GUIA DEFINITIVO DA

PESQUISA
PATRIMONIAL
FERRAMENTAS DE ACESSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
 §
Editora IGEX

39.808.488/0001-13
R Sacramento, Ed Cidade, Bl 2B, Ap 101, Setor dos Afonsos,
Aparecida de Goiânia - GO
(62)9357-4146
suporte.igex@gmail.com

Produção Gráfica e Editoração:

Editora IGEX

GUIA DEFINITIVO DA IGEX

Setembro, 2022

PESQUISA Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

(CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

PATRIMONIAL Guia definitivo da pesquisa patrimonial [livro eletrônico] :

ferramentas de acesso judicial e extrajudicial / Danilo Diniz...
[et al.]. 1. ed. -- Aparecida de Goiânia, GO : IGEX, 2022.
PDF.

FERRAMENTAS DE ACESSO Outros autores: Leandro Magalhães, Gilmar Batista, Rafael

Guimarães.
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL Bibliografia.
ISBN 978-65-998794-0-1

1. Direito - Brasil 2. Ferramentas de busca na Web 3. Pesquisa

na internet 4. Serviços públicos - Brasil 5. Sistema de
informação I. Diniz, Danilo. II. Magalhães, Leandro. III. Batista,
Gilmar. IV. Guimarães, Rafael.
22-128533 CDD-025.04

Conforme a Lei nº 9.610/1998, é proibida a divulgação

comercial sem autorização prévia e expressa dos
autores.
SUMÁRIO

INTRODUÇÃO CNPA - CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE AERONAVES

GUIA DE NAVEGAÇÃO SITES DE COMPRAS E VENDAS

FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DE ACESSO PÚBLICO APLICATIVOS DE DELIVERY

BUSCADORES E METABUSCADORES SITES DOS MUNICÍPIOS
REDES SOCIAIS GOOGLE EARTH
CNDT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
JUSBRASIL COMPROT - SISTEMA COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO
REDESIM CONSULTA RESTITUIÇÃO
SINTEGRA CNF BRASIL - CADASTRO NACIONAL DE FALECIDOS
TRANSPARÊNCIA CC INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
REDE CNPJ SIGEF - SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA
JUNTAS COMERCIAIS OPENJUD
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ICIJ - INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE
CENPROT - CENTRAL NACIONAL DE PROTESTO JOURNALISTS

INTERNET ARCHIVE - WAYBACK MACHINE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DE ACESSO RESTRITO

WHOIS - REGISTRO.BR SISBAJUD

CENSEC RENAJUD

RIB - REGISTRO DE IMÓVEIS DO BRASIL CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

PORTAL DO REGISTRO CIVIL ARISP - PENHORA ON-LINE

SUMÁRIO
SERASAJUD
IEPTB - INSTITUTO DE PROTESTOS DE TÍTULOS
SIEL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS
INFOJUD

INFOSEG

SNIPER

CRC-JUD - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL

CCS - CADASTRO DOS CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO

NACIONAL
CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS
COMPARTILHADOS
CAGED
CEF - CONECTIVIDADE SOCIAL
CEF - DEPÓSITOS JUDICIAIS

DETRAN
PROTOCOLO DIGITAL DO SISBACEN
SIDAGO - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

SACI - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DA AVIAÇÃO

CIVIL
SISCOAF
SIMBA
INTRUDUÇÃO

O presente ebook totalmente prático sobre pesquisa
patrimonial e uso das ferramentas de acesso judicial e
extrajudicial, para advogados cíveis e trabalhistas e demais
operadores do Direito.
É uma obra inédita, um verdadeiro atlas das ferramentas de
pesquisa, desde o SISBAJUD até o SIMBA, inclusive tratando
sobre a mais nova ferramenta criada pelo CNJ, que é o SNIPER.
A obra é dividida em duas partes: 1) Ferramentas eletrônicas
de acesso público; e 2: Ferramentas eletrônicas de acesso
restrito.
Na segunda parte, você vai aprender a aplicabilidade e
efetividade prática das ferramentas judiciais, ou de "acesso
restrito".
As ferramentas foram criteriosamente organizadas, seguindo
uma ordem lógica e progressiva da pesquisa patrimonial. Ou
seja, parte da pesquisa básica (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e
ARISP), para intermediária (INFOJUD, INFOSEG, CSS etc),
chegando na avançada (SIMBA e SISCOAF).

Na primeira parte, traz um grande repertório de ferramentas

de acesso extrajudicial, também conhecidas como "fontes
abertas" ou de "acesso público", que são sites seguros, onde se
pode obter informações confiáveis sobre o devedor.

Vale reformar que as ferramentas de acesso extrajudicial são

infinitas, portanto, não pretende o presente trabalho esgotar,
mas tão somente apresentar diversas possibilidades que o
advogado possui para localizar informações relevantes, sem
necessariamente depender do Juiz condutor do processo.

Se você sentiu falta de alguma ferramenta extrajudicial que

vem utilizando com sucesso, que traz informações sobre o
devedor e seus bens, que impulsione, acelere ou solucione as
execuções, compartilhe através do e-mail
suporte.igex@gmail.com. Coopere com as futuras edições
deste ebook.
GUIA DE NAVEGAÇÃO
O ebook foi editado em visual law, para facilitar a pronta
localização das informações, da seguinte forma:

O QUE É ABRANGÊNCIA

Descrição da ferramenta. Aplicação em ramo do judiciário e localidade.

FINALIDADES DADOS FORNECIDOS

Descrição das principais aplicações práticas da ferramenta
para impulsionar a execução.
COMO ACESSAR
Indicação do link de acesso ao site.
USO ESTRATÉGICO
Dica avançada de efetividade na execução.
Lista de dados que você poderá obter através da ferramenta.
BENS ALCANÇADOS
Indica se a ferramenta restringe bens ou se fornece dados.
O QUE PEDIR?
Sugestão de como formular o pedido na petição de uso da
ferramenta de acesso judicial.

POR DENTRO
OBSERVAÇÕES
Apresentamos a ferramenta por dentro, para você saber tudo
Informações relevantes.
que pode explorar.

ÓRGÃO GESTOR
ANÁLISE PRÁTICA
Qual é a instituição responsável por manter a ferramenta ou
Campo livre para anotações ao analisar um caso concreto.
banco de dados.
BUSCADORES E
METABUSCADORES
O QUE SÃO USO ESTRATÉGICO
Buscador (em inglês: search engine) é um programa Metabuscadores têm a vantagem de não conterem
desenhado para procurar palavras-chave fornecidas pelo publicidade.
utilizador em documentos e bases de dados. Ex. Google e
DuckDuckGo. Independentemente do buscador ou metabuscador usado, é
importante que o leitor aprenda a utilizá-lo de forma
Metabuscador é um sistema de busca na web que permite ao otimizada.
usuário a pesquisa em vários buscadores simultaneamente.
Ex. Metager, Dogpile e iZito.
OBSERVAÇÕES
FINALIDADES Para sabermos a data da última atualização da página da
internet e pesquisar a versão anterior, como ocorre quando o
A busca na rede mundial de computadores é uma importante
site está fora do ar, basta clicarmos na seta para baixo e
ferramenta para a pesquisa patrimonial. Por meio dela
selecionar “em cache”
conseguimos saber se o executado exerce ou exerceu alguma
atividade profissional ou econômica, seus endereços atuais e
anteriores, até mesmo se tem processos judiciais ou
administrativos. Tudo a orientar uma pesquisa mais detalhada
nos sites específicos, geralmente de acesso público, tais como
dos Tribunais em geral, Tribunais de Contas, portais de
transparência da União, dos Estados e dos Municípios, entre
outros.

COMO ACESSAR
https://www.google.com
https://duckduckgo.com/
https://metager.de/
https://www.dogpile.com/
https://www.izito.com/
REDES SOCIAIS
O QUE SÃO USO ESTRATÉGICO

Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou Através das redes sociais, é possível obter provas do padrão de
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, vida do devedor, seus bens, hobby, além de relacionamentos e
que compartilham valores e objetivos comuns. vínculos familiares e profissionais.

Nos perfis de empresas, pode-se conseguir provas de fatos

FINALIDADES relevantes, tais como endereço, atividades, clientes, canais
eletônicos de venda e de recebimento (para eventual penhora
de créditos).
As redes sociais online podem operar em diferentes níveis,
como, por exemplo, redes de relacionamentos (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, MySpace, Badoo), redes
profissionais (Linkedin), redes comunitárias (redes sociais em
bairros ou cidades), redes políticas, redes militares, entre
outras.

Permitem analisar como as organizações desenvolvem suas

atividades e como os indivíduos alcançam os seus objetivos ou,
ainda, medir o capital social e descobrir se indivíduos exercem
atividades de "e-comerce".

