46 – São Paulo, 127 (123)
continuação
2.225.000,00 - 30/06/2017 - Fonte Recursos: 05.82 - Redução de Perdas - Manu-
tenção de Equipamento; 05.83 - Redução de Perdas - Serviços Técnicos Profis-
sionais e 55 - Perdas - Recursos livres) - 720 dias - Par.Jur. MLD11 nº 07/2017 de
20/01/2017 - Nº de Licit.: 4 - SP, 04/07/2017 - (MLE) ML.
EXTRATO DE CONTRATO 12525/17-01
RP 90656/16 – FORNECIMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDADE - PEAD E CONEXÕES DE POLIPROPILENO - R$ 32.580,00 - 30/06/17 –
FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – Fonte Recurso: Recurso Próprio
– Invest. - PJ CJE 573/16 – 03/11/16 - PG nº de Licitantes 12. Caraguatatuba,
04/07/17- UNLit. Norte.
EXTRATO DE CONTRATO 12525/17-02
RP 90656/16 – FORNECIMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDADE - PEAD E CONEXÕES DE POLIPROPILENO - R$ 54.642,00 - 30/06/17
– FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Fonte Recurso: Recurso Próprio
– Invest. - PJ CJE 573/16 – 03/11/16 - PG nº de Licitantes 12. Caraguatatuba,
04/07/17- UNLit. Norte.
EXTRATO DE CONTRATO 12525/17-03
RP 90656/16 – FORNECIMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDADE - PEAD E CONEXÕES DE POLIPROPILENO - R$ 4.000,00 - 30/06/17 –
FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Fonte Recurso: Recurso Próprio
– Invest. - PJ CJE 573/16 – 03/11/16 - PG nº de Licitantes 12. Caraguatatuba,
04/07/17- UNLit. Norte.
EXTRATO DE CONTRATO 12525/17-05
RP 90656/16 – FORNECIMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDADE - PEAD E CONEXÕES DE POLIPROPILENO - R$ 6.310,25 - 30/06/17 –
FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Fonte Recurso: Recurso Próprio
– Invest. - PJ CJE 573/16 – 03/11/16 - PG nº de Licitantes 12. Caraguatatuba,
04/07/17- UNLit. Norte.
AVISO DE LICITAÇÃO
PG-MN 13326/17 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DATALOGGER - ARMAZE-
NADOR DE DADOS - UN NORTE - MN. Credenciamento dos representantes
aberto através do sítio SABESP na Internet www.sabesp.com.br/licitacoes, me-
diante obtenção de senha no acesso cadastre sua empresa. Edital completo
disponível p/ download a partir 04/07/17.Rec.Prop. a partir das 00:00h do dia
17/07/17 até as 09:59h do dia 18/07/17-Abertura das propostas as 10:00h do dia
18/07/17 no sítio da SABESP na Internet acima. SP,04/07/17-MN.
JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
CV MMD-12648/17 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA ANGULAR E TORQUI-
METRO PARA SUPERINTENDENCIA DE MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA - MM. A
CEL classificou as Propostas Comerciais de todas as Licitantes exceto a empre-
sa Isomaxi Com. de Isolantes e Equipamentos Ltda-EPP item 01., Homologado
o resultado, o objeto fica adjudicado à empresa Control Tools Import. & Export
Representações Ltda-ME. Dossiê franqueado p/ vistas na Rua José Rafaeli, 284
Jd. Mara São Paulo - SP, das 8:30 às 11:30 / 13:30 às 16:00 h - MM.
HOMOLOGAÇÃO
PG RB-11327/17 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA POÇOS
DOS MUNICÍPIOS DE FLORÍNEA E TARABAÍ, NO ÂMBITO DA U. N. BAIXO
PARANAPANEMA - RB. A Comissão de Julgamento classificou as Propostas
Comerciais de todas as Licitantes. Homologado o resultado, o objeto fica adju-
dicado à EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA (itens 001, 002 e
003). Dossiê franqueado p/ vistas na Av. Coronel José Soares Marcondes, 3.623,
Jd. Bongiovani, Pres. Prudente/SP, das 8:30 às 11:30/13:30 às 16:00. P. Pte/SP,
04/07/2017 - U.N. Baixo Paranapanema.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO SABESP ON-LINE MIS.117 - Nº 08510/17 - A SABESP comunica a ho-
mologação do resultado a: NPK, MULTI CONEXOES, SFERREIRA. Dossiê encon-
tra-se franqueado p/vistas na MIS.117 – na Av.do Estado, 561 – Unidade III - Bom
Retiro - São Paulo/SP.
