOTGAIN Indstria e Servios Grficos EPP no valor de R$20.160,00. - proposta oramentria da empresa grfica CoreGraf Indstria e Servios Grficos Ltda. para a Prefeitura Municipal de Coari no
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valor de R$14.500,00. (Fax foram copiados para no ocorrer perda da escrita pelo tempo) Anlise: Muito provvel que a compra tenha ocorrido sem licitao j que o pagamento se deu atravs de transferncia da c/c de Adriano Teixeira Salan para Naelite M Pub. Ent. Inter. No valor de R$34.660,00.

Deveras, a participao de ADRIANO TEIXEIRA SALAM na ORCRIM indiscutvel. Trata-se do homem de confiana do Prefeito, por isso foi nomeado Secretrio de Governo e, em seguida, Secretrio de Administrao do Municpio de Coari/AM. Durante o perodo em que esteve sendo investigado, observou-se que ele foi constantemente acionado para resolver situaes, especialmente aquelas que necessitavam de decises judiciais (a exemplo da situao descrita Soltura de Presos), tambm para viabilizar saques de dinheiro em espcie (Situao Fraude no pagamento do sistema virio), bem como para intermediar o agenciamento de garotas de programa, inclusive menores de idade (situaes Garotas da Andrea, da Jessika, da Landia, do Helio entre outras).

As relaes esprias de ADRIANO TEIXEIRA SALAM com o Poder Judicirio Estadual no ser tema desta denncia, devendo ser melhor apurada em Inqurito Policial a tramitar perante a Justia competente. Do mesmo modo, as situaes envolvendo garotas de programa j vem sendo tratadas, no obstante a conexo instrumental, em inquritos distintos, consoante se depreende do item 8 do Relatrio Policial.

Nesta oportunidade, faz-se remisso a tais situaes unicamente com o fito de demonstrar a funo do denunciado na Organizao Criminosa. ADRIANO SALAM atuava mormente na fase da utilizao do dinheiro ilcito desviado dos cofres pblicos. Era tal a confiana que desfrutava que, em diversas passagens, aparece escolhendo garotas de programa para serem levadas a Coari, mediante verbas pblicas, para satisfazer a lascvia dos seus comparsas. Frise-se: as profissionais do sexo foram pagas atravs de dinheiro pblico e, pior, transportadas at Coari no avio que deveria ser utilizado para o transporte de doentes.

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A ttulo de exemplo, no episdio descrito Garotas Mega Model (fls. 557 do Vol. 03 do Apenso XVI do IPL 413/2004) ADRIANO, atravs de FBIO MARTINS MARQUES, selecionou 10 meninas, de primeira linha, para trabalharem no evento denominado Coarifolia, na cidade de COARI, durante o carnaval de 2008. ADRIANO depositou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta indicada por FABINHO, qual seja, de RODRIGO ALBERTO DE ABREU LIMA. Cada menina, conforme citado nos udios,

recebeu R$ 1.000,00 (mil reais). A diferena seria paga posteriormente e o cach pelos prstimos de FBIO MARTINS MARQUES, por agenci-las, seria pago a parte. No decorrer das conversas gravadas foi possvel inferir, como em outras situaes j expostas, que as atividades principais dessas jovens seriam satisfazer sexualmente ADAIL PINHEIRO entre outros.

Por fim, adite-se como indcio de que ADRIANO TEIXEIRA SALAM comandava e administrava todos os negcios ilcitos da prefeitura, o fato extrado do depoimento de FRANCISCO XISTO DE LIMA FILHO (funcionrio de informtica da municipalidade) de que foi instalado um programa espio nos computadores da Administrao Pblica pelo qual ADRIANO TEIXEIRA SALAM e ADAIL PINHEIRO vigiavam todos os passos dos seus secretrios, sabendo tudo o que era feito.

QUE o prefeito ADAIL PINHEIRO queria monitorar os computadores dos Secretrios para saber toda a movimentao dos mesmos e quem lhe era leal ou desleal; QUE para tanto encarregou o Secretrio ADRIANO, a fim de criar um sistema de monitoramento; QUE ADRIANO utilizava os servios do interrogado na qualidade de funcionrio de sua secretaria e de expert em informtica; QUE o interrogado instalou trojan no computador pessoal de JOO LUIZ, Secretrio de Sade, de JOELMA, Secretria de Ao Social, de ROME CINEIDE, Secretria de Finanas, de MANOEL VICENTE, secretrio de infra-estrutura, PAULO BONILLA, Secretrio de Obras, enfim, de todos os Secretrios do Governo do Prefeito Adail Pinheiro; QUE o trojan, o interrogado baixou da internet; QUE atravs destes programas, o interrogado monitorava e capturava tudo o que acontecia no PC, inclusive senhas pessoais; QUE os dados capturados ficavam registrados no computador da vtima mesmo aps desligado; QUE posteriormente, o interrogado recolhia os dados atravs de Pen drive e, aps armazen-los em mdia, o interrogado
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analisava dados e, se houvesse coisas interessantes, as passava para ADRIANO; QUE esse trabalho de invaso de privacidade foi feito por cerca de um ms; QUE detectava conversas e mensagens entre os Secretrios e pessoas da oposio; (Depoimento prestado em 03/06/2008 no IPL 413/2004)

7.6 ELIZABETH PINHEIRO ZUIDGEEST (Incidncia Penal: artigos 288, 297, 298, 299, 304 e 312 todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Trata-se da chefe da Representao de Coari/AM em MANAUS/AM e tambm irm do Prefeito MANOEL ADAIL. Participa do esquema criminoso na vertente delineada no item 6 da denncia, em que a ORCRIM efetua compras diretas em nome do Municpio e somente depois determina a montagem do procedimento licitatrio em nome de empresas associadas.

Para individualizar e comprovar sua conduta, deve-se reportar a duas situaes j examinadas nesta denncia. A primeira ocorreu quando ELISABETH efetuou, no ms de fevereiro de 2006, uma compra de foges e jogos de mesas/cadeiras perante as empresas SUPERTEC INDSTRIA E COMRCIO LTDA e ROSNGELA DO REGO S.

Tais compras deram-se de forma direta, sem o devido processo licitatrio e o mais surpreendente que, neste caso, a denunciada chegou a deixar em garantia de pagamento um cheque de sua prpria conta corrente. A interceptao flagrou outrossim o instante em ELIZABETH PINHEIRO ZUIDGEEST fez gesto junto Secretria de Finanas ROME CINEIDE para que fosse dada prioridade ao pagamento dessa compra, a fim que ela pudesse resgatar seu cheque. Graa a essa interveno, repita-se, este pagamento acabou sendo feito com verbas do Salrio Educao (cheques de nmeros 850141 e 850142 nos valores de R$ 14.112,00 e R$ 43.750,00) tal fato foi extrado da Situao COMPRA DE FOGES E MESAS SEM LICITAO fls. 298 a 305 do Vol. 02 do Apenso XVI do IPL 413/2004.

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No dia 12/09/2006 s 21h23min, ELISABETH PINHEIRO fala com a Secretria de finanas ROME CINEIDE e cobra o pagamento da compra dos foges e dos jogos de mesas/cadeiras nos seguintes termos: "ROME! Tu sabe que eu dei meu cheque naqueles foges? ROME responde: Eu sei disso! ELIZABETH PINHEIRO repete: "ROME! Eu dei meu cheque! Hoje o homem ligou , eu disse: Meu Senhor! O senhor no vai colocar esse cheque que eu no tenho fundo. ROME diz que vai pagar no dia seguinte e explica o que o prefeito vai fazer: A gente vai pagar amanh. (...) Ele vai pagar amanh. Ele quer v esses cheques que ele autorizou, amanh ele vai dizer o que ele vai pagar. Ele no vai pagar toda aquela situao. Mas ele vai pagar Aps algumas discusses ROME diz: Eu to anotando aqui as prioridade. os foges e que mais? Quanto deu o teu cheque? ELIZABETH PINHEIRO expem quais so os pagamentos necessrios para liberao de seu cheque: "Escuta l! os foges, so os quinhentos jogos de cadeira, que do ms de fevereiro (...) ROME pergunta: Quem a empresa? ELIZABETH PINHEIRO responde: "REGO, ROSANGELA REGO, parece .

No dia seguinte (13/09/2006), s 07h03min, ELISABETE PINHEIRO cobra novamente o pagamento para que ela possa resgatar o seu cheque dado ao fornecedor em garantia: Escuta uma coisa minha amiga! Eu no dormi direito ontem... Eu no dormi direito pensando naquelas coisas que faz... desde fevereiro. uma coisa muito de urgncia! De urgncia! ROME diz que vai fazer gesto junto ao prefeito para que fosse realizado os pagamentos com recursos destinados ao salrio educao: No! Mas eu vou d a opo pra ele hoje pelos menos nas suas urgncias que eu tenho um dinheiro que entrou do salrio educao. A eu vou dizer pra ele que eu posso pagar. S que no vai d pra pagar toda, aquela situao, mas pelo menos d pra pagar a metade. Entendeu? A o resto ele paga com recurso da prefeitura . ELISABETE PINHEIRO indaga: Por exemplo, os foges d pra pagar com a educao, n? ROME responde: D pra pagar com salrio educao!.

Tambm se denotou o agir da denunciada, na ocasio em que ELIZABETH PINHEIRO realizou compras de insumos hospitalares sem nenhum processo de licitao ou de dispensa de licitao em aberto. A compra foi efetuada diretamente da empresa A R
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RODRIGUEZ por ADALGIZA PINHEIRO a partir de orientaes de ELIZABETH PINHEIRO ZUIDGEEST, que ensinou quela a faturar como se estivesse vendendo material de expediente para a Prefeitura, de sorte a permitir a montagem do suposto processo licitatrio nos moldes detalhados no item 6 desta denncia.

Na condio de Representante do Municpio de Coari/AM em Manaus/AM, ELISABETH PINHEIRO realiza compras de insumos hospitalares sem nenhum processo de licitao ou mesmo de dispensa aberto e encaminha para Coari/AM e trata com sua irm ADALGISA PINHEIRO para que ela fornea esses insumos. Na verdade ADALGISA PINHEIRO comprou diretamente da empresa A R RODRIGUEZ e foi orientada por sua irm ELISABETH a faturar como se estivesse vendendo material de expediente para a Prefeitura, para a montagem do suposto processo licitatrio, conforme est relatado na Situao MATERIAL HOSPITALAR SEM LICITAO fls. 813/848 do Vol. 04 do Apenso XVI do IPL 413/2004.

Para suprir a necessidade do Hospital Regional de COARI, MARIA INGRID PINHEIRO fez uma compra de insumos hospitalares diretamente na empresa de sua tia ADALGISA PINHEIRO, ou seja, sem licitao, sugerindo que ela faturasse como material de expediente para poder receber o pagamento da Prefeitura de Coari/AM.

ADALGISA PINHEIRO, por sua vez, adquiriu os insumos hospitalares numa empresa em MANAUS de nome A RODRIGUEZ, e pediu que ELISABETE PINHEIRO providenciasse a remessa para COARI.

Tal situao foi possvel ser constatada pelos fatos relatado em dilogos ocorridos no dia 19/09/2006, entre MARIA INGRID, ELISABETE PINHEIRO e ADALGISA PINHEIRO, que tiveram os seguintes passos:

1) No dilogo do dia 19/09/2006 10:28: 20 h, MARIA INGRID diz:"! mas eu, eu fiz um pedido pra tia ADALGISA, desse da. Eu acho que ela vai mandar."
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ELIZABETH: "Mas ! E se ele (ADAIL PINHEIRO) no pagar depois? Mas ele paga, n? Mas ele paga. Pode, pode falar pra ele, que ele paga mesmo." MARIA INGRID diz como sua tia ADALGISA PINHEIRO proceder para que a sua empresa receba pelo fornecimento: "Ela coloca, ela coloca em material de expediente. Mame! Ela tem que salvar a gente! Tem que vir as coisas que eu to pedindo, n?" ELIZABETH pergunta novamente: "Pois ! Tu pediu dela foi?" MARIA INGRID explica o motivo: "Eu pedi. Porque eu no tenho mais soro pra dar pra paciente nenhum.

2) No mesmo dia (19/09/2006) ADALGISA PINHEIRO, possivelmente atravs de sua empresa, providenciou os INSUMOS HOSPITALARES em um fornecedor sediado em MANAUS de nome A. RODRIGUEZ para atender o pedido de urgncia do Hospital, feito por MARIA INGRID.

3) As 12:49:18h, do dia19/09/2006,

ADALGISA (que est em COARI)

pede para que ELISABETE PINHEIRO (que est em MANAUS) providencie o embarque do material para COARI: ADALGISA PINHEIRO diz: "Tu manda o menino pegar as coisas l no RODRIGUEZ, t?" ELISABETE diz: "E mandar como, ADALGISA?" ADALGISA responde: "Pelo avio. Pelo menos as coisas leves. Porque ela (MARIA INGRID) no tem nadinha aqui, e ela tem certeza que no vem este tipo de coisa que t faltando urgente." ELISABETE diz: "RODRIGUEZ? Ento eu vou mandar o MARCOS j l." ADALGISA: "Tu manda o MARCOS pegar as coisas... ELIZABETH pergunta sobre o material: "Mas muita, muita caixa, muita, como que ?" ADALGISA responde e acaba confessando que este tipo de material (INSUMOS HOSPITALARES) no a especialidade de sua empresa: " mais ou menos. Eu no sei, porque eu no conheo o material, n?" ELIZABETH: "Me diz qual o tipo de material que eu sei." ADALGISA: "Ah, eu num to nem com o papel aqui BETE! um monte de coisa! Mas pelo menos uma caixa de soro tu tens que colocar, minha irm! Porque no tem nenhum frasco.

4) Imediatamente, as 12:51: 08 h do dia 19/09/2006, ELISABETE PINHEIRO determina ao motorista de nome MARCOS que providencie o embarque do
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material de MANAUS para COARI: ELISABETE diz: "Escuta uma coisa: eu tenho que pegar um negcio, mas eu no sei, eu acho que teria que ir um menino l na RODRIGUEZ, que eu no sei nem o telefone dele, pegar o material e levar l para este avio, agora tem que levar, eu no sei quantas caixas ... Porque a ADALGISA que est mandando. Agora pelo menos o soro, pelo menos uma caixa, ou duas caixas de soro tem que ir, olha... No d para ti ir com ele ver isto?" MARCOS diz que ir. ELISABETE diz: ", o que der para mandar no avio, manda, o que no der, muito pesado, a manda pelo barco. Tu v a o que d para mandar, estas coisas pequenas, pode mandar, estas coisas leves. Agora o soro tem que ir pelo menos umas duas caixas, no sei... No sei que tamanho a caixa. A tu diz para o HAROLDO que coisa da ADALGIZA, que de urgncia para l.".

5) As 14:08: 58 h do dia 19/09/2006, ELISABETE conversa com MARCOS sobre o embarque dos remdios no avio e pergunta: ELIZABETH: "Eu quero saber as coisas toda! Eu quero saber remdio pro hospital. Se vai?" MARCOS: "Ah, o remdio, n? Int agora, o remdio que tem aqui o que ns trouxemos. O que tem aqui de medicamentos o que ns trouxemos." ELIZABETH: " o que a ADALGISA t mandando. Se perguntarem a diz a ADALGISA que comprou de emergncia pra Coari." MARCOS: "Tudo bem. No se preocupe no que ns s vamos sair daqui depois que embarcar."

7.7 ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR (Incidncia Penal: artigos 288 e 349 do Cdigo Penal; inciso VII do art. 1 da Lei 9.613/98)

ANTNIO CARLOS MARIA DE AQUIAR, tambm conhecido como SARGENTO AGUIAR ou GUIA, atuou, entre os anos de 2001 a 2002, aproximadamente, como sub-secretario de defesa civil e, posteriormente no segundo mandato do prefeito ADAIL PINHEIRO, assumiu a SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.

A despeito das mudanas de cargo, a misso do SARGENTO AGUIAR permaneceu inalterada, qual seja, a de liderar e organizar o peloto DELTA. Em teoria,
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trata-se de um ramo da guarda municipal encarregado da segurana do Prefeito e outras autoridade pblicas, na prtica porm melhor definida como o brao militar da Organizao Criminosa.

notria a discusso jurdica, doutrinria e jurisprudencial, a respeito das funes, passveis de execuo, luz do texto constitucional, pelas guardas municipais. No so poucos os que defendem a interpretao literal do 8 do art. 144 da CF, de modo a restringir o poder de polcia s hipteses neste dispositivo consagrada (proteo de bens, servios e instalaes municipais). Porm, em sentido oposto, h os que argumentam que a segurana pblica de responsabilidade de todo os poderes constitudos em todas as esferas da federao.

Certo que, enquanto pendente a discusso, no se mostra admissvel a punio criminal dos indivduos nomeados guardas municipais, pelo delito de usurpao de funo. No se est dizendo que o Ministrio Pblico deve tolerar a formao das guardas municipais em qualquer molde, tampouco que a constitucionalidade das leis que as criarem no possam ter sua constitucionalidade questionada, mas apenas que, enquanto vlidas e vigentes as normas que disciplinarem, no mbito local, sua atuao, os guardas que agirem de acordo com este texto no podero, sob a tica criminal, ser responsabilizados ante a ausncia de culpabilidade.

Sem embargo, no caso em tela, percebe-se que o Comando Delta no se limitava a exercer esse controverso (sob a tica constitucional) poder de polcia, sua atuao em diversos momentos nada tinha a ver com guarda municipal ou segurana pblica, sendo que, em diversas passagens, foi utilizado para espionar os adversrios polticos do comandante maior da ORCRIM o Prefeito ADAIL PINHEIRO.

