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JUCESP - Junta Comera ia& do Estada de São Paulo..
Ministério da Indústria, Cctmé:Ci~ ~xterior S~içâs
Departamento de RegistrÔ 6mprêsarial e lnlagraçoc.-
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DREJ: •. ·=•
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2.026.567/20-7
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico
CONTROLE INTERNET
028618246-7
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CAPA DO REQUERIMENTO
IIIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII
DADOS CADASTRAIS
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Inclusão/Alteração de Integrantes; 23
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PORTE
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) Documentos Pessoais
) Laudo de Avaliação
) Jornal
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) Protocolo / Justificação ,
) Certidão ,
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09/12/2020 10:58:19-Página 1 de 2
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E. R. Ribeirão Preto
CNPJ /ME N° 12.420.164/0001-57
SE
NIRE N° 35.300.486.854 EZ. 2020
("Companhia")
3. Mesa. Presidida por Mario Sérgio Ayres Cunha Ribeiro e secretariada por Luiz Felipe Duarte
L
Martins Costa.
OR
4. Ordem do dia. Deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da Diretora da Companhia; (it)
a orientação de voto com relação a (a) sua investida Cremer S.A. ("Cremer'') na assembleia geral
de acionistas, que deliberará sobre a reeleição da Diretoria da Cremer e a orientação de voto da
Cremer na qualidade de quotista de sua subsidiária Cremer Administradora de Bens ("CAB'');
(b) sua investida Health Logística Hospitalar S.A. ("Health Log''), na assembleia geral de
acionistas, que deliberará sobre a reeleição da Diretoria da Health Log e a orientação de voto da
Health Log na qualidade de quotista de sua subsidiária; e (c) sua investida Tecnocold- Promoção
DE
providências que se fizerem necessárias à efetivação das deliberações aprovadas nesta reunião.
5.1. Aprovada a reeleição do Sr. Leonardo Almeida Byrro, brasileiro, casado, engenheiro,
nascido em 23/01/1980, inscrito no RG 20.477.845 SSP/SP, CPF/MF n. 269275368-
25, com endereço profissional na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº. 454, Edificio The
One, Conjunto 42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051 São Paulo/SP, para o cargo
de Diretor Presidente;
ID
na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº. 454, Edificio The One, Conjunto 42, Vila nova
Conceição, CEP 04544-051 São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro;
5.3. Aprovada a reeleição do Sr. Lúcio Flávio Bueno, brasileiro, casado, no regime de
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 11/11/1970,
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5.5. Aprovada a reeleição do Sr. Thiago Liska, brasileiro, casado no regime de comunhão
parcial de bens, farmacêutico, nascido em 30/10/1979, portador do RG sob o nº
3644744 SSP/SC, e inscrito no CPF /MF nº 020.058.649-19, com endereço profissional
na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº. 454, Edificio The One, Conjunto 42, Vila nova
Conceição, CEP 04544-051 São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Diagnóstica;
LO
5.6. Todos os Diretores ora eleitos possuem mandato de 01 (um) ano, conforme art 20º,
do Estatuto Social, a iniciar-se na presente data, e serão investidos em seus cargos
mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio e
mediante entrega de declaração de desimpedimento, de acordo com os artigos 146 e
R
147 da LSA. Cópia do Termo de Posse assinado pelos membros da diretoria consta no
Anexo I;
5. 7. Em decorrência da aprovação dos itens 5.1, 52, 5.3, 5.4 e 5.5 acima, os Diretores eleitos
DE
declaram não estarem impedidos por lei especial ou condenados por pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade;
CE
5.8. Autorizado que o Sr. Guilherme Fonseca Go~ acima qualificado, passe a
representar a Companhia perante a Receita Federal do Brasil, inclusive, para figurar
como responsável legal perante os CNPJ /MF;
Presidente;
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aprovar o voto tia Creru,,.;, n:. qualidáde
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9.-
Administradora de Bens Ltda. ("CAB") para na 18ª Alteração contratual da
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CAB, reeleger a Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, dos seguintes
membros:
Tecnocold, aprovar a reeleição da Diretoria, com mandato de 1 (um) ano, dos seguintes
membros:
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5.14. A diretoria deverá apre:,~, napr~rirpa
re~ç,. ejn. plano de investimento e logística
para suporte ao ciclo.~ facinaçâ9.~eÃQ21 e f~~;.:.
