ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –

AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

ESTATUTO SOCIAL

AZPEC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE

EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S/A

CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.

Artigo 1° - Sob a denominação de AZPEC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE

PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S/A, é instituída uma
sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto, nos termos da Lei 6.404/76,
Decreto Lei n° 2.452 de 29/08/1988, Lei 8.936 de 02/01/1992, e mais a legislação aplicável
nos casos omissos.

Artigo 2° - A sociedade terá sua sede e foro sito Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-
000, Cáceres - Mato Grosso.

Parágrafo Único – A sociedade poderá estabelecer onde conviver, Agências,

Escritórios. Sucursais e Representações, a juízo e por deliberação do Conselho de
Administração.

Artigo 3° - A sociedade tem como objeto:

a) Assessoria na elaboração e planejamento de métodos e formas de administração da

Zona de Processamento de Exportação de Cáceres, inclusive no que se refere ao
fechamento da área, ao sistema de vigilância e segurança à administração aduaneira
local e a definição de instalações e equipamentos, bem como, promover a ocupação
da ZPE de Cáceres;
b) Exercício das atividades necessárias à administração geral da ZPE de Cáceres, de
acordo com o planejamento elaborado, e ao atendimento e apoio para as empresas
instaladas, tais como:
1. Central de Processamento de Dados;
2. Central de Mão de obra
3. Laboratório de Controle de Qualidade apoiado por convênios de Centros
Tecnológicos;
4. Central de Fretes e Carretos;
5. Serviços de hospedagem para Executivos em trânsito;
6. Serviços de Despacho Aduaneiro;

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

7. Agência de Viagens;
8. Posto médico para Atendimento de Emergência;
9. Outros que se apresentam necessários ao perfeito funcionamento das indústrias
instaladas na ZPE.

Artigo 4° - O prazo de duração da sociedade será por prazo indeterminado.

CAPITULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5° - O Capital Social da empresa é de R$ 5.391.886,88 (cinco milhões, trezentos e

noventa e um mil, oitocentos e oitenta e seis e oitenta e oito centavos), representados por
11.207,414 ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$ 0,4811 (quarenta e oito
centavos de reais) cada ação.

Artigo 6° - As ações que compõem o capital social são indivisíveis em relação a sociedade
e cada ação ordinária dá direito a 01 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral de
Acionistas.

Parágrafo Único: Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por
ela conferidos serão exercidos pelo representante legal do condomínio.

Artigo 7° - Os aumentos de Capital Autorizado somente serão realizados na proporção das

necessidades da Sociedade, mediante aprovação da Assembleia Geral de, no mínimo 75%
do Capital votante, após deliberação justificada do Conselho de Administração e ouvida a
Diretoria.

Parágrafo Primeiro – Fica excluído desse quórum mínimo o simples aumento de

Capital Autorizado em razão de sua correção monetária anual.

Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral que deliberar sobre o assunto do capital

autorizado, já deliberará o prazo de realização das subscrições ali autorizadas deverão ser
efetivadas num prazo máximo de até 60 (sessenta) dias da assinatura do respectivo boletim.

Artigo 8° - Os Certificados das Ações poderão assumir forma uma ou múltipla e serão
assinados por dois Diretores, observadas as disposições legais.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

Parágrafo Único – O desdobramento de cautelas e títulos múltiplos será efetuado

pelo peço de custo.

Artigo 9° - Cada Ação Ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias
Gerais.

Artigo 10 - As Ações Ordinárias serão integralizadas em dinheiro ou em bens imóveis de

interesse da Sociedade, desde que aprovada em Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro – As chamadas de Integralização de Capital deverão obedecer

aos prazos previstos da Lei 6.404/76 Art. 106

Parágrafo Segundo – Os acionistas que não fizerem o pagamento até a data

prevista no Edital de Convocação ou no Boletim de Subscrição ficarão de pleno direito
constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento de 1% (um por cento) de juros simples
ao mês, da Correção Monetária pelo IGP-M e multa de 2% (dois por cento) do valor da
obrigação devidamente corrigida.

Artigo 11 – As ações não poderão ser colocadas à venda por valor inferior ao nominal.