COMO ACESSAR
https://pt-br.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://myspace.com/
https://br.linkedin.com/
https://twitter.com/login?lang=pt
https://www.blogger.com/about/?bpli=1
CNDT - CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRABALHISTAS
O QUE É COMO ACESSAR

Portal do Tribunal Superior do Trabalho, que permite a https://www.tst.jus.br/certidao1

expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, bem
como consultar eventuais apontamentos positivos no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas

FINALIDADES
Pesquisar gratuitamente pelo CPF/CNPJ a existência de
eventuais execuções trabalhistas em face do devedor em
estágio mais avançado.

USO ESTRATÉGICO

A existência de diversas execuções trabalhistas frustradas em

face de um devedor demonstra seu estado de insolvência e
serve como fundamento para eventual pedido de arresto
cautelar.

Caso identifique processo de execução mais avançado,

observar se há algum bem penhorado, se já houve
desconsideração da personalidade jurídica, fraudes
declaradas, reconhecimento de grupo econômico, ou saldos
remanescentes.

Quando houver penhora realizada, ou saldo remanescente, o

credor poderá formular pedido de penhora no rosto dos atos.

O exequente também poderá repetir os atos executórios que

restaram frutíferos, usar os documentos da execução mais
avançada como prova emprestada na sua execução e evitar
aqueles atos que se mostraram ineficazes.
JUSBRASIL

O QUE É COMO ACESSAR

Jusbrasil é uma startup que une Direito e Tecnologia. Possui https://www.jusbrasil.com.br/

uma excelente ferramenta de busca de jurisprudência, artigos
e notícias jurídicas.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente pelo nome do devedor a existência de

processos judiciais em face deste em todos os ramos do
Judiciário.

Ao encontrar o processo, você será redirecionado para uma

página com todas as informações sobre ele. Nela, você terá
acesso à opção de acompanhar o processo e será avisado
sempre que houver uma nova movimentação.

USO ESTRATÉGICO

Constatando a existência de processos onde o devedor pode

ser detentor de eventual crédito, bem ou direito, requerer a
penhora no rosto dos autos.

É possível saber sobre a distribuição de novos processos em

face do executado, o que pode interferir na estratégia da
execução em curso.

Além disso, permite acompanhar toda a movimentação de

processos selecionados, através do serviço pago denominado
JUSALERTA.
REDESIM

O QUE É COMO ACESSAR

A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) faz a https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/redesim/consultas-pessoa-juridica
integração de todos os processos dos órgãos e entidades
responsáveis por registro, inscrição, alteração, baixa e
licenciamento das pessoas jurídicas.

Trata-se de um conjunto de sistemas informatizados e

interoperáveis, que foram colocados à disposição do cidadão
para realizar registro e legalização das pessoas jurídicas, no
âmbito da União, Estados e Municípios, por meio de uma única
entrada de dados e de documentos.

FINALIDADES
Pesquisar gratuitamente através do CNPJ, razão social ou
nome fantasia da empresa o comprovante de inscrição e
situação cadastral junto à Receita Federal.

A resposta indicará dados de empresas, informações do

quadro societário e de administradores, endereço, telefone e
e-mail, descrição das atividades principais e secundárias.

USO ESTRATÉGICO
Caso constate que o executado se constitui como EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL, você pode requerer ao Juiz a inclusão do
proprietário da empresa devedora no polo passivo e o
prosseguimento da execução em face dele, sem necessidade
de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, já que não se faz distinção entre o
patrimônio da empresa e o da pessoa física do sócio único.
SINTEGRA

O QUE É COMO ACESSAR

O Sistema Integrado de Informações sobre Operações http://www.sintegra.gov.br/
Interestaduais com Mercadoria e Serviços (SINTEGRA) é um
portal que está sendo implantado em todo o país, com a
finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos
contribuintes aos fiscos estaduais.

FINALIDADES
Pesquisar gratuitamente o nome, o endereço, a atividade
econômica, os números de inscrição estadual e do CNPJ e a
situação cadastral dos contribuintes de ICMS.

USO ESTRATÉGICO

Através desta consulta pública é possível verificar se a empresa

ainda está em atividade ou, estando inativa, quando ocorreu e
qual foi a causa da inatividade.

Na leitura dos dados obtidos, deve-se atentar para as

seguintes “ocorrências fiscais”, as quais revelam indícios de
prática de blindagem patrimonial (ex. emprego de empresas
de fachada), quais sejam: (1) “simulação de existência do
estabelecimento ou da empresa”; (2) “omissão de declarações
RFB”; (3) “cassada por inatividade presumida”; e (4) “em
consequência de ação fiscal, exigência documental ou falta de No exemplo, ocorrência fiscal
de "simulação de existência do
informação cadastral”. estabelecimento ou da
empresa".
TRANSPARÊNCIA CC
COMO ACESSAR
O QUE É
https://transparencia.cc/
Site gratuito que realiza a coleta, tratamento e cruzamento de
dados públicos, disponibilizando informações de carácter
estatístico e facilitando e acesso e visualização dos
relacionamentos entre pessoas jurídicas.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente, pelo nome, CNPJ da empresa, ou CPF

do sócio, dados de empresas.

A resposta positiva indicará o quadro social, endereço,

telefone, participação social em empresas, capital social e
formação de grupos econômicos e familiares.

USO ESTRATÉGICO

O devedor deverá fazer a consulta individualizada em face do

executado (empresa e sócios) e de membros da família,
identificando a participação social destes em outras empresas.

Caso o credor constate a existência de grupo econômico ou

familiar, poderá requerer a responsabilização solidária das
demais empresas do grupo.

Caso o credor constate que o devedor figure no quadro social

No exemplo, a pesquisa
de outra empresa, poderá requerer a desconsideração inversa localizou ligação da empresa
da personalidade jurídica. investigada com mais de 100
outras empresas.
REDE CNPJ

O QUE É COMO ACESSAR

https://www.redecnpj.com.br/rede/
Portal que reúne dados públicos provenientes da página de
dados públicos da Secretaria da Receita Federal. A base de
dados tem mais de cinquenta milhões de empresas
catalogadas.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente pelo nome do sócio ou da empresa,

pelo CPF ou CNPJ, dados de empresas.

A rotina possibilita visualizar de forma gráfica os

relacionamentos entre empresas e sócios, a partir da base de
dados públicos de CNPJ da Receita Federal.

USO ESTRATÉGICO

Possibilita identificar grupos e outras empresas dos sócios.

Nestes casos, requerer o prosseguimento da execução em face
das demais empresas do grupo, ou a desconsideração inversa
da personalidade jurídica.

Também será possível identificar a existência de filiais. Neste

caso, requerer a pesquisa individualizada das ferramentas de
acesso restrito (Sisbajud, Renajud etc) em face de cada um dos
CNPJS (matriz e filiais)
JUNTAS COMERCIAIS

O QUE SÃO COMO ACESSAR

Juntas comerciais são órgãos responsáveis pelo registro de
atividades ligadas a sociedades empresariais e cooperativas.
Há uma Junta Comercial em cada Estado brasileiro. Diversas
Juntas Comerciais possuem sites, onde é possível realizar
diversas consultas sobre a devedora.
https://www.jucesponline.sp.gov.br/BuscaAvancada.a
spx
https://www.jucees.es.gov.br/consultaempresasn/
http://servicos.juceg.go.gov.br/

FINALIDADES

Pesquisar informações cadastrais e alterações do quadro

societário da empresa, ou a existência de empresas a partir do
nome dos sócios.

Algumas juntas comerciais disponibilizam os dados de forma

aberta. As pesquisas podem ser gratuitas ou pagas,
dependendo do serviço ou estado.

USO ESTRATÉGICO

Analisar todo histórico das alterações sociais, identificando em

qual período cada sócio participou da empresa; comparar se
algum sócio retirante figurava no quadro societário quando o
vínculo contratual com o credor estava ativo; e atentar para
possível saída fraudulenta da sociedade. Nestes casos,
requerer a responsabilização do sócio retirante.
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
O QUE SÃO

São portais de serviço de proteção ao crédito ou bureau de

crédito, com informações de adimplência e inadimplência de
pessoas físicas ou jurídicas.

FINALIDADES

Possuem serviços pagos de consulta a diversos dados do

devedor, como constituição social, endereço, inclusive
existência de protestos, cheques devolvidos, processo de
Recuperação Judical ou Falência.

USO ESTRATÉGICO

Embora a pesquisa nos serviços de proteção ao crédito sejam

pagas, as informações constantes em seus bancos de dados
são bem completas e podem ser muito úteis para localização
de endereços e quadros societários, além de indicarem
eventual insolvência do devedor, possibilitando o
requerimento de tutelas de urgência ou a desconsideração da
personalidade jurídica.

COMO ACESSAR

https://www.spcbrasil.org.br

https://www.ccfacil.com.br/
CENPROT - CENTRAL
NACIONAL DE PROTESTO
O QUE É

Central Nacional de Protesto (CENPROT) você acessa sem

intermediários os serviços de todos os Cartórios de Protesto
do Brasil.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente pelo número do CPF ou CNPJ a

existência de protesto, certidões de protesto, anuência para
cancelamento, cancelamento de protesto e verificação de
instrumento de protesto em todos os Cartórios de Protesto do
Brasil.