Em seu valoroso depoimento, AGUIAR no se esquiva dos atos praticados admitindo que, verdadeiramente, monitorava os adversrios polticos do Prefeito a pedido deste, cita, inclusive, as pessoas que foram vtimas deste monitoramento: os vereadores
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Evandro Moraes, Wilson Matos Cavalcante, Antnio Gor (Leo), Alfredo Reis, Bita Torres e Anacleto Fernandes; Vanessa Grazziotin, mototaxistas e at policiais federais:

QUE perguntado qual o cargo que atualmente exerce respondeu que desde 16/10/2007 foi exonerado da SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL porm informalmente continuava a receber ordens do prefeito ADAIL PINHEIRO coordenando as mesmas atividades de quando no cargo; QUE perguntado sobre as atribuies dada ao interrogado pelo prefeito ADAIL PINHEIRO respondeu que esclarece tambm fazia um monitoramente de pessoas a pedido do prefeito ADAIL PINHEIRO; QUE o monitoramento tinha como objetivo colher informaes para questes eleitorais , QUE algumas vezes acompanhou os passos de alguns policiais federais atravs de sua equipe de monitoramente; QUE identificava os policiais federais, apesar de no conhec-los, por meio de informaes prestadas por ADRIANO SALAN pela comandante da policia militar e pelo delegado de policia; ... QUE perguntado sobre de quem receberia orientao para monitorar os vereadores de oposio respondeu que somente recebe ordem do prefeito ADAIL PINHEIRO ; QUE esclarece serem os vereadores de oposio em nmero de seis, sendo: EVANDRO MORAES, WILSON MATOS CAVALCANTE, ANTONIO GOR (LEAO), ALFREDO REIS, BITA TORRES E ANACLETO FERNANDES; QUE perguntado se os relatrios solicitados a seus subordinados do peloto DELTA continham fotos o interrogado respondeu que em algumas situao eram tiradas fotos; QUE perguntado qual a principal finalidade dos relatrios respondeu que os mesmos tinham ligao com questes polticas; ... QUE perguntado sobre a preocupao em relao a VANESSA GRAZZIOTIN uma vez que todas s vezes que ela viajava a Coari AGUIAR sempre colocava uma equipe para acompanh-la o interrogado respondeu que se tratava de uma opositora poltica do prefeito ADAIL PINHEIRO; QUE perguntado por qual motivo, em 14/03/2007, o interrogado ordena a MARTINS que se faa fotografias dos moto taxistas e posteriormente, um a um, o interrogado respondeu que no se recorda dos fatos mas sabe informar que os moto taxistas, conhecidos como brasileirinhos, esto ligados ao grupo de oposio poltica do prefeito ADAIL PINHEIRO; As prticas do grupo comandado pelo Sargento AGUIAR so corroboradas
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pelas interceptaes telefnicas descritas na Situao POLICIA PARALELA fls. 1.015 a 1.068 do Vol. 05 do Apenso XVI do IPL n. 413/2004. Nesta, v-se que o Sargento AGUIAR comandava um grupo com caractersticas de milcia particular, formado por seguranas e informantes, que funcionava como brao militarizado da suposta Organizao Criminosa. Em dilogo interceptado em 11/11/2007, s 21.25.13, HAROLDO PORTELA refere-se a AGUIAR como o membro mais inteligente e til da quadrilha:

HAROLDO: " o seguinte. Fiquei preocupado, Deixa eu te falar: No d essa sugesto ao prefeito amanha no, de que o AGUIAR tem que dar um tempo da. O AGUIAR um cara muito til politicamente pra gente. Se tu falar isso na frente do prefeito. Rapaz! ele no vai contar duas vezes. Vai pedir pro AGUIAR passar uma quarentena fora. N?" ZE HENRIQUE: " Tudo vem!" HAROLDO:" E nesse momento AGUIAR e extremamente til pra gente politicamente. um cara que ...Dessa turma toda de assessores nosso, pode colocar fila, o AGUIAR o mais inteligente de todos eles, s que fica na dele, discreto" ZE HENRIQUE: "Ele realmente ajuda muito aqui com informao. n?" HAROLDO: " Extremamente til! Extremamente til! Ele idealizador do GRUPO DELTA (...) o cara mais inteligente dessa assessoria a.

Em 20/06/2008, ao sargento Aguiar foi dada a responsabilidade da ocultao de documentos, computadores, que serviriam como prova das ilicitudes cometida pela Organizao Criminosa. Tais providncias foram determinadas pelo prprio Prefeito MANOEL ADAIL, por intermdio de ADRIANO SALAN, com vista a proteger a organizao de uma provvel investida dos rgos de represso criminal no municpio de Coari/AM.

Com o deflagrao das aes policiais de busca naquele municpio, descobriu-se que o Sargento Aguiar havia escondido numa casa (Rua 09, n. 214 , conjunto NAIDE LINS, COARI/AM) diversos documentos (processos licitatrios fraudados e carimbos de empresas), computadores da Prefeitura de Coari/AM, com dados que denotam irregularidades, alm de vrias malas contendo dinheiro em espcie somando a quantia de quase R$ 6.890.720,00.
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Este, ouvido em 21 de maio de 2008 no IPL 413/2008, no se esquivou em contar com detalhes o ocorrido:

QUE perguntado se ADRIANO SALAN teria permanecido na cidade de COARI respondeu que ADRIANO SALAN chegou na cidade, passou as informaes sobre suposta operao da POLICIA FEDERAL e retornou a Braslia/DF, tendo antes disso tomado algumas providencias; QUE dentre as providencias solicitadas por ADRIANO SALAN foi pedido ao interrogado para guardar um material, sugerindo que enterrasse; QUE o material era composto por malas, pastas plsticas e caixas de papeles; QUE no tinha conhecimento do contedo das malas e das caixas; QUE ADRIANO SALAN solicitou ao interrogado que informasse qual o local escolhido para guarda do material; QUE perguntado sobre onde guardou o material, respondeu que na casa abandonada ao lado de sua residncia ; QUE a casa onde guardou o material era de n 214; (...) QUE o material foi repassado pela pessoa de VALCIR aps ser chamado por ADRIANO SALAN;

O contedo do material a que se refere AGUIAR est descrito nos Relatrios de Anlise de Material Apreendido de fls. 1.425 a 1.560 do Vol. 06 do Apenso XVI do IPL 413/2004, destacando-se a imensa quantidade de carimbos das empresas utilizadas na montagem de licitaes bem como a vultuoso quantia em dinheiro R$ 6.890.720,00 (seis milhes, oitocentos e noventa mil, setecentos e vinte reais). Desta sorte, por ter determinado a ocultao de dinheiro, produto dos delitos perpetrados pela Organizao Criminosa, bem como a prova dos crimes, incidiu ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR nos tipos previstos no inciso VII do art. 1 da Lei 9.613/98 no art. 349 do Cdigo Penal.

7.8 WALTER BRAGA FERREIRA (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Presidente da Comisso Permanente de Licitao CPL de Coari/AM,


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WALTER BRAGA FERREIRA atuou na montagem dos processos licitatrios, com o fim de dar uma aparncia de legalidade aos certames fraudados. Entre outros elementos, v-se que sua atuao transparece das afirmaes de LEILA REGINA DA SILVA, igualmente membro da referida Comisso, no depoimento ocorrido no dia 30/05/2008, Inqurito Policial 413/04 SR/DPF/AM: ... como integrante da comisso, conhecia pouco a lei 8.666/93 e fazia tudo que lhe mandava seu superior WALTER BRAGA; QUE os trabalhos eram conduzidos por WALTER BRAGA, com abertura de propostas e demais procedimentos e, ao final, todos assinavam vrios papis que eram aprontados pela prpria interrogada a partir de uma planilha bsica onde eram alterados os dados principais como empresa vencedora, data, valores; QUE tais modelos, entre eles, relatrios, atas e relatrio final eram fornecidos pelo Presidente da comisso, WALTER BRAGA; QUE nesse perodo a interrogada fez quatro cursos sobre licitao em Manaus...

No relatrio da Controladoria Geral da Unio, o nome WALTER BRAGA FERREIRA expressamente citado em vinte diferentes passagens como o responsvel pelas mais diversas irregularidades, como v.g. a montagem fraudulenta de licitaes. Vejamos um desses casos:

2.1.4.1.6 Indicativo de montagem de processos objetivando simular realizao de certames licitatrios. a) Fato Da anlise procedida sobre as propostas apresentadas, constatamos que em todos os 60 itens constantes do objeto do Convite n. 162/2006, a classificao das empresas licitantes no se alternou, ou seja a Empresa vencedora apresentou o menor preo em todos os itens, a segunda colocada apresentou o segundo menor preo em todos os itens e a terceira colocada apresentou o terceiro menor preo em todos os itens. Empresas participantes: Empresa CNPJ Colocao Joaquim Moacyr Sevalho 06.241.845/0001-55 Vencedora Gama Eliane Lino de Oliveira 04.382.527/0001-89 2. Colocada A.I.G. Comercial Ltda. 02.532.283/0001-48 3. Colocada No consta do Convite n. 162/2006 a exigncia de apresentao de
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qualquer documento ou comprovante de habilitao jurdica e de regularidade fiscal. Os participantes limitaram-se somente a apresentar a proposta de preos. A despeito de ter havido dispensa expressa da apresentao de qualquer documento de habilitao, consta do Processo o Termo de Renncia ao direito de recurso ao resultado da 1 fase da licitao (habilitao) assinado por todos os licitantes, demonstrando incoerncia formal inexplicvel e absurda, uma vez que no caberia renunciar de recorrer contra resultado de fase da licitao no prevista no Convite e que, de fato, nunca ocorreu.

A participao de WALTER BRAGA FERREIRA nas montagens dos processos licitatrios ficou ainda mais evidente com a apreenso de diversos documentos e carimbos das empresas fornecedoras e de servidores, que haviam sido escondidos por ANTNIO CARLOS MARIA DE AGUIAR na residncia situada na rua 9, n. 214, Conjunto Naide Lins, Coari - Relatrios de Anlise de Material Apreendido de fls. 1.425 a 1.560 do Vol. 06 do Apenso XVI do IPL 413/2004,

Destaca-se entre esses documentos, a existncia de diversos processos licitatrios pr-montados e incompletos, mas cujos objetos j haviam sido pagos. Todos esses processos esto eivados de diversas irregularidades tais como: ausncia de assinaturas dos representantes das empresas, inexistncia de numerao etc. Porm, inequvoco que WALTER BRAGA participou das montagens destas cartas convites apreendidas, visto que nela esto assentadas apenas as assinaturas dos componentes da CPL, a saber, WALTER BRAGA FERREIRA (Presidente da CPL) MARIA PEREIRA DE SOUZA (Membro) LEILA REGINA DA SILVA MENEZES (Membro) e ROME CINEIDE GOMES MELLO (Membro). Consta em anexo a esta pea a relao de Cartas-Convites montadas que foram apreendidas (doc. 04).

Por fim, cabe registrar que a interceptao telefnica conseguiu captar o momento em que, durante a inspeo da CGU em Coari/AM, WALTER BRAGA auxiliou com seu know-how o Secretrio de Obras PAULO BONILLA a montar diversos processos de licitaes no intuito de ludibriar a fiscalizao dos Auditores da CGU. Foi no dia 16 de maro
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de 2007 s 09H39MIN:

PAULO BONILLA "Oi BRAGUINHA, eu t precisando tambm, uma pasta completa tipo modelo, qualquer uma, um modelo pra gente saber a ordem da coisa, saber a ordem direitinho das coisas, pra gente montar os documentos" BRAGUINHA: "Quando tiver pronto l, ns j vamos anexar a ata que pro cara (possivelmente o prefeito) assinar tudo, entendeu?" PAULO BONILLA: " Eu sei , Mas que ns j queria montar tudo direitinho como manda o figurino, entendeu? S precisava de uma, pode ser at a cpia, no precisa ser a original pra no perder, s pra gente saber assim, s pra poder se guiar, ns vamos entregar direitinho, no mesmo modelinho tudo certinho. - a transcrio integral pode ser vista s fls. 801 s 813 do Apenso XVI do Vol. 04 do IPL n. 413/2004. Para deixar claro do que a conversa acima tratava, cumpre transcrever alguns dilogos travados por PAULO BONILLA, no mesmo dia, minutos depois: Em conversa mantida no dia 16/03/07 as 10h48min EDIFRANCO pergunta se PAULO BONILLA conseguiu os modelos de documentos que deveriam ser confeccionados:"E o modelo o senhor conseguiu j?" PAULO BONILLA responde que os processos sero montados na CGL, cabendo a equipe da Secretaria confeccionar os documentos das empresas,e os da prpria prefeitura: "Eu expliquei pra ele (Possivelmente WALTER BRAGA da CGL), ele disse, No, s botar tudo num clipe que eles vo arrumar as pastas tudo direitinho(...) ns s vamos fazer aquela parte mesmo. Os trs processos das empresas" EDIFRANCO reconfirma: "Os trs processos das empresas, n? ento pronto! Ento tudo bem, essa era a minha dvida que eu queria tirar com o senhor" PAULO BONILLA complementa: "O da prefeitura tambm" EDIFRANCO: Pois ! Junto com o da prefeitura" PAULO BONILLA: "T bom!" . As 14:48 do dia 17/03/2007 PAULO BONILLA fala com um dos componentes de sua equipe de nome LEO e pergunta: "Acharam a Ordem de servio ? LEO responde : "Tem aqui uma ordem de servio do dia onze de maio, da CONSTRUTORA ZACARIAS, Construo de escola da zona rural em alvenaria, concorrncia pblica" PAULO BONILLA pergunta: "T tudo assinado a?" LEO diz que era apenas uma cpia que estava no computador, ou seja, no era o documento original: "No! Tava no computador essa" PAULO BONILLA Ordena: Tira a! Tira duas cpias no computador ento!"
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LEO tem duvida no nome de quem ele deveria preencher o documento e pergunta: "Ela do tempo do secretario JOSE LOBO ?" PAULO BONILLA responde: "Acho que MARCOS entrou em maro, n? Seria ento MARCOS ROLAND... coloca pro EDIFRANCO mudar no computador coloca MARCOS ROLAND ento" .

7.9 FBIO SOUZA DE CARVALHO (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Responsvel pela administrao da IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA, trata-se de um dos empresrios que mantm relao ilcita com a ORCRIM, executando obras e prestando servios para a Prefeitura de Coari/AM os fatos foram detalhados no tpico 5 desta pea, em especial no item 5.2.1. Por ora, cumpre rememorar que FBIO SOUZA DE CARVALHO participou ativamente no saque fraudulento de um valor de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milho de reais) das contas pblicas administradas pelo prefeito, por uma obra pblica (recapeamento do sistema virio de Coari), sem que a obra houvesse sido realizada, visto que tal pagamento deu-se sem o devido processo de medio.

Na oportunidade deste saque ilegal, FBIO fala com ADRIANO quando este estava ao telefone com a Secretria de Finanas ROME CINEIDE, dando-lhe instrues para efetuar o pagamento para a empresa de FBIO (IZA CONSTRUES), ocasio em que ficou acertado que FBIO passaria um fax para ROME com a medio da suposta obra, nos seguintes termos: ADRIANO diz para ROME: "O Fabinho vai passar um fax agora com a medio t? A tu manda assinado, manda entregar l pro Louro que vai sair um vo cinco horas. T?" ROME em seguida diz: "No, tudo bem, no tem problema nenhum no, eu s precisava do extrato ADRIANO diz novamente: "No! o Fabinho vai te passar o extrato a tudinho com a medio t?" ROME: "Ah t, t, t! agora est legal.
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Ressalte-se que a medio de uma obra para posterior pagamento, deve ser feita pelo poder pblico que a contratou e no pela prpria empresa contratada para execut-la, mormente atravs de uma Comisso especialmente designada para essa finalidade. O fato de o empresrio FBIO estar passando um fax diretamente para Secretaria de Finanas refora os indcios de que a obra do asfaltamento do sistema virio de COARI, de fato, fora fraudada no ato de sua entrega, ou o servio no fora realizado.

Os fatos que seguiram demonstram cabalmente que houve sim o pagamento pela Prefeitura de Coari/AM para a empresa IZA CONSTRUES LTDA, bem como a partilha do dinheiro sacado em espcie entre alguns membros da ORCRIM.

O quadro societrio da IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA era formado pelo casal Jos Amorim de Carvalho e Arteza Souza de Carvalho, sendo que no ano de 2006 Jos Amorim de Carvalho faleceu e foi substitudo na empresa pelo seu filho FBIO SOUZA DE CARVALHO, o qual passou a administrar a empresa, cabendo sua me ARTEZA a administrao financeira.

A IZA CONSTRUES foi escolhida, diga-se usada pela ORCRIM, por diversas vezes para realizar obras no municpio de Coari/AM, onde atravs de superfaturamento, ou da no realizao das obras, participara de um esquema de fraudes, com o fim de desviar recursos pblicos.

Detalhes da participao da IZA CONSTRUO no esquema est delineada na Situao Caso IZA Construes descritas no Relatrio de Inteligncia de fls. 358/368 do Vol. 02 do Apenso XVI do do IPL 413/2004. Destaca-se ainda os relatrios de anlise de material apreendido no vol. 07 do Apenso XVI do mesmo IPL, em especial aqueles relacionados aos bens apreendidos nas Secretarias de Obras e de Finanas e na Comisso Permanente de Licitaes. Destes, extrai-se a anlise de diversas licitaes fraudadas com a participao da IZA, muitas j analisadas no tpico 5.2.1 desta petio. A ttulo de exemplo
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acrescente-se o seguinte excerto:

Concorrncia Pblica num. 006/2005 Objeto: Restaurao e/ou pavimentao do sistema virio e estradas vicinais no municpio de Coari AM, no valor de R$ 20.128.093,32 (vinte milhes cento e vinte oito mil noventa e trs reais e trinta e dois centavos). Irregularidades verificadas: Analisado o processo, verificam-se alguns itens indicativos de direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: Cpias sem a autenticao exigida; Documentao sem ordem cronolgica; Ausncia da proposta da empresa; O contrato 045/2005 (22/08/2005) no possui quaisquer assinaturas; O contrato 045/2005 est rasurado (mudana mo para 043/2005); O contrato 045/2005 possui um termo aditivo 1 termo (15/02/2006) o qual prorroga o prazo do contrato original em cento e oitenta dias. Deste no constam quaisquer assinaturas; A ordem de servio num. 003/2005 (19/08/2005), vinculada carta proposta num. 006/2006 no possui quaisquer assinaturas; Foi encontrada uma solicitao de destrato por parte da contratada, tambm sem assinatura, fazendo meno ao contrato (043/2005 045/2005 - rasurado) datada de 30/04/2006, por achar o VALOR CONTRATADO INSUFICIENTE; Faltam assinaturas das partes e testemunhas no contrato; Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; Faltam diversos documentos, como edital, pedido de aquisio entre outros; Falta de meno da publicao dos atos; Folhas sem numerao Combinao de preo entre as empresas IZA e WP; Cpias de dois e-mails entre funcionria da empresa IZA e WALTER BRAGA, Presidente da CPL, acertando detalhes da licitao; Pagamento e medio para empresa IZA, referente a obras; Bilhete para SRIO, engenheiro responsvel pela empresa WP
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Construes Comrcio e Terraplenagem LTDA, combinado preo; Cpia de proposta com bilhete demonstrando contato com o secretrio de Obras PAULO BONILHA; Acerto entre as empresas WP, TERCOM e IZA.