Parágrafo Único – São livres as vendas e cessões de ações, desde que não implique
em transferência de controle acionário.

Artigo 12 – Na alienação de ações da sociedade será assegurado aos acionistas o direito de

preferência em relação a terceiros, desde que em igualdade de condições.

Artigo 13 – O capital Social autorizado poderá ser aumentado pela Assembleia Geral, por
proposta do Conselho de Administração, ouvindo o Conselho Fiscal, se instalado.

Parágrafo Único – O conselho de Administração poderá autorizar a emissão de

ações da Companhia, de quaisquer espécies ou classes, cabendo-lhes deliberar quanto ao
preço de emissão, quantidade, forma e condições de integralização das mesmas.

Artigo 14 – É assegurado a todas ações a percepção anual de dividendo obrigatório, não

inferior a 20% (vinte por cento) do lucro líquido, ajustado na forma do Art. 202 e seus
parágrafos da Lei 6.404/76.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

CAPITULO III – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 15 – A Assembleia Geral, órgão supremo da Companhia, é constituída por

acionistas que tenham suas ações registradas na conta de depósito de ações até a data da
publicação do respectivo Edital de Convocação.

Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral, legalmente convocada e instalada

representa a totalidade dos acionistas, sendo absolutamente obrigatórias as suas
deliberações.

Parágrafo Segundo – Para tomas parte da Assembleia os procuradores e

representantes leais de acionistas, devem depositar seus mantados ou documentos que
comprovem a sua qualidade, na sede da Companhia, até 03 (três) dias úteis da data marcada
par realização da Assembleia.

Parágrafo Terceiro – Ficarão suspensão as transferências de ações, a partir da

Convocação Geral, até a sua realização.

Artigo 16 – A Assembleia Geral, ressalvadas as disposições legais a respeito, é convocada

pelo Conselho de Administração, através da publicação na Impressa, do respectivo Edital,
na forma de Lei.

Artigo 17 – As Assembleias Gerais instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença

de acionistas que representarem no mínimo 51% (cinquenta e um) por cento do Capital
Social, salvo se outro “quórum” se prescrever em lei e as deliberações serão tomadas por
maioria de votos dos presentes, a menos que haja disposição impeditiva por lei.

Artigo 18 – Caberá ao Presidente do Conselho de Administração, depois de verificado no

Livro de Presença de Acionistas a existência de número legal, instalar a Assembleia Geral,
bem como Resolver as questões de ordem que surgirem quando da inscrição dos acionistas
no Livro de Presença e durante a instalação.

Artigo 19 – Depois de instalada na forma do artigo anterior, a Assembleia Geral será

presidida pelo acionista que for escolhido por maioria de votos que, por sua vez, convidará
dentre os acionistas presentes, o Secretário para organização de mesa.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

Artigo 20 – A ordem dos trabalhos da Assembleia Geral obedecerá ao disposto no

respectivo Edital de Convocação e as prescrições legais atinentes a matéria.

Artigo 21 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em

lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

Artigo 22 – A Assembleia Geral pode ser:

a) Ordinária – a se realizar anualmente, no decurso dos 04 (quatro) primeiros

meses seguintes ao encerramento do ano comercial e financeiro da Companhia,
para deliberar nos termos do Artigo 132 da Lei nº 6.404/76
b) Extraordinária – quando necessária ou prevista pela Lei para deliberar
exclusivamente nos termos da Ordem do Dia, incluída no respectivo Edital de
Convocação.

Parágrafo Único – Cabe a Assembleia Geral Extraordinária, quando para isso

convocada, autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de
Ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros, ressalvado o
disposto no Parágrafo Único do Artigo 32.

CAPITLO IV –

DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 23 – A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma

Diretoria.

Parágrafo Único – O Conselho de Administração é Órgão de deliberação

colegiada, cabendo aos diretores à representação da Sociedade.

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 24 – O Conselho de Administração é composto de até 06 (seis) Conselheiros todos

acionistas, residentes no País, um dos quais será eleito o Presidente.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

Artigo 25 – Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia

Geral, com indicação dos respectivos cargos, com mandatos de 03 (três) anos, sendo
permitida a reeleição.

