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CAPITLO IV –
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 23 – A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria.
Parágrafo Único – O Conselho de Administração é Órgão de deliberação
colegiada, cabendo aos diretores à representação da Sociedade.
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 24 – O Conselho de Administração é composto de até 06 (seis) Conselheiros todos
acionistas, residentes no País, um dos quais será eleito o Presidente.
Artigo 25 – Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia
Geral, com indicação dos respectivos cargos, com mandatos de 03 (três) anos, sendo
permitida a reeleição.
Artigo 26 – Os conselheiros serão investidos nos seus respectivos cargos mediante a
assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da Assembleia que os eleger, de
termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração. Os conselheiros ficam
dispensados de apresentar caução.
Artigo 27 – No caso de ausência ou impedimento de qualquer membro do Conselho, seu
substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e o Presidente, nos mesmo
casos será substituído por um dos outros Conselheiros, respeitada a ordem de Eleição.
Artigo 28 – Ocorrendo vacância, proceder-se-á da mesma maneira do Artigo Anterior
exercendo substituto provisório o cargo até a primeira Assembleia Geral subsequente que
elegerá o substituto definitivo para o restante do eventual mandato.
Artigo 29 – O Conselho de Administração reunir-se-á com a maioria dos seus membros
por convocação do seu Presidente, e sob sua direção, na sede da Companhia ou em sua
filial, ordinariamente, uma vez por mês, para as deliberações atinentes aos seus deveres e
responsabilidade e, extraordinariamente, quando convocado.
Parágrafo Único – Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
atas em livro próprio.
Artigo 30 – O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos, cabendo ao
Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
Artigo 31 – Sem prejuízo dos atos implicitamente compreendidos nas suas atribuições
legais e nas estabelecidas neste Estatuto, compete ao Conselho de Administração:
a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
b) Eleger os Diretores da Companhia com indicações dos respectivos cargos e
destitui-los;
c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e
papéis da Companhia, solicitando informações sobre qualquer ato praticado
pela Diretoria;
d) Convocar Assembleias Gerais;
e) Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria, bem
como sobre a proposta da Diretoria a serem apresentadas à Assembleia Geral;
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EXPORTAÇÃO DE CACERES S/A
CNPJ/MF. N° 37.429.776/0001-31
NIRE 5.130.000.541-7
DA DIRETORIA
Artigo 32 – A Diretoria da Companhia é integrada por até 04 (quatro) Diretores
Acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor Presidente, um
Diretor/Financeiro, um Diretor Técnico e um Diretor Comercial.
Artigo 33 – Os integrantes da Diretoria, serão eleitos pelo Conselho de Administração,
com indicação dos respectivos cargos, com prazo de mandato coincidente com o de
Conselheiro, permitida a reeleição e sem embargo das atribuições conferidas a cada um,
deverão proceder, no exercício de suas funções, de maneira coordenada e harmônica, para
fiel execução da política do programa e das diretrizes administrativas fixadas por aquele
Conselho de Administração.
Parágrafo Único – A representação legal da Companhia será exercida sempre por
dois Diretores sendo um deles o Diretor Presidente, devendo ser observado o assunto de
cada área, e os documentos que criem responsabilidade para a Sociedade, serão assinados
em conjunto, pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo/Financeiro.
Artigo 34 – Os diretores serão investidos nos seus respectivos cargos mediante
assinatura, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da correspondente eleição de termo
de posse, no livro de atas da Reunião da Diretoria. Os diretores ficam dispensados de
apresentar caução.
Artigo 35 – Nos impedimentos ocasionais ou temporários de qualquer Diretor, suas
atribuições serão acumuladas pelo outro Diretor que exercerá a representação legal da
Companhia, no período em conjunto com aquele imediatamente eleito.
Artigo 36 – Em caso de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria, o substituto será
eleito pelo Conselho de Administração, para completar o mandato do substituto.
Artigo 37 – A Diretoria reunir-se-á com a presença dos seus membros por convocação
do Diretor Presidente e sob sua direção, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que for convocada para as deliberações atinentes a suas
atribuições.
Parágrafo Único – Das reuniões da Diretoria, lavrar-se-ão as respectivas atas em
livro próprio.
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Artigo 38 – A Diretoria deliberará por maioria dos votos, cabendo ao Diretor Presidente,
além do voto pessoal, o de qualidade.