Carta convite n 105/2006 (relatrio 26/04/2006) Irregularidades verificadas: Ao analisar as propostas das empresas, verifica-se que os servios orados possuem preos de valores prximos o que indicaria um possvel acordo entre os licitantes com anuncia da comisso de licitao. No h no processo, comprovao da execuo do servio nem a comprovao do pagamento. Existe ainda, colado ao processo, papel adesivo de cor amarela contendo dados dos concorrentes e valores: IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA (R$ 131.301,50); TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA (R$ 131.810,40); GAD ENGENHARIA E CONSTRUO CIVIL LTDA (R$ 131.940,10) Termo de Contrato Administrativo n 023/2006 Objeto: Recomposio da Pavimentao da malha viria da sede do municpio de Coari AM, no valor de R$ 4.130.450,50(quatro milhes cento e trinta mil quatrocentos e cinqenta reais e cinqenta centavos). Irregularidades verificadas: Analisado o processo, verificam-se alguns itens que indicariam direcionamento da empresa vencedora e/ou montagem de licitao, so eles: - Cpias sem a autenticao exigida; - Documentao sem ordem cronolgica; - Falta de atendimento das exigncias legais como publicao dos atos e cpias da documentao autenticada; - Falta de comprovao da execuo do servio e seu pagamento; - Contrato celebrado em 07-07-2006, com dispensa de licitao, fundado em decreto de situao emergencial de embasamento duvidoso, sem laudo tcnico cuja obra teve sua paralisao determinada em 16-10-2006 sem justificativa; - Ausncia de assinaturas de testemunhas no termo de contrato; - Falta de meno da publicao dos atos; - Folhas sem numerao; - Ausncia de rubrica das partes nas folhas do termo de contrato; - Ausncia de f pblica nas assinaturas firmadas no termo de contrato;
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- Ausncia de documento legal comprovando a legitimidade do representante da parte contratada para represent-la no ato; - Ofcio 02/2007 de 09-03-2007 originado pela empresa IZA CONSTRUES E COMRCIO LTDA., com planilha anexa (assinada), sem assinatura e sem comprovante de recebimento da mesma pela prefeitura.

A fraude do processo licitatrio para Recomposio da Pavimentao Asfltica da Malha viria do Municpio de Coari resultou em pagamento por servios no realizados, causando desvio de recursos pblicos que foram divididos entre o Prefeito ADAIL PINHEIRO, FABIO SOUZA DE CARVALHO (empresrio da IZA CONSTRUES) e o empreiteiro OTAVIO RAMAN NEVES, fatos estes que contaram com a participao de ROME CINEIDE, ADRIANO SALAN e HAROLDO PORTELA, secretrios e assessor de ADAIL PINHEIRO, como tambm do irmo de OTAVIO RAMAN, SUHEIL RAMAN.

Registre-se que ao ser reinquirido, na presena de seu advogado, FBIO SOUZA DE CARVALHO, prestou relevantes informaes sobre as fraudes em que sua empresa esteve envolvida, especialmente quanto ao recebimento de quase R$ 1.000.000,00 da Prefeitura de Coari/AM, do qual o Prefeito MANOEL ADAIL exigiu cerca da metade para concordar em liberar para a empresa IZA CONSTRUES, o que corroborou as declaraes prestadas por sua genitora, bem como com os demais elementos j colhidos pela investigao.

7.10 FLVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Empresrio, representante da empresa TERCON TERRAPLANAGEM LTDA, associou-se Organizao Criminosa com o fito de que as licitaes lhe fossem dirigidas. Burlando o carter competitivo, a pessoa jurdica em referncia foi beneficiada em uma srie de licitaes examinadas no item 5.2.3 desta denncia, notadamente no que tange a servios de coleta de lixo e locao de mquinas pesadas e equipamentos.
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Tais condutas ilcitas so parte de um esquema fraudulento (descrito no tpico 5) que se iniciava a partir do controle da venda do edital das licitaes. Consoante alhures detalhado, membros da Administrao Pblica Municipal, notadamente JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO EMLIO BONILLA LEMOS, impediam que empresrios no associados quadrilha tivessem acesso ao edital de licitao. Restringindo a participao de interessados, o processo de licitao era ento montado na Secretaria de Obras em nome de uma das empresas parceiras, justamente o caso da TERCOM TERRAPLANAGEM LTDA.

Vencida a licitao e celebrado (mas no cumprido) o contrato, os valores referentes eram liberados sem medio, ou com atestado falsificado ideologicamente pelos secretrios de obras (JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO EMLIO BONILLA LEMOS). Uma vez recebido o dinheiro, havia uma partilha entre o empresrio associado e a ORCRIM.

prova

da

fraude

nas

licitaes

vencidas

pela

TERCOM

TERRAPLANAGEM LTDA (item 5.2.3) corroborada pela decorrente da interceptao telefnica (SITUAO COLETA DE LIXO: fls. 291/297 do Vol. 02 do Apenso XVI do IPL 413/2004) que ilustram a parceria ilegal estabelecida entre o ora denunciado e os demais integrantes da Organizao.

De fato, em 26 de janeiro de 2007, notou-se que FLVIO faz vrios contatos com JOS LOBO, ento Secretrio de Obras de Coari/AM quando deixa claro que o Prefeito precisa resolver a situao dele, ou seja, precisa ser formalizado um contrato para que a sua empresa continue fazendo a coleta do lixo. Tais dilogos comprovam, inequivocamente, que no h licitaes em Coari, estas so realizadas apenas pro forma: JOS LOBO: "Eu conversei novamente com nosso amigo l, e foi mais branda a conversa, ele mudou de reao. Entendeu, perguntou quando voc ia retornar , eu disse na hora que voc quiser, parece que algum informou que tu vinha amanh, ele disse, ele falou que
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vem amanh" FLAVINHO: "No foi ele mesmo que me ligou ontem a noite (comenta sobre a forma que foi tratado na prefeitura enquanto aguardava para tratar dos recebimentos com o prefeito ADAIL PINHEIRO, e disse que acabou no sendo recebido) FLAVINHO: "Ai ele falou que era pra falar com HAROLDO, l, a eu falei que amanh eu t embarcando minha mulher est viajando a ele falou, no eu vou ligar pro HAROLDO, pro avio lhe aguardar , que eu quero que voc venha falar comigo, eu disse , t bom vou v a. Vou checar o horrio que a minha mulher vai viajar e vou v, acho que ele deve ter dado uma refletida n." JOS LOBO: "Acredito que sim, eu cheguei l com ele e disse, hoje de manh, eu cheguei l com ele, falei pra ele voc tem que resolver a situao do rapaz, porque ns j estamos a com um ms vencido, ns temos que resolver, preparar, preparar o esprito dele, que eu tinha que assinar logo a tua nota, pra ti quando viesse pra c j desse entrada, que fim de ms, acabou o ms mesmo, temos que pagar a ele, ele t a, j ta sem contrato, ele continua fazendo a coleta no reclamou de nada, t fazendo o trabalho , o pessoal t trabalhando virando a noite a, a gente precisa resolver a situao do rapaz, a ele disse: ele vem sbado amanh n! A ns vamos resolver, quero uma conversa eu, tu e ele." FLAVINHO: "Rapaz vou ver, mais tarde vou checar o horrio que minha mulher vai viajar e eu vou ver cara.(volta a conversar sobre a angustia que anda sofrendo em virtude da possibilidade do prefeito no querer renovar o contrato de limpeza publica).

Depois destes contatos, foi publicada no Dirio Oficial do Amazonas a Homologao e a Adjudicao, data de 1 de fevereiro de 2007, da Concorrncia Pblica n 014/06 em favor da empresa de FLAVINHO, cujo objeto SERVIO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIO EM ATERRO SANITRIO DE RESDUOS SLIDOS (LIXO) NA CIDADE DE COARI no valor total de R$ 2.626.395,75.

Em outra ocasio, no dia 22/03/2007, FLVIO faz contato com PAULO BONILLA, substituto do Secretrio Municipal de Obras de COARI poca dos fatos, quando falam sobre o cancelamento de um Contrato de urbanizao, sendo que BONILLA diz que teriam que conversar para montar uma estratgia, i.e., um acerto entre os dois para que FLVIO SOUZA DOS SANTOS FILHO continue ganhando a concorrncia. FLAVINHO: Ei Bonilla, outra coisa Bonilla, cancelaram o contrato do... da urbanizao? BONILLA: eu preciso conversar contigo.
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Quando que tu vem aqui? FLAVINHO: Eu ia hoje n se ele fosse a, eu vou amanh de manh. BONILLA: Pois , pra gente sentar e montar uma estratgia aqui. Houve necessidade, porque... houve necessidade porque o Prefeito ele conseguiu um convnio l com o Governo do Estado, n? FLAVINHO: Sim. BONILLA: Ento ele ta readequando, tu sabe que aquele contrato abrangia vrias coisas n? FLAVINHO: Isso. BONILLA: A a gente vai fazer de uma outra forma, ta? Mas a eu teria que sentar contigo pra te explicar. Ta bom? FLAVINHO: Ta legal. Ento amanh de manh eu vou a. Viu-se, pelos udios interceptados, que este empresrio atua junto a JOS LOBO e PAULO BONILLA para que estes atestem suas notas fiscais pelos servios, supostamente, prestados pela sua empresa. Dos dilogos transcritos, percebe-se que PAULO BONILLA no toma nenhuma providncia para saber se o servio foi realmente prestado ou no antes de atestar a Nota Fiscal como se pode depreender do dilogo ocorrido, no dia 10 de maio de 2007, entre FLAVINHO e BONILLA abaixo transcrito:

BONILLA: Al. FLAVINHO: Oi Bonilla, Flavinho. BONILLA: Oi Flvio. FLAVINHO: Ta na Secretria a irmo? Ta na Secretria? BONILLA: Eu t, t, resolvendo uma questo da telefonia da zona rural at s dezoito horas. Mas eu vou ficar aqui depois das dezoito, se tu quiser passar aqui. FLAVINHO: No, s pra ti atestar a minha nota da limpeza. BONILLA: Pois ! FLAVINHO: Tu quer que eu v a depois das dezoitos. BONILLA: , tu precisa, para agora, agora? FLAVINHO: No, no, no preciso pra agora no. Pode ser depois das dezoito, eu vou a com voc. T bom? FLAVINHO: T, ento t bom.

A percia sobre os bens apreendidos na empresa, por certo, reforar ainda mais a participao do denunciado nos delitos em referncia.

7.11 EZEQUIEL BRANDO DA ROCHA (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

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Empresrio, representante da empresa CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA, associou-se Organizao Criminosa com o fito de que as licitaes lhe fossem dirigidas. Burlando o carter competitivo, a pessoa jurdica em referncia foi beneficiada em uma srie de licitaes examinadas no item 5.2.2 desta denncia, sendo uma das construtoras que mais receberam recursos da Prefeitura de Coari/AM.

Tais condutas ilcitas so parte de um esquema fraudulento (descrito no tpico 5) que se iniciava a partir do controle da venda do edital das licitaes. Consoante alhures detalhado, membros da Administrao Pblica Municipal, notadamente JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO EMLIO BONILLA LEMOS, impediam que empresrios no associados quadrilha tivessem acesso ao edital de licitao. Restringindo a participao de interessados, o processo de licitao era ento montado na Secretaria de Obras em nome de uma das empresas parceiras, justamente o caso da CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA.

Vencida a licitao e celebrado (mas no cumprido) o contrato, os valores referentes eram liberados sem medio, ou com atestado falsificado ideologicamente pelos secretrios de obras (JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO EMLIO BONILLA LEMOS). Uma vez recebido o dinheiro, havia uma partilha entre o empresrio associado e a ORCRIM.

A prova da fraude nas licitaes vencidas pela CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA (item 5.2.2) corroborada pela decorrente da interceptao telefnica (SITUAO LIMPANDO A BARRA: fls. 773/800 do Vol. 04 do Apenso XVI do IPL 413/2004) que ilustram a parceria ilegal estabelecida entre o ora denunciado e os demais integrantes da Organizao.

As investigaes demonstram que sua relao com as pessoas que administram o Municpio no sentido de ajudar no cometimento das fraudes em licitaes tal como se pde constatar quando PAULO BONILLA solicita a ele que providencie planilhas
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das obras complementares do Aterro Sanitrio, para fins de montar o processo de licitao da dita obra, visto que os Auditores da CGU estavam querendo ver o processo.

Como no tinha o processo, PAULO BONILLA liga para EZEQUIEL, no dia 22 de maro de 2007 s 07H33MIN e pede para ele providenciar uma planilha relativa ao Aterro Sanitrio, conforme trecho da transcrio a seguir: "EZEQUIEL! estamos com um problema meio chato a. Aquela planilha das obras complementares do aterro sanitrio. Planilha de medio, agente no est encontrando, e o JORGE ele tem, e eu j pedi pro JORGE, e ate agora nada bicho! Precisava que tu falasses com ele, pra nos entregar aqui, sabe como n! t pegando" EZEQUIEL responde: "Vou j v! Vou j v isso pra ti. uma de trezentos e cinqenta e um, e uns quebrados".

A percia sobre os bens apreendidos na empresa, por certo, reforar ainda mais a participao do denunciado nos delitos em referncia.

7.12 LUIZ CEZRIO NEVES DE MENEZES (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Empresrio, representante da empresa L. C. N. DE MENEZES, associou-se Organizao Criminosa com o fito de que as licitaes lhe fossem dirigidas. Burlando o carter competitivo, a pessoa jurdica em referncia foi beneficiada em uma srie de licitaes examinadas no item 5.2.4 desta denncia.

Tais condutas ilcitas so parte de um esquema fraudulento (descrito no tpico 5) que se iniciava a partir do controle da venda do edital das licitaes. Consoante alhures detalhado, membros da Administrao Pblica Municipal, notadamente JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO EMLIO BONILLA LEMOS, impediam que empresrios no associados quadrilha tivessem acesso ao edital de licitao. Restringindo a
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participao de interessados, o processo de licitao era ento montado na Secretaria de Obras em nome de uma das empresas parceiras, justamente o caso da L. C. N. DE MENEZES.

Vencida a licitao e celebrado (mas no cumprido) o contrato, os valores referentes eram liberados sem medio, ou com atestado falsificado ideologicamente pelos secretrios de obras (JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO EMLIO BONILLA LEMOS). Uma vez recebido o dinheiro, havia uma partilha entre o empresrio associado e a ORCRIM.

A prova da fraude nas licitaes vencidas pela L. C. N. DE MENEZES (item 5.2.4) corroborada pela decorrente da interceptao telefnica (SITUAO LIMPANDO A BARRA: fls. 773/800 do Vol. 04 do Apenso XVI do IPL 413/2004) que ilustram a parceria ilegal estabelecida entre o ora denunciado e os demais integrantes da Organizao.

Assim como EZEQUIEL, LUIZ CEZRIO NEVES DE MENEZES auxilia as aes fraudulentas de PAULO BONILLA para a montagem de processos a serem apresentados para os Auditores da Controladoria-Geral da Unio CGU. No dia 20 de maro de 2007, s 14H14MIN, PAULO BONILLA liga para CEZRIO e pede para que ele providencie os carimbos para possivelmente assinar os processos licitatrios recm montados de obras realizadas anteriormente, possivelmente do aterro sanitrio, conforme transcrio a seguir: PAULO BONILLA: "CEZRIO! Tem como tu vir aqui na Secretaria e traz teu carimbo?" CEZARIO: "T senhor! T bom! J t indo!".

A percia sobre os bens apreendidos em sua empresa e residncia, por certo, reforar ainda mais a participao do denunciado nos delitos em referncia. Sem embargo, a priori, auto de apreenso dos apreendidos em seu domiclio refora a participao do denunciado nos delitos em referncia: Item 02 - 01 (uma) Nota Fiscal de Servio (1 e 2 vias) nmero 00108. Anlise: Emitida em 13/03/2008, valor de R$ 34.200,30, pela empresa L.C.N. DE MENEZES CNPJ 07.205.314/0001-70, pela CONSTRUO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DA
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VILA PROGRESSO, cujo valor difere do RECIBO apresentado para a mesma data (13/03/2008 - sem quaisquer assinaturas) R$ 38.000,32. Alm da Nota Fiscal de Servios sem assinatura e com valor divergente, consta SOLICITAO DE LIBERAO DE PAGAMENTO pela mesma empresa, mesma data e tambm sem quaisquer assinaturas, juntamente com a planilha de 4 medio. Item 06 - Dois bilhetes manuscritos caneta. Anlise: De tinta cor azul endereados ao prefeito ADAIL, um dos quais tendo como signatrio o Sr. MINERVAL DUARTE. Ambos os bilhetes tm o tom de CUMPLICIDADE junto ao prefeito, invocando, em nome da AMIZADE e FIDELIDADE a LIBERAO DE VERBAS da prefeitura de Coari, alegando dificuldades financeiras. Item 07 - 03 (trs) blocos de Notas Fiscais de Servios. Anlise: Em nome da empresa L.C.N. DE MENEZES E CIA LTDA CNPJ 07.205.314/0001-70, parcialmente utilizadas. O primeiro bloco, de numerao 000001 a 000050 est com as Notas 000001 e 000002 AUSENTES, contm notas CANCELADAS DE FORMA IRREGULAR, faz meno a servios prestados Prefeitura Municipal de Coari INCOMPATVEIS COM A ATIVIDADE DA EMPRESA, tais como CONSERTO DE EMBARCAES, sem mencionar a AUSNCIA DE VNCULO A INSTRUMENTO LEGAL (LICITAO), nos servios descritos nas notas, alm de irregularidades formais tais como preenchimento das alquotas de impostos. A faixa numrica utilizada no primeiro bloco de 000003 (19/04/2005) a 000036 (01/12/2006). O restante, 000037 a 000050, encontram-se em branco. Neste mesmo bloco foi encontrado recibo no valor de R$ 300.000,00 com data de 02/09/2005, sem estar vinculado a nenhum tipo de procedimento licitatrio. O segundo bloco de Notas Fiscais tem a faixa numrica de nmero 00051 (sem data de emisso) a 00076 (18/01/08) utilizada, contendo irregularidades e de 00077 a 00100, sem utilizao. O terceiro bloco de Notas tm a faixa numrica de 00101 (01/02/08) a 113 (12/05/08) utilizadas e contendo irregularidades. A faixa numrica de 00114 a 00150 do mesmo bloco encontra-se sem utilizao. Item 17 Uma solicitao de auxlio em dinheiro. Anlise: Carta de Luiz Cesrio ao prefeito Adail solicitando vultosa ajuda em dinheiro aps muita bajulao. Valor da ajuda: R$ 380.000,00.

7.13 SNIA DA SILVA SANTOS


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(Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Trata-se

de

empresria

responsvel

pela

administrao

da

3S

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA, participou do esquema criminoso disposto no item 6 desta denncia, que envolveu a montagem de licitaes cujos objetos eram o fornecimento de bens prefeitura, e o posterior desvio do dinheiro decorrente do contrato. Alm da 3S DISTRIBUIDORA, SNIA DA SILVA SANTOS utilizava da empresa de seu marido no mesmo esquema, a M. M. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Uma vez associado, o empresrio participava do esquema fornecendo documentos, carimbos notas fiscais, para a montagem de todo o procedimento, desde a licitao at o pagamento. Alguma vezes, SNIA aceitou participar da montagem sem nada receber em troca do seu auxlio, ocasio em que todo o dinheiro (decorrente do contrato) foi desviado para o ncleo da ORCRIM em troca da promessa de que participaria da prxima licitao (tambm montada). Nestes casos, no cumpriu o objeto do contrato (contando-se, mais uma vez, com a falsificao do atestado de recebimento), porm, por ter simulado vendas, expedindo notas fiscais, viu-se em pouco tempo assoberbada de dbitos tributrios que logo tornaram-se impagveis. Em sua depoimento, confessou que, mesmo quando recebeu sua parte no contrato, foi obrigada a devolver cerca de metade dos valores ao ncleo da Organizao Criminosa.