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5.15. Aprovada a contratação de consultoria para avaliação de negócios e portfólio para os
próximos 5 anos;
5.16. Aprovada a submissão à Assembleia Geral da Companhia dos tennos e condições para
a transferência de direitos e obrigações referentes à aeronave, constante do ativo
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imobilizado; e
5.17. Por fim, autorizam a administração da Companhia a tomar todas as providências que
se fizerem necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.
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Mesa:
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Anexo I
Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
Edifício The One, Conjunto 42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051 São Paulo/SP, do
cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 26 de novembro de 2020, com prazo de gestão
de 1 (um) ano.
L
O Diretor Presidente ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos
de direito, que:
OR
I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76;
DE
II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76; e
III. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia
e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
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de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, na Av. Luiz Maggioni, nº 2.727, Distrito
Empresarial, CEP 14.072-055 ("Companhia"), o Sr. Lúcio Flávio Bueno, brasileiro, casado,
no regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em
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de 1 (um) ano.
O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito,
que:
I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
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nº 6.404/76;
II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76; e
III. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia
e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
endereço profissional na rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº. 454, Edifício The One, Conjunto
42, Vila nova Conceição, CEP 04544-051 São Paulo/SP, do cargo de Diretor Financeiro,
para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
26 de novembro de 2020, com prazo de gestão de 1 (um) ano.
L
O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito,
que:
OR
I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no§ 1º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76;
DE
II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76; e
III. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia
e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
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O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito,
que:
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I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que
DE
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no§ 1º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76;
II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76; e
III. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia
CE
e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do§ 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.
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que:
I. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no§ 1º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76;
DE
II. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei
nº 6.404/76; e
III. não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia
e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
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CARGOS
Diretor Presidente (entrada) Inicio do Mandato: 26/11/2020 Termino do Mandato: 26/11/2021
REPRESENTADOS
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1DADOS COMPLEMENTARES
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CARGOS
Diretor Financeiro (entrada) Inicio do Mandalo: 26/11/2020 Termino do Mandato: 26/11/2021
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REPRESENTADOS •
1_ NENHUM
1DADOS COMPLEMENTARES
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ÃO
CARGOS
Diretor (entrada) Inicio do Mandato: 26/11/2020 Termino do Mandato: 26/11/2021
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REPRESENTADOS
1_ NENHUM
1DADOS COMPLEMENTARES
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Renan de Almeida Hervelha 333.637.448-43
CNPJ 1RG/RNE 1DIGITO DATA DE EXPEDIÇÃO ORGÃO EMISSOR UF NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J. 43528434 28/06/2017 SSP SP Brasileira
COROU RAÇA
Branca
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CARGOS
Diretor Comercial (entrada) Inicio do Mandato: 26/11/2020 Termino do Mandato: 26/11/2021
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REPRESENTADOS
1
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1DADOS COMPLEMENTARES
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020.058.649-19
Thiago Liska
CNPJ
Sem C.N.P.J.
1RG/RNE
3644744
1DIGITO I
DATA DE EXPEDIÇÃO
21/01/2003
IORGÃO EMISSOR
SSP
UF NACIONALIDADE
Brasileira
COROU RAÇA
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Branca
MUNICIPIO PAIS
IUF
São Paulo SP Brasil
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CARGOS
Diretor (entrada) Inicio do Mandato: 26/11/2020 Termino do Mandato: 26/11/2021
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1DADOS COMPLEMENTARES
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PROTOCOLO: 2.026.567/20-7
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Relatório da Análise Prévia
@ SUGESTÃO DE DEFERIMENTO por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
O SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
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04
O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?
O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento'>
O oom, ==•• '"'""""'""" FCPJ. p,ra mm~ do ,,,oiruiçãoli,seriç., , al<=ç"'. ==po,d, '~'='"" oo Mme q~ ,oo,a de o o
ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?
O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações,
vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)
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administração ou administrador indicado pelos sócios por me10 de contrato social. ressaltando-se que a pessoa tisica responsável perante o
• 10 CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrõnica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam o o
certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do
outorgante da procuração - pessoa tisica responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 -JUCESP.
11 O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento? o o
12 DBE por dependência do(s) Protocolo(s): o _QJ
13 O Documento Básico de Entrada - DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento? o ol
Outras exigências a expecificar (DBE):
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10.170.74.133/formularioanalise/default.aspx 1/1