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EXMO SR. JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE

BRASILIA-DF.

O MINISTRIO PBLICO, no uso de suas

atribuies de direito e atravs de seu representante legal, vem,
respeitosamente, perante este Juzo, ofertar

DENNCIA
Em desfavor de:

NCLEO EMPRESA TM MEDICAL

JOHNNY WESLEY GONALVES MARTINS,
brasileiro, SCIO OCULTO DA TM MEDICAL, natural de GoiansiaGO, nascido aos 07 de maio de 1970, filho de Maria Jos Gonalves
Martins e Sebastio de Oliveira Martins, Mdico, RG 2.146.311, SSP-GO,

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CPF 486.007.411-49, residente na SQSW, quadra 104, bloco A, apto 301,

Setor Sudoeste Braslia DF;
MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS,
brasileira, SCIA DA TM MEDICAL, natural de Braslia-DF, nascida aos
04 de maio de 1981, filha de Marlene Domingas de Rezende, RG
2.033.544, SSP-DF, CPF 889.057.301-59, residente na SQSW, quadra 104,
bloco A, apto 301, Setor Sudoeste Braslia DF;
MICAEL BEZERRA ALVES, SCIO DA TM
MEDICAL, brasileiro, natural de Mossor-RN, nascido aos 19 de julho de
1983, filho de Maria Lucia Bezerra Alves e Miguel Alves de Lima, RG
1.996.137, SSP/RN, CPF 047.587.164-20, Condomnio Solar da Serra,
Quadra L, lote 02, Jardim Botnico, Lago Sul Braslia-DF;
SAMMER OLIVEIRA SANTOS, representante
comercial da TM MEDICAL, brasileira, natural de Braslia-DF, RG
2.365.035, SSP-DF, CPF 005.123.051-88, filha de Jos Antonio dos
Santos e Belinda Moreira de Oliveira Santos, residente na Qd 30, casa 01,
Setor Oeste, Gama-DF;
DANIELLE

BESERRA

DE

OLIVEIRA,

representante comercial da TM MEDICAL, brasileira, natural de Braslia-

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DF, nascida aos 11 de novembro de 1985, filha de Maria de Ftima

Beserra de Oliveira e Geraldo Fernandes de Oliveira, RG 2.308.610, SSPDF, e CPF 005.826.421-32, residente na Qd. 05, Ra. 400, lote 14, apto 111,
Areal, guas Claras-DF;
ROSANGELA SILVA DE SOUSA, representante
comercial e instrumentadora da TM MEDICAL, brasileira, filha de Maria
de Lourdes Silva, nascida aos 06 de outubro de 1971, natural de BrasliaDF, RG n. 1.920.991, SSP-DF, e do CPF 474.745.993-68, residente no
Setor de Chcaras Cascalheiras, n. 24, Brazlndia-DF;
EDSON

LUIZ

MENDONA

CABRAL,

representante comercial, brasileiro, natural de So Joo do Meriti-RJ,

nascido aos 27 de novembro de 1958, filho de Mirian Mendona Cabral e
Adroaldo Alves Cabral, RG n. 500.488, SSP-DF e do CPF 184.103.83187, residente na QI 07, conjunto U, casa 85, Guar I, Braslia-DF;

NCLEO HOSPITAL HOME

NABIL NAZIR EL HAJE, scio administrador do
Hospital HOME, filho de Hanne Hanna Mokdisse, RG 34.851, SSP/GO,

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CPF, nascido em 07 de maio de 1941, residente na QI 09, conj. 01, casa

17/18, Lago Sul-DF
CICERO HENRIQUE DANTAS NETO, nascido
em 14 de agosto de 1966, filho de Teresinha Dantas de Assis e de
Fleudoaldo Dantas de Assis, portador do RG 2292634, SSP-DF, CPF
496.610.434-34, residente na SQS 115, bloco A, apto. 604, Braslia/DF;
ANTONIO MRCIO CATINGUEIRO CRUZ,
brasileiro, natural de Imperatriz/MA, nascido aos 02 de maio de 1978,
filho de Alzira Catingueiro Cruz, portador do RG 1.982.883, CPF
704.010.121-15, residente na Avenida das Araucrias, lote 4.530, bloco D,
apo 2601, Residencial Pennsula, guas Claras DF.

