Faculdade de Direito – UnB

Graduação em Direito

Ementa, Plano de Curso e Bibliografia da Disciplina

[Estágio 3]

Prof. Marcelo Turbay Freiria

E-mail: marceloturbay@gmail.com

Prof. voluntária Camila Crivilin

E-mail: camila.crivilin@hotmail.com

Monitora: Amanda Machado

E-mail: amandactmachado@gmail.com

EMENTA – Direito Penal Econômico. Crimes de colarinho branco. Corrupção, lavagem

de dinheiro, organizações criminosas, crimes financeiros. Aspectos procedimentais do
Tribunal do Júri. Textos técnicos, estudo de casos concretos, acompanhamento
jurisprudencial, elaboração de peças processuais. Elementares dos tipos de corrupção
passiva e ativa. A problemática do “ato de ofício” e do feixe de atribuições do agente
público. Tipificação e evolução jurisprudencial sobre a lavagem de dinheiro. Evasão de
divisas. Problemática do “Trust”. Desafios atuais do Tribunal do Júri.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O Direito Penal Econômico pode ser entendido como o conjunto de normas

jurídico-penais que visam a proteção da ordem econômica (LOPES, 2011). Neste sentido,
pode-se dizer que o bem jurídico tutelado por este ramo do Direito é a economia.
Sob um prisma histórico, o Direito Penal Econômico teve relevante avanço no
início do século XX, mais precisamente com a contribuição do Edwin Sutherland acerca
da criminalidade de colarinho branco. No Brasil, de modo mais distintivo, este ramo vem
sendo amplamente debatido desde 2014, com o advento da Operação Lava Jato.
 No cunho legislativo, o Direito Penal Econômico ultrapassa o Código Penal, de
modo que os crimes relacionados à ordem econômica brasileira também são tipificados
em leis específicas. Tem-se, como exemplo, portanto, a Lei nº 9.613/98 que regulamenta
a lavagem de capitais e Lei nº 8.176/91 e Lei nº 8.137/90 que disciplinam os crimes contra
a ordem economia e tributária, respectivamente.
Entendendo a importância deste ramo, a disciplina de Estágio III visa explorar, de
forma prática, a essa regulamentação específica aliado ao processo penal. Desta forma,
serão apresentadas e debatidas peças processuais pertinentes ao tema, bem como a
proposição de elaboração de peças processuais frente a enunciados.
Por fim, também será estudado, de forma breve, o instituto do Tribunal do Júri,
com o objetivo de discutir os seus principais desafios e a jurisprudência atual.

METODOLOGIA DOS ENCONTROS

Em razão da decisão do Conselho da Faculdade de Direito que suspendeu o

retorno das atividades presenciais para o semestre 2021/2, a presente disciplina será
ministrada de forma totalmente remota.
As atividades da disciplina serão divididas em: (i) encontros virtuais com parte
expositiva e debates sobre temas previamente selecionados; (ii) contato com
exposições/palestras/seminários/grupos de pesquisa afetos à matéria e disponíveis em
plataformas de vídeo e em podcasts previamente apontados; (iii) apresentação e discussão
sobre casos concretos; e (iv) elaboração de peças processuais.
Os encontros virtuais se realizarão sempre às sextas-feiras, iniciando 9h e
terminando entre 10h30min e 11h. O acesso deverá ser feito por link encaminhado pelo
professor no dia anterior.
A turma também disporá de um grupo de WhatsApp para comunicação em tempo
real, com intuito de facilitar eventuais ajustes no decorrer do programa.

TEMAS DOS ENCONTROS

1o Encontro virtual (28/01):

- Atividade síncrona:
1. Ambientação à metodologia. Apresentação da disciplina e planejamento das
atividades. Disponibilidade dos textos de referência e meio de compartilhamento. Outras
discussões de ordem prática do semestre.

2º Encontro virtual (04/02):

- Atividade síncrona:
1. Professor convidado: Thiago Turbay1 Tema: corrupção ativa/passiva.
Elementares do tipo, ato de ofício e feixe de atribuições do agente público. Aspectos
práticos.
2. Apresentação do caso prático simulado (CASO 1).

