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GUIA DEFINITIVO DA
PESQUISA
PATRIMONIAL
FERRAMENTAS DE ACESSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Licensed to SUELLEN FERNANDES RESENDE - suellenfernandes.adv@gmail.com
§
Editora IGEX
39.808.488/0001-13
R Sacramento, Ed Cidade, Bl 2B, Ap 101, Setor dos Afonsos,
Aparecida de Goiânia - GO
(62)9357-4146
suporte.igex@gmail.com
GUIA DEFINITIVO DA
PESQUISA
Produção Gráfica e Editoração:
Editora IGEX
IGEX
PATRIMONIAL
Setembro, 2022
FERRAMENTAS DE ACESSO
DINIZ, Danilo; BATISTA, Gilmar; MAGALHÃES, Leandro; GUIMARÃES,
Rafael. Guia definitivo da Pesquisa Patrimonial / Danilo Diniz. – 1ª. ed. -
Aparecida de Goiânia: IGEX, 2022..
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
ISBN: 978-65-998794-0-1
SUMÁRIO
CENSEC RENAJUD
SUMÁRIO
SERASAJUD
IEPTB - INSTITUTO DE PROTESTOS DE TÍTULOS
SIEL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS
INFOJUD
INFOSEG
SNIPER
DETRAN
PROTOCOLO DIGITAL DO SISBACEN
SIDAGO - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
INTRUDUÇÃO
O presente ebook totalmente prático sobre pesquisa Na segunda parte, você vai aprender a aplicabilidade e
patrimonial e uso das ferramentas de acesso judicial e efetividade prática das ferramentas judiciais, ou de "acesso
extrajudicial, para advogados cíveis e trabalhistas e demais restrito".
operadores do Direito.
As ferramentas foram criteriosamente organizadas, seguindo
É uma obra inédita, um verdadeiro atlas das ferramentas de uma ordem lógica e progressiva da pesquisa patrimonial. Ou
pesquisa, desde o SISBAJUD até o SIMBA, inclusive tratando seja, parte da pesquisa básica (SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e
sobre a mais nova ferramenta criada pelo CNJ, que é o SNIPER. ARISP), para intermediária (INFOJUD, INFOSEG, CSS etc),
chegando na avançada (SIMBA e SISCOAF).
A obra é dividida em duas partes: 1) Ferramentas eletrônicas
de acesso público; e 2: Ferramentas eletrônicas de acesso
restrito.
GUIA DE NAVEGAÇÃO
O ebook foi editado em visual law, para facilitar a pronta
localização das informações, da seguinte forma:
O QUE É ABRANGÊNCIA
Descrição das principais aplicações práticas da ferramenta Lista de dados que você poderá obter através da ferramenta.
para impulsionar a execução.
BENS ALCANÇADOS
COMO ACESSAR
Indica se a ferramenta restringe bens ou se fornece dados.
Indicação do link de acesso ao site.
O QUE PEDIR?
USO ESTRATÉGICO Sugestão de como formular o pedido na petição de uso da
ferramenta de acesso judicial.
Dica avançada de efetividade na execução.
POR DENTRO
OBSERVAÇÕES
Apresentamos a ferramenta por dentro, para você saber tudo
Informações relevantes.
que pode explorar.
ÓRGÃO GESTOR
ANÁLISE PRÁTICA
Qual é a instituição responsável por manter a ferramenta ou
Campo livre para anotações ao analisar um caso concreto.
banco de dados.
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BUSCADORES E
METABUSCADORES
O QUE SÃO USO ESTRATÉGICO
Buscador (em inglês: search engine) é um programa Metabuscadores têm a vantagem de não conterem
desenhado para procurar palavras-chave fornecidas pelo publicidade.
utilizador em documentos e bases de dados. Ex. Google e
DuckDuckGo. Independentemente do buscador ou metabuscador usado, é
importante que o leitor aprenda a utilizá-lo de forma
Metabuscador é um sistema de busca na web que permite ao otimizada.
usuário a pesquisa em vários buscadores simultaneamente.
Ex. Metager, Dogpile e iZito.
OBSERVAÇÕES
FINALIDADES Para sabermos a data da última atualização da página da
internet e pesquisar a versão anterior, como ocorre quando o
A busca na rede mundial de computadores é uma importante
site está fora do ar, basta clicarmos na seta para baixo e
ferramenta para a pesquisa patrimonial. Por meio dela
selecionar “em cache”
conseguimos saber se o executado exerce ou exerceu alguma
atividade profissional ou econômica, seus endereços atuais e
anteriores, até mesmo se tem processos judiciais ou
administrativos. Tudo a orientar uma pesquisa mais detalhada
nos sites específicos, geralmente de acesso público, tais como
dos Tribunais em geral, Tribunais de Contas, portais de
transparência da União, dos Estados e dos Municípios, entre
outros.
COMO ACESSAR
https://www.google.com
https://duckduckgo.com/
https://metager.de/
https://www.dogpile.com/
https://www.izito.com/
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REDES SOCIAIS
O QUE SÃO USO ESTRATÉGICO
Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou Através das redes sociais, é possível obter provas do padrão de
organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, vida do devedor, seus bens, hobby, além de relacionamentos e
que compartilham valores e objetivos comuns. vínculos familiares e profissionais.
COMO ACESSAR
https://pt-br.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://myspace.com/
https://br.linkedin.com/
https://twitter.com/login?lang=pt
https://www.blogger.com/about/?bpli=1
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FINALIDADES
Pesquisar gratuitamente pelo CPF/CNPJ a existência de
eventuais execuções trabalhistas em face do devedor em
estágio mais avançado.
USO ESTRATÉGICO
JUSBRASIL
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
REDESIM
FINALIDADES
Pesquisar gratuitamente através do CNPJ, razão social ou
nome fantasia da empresa o comprovante de inscrição e
situação cadastral junto à Receita Federal.
USO ESTRATÉGICO
Caso constate que o executado se constitui como EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL, você pode requerer ao Juiz a inclusão do
proprietário da empresa devedora no polo passivo e o
prosseguimento da execução em face dele, sem necessidade
de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, já que não se faz distinção entre o
patrimônio da empresa e o da pessoa física do sócio único.
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SINTEGRA
FINALIDADES
Pesquisar gratuitamente o nome, o endereço, a atividade
econômica, os números de inscrição estadual e do CNPJ e a
situação cadastral dos contribuintes de ICMS.
USO ESTRATÉGICO
TRANSPARÊNCIA CC
COMO ACESSAR
O QUE É
https://transparencia.cc/
Site gratuito que realiza a coleta, tratamento e cruzamento de
dados públicos, disponibilizando informações de carácter
estatístico e facilitando e acesso e visualização dos
relacionamentos entre pessoas jurídicas.
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
REDE CNPJ
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
JUNTAS COMERCIAIS
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
O QUE SÃO
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
https://www.spcbrasil.org.br
https://www.ccfacil.com.br/
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CENPROT - CENTRAL
NACIONAL DE PROTESTO
O QUE É
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
https://site.cenprotnacional.org.br/#servicos
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INTERNET ARCHIVE -
WAYBACK MACHINE
O QUE É COMO ACESSAR
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
WHOIS - REGISTRO.BR
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
CENSEC
O QUE É
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
https://censec.org.br/cesdi
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FINALIDADES
Pesquisa de bens e certidão de matrícula online relacionada ao
CPF/CNPJ consultado, mediante pagamento de emolumentos e
taxa de serviço.
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
O QUE SÃO
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
https://www.olx.com.br/
https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.zapimoveis.com.br/
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APLICATIVOS DE DELIVERY
O QUE SÃO
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
https://www.ifood.com.br/
https://www.rappi.com.br/
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As prefeituras disponibilizam sites institucionais, onde é Pesquisando-se nos buscadores (ex.: Google) pelo nome do
possível acessar portais municipais da transparência e outros município, facilmente encontra-se o respectivo site.
serviços.
Em regra, os endereços dos sites das prefeituras municipais
correspondem a: www.(nomedomunicipio).gov.br
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
GOOGLE EARTH
O QUE É
FINALIDADES
Consultar endereços.
USO ESTRATÉGICO
https://earth.google.com/web/
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PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
O QUE SÃO
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/consulta
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COMPROT - SISTEMA
COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO
O QUE É
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
No exemplo, a pesquisa
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html# identificou que o investigado
ajax/processo-consulta.html possui crédito a receber em
processo administrativo.
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CONSULTA RESTITUIÇÃO
O QUE É
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
COMO ACESSAR
No exemplo, a pesquisa
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/consrest/atual.a identificou que o investigado
pp/paginas/mobile/restituicaomobi.asp possui valores a serem
restituídos.
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FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
OPENJUD
COMO ACESSAR
O QUE É
https://openjud.com.br
Repertório gratuito de links de ferramentas de acesso
extrajudicial.
FINALIDADES
O portal reúne dezenas de links de sites confiáveis. Forma fácil
e rápida de acessar dezenas de sites, a fim de otimizar a busca
sobre dados do devedor.
USO ESTRATÉGICO
Salvar em seu navegador a página como "favoritos" e sempre
acessar.
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ICIJ - INTERNATIONAL
CONSORTIUM OF
INVESTIGATIVE JOURNALISTS
COMO ACESSAR
https://offshoreleaks.icij.org/
O QUE É
FINALIDADES
USO ESTRATÉGICO
SISBAJUD
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Requerer a constrição judicial de ativos financeiros por meio
ABRANGÊNCIA do SISBAJUD, inclusive sobre conta salário, com repetição
automática da ordem (teimosinha), pelo prazo de 30 dias.
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
Requerer a tentativa de localização de endereço do devedor
FINALIDADES (para notificação, citação ou penhora), através do módulo
"consulta", do SISBAJUD.
Bloqueio de valores; requisição de informações de saldo,
endereços e relação de aplicações financeiras e contas; e
afastamento do sigilo bancário. USO ESTRATÉGICO:
DADOS FORNECIDOS Nos casos de indícios de ilícitos ou fraudes e inexistindo outros
Através do módulo de requisição de informações: saldo; três meios mais eficazes, poderá requerer o afastamento do sigilo
endereços mais recentes cadastrados junto à instituição bancário via SISBAJUD. Contudo, tal medida é excepcional.
financeira; relação de agências e conta ativas e dados sobre
contas, investimentos e outros ativos encerrados. Através do
módulo de afastamento de sigilo bancário: extrato de
OBSERVAÇÕES
movimentação (padrão Carta-Circular 3454 Simba); extrato
O sistema não bloqueia créditos junto a operadoras de cartão
mercantil; extrato de aplicações financeiras, faturamento de
de crédito, consórcios e planos de previdências (PGB/VGBL).
cartão de crédito; proposta de abertura de conta; contrato de
câmbio; movimentação (remessa e recebimento) de câmbio; e
Informação sobre autorização para movimentar contas de
cópia de cheque.
terceiros (representante, procurador ) é obtida através do CCS.
BENS ALCANÇADOS
Ativos financeiros (depósitos à vista em contas correntes,
contas poupanças, contas salários, contas de investimentos,
contas de pagamento; depósitos à prazo; aplicações
financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimentos
e demais ativos sob a administração, custódia ou registro da
titularidade pela instituição participantes).
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SISBAJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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RENAJUD
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Requerer a consulta RENAJUD para tentativa de localização de
veículos de propriedade do devedor. Caso a pesquisa resulte
ABRANGÊNCIA positiva, requerer que o juiz registre imediatamente a restrição
de circulação. Após o que, procede-se à expedição de
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional. mandado de penhora e avaliação.
Pesquisar propriedade de veículos automotores cadastrados O sistema permite a consulta de eventuais restrições já
no RENAVAN - Registro Nacional de Veículos Automotores; existentes em face do veículo, a fim de analisar a viabilidade ou
proceder restrições judiciais de transferência, licenciamento não da penhora. Requerer a juntada da tela das restrições
ou circulação; e registro de penhora. existentes, se houver, e da tela que indica o endereço do
veículo.
DADOS FORNECIDOS
OBSERVAÇÕES
Sobre o veículo: placa; chassi; UF; marca; modelo; ano de
fabricação e de modelo; restrições judiciais; e alienação.
Pode-se requerer reiteração da consulta no decorrer da
Sobre o proprietário: nome; endereço; e CPF ou CNPJ. execução, para constatar se houve aquisição de veículos pelo
devedor.
Outros: existência de gravame e dados da comunicação da
venda; O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em
execução promovida por terceiro, uma vez que o bem alienado
não integra o patrimônio do devedor. Nada impede, contudo, a
BENS ALCANÇADOS constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária.
Veículos veículos automotores cadastrados no RENAVAN -
Registro Nacional de Veículos Automotores.
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RENAJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
Tela de início
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DADOS FORNECIDOS
BENS ALCANÇADOS
ARISP
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
SERASAJUD
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
ABRANGÊNCIA
USO ESTRATÉGICO:
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
SERASAJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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SIEL - SISTEMA DE
INFORMAÇÕES ELEITORAIS
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
Justiça Eleitoral.
Requerer a consulta de endereço via convênio SIEL, para tentar
localizar o atual paradeiro do devedor.
ABRANGÊNCIA
BENS ALCANÇADOS
SIEL - SISTEMA DE
INFORMAÇÕES ELEITORAIS
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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INFOJUD
ÓRGÃO GESTOR DIMOB: Contrato de locação e sua execução, inclusive
indicando os valores mensalmente recebidos a título de
Receita Federal do Brasil. aluguel; informações sobre transação de imóveis,
apresentadas pelas construtoras ou incorporadoras, ainda que
ABRANGÊNCIA não tenham sido submetidas a registro junto ao Cartório de
Imóveis; e informações sobre transações imobiliárias,
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional. prestadas pelo intermediador da transação ou corretor de
imóveis.
FINALIDADES
DECRED Cliente: informações relativas ao gasto pelo detentor
Pesquisar dados do devedor, como CPF, CNPJ, data de do cartão de crédito. DECRED Lojista: indica o valor arrecadado
nascimento, título de eleitor, endereço, DIRF, DIPJ/ECF, em operações com cartão de crédito.
DIRT, DOI, DIMOB e DECRED.
BENS ALCANÇADOS
DADOS FORNECIDOS
Recuperar Número de Inscrição Pessoa jurídica: CNPJ; Não restringe bens.
endereço; CPF do responsável; e participação societária.
O QUE PEDIR?
Recuperar Número de Inscrição Pessoa física: CPF; nome da
Requerer a consulta ao sistema INFOJUD para consultar
mãe; número do título de eleitor; e endereço.
endereço e quotas sociais (Recuperar NI) e a existência de
imóveis (DOI).
DIRPF: Imóveis; veículos; dinheiro em espécie; quotas de
sociedades; outros bens; rendimentos isentos; dependentes; e
Requerer o afastamento do sigilo fiscal e a consulta via
atividade profissional.
INFOJUD da DIRPF, DITR, DIMOB e DECRED. Na mesma petição
requerer a DOI, que não é protegida por sigilo fiscal.
DITR: Extensão da propriedade; valor venal; reserva e
preservação; pastagens; lavouras; e rebanhos.
USO ESTRATÉGICO:
DOI - Declaração de Operações Imobiliárias: modalidade de
transação (compra e venda, dação em pagamento); data e Recuperar NI: Quando não se sabe a qualificação completa do
valor da alienação; forma de pagamento; área do imóvel; devedor, é possível realizar consultar através do nome
características do bem (casa, lote etc.); matrícula; endereço do completo, ou parte do nome, e constatar o CPF ou CNPJ e
imóvel; e CPF ou CNPJ do alienando e do adquirente; endereço do devedor.
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INFOJUD
Recuperar NI: Requerer a consulta da PJ para constatar qual é DECRED: Caso o devedor realize operações através de cartão
o CPF do responsável pelas informações junto à Receita de crédito, é possível requerer a penhora de eventual crédito a
Federal do Brasil, pois pode ser indício de sócio oculto. ser recebido pelo devedor junto à administradora do cartão de
Também requerer a consulta pelo CPF do devedor, para crédito.
verificar se ele está cadastrado como responsável tributário
em relação a alguma empresa, a fim de indicar vínculo Caso o devedor opere com uma máquina de cartão em nome
empresarial. de terceiro, é possível constatar mediante reimpressão da
última transação realizada através da máquina. Assim, pode
DIRPF: Sempre observe se há imposto à restituir. Verifique as requerer ao juiz que o oficial de justiça realize tal diligência.
doações de bens imóveis entre familiares.