Artigo 26 – Os Conselheiros serão investidos nos seus respectivos cargos mediante a

assinatura, dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da Assembleia que o eleger, de
termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração.

Parágrafo Único – Na hipótese do Artigo 25, a caução do substituído garantirá a

gestão do substituto.

Artigo 27 – No caso de ausência ou impedimento de qualquer membro do Conselho, seu

substituto será nomeada pelos Conselheiros remanescentes e o Presidente, nos mesmo
casos será substituído por um dos outros Conselheiros, respeitada a ordem de Eleição.

Artigo 28 – Ocorrendo vacância, proceder-se-á da mesma maneira do Artigo Anterior

exercendo substituto provisório o cargo até a primeira Assembleia Geral subsequente que
elegerá o substituto definitivo para o restante do eventual mandato.

Artigo 29 – O Conselho de Administração reunir-se-á com a maioria dos seus membros

por convocação do seu Presidente, e sob sua direção, sempre que necessário, para as
deliberações atinentes aos seus deveres e responsabilidades.

Parágrafo Único – Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas

em livro próprio.

Artigo 30 – O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos, cabendo ao

Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.

Artigo 31 – Com as prerrogativas que lhes atribui o respectivo mandato, e sem prejuízo do
dispositivo na Parágrafo 2° do Artigo 53, os Conselheiros terão direito a honorários
mensais, fixados pela Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 32 – Sem prejuízo dos atos implicitamente compreendidos nas suas atribuições
legais e nas estabelecidas neste Estatuto, compete ao Conselho de Administração:

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

b) Eleger os Diretores da Companhia com indicações dos respectivos cargos e
destitui-los;
c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis
da Companhia, solicitando informações sobre qualquer ato praticado pela
Diretoria;
d) Convocar Assembleias Gerais;
e) Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria, bem
como sobre a proposta da Diretoria a serem apresentadas à Assembleia Geral;
f) Propor o aumento do Capital Social com emissão ou não de novas ações,
estipulando o preço, quando for o caso, ouvindo o Conselho Fiscal, se instalado;
g) Manifestar-se sobre a proposta da Diretoria de distribuição de dividendos
intermediários, ouvindo o Conselho Fiscal, quando instalado;
h) Decidir sobre a instalação de filiais, agências, escritórios e dependências.

Parágrafo Único – Além das competências citadas no “caput” deste Artigo,

compete especificamente ao Conselho de Administração, autorizar a Diretoria a prestar
garantias, inclusive reais, e a conceder garantias em favor de empregados da Companhia
na forma do que dispuser o respectivo plano, compete-lhe também, designar Diretor para
representar, individualmente a Sociedade, em juízo ou fora dele, tomando tais deliberações
sempre em reunião especial de cuja ata constará a indicação e o fim a que se destina.

DA DIRETORIA

Artigo 33 – A Diretoria da Companhia é integrada por até 04 (quatro) Diretores Acionistas

ou não, residentes no País, sendo um Diretor Presidente, um Diretor/Financeiro, um Diretor
Técnico e um Diretor Comercial.

Artigo 34 – Os integrantes da Diretoria, serão eleitos pelo Conselho de Administração,

com indicação dos respectivos cargos, com prazo de mandato coincidente com o de
Conselheiro, permitida a reeleição e sem embargo das atribuições conferidas a cada um,
deverão proceder, no exercício de suas funções, de maneira coordenada e harmônica, para
fiel execução da política do programa e das diretrizes administrativas fixadas por aquele
Conselho de Administração.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

Parágrafo Único – A representação legal da Companhia será exercida sempre por

dois Diretores sendo um deles o Diretor Presidente, devendo ser observado o assunto de
cada área, e os documentos que criem responsabilidade para a Sociedade, serão assinados
em conjunto, pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo/Financeiro.

Artigo 35 – Os Diretores serão investidos nos seus respectivos cargos mediante termo de
posse, dentro do prazo de trinta (30) dias, a contar da correspondente eleição a assinatura,
no livro de atas da Reunião da Diretoria.