Confirmando seu relevante depoimento, a atuao da denunciada pde ser verificada na compra de kits escolares (SITUAO KIT ESCOLAR) e tambm na aquisio de remdios sem licitao (SITUAO MATERIAL HOSPITALAR SEM LICITAO), situaes j examinadas no item 6.1 da denncia.

A operacionalizao do esquema tambm foi comprovada a partir da constatao de que denunciada aparece como sacadora de vultosas quantias em dinheiro em
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prol do esquema fraudulento em verdadeira intermediao de pagamentos SITUAO INTERMEDIAO DE PAGAMENTOS descrita no item 06 da denncia. Cada pagamento era feito pelo prefeito ADAIL PINHEIRO, ao seu assessor HAROLDO PORTELA, que se encarregava de depositar na conta da empresa, e depois exigia que a empresria SONIA DA SILVA SANTOS, sacasse o dinheiro da conta da empresa e entregasse em espcie a ele.

Os indcios apresentados no presente relatrio so corroborados pelas informaes prestadas por SONIA DA SILVA SANTOS no dia 20/05/2008; pelas anlises dos documentos apreendidos (itens 48 e 49 do Relatrio busca Secretaria de Finanas); e pelos Documentos das empresas 3S DISTRIBUIDORA e M M IMPORTADORA E

EXPORTADORA encontrados em poder de HAROLDO PORTELA por ocasio do cumprimento de mandado de busca e apreenso em seu escritrio, itens 07, 08, 10 e 13 do (RELATRIO DE BUSCA ESCRITRIO HAROLDO PORTELA).

Entre os bens apreendidos na residncia da denunciada, destacam-se:


- Pasta contendo Notas Fiscais das empresas 3S Distribuidora Comercial LTDA e M&M Importadora e Exportadora LTDA, expedida em nome da Prefeitura Municipal de Coari. Anlise: Aps anlise dos processos, foram encontradas Notas Fiscais que podem indicar superfaturamento de preo. - 02 (Duas) folhas contendo valores referentes s empresas 3S Distribuidora, Vida Comercial e M&M Importadora. Anlise: Documentos de empresas utilizadas para compor processos licitatrios fraudulentos, com o nico objetivo de desviar recursos da Prefeitura Municipal de Coari. Empresa 3 S Distribuidora de propriedade da Sra. SONIA SANTOS, a M&M de seu marido e a Vida Comercial de uma amiga da Sra. SONIA, de nome ELISANGELA. - 02 (Dois) blocos de notas fiscais, sendo um da Empresa M. M Importadora e Exportadora LTDA e outro da empresa 3S Distribuidora Comercial LTDA, sendo que muitas delas foram emitas em nome da Prefeitura Municipal de Coari. Anlise: Documento que comprova a grande quantidade de notas fiscais destinadas a Prefeitura Municipal de Coari, apontando indcios de fraude. - Documento Referente Tomada de Preos n 045/2006. Anlise: Aps anlise dos processos, foram encontrados documentos referentes Tomada de Preos para aquisio de kit escolar da empresa 3S Distribuidora Comercial, apresentando indcio de superfaturamento.

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- Documento Referente Tomada de Preos n 045/2006. Anlise: Aps anlise dos processos, foram encontrados documentos referentes Tomada de Preos para aquisio de kit escolar da empresa 3S Distribuidora Comercial, apresentando indcio de superfaturamento. - 10 (Dez) Notas Fiscais da empresa Vida Comercial e Distribuidora em nome da Prefeitura Municipal de Coari. Anlise: Empresa pertence amiga da Sra. SONIA, o que pode indicar uma utilizao voltada para fraudar processos licitatrios. Alm disso, aparentemente, no houve contrato administrativo para execuo dos servios pelos quais a empresa recebeu o pagamento.

7.14 CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Trata-se de empresrio responsvel pela administrao da microempresa CARLOS W. P. BASTOS ME, participou do esquema criminoso disposto no item 6 desta denncia, que envolveu a montagem de licitaes cujos objetos eram o fornecimento de bens prefeitura, e o posterior desvio do dinheiro decorrente do contrato.

O empresrio CARLOS WILLIAM, participava com a sua empresa CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS-ME, do mesmo esquema de aquisio de bens capitaneado por CARLOS EDUARDO e HAROLDO PORTELA. A sua participao deu-se nos mesmos moldes da 3 S DISTRIBUIDORA de SONIA da SILVA , inclusive atuaram em conjunto em alguns certames montados por HAROLDO PORTELA.

Podemos citar como exemplo a Tomada de Preo 015/2006 realizada em abril de 2006, cujo objeto era a compra de eletrodomsticos, eletrnicos e produtos de cozinha, cama, mesa e banho para ser distribudo por ocasio dos dias das mes no municpio de COARI, cujos indcios de que fora fraudada esto apresentados no item 6.3 desta denncia a partir das informaes extradas da Situao BRINDES PARA AS MES.

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H indcios de fraude na Tomada de Preos n 015/2006, visto que o processo licitatrio em questo apresenta irregularidades, os quais apontam para o fato de que provavelmente a mesma fora montada em proveito da empresa CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS- ME , a saber,

1) As folhas do processo no esto numeradas;

2)

As notas fiscais da Microempresa contratada CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS de n 101, 103 e 106 possuem data de emisso e de sada o dia 15/05/2006.(Levando-se em conta que o meio de transporte empregado o fluvial seria improvvel o recebimento da mercadoria no mesmo dia, entretanto, foi atestado o recebimento no mesmo dia pelo funcionrio responsvel na Prefeitura de Coari.). ver item 02 do RELATRIO DE BUSCA COMISSO DE LICITAO.

A operacionalizao do esquema tambm foi comprovada a partir da constatao de que o denunciado aparece como sacador de vultosas quantias em dinheiro em prol do esquema fraudulento em verdadeira intermediao de pagamentos SITUAO INTERMEDIAO DE PAGAMENTOS descrita no item 06 da denncia. Cada pagamento era feito pelo prefeito ADAIL PINHEIRO, ao seu assessor HAROLDO PORTELA, que se encarregava de depositar na conta da empresa, e depois exigia que o empresrio CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS, sacasse o dinheiro da conta da empresa e entregasse em espcie a ele.

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Os indcios apresentados no presente relatrio so corroborados pelas informaes prestadas por CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS no dia 23/05/2008, bem assim pelos documentos das empresas CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS-ME encontrados em poder de HAROLDO PORTELA por ocasio do cumprimento de mandados de busca e apreenso em sua casa: itens 09, subitens 08 a 19 do RELATRIO DE BUSCA RESIDENCIA HAROLDO PORTELA.

7.15 MAGNO DE LIMA RAFFA (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Trata-se de empresrio responsvel pela administrao da NAELITE PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA, participou do esquema criminoso disposto no item 6 desta denncia, que envolveu a montagem de licitaes cujos objetos eram o fornecimento de bens prefeitura, e o posterior desvio do dinheiro decorrente do contrato.

O empresrio MAGNO DE LIMA RAFFA, participava com a sua empresa NAELITE PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA, do mesmo esquema de aquisio de bens capitaneado por CARLOS EDUARDO e HAROLDO PORTELA, em moldes semelhantes ao referente 3 S DISTRIBUIDORA DE SONIA DA SILVA.

O esquema funciona basicamente com o direcionamento, para a NAELITE, dos contratos de publicidade e mdia, como tambm de promoo de eventos para a Prefeitura de COARI, cabendo ao assessor de ADAIL PINHEIRO, HAROLDO PORTELA o comando das diversas fases da operao fraudulenta, que seguiam os seguintes passos: 63. Criao de uma pseudo necessidade de determinada publicidade ou evento. 64. Direcionava a licitao para a NAELITE; 65. Superfaturava os contratos do evento ou da publicidade; 66. Intermediava e recebia os pagamentos em nome da NAELITE; 67. Depositava o cheque do pagamento na conta da empresa:
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68. Exigia que MAGNO LIMA (scio da NAELITE) sacasse o dinheiro e o devolvesse.(em mdia 50%) 69. Apropriava-se do recurso desviado, e aplicava em prol da Organizao chefiada por ADAIL PINHEIRO. A empresa NAELITE era usada para esse fim, pois essa prtica foi admitida pelo seu proprietrio MAGNO LIMA RAFFA, conforme suas prprias informaes prestadas Autoridade Policial no dia 20/05/2006, constantes em seu AUTO DE QUALIFICAO E INTERROGATRIO, de onde podemos extrair o seguinte: QUE disse que conhece o Sr. HAROLDO PORTELA h mais de 15 (quinze) anos e que a partir do ano de 2006, em contato com HAROLDO, iniciou a prestao de servio na prefeitura de COARI; QUE atravs de acordo prvio com HAROLDO forjavam o processo licitatrio no qual HAROLDO fazia um levantamento preliminar junto as demais empresas concorrentes e a partir da, informava ao interrogado os valores na proposta que iria apresentar na licitao; QUE o contrato feito com a prefeitura era normalmente por um prazo de um ano para prestao de servio de publicidade, tais como: mdia impressa (revista, jornal), televisiva, banner, rdio, outdoor, shows; QUE aps a prestao do servio a prefeitura depositava o dinheiro diretamente na conta corrente da empresa NAELITE MIDIA PUBLICIDADE ENTRETENIMENTO INTERNET LTDA; QUE ficava na agncia bancria aguardando o depsito para em seguida ser entregue a HAROLDO PORTELA;; QUE feito o depsito pela prefeitura, o interrogado sacava e imediatamente entregava, em espcie, a HAROLDO PORTELA um percentual que variava entre 40 (quarenta) e 50 (cinqenta) por cento do valor depositado; QUE da quantia restante, o interrogado fazia pagamentos diversos; QUE da quantia depositada para a empresa NAELITE era emitida nota fiscal em nome da Prefeitura de Coari;" QUE aquele valor entregue a HAROLDO seria para este efetuar pagamentos diversos (no sabe identificar exatamente o que seria); QUE HAROLDO informava ao interrogado que aps realizado o evento faria um levantamento e devolveria a parte do interrogado que era aproximadamente 5% (cinco por cento) QUE a parte contbil da empresa NAELITE era realizada pelo seu scio DANIEL e que confirma que realmente no ano de 2006 a empresa recebeu da prefeitura de COARI aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais); QUE desse valor, a maioria foi entregue diretamente para HAROLDO e que muitas das vezes no recebia a parte que lhe cabia e, as vezes, ficava at 6 (seis) meses sem receb-la; QUE antes da licitao havia um acordo prvio com HAROLDO PORTELA, no
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entanto no sabe informar se o prefeito de Coari, ADAIL PINHEIRO, sabia dessas negociaes; QUE tambm no sabe informar nome de outras pessoas que supostamente poderiam atuar em conjunto com HAROLDO; QUE HAROLDO no exigia percentual fixo, era-lhe entregue entre 40% (quarenta por cento) e 50% (cinqenta por cento) a depender da quantia depositada; QUE normalmente quem representava a empresa no processo licitatrio era o scio do interrogado DANIEL CARVALHO; QUE tambm participou de algumas reunies de licitaes representando a empresa; QUE sempre viajava a Coari para tratar alm de licitao e de outros servios como emisso de nota, diversas transaes comerciais da empresa; (...) QUE dos R$100.000,00 (cem mil reais) depositados no dia 02/05/2008, conforme TED apreendido em Auto de Apreenso, imediatamente depositou para DFC DA AMAZONIA, empresa que tem como scio DANIEL CARVALHO e o pai deste; QUE desta quantia, o interrogado juntamente com DANIEL entregaram HAROLDO PORTELA que faria pagamentos de eletrodomsticos que seriam entregues s mes em comemorao ao seu dia;(...)

A utilizao da NAELITE sob o controle de HAROLDO PORTELA, para fins fraudulentos se torna evidente diante dos documentos apreendidos por ocasio do cumprimento de mandado de busca, como segue: 1-Documentos da empresa NAELITE MDIA E PUBLICIDADE encontrados em poder de HAROLDO PORTELA por ocasio do cumprimento de mandados de busca e apreenso em sua casa: itens 09, subitens 20 (RELATRIO DE BUSCA RESIDENCIA HAROLDO PORTELA) documentos estes que corroboram a afirmao de que HAROLDO PORTELA responsvel pea NAELITE perante os contrato de mdias e publicidade, visto que a ele cabia o pagamentos dos contratos realizados entre a Prefeitura Municipal de Coari/AM (atravs da NAELITE) e as empresa de TV, rdio e jornal. O documento, provavelmente um controle dos pagamentos, pois contm a numerao dos cheques utilizados bem como as datas em que foram realizados esses pagamentos. Assim, restou comprovado que HAROLDO PORTELA era quem efetivamente administrava a empresa NAELITE, sendo os scios desta quase que laranjas dele. 2- item 11 (RELATRIO DE BUSCA ESCRITRIO HAROLDO PORTELA). - Nota Fiscal da empresa NAELITE Mdia e Publicidades, em nome
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da Prefeitura Municipal de Coari; - Requerimento de Pagamento de Nota Fiscal da NAELITE MIDIA E PUBLICIDADES; - Recibo de pagamento pela Prefeitura Municipal de Coari para a empresa NAELITE MIDIA E PUBLICIDADES, no valor de R$ 34.306,81,00 Tais documentos em posse de HAROLDO PORTELA, indica que ele de fato o representante da NAELITE junto a Prefeitura Municipal de Coari. 3 - Item 66 FINANAS): e 69 do (RELATRIO BUSCA SECRETARIA DE

- Fax de Haroldo Portela Solicitando que a secretria de finanas ROME CINEIDE despache com o prefeito o pagamento de material ainda no licitado no valor de R$34.660,00. - Comprovante de transferncia de Adriano para empresa NAELITE no mesmo valor. (R$ 34.660,00) (Fax foram copiados para no ocorrer perda da escrita pelo tempo) Tais documentos so indcios de que, provavelmente, a compra ocorreu sem licitao j que o pagamento se deu atravs de transferncia da c/c de ADRIANO TEIXEIRA SALAN para a NAELITE M PUB. ENT. INTER, no valor de R$ 34.660,00.

- Comprovante de transferncia do Bradesco da c/c da PMC para NAELITE em 01/08/2007 no valor de R$200.000,00 em dinheiro. - ofcio no. 812/2007 SMEF/PMC de 01/08/2007, assinado pelo prefeito em exerccio Rodrigo Alves da Costa, Rome Cineide Gomes Mello e Henrique Finco Mariani (Gerente de Expediente do Banco do Brasil de COARI), autorizando a transferncia de valor de R$200.000,00 da conta 15.970-0 FUNDEB para a conta 2302-7 ICMS, Ag 3710 Banco Bradesco, ambas pertencentes a PMC. - Lista de Materiais e Servios comprados pelo HAROLDO provavelmente sem licitao prvia. Na linha da tabela com os dizeres: (DISCRIMINAO) MATERIAIS COM VISUAL(ANTIGOS) (VALOR) 622.990,00 (FOI PAGO) 60.000,00 (FALTA PAGAR) 562.990,00 (EMPRESA) DOT GAIN, est manuscrito o valor de 200.000,00. Anlise: Possvel compra sem licitao e utilizao indevida da empresa NAELITE como intermediria.
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A operacionalizao do esquema tambm foi comprovada a partir da constatao de que o denunciado aparece como sacador de vultosas quantias em dinheiro em prol do esquema fraudulento em verdadeira intermediao de pagamentos SITUAO INTERMEDIAO DE PAGAMENTOS descrita no item 06 da denncia. Cada pagamento era feito pelo prefeito ADAIL PINHEIRO, ao seu assessor HAROLDO PORTELA, que se encarregava de depositar na conta da empresa, e depois exigia que o empresrio MAGNO DE LMA RAFFA, sacasse o dinheiro da conta da empresa e entregasse em espcie a ele.

Em face deste esquema, o faturamento da NAELITE em contrato com a Prefeitura de Coari s no primeiro semestre de 2008 foi de aproximadamente R$ 4.784.560,13 (quatro milhes, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e treze centavos) se levarmos em considerao as anotaes aprendidas no item 37 do RELATRIO BUSCA SECRETARIA DE FINANAS.

7.16 JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

O relacionamento de JORGE MICHAEL, com a ORCRIM ocorreu em duas fases, a saber:

1)

Primeiro, atuou como pessoa interposta para compor o quadro


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societrio da empresa AMCOM, cuja titularidade de fato restou comprovada que era de CARLOS EDUARDO PINHEIRO, que a administrava atravs de instrumento de procurao, participao esta relatada no item 4.3 da denncia extrada da Situao CASO AMCON;

2)

No segundo momento atuou sob a intermediao de HAROLDO PORTELA, com a sua empresa MEDICAMED DISTRIBUIDORA, para qual se direcionavam alguns

processos licitatrio. Como era de praxe na ORCRIM, a compra era feita diretamente e depois montava-se o processo licitatrio a exemplo do caso relatado no item 6.2 da denncia referente Situao MATERIAL HOSPITALAR SEM LICITAO em que a MEDICAMED foi usada. Pela primeira delas, o denunciado auxiliou, no s emprestando seu nome, como tambm constituindo a pessoa jurdica atravs da assinatura do seu contrato social, e, em seguida, transferindo sua administrao CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO. Destarte, forneceu o escudo necessrio para que o irmo do Prefeito de Coari em conluio com este, direcionasse (atravs da montagem) as licitaes para a empresa de fachada AMCOM Amazonas Construes Ltda., e, ato contnuo, desviasse os recursos financeiros advindos do contrato, falsificando a medio das obras..

Faz-se premente salientar que a Prefeitura de Coari pagou para esta empresa de fachada o valor total de R$ 13.321.756,10 (Treze milhes, trezentos e vinte e um mil, setecentos e cinqenta e seis reais e dez centavos).

Demais disso, JORGE MICHAEL SOUZA BARROSO DE ALMEIDA PEREIRA, como responsvel pela administrao da MEDICAMED DISTRIBUIDORA, participou do esquema criminoso disposto no item 6 desta denncia, que envolveu a
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montagem de licitaes cujos objetos eram o fornecimento de bens prefeitura, e o posterior desvio do dinheiro decorrente do contrato.