INFOJUD
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
INFOSEG
ÓRGÃO GESTOR
DPF – SINARM: fornece informações sobre armamento de
propriedade do pesquisado.
Trata-se de uma Rede de Integração Nacional de Informações
de Segurança Pública e Justiça, organizada pelo Ministério da
Justiça. Congrega uma série de informações de âmbito BENS ALCANÇADOS
nacional.
Não restringe bens.
ABRANGÊNCIA
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional. O QUE PEDIR?
INFOSEG
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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SNIPER
ÓRGÃO GESTOR
BENS ALCANÇADOS
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Não restringe bens.
ABRANGÊNCIA
Em breve, em todos os ramos do Judiciário e todo território O QUE PEDIR?
nacional.
Requer a pesquisa SNIPER, a fim de localizar dados sobre o(s)
devedor(es), notadamente para identificar eventuais
FINALIDADES corresponsáveis.
SNIPER
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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CRC-JUD - CENTRAL DE
INFORMAÇÕES DE REGISTRO
CIVIL O QUE PEDIR?
ÓRGÃO GESTOR
Requerer a consulta através do sistema CRC-JUD, a fim de
obter as informações fornecidas pelo sistema.
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado
de São Paulo.
USO ESTRATÉGICO:
ABRANGÊNCIA A pesquisa patrimonial avançada requer uma análise da vida
social, inclusive familiar, a fim de constar eventuais fraudes
com o mecanismo de blindagem patrimonial de interposição
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
de pessoas. Também, com o resultado positivo acerca de
existência de casamento ou união estável, permite-se
redirecionar a execução contra o cônjuge ou companheiro do
FINALIDADES executado.
BENS ALCANÇADOS
CRC-JUD - CENTRAL DE
INFORMAÇÕES DE REGISTRO
CIVIL ANÁLISE PRÁTICA
POR DENTRO
Tela de início
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Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional. Requerer a consulta via CCS, para constatar eventuais
relacionamentos que o devedor mantenha junto às instituições
do Sistema Financeiro Nacional.
FINALIDADES
Pesquisar com quais instituições do Sistema Financeiro
Nacional o devedor mantém relacionamento, USO ESTRATÉGICO:
diretamente ou por seus representantes legais e
procuradores. Permite visão documental dos sócios Pessoas interpostas (laranjas): procuração entre duas PFs faz
ocultos, grupos econômicos, sociedade holding, entre presumir a confusão patrimonial em razão do mecanismo de
outros. interposição de pessoas.
OBSERVAÇÕES
Não necessita de quebra do sigilo bancário: a Justiça do B/D/V conta corrente, conta poupança, conta investimento e
Trabalho e o STJ têm entendido que o CCS pode ser usado até contas de pagamento: não há necessidade de nenhum
mesmo como forma antecedente à ordem de bloqueio de desdobramento, pois o SISBAJUD já faz o bloqueio desses tipos
valores para potencializar sua funcionalidade, sendo de contas.
desnecessária prévio afastamento de sigilo bancário.
B/D/V outro: o CCS não indica a natureza desse tipo de ativo,
Não fornece dados relativos a valores, movimentações que pode ser cheque especial, conta garantida, giro rápido,
financeiras ou saldos de contas e de aplicações (neste caso, ver empréstimos financiados, fundos, leasing, dentre outras. O
SISBAJUD e/ou SIMBA). SISBAJUD não faz bloqueio desses BDVs. Neste caso, faz-se
necessário oficiar a instituição financeira, para que esta
Não alcança as instituições vinculadas à SUSEP - indique a natureza do BDV, devendo realizar o bloqueio
Superintendência de Seguros Privados (seguradoras e judicial, liquidação (se for o caso) e a transferência para uma
instituições que atuam no segmento de Planos de Previdências conta judicial, até o limite da execução.
Privadas), nem à PREVIC - Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Entidades Fechadas de CENSEC: caso exista o vínculo de terceiro como procurador ou
Previdência Complementar). representante junto à instituição financeira, lembrar de
requerer a pesquisa CENSEC, para constatar a existência de
IF: forma que a instituição financeira cadastrou o nome do procuração pública com amplos poderes para gestão de bens,
pesquisado em seus sistemas. Pode ser idêntico ou não ao para reforçar a interposição de pessoas (laranjas).