Parágrafo Único – Na hipótese do Artigo 35, a caução do substituído garantirá a

gestão do substituto.

Artigo 36 – Nos impedimentos ocasionais ou temporários de qualquer Diretor, suas

atribuições serão acumuladas pelo outro Diretor que exercerá a representação legal da
Companhia, no período em conjunto com aquele imediatamente eleito.

Artigo 37 – Em caso de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria, o substituto será

eleito pelo Conselho de Administração, para completar o mandato do substituto.

Artigo 38 – A Diretoria reunir-se-á com a presença dos seus membros por convocação do
Diretor Presidente e sob sua direção, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que for convocada para as deliberações atinentes a suas
atribuições.

Parágrafo Único – Das reuniões da Diretoria, lavrar-se-ão as respectivas atas em

livro próprio.

Artigo 39 – A Diretoria deliberará por maioria dos votos, cabendo ao Diretor Presidente,
além do voto pessoal, o de qualidade.

Artigo 40 – Com as prerrogativas que lhes atribui o respectivo mandato e sem prejuízo do
disposto no Parágrafo 2° do Artigo 53, os Diretores terão direito a honorários mensais
fixados pelo Conselho de Administração.

Artigo 41 – Cada Diretor terá direito a 01 (um) mês de férias remuneradas, por ano,
tomadas segundo as conveniências da Companhia e mediante deliberação do Conselho de
Administração.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

Artigo 42 – Compete a Diretoria, além das atribuições especificamente previstas em Lei:

a) Cumprir as condições deste Estatuto, as diretrizes fixadas pelo Conselho de

Administração, e as deliberações da Assembleia Geral;
b) Elaborar a proposta de planejamento, orçamento e programa destinados a
consecução dos fins e atividades da Companhia, a fim de serem submetidos, em
cada exercício, ao Conselho de Administração para a competente deliberação;
c) Admitir, nomear, promover e demitir empregados, contratar colaboradores,
contratar e destituir agentes e representantes, constituir mandatários judiciais e
“Ad negoci” e renovar seus mandatos observada sempre a orientação a respeito,
estabelecida pelo Conselho de Administração;
d) Desde que autorizada pelo Conselho de Administração:
d.1.) conceder garantia em favor de empregados da Companhia, na forma que
dispuser o respectivo plano.

Artigo 43 – Compete ao Diretor Presidente:

a) Orientar e coordenar todas as atividades da Diretoria;

b) Convocar as Reuniões da Diretoria, fixar-lhe a pauta dos trabalhos e presidi-la;
c) Representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente.

Artigo 44 – Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro, orientar e coordenar as

atividades burocráticas, orçamentárias, administrativas e financeiras cabendo a este a
substituição do Diretor Presidente em seus impedimentos estatutário e legais.

Artigo 45 – Compete ao Diretor Técnico, a orientação dos assuntos técnicos da empresa,

cabendo a este a substituição do Diretor Administrativo/Financeiro, em seus impedimentos
estaduais e legais.

Artigo 46 – Compete ao Diretor Comercial, superintender a execução de todas as

atividades comerciais da Empresa, cabendo-lhe substituir o Diretor Técnico em seus
impedimentos estatutários e legais.

Parágrafo Único – Nos impedimentos estatutários e legais do Diretor Comercial

caberá ao Diretor Administrativo/Financeiro sua substituição.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

CAPITULO V

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 47 – O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente e será instalado pela

Assembleia Geral, a pedido – com respeito aos mínimos exigidos pelo Parágrafo 2° do
Artigo 161, da Lei n° 6.404/76 – de acionistas, e cada período de funcionamento terminará
na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 48 – O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de 03 (três) Conselheiros

e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, permitida a
reeleição.

Artigo 49 – Os membros do Conselho Fiscal em exercício, perceberão a remuneração que

lhes foi fixado pela Assembleia Geral que os eleger, observadas as disposições legais.

Artigo 50 – Competem ao Conselho Fiscal, as atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Artigo 51 – O Conselho Fiscal reunir-se-á, após a eleições de seus conselheiros para

escolher seu Presidente e o substituto deste em seus impedimentos.