Artigo 39 – Compete a Diretoria, além das atribuições especificamente previstas em Lei:
a) Cumprir as condições deste Estatuto, as diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração, e as deliberações da Assembleia Geral;
b) Elaborar a proposta de planejamento, orçamento e programa destinados a
consecução dos fins e atividades da Companhia, a fim de serem submetidos,
em cada exercício, ao Conselho de Administração para a competente
deliberação;
c) Admitir, nomear, promover e demitir empregados, contratar colaboradores,
contratar e destituir agentes e representantes, constituir mandatários judiciais
e “Ad negoci” e renovar seus mandatos observada sempre a orientação a
respeito, estabelecida pelo Conselho de Administração;
d) Desde que autorizada pelo Conselho de Administração:
d.1.) conceder garantia em favor de empregados da Companhia, na forma que
dispuser o respectivo plano.
Artigo 40 – Compete ao Diretor Presidente:
a) Orientar e coordenar todas as atividades da Diretoria;
b) Convocar as Reuniões da Diretoria, fixar-lhe a pauta dos trabalhos e presidi-
la;
c) Representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente.
Artigo 41 – Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro, orientar e coordenar as
atividades burocráticas, orçamentárias, administrativas e financeiras cabendo a este a
substituição do Diretor Presidente em seus impedimentos estatutário e legais.
Artigo 42 – Compete ao Diretor Técnico, a orientação dos assuntos técnicos da empresa,
cabendo a este a substituição do Diretor Administrativo/Financeiro, em seus
impedimentos estaduais e legais.
Artigo 43 – Compete ao Diretor Comercial, superintender a execução de todas as
atividades comerciais da Empresa, cabendo-lhe substituir o Diretor Técnico em seus
impedimentos estatutários e legais.
Parágrafo Único – Nos impedimentos estatutários e legais do Diretor Comercial
caberá ao Diretor Administrativo/Financeiro sua substituição.
CAPITULO V
DO CONSELHO FICAL
Artigo 44 – O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente e será instalado pela
Assembleia Geral, a pedido – com respeito aos mínimos exigidos pelo Parágrafo 2° do
Artigo 161, da Lei n° 6.404/76 – de acionistas, e cada período de funcionamento terminará
na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.
Artigo 45 – O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto de 03 (três) Conselheiros
e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, permitida
a reeleição.
Artigo 46 – Competem ao Conselho Fiscal, as atribuições que lhe são conferidas por Lei.
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CAPITULO VI
DO EXERCICIO SOCIAL, BALANÇOS, RESERVAS E DIVIDENDOS.
Artigo 49 – O ano comercial e financeiro da Companhia, coincide com o ano civil.
Artigo 50 – A sociedade levantará balanço no dia 31 de dezembro de cada ano, referente
ao encerramento do exercício social.
Parágrafo Primeiro – Dos lucros líquidos, depois de deduzidas as Provisões para
Depreciações e para Imposto de Renda, verificadas no balanço levantado nos termos deste
Artigo, far-se-a primeiramente a dedução, nos termos do artigo 193, da Lei 6.404/76 de
15 dezembro de 1976, do percentual para a “Reserva Legal”, destinada a assegurar a
integridade do Capital Social, e em seguida, será fixada pela Diretoria, ouvidos o
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, se instalado, o dividendo a ser distribuída
aos acionistas, a base anual, no Lucro Líquido após as deduções e acréscimos
determinados pelo Artigo 202 da Lei n° 6.404/76.
Parágrafo segundo – Feitas as destinações previstas no parágrafo anterior, a
Assembleia Geral Ordinária, após aprovar as contas da Diretoria, poderá atribuir aos
Administradores, participação nos resultados que não ultrapasse o limite previsto no
Parágrafo 1° do artigo 152 da Lei n° 6.404/76.
Artigo 51 – Os dividendos respeitados sempre as prescrições legais, serão distribuídos
anualmente, em data a ser afixada pela Assembleia Geral.
Artigo 52 – A Sociedade por deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar
balanço semestral, no dia 30 de junho de cada ano, relativo ao primeiro semestre do
exercício social.
Parágrafo Primeiro – Com base nesse balanço, desde que verifique a existência
do Lucro Líquido suficiente, o Conselho de Administração, ouvindo o Conselho Fiscal
quando instalado, poderá autorizar a distribuição de dividendo intermediário
correspondente ao primeiro semestre, em porcentagem, sobre o lucro, não superior àquela
do dividendo aprovado pela Assembleia Geral ordinária imediatamente anterior, fixando
a data do seu pagamento.
Parágrafo Segundo – Ainda com base no balanço semestral, poderá o Conselho
de Administração determinar outras providências que a Lei admite ou venha admitir no
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