Bibliografia para aprofundamento:

- FREIRIA, T. T.; FREIRIA, M. T. ; Freiria, Thiago Turbay. Análise crítica da proposta
acusatória relativa ao standard de prova 'além da dúvida razoável' nos crimes de colarinho
branco. REVISTA DOS TRIBUNAIS (SÃO PAULO. IMPRESSO), v. 1025, p. 271-288,
2021.
- FREIRIA, THIAGO TURBAY; FREIRIA, MARCELO TURBAY. Reflexões iniciais
acerca do crime de corrupção e a necessidade de haver o ato de ofício. REVISTA DOS
TRIBUNAIS (SÃO PAULO. IMPRESSO), v. 994, p. 439-448, 2018.
- https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-questao-do-ato-de-oficio-20042018
- LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano (org). Crime e Política: corrupção, financiamento
irregular de partidos políticos, caixa dois eleitoral e enriquecimento ilícito. Rio de Janeiro:
FGV Editora, 2017.
- LEITE, Alaor; TEIXEIRA, Adriano; GRECO, Luís. A amplitude do tipo penal de
corrupção passiva: Comentários ao REsp nº 1.745.410/SP. Disponível em:
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-

1
Advogado, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília (Unb), Mestrando em Razonamiento
Probatorio pela Universidad de Girona (UdG), possui especialização em Razonamiento Probatorio pela
UdG, diplomado em Derecho Probatorio pela Universidad Alberto Hurtado (Santiago-CH), especialista em
Compliance e Governança pela Unb, pesquisador do Grupo de Estudos de Direito Penal Econômico do
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), e pesquisador em Direito Econômico pela Faculdade Getúlio
Vargas (G.DPEE/FGV), sócio do Escritório Boaventura Turbay Advogados.
amplitude-do-tipo-penal-da-corrupcao-passiva-26122018.

3º Encontro virtual (11/02):

- Atividade assíncrona:
1. Podcast “salvo melhor juízo” (SMJ#67 – Crime e Política), com participação
de Alaor Leite e Guilherme Lucchesi. Link:
https://salvomelhorjuizo.com/post/174117715783/smj-67-crime-e-pol%C3%ADtica-a-
defini%C3%A7%C3%A3o-jur%C3%ADdica-do

2. Palestra Grupo de Pesquisa Sistemas Penais Econômicos:

Caixa 2 eleitoral, corrupção e lavagem de dinheiro. Professor Alaor Leite. Coordenação
dos professores André Callegari, Marcelo Turbay e Marília Fontenele. Acesso pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=gW4q9Z3cBpE&feature=youtu.be
Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Doações eleitorais. Professor Pierpaulo Cruz Bottini
Coordenação dos professores André Callegari, Marcelo Turbay e Marília Fontenele.
Acesso pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=Cd1Lm8YduLM

AVALIAÇÃO: - ELABORAÇÃO da peça processual referente ao caso prático simulado

(CASO 1)

4º Encontro virtual (18/02):

- Atividade síncrona
1. Corrupção e lavagem de dinheiro: aspectos teóricos. Análise e discussão de
casos concretos. acórdão da Ação Penal n. 863 (STF); acórdão da Ação Penal n. 996
(STF); acórdão da Ação Penal nº 1.015 (STF).

Bibliografia para aprofundamento:

CALLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul Marques. Lavagem de dinheiro (com a
jurisprudência do STF e do STJ). Editora Marcial Pons.
CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti; Da impossibilidade de cúmulo
material entre o delito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. In: PACELLI,
Eugênio; NEFI, Cordeiro; JUNIOR, Sebastião dos Reis (orgs). Direito Penal e
Processual Penal Contemporâneos. São Paulo: Atlas, 2019.

5º Encontro virtual (25/02):

- Atividade síncrona: entrega/correção da elaboração da peça processual referente ao

caso prático simulado (CASO 1)

6º Encontro virtual (04/03):

- Atividade síncrona:
1. Aula expositiva: Tema: Crimes Financeiros e Lavagem de dinheiro: Evasão de
divisas, normativas Bacen/CMN, COAF, UIF, GAFI, diretrizes da União Europeia,
operações dólar-cabo, offshore.
2. Apresentação do caso prático simulado (CASO 2).

7º Encontro virtual (11/03):

- Atividade assíncrona:
1. Palestras Grupo de Pesquisa Sistemas Penais Econômicos:
Tipo Penal e as Distintas Condutas Proibidas de Lavagem de Dinheiro. Professora Ana
Carolina Carlos e Danyelle Galvão. Coordenação dos professores André Callegari,
Marcelo Turbay e Marília Fontenele. Acesso pelo link
https://www.youtube.com/watch?v=6kCcF8Udck4

Crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais. Novas questões.

