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CNPJ/MF Nº 75.315.333/0001-09
NIRE 35.300.043.154
ESTATUTO SOCIAL
§1º. A Companhia conduz suas atividades de holding sob o nome fantasia “Grupo
Carrefour Brasil”.
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP
02170-901.
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Artigo 8º. Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser
pago pela Companhia aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia
Geral que tenham exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor
econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação nos termos dos parágrafos
3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal valor for inferior ao valor
patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
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§ 3º. O Diretor de Relações com Investidores deverá enviar assim que recebidas
pela Companhia cópias de tais notificações à CVM e às bolsas de valores em que
os valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação.
Seção I - Organização
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§ 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos
dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco
e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto
no Artigo 53, Parágrafo 1º, deste Estatuto Social.
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Seção II - Competência
Artigo 12. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por
lei e regulamentos aplicáveis por este Estatuto Social:
IV. fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos
membros do Conselho Fiscal, se instalado;
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XIII. eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período de liquidação; e
XIV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho
de Administração.
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§4º. Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto
de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que
caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos.
§5º. Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de
qualquer membro do Conselho de Administração, que não tenha um suplente
eleito, pela Assembleia Geral importará destituição dos demais membros,
procedendo-se a nova eleição; nos demais casos em que ocorrer vacância no
Conselho de Administração, a primeira Assembleia Geral procederá à eleição de
todo o Conselho de Administração.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO
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Artigo 17. Nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da
Companhia que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão
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Subseção I - Composição
§ 1º. Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros
do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o
número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos.
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Subseção II - Reuniões
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§ 3º. Cada conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho
de Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas por maioria de seus membros presentes em reunião.
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VIII. decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos
acionistas, nos termos da legislação aplicável;
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XV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e
pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em
conjunto, sempre que achar necessário.
Subseção I – Composição
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a não ser que de outra forma autorizado pelo Conselho de Administração, como
eventual exceção a esta regra de idade de aposentadoria.
Artigo 24. A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários
ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal.
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de Administração fará com que os Diretores cumpram com tal separação, cujo
descumprimento será passível de responsabilização e punível pela Companhia. Os
Diretores somente exercerão as funções relativas aos negócios de sua respectiva
Divisão, e, sujeito às disposições das leis e regulamentos aplicáveis, não serão
responsáveis pelos atos praticados pelos Diretores da outra divisão. Os Diretores
da Divisão Atacadão deverão se reportar à Divisão Holding no exercício de suas
atribuições.
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IV. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa
da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
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§ 1º. Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva divisão pelos
Diretores. Os Diretores da Divisão Holding poderão outorgar poderes dentro de
ambas divisões e os Diretores da Divisão Atacadão poderão outorgar poderes
dentro da Divisão Atacadão. O Conselho de Administração terá o direito de
autorizar a outorga de procurações por qualquer diretor individualmente,
estabelecendo o prazo de duração e os poderes a serem outorgados, com a devida
observância dos assuntos sujeitos à Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável.
§ 1º. Os Comitês deverão exercer suas funções com relação às sociedades de que
a Companhia participe.
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Artigo 38. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo
3 (três) e, no máximo 5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas
ou não), todos eles qualificados em conformidade com as disposições legais.
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§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral
que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da
realização da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição,
podendo ser destituídos e reeleitos.
§ 3º. Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por
termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal
empossado, e condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do Novo
Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
§ 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua
própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros.
Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho
Fiscal.
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Artigo 40. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela
Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei
das S.A.
Artigo 41. O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada
exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.
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II. uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração,
poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do
artigo 195 da Lei das S.A.;
V. uma parcela não superior à diferença entre (i) 99,9% (noventa e nove
inteiros e nove décimos por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma
prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação
de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (ii)
a reserva indicada no Inciso III acima, poderá ser destinada à formação de reserva
para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para
crescimento e expansão e financiar o capital de giro da companhia, ficando
ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 100%
(cem por cento) do capital social da Companhia; e
§ 1º. O dividendo obrigatório previsto no Inciso VI no caput deste Artigo não será
pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia
Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. O
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§ 2º. Lucros retidos nos termos do Parágrafo 1º deste Artigo serão registrados
como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios
subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira
da Companhia o permitir.
IV. creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre
o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem
distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais.
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Artigo 46. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar
oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia,
observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário
àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
Artigo 47. A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser
efetivada:
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Artigo 53. O laudo de avaliação para determinar o Valor Econômico das ações
de emissão da Companhia para fins das ofertas de aquisição de ações em caso de
cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou de saída da
Companhia do Novo Mercado, nos termos dos Artigos 49 e 50 acima, deverá ser
elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e
independente da Companhia, seus administradores e Acionista Controlador, bem
como do poder de decisão destes, devendo o laudo também satisfazer os
requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das S.A. e conter a responsabilidade
prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo 8º.
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§ 1º. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, caso ainda não tenha sido
constituído o Tribunal Arbitral, as partes poderão requerer diretamente ao Poder
Judiciário as medidas conservatórias necessárias à prevenção de dano irreparável
ou de difícil reparação, e tal proceder não será considerado renúncia à arbitragem,
nos termos do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado.
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CAPÍTULO X - DEFINIÇÕES
Artigo 58. Para fins deste Estatuto, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
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absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas Assembleias
Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a
maioria absoluta do capital votante.
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia
reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM.
Artigo 59. As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como as
demais as regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste
Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio
de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
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