PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

ESCOLA DE DIREITO
CURSO DE DIREITO

LEANDRO MACHINISKI

ESTUDO SOBRE AS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO E A AMPLIAÇÃO DA

ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS NOS DELITOS DE LAVAGEM

DE CAPITAIS

CURITIBA
2016
 LEANDRO MACHINISKI

ESTUDO SOBRE AS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO E A AMPLIAÇÃO DA

ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS NOS DELITOS DE LAVAGEM

DE CAPITAIS

Projeto de Trabalho de Conclusão de

Curso apresentado ao Curso de
Graduação em Direito da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, como
requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel em Direito.

Orientador: Profª. Valeria Aparecida

Padovani de Souza

De acordo – Professora orientadoraValeria Aparecida Padovani de Souza

______________________________________________

CURITIBA
2016
SUMÁRIO

1)INTRODUÇÃO......................................................................................................4

2)JUSTIFICATIVA....................................................................................................5

3)OBJETIVOS ESPECIFICOS.................................................................................6

4)METODOLOGIA DE PESQUISA..........................................................................6

5) CRONOGRAMA...................................................................................................7

6) REFERÊNCIAS ...................................................................................................8
1 – INTRODUÇÃO

A presente monografia tem como objetivo o estudo de questões referentes

às medidas assecuratórias do Processo Penal brasileiro, bem como a alienação
antecipada de bens interligados aos crimes de lavagem de capitais.

No entanto, nesta pesquisa, antes de tudo será importante ressaltar o

quanto o crime vem tomando maior proporcionalidade em termos de quantidade, e
ainda com relação à evolução do “modus operandi”, seja nos crimes de lavagem
de dinheiro, ou nos demais crimes tipificados no Código Penal.

A lavagem de dinheiro está intimamente ligada com organizações

criminosas, e com a prática de outros crimes, como por exemplo, o tráfico de
drogas e a corrupção. Ou seja, a lavagem praticamente assessora uma gama
gigantesca de delitos.

Com o passar dos séculos, e o avanço da tecnologia, os delinqüentes

também evoluíram, e com isso trazem a todo o momento grandes desafios nas
afrontasdo Estado em face dos diversos tipos de crime tipificados.

Neste diapasão, busca-se medidas mais eficazes para que o combate

tenha no mínimo uma paridade de armas, a fim de diminuir a reincidência destes
crimes, tanto no Brasil, quanto no mundo a fora, principalmente atingindo aquilo
que financia estas práticas, ou seja, os bens destes infratores.

Portanto, é evidente a necessidade de se estudar as medidas que assegure

os proveitos dos crimes em favor do Estado Democrático de Direito, e ainda a
possibilidade de alienar estes bens de forma antecipada, com o objetivo de evitar
que estes se esvaiam das mãos do Estado, e sejam novamente inseridos na
sociedade de forma ilegal, dando auxilio para reiteração dos crimes.
 Por outro lado, a presente monografia também irá discutir a problemática da
alienação antecipada desses bens, junto também as dificuldades apresentadas
com entraves do sistema Processual Penal brasileiro, do Direito Penal e da
Constituição Federal de 1988, em combate a estes delitos, e ainda a luz do Direito
comparado.

2 – JUSTIFICATIVA

A situação atual do país vem a calhar para o desenvolvimento desta

pesquisa, diante dos vários escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. Bem
como já dito, é cada vez maior o avanço desses crimes, e a tecnologia também
favorece as práticas delituosas. Diante desta análise o Estado vem perdendo força
neste combate, e precisa se remodelar para que exista uma diminuição destas
condutas.
Existe hoje uma deficiência do legislativo em produzir leis eficazes no
combate à corrupção, bem como uma limitação do poder judiciário no que tange
os instrumentos normativos para a repressão das atividades ilícitas.

O Ministério Público também demonstra dificuldade na produção de provas,

devido ao fenômeno da globalização alcançar criminalidade, proporcionando aos
criminosos mecanismos mais eficazes de dissimulação dos capitais obtidos pela
lavagem de dinheiro.

Essa discussão é importante não só na questão brasileira, mas também,

em países, onde ainda se questiona muito a violação dos princípios basilares do
Direito, já essas medidas inovadoras de combate podem vir a violar Direitos
Fundamentais.

Por fim, existe uma falta de uma reeducação da sociedade para prevenção
de tais crimes, qual tem como foco o proveito de valores astronômicos, colocando
o país ainda mais em situações de colapso econômico, social, jurisdicional.
3 - OBJETIVOS ESPECIFICOS

Tem-se como objetivo específico desta pesquisa, uma discussão sobre a

aplicação no Direito pátrio de novas medidas de alienações de bens oriundos de
crimes de lavagem de capitais, com foco em desestimular estas práticas. Tendo
como base a recuperação de ativos, através de mecanismos como a perda
ampliada, à “actio in rem”, ou o “extended forfeiture”. Meios que já são utilizados
em outros países,para que com a aplicação dessas medidas busquemos o
“asfixiamento econômico” dessas organizações criminosas.

Em suma, diante da crise dogmática nessas questões de recuperação de

ativos, confiscos, etc., é necessário encontrar soluções, já que as sociedades
democráticas, como no caso do Brasil, exigem repostas a altura da criminalidade,
a fim de diminuir a ocorrência dos crimes de grande magnitude, bem como da
lavagem de dinheiro. Contudo, a pesquisa também se baseará no estudo da Lei nº
12.683 (Lei de Lavagem de Capitais) e sua aplicabilidade.

4 - METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa pretende adotar uma opção metodológica com foco

interdisciplinar, onde exista a vinculação do Direito, Economia e Política,
entendendo que não é possível pensar na questão de crimes de lavagem de
capitais, crimes do colarinho branco, e até mesmo em organizações criminosas,
sem antes transcender o Direito em caminhos mais amplos.
Ainda serão realizadas pesquisas empíricas, como já vem acontecendo em
demais projetos de pesquisa dentro do poder Judiciário, e no Foro competente
para processar e julgar crimes desta seara.
5 - CRONOGRAMA

ATIVIDADES ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Assinatura e
entrega do X
Termo de
Compromisso
Elaboração e
entrega do
projeto de X X
pesquisa
Pesquisa
bibliográfica X X X X
Desenvolviment
o da pesquisa - X X X X
redação
Revisão e
digitação X

Entrega para o
Professor
orientador para X
aprovação ou
correção
Defesa perante
banca X
examinadora
6 – REFERÊNCIAS

PRADO, L. R.. Delito de lavagem de capitais: um estudo introdutório. Revista dos

Tribunais (São Paulo), v. 860, p. 433-455, 2007.

MORO, S. F.. Crime de lavagem de dinheiro. 1ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

AVENA, NORBERTO CLÁUDIO PÂNCARO. PROCESSO PENAL

ESQUEMATIZADO. 6ª. Ed. SÃO PAULO: EDITORA MÉTODO, 2014. v. 01.
1416p.

BOTTINI, P.; BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahi. Lavagem de dinheiro. 1.

Ed. São Paulo: RT, 2012. v. 1. 383p.

MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de Lavagem de Dinheiro. 1. Ed. São Paulo:

Atlas, 2006. v. 01. 213p.

SIMÕES, EUCLIDES DÂMASO e TRINDADE, JOSÉ LUÍS F. - Recuperação De

Activos: Da Perda Ampliada À Actio In Rem (Virtudes E Defeitos De Remédios
Fortes Para Patologias Graves) - JULGAR on line- 2009.