Professor Juliano Breda e Professora Helena Lobo. Coordenação dos professores André
Callegari, Marcelo Turbay e Marília Fontenele. Acesso pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=RmjVSFo2J0M
Lavagem de dinheiro: Persecução Penal e Instrumento Administrativo de Detecção,
Apuração e Controle. Professor Ney Bello, Professor Alexandre Cordeiro. Coordenação
dos professores André Callegari, Marcelo Turbay e Marília Fontenele. Acesso pelo link
https://www.youtube.com/watch?v=Fbvb9IB5wUQ
Criptomoedas e Lavagem de Dinheiro. Professora Heloisa Estellita e Álvaro Chaves.
Coordenação dos professores André Callegari, Marcelo Turbay e Marília Fontenele.
Acesso pelo link https://www.youtube.com/watch?v=YlfR04ku6JQ&t=10s

2. Palestras
Tendências da inteligência artificial no Judiciário. Alexandre Moraes da Rosa e
Fabiano Hartmann Peixoto. Acesso pelo link:
https://www.youtube.com/watch?v=qj0GsW5vYbw

Ensinando um robô a julgar. Alexandre Moraes da Rosa e Fabiano Hartmann Peixoto.

Acesso pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=WgpLu20nUGA&t=1241s

Material de aprofundamento:

Texto: “Consequências e perspectivas da aplicação de inteligência artificial a casos

penais” PEDRINA, Gustavo M. L.

GALVÃO, Danyelle da S. Precedentes Judiciais no Processo Penal. Tese – Doutorado

em Direito, Universidade de São Paulo, 2019.

AVALIAÇÃO: - ELABORAÇÃO da peça processual referente ao caso prático simulado

(CASO 2)

8º Encontro virtual (18/03):

- Atividade Síncrona:
1. Professora convidada: Ana Letícia Rodrigues: Crimes Financeiros e Lavagem de
dinheiro: Evasão de divisas e Trust. Crimes Financeiros: O novo crime de gestão
 fraudulenta: breves apontamentos sobre a jurisprudência atual e o PLS 312/2016.

9º Encontro virtual (25/03):

- Atividade Síncrona:
1. Apresentação do caso prático simulado (CASO 3).
2. Entrega/correção da elaboração da peça processual referente ao caso prático
simulado (CASO 2)

10º Encontro virtual (01/04):

- Atividade síncrona:
Professor convidado Álvaro Chaves: Operação Lava Jato: números, resultados, aspectos
controvertidos

- Atividade assíncrona:
Lavagem de Dinheiro e Jurisprudência penal do STF. Ministro Gilmar Mendes.
Coordenação dos professores André Callegari, Marcelo Turbay e Marília Fontenele.
Acesso pelo link https://www.youtube.com/watch?v=l0e_uavv1JI

Crimes Econômicos e Habeas Corpus no STJ. Ministro Sebastião Reis. Coordenação dos
professores André Callegari, Marcelo Turbay e Marília Fontenele. Acesso pelo link
https://www.youtube.com/watch?v=vfBFybDplvc

Elas falam sobre Direito Penal Econômico. Helena Costa Lobo, Flávia Rahal e Dora
Cavalcanti Coordenação dos professores André Callegari, Marcelo Turbay e Marília
Fontenele. Acesso pelo link https://www.youtube.com/watch?v=gyaiZkogrQk

AVALIAÇÃO: - ELABORAÇÃO da peça processual referente ao caso prático simulado

(CASO 3)

11º Encontro virtual (08/04):

- Atividade síncrona:
Entrega/correção da elaboração da peça processual referente ao caso prático simulado
(CASO 3)

15/04 -Feriado

12º Encontro virtual (22/04): Discussão sobre os atuais desafios do Tribunal do Júri:
prisão imediata após condenação do réu em Plenário, impossibilidade do argumento de
legítima defesa da honra, aplicação do controverso princípio do in dubio pro societate.
Entrega de dois relatórios do semestre.

Bibliografia para aprofundamento:

FERNANDES, Maíra; SCLALCON, Raquel; SOARES, Pollyana de Santana. STF

precisa ser contra prisão imediata de réu condenado no Tribunal do Júri Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2022-jan-26/escritos-mulher-stf-prisao-imediata-reu-
tribunal-juri.

RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. 6ª ed. São
Paulo: Atlas, 2018.

13º Encontro virtual (29/04): Entrega das notas definitivas.

AVALIAÇÃO

A avaliação será composta das seguintes atividades:

a) Peça processual referente ao caso 1, 2 ou 3 (4 pontos)
b) Peça processual referente ao caso 1, 2 ou 3 (4 pontos)
c) Relatório de uma das palestras indicadas no programa (1 ponto)
d) Relatório de uma das palestras indicadas no programa (1 ponto)
Bibliografia

BALERA, Wagner; SILVA, Fabiano. Lei 7.492/86 é inaplicável aos fundos de pensão,
que possuem regulação própria. Revista Conjur. Disponível
em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-10/opiniao-lei-749286-inaplicavel-aos-
fundos-pensao.

BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro

nacional & Contra o mercado de capitais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
BITENCOURT, Cezar Roberto; BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro
nacional e contra o mercado de capitais. 3ª ed, São Paulo: Saraiva, 2014.

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2018.

BITENCOURT, Cezar; BREDA, Juliano. Crimes contra o sistema financeiro nacional e

contra o mercado de capitais. 3 ed, SP: Saraiva, 2014.

BLANCO CORDERO, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. 3. ed. Cizur Menor

(Navarra): Aranzadi, 2012;

BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Independência das esferas administrativas e penal é mito.

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-mai-21/direito-defesa-independencia-
ambitos-administrativo-penal-mito.

BOTTINI, Pierpaolo e BADARO, Gustavo. Lavagem de dinheiro – Aspectos penais e

processuais penais. 4ª ed; CALLEGARI, André Luís. Lavagem de dinheiro / André Luís
Callegari, Ariel Barazzetti Weber. São Paulo: Atlas, 2014.

BRASIL. Banco Central do Brasil. Capitais Brasileiros no Exterior, Manual do

Declarante, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/2PGkgXP>. Acesso em 08 ago. 2020.

BRASIL. Banco Central do Brasil. Circular n. 3.071 de 07 de dezembro de 2001.

Disponível em: <https://bit.ly/3gKAI57>.

BRASIL. Banco Central do Brasil. Circular n. 3.110 de 15 de abril de 2002. Disponível

em: <https://bit.ly/3ipYDqS>.

BRASIL. Banco Central do Brasil. Circular n. 3.181 de 6 de março de 2003. Disponível

em: <https://bit.ly/30HFuef>.
BRASIL. Banco Central do Brasil. Circular n. 3.783 de 28 de janeiro de 2016. Disponível
em: <https://bit.ly/3gJAgnA>.

BRASIL. Banco Central do Brasil. Perguntas Frequentes. Disponível em:

<https://bit.ly/3ksyKZj>.

BRASIL. Banco Central do Brasil. Resolução n. 139 de 18 de fevereiro de 1970.

Disponível em: <https://bit.ly/2XK204m>.

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BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951. Altera

dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular. DOU de 27
de dezembro de 1951. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1521.htm

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986. Define os crimes

contra o sistema financeiro nacional. DOU de 16 de maio de 1986. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7492.htm

BRASIL. Conselho Monetário Nacional. Resolução n. 4.841, de 30 de julho de 2020.

Disponível em: <https://bit.ly/35clcfw>.

BRASIL. Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas

do Direito Brasileiro. Disponível em: <https://bit.ly/2DKdiOK>.

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<https://bit.ly/33Fbi5j>.

BRASIL. Lei n. 7.492/86, de 16 de junho de 1986. Lei dos Crimes Contra o Sistema
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso especial n. 1.427.631/SP,

Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Publicada em 14/05/2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal n. 470/MG. Disponível em:

<https://bit.ly/30Fj4tW>.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inq n. 4146/DF, Relator Ministro Teori Zavascki,
22.6.2016. Disponível em: <https://bit.ly/3gKyLpd>.

BREDA, Juliano. Gestão fraudulenta de instituição financeira e dispositivos processuais

da Lei 7.492/86. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

CALLEGARI, André Luís; LINHARES, Raul Marques. Lavagem de dinheiro (com a

jurisprudência do STF e do STJ). Editora Marcial Pons.

CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazetti. Da impossibilidade de cúmulo

material entre o delito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. LUCCHESI,
Guilherme Brenner. Acertando por acaso: uma análise da cegueira deliberada como
fundamento para a condenação por lavagem de dinheiro no voto da ministra rosa weber
na apn 470; ANSELMO, Márcio Adriano. Lavagem de dinheiro e cooperação jurídica
internacional. São Paulo: Saraiva, 2013.

CALLEGARI, André Luís; WEBER, Ariel Barazzetti; Da impossibilidade de cúmulo

material entre o delito de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. In: PACELLI,
Eugênio; NEFI, Cordeiro; JUNIOR, Sebastião dos Reis (orgs). Direito Penal e
Processual Penal Contemporâneos. São Paulo: Atlas, 2019.

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. O controle penal nos crimes contra o sistema
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FALAVIGNO, Chiavelli Facenda. A deslegalização do direito penal: leis penais em

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FERNANDES, Maíra; SCLALCON, Raquel; SOARES, Pollyana de Santana. STF
precisa ser contra prisão imediata de réu condenado no Tribunal do Júri Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2022-jan-26/escritos-mulher-stf-prisao-imediata-reu-
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corrupção passiva: Comentários ao REsp nº 1.745.410/SP. Disponível em:
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dinheiro

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/carta-circular-n-4.001-de-29-de-janeiro-de-2020-
240824523

https://www.ipld.com.br/noticias/banco-central-publica-nova-norma-sobre-crimes-de-
lavagem-de-dinheiro
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=389402

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https://canalcienciascriminais.com.br/dolar-cabo-ou-euro-cabo/