USO ESTRATÉGICO

Se os dados obtidos indicarem insolvência do devedor, torna-

se possível o requerimento de tutelas de urgência ou a
desconsideração da personalidade jurídica.

COMO ACESSAR

https://site.cenprotnacional.org.br/#servicos
INTERNET ARCHIVE -
WAYBACK MACHINE
O QUE É COMO ACESSAR

Biblioteca digital de sites da Internet e outros artefatos http://web.archive.org/

culturais em formato digital. Hoje o arquivo contém 330
bilhões de páginas da web.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente pelo endereço URL ou palavras

contidas no site e recuperar as alterações feitas nas páginas
webs ao longo do tempo.

USO ESTRATÉGICO

Os sites costumam ser uma vitrine das empresas, podendo

conter diversas informações, como história da fundação,
relação de clientes, participação em grupos econômicos etc.

Entretanto, as empresas costumam modificar ou até tirar sua

página do ar, quando estão sendo executadas judicialmente.

Através desta ferramenta, o credor pode recuperar as

informações anteriores do site, como constavam antes da
alteração, e utilizar como prova em seu processo. No exemplo, a pesquisa
localizou e recuperou o site
www.tst.jus.br conforme
Caso encontre relação de clientes, por exemplo, poderá estava em 31/01/2012.
requerer a penhora de crédito.
WHOIS - REGISTRO.BR

O QUE É COMO ACESSAR

O Registro.br é o departamento do NIC.br responsável pelas https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?

atividades de registro e manutenção dos nomes de domínios search=
que usam o .br.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente através dos domínios, titulares (CPF

ou CNPJ) ou IP a titularidade de domínios (sites) da internet.

A resposta positiva indicará o nome, CPF ou CNPJ do titular,

data de criação e data de alteração do site.

USO ESTRATÉGICO

O endereço eletrônico é um bem de propriedade da empresa.

Assim, o site geralmente é registrado em nome do verdadeiro
proprietário da empresa.

Caso constate que o site está registrado em nome de um

terceiro, não constante no contrato social da empresa, poderá
ser um indício de sócio de fato.

Na investigação de grupos econômicos, titular comum de sites

de empresas diversas também poderá ser utilizado como
indício para responsabilização de empresas do grupo.
CENSEC

O QUE É

A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -

CENSEC, é um sistema do Colégio Notarial do Brasil para
gerenciar bancos de dados com informações acerca de
testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer
natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente através do nome ou CPF/CNPJ os atos

de escrituras de separação, divórcios e inventários
extrajudiciais, em todos os cartórios do Brasil.

USO ESTRATÉGICO

É possível constatar eventual herança e requerer sua penhora.

Pesquisar o estado civil do devedor, caso este seja casado,

requerer a pesquisa de bens em face do cônjuge.

COMO ACESSAR

https://censec.org.br/cesdi
RIB - REGISTRO DE IMÓVEIS
DO BRASIL
O QUE É COMO ACESSAR
O Registro de Imóveis do Brasil (RIB) é um portal composto por https://registradores.onr.org.br/
20 associações estaduais representantes de mais de 3.500
registradores de imóveis em 20 estados.

FINALIDADES
Pesquisa de bens e certidão de matrícula online relacionada ao
CPF/CNPJ consultado, mediante pagamento de emolumentos e
taxa de serviço.

O serviço de "Pesquisa de Bens" é a busca de bens imóveis e

outros direitos reais registrados em determinado número de
CPF ou CNPJ em uma base compartilhada pelos Cartórios de
Registro de Imóveis do Estado.

A pesquisa abrange apenas os registros feitos a partir de 1º de

janeiro de 1976. Os registros anteriores a essa data são
chamados de "transcrições" e não serão objeto de busca.

É possível fazer pesquisa pelo endereço do imóvel, através da

opção "Mapa do Registro de Imóveis do Brasil", identificar qual
o cartório responsável pelo registro, matrícula, data da
alienação, tipo de transação e solicitar certidão digital da
matrícula mediante pagamento de emolumentos.

No exemplo, a pesquisa por

USO ESTRATÉGICO endereço, através da opção
"mapa do registro de imóveis
Através da pesquisa pelo endereço, é possível constatar do Brasil".

eventual fraude à execução.

PORTAL DO REGISTRO CIVIL

O QUE É COMO ACESSAR

O Registro Civil é o canal oficial da ARPEN Brasil (Associação https://registrocivil.org.br/

dos Registradores de Pessoas Naturais) destinado ao cidadão
para solicitar 2ª via de certidões, entre muitos outros serviços.

FINALIDADES

Solicitar de 2ª via de certidões emitidas pelos Cartórios de

Registro Civil das Pessoas Naturais do Brasil, integrados à
Central de Informações do Registro Civil (CRC Nacional).

Isso significa que o cidadão poderá solicitar, nesse canal,

certidões de nascimento, casamento e óbito, optando pela
entrega no endereço escolhido ou pela retirada no cartório
mais próximo.

USO ESTRATÉGICO

Caso encontre informação sobre casamento e regimes de bens

do devedor, poderá requerer a pesquisa de bens em face do
cônjuge e a penhora dos bens comuns, mesmo os registrados
exclusivamente em nome do cônjuge.

Na hipótese de falecimento do executado, poderá requerer a

inclusão dos herdeiros, ou, a partir das informações obtidas,
pesquisar sobre a existência de inventário para habilitação de
crédito.
CNPA - CERTIDÃO NEGATIVA DE
PROPRIEDADE DE AERONAVES
O QUE É COMO ACESSAR

A certidão negativa de propriedade de aeronaves - CNPA, é um sistemas.anac.gov.br/CNPA/PesquisarCnpa

sistema da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente através do CPF ou CNPJ a existência

de propriedade de aeronaves.

A certidão positiva indica os proprietários, marcas e

operadores das aeronaves, além de diversas informações da
aeronave.

USO ESTRATÉGICO

Muitas empresas, empresários e produtores rurais possuem

aeronaves. Constatada a existência de aeronave em nome do
devedor, você pode requerer a penhora do bem ou a penhora
da renda da aeronave.

Nos casos de penhora da renda, a aeronave é explorada pelo

depositário, que disponibiliza ao juízo os valores obtidos com o
fretamento, após descontar os custos operacionais.
SITES DE COMPRAS E VENDAS

O QUE SÃO

Classificados on line ou marktplace C2C.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente bens à venda, aluguel, ou serviços

anunciados digitalmente.

USO ESTRATÉGICO

Caso o devedor atue no ramo de comércio varejista ou

atacadista, constatando que este esteja anunciando seus
produtos em sites de compra e venda, poderá requerer
penhora dos valores oriundos das vendas realizadas via cartão
de crédito, ou eventuais créditos do devedor junto à
plataforma.

COMO ACESSAR

https://www.olx.com.br/

https://www.mercadolivre.com.br/

https://www.zapimoveis.com.br/
APLICATIVOS DE DELIVERY

O QUE SÃO

Aplicativos de entrega de refeições e alimentos online.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente através do nome do estabelecimento

se há fornecimento de delivery através de aplicativos.

USO ESTRATÉGICO

Caso o devedor atue no ramo de alimentação, bem provável

que ele venda através de aplicativos de delivery. Muitas vezes,
o pagamento é feito diretamente à plataforma, que repassa os
valores ao estabelecimento. Nesta hipótese, o credor poderá
requerer a penhora de créditos do devedor junto às
plataformas de delivery.

COMO ACESSAR

https://www.ifood.com.br/

https://www.rappi.com.br/
SITES DOS MUNICÍPIOS
COMO ACESSAR
O QUE SÃO

As prefeituras disponibilizam sites institucionais, onde é
possível acessar portais municipais da transparência e outros
serviços.
FINALIDADES
Pesquisando-se nos buscadores (ex.: Google) pelo nome do
município, facilmente encontra-se o respectivo site.
Em regra, os endereços dos sites das prefeituras municipais
correspondem a: www.(nomedomunicipio).gov.br

Diversos portais dos municípios disponibilizam serviços de

buscas. Eventual pesquisa positiva sobre débitos de IPTU ou
IPTU pode indicar a existência de imóveis em nome do
devedor.

USO ESTRATÉGICO

Caso o devedor seja empresa de terceirização ou fornecedora

de bens ou serviços, vale pesquisar a existência de eventual
crédito junta a prefeitura e requer respectiva penhora de
crédito.
No exemplo, site da Prefeitura
Caso o devedor seja servidor público, poderá averiguar a Municipal de Aparecida de
Goiânia - GO.
remuneração e requerer penhora de percentual de salário.
GOOGLE EARTH

O QUE É

O Google Earth é a ferramenta de mapas do GOOGLE.

FINALIDADES

Consultar endereços.

USO ESTRATÉGICO

A visualização do imóvel via satélite pode auxiliar na avaliação

do imóvel penhorado.

Caso o devedor possua mais de um imóvel, a pesquisa prévia

via Google Earth auxiliará o credor optar pela penhora do
imóvel mais vantajoso (valor, liquidez etc) para sua execução.