SP, 04/07/17 – Departamento de Serviços Administrativos Integrados - MIS
EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.
CNPJ 02.302.101/0001-42
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: ASL/OPH/2502/01/2016. Assinatura: 30/06/2017. Contratada: Densitel
Transformadores Ltda. Objeto: Fornecimento e instalação de 02 (dois) trans-
formadores monofásicos – 11-883kV /1383kV – 15/20MVA e construção de
caixa separadora água/óleo. Valor: R$ 2.891.445,00. Parecer Jurídico: PJ182/16.
Data do Parecer: 04/07/2016. Prazo: 390 Dias. Crédito orçamentário pelo qual
ocorrerá a despesa Recursos Próprios. CNPJ: 66.973.801/0001-41. Concorrência
Pública
CPTM - Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos
CNPJ 71.832.679/0001-23
AVISO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8161173051 - OBJETO: Prestação de serviços es-
pecializados de TI - Tecnologia da Informação, que se constituem de uma solu-
ção global ao ambiente de TI, a saber: atendimento e suporte ao usuário de TI e
serviços no ambiente de TI - RATIFICAÇÃO: O cancelamento do Ato de Dispensa
de Licitação foi ratificado pelo Diretor Presidente, atendendo exigência do ART.
26, “caput” da Lei Estadual nº 6.544/89, atualizada até a Lei nº 14.476/2011.
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038171061 – REPUBLICAÇÃO - FORNE-
CIMENTO DE VINIL FILME DE PVC DE ALTA PERFORMANCE (OC Nº
373201370922017OC00139). A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
- CPTM comunica que a sessão pública foi adiada para o dia 17/07/2017 às
09:00 horas. O edital, republicado, com alterações, estará disponível a partir
de 04/07/2017 nos sites www.cptm.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.imesp.
com.br. Início do prazo para envio de proposta eletrônica: 05/07/2017.
EXTRATO DE ADITAMENTO
Termo de Aditamento nº 01 ao CN 809614305100 - Objeto: Prestação de serviços
de treinamento de NR 35 – Trabalhos em Altura, bem como o fornecimento de
materiais e recursos didáticos, que serão utilizados durante os treinamentos
- Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DEPAR-
TAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO - Data: 03/07/17 – Finalidade: Inclusão da
planilha de quantidades e preços visando a redução das quantidades de curso
de capacitação – CIII, revertidas em acréscimo dos quantitativos de cursos de
reciclagem – RII e RI; e prorrogação do prazo contratual – Valor: Redução de R$
227,00 ao valor do contrato - Empenho T.00933/14/3-1 - Prazo de vigência: 12
meses - Pareceres GRJ nº 283, de 20/04/17, e nº 351, de 12/05/17.
AVISO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8103173051 - OBJETO: Prestação de Serviços de
Apoio Técnico Especializado nas plataformas utilizadas nos projetos de siste-
mas da CPTM - RATIFICAÇÃO: O cancelamento do Ato de Dispensa de Licitação
foi ratificado pelo Diretor Presidente, atendendo exigência do ART. 26, “caput”
da Lei Estadual nº 6.544/89, atualizada até a Lei nº 14.476/2011.
continua
Diário Oficial Empresarial
continuação
AVISO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8207173051 - (Lei Estadual nº 6.544/89, Art. 24,
inciso IX, atualizada até a Lei nº 14.476/2011) - OBJETO: Prestação de serviços
especializados de TI - Tecnologia da Informação, que se constituem de uma so-
lução global ao ambiente de TI, a saber: atendimento e suporte ao usuário de TI
e serviços no ambiente de TI - Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ: 62.577.929/0001-
35 – Valor: R$ 5.179.201,92 - base junho/2017 – PTRES: 379228 – Natureza da
Despesa: 339039 - Prazo de vigência: 06 meses – Parecer GRJ nº 0471/2017,
de 29/06/17. RATIFICAÇÃO: O Ato de Dispensa de Licitação foi ratificado pelo
Diretor Presidente, atendendo exigência do ART. 26, “caput” da Lei Estadual nº
6.544/89, atualizada até a Lei nº 14.476/2011.
AVISO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8206173051 - (Lei Paulista nº 6.544/89, Art. 24, in-
ciso IX, atualizada até a Lei nº 14.476/2011) - OBJETO: Prestação de Serviços
de Apoio Técnico Especializado nas plataformas utilizadas nos projetos de sis-
temas da CPTM - Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - CNPJ: 62.577.929/0001-35 – Valor: R$
2.159.069,70 - base junho/2017 – PTRES: 379228 – Natureza da Despesa: 339039
- Prazo de vigência: 06 meses – Parecer GRJ nº 0471/2017, de 29/06/17. RATIFI-
CAÇÃO: O Ato de Dispensa de Licitação foi ratificado pelo Diretor Presidente,
atendendo exigência do ART. 26, “caput” da Lei Estadual nº 6.544/89, atualizada
até a Lei nº 14.476/2011.
CESP - Companhia Energética
de São Paulo
Companhia Aberta - CNPJ 60.933.603/0001-78
EXTRATO DE CONTRATO (ART. 61)
1º ADITIVO
Nº ASC/GAE/5032/01/2015 Data: 30/06/17 CONTRATADA: Verdycon Conserva-
ção Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de reflorestamento ciliar totalizan-
do 371,3 hectares, a serem realizados em ilhas localizadas no reservatório da
UHE Jaguari, cuja sede está registrada no município de São José dos Campos/
SP. Alteram-se os dados do domicílio bancário para Conta Corrente: 101363-7,
Agência: 4328-1, do Banco do Brasil S.A. Parecer jurídico nº PJC/179/2017 de
21/06/17.
AVISO DE EDITAIS
Pregão Eletrônico nº ASC/ASM/5515/2017 – Fornecimento de materiais de es-
critório por meio de software (loja virtual) disponibilizado pela CESP, com en-
tregas ponto a ponto na unidade de Paraibuna/SP e na sede em São Paulo/SP.
O edital que estabelece as condições de participação estará disponível para
download a partir de 04/07/2017 no sitio da CESP: www.cesp.com.br\Licitações\
Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e credenciamento, condicio-
nantes à participação, acessar o sítio acima:“Cadastre sua Empresa”. A data
de início do envio das propostas ocorrerá a partir da 00h00 (zero hora) do dia
13/07/2017, até as 09h30 do dia 14/07/2017, sendo que às 09h31min será dado
início a Sessão Pública do Pregão no sítio da CESP. Informações: Laercio Viana
da Silva - Tel: (11) 5613-2359, e-mail: laercio.silva@cesp.com.br
Pregão Eletrônico nº ASC/GEE/5514/2017 – Fornecimento de banco de carga
resistiva. O edital que estabelece as condições de participação estará disponí-
vel para download a partir de 04/07/2017 no sitio da CESP: www.cesp.com.br\
Licitações\ Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e credenciamento,
condicionantes à participação, acessar o sítio acima:“Cadastre sua Empresa”.
A data de início do envio das propostas ocorrerá a partir da 00h00 (zero hora)
do dia 18/07/2017, até as 09h30 do dia 19/07/2017, sendo que às 09h31min será
dado início a Sessão Pública do Pregão no sítio da CESP. Informações: Laercio
Viana da Silva - Tel: (11) 5613-2359, e-mail: laercio.silva@cesp.com.br
Departamento de Suprimentos e Administração - pec_084
Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo
CNPJ 62.577.929/0001-35
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2017
Contratada: Associação Brasileira de Startups. Objeto: Prestação de serviços
integrados por meio de ferramenta/solução tecnológica da contratada e res-
pectiva Base de Dados, em sua ampla funcionalidade, destinada a promover e
organizar uma curadoria de evento de prospecção, mapeamento, identificação
e aproximação de soluções nas áreas da tecnologia da informação desenvol-
vidas por “startups” nacionais nas áreas da Educação, Estatística e Análise de
Dados, Finanças Públicas, Habitação, Saneamento e Energia, Saúde, Transpa-
rência e Controles Internos e Transportes para o Estado de São Paulo - PITCH
CORPORATE GOVERNO 2.0. Valor: R$ 65.000,00. Processo: 2017397. Motivo da
Inexigibilidade: Inexigível com fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei Fede-
ral 8666/93 e alterações posteriores.
COMUNICADO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR
E CONTRATAR
Processo nº 90.936/03 - Pregão Elet. nº 040/2014. Fica a empresa ELITE ELE-
TRICIDADE TÉCNICA LTDA, CNPJ nº 00.396.474/0001-02, comunicada que, sua
defesa prévia não foi acatada, sendo deliberada pela Diretoria Executiva a san-
ção de Impedimento de Licitar e Contratar pelo prazo de 24 meses - item 11.5,
pelo descumprimento dos subitens 4.1.6 e 4.1.9 “a” do edital, com fundamento
nos art. 87-III e 88-II, no art. 7º, da Lei 10.520/02 e Resolução CC-52/2005. Cabe
Recurso Administrativo no prazo de 10 dias a partir desta, conforme Resolução
CC-52. O processo está à disposição para vistas na sede da Prodesp, depart.
GSAC, das 9 às 15h, de 2ª a 6ª feira, tels: (11) 2845-6947 / 6248.
COMUNICADO DE INCLUSÃO NO SÍTIO
SANÇÕES
Processo nº 513101.2017.02870.SADM - Contrato PRO.00.7064 - Pregão Elet. nº
083/2016. Comunicamos à CLARO S/A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, a inclusão
da sanção de Multa no valor de R$ 21.047,00 no sítio www.esancoes.sp.gov.br.
Vistas abertas na Prodesp - Rua Agueda Gonçalves, 240, Taboão da Serra/SP -
dpto. GSAC, tels: (11) 2845-6947 / 6248.
COMUNICADO DE INCLUSÃO NO SÍTIO
SANÇÕES E RESCISÃO UNILATERAL
Processo nº 513101.2017.02861.SADM - Contrato PRO.00.6875 - Pregão Elet.
nº 103/2015. Face à não-apresentação de Recurso, comunicamos à GAT-
TO & SILVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP, CNPJ nº
09.168.249/0001-85, a inclusão das sanções de Multa no valor de R$ 248.979,00
e Impedimento de Licitar e Contratar pelo período de 12 (doze) meses no sítio
www.esancoes.sp.gov.br, e a Rescisão Unilateral do contrato PRO.00.6875, de
acordo com a publicação no DOE realizada em 22/06/2017. Vistas abertas na
Prodesp - Rua Agueda Gonçalves, 240, Taboão da Serra/SP - dpto. GSAC, tel:
2845-6947 / 6248.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE
ABRIL DE 2017
Data: 17 de abril de 2017; Local: Sede Social à Rua Agueda Gonçalves, 240 - Ta-
boão da Serra, Estado de São Paulo; Presença: Acionistas representando mais
de 2/3 (dois terços) do Capital Social, sendo a Fazenda do Estado representada
pela Senhor Procurador do Estado, Vinicius Teles Sanches; presentes também
o Sr. AMAURY GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA, representante do Con-
continua
terça-feira, 4 de julho de 2017
continuação
selho Fiscal e o Sr. ROGÉRIO WECH ADRIANO, representante da AUDILINK &
Cia. Auditores.
PUBLICAÇÕES: “Aviso aos Acionistas”, publicado no Diário Oficial do Estado
e no jornal “Valor Econômico” no dia 16 de março de 2017; “Edital de Convo-
cação”, publicado no Diário Oficial do Estado e no jornal Valor Econômico nos
dias 04, 05 e 06 de abril de 2017; Balanço Geral, Relatório da Administração,
Demonstrações Financeiras e parecer dos Auditores Independentes publicados
no Diário Oficial do Estado no dia 04 de abril de 2017.
ORDEM DO DIA MATÉRIA ORDINÁRIA: 01 - Aprovação do Relatório da Adminis-
tração, das Demonstrações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Balanço
Social da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016;
02 - Eleição dos membros do Conselho de administração, com a observação
das disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 62.349/2016; 03
- Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, com a obser-
vância das disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº
62.349/2016; 04 - Estabelecimento dos honorários dos Administradores e dos
membros do Conselho Fiscal;
ORDEM DO DIA DA MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: 01 - Ratificação pelos Srs.
Acionistas do aumento do Capital Social da companhia por ato do Conselho
de Administração, observado o limite do Capital Autorizado estabelecido no
artigo 3º e parágrafo único do Estatuto Social, de R$ 406.481,923,13 (quatro-
centos e seis milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e
três reais e treze centavos) para R$ 460.241.679,24 (quatrocentos e sessenta
milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e
vinte e quatro centavos) mediante a incorporação à conta Capital do montante
de R$ 53.759.756,11 (cinquenta e três milhões, setecentos e cinquenta e nove
mil, setecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos) referente ao Valor de
Lucros Retidos;
02 - Aumento do Capital Social de R$ 460.241.679,24 (quatrocentos e sessenta
milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e
vinte e quatro centavos) para R$ 475.356.369,35 (quatrocentos e setenta e cinco
milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e
trinta e cinco centavos) mediante a incorporação ao Capital Social do valor R$
15.114.690,11(quinze milhões, cento e catorze mil, seiscentos e noventa reais e
onze centavos) referente a dos Juros sobre Capital Próprio;
03 - Aumento do Capital Social de R$ 475.356.369,35 (quatrocentos e setenta
e cinco milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove
reais e trinta e cinco centavos) para R$ 497.455.638,08 (quatrocentos e noventa
e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito
reais e oito centavos) mediante a incorporação à Conta Capital do valor regis-
trado em Lucros Retidos no importe de R$ 22.099.268,73 (vinte e dois milhões,
noventa e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos);
04 - Proposta da Administração para aumento do Capital Autorizado de R$
500.000.000,00 para R$ 800.000.000,00;
05 - Proposta da Administração para adequação do Estatuto Social aos termos
da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Decreto Estadual nº 62.349/2016;
06 - Outros assuntos do interesse social.
DELIBERAÇÕES:
MATÉRIA ORDINÁRIA: 01 - Nos termos do Parecer CODEC nº 022/2017, cons-
tante no Processo SF nº 12091-224151/2017, considerando a instrução proces-
sual, inclusive a manifestação técnica da Coordenadoria de Compras Eletrônica
e de Entidades Descentralizadas - CCE e considerando as manifestações do
Conselho Fiscal e de Administração, bem como o Relatório da Audilink & Cia.
Auditores, que opinou no sentido de que as demonstrações contábeis apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Prodesp em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas ope-
rações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, foram aprovados o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Social e Patrimonial
da companhia, referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro
de 2016. Em relação à destinação do resultado do exercício apurado após a
reversão dos juros sobre o Capital Próprio, correspondente a R$ 60.412.275,75,
respeitado o cenário conservador apresentado pela empresa, mas também le-
vando em conta as disponibilidades de caixa existentes, foi aprovada a des-
tinação do lucro na forma seguinte: do Lucro Líquido do Exercício, no valor
de R$ 60.412.275,7, foi destinado o valor de R$ 3.020.613,79 para constituição
da Reserva Legal (5%), R$ 14.347.915,49 para pagamento de Dividendos Mí-
nimos Obrigatórios (25%), sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio e R$
5.829.787,63, para pagamentos de Dividendos Adicionais, excedente, também
sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio e Próprio e R$ 15.114.690,11 cor-
respondente a saldo dos Juros sobre Capital, Próprio para aumento do Capital
Social. O restante de R$ 22.099.267,73 deverá permanecer em reserva de lucros,
na forma prevista no artigo 196 da Lei das Sociedades Anônimas, deliberando-
-se no decorre do exercício, a depender da materialidade dos eventos indicados
pela companhia a cerca da incorporação do referido valor ao capital social ou
distribuição aso acionistas, ficando ressaltado que o Conselho de Administra-
ção em parecer datado de 10 de março de 2017, deliberou sobre as propos-
tas da Administração e aprovou ao distribuição de dividendos sob a forma de
Juros sobre o Capital Próprio, referente ao exercício de 2016, no valor de R$
35.292.393,23. 02 - Em relação ao item 02, o Sr. Procurador do Estado apontou
que a deliberação da matéria ficou prejudicada diante da alteração estatutária a
ser procedida em assembleia extraordinária, que, dentre outros pontos, inclui-
rá previsão transitória prevendo que, respeitado o prazo máximo previsto no
artigo 140 , inciso III, e 143, inciso III, da Lei Federal nº 6.404/1976, os mandatos
dos atuais membros do Conselho de Administração vigorarão até que a eleição
de seus sucessores possa ser realizada após o procedimento de supervisão
de indicação pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento previsto para ser
inserido no Estatuto Social da companhia. Ressaltou ainda o Sr. Procurador do
Estado que referida alteração estatutária tem por objetivo garantir a adequada
observância ao artigo 10 da Lei Federal n.º 13.303 de 30 de junho de 30 de ju-
nho de 2016, que prevê a supervisão do processo de indicação e avaliação de
administradores e fiscais por Comitê Estatutário. Considerando que a criação
desse Comitê ocorrerá a partir da assembleia geral extraordinária que aprovará
o novo estatuto da companhia, realizada nesta data, e que os artigos 140, inciso
III, e 143, inciso III, da Lei Federal n.º 6.404/76, estabelecem 03 (três) anos como
prazo máximo para o mandato dos membros do Conselho de Administração,
resolve-se por alterar a vigência do mandato dos atuais conselheiros até que
a eleição possa ser precedida de manifestação dessa nova estrutura societária.
Diante dessa circunstância, o Sr. Procurador do Estado esclarece que o exame
da matéria fica prejudicado diante da alteração estatutária a ser procedida na
assembleia extraordinária.
03 - Tendo em visa a inexistência de indicação governamental até esta data,
quanto ao integrantes do Conselho Fiscal, a Assembleia Geral Ordinária deverá
ser suspensa nesse ponto, até que essas indicações sejam realizadas.
04 - Em face das deliberações correspondentes aos itens “02” e “03”, a matéria
referente à fixação da remuneração dos membros dos Conselhos de Adminis-
tração e Fiscal será objeto de apreciação após a retomada dos trabalhos da
Assembleia Geral Ordinária.
Matéria Extraordinária:
01 - Mediante os pareceres favoráveis dos Conselhos de Administração e Fis-
cal da companhia, o Sr. Procurador do Estado acolheu a proposta de aumento
do capital social, e ratificou a incorporação do montante de R$ 53.759.756,11,
passando o Capital Social da companhia de R$ 406.481.923,13 para R$
460.241.679,24;
02 - Pelo Sr. Procurador do Estado foi aprovado o aumento do capital social da
companhia de R$ 460.241.679,24 para R$ 475.356.369,35 mediante a incorpo-
ração à conta “Capital” do montante de R$ 15.114.690,11 do saldo dos Juros
sobre o Capital Próprio, tendo em vista a proposta da Companhia e Parecer do
Conselho de Administração datado de 10 de março de 2017, considerada a des-
tinação do lucro aprovada no item “01” da pauta ordinária e a deliberação do
aumento do capital referido no item “01” dos assuntos extraordinários.
03 - Considerando a aprovação da destinação do lucro, matéria constante no
do item “01’” da pauta ordinária, a proposta de aumento do Capital Social me-
diante a incorporação à conta “Capital” do valor de R$ 22.099.268,73, restou
prejudicada, não tendo sido aprovada pelo Sr. Procurador do Estado;
04 - Não foi aprovada pelo Sr. Procurador do Estado a proposta de aumen-
to do Capital Social Autorizado de R$ 500.000.000,00 para R$ 800.000.000,00.
Contudo, neste mesmo item em decorrência da aprovação dos aumentos do
capital, conforme deliberado nos itens “01” e “02” da pauta extraordinária, foi
aprovada pelo Sr. Procurador do Estado da alteração do “caput” do artigo 3º do
Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 3º - O capital social é de R$ 475.356.369,35 (quatrocentos e setenta e cin-
co milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e
trinta e cinco centavos), divididos em 8.906.190.144 (oito bilhões, novecentos e
seis milhões, cento e noventa mil e cento e quarenta e quatro) ações ordinárias
de classe única, nominativas e sem valor nominal.
05 - Foram aprovadas pelo Sr. Procurador do estado as alterações propostas
no Estatuto Social da companhia, cujo inteiro teor fica fazendo parte integrante
da ata de assembleia geral ordinária e extraordinária, determinando o Sr. Pro-
curador do Estado o seu registro na Junta Comercial do Estado para todos os
seus efeitos.
06 - Por derradeiro, foi consignado pelo Sr. Procurador do Estado que não fos-
sem deliberadas outras matérias sem a prévia manifestação do Conselho de
Defesa dos Capitais do Estado - Codec.
OBSERVAÇÕES FINAIS: Todas as deliberações foram tomadas por unanimida-
de de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em
todas as matérias o Sr. Procurador do Estado, representante da Fazenda do
Estado, votou conforme o Parecer Codec nº 22/2017, constante no processo
SF nº 12091-224151/2017. Presentes na assembleia os Srs. AMAURY GAVIÃO
ALMEIDA MARQUES DA SILVA, representando os membros do Conselho Fiscal
e o Sr. ROGÉRIO WECH ADRIANO, representando a AUDILINK & Cia. Auditores.
(ass) VINICIUS TELES SANCHES, Procurador do Estado; SAULO DE CASTRO
ABREU FILHO, presidente do Conselho de Administração e JOSÉ PASCHOALE
NETO, Secretário. Taboão da Serra, 17 de abril de 2017.
SAULO DE CASTRO ABREU FILHO
Presidente do Conselho de Administração
JOSÉ PASCHOALE NETO
Secretário
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES-
TADO DE SÃO PAULO - PRODESP
continua