O empresrio JORGE MICHAEL SOUZA, participava com a sua empresa MEDICAMED DISTRIBUIDORA, do mesmo esquema de aquisio de bens capitaneado por CARLOS EDUARDO e HAROLDO PORTELA, em moldes semelhantes ao referente 3 S DISTRIBUIDORA DE SONIA DA SILVA.

Note-se que at o ano de 2006 esta empresa de JORGE MICHAEL (MEDICAMED DISTRIBUIDORA) recebeu da prefeitura a quantia de R$ 1.287.279,05, em tese, decorrente de licitaes, segundo dados obtidos a partir da relao de empenhos do ano de 2006 da Prefeitura de Coari.

Os pagamentos eram feitos pelo Prefeito ADAIL PINHEIRO, ao seu assessor HAROLDO PORTELA, que se encarregava de depositar na conta da MEDICAMED, e depois exigia que o empresrio JORGE MICHAEL, sacasse o dinheiro da conta da empresa e entregasse em espcie a ele. As anlises dos documentos apreendidos na posse de HAROLDO PORTELA e que tm relao com a empresa MEDICAMED, resultaram no que segue:

Folha impressa em que consta o ttulo: EMPRESAS, seguido dos seguintes campos: - MEDICAMED DISTRIBUIDORA LTDA Lote 1: Medicamento rede bsica Valor: 2.687.220,00 Lote 3: Qumico cirrgico Valor: 2.763.761,93 Lote 7: Radiolgico Valor: 462.756,00 Lote 8: Laboratrio Valor: 310.136,58 Total: 6.223.874,40 - DOM BOSCO Lote 4: Medicamentos controlados Valor: 200.298,00 Total: 200.298,00 - RODRIGUES Lote 5: Odontolgico Valor: 489.680,46 Total: 489.680,46 - GARCIA
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Lote 2: Medicamentos em geral Valor: 1.971.035,36 Lote 6: Hiperdia Valor: 123.872,00 Total: 2.094.907,30 Total geral: 9.008.760,10; Cpia da Segunda Alterao Contratual da empresa MEDICAMED Distribuidora LTDA, datada 13/09/2006. Anlise: Documentos que, na posse de HAROLDO PORTELA, indicam que o mesmo atua, dentre outras coisas, intermediando as compras que a Prefeitura Municipal de Coari realiza na rea de medicamentos e insumos hospitalares, utilizando, sobretudo, a empresa MEDICAMED, determinando, possivelmente, qual fornecedor ir fornecer cada tipo de insumo.

7.17 MARILZA FELIX BARROS (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Contadora e empresria, responsvel pela empresa CONSTRUTORA MURAI LTDA. Exerceu papel fundamental dentro da ORCRIM, criando as empresas que serviriam para participarem das montagens dos processos de licitao fraudadas pela Prefeitura de Coari/AM, esquema descrito no item 4 da denncia.

Destarte, em conluio com CARLOS EDUARDO, JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e alguns laranjas, tais como JACSON BEZERRA LOPES, EDIOVAM PIMENTEL COSTA e EDNILSON RICARDO FAANHA, colocou seus conhecimentos tcnicos disposio da ORCRIM constituindo algumas empresas de fachada que serviriam para a consecuo das fraudes s licitaes pblicas pela Prefeitura de Coari/AM. ela tambm quem fez as alteraes contratuais das empresas COMAN/JBL, ANCON e GEOMTRICA para substituir uns laranjas por outros.

Neste mesmo esquema fraudulento, atuou constituindo uma empresa em seu prprio nome - a CONSTRUTORA MURAI LTDA - que tambm foi utilizada pela ORCRIM
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para o direcionamento de licitaes e desvio de dinheiro, conforme relatado no tpico 4.5 da denncia referente Situao CASO MURAI.

Da acareao entre JACSON e MARILZA, em 08 de maro de 2007, foi possvel perceber que JACSON insistia em dizer que foi MARILZA quem constituiu a empresa JBL/COMAN e que ela era a contadora da empresa e MARILZA afirmava que era apenas empregada na empresa COMAN possuindo procurao de JACSON para resolver problemas trabalhistas junto Justia do Trabalho de Coari/AM. Porm, mais adiante MARILZA acabou confessando que de fato como era contadora constituiu as empresas FBL, MURAI, GEOMTRICA, e AMCON, acrescentando o seguinte comentrio fato curioso todas essas empresas foram trabalhar no mesmo municpio, qual seja, Coari/AM/AM.

Ainda na audincia de acareao, MARILZA apresentou para juntada aos autos cpias de fax da empresa COMAN (relao de pendncias de Notas Fiscais relativo ao ano de 2004), bem como outro da Prefeitura de Coari/AM (Fax n 029/2004 PMC/CONTABILIDADE). O fax n 029/2004 PMC/CONTABILIDADE assinado pelo ento Secretrio de Economia e Finanas de Coari/AM, JOO LUIZ FERREIRA LESSA, para MARILZA FLIX BARROS que definida como Scia-Gerente da Construtora Murai Ltda e tem a seguinte MENSAGEM: Senhora Gerente, Estamos encaminhando a Relao de Pendncias de Notas Fiscais que faltam ser emitidas, relativo ao ano de 2004 da empresa COMAN. Por oportuno informamos que durante este exerccio pode ainda ser solicitado outras Notas.

O fax COMAN relao de pendncias de Notas Fiscais relativo ao ano de 2004 tem a inscrio ATT PAULO BONILLA e faz referncia a vrias obras que teriam sido realizadas pela dita empresa, causando estranheza o que est consignado no campo OBSERVAO, nos seguintes termos:

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ESTA NOTA FISCAL PARA SUBSTITUIR A NOTA FISCAL N 000464 DO TERMO DE CONVNIO 0133550-51/2001 CEF/SEDU SEM ESTA NOTA FISCAL A PREFEITURA FICAR INADIMPLENTE JUNTO AO CADIN E DEVER SER INCLUDA NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Dessa forma, inqestionvel a participao de MARILZA FLIX nas fraudes ora investigadas.

7.18 PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA


(Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o

arts. 69 e 71 do Cdigo

art. 71 do Cdigo Penal)

Atuou ativamente para a materializao das fraudes ora desvendadas, visto que durante certo tempo trabalhou na Secretaria de Obras de Coari/AM montando os processos das licitaes inexistentes (item 3 da denncia). Um de seus ex-subordinados, MICHAEL WILKENS, ao falar sobre a linha de montagem de processos que se instalou dentro da Secretaria de Obras de Coari/AM, afirmou que era o engenheiro PAULO SRGIO que assinava pelos representantes das empresas e que o mesmo o ensinou a falsificar as assinaturas de vrios deles.

Alm disso, os interrogatrios de ACILMO, GIRLANILDO e EDFRANCO so esclarecedores quanto participao de PAULO SRGIO nas montagens de processos licitatrios, o qual orientava seus subordinados a falsificarem, inclusive, as assinaturas dos empresrios.

ACILMO DA SILVA COELHO em seu interrogatrio afirma: QUE foi convidado pelo engenheiro JOS FREIRE LOBO, Secretrio de Obras da Prefeitura de Coari/AM para fazer parte de uma equipe de montagem de licitaes fraudulentas; QUE o engenheiro LOBO passava uma folha de papel contendo o nome da empresa vencedora e das demais concorrentes; QUE dessa equipe participavam tambm: MIKE, GIRLANILDO, EDFRANCO, SALUSTIANO E JOS
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RODRIGUES; QUE o chefe dessa equipe, que atuou no perodo de 2001 a 2004, era o engenheiro PAULO SRGIO MOREIRA, subordinado ao engenheiro LOBO; QUE o processo licitatrio era montado e as assinaturas falsificadas; QUE lembra apenas das empresas AMCOM e COMAM, vencedoras de licitaes fraudulentas;

EDFRANCO MARINHO DA SILVA, ao ser interrogado, informou: QUE o Secretrio era o engenheiro JOS LOBO e o subsecretrio, o engenheiro PAULO MOREIRA; QUE se viu envolvido por necessidade de trabalho em um esquema para fraudar licitaes, cujo modus operandi era o seguinte: o engenheiro LOBO passava para a equipe planilha de licitao j com o nome da empresa vencedora, bem como as demais licitantes; QUE havia um revezamento entre as empresas de forma que, periodicamente, todas sassem ganhando; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA coordenava os trabalhos da equipe do depoente na montagem dos dossis fraudados; QUE muitas vezes assinava em lugar dos representantes das empresas; QUE o depoente e sua equipe montavam os papis das empresas no computador, usando timbre e demais documentos oficiais, inclusive assinando por alguns de seus representantes; QUE no havia preocupao dos engenheiros LOBO e PAULO MOREIRA em alterar o padro das propostas e declaraes das licitantes, por isso, todas possuam o mesmo perfil; QUE tem conscincia de que tudo que fazia no era muito certo, porm, no sabia da gravidade do assunto e no se preocupava muito porque precisava do emprego para sua sobrevivncia; QUE todo o procedimento era feito dentro da Secretaria de Obras do Municpio; GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES, em seu interrogatrio, afirmou: QUE essa equipe trabalhava diariamente at tarde da noite, incluindo sbados, domingos e feriados; QUE inicialmente, os trabalhos eram regulares dentro da Secretaria de Obras e a equipe desenvolvia tarefas de organizao de dossis de demais documentos relativos licitaes; QUE posteriormente, no se recordando o ano, entrou o engenheiro PAULO MOREIRA como chefe da equipe do depoente; QUE a tarefa de PAULO era coordenar a equipe e distribuir as tarefas para cada componente; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA passava para o depoente e para os demais membros da equipe as planilhas indicando a empresa vencedora, demais licitantes e outros dados para montagem dos dossis fraudulentos de licitao;
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Ao mesmo tempo em que participava ativamente das montagens dos processos, ele tambm administrava a empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA, a qual era registrada nome de HENDERSON MIRANDA PALHETA e de OCILENE MARIA MONTEIRO PANTOJA, sob a alegao de que no poderia registr-la em seu prprio nome (item 4.4 da denncia).

No dia 10 de outubro de 2005, HENDERSON MIRANDA PALHETA prestou declaraes prestou perante a Autoridade Policial, falando sobre sua participao na empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA. HENDERSON, que na verdade era laranja de PAULO SRGIO, contou que fez parte da referida empresa a pedido de seu cunhado, o engenheiro PAULO SRGIO CHAGAS MOREIRA, a quem passou procurao de plenos poderes para gerir a empresa. Era na verdade laranja de seu cunhado, pois conforme declarou sua funo na empresa era de encarregado de obras. QUE, esclarece que fez parte juntamente com sua ex-esposa desta empresa a pedido de seu cunhado, engenheiro PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA, o qual estava com alguma restrio com o seu nome, e com isso no poderia constituir uma empresa; QUE, no chegaram a integralizar o capital, conforme consta no contrato social de fls. 41/43 (apenso IX), pois essa parte de documentao e de dinheiro ficou por conta de PAULO; QUE, passou uma procurao no Cartrio do 1 Ofcio de Notas da capital para PAULO SERGIO CHAGAS MOREIRA, conferindo-lhe amplos e gerais poderes para gerir e administrar os negcios da empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA, conforme cpias que apresenta neste ato; bastante claro que a empresa GEOMTRICA tambm foi usada no esquema fraudulento, como, por exemplo, na Tomada de Preo n 012/2001, cujo objeto era a construo de meio fio, sarjeta e calada na sede do Municpio de Coari/AM (Contrato de Repasse 0108498-84/00/CEF/SEDU CEF), em que a proposta da empresa foi no valor de R$ 198.764,50.

Em relao a essa Tomada de Preo a Auditoria da CGU apontou uma srie


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de irregularidades no processo licitatrio e afirma: Verificou-se que a empresa Geomtrica emitiu em 26/08/2002, a Nota Fiscal n. 122, no valor de R$ 161.616,16, referente 1 medio e em 29/11/2002, emitiu a Nota Fiscal n. 051, no valor de R$ 37.148,34, referente 2 Medio. Ocorre que houve uma inverso na seqncia de emisso das Notas Fiscais, tendo em vista que a de n. 122 foi emitida antes da n. 51, o que vedado pela legislao tributria do Municpio de Manaus (Decreto n. 4.824/2000, artigo 20). ... Concluso A emisso de notas fiscais fora de ordem cronolgica, alm de ser proibida pela legislao tributria, pode indicar que houve emisso de nota fiscal com data anterior para embasar despesa que j havia sido realizada. (grifamos) H ainda outro processo em que a empresa GEOMTRICA foi utilizada para fraude. a licitao relativa ao Convnio n. 851/2001 firmado com a Fundao Nacional de Sade FUNASA, tendo por objeto a construo de 29 mdulos sanitrios domiciliares com recursos no montante de R$ 43.680,00, sendo que sobre o processo licitatrio a Auditoria da CGU, observando vrias irregularidades, assim concluiu:

Desta forma, constata-se que, para a FUNASA foram apresentadas peas de um suposto Convite n. 162/2002 que de fato no existiu, considerando que o Processo disponibilizado na ntegra a esta Controladoria refere-se ao Convite n. 137/2002. Neste aspecto, tambm resta comprometida a aceitao, como idneo, do Convite n. 137/2002, uma vez que no coincide com as peas apresentadas Fiscalizao da FUNASA poca de sua ao fiscalizatria e na subseqente Prestao de Contas do Convnio n. 851/2001.

Neste processo envolvendo a GEOMTRICA, AMCON e COMAN, alm de inferir que no houve uma licitao, uma vez que a administrao de Coari teria apenas confeccionado os documentos como se tivesse ocorrido uma disputa que na verdade no aconteceu, a CGU ainda aponta uma gama de irregularidades, dentre as quais destacamos:

19. Duas Cartas-convite para o mesmo objeto;


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20. O processo licitatrio da Carta-Convite n. 137/2002 no foi autuado, protocolado ou numerado; 21. No consta do referido processo a ata de abertura da licitao; 22. Um dos mapas comparativos de preos e um dos termos de adjudicao no so verdadeiros, ou at mesmo os dois.

7.19 JACSON BEZERRA LOPES (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Velho conhecido de CARLOS EDUARDO, JACSON BEZERRA j foi at scio desta pessoa em uma empresa, a RENASCER CONSTRUES. Depois dessa sociedade formal, JACSON passou condio de laranja responsvel pela empresa COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA (mesma JBL CONSTRUES LTDA). Em conluio com CARLOS EDUARDO e MARILZA FLIX BARROS emprestou seu nome para a constituio da empresa em que aparece com responsvel com a finalidade de participar fraudulentamente de licitaes no Municpio de Coari/AM e conseqentemente desviar recursos do errio.

H fortes indcios de que recebe uma mesada dos principais membros da ORCRIM para que se comporte perante os rgos pblicos (principalmente a Polcia) como se realmente fosse o proprietrio da empresa que fora criada em seu nome. E ele cumpre com seu papel.

Seu papel de laranja dentro do esquema fraudulento est bem definido, podendo ser exemplificado pelo Contrato Particular que ele assinou transferindo 99% de suas cotas da empresa JBL CONSTRUES LTDA para CARLOS EDUARDO, irmo do
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Prefeito, o qual se encarregou de administrar a empresa, principalmente a movimentao financeira.

Conforme j mencionado acima, a empresa do laranja JACSON BEZERRA LOPES foi utilizada em vrios processos fraudulentos de licitao para execuo de Convnios Federais, tais como Tomada de Preo 001/2002, cujo objeto era a construo de mdulos sanitrios domiciliares em bairros do Municpio de Coari/AM, com a Fundao Nacional de Sade FUNASA, no valor de R$ 562.114,00 (quinhentos e sessenta e dois mil, cento e quatorze mil reais); a Tomada de Preo 005/2002, cujo objeto era construo de meios fios, sarjeta, e calada na sede do Municpio de Coari/AM (Contrato de Repasse 013350-51/2001 com a Caixa Econmica Federal), firmado entre a prefeitura Municipal de Coari/AM e o Ministrio das Cidades no valor de R$ 780.500,00 (setecentos e oitenta mil, e quinhentos reais); e a Concorrncia Publica 002/2002, cujo objetivo era a execuo do Sistema de Esgotamento Sanitrio no Municpio de Coari/AM (Convnio 3698/01) firmado com a FUNASA, no valor de R$ R$ 3.167.667,35 (trs milhes, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), dentre outros.

Em decorrncia das licitaes/contratos fraudados, a prefeitura efetuou diversos pagamentos, atravs de cheques, para as contas da referida empresa. Em seguida, observou-se que os valores foram sacados, em sua maior parte, por CARLOS EDUARDO administrador de fato da pessoa jurdica.1 Chama a ateno, neste caso, que, diferente de outros laranjas que no foram denunciados, JACSON BEZERRA LOPES no se limitou a assinar um contrato social, pelo contrrio, aparece movimento recursos financeiros vultuosos decorrentes das licitaes fraudadas, do que se evidencia o conhecimento dos ilcitos que estavam sendo praticados, uma vez que os valores recebidos pela prefeitura so manifestamente incompatveis com a estrutura econmica da empresa.

Com efeito, o laudo pericial n. 253/2008 explicitou que dos R$ 6.957.086,77 (seis milhes, novecentos e cinqenta e sete mil, oitenta e seis reais e setenta e
1 Laudo Pericial 253/2008.
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sete centavos) depositados pela prefeitura na conta 13060-5 titulada pela COMAN, JACSON BEZERRA LOPES aparece, ao lado de CARLOS EDUARDO, entre as pessoas que movimentaram a maior parte deste valor: Jacson Bezerra Lopes efetuou saques na ordem de R$ 1.511.500,00 (um milho quinhentos e onze mil e quinhentos reais).

7.20 ACILMO DA SILVA COELHO (incidncia penal: artigos, 297, 298, 299 e 304, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do CPB, 288 do CP e artigo 90 da lei 8.666/93)

Foi funcionrio da Secretaria de Obras de Coari/AM e atuou como membro da equipe de digitadores contratados para montar, falsificando documentos e assinaturas, processos licitatrios direcionando-os s empresas indicadas pelos Secretrios de Obras JOSE FREIRE SOUZA LOBO e PAULO EMILIO BONILLA LEMOS. Ao prestar depoimento, ACILMO prestou informaes extremamente relevantes para a investigao com o intuito de obter os benefcios da delao premiada, circunstncia que dever ser sopesada ao final da instruo processual. Segue trecho do seu depoimento:

QUE comeou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Coari/AM, em 2001 como digitador, exercendo, hoje, a funo de Desenhista Tcnico; QUE foi convidado pelo engenheiro JOS FREIRE LOBO, Secretrio de Obras da Prefeitura de Coari/AM para fazer parte de uma equipe de montagem de licitaes fraudulentas; QUE o engenheiro LOBO passava uma folha de papel contendo o nome da empresa vencedora e das demais concorrentes; QUE dessa equipe participavam tambm: MIKE, GIRLANILDO, EDFRANCO, SALUSTIANO E JOS RODRIGUES; QUE o chefe dessa equipe, que atuou no perodo de 2001 a 2004, era o engenheiro PAULO SRGIO MOREIRA, subordinado ao engenheiro LOBO; QUE o processo licitatrio era montado e as assinaturas falsificadas; QUE lembra apenas das empresas AMCOM e COMAM, vencedoras de licitaes fraudulentas; QUE muitas empresas foram informadas Policia Federal por MIKE, que era a pessoa que controlava a totalidade das empresas; QUE o depoente recebia o salrio mensal de R$ 320,00 e recebia a gratificao de R$ 600,00 por montagem de dossi de licitao; QUE o engenheiro LOBO fazia muitas promessas de remunerao mas no as cumpria, explorando o trabalho da equipe at altas horas da noite, na montagem das fraudes; QUE a fraude
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tambm inclua a confeco de papis timbrados com logotipos de empresas, muitas delas inexistentes; QUE tem conhecimento que muitas empresas tambm existiam, mas todos os documentos eram feitos por essa equipe; QUE no sabe dizer se essas empresas tinham conhecimento do fato; QUE no sabe dizer se as obras licitadas fraudulentamente eram realmente executadas; QUE as propostas e declaraes das empresas licitantes tinham o mesmo padro porque eram confeccionadas e montadas dentro da prpria secretaria de obras, pelo depoente e por sua equipe; QUE no tinha celular, adquirindo um h apenas quatro meses; QUE est indignado com a situao e disposto a colaborar com as investigaes, at porque se sente enganado e envolvido em um esquema criminoso, para o qual foi levado pelas promessas do engenheiro LOBO; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA, alm de chefiar a equipe do depoente ajudava pessoalmente a montar os dossis e licitaes fraudadas, ficando tambm at altas horas da noite na secretaria de obras, junto com o depoente e demais membros da equipe.

Como visto, confessado e comprovado pela anlise dos CD's fornecidos por MICHAEL WILKENS, os digitadores, no processo de montagem de licitaes, falsificaram uma srie documentos pblicos e particulares: editais de licitao, comprovante de recebimento dos editais, propostas e declaraes emitidas pelas empresas, planilhas de custos, cronogramas fsico-financeiros, contratos administrativos e recibos de pagamentos.

Por sua vez, o LAUDO PERICIAL N 24/2007 atestou a falsificao dos seguintes documentos:

1. Folha 213, do anexo I (IPL 067/2005): Cpia xerogrfica, no autenticada, de 01 (um) RECIBO, com data de 25 de outubro de 2002, aparentemente com preenchimento manuscrito do dia da emisso, na cidade de Coari-AM emitido pela empresa COMAN-Construtora Manauense Ltda, dando quitao do valor de R$791.916,00 (setecentos e noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais) Prefeitura Municipal de Coari, referente ao pagamento da 3. Medio da obra e servios de Sistema de Esgotamento Sanitrio da Cidade de Coari, de acordo com Termo de Contrato N 012/2002-PMC, planilha de medio e nota fiscal N 000254;
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2. Folha 076 do Apenso X do IPL N 413/04-SR/AM: Cpia xerogrfica, no autenticada, de Comprovante de Recebimento, com timbre e cabealho da Comisso Permanente de Licitao, da Prefeitura Municipal de Coari, Estado do Amazonas, assinada pelo suposto representante da empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, declarando que a empresa supracitada recebeu a carta convite N 333/2003 s 15 horas do dia 24 de setembro de 2003, com carimbo do cartrio da SR/DPF/AM com o n de folha 76 manuscrito em seu interior; 3. Folha 121 do Apenso X do IPL N 413/04-SR/AM: cpia xerogrfica, no autenticada, de Declarao, sem indicao de destinatrio, emitida em Coari, AM, em 1 de outubro de 2003, referindo-se Carta Convite N 333/2003, onde o suposto representante da empresa declara Comisso Permanente de Licitao que est totalmente de acordo com os termos da Carta Convite em vigor. Consta carimbo em tinta preta da Empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, com o endereo da empresa (Av. Darcy Vargas, 192, Parque 10, CEP 69050-020), cujo Cdigo de Endereamento Postal-CEP diverge do impresso no cabealho, com assinatura do suposto representante e cinco rubricas no identificadas. No canto superior direito da folha consta carimbo em tinta preta, do Cartrio da SR/DPF/AM, com o nmero de folha 121 manuscrito em seu interior e carimbo de indicao de nmero de folha, em tinta preta, com a inscrio 49 manuscrita em seu interior; 4. Folha N 122 do Apenso X do IPL N 413/04-SR/AM: cpia xerogrfica, no autenticada, de Declarao, sem indicao de destinatrio, referindo-se Carta Convite N 333/2003, com cabealho contendo logotipo, CNPJ, inscrio estadual, endereo, nmero de telefone e endereo de correio eletrnico da empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, emitida em Coari, AM, em 1 de outubro de 2003, onde o suposto representante da empresa declara Comisso Permanente de Licitao que cumprir todos os requisitos e condies para o cumprimento das normas da referida Carta Convite n333/2003. Consta carimbo em tinta preta da Empresa COMAMConstrutora Manauense Ltda, com o endereo da empresa (Av. Darcy Vargas, 192, Parque 10, CEP 69050-020), cujo Cdigo de Endereamento Postal-CEP diverge do impresso no cabealho, e assinatura do suposto representante e cinco rubricas no identificadas. No canto superior direito da folha consta carimbo em tinta preta, do Cartrio da SR/DPF/AM, com o nmero de folha 122 manuscrito em seu interior e carimbo de indicao de nmero de folha, em tinta preta, com a inscrio 50 manuscrita em seu interior;

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5. Folha N 139 do Apenso X do IPL N413/04-SR/AM: cpia xerogrfica, no autenticada, com timbre da Prefeitura Municipal de Coari, AM, Gabinete do Prefeito, da ltima folha de Carta-Contrato firmada entre a Prefeitura Municipal de Coari, AM, como Contratante, e a empresa COMAM-Construtora Manauense Ltda, como Contratada, contendo os itens b e c da clusula oitava e as clusulas nona e dcima, o local e data de assinatura da mesma, quais sejam, Coari, AM, 06 de outubro de 2003, com assinatura atribuda a Manoel Adail Amaral Pinheiro, como representante da Contratante e com assinatura atribuda a Jacson Bezerra Lopes, como representante da Contratada, e com duas assinaturas nos campos destinados s testemunhas. Consta, no canto superior direito, carimbo do Cartrio da SR/DPF/AM, em tinta preta, com o nmero 139 manuscrito em seu interior, e carimbo em tinta preta, com o nmero 67 manuscrito em seu interior.

7.21 MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES (incidncia penal: artigos, 297, 298, 299 e 304, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do CPB, 288 do CP e artigo 90 da lei 8.666/93)

Foi funcionrio da Secretaria de Obras de Coari/AM e atuou como membro da equipe de digitadores contratados para montar, falsificando documentos e assinaturas, processos licitatrios direcionando-os s empresas indicadas pelos Secretrios de Obras JOSE FREIRE SOUZA LOBO e PAULO EMILIO BONILLA LEMOS. Ao prestar depoimento, MICHAEL WILKENS prestou informaes extremamente relevantes para a investigao com o intuito de obter os benefcios da delao premiada, circunstncia que dever ser sopesada ao final da instruo processual. Segue excerto do seu depoimento:

QUE, montou as planilhas dos processos licitatrios das obras, referentes aos processos 333/03, 332/03 e 341/03, que ora apresenta cpia, sendo que os originais da documentao apresentada encontram-se em poder do seu advogado, ao final nominado e assinado; QUE, a partir de certo momento comeou a questionar esses processos, pois eram fraudulentos; QUE, apesar do questionamento, o Engenheiro PAULO MOREIRA dizia para continuar fazendo; QUE, o engenheiro PAULO MOREIRA tinha uma empresa de consultoria de nome MERCURIO ENGENHARIA, que prestava servio de consultoria para a Prefeitura de Coari; QUE, o
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depoente continuou montando planilhas de empresas fantasmas e assinando documentos como scio-gerente dessas empresas, nos processos licitatrios; QUE, no processo licitatrio n 341/03, as empresas LIDER CONSTRUTORA LTDA, EMPREITEIRA PARAISO e JML DA COSTA E SILVA, participaram, sendo que a JML DA COSTA E SILVA foi vencedora por apresentar o menor preo R$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE, na carta proposta da JML no aparecia nenhum nome, apenas o carimbo da empresa, o nome e assinatura do prefeito, Sr. MANOEL ADAIL AMARAL PINHEIRO, e o nome do scio-gerente, Sr. JOSE MOACIR LUCENA DA COSTA E SILVA; QUE, apesar de no conhecer o Sr. JOSE MOACIR, o depoente quem assinava por ele, alm de montar a planilha da empresa, no computador da prefeitura, para posteriormente ser anexada ao processo licitatrio; QUE, no processo 333/03 (servios de pavimentao no bairro Urucu) onde a COMAN CONSTRUTORA MANAUENSE LTDA foi vencedora, apresentando o menor preo R$ 149.955,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e cinqenta e cinco reais), a carta contrato foi assinada pelo Prefeito MANOEL ADAIL, e que o depoente assinou pelo scio-gerente, Sr. JACSON BEZERRA LOPES, pessoa esta que no conhece;

Como visto, confessado e comprovado pela anlise dos CD's fornecidos por MICHAEL WILKENS (e pelo laudo pericial n. 24/2007), os digitadores, no processo de montagem de licitaes, falsificaram uma srie documentos pblicos e particulares: editais de licitao, comprovante de recebimento dos editais, propostas e declaraes emitidas pelas empresas, planilhas de custos, cronogramas fsico-financeiros, contratos administrativos e recibos de pagamentos.

7.22 GILANILDO DA COSTA RODRIGUES (incidncia penal: artigos, 297, 298, 299 e 304, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do CPB, 288 do CP e artigo 90 da lei 8.666/93)

Foi funcionrio da Secretaria de Obras de Coari/AM e atuou como membro da equipe de digitadores contratados para montar, falsificando documentos e assinaturas, processos licitatrios direcionando-os s empresas indicadas pelos Secretrios de Obras JOSE FREIRE SOUZA LOBO e PAULO EMILIO BONILLA LEMOS. Ao prestar depoimento, GIRLANILDO prestou informaes extremamente relevantes para a investigao com o
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intuito de obter os benefcios da delao premiada, circunstncia que dever ser sopesada ao final da instruo processual. Segue excerto do seu depoimento: QUE comeou a trabalhar na Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, como Digitador aos 11/03/2001 na equipe do engenheiro LOBO, convidado por EURICO; QUE em 2006 foi aprovado em concurso pblico assumindo como Assistente Tcnico Desenhista na sua equipe trabalhavam ; QUE inicialmente participavam da equipe: o depoente e ACILMO DA SILVA COELHO, posteriormente, entraram na equipe EURICO DE LIMA NETO, FRANCISCO XISTO e SALUSTIANO RODRIGUES; QUE essa equipe trabalhava diariamente at tarde da noite, incluindo sbados, domingos e feriados; QUE inicialmente, os trabalhos eram regulares dentro da Secretaria de Obras e a equipe desenvolvia tarefas de organizao de dossis de demais documentos relativos licitaes; QUE posteriormente, no se recordando o ano, entrou o engenheiro PAULO MOREIRA como chefe da equipe do depoente; QUE a tarefa de PAULO era coordenar a equipe e distribuir as tarefas para cada componente; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA passava para o depoente e para os demais membros da equipe as planilhas indicando a empresa vencedora, demais licitantes e outros dados para montagem dos dossis fraudulentos de licitao; QUE o depoente e seus colegas preparavam propostas, declaraes e demais documentos pertinentes utilizando papel timbrado, alguns elaborados no computador pela prpria equipe e s vezes tambm assinavam pelos representantes da equipe; QUE assinavam praticamente toda a documentao das empresas; QUE tudo era elaborado dentro da Secretaria de Obras; QUE a equipe tambm utilizava vrios carimbos de empresas na montagem de dossis; QUE no sabe quem levava os carimbos, mas acredita ser tarefa do coordenador, PAULO MOREIRA; QUE PAULO MOREIRA ajudava na elaborao dos dossis, ficando s vezes at por volta das 22:00, enquanto que o resto da equipe ficava at duas horas da manh ; QUE nunca participou de abertura de propostas, acreditando que nunca houve, pois todo o processo de licitao era simulado; QUE recorda de algumas empresas que tiveram dossis de licitao montados pela equipe, por exemplo: AMCOM, GEOMTRICA, MIRAI, IZA CONSTRUES, CONSTRUTORA ZACARIAS e muitas outras constantes do CD que hora entrega a esta autoridade policial; QUE recebia o salrio mensal de cerca de R$ 320,00 a R$ 350,00 reais, e a ttulo de gratificao pelos trabalhos extras, totalizava cerca de R$ 600,00; QUE PAULO recebia ordens diretamente do engenheiro LOBO, e participava tambm de reunies com o Prefeito ADAIL; QUE o depoente e outros colegas, s vezes comentavam a ttulo de
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brincadeira QUANDO ESSA COISA ESTOURAR, TODO MUNDO VAI SER PRESO, AMARRADOS UNS AOS OUTROS o que era motivo de risos, inclusive do engenheiro PAULO MOREIRA; QUE o depoente, por diversas vezes, reuniu a equipe para pedir aumento salarial ao secretrio JOS LOBO, dizendo aos colegas O QUE NS ESTAMOS FAZENDO EST ERRADO, E MUITA GENTE EST GANHANDO DINHEIRO E NS TAMBM MERECEMOS GANHAR MAIS; QUE quando procurava o secretrio LOBO, o mesmo s fazia promessas e dizia que teria que conversar com o Prefeito; QUE esses pedidos ocorreram cerca de quatro vezes e s recebiam promessas; QUE SALUSTIANO e JOS LUIZ foram enviados para treinamento em Manaus, na rea de licitaes; QUE os dossis montados pela equipe ainda iam para a Prefeitura para legalizao junto aos rgos competentes; QUE muitas vezes o processo retornava para a equipe do depoente para retificao de valores, acreditando o depoente que havia o pagamento em duplicidade para a mesma obra, sendo essa operao coordenada pelo engenheiro PAULO MOREIRA; QUE muitas vezes os engenheiros LOBO e PAULO MOREIRA ligavam para os representantes de empresas para irem Secretaria de Obras para assinar documentao relativas a licitaes; QUE quando chegavam, o depoente e sua equipe escondiam o dossi forjado, apenas colhendo assinaturas em folhas separadas; QUE o depoente assinou pessoalmente pela empresa JAPIMAC, de propriedade do pai do Vice-Prefeito RODRIGO; QUE a referida empresa existia, porm essa licitao foi toda montada e assinada pelo depoente e sua equipe na Secretaria de Obras; QUE no sabe dizer como era dividido o dinheiro ganho de forma ilcita entre as pessoas envolvidas, principalmente PAULO MOREIRA, JOS LOBO, ADAIL PINHEIRO e demais participantes do esquema; QUE sabe dizer que ele e sua equipe eram esquecidos, o que causava indignao e muita reclamao da equipe; QUE atualmente trabalha no SENAI, onde recebe R$ 1.828,00; QUE na Secretaria de Obras, ficavam sempre 3 a 4 blocos de notas fiscais da empresa C. de O. FREITAS, sob a guarda de FRANCISCO XISTO e depois de EDFRANCO; QUE os tales ficavam trancados no armrio; QUE essas notas eram utilizadas para legitimar as liberaes de verbas de empresas vencedoras, que tinham uma parte liberada mediante a utilizao de notas frias; QUE no sabe dizer porque eram utilizadas notas frias da C. de O. FREITAS para obras de outras empresas, acreditando ser simulao de terceirizao; QUE acha que foi envolvido num esquema criminoso do qual no teve foras para sair, primeiro por necessidade do emprego, e depois por se sentir impotente diante dos poderosos; QUE apesar de saber que cometia atos ilcitos, quer colaborar com a apurao dos fatos e ajudar a justia a desbaratar a organizao criminosa; QUE de uns tempos para c, sente-se
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perseguido e monitorado, talvez por saber demais, o que de alguma forma comeou a incomodar a organizao; QUE tal monitoramento, do computador pessoal do depoente, e perseguio, partiram do Procurador do Municpio ALDO; QUE nunca foi preso nem processado criminalmente.

Como visto, confessado e comprovado pela anlise dos CD's fornecidos por MICHAEL WILKENS (e pelo laudo pericial n. 24/2007), os digitadores, no processo de montagem de licitaes, falsificaram uma srie documentos pblicos e particulares: editais de licitao, comprovante de recebimento dos editais, propostas e declaraes emitidas pelas empresas, planilhas de custos, cronogramas fsico-financeiros, contratos administrativos e recibos de pagamentos.

7.23 EDFRANCO MARINHO DA SILVA (incidncia penal: artigos, 297, 298, 299 e 304, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do CPB, 288 do CP e artigo 90 da lei 8.666/93)

Foi funcionrio da Secretaria de Obras de Coari/AM e atuou como membro da equipe de digitadores contratados para montar, falsificando documentos e assinaturas, processos licitatrios direcionando-os s empresas indicadas pelos Secretrios de Obras JOSE FREIRE SOUZA LOBO e PAULO EMILIO BONILLA LEMOS. Ao prestar depoimento, EDFRANCO prestou informaes extremamente relevantes para a investigao com o intuito de obter os benefcios da delao premiada, circunstncia que dever ser sopesada ao final da instruo processual. Segue parte do seu depoimento:

QUE se viu envolvido por necessidade de trabalho em um esquema para fraudar licitaes, cujo modus operandi era o seguinte: o engenheiro LOBO passava para a equipe planilha de licitao j com o nome da empresa vencedora, bem como as demais licitantes; QUE havia um revezamento entre as empresas de forma que, periodicamente, todas sassem ganhando; QUE o engenheiro PAULO MOREIRA coordenava os trabalhos da equipe do depoente na montagem dos dossis fraudados; QUE muitas vezes assinava em lugar dos representantes das empresas; QUE juntamente com sua equipe, era explorado, trabalhando muitas horas alm do horrio
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normal; QUE sua jornada ia de 7:00 s 23:00 horas; QUE recebeu muitas promessas de ganhos extras que no se concretizavam; QUE recebia o salrio mensal de cerca de R$ 400,00 mensais; QUE trabalhava juntamente com ACILMO, JONES, MIKE, GIRLANILDO e SALUSTIANO; QUE JOS RODRIGUES era assessor do engenheiro LOBO e tinha conhecimento de tudo que se passava na Secretaria de Obras, inclusive da montagem de licitaes fraudulentas; QUE lembra das empresas vencedoras: IZA CONSTRUES, GROTH ENGENHARIA, CONSTRUTORA ZACARIAS, TERCOM TERRAPLENAGEM e GAD ENGENHARIA, entre outros; QUE o depoente e sua equipe montavam os papis das empresas no computador, usando timbre e demais documentos oficiais, inclusive assinando por alguns de seus representantes; (...) QUE no havia preocupao dos engenheiros LOBO e PAULO MOREIRA em alterar o padro das propostas e declaraes das licitantes, por isso, todas possuam o mesmo perfil; QUE tem conscincia de que tudo que fazia no era muito certo, porm, no sabia da gravidade do assunto e no se preocupava muito porque precisava do emprego para sua sobrevivncia;

Como visto, confessado e comprovado pela anlise dos CD's fornecidos por MICHAEL WILKENS (e pelo laudo pericial n. 24/2007), os digitadores, no processo de montagem de licitaes, falsificaram uma srie documentos pblicos e particulares: editais de licitao, comprovante de recebimento dos editais, propostas e declaraes emitidas pelas empresas, planilhas de custos, cronogramas fsico-financeiros, contratos administrativos e recibos de pagamentos.

7.24 SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JNIOR (incidncia penal: artigos, 297, 298, 299 e 304, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do CPB, 288 do CP e artigo 90 da lei 8.666/93)

Foi funcionrio da Secretaria de Obras de Coari/AM e atuou como membro da equipe de digitadores contratados para montar, falsificando documentos e assinaturas, processos licitatrios direcionando-os s empresas indicadas pelos Secretrios de Obras JOSE FREIRE SOUZA LOBO e PAULO EMILIO BONILLA LEMOS.

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Embora no tenha sido indiciado ou prestado depoimento, depreende-se sua participao dos interrogatrios de EDFRANCO MARINHO DA SILVA e GIRLANDILDO DA COSTA RODRIGUES: EDFRANCO: QUE trabalhava juntamente com ACILMO, JONES, MIKE, GIRLANILDO e SALUSTIANO; GIRLANILDO: QUE inicialmente participavam da equipe: o depoente e ACILMO DA SILVA COELHO, posteriormente, entraram na equipe EURICO DE LIMA NETO, FRANCISCO XISTO e SALUSTIANO RODRIGUES; A acusao reforada pela anlise dos CD's encaminhados por MICHAEL WILKENS contendo cpia dos arquivos gravados nos computadores em os digitadores da Secretaria de Obras trabalhavam. Como estudado no item 3.1, havia planilhas organizando as licitaes a ser montadas por cada digitador, desta sorte percebeu-se que o nome SALU foi citado diversas vezes ao lado dos demais digitadores.

Como visto, confessado e comprovado pela anlise dos CD's fornecidos por MICHAEL WILKENS (e pelo laudo pericial n. 24/2007), os digitadores, no processo de montagem de licitaes, falsificaram uma srie documentos pblicos e particulares: editais de licitao, comprovante de recebimento dos editais, propostas e declaraes emitidas pelas empresas, planilhas de custos, cronogramas fsico-financeiros, contratos administrativos e recibos de pagamentos.

7.25 JOS RODRIGUES DE AGUIAR JNIOR (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

JOS RODRIGUES DE AGUIAR JNIOR colocou seu prprio filho JOS RODRIGUES DE AGUIAR NETO (menor de idade) como laranja da AMCON AMAZONAS CONSTRUES LTDA e posteriormente outorgou (como assistente do filho)
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poderes gerenciais para CARLOS EDUARDO DO AMARAL PINHEIRO propiciando, destarte, o direcionamento das licitaes ao irmo do Prefeito para fins de desvio de dinheiro, fatos ressaltados no item 4.3 desta pea.

Como regra geral, os laranjas eram pessoas humildes que aceitaram assinar contratos sociais em troca de uma quantia em dinheiro ou um emprego na prefeitura, o que no enseja responsabilidade criminal ante o completo desconhecimento das fraudes que foram engendradas.

Neste caso, contudo, tem-se que JOS RODRIGUES DE AGUIAR JNIOR, no perodo de setembro a outubro de 2003, bem como atualmente desde 2005, tornou-se funcionrio da Secretaria de Obras de Coari/AM, trabalhando na montagem de licitaes sob o comando JOS FREIRE DE SOUZA LOBO e PAULO BONILLA. Com isso, pode-se afirmar que ele tinha plena conscincia dos negcios ilcitos que auxiliou a praticar, o que alis ficou consignado no interrogatrio de EDFRANCO MARINHO DA SILVA: QUE JOS RODRIGUES era assessor do engenheiro LOBO e tinha conhecimento de tudo que se passava na Secretaria de Obras, inclusive da montagem de licitaes fraudulentas; No mesmo diapaso, extrai-se do depoimento de ACILMO DA SILVA COELHO: QUE o engenheiro LOBO passava uma folha de papel contendo o nome da empresa vencedora e das demais concorrentes; QUE dessa equipe participavam tambm: MIKE, GIRLANILDO, EDFRANCO, SALUSTIANO E JOS RODRIGUES;

7.26 LEILA REGINA DA SILVA MENEZES (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Membro da Comisso Permanente de Licitao de COARI, desde o ano de


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2002, LEILA REGINA tem assinado e, desta forma, participado de diversas montagens de processos licitatrios ao lado de JOO LUIS FERREIRA LESSA e de WALTER BRAGA FERREIRA.

No ano de 2002, LEILA REGINA trabalhou sob a presidncia, de JOO LUIS FERREIRA LESSA, e sob o comando deste participou das montagens dos processos licitatrios listado abaixo, cujos indcios de irregularidades j foram tratados nesta denncia:

Tomada de preo 003/2002. Objeto: Implantao do aterro sanitrio e modernizao da usina de reciclagem de lixo, no valor de R$ 787.875,00 (Setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais); Beneficiria: JBL/COMAN.

Concorrncia pblica 002/2002. Objeto: Sistema de esgotamento sanitrio do municpio de Coari, no valor de R$ 3.167.667,35 (Trs milhes, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos); Beneficiria: JBL/COMAN.

Tomada de preo 005/2002. Objeto: Construo de meio fio, sarjeta e calada na sede do municpio de COARI, no valor de R$ 780.500,00 (Setecentos e oitenta mil, e quinhentos reais); Beneficiria: JBL/COMAN.

Tomada de preo 001/2002. Objeto: Construo de mdulos sanitrios domiciliares em bairros do municpio de COARI, no valor de R$ 562.114,00 (quinhentos e sessenta e dois mil, cento e quatorze mil reais). Beneficiria: JBL/COMAN. Tomada de preo 002/2002. Objeto: Construo do ginsio poliesportivo coberto no bairro ITAMARATI, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Beneficiria: AMCOM. Tomada de preo 017/2002. Objeto: Construo de 135 mdulos sanitrios domsticos no municpio de COARI, no valor de R$ 265.973,20 (duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e setenta e trs e vinte centavos). Beneficiria: JAPIMAC CONSTRUO LTDA.

A partir de 2004, LEILA REGINA trabalhou na Comisso Permanente de


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Licitaes sob a presidncia de WALTER BRAGA FERREIRA, continuando a participar das montagens dos processos licitatrios, destacando-se as cartas convites apreendidas no dia da deflagrao da OPERAO VORAX, visto que nelas LEILA consta como membro da CPL, conforme composio seguinte: WALTER BRAGA FERREIRA (Presidente), MARIA PEREIRA DE SOUZA (Membro), LEILA REGINA DA SILVA MENEZES (Membro) e ROME CINEIDE GOMES MELLO(Membro).

Nos referidos processos licitatrios apreendidos, por estarem ainda inconcludos, constam apenas as assinaturas dos componentes da Comisso, inclusive da LEILA REGINA DA SILVA MENEZES conforme a seguinte lista Cartas Convites/2007 montadas em anexo (doc. 04).

No interrogatrio de LEILA REGINA, embora no tenha confessado que participou de fraudes, deixou registrado alguns detalhes das fraudes praticadas: QUE no sabe afirmar com certeza sobre fraudes em licitaes, mas alguns procedimentos levantavam suspeitas, principalmente por parte do Presidente da Comisso WALTER FERREIRA BRAGA; QUE como exemplo, cita casos de apenas uma empresa ganhar vrias licitaes porque somente ela comprava o edital; QUE nesse caso, quando outras empresas queriam comprar o edital, a orientao de WALTER BRAGA era para que a interrogada e seus colegas transferissem a ligao para a sala onde WALTER BRAGA centralizava os seus atendimentos; Bem como que: QUE como integrante da comisso, conhecia pouco a lei 8.666/93 e fazia tudo que lhe mandava seu superior WALTER BRAGA; QUE os trabalhos eram conduzidos por WALTER BRAGA, com abertura de propostas e demais procedimentos e, ao final, todos assinavam vrios papis que eram aprontados pela prpria interrogada a partir de uma planilha bsica onde eram alterados os dados principais como empresa vencedora,data ,valores; QUE tais modelos, entre eles, relatrios, atas e relatrio final eram fornecidos pelo Presidente da comisso, WALTER BRAGA;
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7.27 JOO LUIZ FERREIRA LESSA (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Atuou como Presidente da Comisso de Licitao no perodo em que foram detectadas fraudes em Convnios firmados com entes pblicos federais, naquela ocasio participou efetivamente na montagem e direcionamento dos processos licitatrios, assinando os dossis preparados pelos digitadores da Secretaria de Obras.

A investigao detectou que na poca em que JOO LUIS era Presidente da Comisso Permanente de Licitao, o esquema ora investigado j funcionava, sendo que o mesmo, de posse do processo montado e fornecido pela equipe da Secretaria de Obras, declarava como vencedora as empresas participantes do esquema de fraudes e que foram montadas pela ORCRIM.

Na qualidade de Presidente da Comisso Permanente de Licitao nos anos de 2002 e 2003, JOO LUIS FERREIRA LESSA, atuou na montagem de diversos processos licitatrios, cujas irregularidades j foram demonstradas nesta denncia, em favor das seguintes empresas:

Tomada de preo 003/2002. Objeto: Implantao do aterro sanitrio e modernizao da usina de reciclagem de lixo, no valor de R$ 787.875,00 (setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais); Beneficiria: JBL/COMAN.

Concorrncia pblica 002/2002. Objeto: Sistema de esgotamento sanitrio do municpio de Coari, no valor de R$ 3.167.667,35 (Trs milhes, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos); Beneficiria: JBL/COMAN.

Tomada de preo 005/2002. Objeto: Construo de meio fio, sarjeta e calada na sede
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do municpio de COARI, no valor de R$ 780.500,00(Setecentos e oitenta mil, e quinhentos reais); Beneficiria: JBL/COMAN.

Tomada de preo 001/2002. Objeto: Construo de mdulos sanitrios domiciliares em bairros do municpio de COARI, no valor de R$ 562.114,00 (quinhentos e sessenta e dois mil, cento e quatorze mil reais). Beneficiria: JBL/COMAN.

Tomada de preo 002/2002. Objeto: Construo do ginsio poliesportivo coberto no bairro ITAMARATI, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Beneficiria: AMCOM.

Tomada de preo 017/2002. Objeto: Construo de 135 mdulos sanitrios domsticos no municpio de COARI, no valor de R$ 265.973,20(duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e setenta e trs e vinte centavos); Beneficiria: JAPIMAC CONSTRUO LTDA.

7.28 OSSIAS JOSINO DA COSTA (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312, todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Atuou como Presidente da Comisso de Licitao no perodo em que foram detectadas fraudes em Convnios firmados com entes pblicos federais, naquela ocasio participou efetivamente na montagem e direcionamento dos processos licitatrios, assinando os dossis preparados pelos digitadores da Secretaria de Obras.

A investigao detectou que na poca em que JOO LUIS era Presidente da Comisso Permanente de Licitao, o esquema ora investigado j funcionava, sendo que o mesmo, de posse do processo montado e fornecido pela equipe da Secretaria de Obras, declarava como vencedora as empresas participantes do esquema de fraudes e que foram montadas pela ORCRIM.

Em seu relatrio, a Controladoria Geral da Unio apontou OSSIAS JOSINO


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DA COSTA como responsvel por graves irregularidades verificadas, entre elas, a montagem de licitaes. Destaca-se a tomada de preos 12/2001 direcionada GEOMTRICA, consoante destacado no item 4.4 desta denncia.
Foram procedidos exames na Carta-Convite n. 341/2001, que tem por objeto Gneros alimentcios para o Programa Recomeo, com os seguintes resultados: a) processo no protocolado, autuado e numerado (art. 38 da Lei n. 8.666/93); b) ausncia de requisio do objeto da licitao pela prpria Comisso de Licitao, no justifica necessidade, finalidade e/ou destinao dos itens a adquirir; c) protocolo de entrega da Carta-Convite permitiu aos licitantes identificar previamente seus concorrentes; d) no consta pesquisa de preos no mercado local; e) dispensa tcita da documentao de habilitao; f) dispensa indevida da documentao comprobatria de regularidade com o INSS e FGTS, a qual indispensvel para licitaes e contratos com o Poder Pblico considerando os mandamentos dispostos no art. 195, 3, da Constituio Federal c/c o art. 47, inc. I, alnea a da Lei n. 8.212/91, e art. 27, alnea a da Lei n. 8.036/90, entendimento corroborado pelo Tribunal de Contas da Unio (Deciso n. 705/94 TCU Plenrio); g) indicativos de montagem da licitao: g.1) nos 12 itens cotados (gneros alimentcios de diversas especificaes) invariavelmente a Empresa DANIEL AIRES DA SILVA se sagrou vencedora, MERCADINHO PINTO foi a 2 colocada e RAIMUNDO F. DE ARAUJO foi a 3 colocada; g.2) predominam entre os valores unitrios propostos pelas trs Empresas diferenas R$ 0,05; h) inobservncia aos prazos recursais, embora no conste desistncia expressa por parte dos licitantes;

i) no consta identificao do responsvel pelo atesto nas NF 001409, 001410, 001411, de 04/10/2001, da Empresa DANIEL AIRES DA SILVA R$ 11.610,00. Embora tenham sido emitidas em 04/10/2001, as referidas NF receberam atestadas em 04/10/2001, 05/11/2001 e 04/12/2001, caracterizando recebimento parcelado que obrigaria a celebrao de termo de contrato (art. 62 da Lei n. 8.666/93)
... Foram procedidos exames na Nota de Empenho-NE n. 1827/2002, que tem por objeto Aquisio de gneros alimentcios destinados ao Programa Recomeo/Educao de Jovens e Adultos, com os seguintes resultados: a) no consta pesquisa de preos no mercado local; b) Notas Fiscais n. 000126 e 000127, da Empresa R. M. DA S. NETO, datadas de 11/09/2002, perfazendo o montante de R$ 5.000,00, sem identificao do servidor responsvel pelo recebimento das mercadorias; c) no consta identificao do Programa Federal nas Notas Fiscais; d) a Empresa R. M. DA S. NETO no existe de fato, conforme registro fotogrfico da Rua Padre Jos Maria n. 03, Centro, Coari/AM. Consta dos registros da Prefeitura que, entre 09/03/2001 e 11/11/2005, a referida Empresa recebeu R$ 178.323,50 em recursos pblicos, dos quais R$ 66.079,00 de origem federal (PAB/PDDE/EJA/PNAE/FMS/FUNDEF); e) consta dos registros da Prefeitura que, entre 02/05/2001 e 02/01/2002, RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA NETO, CPF 642.846.972-34, proprietrio da
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Empresa R. M. DA S. NETO, foi contratado pela Prefeitura como pessoa fsica tendo por objeto a locao de veculos, e seria sobrinho de JURANDY AIRES DA SILVA (Secretrio Municipal poca) fato considerado notrio, segundo registrado pela Comisso Sindicante da PM Coari.

Foram procedidos exames na Carta-Convite n. 213/2002, que tem por objeto Aquisio de gneros alimentcios para a Secretaria Municipal de Educao (EJA/ RECOMEO) e material de limpeza para a Secretaria Municipal de Sade (Rec. Municipais), com os seguintes resultados: a) Expedientes de requisio do objeto no justifica necessidade, finalidade e/ou destinao dos itens a adquirir; b) no consta pesquisa de preos no mercado local; c) dispensa tcita da documentao de habilitao; d) dispensa indevida da documentao comprobatria de regularidade com o INSS e FGTS, a qual indispensvel para licitaes e contratos com o Poder Pblico considerando os mandamentos dispostos no art. 195, 3, da Constituio Federal c/c o art. 47, inc. I, alnea a da Lei n. 8.212/91, e art. 27, alnea a da Lei n. 8.036/90, entendimento corroborado pelo Tribunal de Contas da Unio (Deciso n. 705/94 TCU Plenrio); e) convite indevido da Empresa MIGUEL SOARES DE SOUZA (panificadora e confeitaria), por no pertencer ao ramo pertinente ao objeto licitado material de limpeza e gneros alimentcios (art. 22, 3, da Lei n. 8.666/93); f) inobservncia a prazos recursais, embora no haja, dentre as peas do Processo, renncia expressa por parte dos licitantes; g) ausncia de identificao do responsvel pelo recebimento das mercadorias na Nota Fiscal n. 000006, datada de 21/10/2002, da Empresa MIGUEL SOARES DE SOUZA (R$ 6.000,00); h) a Empresa MIGUEL SOARES DE SOUZA no existe de fato, conforme registro fotogrfico da Rua Padre Jos Maria n. 01, Centro, Coari/AM. Consta dos registros da Prefeitura que, entre 01/04/2002 e 03/01/2005, a referida Empresa MIGUEL SOARES DE SOUZA recebeu R$ 431.193,77 em recursos pblicos, dos quais R$ 171.977,27 de origem federal (EJA/PNAE/FUNDEF). A Prefeitura Municipal de Coari/AM firmou o Contrato de Repasse 0108498-84/00/ CEF/SEDU, com a Caixa Econmica Federal com vistas construo de meio fio, sarjeta e calada na sede do Municpio de Coari/AM. Para a consecuo dos objetivos a prefeitura realizou a Tomada de Preos n. 012/2001, com abertura em 11/12/2001, cuja empresa vencedora foi GEOMTRICA CONSTRUES LTDA. - CNPJ: 04.302.797/0001-32, com proposta no valor de R$ 198.764,50.

No Processo fornecido pela Prefeitura Municipal de Coari, referente Tomada de Preos n. 012/2001, no constam diversos documentos relacionados ao processo licitatrio, descumprindo os seguintes requisitos da Lei n. 8.666/93: - Solicitao de abertura do processo e autorizao do Prefeito (art. 38, caput, Lei 8.666/93); - Indicao do recurso prprio para a despesa (art. 38, caput, Lei 8.666/93); - Portaria de designao da comisso de licitao (art. 38, III, Lei 8.666/93);
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- Anexos do edital, minuta do contrato e planilha de preos. ; - Comprovantes de publicao do edital (art. 38, II, Lei 8.666/93); - Parecer jurdico (art. 38, VI, Lei 8.666/93); - Documentos habilitao da empresa Geomtrica (art. 38, XII c/c art. 32, Lei 8.666/93); - Atos de homologao e adjudicao (art. 38, VII); Na ata da Reunio de Abertura da licitao, no consta informao de quem estava representando a empresa GEOMTRICA CONSTRUES LTDA. Verificou-se, ainda, que a ata de abertura, o mapa comparativo de preos e o relatrio da tomada de preos no foram rubricados pelo representante da empresa, havendo somente a rubrica dos membros da comisso de licitao, em desacordo ao estabelecido no pargrafo 2, do artigo 43 da lei 8.666/93:

No se pode olvidar ainda que OSSIAS JOSINO DA COSTA funcionou, durante o perodo em que exerceu o cargo de Secretrio de Finanas, na fase final do delito de peculato, liberando os pagamentos aps a montagem dos processos licitatrio e de pagamentos como, v.g., restou comprovado pelo Laudo Pericial 253/2008 atinente ao Processo Licitatrio 002/2002 (Contrato 012/2002) vencido pela JBL/COMAN (examinado no item 4.2.3 desta denncia). Essa atuao especfica do denunciado, de autorizar pagamentos em processos montados, foi outrossim destacada no depoimento de CARLOS AUGUSTO LIMA prestado no IPL 413/2004 em 23/07/2007:

QUE EDIFRANCO confeccionava todos os documentos referentes licitao e tambm os necessrios aos procedimentos que viabilizassem o pagamento dos valores referentes s obras contratadas junto prefeitura de Coari, inclusive aqueles documentos que deveriam ser confeccionados pela prpria empresa e no pela Prefeitura de Coari; QUE o declarante afirma que comparecia na secretaria de Obras para receber a documentao pronta; QUE quem entregava a documentao era o Sr. EDIFRANCO; QUE em seguida levava a documentao e a nota fiscal para a Prefeitura de COARI/AM e entregava para a Sra SILA. Esta encaminhava a documentao para OSSIAS, Secretrio de Finanas na poca; QUE aps autorizado por OSSIAS, o declarante recebia o pagamento em cheque e efetuava o saque no banco; QUE com o dinheiro em mos, separava o percentual de 10% para repassar ao Prefeito ADAIL;

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7.29 RODRIGO ALVES DA COSTA (Incidncia Penal: artigos 297, 298, 299, 304 e 312 todos em combinao com os arts. 69 e 71 do Cdigo Penal; art. 288 do CP; art. 90 da Lei 8.666/93 tambm em combinao com o art. 71 do Cdigo Penal)

Trata-se de empresrio ligado JAPIMAC CONSTRUO LTDA. A empresa foi criada em de 1998, e tinha no quadro societrio o prprio denunciado e WALDNER FERNANDES COSTA, cada um com 50% (cinqenta por cento) do capital da empresa. Ocorre que, com a eleio de RODRIGO ALVES COSTA para o cargo de Vice Prefeito de Coari, no ano de 2001, este transferiu a sua parte da empresa para sua irm FERNANDA ALVES DA COSTA, no dia 19 de setembro de 2001.

A utilizao da empresa por RODRIGO ALVES DA COSTA nas fraudes perpetradas pela Organizao Criminosa esto detalhadas no item 4.5 desta denncia. Dentre as licitaes fraudadas em que a JAPIMAC participou, destaca-se a TOMADA DE PREO 017/2002, cujo objeto consistiu na construo de 135 mdulos sanitrios domsticos no municpio de COARI, envolvendo recursos da FUNASA no importe de R$ 265.973,20 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e trs reais e vinte centavos).

Porm, esta no foi a nica licitao em que a empresa do ru atuou. Entre os procedimentos de montagem de licitao no concludos que foram encontrados na residncia situada na rua 9, n. 214, Conjunto Naide Lins, Coari, destacam-se as seguintes Cartasconvites preparadas com o auxlio da JAPIMAC CONSTRUO LTDA.:

Pasta/Processo, Prefeitura Municipal de Coari, n 305/03, sigla CC/N 117/03, Assunto: SERVIOS DE URBANIZAO DA PRAA DO ESPRITO SANTO, com capa e 52 folhas numeradas seqencialmente (decreto, minutas em branco, cartas convites, cronograma fsico-financeiro no total de R$ 37.273,76, memorial descritivo, ofcios da CEC CONSTRUTORA (para outra obra),
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Ofcios da EMPREITEIRA PARASO (para outra obra), Ofcios da JAPIMAC, ata de julgamento, Mapa de Apurao nos valores de (R$ 37.153,76 / R$ 37.255,00 / 37.260,00), Parecer Jurdico assinado por HIRON FERREIRA LIMA, termo de adjudicao, contrato e ordem de servio assinados).

Pasta/Processo, Prefeitura Municipal de Coari, n 287/03, sigla CC/N 287/03, Assunto: SERVIOS DE MANUTENO NO SISTEMA DE ILUMINAO PBLICA NOS BAIRROS CENTRO, TAU-MIRIM, ESPRITO SANTO E CHAGAS AGUIAR, com capa e 46 folhas carimbadas e numeradas seqencialmente (comprovantes de recebimento, Parecer Jurdico assinado por HIRON FERREIRA LIMA, carta convite, Projeto bsico, cronograma fsico-financeiro, memorial descritivo, ofcios da COMAN, JAPIMAC e AMCON, ata de julgamento, Mapa de Apurao nos valores de R$ 102.332,50/R$ 102.530,90/R$ 102.600,00, e termo de adjudicao, contrato e ordem de servio assinados).

Pasta/Processo, Prefeitura Municipal de Coari, n 110/03, sigla CC/N 110/03, Assunto: SERVIOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAO PARA AS VICINAIS I, II e III (20KM), com capa e 52 folhas numeradas e carimbadas seqencialmente (ofcio 158/03, decreto, minutas em branco, comprovantes de recebimento, carta convite, projeto bsico, cronograma fsico-financeiro no total de R$ 148.595,08, memorial descritivo, ofcios da COMAN, JAPIMAC, LDER, ata de julgamento, Mapa de Apurao nos valores R$ 147.210,28 / R$ 147.750,90 / R$ 149.433,00), Parecer Jurdico assinado por HIRON FERREIRA LIMA, termo de adjudicao, contrato e ordem de servio assinados).

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Se alguma dvida resta a respeito do seu envolvimento na montagem de licitao, recordemos, mais uma vez, o que disse o prprio montador GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES: QUE o depoente assinou pessoalmente pela empresa JAPIMAC, de propriedade do pai do Vice-Prefeito RODRIGO;

8. DOS PEDIDOS

8.1 DOS PEDIDOS DE QUEBRA DE SIGILOS BANCRIOS E FISCAIS DOS DENUNCIADOS E DAS PESSOAS JURDICAS ENVOLVIDAS NAS FRAUDES

Estamos diante da atuao do CRIME ORGANIZADO, Exa., devendo ser adotadas todas as providncias legais necessrias ao seu efetivo combate. A priso dos denunciados e a apreenso de considervel valor em espcie, revela a dimenso dos valores manipulados por essa organizao criminosa, oriundos de crimes contra a administrao pblica.

Nesse sentido a quebra dos sigilos bancrios e fiscais de todos os denunciados e das pessoas jurdicas envolvidas se mostra providncia imprescindvel para se saber, primeiro o paradeiro dos valores sonegados, e depois o grau de envolvimento de cada um na organizao criminosa.

Nesse sentido a Lei de Combate ao Crime Organizado (Lei n 9.034/1995), por seu art. 2o, inciso III, dispe que: Art. 2o Em qualquer fase da persecuo criminal so permitidos, sem prejuzo dos j previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: (...) III o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais;

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que a garantia do sigilo bancrio no constitui bice persecuo penal. De fato, se, por

um lado a Constituio Federal consagra como direito fundamental, nos incisos X e XII do artigo 5 o, o direito preservao da privacidade e ao sigilo de dados, entre outros, a quebra do sigilo bancrio no os afronta, pois este no estabelecido para ocultar fatos, seno para revestir a revelao deles de certas cautelas. cedio que o sigilo bancrio no tem carter incontestvel nem absoluto, pois deve sempre estar submetido, como direito individual que , aos interesses da sociedade em geral e, por conseguinte, ao interesse maior da preservao dos comandos estabelecidos pela lei. As liberdades pblicas submetem-se ao interesse geral na represso de atividades ilcitas praticadas por particulares.

A Lei Complementar n 105/01, prev, igualmente, a possibilidade de quebra de sigilo bancrio, quando dispe no 4o, de seu art. 1o, c/c o art. 3o, que: 4o A quebra de sigilo poder ser decretada, quando necessria para apurao de ocorrncia de qualquer ilcito, em qualquer fase do inqurito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) VI contra a Administrao Pblica; (...) IX praticado por organizao criminosa. (...) Art. 3o Sero prestados pelo Banco Central do Brasil, pela Comisso de Valores Mobilirios e pelas instituies financeiras as informaes ordenadas pelo Poder Judicirio, preservado o seu carter sigiloso mediante acesso restrito s partes, que delas no podero servir-se para fins estranhos lide.

Sendo assim, requer o Ministrio Pblico Federal a quebra dos sigilos bancrios e fiscais de todos os denunciados e das empresas envolvidas:
JBL Construes Ltda. /COMAN Construtora Manauense Ltda.(CNPJ: 04.785.026/0001-43) AMCON Amazonas Construes Ltda(CNPJ: 04.128.970/0001-28) JAPIMAC CONSTRUO LTDA (CNPJ: 02.585.078/0001-40 GEOMTRICA Construes Ltda(CNPJ:04.302.797/0001-32) Construtora MURAI Ltda. (CNPJ: 05.517.971/0001-27) IZA Construes e Comrcio Ltda (CNPJ: 84.479.351/0001-17)
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TERCOM Terraplenagem Ltda. (CNPJ: 14.198.006/0001-20) Construtora ZACARIAS Ltda. (CNPJ: 07.039.672/0001-50) L.C.N. DE MENEZES (CNPJ 07.205.314./0001-70) 3S Distribuidora Comercial Ltda.(04.529.415/0001-08) CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS-ME (03.537.580/0001-49) NAELITE Mdia e Publicidade Entretenimento Internet Ltda (CNPJ: 06.340.770/0001-60) MEDICAMED Distribuidora Ltda. (05.550.864/0001-09)

8.2 DA PRODUO ANTECIPADA DA PROVA

Caso ocorra o desmembramento deste processo, cumpre alertar que muitos dos que esto denunciados prestaram, durante a fase inquisitorial, relevantes esclarecimentos com a inteno de serem beneficiados pela delao premiada. preciso no esquecer de que, por isso, os interrogatrios realizados em juzos tero uma funo relevante na valorao da conduta de todos os rus.

Pelo exposto, caso V. Exa. considere imprescindvel o desmembramento, o Ministrio Pblico Federal pleiteia, cautelarmente, a produo antecipada da prova com a realizao dos interrogatrios a fim de que seja oferecido em juzo os benefcios previstos no art. 6 da Lei n. 9.034/1995 e art. 13 da Lei 9.807/1999 aos seguintes: FBIO SOUZA DE CARVALHO; SNIA DA SILVA SANTOS; CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS; MAGNO DE LIMA RAFFA; ACILMO DA SILVA COELHO; GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES; EDFRANCO MARINHO DA SILVA; SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JNIOR e MICHAEL WILKENS DA CRUZ GONALVES.

Indeferido o pedido deduzido acima, requer desde j que, caso ocorra o desmembramento, cpia dos seus depoimentos sejam trazidos ao processo a ttulo de prova emprestada.

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8.3 DOS PEDIDOS DE DILIGNCIAS Por fim, o MPF requer a V. Exa:

1. sejam extradas cpias das situaes Vo da Brisa; Vo da Folia; Vo da VT4; Vo das Meninas e Vo do Hlio (Vol. 05 do Apenso XVI), e dos documentos referidos ao final de cada situao, para envio Polcia Federal a fim de que, em inqurito autnomo, seja esclarecido o desvio de verbas federais oriundos do Fundo Municipal de Sade para o transporte de garotas de programa;

2. seja autorizada a extrao de cpias das situaes Transporte para Votar e Compra de Votos (Volumes 02 e 05 do Apenso XVI) Procurador Regional Eleitoral; para envio e compartilhamento ao

3. seja autorizada a extrao de cpia integral dos autos para envio e compartilhamento ao Procurador oficiante no combate improbidade administrativa; 4. seja oficiada a Polcia Federal para confeco e envio do Laudo Pericial informado no relatrio policial a respeito da comprovao da origem dos dados contidos nos CD's encaminhados por MICHAEL WILKENS, diligncia imprescindvel e prioritria; 5. seja oficiada a Polcia Federal para elaborao de Laudo sobre a movimentao financeira nas contas correntes das empresas investigadas, no que tange aos responsveis pelos saques/depsitos/movimentaes superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), diligncia imprescindvel e prioritria, que alem de contedo probatrio, fatalmente implicar verticalizao da apurao dos delitos de lavagem de dinheiro, em face dos rus no denunciados por esta figura penal;

6. seja transcrito o depoimento de MICHAEL WILKENS prestado Comisso Parlamentar de Inqurito instaurada na Cmara de Vereadores do Municpio de Coari (DVD's constantes no Anexo 03 dos Autos Apartados do IPL 413/2004);
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7. seja elaborado, a partir dos empenhos emitidos pela Prefeitura de Coari, Laudo Explicativo dos valores recebidos pelas empresas investigadas de forma

individualizada, contendo o valor total ano a ano de cada uma delas;

8. seja requisitada a qualificao e oitiva do Sr. EURICO DE LIMA NETO, o qual foi apontado pelos depoimentos (p.ex. GIRLANILDO DA COSTA RODRIGUES) colhidos no Inqurito como digitador da Secretaria de Obras que teria participado do esquema de montagem;

9. seja requisitado inqurito especfico para investigao do envolvimento da empresa GROWTH ENGENHARIA com as fraudes narradas, mediante o envio dos relatrios de anlise de material apreendido na CPL, nas secretarias de finanas e de obras, na casa de Paulo Srgio Chagas Moreira e na prpria sede da Growth Engenharia (Vol. 07 do Apenso XVI);

10. seja requisitado inqurito especfico a partir da remessa de cpia da situao GLOBAL (Vol. 03 do Apenso XVI) para apurar o delito de lavagem de dinheiro;

11. seja requisitado inqurito especfico para apurar a conduta de OTVIO RAMAN e demais partcipes descrita na situao Fraude no pagamento do sistema virio, mediante envio de cpia desta (Vol. 03 do Apenso XVI) em que aparece recebendo significante quantia em dinheiro decorrente de liberao de pagamento da IZA CONSTRUES;

12. seja requisitado ao IBAMA vistoria in loco na estrada Coari-Itapeua, Km 06, diante da informao narrada s 2.6.1.1.5 e 2.6.1.1.7 do Relatrio da CGU, de que em face da fraude na execuo do Termo de Convnio 2001CV000111-SQA, foi instalado um lixo na rea referida, provocando enormes prejuzos ambientais, inclusive com efeitos poluidores sobre o lenol fretico, exclusivamente para apurao de crimes ambientais;
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13. seja enviada cpia do presente Inqurito Policial ao Tribunal Regional Federal da 1 Regio para juntada no IPL 185/2004 protocolizado sob o n 2004.01.00.027671-0;

14. seja autorizado o compartilhamento das situaes brindes dias das mes, bem como de fls. 273-5 e 309-13 do relatrio da CGU para utilizao do Ministrio Pblico Eleitoral na comarca de Coari;

15. seja autorizado o compartilhamento das situaes Polcia Paralela, Soltura de Presos, Barbrie, bem como outras relativas ao Comando Delta, para o Ministrio Pblico na comarca de Coari;

Ao final, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer o recebimento e a autuao desta, bem como que sejam citados os denunciados para interrogatrio e defesa que quiserem produzir, sendo processados at final julgamento e condenao, intimando-se as testemunhas infra-arroladas para virem depor em Juzo, em dia e hora a serem designados, sob as cominaes legais.

Na oportunidade, ressalva o direito de aditar a presente denncia caso surjam novos elementos que indiquem a participao de outras pessoas alm das aqui denunciadas, bem como a existncia de outros delitos no identificados at o presente momento.

PROCURADORIA DA REPBLICA NO AMAZONAS, em Manaus, 10 de Julho de 2008.

Marcos Andr Carneiro Silva PROCURADOR DA REPBLICA

Edmilson da Costa Barreiros Jnior PROCURADOR DA REPBLICA

Andr Lopes Lasmar PROCURADOR DA REPBLICA


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MINISTRIO PBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPBLICA NO AMAZONAS

ROL DE TESTEMUNHAS: 1. PAULO CESAR DA ROCHA VITORIANO (APF responsvel pela fiscalizao de fls. 139/140 do IPL 413/2004); 2. CARLOS AUGUSTO LIMA: Brasileiro, Casado, Empresrio, nascido em Anori/AM em 17.09.1968, filho de Raimunda Zenaide de Lima e Luciano Brito de Arajo, ID 08407878 SESEG/AM, CPF 638.243.372-15, residente na Av. Cear, n. 100, Urucu, COARI AM (termo de depoimento anexado denncia); 3. ANTNIO DUCILEI ANDRIOLA MORAES (fls. 176/178 do IPL 067/2005 Anexo I do IPL 413/2004); 4. AFONSO FERREIRA VIEIRA (fls. 189/190 do IPL 067/2005 Anexo I do IPL 413/2004 ); 5. MANOEL GOMES MARCIAPE NETO (Auditor da Controladoria Geral da Unio); 6. MRCIO ASSIS DOS ANJOS (JBL Construes Ltda.) (fl. 304 do IPL 413/2004); 7. LIO PINHEIRO DE SOUZA (JBL Construes Ltda.) (fl. 397 do IPL 413/2004); 8. EDNILSON RICARDO FAANHA DE CARVALHO (AMCONAmazonas

Construes Ltda.) (fl. 275 do IPL 413/2004); 9. ANTNIO ALMIR MONTEIRO DA SILVA (Geomtrica Construes Ltda.): brasileiro, solteiro, nascido em Eirunep/AM em 23.06.1962, motorista, ID 757285 SSP/AM, CPF 290.609.902-34; domiciliado Rua 08, n. 15, Beco So Francisco, Compensa III, Manaus/AM; 10. FRANCISCO JOS DA SILVA (Geomtrica Construes Ltda.): Brasileiro, solteiro, nascido em Iracema/CE em 07/03/1966, Mestre de Obra, portador da identidade 1218717-8, SSP/AM, CPF 651.597.052-87, residente e domiciliado Rua 92, n. 19-A, Bairro Alvorada, Manaus/AM;

L:\GABINETES\CRIMINAL1\2008\Pecas\Pecas uteis\Denncia Verso Final VORAX 2004.3251-8.odt

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