Também é possível identificar empresas de fachadas, quando

o endereço da sede da empresa está em terreno não edificado,
por exemplo.
No exemplo, imagens de
satélite do Tribunal Superior
do Trabalho.
COMO ACESSAR

https://earth.google.com/web/
PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

O QUE SÃO

Sites disponibilizados pela União, Estados e Municípios, que

divulga os gastos da administração Pública.

FINALIDADES

Pesquisar existência de contratos ativos do devedor junto à

administração pública.

USO ESTRATÉGICO

Empresas prestadoras de serviços, construtoras ou empresas

que fornecem os mais diversos produtos à administração
pública federal, estadual ou municipal podem possuir
contratos ativos, ou saldo a receber. Neste caso, o credor pode
requerer a penhora de crédito.

Caso o devedor possua vínculo com a administração pública

(agentes políticos, agentes públicos, servidores públicos e
empregados públicos), sua remuneração também poderá ser
consultada nos portais da transparência. Neste caso, o credor
pode requerer a penhora de percentual do salário.

COMO ACESSAR

http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta
COMPROT - SISTEMA
COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO
O QUE É

O Sistema Comunicação e Protocolo - Comprot é o portal do

Ministério da Fazenda, onde é disponibilizado serviços de
consulta e acompanhamento de processos administrativos.

FINALIDADES

Pesquisar pelo nome do devedor a existência de protocolo de

processos administrativos-fiscais junto ao Ministério da
Fazenda.

USO ESTRATÉGICO

Tramitam pelo Comprot os processos administrativos de

restituição de valores pagos de forma indevida ou a maior.
Empresas podem ter valores vultuosos para receber. Neste
caso, o credor pode requerer a penhora de crédito junto ao
Ministério da Fazenda.

COMO ACESSAR

No exemplo, a pesquisa
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html# identificou que o investigado
ajax/processo-consulta.html possui crédito a receber em
processo administrativo.
CONSULTA RESTITUIÇÃO

O QUE É

Portal da Receita Federal onde é disponibilizado serviço de

consulta da situação das Declarações de imposto de renda
pessoa física - IRPF.

FINALIDADES

Pesquisar gratuitamente pelo CPF e data de nascimento a

existência de eventual restituição de Imposto de Renda do
devedor.

USO ESTRATÉGICO

Caso seja constatado que o devedor possua eventual

restituição de Imposto de Renda a receber, o credor pode
requerer a penhora dos valores junto à Receita Federal.

COMO ACESSAR

No exemplo, a pesquisa
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/atual.a identificou que o investigado
pp/paginas/mobile/restituicaomobi.asp possui valores a serem
restituídos.
CNF BRASIL - CADASTRO
NACIONAL DE FALECIDOS
O QUE É COMO ACESSAR
O Cadastro Nacional de Falecidos - CNF Brasil é uma avançada https://falecidosnobrasil.org.br/index.php
ferramenta de pesquisa de falecidos, mantida pelo Instituto
Bem Viver, por concessão da ABRASIF Associação Brasileira de
Empresas do Setor de Informação de Falecidos.

FINALIDADES

Permite a consulta gratuita de informações de óbito pelo nome

do falecido. O resultado positivo indica a data do falecimento,
nome da mãe e cidade. É possível solicitar pesquisa de registro
de óbito com indicação de cartório registrador, mediante
pagamento de uma taxa.

USO ESTRATÉGICO

Constatado o falecimento do devedor, requerer a

regularização do polo passivo, bem como a inclusão dos
eventuais sucessores para responder pela execução.

Havendo inventário judicial, será possível requerer expedição

de certidão de crédito, para habilitação perante o inventário.

É possível requerer ao Juiz a obtenção da certidão de óbito

através do Sistema CRC-JUD.
INPI - INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
O QUE É COMO ACESSAR

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController

?action=login
é uma autarquia federal brasileira, responsável por
recepcionar os pedidos de patentes, de informação tecnológica
e de registros de certificados de adição, de desenho industrial,
de marcas, de indicações geográficas, de programas de
computador, de topografias de circuitos integrados, de
contratos de transferência de tecnologia e de franquia, bem
como quaisquer petições referentes a esses processos.

FINALIDADES

Permite a consulta gratuita na base de dados do INPI, a fim de

localizar eventuais marcas, patentes, programas de
computador e desenhos industriais.

USO ESTRATÉGICO

A marca comercial integra os bens incorpóreos da empresa e é

possível requerer a sua penhora, para garantia de créditos em
processos de execução. Contudo, o credor deverá avaliar se
existe interesse comercial pela marca, para tal medida ser
frutífera para a execução.
SIGEF - SISTEMA DE GESTÃO
FUNDIÁRIA
O QUE É COMO ACESSAR

Sistema desenvolvido pelo INCRA para gestão de informações https://sigef.incra.gov.br/

fundiárias do meio rural brasileiro. Por ele são efetuadas a
recepção, validação, organização, regularização e
disponibilização das informações georreferenciadas de limites
de imóveis rurais.

FINALIDADES

Permite a consulta gratuita na base de dados do INCRA, a fim

de localizar imóveis rurais. A pesquisa pode ser feita pelo
CPF/CNPJ, nome e número da matrícula. O resultado positivo
indica o nome da propriedade rural, área, nome do detentor,
número da matrícula, cartório responsável pelo registro, CSN,
mapa por satélite e informações georreferenciais.

USO ESTRATÉGICO

Constatando propriedade rural em nome do devedor, o

exequente poderá requer a penhora do referido imóvel, de
eventuais semoventes, ou, se o bem estiver arrendado a
terceiro, a penhora de crédito junto ao arrendatário.
OPENJUD

COMO ACESSAR
O QUE É
https://openjud.com.br
Repertório gratuito de links de ferramentas de acesso
extrajudicial.

FINALIDADES
O portal reúne dezenas de links de sites confiáveis. Forma fácil
e rápida de acessar dezenas de sites, a fim de otimizar a busca
sobre dados do devedor.

USO ESTRATÉGICO
Salvar em seu navegador a página como "favoritos" e sempre
acessar.
ICIJ - INTERNATIONAL
CONSORTIUM OF
INVESTIGATIVE JOURNALISTS
COMO ACESSAR

https://offshoreleaks.icij.org/
O QUE É

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), é

um portal internacional que reúne banco de dados de
vazamentos de offshore.

FINALIDADES

Permite a consulta gratuita na base de dados vazados das

investigações Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas
Leaks, Panama Papers e Offshore Leaks. Condensa dados de
mais de 810.000 empresas, fundações e fundos offshore.

USO ESTRATÉGICO

No caso de suspeita de blindagem patrimonial internacional e

grandes esquemas de ocultação de bens, pode ser um ponto
de partida para aprofundar a pesquisa e rastreamento de
bens.
SISBAJUD
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Requerer a constrição judicial de ativos financeiros por meio
ABRANGÊNCIA do SISBAJUD, inclusive sobre conta salário, com repetição
automática da ordem (teimosinha), pelo prazo de 30 dias.
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
Requerer a tentativa de localização de endereço do devedor
FINALIDADES (para notificação, citação ou penhora), através do módulo
"consulta", do SISBAJUD.
Bloqueio de valores; requisição de informações de saldo,
endereços e relação de aplicações financeiras e contas; e
afastamento do sigilo bancário. USO ESTRATÉGICO:
DADOS FORNECIDOS Nos casos de indícios de ilícitos ou fraudes e inexistindo outros
Através do módulo de requisição de informações: saldo; três meios mais eficazes, poderá requerer o afastamento do sigilo
endereços mais recentes cadastrados junto à instituição bancário via SISBAJUD. Contudo, tal medida é excepcional.
financeira; relação de agências e conta ativas e dados sobre
contas, investimentos e outros ativos encerrados. Através do
módulo de afastamento de sigilo bancário: extrato de
OBSERVAÇÕES
movimentação (padrão Carta-Circular 3454 Simba); extrato
O sistema não bloqueia créditos junto a operadoras de cartão
mercantil; extrato de aplicações financeiras, faturamento de
de crédito, consórcios e planos de previdências (PGB/VGBL).
cartão de crédito; proposta de abertura de conta; contrato de
câmbio; movimentação (remessa e recebimento) de câmbio; e
Informação sobre autorização para movimentar contas de
cópia de cheque.
terceiros (representante, procurador ) é obtida através do CCS.
BENS ALCANÇADOS
Ativos financeiros (depósitos à vista em contas correntes,
contas poupanças, contas salários, contas de investimentos,
contas de pagamento; depósitos à prazo; aplicações
financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimentos
e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da
titularidade pela instituição participantes).
SISBAJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
RENAJUD
ÓRGÃO GESTOR
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
FINALIDADES
Pesquisar propriedade de veículos automotores cadastrados
no RENAVAN - Registro Nacional de Veículos Automotores;
proceder restrições judiciais de transferência, licenciamento
ou circulação; e registro de penhora.
DADOS FORNECIDOS
Sobre o veículo: placa; chassi; UF; marca; modelo; ano de
fabricação e de modelo; restrições judiciais; e alienação.
Sobre o proprietário: nome; endereço; e CPF ou CNPJ.
Outros: existência de gravame e dados da comunicação da
venda;
BENS ALCANÇADOS
Veículos veículos automotores cadastrados no RENAVAN -
Registro Nacional de Veículos Automotores.
O QUE PEDIR?
Requerer a consulta RENAJUD para tentativa de localização de
veículos de propriedade do devedor. Caso a pesquisa resulte
positiva, requerer que o juiz registre imediatamente a restrição
de circulação. Após o que, procede-se à expedição de
mandado de penhora e avaliação.
USO ESTRATÉGICO
O sistema permite a consulta de eventuais restrições já
existentes em face do veículo, a fim de analisar a viabilidade ou
não da penhora. Requerer a juntada da tela das restrições
existentes, se houver, e da tela que indica o endereço do
veículo.
OBSERVAÇÕES
Pode-se requerer reiteração da consulta no decorrer da
execução, para constatar se houve aquisição de veículos pelo
devedor.
O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em
execução promovida por terceiro, uma vez que o bem alienado
não integra o patrimônio do devedor. Nada impede, contudo, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária.
RENAJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA

Tela de início

ABC-1234 GO LAND ROVER/ EVOQUE 2019 2019 DEVEDOR

No exemplo, a pesquisa localizou um veículo.