Parágrafo Primeiro – Para que o Conselho Fiscal possa funcionar, será necessária
a presença da maioria de seus componentes.

Parágrafo Segundo – Compete ao Presidente do Conselho Fiscal em exercício,

convocar o Conselho, nos casos previstos na Lei e neste Estatuto, comunicando aos
Conselheiros e aos integrantes da Administração da Companhia, o dia, hora e lugar
designados para a reunião, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, bem como preparar
o expediente e organizar a Ordem dos Trabalhos da Reunião.

Artigo 52 – O Conselho Fiscal disporá de secretária própria, localizada na sede da

Companhia, constituída pelos elementos que o seu Presidente solicitar a Diretoria, a qual
ficará afeto o prepara de todo o seu expediente, a lavratura das atas de reuniões, a
manutenção de arquivo próprio e todos os demais serviços a eles pertencentes.

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

Artigo 53 – O suplente do Conselho Fiscal, quando convocado para substituição

temporária, exercerá o mandato pela prazo mínimo de 01 (um) mês, percebendo no período
a remuneração que tocaria ao substituído.

CAPITULO VI

DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESERVAS E DIVIDENDOS.

Artigo 54 – O ano comercial e financeiro da Companhia, coincide com o ano civil.

Artigo 55 – A sociedade levantará balanço no dia 31 de Dezembro de cada ano, referente

ao encerramento do exercício social.

Parágrafo Primeiro – Dos lucros líquidos, depois de deduzidas as Provisões para

Depreciações e para Imposto de Renda, verificadas no balanço levantado nos termos deste
Artigo, far-se-a primeiramente a dedução, nos termos do artigo 193, da Lei 6.404/76 de

15 dezembro de 1976, do percentual para a “Reserva Legal”, destinada a assegurar a

integridade do Capital Social, e em seguida, será fixada pela Diretoria, ouvidos o Conselho
de Administração e Conselho Fiscal, se instalado, o dividendo a ser distribuída aos
acionistas, a base anual, no Lucro Líquido após as deduções e acréscimos determinados
pelo Artigo 202 da Lei n° 6.404/76.

Parágrafo Segundo – Feitas as destinações previstas no parágrafo anterior, a

Assembleia Geral Ordinária, após aprovar as contas da Diretoria, poderá atribuir aos
Administradores, participação nos resultados que não ultrapasse o limite previsto no
Parágrafo 1° do artigo 152 da Lei n° 6.404/76.

Artigo 56 – Os dividendos respeitadas sempre as prescrições legais, serão distribuídos

anualmente, em data a ser afixada pela Assembleia Geral.

Artigo 57 – A Sociedade por deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar

balanço semestral, no dia 30 de Junho de cada ano, relativo ao primeiro semestre do
exercício social.

Parágrafo Primeiro – Com base nesse balanço, desde que verifique a existência
do Lucro Líquido suficiente, o Conselho de Administração, ouvindo o Conselho Fiscal

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso
 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A –
AZPEC S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7

quando instalado, poderá autorizar a distribuição de dividendo intermediário

correspondente ao primeiro semestre, em porcentagem, sobre o lucro, não superior àquela
do dividendo aprovado pela Assembleia Geral ordinária imediatamente anterior, fixando a
data do seu pagamento.

Parágrafo Segundo – Ainda com base no balanço semestral, poderá o Conselho

de Administração determinar outras providências que a Lei admite ou venha admitir no
âmbito do disposto no Artigo 53, submetendo-se quando necessário, ao referendo da
Assembleia Geral.

CAPITULO VII

DOS HONORARIOS DOS CONSELHEIROS E ADMINISTRADORES

Artigo 58 – A função de membro integrante do Conselho Fiscal, do Conselho de

Administração, de Diretor Presidente e demais diretores não serão remuneradas.

Cáceres, 06 de Dezembro de 2016.

Ricardo Tomczyk Pedro Alexandrino Panoff de Lacerda

Presidente do Conselho de Administração Secretário

Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres S/A – AZPEC S/A

Av. Santos Dumont - DNER, CEP: 78200-000, Cáceres - Mato Grosso