NCLEO MDICOS
MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES,
brasileiro, MDICO, nascido aos 17 de janeiro de 1972, filho de Maria do
Socorro Almeida Vasques e Jos Agassiz Vasques Macdo, portador do
RG 3.031.473, SSP-DF, CPF n 821.931.504-00, residente no SMAS,
trecho 01, lote C, bloco F, apto 904, Condomnio Living, Braslia-DF;

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ELIANA DE BARROS MARQUES FONSECA,

MDICA, brasileira, portadora do RG n M 6.080.681, SSP/MG, esposa
do denunciado Marco de Agassiz, residente do SMAS, trecho 01, lote C,
gloco F, apto 904, Condomnio Living, Braslia-DF;
ROGRIO GOMES DAMASCENO, brasileiro,
MDICO, natural de Goinia-GO, nascido aos 27 de janeiro de 1972, filho
de Odete Gomes Damasceno e Agnaldo Moitinho Damasceno, RG
3.305.514, SSP/DF, CPF 641.202.951-68, residente na CCSW Quadra 3,
lote 02, bloco 01, apto 613, Ed. Marta Hajja, Setor Sudoeste, Braslia-DF;
JULIANO ALMEIDA E SILVA, brasileiro,
MDICO, filho de David Joaquim da Silva e Maria Aparecida Almeida e
Silva, nascido aos 22 de maio de 1984, RG 4.254.292, DGPC-GO, CPF
003.791.571-10, residente na Avenida das Castanheiras, QD 101 Norte,
Residencial Atol das Rocas, lote 350, apto 1503, guas Claras-DF;
HENRY GREIDINGER CAMPOS, brasileiro,
MDICO, natural de Belm-PA, filho de Cillene Greidinger Campos e
Reginaldo Augusto Atade de Campos, portador do RG 1.126.286, SSPDF, CPF 646.351.391-15, residente na SQSW, quadra 305, bloco M, apto
107, Setor Sudoeste, Braslia-DF;

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WENNER COSTA CANTANHDE, brasileiro,

MDICO, natural de So Luiz do Maranho-MA, nascido aos 07 de julho
de 1962, filho de Maria do Perptuo Socorro Costa Cantanhde e Weber
Cordeiro Cantanhde, RG 3.293.601, SSP/DF e do CPF 250.175.513-87,
residente na SHIS, QI 09, conjunto 11, casa 02, LAGO SUL, Braslia-DF;
LEANDRO

PRETTO

FLORES,

brasileiro,

MDICO, natural de Porto Alegre-RS, portador do RG 1.825.064, SSPDF, CPF 661.351.130-04, filho de Nilton Pavani Flores e Ceres Pretto
Flores, residente na SHIN QL 07, conjunto 01, casa 18, Lago Norte,
Braslia-DF;
RONDINELY

ROSA

RIBEIRO,

brasileiro,

MDICO, natural de So Lus-MA, filho de Antnio Edilson Ribeiro e de

Clores Dutra Rosa, portador do RG 458.354.953, SSP-MA, CPF n
746.696.303-00, residente na SQS 103, bloco H, apto 101, Braslia-DF;
NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA,
brasileira, natural de Braslia-DF, solteira, nascida em 03/10/75, com 40
anos de idade, filha de Valter Malaquias da Silva e Raimunda Maria
Pinheiro da Silva, SECRETRIA junto ao mdico Henry Greindiger,
residente na quadra 15, conjunto D, casa 56, Sobradinho-DF;