CNIB - CENTRAL NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS
ÓRGÃO GESTOR
Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento nº 39/2014).
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
FINALIDADES
Permite direcionar aos CRIs - Cartórios de Registros de Imóveis
as ordens judiciais de indisponibilidade de bens imóveis
presentes e futuros dos devedores.
DADOS FORNECIDOS
O sistema não realiza consulta prévia de imóveis existentes.
Quando o CRI identifica imóvel de propriedade do devedor, já
realiza a indisponibilidade e informa ao Juiz o número da
matrícula e o cartório.
BENS ALCANÇADOS
Bens imóveis registrado nos CRIs - Cartórios de Registros de
Imóveis.
O QUE PEDIR?
Requerer a indisponibilidade dos bens imóveis do executado.
Caso haja resposta positiva, requerer a certidão eletrônica da
matrícula. Após, a penhora e avaliação do imóvel e averbação
da penhora.
USO ESTRATÉGICO:
Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os
bens imóveis registrados que o atingido pela indisponibilidade
possuir em território nacional, evitando a dilapidação do
patrimônio.
Ao postular o uso dessa ferramenta, alegue que o Reclamante
é beneficiário da justiça gratuita e peça a isenção das taxas e
custas cartorárias.
OBSERVAÇÕES
Os Cartórios de Registro de Imóveis são obrigados a verificar
as ordens emitidas via CNIB antes da realização de qualquer
ato do ofício.
A ordem de indisponibilidade fica ativa, de forma que o
devedor ao adquirir imóvel, automaticamente, será gravada a
indisponibilidade sobre o bem.
O registro da indisponibilidade é gratuito. Contudo, haverá
cobrança de emolumentos para a baixa da indisponibilidade.
A indisponibilidade via CNIB não assegura o direito de prelação
ou de preferência sobre o bem imóvel. Contudo, gera
presunção absoluta de conhecimento por terceiros da
constrição do imóvel, de modo que o terceiro adquirente não
poderá alegar sua boa-fé.
A não resposta faz presumir que o devedor não possui bens
imóveis.
CNIB - CENTRAL NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA

Tela de início
ARISP - PENHORA ON-LINE
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo.
Requerer a tentativa de localização de bens imóveis/direitos
através do sistema ARISP que o devedor seja titular. Caso haja
ABRANGÊNCIA resposta positiva, requerer a certidão eletrônica da matrícula.
Após, a penhora e avaliação do imóvel e averbação da
Todos os ramos do Judiciário e parcialmente o território penhora.
nacional (abrange os Cartórios de Registro de Imóveis dos
seguintes estados: AC, ES, MG, MS, MT, PA, PE, RJ, RO, RJ, SC, SE USO ESTRATÉGICO:
e SP).
No caso de suspeita de fraude à execução, requerer que a
FINALIDADES pesquisa abranja os bens imóveis/direitos que foram
transferidos para terceiros.
Pesquisar bens imóveis pelo CPF/CNPJ registrados nos
Cartórios de Registro de Imóveis dos estados
OBSERVAÇÕES
abrangidos.
O beneficiário da justiça gratuita está dispensado do depósito
Solicitar certidão digital da matrícula.
prévio e do pagamento dos emolumentos ao cartório.
Solicitar Penhora, Arresto e Sequestro.

DADOS FORNECIDOS

Pesquisa de bens; penhora, arresto ou sequestro; certidão.

BENS ALCANÇADOS

Bens imóveis registrados nos Cartórios de Registro de Imóveis

dos estados abrangidos.
 ARISP
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA

Tela de início

ACESSO DO ARISP – COR

AZUL MAIS CLARO

15 ESTADOS: AP, PA,RO,

MT, MS, SP, RJ, ES, PR, SC,
RS, SE (não abriu), PE, RN,
CE (*) ESCOLHER
A COMARCA
SERASAJUD
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?

Serasa Experian S.A. Requerer a inclusão do nome do devedor no cadastro de

inadimplentes do SERASAJUD.

ABRANGÊNCIA
USO ESTRATÉGICO:
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.

A negativação do devedor junto ao SERASA restringe seu

FINALIDADES
Permite a inclusão ou a exclusão de devedores no
cadastro de inadimplentes do Serasa Experian; consulta
de endereços; requisição de informações do executado
constantes da base de dados do Serasa Experian
(relatório analítico).
acesso à linhas de créditos junto à instituições financeiras e
fornecedores. Contudo, não impede o devedor de participar de
licitações (neste caso, é o BNDT).
A base de dados do SERASAJUD é alimentada pelo comércio
em geral, de forma que a pesquisa de endereço através deste
sistema costuma ser bem atual.

Através do relatório analítico é possível constatar o estado de

DADOS FORNECIDOS insolvência do devedor e fundamentar pedidos de
desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar.

Endereços; contatos; histórico de negativações e participações

societárias.
OBSERVAÇÕES

BENS ALCANÇADOS Não substitui o protesto extrajudicial, tampouco o registro no

BNDT - Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas.

Não restringe bens.

SERASAJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA

Tela de início
IEPTB - INSTITUTO DE PROTESTOS
DE TÍTULOS
ÓRGÃO GESTOR USO ESTRATÉGICO:
Instituto de Estudos de Protestos de Títulos em parceria
técnica com o TRT da 18ª Região
O executado trabalhista somente poderá ser protestado ou
ABRANGÊNCIA negativado a contar da citação do executado, se não houver
garantia do juízo e depois de transcorrido o prazo de 45 dias
No âmbito do TRT da 18ª Região, com jurisdição no Estado de Goiás. (art. 883-A, CLT), enquanto no processo civil é de 15 dias úteis
Outros TRTs podem ter acesso ao sistema, desde que celebrem para o cumprimento de sentença (art. 523 do CPC) e de 3 dias
convênio com o IEPTB. úteis para o pagamento da execução de título extrajudicial (art.
829 do CPC).
FINALIDADES
Envio e acompanhamento de certidões de sentença para
OBSERVAÇÕES
os Cartórios de Títulos e Protesto, para fins de protesto
do nome dos devedores.
A certidão remetida para o cartório via IEPTB pode ser
recusada ou aceita. Em caso de recusa, será imediatamente
DADOS FORNECIDOS
retornada com a ocorrência devolvida. Sendo aceita, será
confirmada, sendo que o nome do devedor irá a protesto entre
Existência de protestos. 10 e 15 dias caso não haja pagamento.

BENS ALCANÇADOS O devedor arcará com os emolumentos e de outras despesas

cobradas pelo Tabelionato competente para a baixa do
protesto, mesmo no caso de o pagamento for feito em juízo.
Não restringe bens.
O acordo judicial homologado em momento posterior à
O QUE PEDIR? apresentação do título a protesto configura hipótese para
regular incidência dos emolumentos e outras despesas
destinadas aos tabeliões.
Requerer a emissão certidão para fins de protesto, bem como
que o respectivo protesto seja levada a efeito através do
sistema IEPTB.
IEPTB - INSTITUTO DE PROTESTOS
DE TÍTULOS DO BRASIL
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
SIEL - SISTEMA DE
INFORMAÇÕES ELEITORAIS
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?

Justiça Eleitoral.
Requerer a consulta de endereço via convênio SIEL, para tentar
localizar o atual paradeiro do devedor.
ABRANGÊNCIA

Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional

USO ESTRATÉGICO:

Tendo em vista o recente recadastramento biométrico e a

FINALIDADES
grande participação nas eleições, o banco de dados da Justiça
Eleitoral costuma ser bastante atual e preciso.
Pesquisar dados constantes no cadastro eleitoral, como
endereço e filiação completa.
OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS
A prática demonstra que os convênios INFOJUD, SISBAJUD e
SERASAJUD, que também fornecem endereço, tendem a ser
Nome, data de nascimento, mãe, pai, endereço, telefone,
bem mais atuais e precisos.
sexo, documento de identificação, município de
nascimento, CPF e título de eleitor.

BENS ALCANÇADOS

Não restringe bens.

SIEL - SISTEMA DE
INFORMAÇÕES ELEITORAIS
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
INFOJUD
ÓRGÃO GESTOR
Receita Federal do Brasil.
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
FINALIDADES
Pesquisar dados do devedor, como CPF, CNPJ, data de
nascimento, título de eleitor, endereço, DIRF, DIPJ/ECF,
DIRT, DOI, DIMOB e DECRED.
DADOS FORNECIDOS
Recuperar Número de Inscrição Pessoa jurídica: CNPJ;
endereço; CPF do responsável; e participação societária.
Recuperar Número de Inscrição Pessoa física: CPF; nome da
mãe; número do título de eleitor; e endereço.
DIRPF: Imóveis; veículos; dinheiro em espécie; quotas de
sociedades; outros bens; rendimentos isentos; dependentes; e
atividade profissional.
DITR: Extensão da propriedade; valor venal; reserva e
preservação; pastagens; lavouras; e rebanhos.
DOI - Declaração de Operações Imobiliárias: modalidade de
transação (compra e venda, dação em pagamento); data e
valor da alienação; forma de pagamento; área do imóvel;
características do bem (casa, lote etc.); matrícula; endereço do
imóvel; e CPF ou CNPJ do alienando e do adquirente;
DIMOB: Contrato de locação e sua execução, inclusive
indicando os valores mensalmente recebidos a título de
aluguel; informações sobre transação de imóveis,
apresentadas pelas construtoras ou incorporadoras, ainda que
não tenham sido submetidas a registro junto ao Cartório de
Imóveis; e informações sobre transações imobiliárias,
prestadas pelo intermediador da transação ou corretor de
imóveis.
DECRED Cliente: informações relativas ao gasto pelo detentor
do cartão de crédito. DECRED Lojista: indica o valor arrecadado
em operações com cartão de crédito.
BENS ALCANÇADOS
Não restringe bens.
O QUE PEDIR?
Requerer a consulta ao sistema INFOJUD para consultar
endereço e quotas sociais (Recuperar NI) e a existência de
imóveis (DOI).
Requerer o afastamento do sigilo fiscal e a consulta via
INFOJUD da DIRPF, DITR, DIMOB e DECRED. Na mesma petição
requerer a DOI, que não é protegida por sigilo fiscal.
USO ESTRATÉGICO:
Recuperar NI: Quando não se sabe a qualificação completa do
devedor, é possível realizar consultar através do nome
completo, ou parte do nome, e constatar o CPF ou CNPJ e
endereço do devedor.
INFOJUD
Recuperar NI: Requerer a consulta da PJ para constatar qual é
o CPF do responsável pelas informações junto à Receita
Federal do Brasil, pois pode ser indício de sócio oculto.
Também requerer a consulta pelo CPF do devedor, para
verificar se ele está cadastrado como responsável tributário
em relação a alguma empresa, a fim de indicar vínculo
empresarial.
DIRPF: Sempre observe se há imposto à restituir. Verifique as
doações de bens imóveis entre familiares.
DECRED: Caso o devedor realize operações através de cartão
de crédito, é possível requerer a penhora de eventual crédito a
ser recebido pelo devedor junto à administradora do cartão de
crédito.
Caso o devedor opere com uma máquina de cartão em nome
de terceiro, é possível constatar mediante reimpressão da
última transação realizada através da máquina. Assim, pode
requerer ao juiz que o oficial de justiça realize tal diligência.

DIRPF: Em eventual embargos de terceiros, requerer a DIRPF

do embargante, para verificar se houve a comunicação da
compra e venda à RFB, a fim de comprovar má-fé. OBSERVAÇÕES
DITR: O contribuinte do ITR não é apenas o proprietário
A pesquisa Recuperar NI (CPF e CNPJ) e a DOI não necessitam
do imóvel rural, mas também o titular de domínio útil
de afastamento do sigilo fiscal.
(enfiteuta ou foreiro) e o possuidor (inclusive o
usufrutuário). Imóveis rurais muitas vezes não estão
lançados nos bens constantes da DIRPF.

DOI: Analisar o histórico das transações e ver possíveis

fraudes à execução. Usar em complemento ao sistema
CNIB. As informações não são apresentadas pelo
contribuinte, mas pelos Cartórios de Notas de Títulos e
Documentos, e de Registro de Imóveis em si. Não estão
sujeitas a sigilo.

DIMOB: Pode-se requerer a penhora de eventuais imóveis

indicados no relatório, ainda que o registro da transação
imobiliária não tenha sido efetuada em Cartório de Imóveis.
Ainda, requerer a penhora de aluguéis.
INFOJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA

Recuperar Número de Inscrição:

Demais informações ao Judiciário:

INFOSEG
ÓRGÃO GESTOR
DPF – SINARM: fornece informações sobre armamento de
propriedade do pesquisado.
Trata-se de uma Rede de Integração Nacional de Informações
de Segurança Pública e Justiça, organizada pelo Ministério da
Justiça. Congrega uma série de informações de âmbito BENS ALCANÇADOS
nacional.
Não restringe bens.
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional. O QUE PEDIR?

FINALIDADES Requerer a consulta ao sistema INFOSEG, para consultar

endereço, a existência de CNH ou de registro de arma de
Pesquisar diversos banco de dados (Receita Federal do fogo.
Brasil, CNJ, DENATRAN, SINARM e MTE - RAIS) e obter
diversas informações sobre o executado. Relacionar expressamente as seguintes funcionalidades na
petição: Receita Federal – PF/PJ; Visualização em Rede;
DADOS FORNECIDOS Denatran – RENACH; MTE - RAIS Trabalhador; Denatran –
RENAVAM; DPF - SINARM.
Receita Federal: informações cadastrais Pessoa Física: CPF,
data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor, sexo, USO ESTRATÉGICO:
endereço e telefone residencial; pessoas jurídicas em que o
devedor figura no quadro societário atual; informações
Cruzar as informações obtidas na pesquisa INFOJUD para
cadastrais Pessoa Jurídica: quadro societário, dados do
afastar alegações falaciosas em embargos de terceiros
contador, e-mail (domicílio eletrônico) entre outros dados.
(embargante não possui capacidade financeira para adquirir o
bem e não houve sequer declaração no IRPF).
MTE - RAIS Trabalhadores: 1) Pessoa Jurídica: acesso ao quadro
funcional da empresa; 2) Pessoa Física: acesso aos dados do
Caso o devedor pessoa física possua CNH, poderá requerer a
último vínculo de emprego, inclusive remuneração.
medida executiva atípica de suspensão da habilitação. Caso o
devedor, pessoa física ou jurídica, possua arma de fogo
Denatran - RENACH (Registro de condutores): fornece dados
registrada, poderá requerer a expedição do competente
da CNH, filiação completa, naturalidade, nacionalidade,
mandado de penhora.
endereço, foto e assinatura.
INFOSEG
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
SNIPER
ÓRGÃO GESTOR
BENS ALCANÇADOS
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Não restringe bens.
ABRANGÊNCIA
Em breve, em todos os ramos do Judiciário e todo território O QUE PEDIR?
nacional.
Requer a pesquisa SNIPER, a fim de localizar dados sobre o(s)
devedor(es), notadamente para identificar eventuais
FINALIDADES corresponsáveis.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e

Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no USO ESTRATÉGICO:
Programa Justiça 4.0, identifica em segundos os vínculos
patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas
físicas e jurídicas. Os resultados são representados em Até a divulgação da presente edição desta obra, o Sniper está
grafos, de fácil compreensão pela magistratura, em fase de testes.
indicando as ligações entre os atores de forma simples e
eficiente. A ferramenta permite a incorporação de outros bancos de
dados. Entretanto, para implementação, necessita de
formalização de convênios com os gestores dos demais
convênios.
DADOS FORNECIDOS
Contudo, a ferramenta tem grande potencial para identificar
Por ora, temos as seguintes funcionalidades: rede gráfica de corresponsáveis, como a participação societária e ligações
relacionamentos; dados cadastrais básicos da Receita Federal; empresariais.
relação de processos judiciais em trâmite em todas as esferas
do Poder Judiciário (base de dados do DATAJUD); e link externo
para o Portal da Transparência
SNIPER
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
CRC-JUD - CENTRAL DE
INFORMAÇÕES DE REGISTRO
CIVIL O QUE PEDIR?
ÓRGÃO GESTOR
Requerer a consulta através do sistema CRC-JUD, a fim de
obter as informações fornecidas pelo sistema.
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado
de São Paulo.
USO ESTRATÉGICO:
ABRANGÊNCIA A pesquisa patrimonial avançada requer uma análise da vida
social, inclusive familiar, a fim de constar eventuais fraudes
com o mecanismo de blindagem patrimonial de interposição
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
de pessoas. Também, com o resultado positivo acerca de
existência de casamento ou união estável, permite-se
redirecionar a execução contra o cônjuge ou companheiro do
FINALIDADES executado.

Pesquisar os dados constantes em cartórios de registros

civis e solicitar certidões eletrônicas do Registro Civil
diretamente nos módulos da Central de Informações do
Registro Civil.
DADOS FORNECIDOS
Nascimento; casamento; união estável; divórcio; emancipação;
interdição; e ausência e óbito de pessoas naturais;
OBSERVAÇÕES
A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas
Naturais –CRC poderá ser utilizada para consulta por entes
públicos que estarão isentos do pagamento de custas e
emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses
contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou
jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas
e emolumentos.

BENS ALCANÇADOS

Não restringe bens.

CRC-JUD - CENTRAL DE
INFORMAÇÕES DE REGISTRO
CIVIL ANÁLISE PRÁTICA

POR DENTRO
Tela de início
CCS - CADASTRO DOS
CLIENTES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL
BENS ALCANÇADOS
ÓRGÃO GESTOR
Não restringe bens.
Banco Central do Brasil.

ABRANGÊNCIA O QUE PEDIR?

Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional. Requerer a consulta via CCS, para constatar eventuais
relacionamentos que o devedor mantenha junto às instituições
do Sistema Financeiro Nacional.
FINALIDADES
Pesquisar com quais instituições do Sistema Financeiro
Nacional o devedor mantém relacionamento, USO ESTRATÉGICO:
diretamente ou por seus representantes legais e
procuradores. Permite visão documental dos sócios Pessoas interpostas (laranjas): procuração entre duas PFs faz
ocultos, grupos econômicos, sociedade holding, entre presumir a confusão patrimonial em razão do mecanismo de
outros. interposição de pessoas.

DADOS FORNECIDOS Sócio de Fato: Procuração entre PJ e PF ausente do quadro

societário faz presumir que esta seja sócio oculto ou de fato;
Instituição financeira cujo o pesquisado possui relacionamento
(como titular, co-titular, procurador ou representante) ativo ou
Grupo Econômico: PF com procuração de 2 PJ (PJ - PF - PJ) faz
encerrado (com data de início e fim), com indicação do número
presumir grupo econômico clandestino.
de agência e de conta;
Embargos de terceiro: pode-se afastar a falsa alegação de
Bem/Direito/Valor (B/D/V): conta corrente, conta poupança;
terceiro, quando este aparecer como procurador.
conta investimento, contas de pagamento, e "outros".

Pessoas com as quais o pesquisado possui vínculos:

procurador, representante.
CCS - CADASTRO DOS
CLIENTES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL

OBSERVAÇÕES

Não necessita de quebra do sigilo bancário: a Justiça do
Trabalho e o STJ têm entendido que o CCS pode ser usado até
mesmo como forma antecedente à ordem de bloqueio de
valores para potencializar sua funcionalidade, sendo
desnecessária prévio afastamento de sigilo bancário.
Não fornece dados relativos a valores, movimentações
financeiras ou saldos de contas e de aplicações (neste caso, ver
SISBAJUD e/ou SIMBA).
Não alcança as instituições vinculadas à SUSEP -
Superintendência de Seguros Privados (seguradoras e
instituições que atuam no segmento de Planos de Previdências
Privadas), nem à PREVIC - Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Entidades Fechadas de
Previdência Complementar).
IF: forma que a instituição financeira cadastrou o nome do
pesquisado em seus sistemas. Pode ser idêntico ou não ao
SRF.
B/D/V conta corrente, conta poupança, conta investimento e
contas de pagamento: não há necessidade de nenhum
desdobramento, pois o SISBAJUD já faz o bloqueio desses tipos
de contas.
B/D/V outro: o CCS não indica a natureza desse tipo de ativo,
que pode ser cheque especial, conta garantida, giro rápido,
empréstimos financiados, fundos, leasing, dentre outras. O
SISBAJUD não faz bloqueio desses BDVs. Neste caso, faz-se
necessário oficiar a instituição financeira, para que esta
indique a natureza do BDV, devendo realizar o bloqueio
judicial, liquidação (se for o caso) e a transferência para uma
conta judicial, até o limite da execução.
CENSEC: caso exista o vínculo de terceiro como procurador ou
representante junto à instituição financeira, lembrar de
requerer a pesquisa CENSEC, para constatar a existência de
procuração pública com amplos poderes para gestão de bens,
para reforçar a interposição de pessoas (laranjas).

SRF: nome do pesquisado conforme Secretaria da Receita

Federal.

O SISBAJUD não substitui o CCS: as informações sobre

relacionamentos (procuradores ou representantes) e B/D/V
"outros" são obtidas exclusivamente no CCS.
CCS - CADASTRO DOS
CLIENTES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL ANÁLISE PRÁTICA

POR DENTRO
Tela de acesso:
CENSEC - CENTRAL NOTARIAL
DE SERVIÇOS ELETRONICOS
COMPARTILHADOS O QUE PEDIR?
ÓRGÃO GESTOR

Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal. Requerer a consulta ao sistema CENSEC, para obter
informações acerca de atos notariais envolvendo o alvo da
pesquisa patrimonial e requerer certidões relacionadas às
ABRANGÊNCIA informações fornecidas.

Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional. USO ESTRATÉGICO:

A existência de contratos de mandados com amplos poderes

FINALIDADES de gestão patrimonial é elemento de prova de interposição de
pessoas (laranjas) e/ou sócio oculto.
Pesquisar testamentos, procurações e escrituras
Constada a existência de escrituras do tipo "Declaratória de
públicas de qualquer natureza, inclusive separações,
União Estável", viabilizará a ampliação do polo passivo de
divórcios e inventários lavrados em todos os Cartórios
execuções.
de Notas do Brasil.

OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS
A CENSEC são fornece a cópia da íntegra do ato, apenas
Divórcios; inventário; nomeação de inventariante; partilha;
informa o Cartório que está registrado. Assim, necessitará
reconciliação; retificação; separação; sobrepartilha; união
oficiar o respectivo Cartório, via malote digital, para obter
estável; ata notarial; escritura; procuração; renúncia de
cópia a íntegra do ato.
procuração; substabelecimento; e testamentos.

BENS ALCANÇADOS

Não restringe bens.

CENSEC - CENTRAL NOTARIAL
DE SERVIÇOS ELETRONICOS
COMPARTILHADOS ANÁLISE PRÁTICA

POR DENTRO

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CAGED
ÓRGÃO GESTOR
Ministério da Economia / Secretaria do Trabalho.
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
FINALIDADES
Pesquisar informações sobre as empresas e a vida
funcional de seus empregados e ex-empregados, tais
como: data de nascimento, de admissão, de demissão,
cargo na empresa, salário, grau de instrução, número da
CTPS, se é deficiente físico, entre outras.
DADOS FORNECIDOS
Endereço, CPF/CNPJ, salário, CTPS, PIS e relações de emprego.
BENS ALCANÇADOS
Não restringe bens.
O QUE PEDIR?
Requerer a consulta via CAGED para constatar se o devedor
possui algum vínculo ativo de emprego e seu atual salário.
Caso a consulta resulte positiva, poderá requerer penhora de
percentual do salário.
USO ESTRATÉGICO:
Caso a pesquisa CCS indique vínculo de terceiro para
movimentar a conta bancária do devedor, requerer a pesquisa
CAGED para constatar se este terceiro é, ou não funcionário da
empresa. Caso não seja empregado, muito provável se tratar
de sócio de fato.
OBSERVAÇÕES
O CAGED também pode ser requerido na instrução de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a fim
de averiguar hipóteses de fraudes e abusos da personalidade
jurídica.
CAGED
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
CEF - CONECTIVIDADE SOCIAL
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?

Caixa Econômica Federal.

Requerer a consulta ao sistema Conectividade Social, da CEF,
para obter o extrato do FGTS do trabalhador, ou o saldo do
depósito recursal vinculado a conta do FGTS.
ABRANGÊNCIA

Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.

USO ESTRATÉGICO:

Requerer penhora de eventuais saldos remanescentes.

FINALIDADES

Pesquisar contas de depósitos recursais e ao extrato do

FGTS do trabalhador.

DADOS FORNECIDOS

Extrato da conta vinculada do FGTS e depósito recursal.

BENS ALCANÇADOS

Não restringe bens.

CEF - CONECTIVIDADE SOCIAL
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
CEF - DEPÓSITOS JUDICIAIS
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?

Caixa Econômica Federal. Requerer ao juiz a consulta ao saldo dos depósitos judiciais
realizados no processo e o levantamento das penhoras
parciais através do convênio junto à CEF.
ABRANGÊNCIA

USO ESTRATÉGICO:
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.

É possível consultar eventuais créditos do devedor,

FINALIDADES
Pesquisar saldos e extratos das contas judiciais.
remanescentes de processos já arquivados, através do módulo
"pesquisa avançada", indicando apenas o CPF/CNPJ.
Constatando-se a existência de crédito residual de titularidade
do devedor, em processo trabalhista já encerrado, requerer a
penhora no "rosto dos autos".

DADOS FORNECIDOS

Extrato da contas judiciais.

BENS ALCANÇADOS

Não restringe bens.

CEF - CONECTIVIDADE SOCIAL
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
DETRAN
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?

Departamento de Trânsito Estadual

Consulta ao convênio Detran ou expedição de ofício, caso o
TRT não tenha convênio firmado.
ABRANGÊNCIA

Depende de convênio do Tribunal com o órgão estadual.

USO ESTRATÉGICO:

Comprovar a alteração de propriedade fraudulenta através do

FINALIDADES
histórico do veículo. Obter informações sobre a alienação
demonstrada no RENAJUD.
Obter informações sobre veículos e seus proprietários.

OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS

Em Goiás, TRT18, é possível localizar o condutor com dados da

Do veículo: endereço, proprietário, placa, tipo de
CNH (inclusive foto e telefone), além de promover, de forma
combustível, restrições, alienações, impostos e multas.
on-line, a suspensão da CNH.
Do condutor ou proprietário: dados da CNH, endereço,
filiação, veículos de sua propriedade.

BENS ALCANÇADOS

Não restringe bens.

DETRAN
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
PROTOCOLO DIGITAL DO
SISBACEN
O QUE PEDIR?
ÓRGÃO GESTOR
Requerer ao juiz o bloqueio de eventuais ativos financeiros do
Banco Central. executado porventura existentes junto às instituições
financeiras. No caso positivo, que a instituição já realize o
bloqueio, a liquidação (se for o caso) e a transferência para
ABRANGÊNCIA uma conta judicial, vinculada ao processo e à disposição do
juízo.

Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.

FINALIDADES
Enviar documentos ao Banco Central e às instituições
financeiras a ele vinculadas de forma totalmente digital.
USO ESTRATÉGICO:
Requerer o bloqueio de créditos decorrentes de vendas a
crédito, porventura existentes junto às administradoras de
cartão de crédito, agenciadores de pagamento e
administradoras de consórcio, bem como valores a receber no
atual SISTEMA DE VALORES A RECEBER - SVR.

OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS

Não é necessária a individualização da instituição financeira,

Eventuais relacionamentos do devedor com instituições pois o sistema distribui para todas elas e somente
de pagamento e operadoras de cartão de crédito. responderão aquelas com as quais o executado mantém
relacionamento.

BENS ALCANÇADOS

Ativos financeiros, cotas de consórcio e recebíveis oriundos de

operações com máquinas de cartão de crédito
PROTOCOLO DIGITAL DO
SISBACEN
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início

UTILIZAR O
CERTIFICADO
DIGITAL

AS RESPOSTAS SERÃO
ENCAMINHADAS PARA O E-MAIL,
OU PARA O ENDEREÇO DO TRT

SELECIONE O ASSUNTO:
SOLICITAÇÃO COM
DECISÃO JUDICIAL

ESCOLAH O ARQUIVO PDF

(NORMALMENTE O DESPACHO COM
FORÇA DE OFÍCIO ASSINADO
ELETRONICAMENTE PELO
MAGISTRADO);
SIDAGO - AGÊNCIA GOIANA DE
DEFESA AGROPECUÁRIA
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?

Agência Goiana de Defesa Agropecuária.

Caso o devedor explore atividade agropecuária, requerer a
consulta ao convênio SIDAGO, a fim de constatar a
ABRANGÊNCIA propriedade e localização de semoventes. Caso a consulta
retorne positiva, requerer o competente mandado de penhora.

Estado de Goiás e todos os ramos da Justiça.

FINALIDADES
Pesquisar se o devedor é proprietário de semoventes (equinos
e bubalinos), a localidade do imóvel rural, bem como fluxo de
entrada e saída de animais em sua propriedade.
USO ESTRATÉGICO:
Constatando-se a propriedade de semoventes, poderá
requerer ao juiz, além da penhora, o bloqueio de expedição de
GTA (Guia de Trânsito Animal).

DADOS FORNECIDOS OBSERVAÇÕES

Semoventes (equinos e bubalinos), localidade do imóvel rural e Nos demais estados da federação, pode-se requerer a
fluxo de entrada e saída de animais. expedição de ofício à entidade de defesa agropecuária
estadual correspondente, para os mesmos fins.

BENS ALCANÇADOS

Não restringe bens.

SIDAGO - AGÊNCIA GOIANA DE
DEFESA AGROPECUÁRIA
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
SACI
ÓRGÃO GESTOR
O SACI - Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil,
pertence ao Registro Aeronáutico Brasileiro.
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
FINALIDADES
Permite pesquisar proprietários, operadores e gravames
de aeronaves em todo o território nacional e receber
informações de onde está a aeronave (aeródromo).
DADOS FORNECIDOS
Registro de propriedade ou operação de aeronaves na base de
dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB); endereço
cadastrado pelo proprietário/operador no ato do último
registro.
BENS ALCANÇADOS
Não restringe bens.
O QUE PEDIR?
Requerer a pesquisa de aeronaves de propriedade do devedor,
através do sistema SACI.
USO ESTRATÉGICO:
Localizando aeronaves do devedor, pedir que o Juiz determine
a restrição de voos e a penhora.
OBSERVAÇÕES
A ferramenta prescinde de convênio prévio do Tribunal, de
forma que juízes e servidores podem solicitar acesso
diretamente na própria ferramenta.
O registro de movimentação de deslocamento de aeronaves
fica a cargo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo -
DECEA, órgão subordinado ao Ministério da Defesa e ao
Comando da Aeronáutica, de modo que as requisições a
locação da aeronave devem ser dirigidas, via ofício, para este
órgão. De posse dos registros das últimas decolagens, é
possível deduzir a provável localização da aeronave, para fins
de penhora.
SISCOAF

ÓRGÃO GESTOR
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), BENS ALCANÇADOS
que se trata de UIF – Unidade de inteligência financeira
(Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou Não restringe bens.
ocultação de bens, direitos e valores).

Atualmente está vinculado, administrativamente, ao BACEN O QUE PEDIR?

(Lei 13.974/2020), sendo dotado de independência técnica e
operacional.
Requerer a consulta ao Relatório de Inteligência Financeira do
ABRANGÊNCIA COAF. Indicar o período da consulta.

Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional

USO ESTRATÉGICO:
FINALIDADES Requerer somente em caso de fortes indícios de ocultação e
Sistema de Informações (SISCOAF) →
portal eletrônico de
blindagem patrimonial, além de ter esgotado todos os meios
de localização de bens, pois se trata de ferramenta complexa,
acesso restrito - Sistema Eletrônico de Intercâmbio do
tanto na utilização quanto na interpretação do resultado.
Coaf - SEI-C
O RIF é capaz de detalhar estruturas de engenharia financeira
Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs
praticadas pelo executado
Acesso aos relatórios de inteligência financeira do COAF,
que reúne ocorrências suspeitas de atividades ilícitas.
OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS
Requer afastamento do sigilo bancário.
Bens de alto luxo ou de alto valor; joias; pedras e metais
preciosos; cartões de crédito ou credenciamento; Alimentação da base de dados do COAF com as informações
factoring e securitização de ativos; títulos ou recebíveis dos setores econômicos obrigados (SFN; CVM; corretores de
mobiliários; direitos e transferências de atletas e imóveis; juntas comerciais; sociedades seguradoras etc), bem
artistas; remessas alternativas de recursos; serviços de como de autoridades e de denúncias diversas.
assessoria, consultoria, auditoria ou assistência.
SISCOAF

POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA

Painel inicial
SIMBA
ÓRGÃO GESTOR
O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias –
SIMBA foi desenvolvido pela PGR.
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
FINALIDADES
Tráfego on-line de dados bancários. Ferramenta
avançada e complexa, que envolve diversos entes e
instituições. Localização indireta de patrimônio do
devedor.
DADOS FORNECIDOS
Identifica origem e destino de TED e DOC; transferências
de valores; cheques; depósitos; saques; investimentos
financeiros; gastos com cartão de crédito; etc.
BENS ALCANÇADOS
Não restringe bens.
O QUE PEDIR?
Requerer o afastamento do sigilo bancário e a consulta às
informações bancárias por meio do sistema SIMBA e informar
um lapso temporal do afastamento.
USO ESTRATÉGICO:
Requerer somente em caso de fortes indícios de ocultação
patrimonial, além de ter esgotado todos os meios de
localização de bens, pois trata-se de ferramenta complexa
tanto na aplicação quanto na interpretação do resultado.
Identificar grupos econômicos, empresas de fachada e
holdings patrimoniais;
Conferir realização de operações imobiliárias sem lastro
financeiro (negócio jurídico simulado);
Identificar interposição de pessoas (existência de
sócios/administradores ocultos, familiares, laranjas e testas de
ferro)
OBSERVAÇÕES
Requer afastamento do sigilo bancário.
Os resultados demandam tempo considerável para
análise e tratamento de informações.
SIMBA
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
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 §

GUIA DEFINITIVO DA

PESQUISA
PATRIMONIAL
FERRAMENTAS DE ACESSO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL