INVESTIGAÇÃO

PAT R I M O N I A L E
F E R R A M E N TA S
DE EXECUÇÃO
N A P R ÁT I CA

FA B R Í C I O L I M A S I LVA

@ P R O F E S S O R FA B R I C I O L I M A
 Espécies de medidas executivas

1) Medidas executivas ordinárias – Não envolvem quebra de sigilo

2) Medidas executivas extraordinárias – Quebra de sigilo: Lei Complementar n. 105/01.

3) Medidas executivas atípicas - Art. 139, IV, CPC – medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias.
Ferramentas em espécie
 Ferramentas de acesso público
X
Ferramentas de acesso restrito
(com quebra e sem quebra de sigilo)
 FERRAMENTAS DE USO

PES QUIS A ABERTO

PA T RIMONIA
L

REDES SOCIAIS 01 WHOIS – REGISTRO.BR 07

GOOGLE - BUSCADORES 02 INPI 08

REDESIM 03 MARKETPLACES / SITES 09

CONSULTA SÓCIO / BRASIL.IO 04 CNDT 10

REDE CNPJ 05 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 11

FONEEMPRESAS 06 COMPROT / CONSULTA RESTITUIÇÕES 12

 FERRAMENTAS DE USO

PES QUIS A ABERTO

PA T RIMONIA
L

REGISTROS IMOBILIÁRIOS 13 WEB.ARCHIVE.ORG 19

APLICATIVOS DE DELIVERY 14 COLUNAS SOCIAIS / JORNAIS 20

CENSEC / SIGNO.ORG 15 SITES PESQUISA DE BENS 21

MUNICÍPIOS 16 COMPRAS SIMULADAS 22

TRIBUNAIS 17 FOTOGRAFIAS 23

GOOGLE STREET VIEW – GOOGLE EARTH 18 SPC-SERASA-CERTIDÕES POSITIVAS 24

 REDES SOCIAIS
INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN, TIKTOK,
YOUTUBE,…

Priv acidade
Hackeada
 FERRAMENTAS DE PESQUISA
GOOGLE, YAHOO, BING,…

Priv acidade
Hackeada
 FERRAMENTAS DE PESQUISA
JUSBRASIL.COM.BR

https://www.jusbrasil.com.br/
 REDESim

http://www.redesim.gov.br/

- Nome Empresarial

- Noma Fantasia

- CNPJ

- Quadro Societário
 CONSULTASOCIO BRASIL.IO
- Navegar pelo Mozilla

http://www.consultasocio.com/
http://www.brasil.io/

- Ferramenta de busca

- Para pesquisar basta digitar o nome completo ou parte do nome de um sócio

de uma empresa.

- Descubra o número do CNPJ das empresas a partir do nome do sócio.

 Rede cnpJ
- Navegar pelo Mozilla

https://www.redecnpj.com.br/rede/

- Pesquisar gratuitamente pelo nome do sócio ou da empresa, pelo CPF ou

CNPJ, dados de empresas.

- A rotina possibilita visualizar de forma gráfica os relacionamentos entre

empresas e sócios, a partir da base de dados públicos de CNPJ da Receita
Federal.
 FONEEMPRESAS
- Navegar pelo Mozilla

https://www.foneempresas.com/

- Cadastro de telefone e emails

- O FoneEmpresas.com simplifica o acesso às informações de contato das

empresas brasileiras.
 Whois registro.br

https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/

- Verificar titularidade de domínios na internet

 INPI - instituto nacional da propriedade
industrial

https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login

- Consulta de registros de marca/patente/desenho industrial – por CPF/CNPJ e

NOME
 Marketplaces - sites

Mercadolivre, Olx, etc.

 CNDT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

https://www.tst.jus.br/certidao.

- Pesquisar experiências anteriores – caminhos já percorridos em processos

anteriores
 Portal da transparência

http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos

- Pesquisar existência de créditos a receber em contratos firmados com a

administração pública
 Comprot / consulta de restituições

https://comprot.fazenda.gov.br/

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servi
cos/consrest/atual.app/paginas/mobile/rest
ituicaomobi.asp

- Retorna detalhes sobre processos administrativos na Comprot (Comunicação

e Protocolo) do Ministério da Fazenda, pesquisando por CPF/CNPJ e datas de
início/fim.
- Consulta restituições IRPF
 registros imobiliários

https://www.registrodeimoveis.org.br/
 APLICATIVOS DE DELIVERY

Ifood - Rappy

- Tentativa de bloqueio de créditos de empresas do ramo alimentício

 Censec / signo.org

https://censec.org.br/

https://www.signo.org.br/

- Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com

informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer
natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.
 FERRAMENTAS DE USO

PES QUIS A RESTRITO

PA T RIMONIA L

SISBAJUD 1 COAF 7

RENAJUD 2 CENSEC 8

SERASAJUD 3 INFOSEG 9

ANAC 4 INFOJUD 10

CCS 5 CAGED 11

CNIB 6 SIMBA 12
 SISBAJUD

https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
 SISBAJUD

https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
SISBAJUD
SISBAJUD
SISBAJUD
 SISBAJUD – AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO

No sistema de quebra de sigilo bancário, o envio e o

acompanhamento das ordens para as intituições são feitos
em tempo real e a transmissão das informações requeridas é
realizada de forma digital. Além de extratos, é possível
solicitar faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio e
de abertura de conta, cópias de cheques, entre outras
informações. Os dados são enviados sempre em formato
aberto (txt, cvs, xlsx...) e/ou pdf, o que facilita a análise dos
dados.
 SISBAJUD – Quais os segmentos são atualmente
alcançados pela ferramenta?

• Banco do Brasil (Banco Investimento (Financeiras)

Múltiplo) • Sociedade Corretora de
• Caixa Econômica Federal Títulos e Valores Mobiliários
• Banco Comercial (CTVM)
• Banco Comercial • Sociedade Distribuidora de
Cooperativo Títulos e Valores Mobiliários
• Banco Múltiplo (DTVM)
• Banco Múltiplo • Instituição de Pagamento
Cooperativo autorizada pelo Banco
• Banco de Central do Brasil (BC)
Desenvolvimento
• Banco de Investimento
• Sociedade de Crédito,
SISBAJUD – O sistema de afastamento do sigilo bancário do
SisbaJud substitui o Simba?
A versão atual do Simba permite o envio dos extratos bancários
estruturados (com informação de origem e destino das
informações), no formato e segundo os conceitos definidos na
Carta-Circular n. 3.454/2010 do Banco Central. E deve ser utilizado
preferencialmente para as investigações criminais, que exigem o
tratamento dos dados.

Por meio do sistema de afastamento de sigilo bancário, é possível

receber as informações requisitadas em formato aberto (txt, cvs,
xlsx...) e/ou pdf, admitindo-se, portanto, o envio faturas de cartão
de crédito, contratos de câmbio, contratos de abertura de conta e
cópia de cheques, que não são recebidos pelo Simba.

Essa funcionalidade também permite o envio de extrato simples,

que será fornecido com maior agilidade pelas instituições
bancárias, atendendo a grande maioria da demanda dos juízos
cíveis, trabalhistas e da execução fiscal.
renaJUD
renaJUD
serasaJUD
aNac
 CCs - BACEN

• O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema informatizado

que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista,
depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por
intermédio de seus representantes legais e procuradores.

O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades
competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por
outras autoridades, quando devidamente legitimadas.

O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com
o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes,
mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras
autoridades, quando devidamente legitimadas.

O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de

contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3º da Lei nº 10.701/2003, que incluiu dispositivo
na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central
“manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições
financeiras, bem como de seus procuradores”.
CCs - BACEN
CNIB
CNIB
 COAF
Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras compete receber, examinar e identificar as
ocorrências suspeitas e comunicar às autoridades competentes quando concluir pela existência de
crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores.

Ao COAF cabe coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que

viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e
valores.

Através do sistema, o Magistrado tem acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) com as
informações alimentadas pelos entes obrigados.

Usuários:
Os usuários autorizados para o uso do sistema são os Magistrados, que devem requerer o
cadastramento através do link https://www.servicos.gov.br/servico/cadastrar-se-no-sistema-
eletronico-de-intercambio-do-coaf

Acesso:
O acesso ao sistema se dá por meio de login e senha, através do link
http://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/web_pedidos/default.asp
censec
infoseg
infoseg
infojud
infojud
 decred
• Informações sobre as operações realizadas com cartões de crédito e
valores mensais pagos. Os dados disponíveis são oriundos de
declarações feitas pelas administradoras de cartão de crédito. Está
disponível no Dossiê Integrado.
• A ordem deve ser dirigida ao Agenciador de Pagamento (Operadoras
de cartões de crédito - CIELO, STONE, PAGSEGURO, REDE,
GETNET, VISANET, REDECARD, etc). Ele fornece as máquinas (POS -
Position of Sale).
 caged
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é utilizado como registro permanente de
admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
Permite a consulta de informações sobre admissões, desligamentos e transferência de
empregados entre empresas.
É possível ainda verificar detalhes sobre as empresas e a vida funcional de seus empregados e
ex-empregados, como por exemplo, cargo ocupado na empresa, data de admissão e
desligamento, salário contratual, número da CTPS e PIS, além de outras informações pessoais.
Usuários:
Para ter acesso ao sistema, é necessário que o Tribunal Regional do Trabalho firme termo de
compromisso com o Ministério da Economia (que incorporou as atividades do Ministério do
Trabalho (art. 57, I da Medida Provisória 870/19) a fim de permitir o acesso on line das
informações pelos Magistrados e servidores das varas do trabalho.
Maiores informações: (61) 2031 6136 e cgcipe.sppe@mte.gov.br
Acesso:
O acesso ao sistema se dá através do link http://caged.mte.gov.br/caged no navegador internet
explorer.
simba
simba
siel
Muito obrigado!