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Em razo dos seguintes fatos praticados nesta

cidade e a seguir descritos:
Em perodo que no se pode precisar o incio,
mas que prevalece at a presente data, os acusados acima identificados
constituram e passaram a integrar, pessoalmente e tambm por interpostas
pessoas (acusado NABIR), organizao criminosa voltada para a obteno
de ganhos e vantagens de formas ilcitas em prejuzo de planos de sades e
pacientes, nos moldes a ser detalhado a seguir, utilizando-se, para tanto de
declaraes fraudulentas, bem como documentos previamente falsificados,
alm de outros recursos, impondo s vtimas, inclusive, cirurgias e
procedimentos desnecessrios, introduzindo nestas rteses e prteses
diferentes das previamente ajustadas no contrato de prestao de servios,
e utilizando material cirrgico fora do prazo de validade, alm de outras
prticas criminosas que sero descriminadas.
A organizao criminosa utilizou-se de prticas
fraudulentas para obter vantagem econmica indevida, falsificaes, leses
corporais em razo dos procedimentos desnecessrios, lavagem de
dinheiro, alm da prtica de crimes contra o consumidor e contra a sade,
todos com pena mxima superior a quatro anos.

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Os fatos a seguir descritos ocorreram durante

monitorao telefnica levada a cabo pela autoridade policial a partir de
maio do corrente ano; contudo, a prtica delitiva se prolonga no passado
por longo tempo.
Os planos de sade que foram vtimas da conduta
dos acusados, e mencionados durante diversas gravaes, so a CASSI
(vinculado Caixa Econmica Federal), BRADESCO, GEAP, UNIMED,
ASSEFAZ e GAMA, CAPS - SADE alm de fazerem referncia, de
forma genrica, aos planos pertencentes a diversos Tribunais e outros que
sero apurados com o levantamento dos relatrios apreendidos.
Os acusados montaram uma sofisticada rede
criminosa que tinha por escopo obter ganhos indevidos juntos aos diversos
planos de sade, gerenciando de forma maliciosa os agendamentos
cirrgicos, manipulando os preos e materiais que seriam utilizados,
inclusive as OPMES.
Nesta manipulao, o objetivo nico era obter
lucro, sem se importar com o diagnstico, prognstico ou tratamento dos
pacientes.

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Alm do ordenamento criminal, esta atitude fere

gravemente o princpio fundamental inscrito no inciso IX do captulo I do
Cdigo de tica Mdica (CEM): A Medicina no pode, em nenhuma
circunstncia ou forma, ser exercida como comrcio.
A empresa TM Medical, gerenciada pelos scios
MICAEL e MARISA, com a colaborao decisiva de JOHNNY WESLEY,
um scio oculto, se aliaram a um grupo de mdicos, dentre estes os
acusados aqui denunciados, para, com estes, realizarem a prtica delitiva
ora descrita.
O relacionamento, tal como visto nos autos, j se
constituiria em falta grave tica, vindo a configurar um ilcito criminal
quando agregados os interesses e objetivos aqui presentes.
Em um verdadeiro conluio, de forma consciente,
os scios acima descritos e os funcionrios da TM MEDICAL dedicavamse a orientar os mdicos em sua prtica ilcita, preenchendo ou
colaborando no preenchimento dos relatrios mdicos, indicando os
equipamentos e suprimentos para as cirurgias, tendo por escopo, sempre,
alcanarem um oramento mais alto, nem que para isto fossem includos
itens e procedimentos desnecessrios, em completo desacordo com o que
dispe preventivamente a resoluo CFM n 1.956, que estabelece em seu

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artigo primeiro que: "Cabe ao mdico assistente determinar as

caractersticas (tipo, matria-prima, dimenses) das rteses, prteses e
materiais especiais implantveis, bem como o instrumental compatvel,
necessrio e adequado execuo do procedimento".
Dentro da praxe esclarecida pelas escutas e
documentos, os mdicos direcionavam, sempre que o procedimento
permitia, as empresas que iriam participar de uma prvia concorrncia,
simulando uma tomada de preos falsa, porque j havia uma combinao
determinando o ganhador antes mesmo da chegada dos documentos ao
plano de sade, no caso a TM MEDICAL.
Nesta relao empresa-mdico, os scios acima
mencionados e os funcionrios denunciados exerciam uma atividade
tambm irregular, fazendo o acompanhamento das tomadas de preos e
gerindo os procedimentos recursais que deveriam ser feitos exclusivamente
pelos mdicos.
Ainda, durante os procedimentos cirrgicos,
ocorriam diversas fraudes que incluam a troca de materiais indicados no
processo de autorizao dos planos de sade, tudo para que fosse utilizado
material de qualidade ou preo inferior, aumentando assim a lucratividade
da empreitada criminosa, que acabava acobertada por meio da troca de

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lacres falsificados pela TM MEDICAL e que eram manipulados durante a

cirurgia pelos prprios funcionrios acima denunciados, DANIELLE,
ROSNGELA e notadamente SAMER, na posse de quem foram
apreendidos diversos destes lacres, sempre com o conhecimento dos
mdicos.
Houve, inclusive, utilizao de material com
prazo de validade vencido.
A obteno dos preos superfaturados gerava um
ganho ilcito que vinha a ser depositado diretamente pelas empresas de
plano de sade, ou atravs da intermediao dos hospitais.
Antes mesmo da concretizao financeira que se
dava dias aps os procedimentos cirrgicos, o acusado MICAEL
providenciava o pagamento da propina a que tinha direito o mdico em
razo de sua participao no esquema criminoso.
Os valores eram pagos em dinheiro, quase sempre
pelo prprio MICAEL, imediatamente aps a realizao da cirurgia.
O acusado JOHNNY WESLEY gerenciava o
grupo criminoso, como scio oculto. Os funcionrios da TM MEDICAL o

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tinham como dono da empresa, enquanto que sua esposa e scia do

empreendimento, a denunciada MARISA, exercia o controle financeiro da
TM MEDICAL, em tudo colaborando para o desiderato criminoso.
Alm

da

TM

MEDICAL,

outra

empresa

manipulada diretamente pelos acusados JOHNNY WESLEY e MICAEL

seria a empresa MBALVES, que foi criada tendo por scio o prprio
MICAEL, mas que atualmente pertencia irm de JOHNNY WESLEY,
utilizada constantemente como suposta concorrente nos certames j
mencionados.
O

denunciado

EDSON

LUIZ,

trabalhou

anteriormente com JOHNNY WESLEY, e figurava como scio

proprietrio da SPINETEC, empresa utilizada para as falsas cotaes e
concorrncias. Pelas oitivas dos autos, nota-se que a empresa de EDSON
apenas figurativa j que este, conforme ficou apurado, atuava atendendo as
ordens de MICAEL e em procedimentos da TM MEDICAL.
Na diviso de tarefas, caberia ento aos
denunciados do NCLEO EMPRESA TM MEDICAL, diretores e
funcionrios, a orientao sobre como inflar os oramentos cirrgicos e
fraudar a utilizao dos diversos materiais utilizados durante o
procedimento, bem como distribuir a propina a cada um dos membros

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denunciados

do

NCLEO

MDICOS,

alm

de

acompanhar

desembaraar os procedimentos administrativos juntos aos hospitais e

planos de sade.
Os representantes de venda da TM MEDICAL
acompanhavam o procedimento cirrgico, administrando os relatrios das
cirurgias que estavam sobre a respectiva tutela, bem como participavam de
todas as fraudes que eram empregadas pelas empresas, inclusive na troca
de lacres dos produtos. Em razo de suas atuaes, recebiam o valor de 3%
do total alcanado pela operao.
TODOS1 os denunciados do NCLEO MDICO,
de modo uniforme, alm de acatarem as orientaes, fazendo inserir nos
relatrios mdicos as supostas necessidades cirrgicas, auxiliavam o
esquema na indicao das empresas que participariam do certame, cientes
do direcionamento existente.
1

Degravao das escutas no processo n 2016.01.1.086798-3.

Mdico Rogrio fls. 118, 127, 129, 132, 133, 191 e 193.
Mdico Henry fls. 120, 122 e 124
Mdico Wenner fls. 122, 123, 132 e 191
Mdico Juliano fls. 127 e 129.
Mdico Rabelo fls. 118.
Mdico Leandro Preto fls. 128, 132 e 133
Mdico Rondinelli fls. 131 e 163
Mdico Marco Vasques fls. 191 e 199.

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Nesta indicao, tinham cincia da prvia

combinao de preos, pelo que, j na apresentao do relatrio,
relacionavam o material apontado pela empresa, permitiam que houvesse a
alterao dos produtos durante a cirurgia e auxiliavam no acobertamento
desta fraude ao anexarem, ao relatrio especfico, o lacre falsificado.
Todos

os

mdicos

denunciados

recebiam

pagamento indevido correspondente ao valor de 30% do total de cada

cirurgia.
A denunciada mdica ELIANA, esposa de
MARCO VASQUES, passou a atuar no grupo operando aparelho de
monitorizao, procedimento de incluso sempre forado, ainda que
desnecessrio. Pelo que se apura dos depoimentos, a r sequer dominava o
aparelho, j que tinha que carregar consigo o manual e no sabia como
emitir o relatrio.
A denunciada NAURA REJANE, secretria do
mdico HENRI, participou ativamente como preposta do mdico, atuando
de forma eficiente no encaminhamento das cirurgias para a TM MEDICAL
e na elaborao dos relatrios inflacionados, que eram preenchidos em

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conjunto com o acusado MICAEL. Essa denunciada recebia tambm

pequeno percentual sobre o valor das cirurgias.
O perodo de ocorrncia destes eventos, alm
daquele detectado nas escutas telefnicas que se deram a partir do ms de
maio do corrente ano, de ocorrncia bastante anterior, pois se sabe que,
antes da existncia da TM MEDICAL, os acusados j atuavam por meio de
outra empresa, em sociedade com terceira pessoa que ser objeto de outra
investigao.
Durante todo o perodo da escuta, ocorreram os
ajustes e negociatas acima mencionados.
Na diviso das tarefas entre a empresa e o
hospital HOME, cabia a este dar o devido encaminhamento com a
simulao da tomada de preo com as empresas indicadas pelos mdicos,
quando a obrigao de escolha destas caberia ao hospital.
O

denunciado

ANTONIO

MRCIO

CATINGUEIRO era o principal responsvel pelo recebimento e

encaminhamento dos pedidos de cirurgias. Alm disto, orquestrava a
composio das empresas, visando harmonizar eventuais disputas entre
estas. Ciente e conivente com as prticas adotadas pelos mdicos e pelos

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membros da TM MEDICAL, promovia as autorizaes dos planos de

sade, agilizando o pagamento.
J

denunciado

CCERO

HENRIQUE,

exercendo cargo de liderana junto ao nosocmio, tambm ciente dos

procedimentos adotados pela empresa e pelos mdicos, adotava postura
que permitia a plena atuao dos grupos envolvidos, alm de atuar na
composio entre as empresas que mantinham o esquema criminoso com o
hospital, evitando que houvesse qualquer concorrncia entre aquelas.
O denunciado NABIL NAZIR, pelo fato do
proprietrio do hospital ser o beneficirio final dos lucros ilcitos, atuava
por interpostas pessoas, no caso os denunciados ANTONIO MARCIO e
CCERO HENRIQUE.
Em tratativa de grupo insatisfeito com um ato de
concorrncia predatria, chegam ao final da conversa pedindo para
informar ao denunciado NABIL que o processo estava funcionando bem,
mostrando que este teria pleno conhecimento da estrutura montada em sua
empresa.
O claro interesse do denunciado NABIL NAZIR e
de seus prepostos ANTONIO MRCIO era de que os oramentos

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apresentados de forma inflada fossem aprovados, j que a empresa TM

MEDICAL, de forma previamente combinada, emitiria documentos que
permitiriam ao hospital captar de quinze a vinte por cento do valor ganho
junto ao plano de sade. Quanto maior o valor do oramento, maior a
perspectiva de lucros ilcitos, que se agregavam ao financeiro do hospital
como se fossem uma taxa de comercializao. O hospital no s
gerenciava esta manipulao entre as empresas, como no permitia que
outras empresas atuassem nos oramentos que ali eram apresentados.
A entrada financeira dos lucros obtidos das
empresas utilizando um falso sistema de taxa de comercializao, no qual a
empresa TM extrairia uma nota fiscal no valor pago pelo plano de sade, e
emitiria um boleto com uma deduo no lanada na nota no valor de 15%
a 20%, garantia a regularizao da verba ilcita, configurando lavagem de
dinheiro.
Os

denunciados

JOHNNY

WESLEY

GONALVES MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES e NABIL

NAZIR EL HAJE aparecem como lderes e principais beneficirios do
grupo criminoso.
PELO EXPOSTO, os denunciados JOHNNY
WESLEY GONALVES MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES e

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NABIL NAZIR EL HAJE infringiram o disposto no art. 2, caput e

pargrafo 3 da Lei n 12.850/13, enquanto os demais ora denunciados
infringiram somente o artigo 2, caput da Lei n 12.850/13.
Para que isso seja constitucionalmente vivel e
possvel, o MINISTRIO PBLICO

DO

DISTRITO FEDERAL

TERRITRIOS

promove a cabvel ao penal, requerendo o seu processamento na forma

da lei processual vigente, inclusive a citao dos denunciados para que
integrem a relao processual, sob pena de ausncia ou revelia, e a
intimao das testemunhas/informantes arroladas para que digam o que
souberem sobre os fatos.
O MINISTRIO PBLICO, por fim, promove a
fixao do valor mnimo para a reparao dos danos causados pela
infrao, considerando os prejuzos decorrentes dos delitos praticados por
essa organizao criminosa (CPP, art. 387, IV), e estima esse valor
mnimo em R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHES DE REAIS) de
forma solidria entre os denunciados, a ser acrescido de juros moratrios
na forma da lei e corrigido monetariamente a partir da data do crime
(Smulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justia), sem prejuzo da
liquidao da sentena para a apurao do dano efetivamente sofrido (CF.
art. 245, CPP. art. 63, pargrafo nico, e art. 387, IV), bem como do valor

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total a ser estabelecido em aes de reparao civil dos danos sofridos por
pacientes eventualmente lesados por esse esquema criminoso.
Braslia/DF, 20 setembro de 2016.

MAURCIO SILVA MIRANDA

Promotor de Justia

LUIZ HENRIQUE ISHIHARA

Promotor de Justia

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TESTEMUNHAS/INFORMANTES
1. Bruno Andr Oliveira de Souza, RG 2649965, 023.498.821-52,
residente na SGCV lote 13, bloco A, AP. 114, Guar I, BrasliaDF.
2. Ana Paula Lopes da Silva, portador da CI RG 2312285, CPF
730.273.321-04, residente na QNP 26, conjunto K, casa 24, Ceilndia-DF.
3. Yara Lvia de Souza Campos, RG 2.045.767, SSP/DF., localizada
atravs de seus advogados Dr Jean Cleber Garcia, sito no SIG Sul, lote
385, sala 237, Ed. Platinum, Braslia-DF.
4. Rodrigo de Lacerda Ferreira, RG 2083677, SSP-DF, residente na QNP
20, conuj. G, casa 45, Ceilndia-DF
5. Eduardo Junqueira de Morais, agente de polcia junto DECO, a ser
requisitado
6. Luiz Henrique Dourado Sampaio, Delegado de Polcia junto DECO, a
ser requisitado.
7. Anderson Dietrichkeit, agente de polcia junto DECO, a ser
requisitado.