SRF.
POR DENTRO
Tela de acesso:
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Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal. Requerer a consulta ao sistema CENSEC, para obter
informações acerca de atos notariais envolvendo o alvo da
pesquisa patrimonial e requerer certidões relacionadas às
ABRANGÊNCIA informações fornecidas.
OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS
A CENSEC são fornece a cópia da íntegra do ato, apenas
Divórcios; inventário; nomeação de inventariante; partilha;
informa o Cartório que está registrado. Assim, necessitará
reconciliação; retificação; separação; sobrepartilha; união
oficiar o respectivo Cartório, via malote digital, para obter
estável; ata notarial; escritura; procuração; renúncia de
cópia a íntegra do ato.
procuração; substabelecimento; e testamentos.
BENS ALCANÇADOS
POR DENTRO
Tela de início
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CAGED
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
BENS ALCANÇADOS
CAGED
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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DADOS FORNECIDOS
BENS ALCANÇADOS
Caixa Econômica Federal. Requerer ao juiz a consulta ao saldo dos depósitos judiciais
realizados no processo e o levantamento das penhoras
parciais através do convênio junto à CEF.
ABRANGÊNCIA
USO ESTRATÉGICO:
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
DADOS FORNECIDOS
BENS ALCANÇADOS
DETRAN
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS
BENS ALCANÇADOS
DETRAN
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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PROTOCOLO DIGITAL DO
SISBACEN
O QUE PEDIR?
ÓRGÃO GESTOR
Requerer ao juiz o bloqueio de eventuais ativos financeiros do
Banco Central. executado porventura existentes junto às instituições
financeiras. No caso positivo, que a instituição já realize o
bloqueio, a liquidação (se for o caso) e a transferência para
ABRANGÊNCIA uma conta judicial, vinculada ao processo e à disposição do
juízo.
OBSERVAÇÕES
DADOS FORNECIDOS
BENS ALCANÇADOS
PROTOCOLO DIGITAL DO
SISBACEN
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
UTILIZAR O
CERTIFICADO
DIGITAL
AS RESPOSTAS SERÃO
ENCAMINHADAS PARA O E-MAIL,
OU PARA O ENDEREÇO DO TRT
SELECIONE O ASSUNTO:
SOLICITAÇÃO COM
DECISÃO JUDICIAL
USO ESTRATÉGICO:
FINALIDADES
Constatando-se a propriedade de semoventes, poderá
Pesquisar se o devedor é proprietário de semoventes (equinos requerer ao juiz, além da penhora, o bloqueio de expedição de
e bubalinos), a localidade do imóvel rural, bem como fluxo de GTA (Guia de Trânsito Animal).
entrada e saída de animais em sua propriedade.
Semoventes (equinos e bubalinos), localidade do imóvel rural e Nos demais estados da federação, pode-se requerer a
fluxo de entrada e saída de animais. expedição de ofício à entidade de defesa agropecuária
estadual correspondente, para os mesmos fins.
BENS ALCANÇADOS
SACI
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
SISCOAF
ÓRGÃO GESTOR
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), BENS ALCANÇADOS
que se trata de UIF – Unidade de inteligência financeira
(Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou Não restringe bens.
ocultação de bens, direitos e valores).
SISCOAF
SIMBA
ÓRGÃO GESTOR O QUE PEDIR?
ABRANGÊNCIA
USO ESTRATÉGICO:
Requerer somente em caso de fortes indícios de ocultação
Todos os ramos do Judiciário e todo território nacional.
patrimonial, além de ter esgotado todos os meios de
localização de bens, pois trata-se de ferramenta complexa
tanto na aplicação quanto na interpretação do resultado.
FINALIDADES
Identificar grupos econômicos, empresas de fachada e
Tráfego on-line de dados bancários. Ferramenta holdings patrimoniais;
avançada e complexa, que envolve diversos entes e
instituições. Localização indireta de patrimônio do Conferir realização de operações imobiliárias sem lastro
devedor. financeiro (negócio jurídico simulado);
SIMBA
POR DENTRO ANÁLISE PRÁTICA
Tela de início
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§
GUIA DEFINITIVO DA
PESQUISA
PATRIMONIAL
FERRAMENTAS DE ACESSO
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL