INVESTIGAÇÃO

PAT R I M O N I A L E
F E R R A M E N TA S
DE EXECUÇÃO
N A P R ÁT I C A

FA B R Í CI O L I M A S I LVA

@ P R O F E SSO RFA BRI C I OLI MA

 Espécies de medidas executivas

1) Medidas executivas ordinárias – Não envolvem quebra de sigilo

2) Medidas executivas extraordinárias – Quebra de sigilo: Lei Complementar n. 105/01.

3) Medidas executivas atípicas - Art. 139, IV, CPC – medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias.
Ferramentas em espécie
 Ferramentas de acesso público
X
Ferramentas de acesso restrito
(com quebra e sem quebra de sigilo)
 REDES SOCIAIS
INSTAGRAM, FACEBOOK, LINKEDIN, TIKTOK, YOUTUBE,…
 FERRAMENTAS DE PESQUISA
GOOGLE, YAHOO, BING,…
 FERRAMENTAS DE PESQUISA
JUSBRASIL.COM.BR

https://www.jusbrasil.com.br/
 REDESim

http://www.redesim.gov.br/

- Nome Empresarial

- Noma Fantasia

- CNPJ

- Quadro Societário
 CONSULTASOCI BRASIL.IO
O
- Navegar pelo Mozilla

http://www.consultasocio.com/
http://www.brasil.io/

- Ferramenta de busca

- Para pesquisar basta digitar o nome completo ou parte do nome de um sócio de uma empresa.

- Descubra o número do CNPJ das empresas a partir do nome do sócio.

 EMPRESASRJ
- Navegar pelo Mozilla

https://www.empresasrj.com//

- Cadastro de telefone e emails

- O EmpresasRJ.com simplifica o acesso às informações de contato das empresas do Rio de

Janeiro.
 EMPRESASRJ
- Navegar pelo Mozilla

https://www.empresasrj.com//

- Cadastro de telefone e emails

- O EmpresasRJ.com simplifica o acesso às informações de contato das empresas do Rio de

Janeiro.
 FONEEMPRESAS
- Navegar pelo Mozilla

https://www.foneempresas.com/

- Cadastro de telefone e emails

- O FoneEmpresas.com simplifica o acesso às informações de contato das empresas brasileiras.

 Whois registro.br

https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/

- Verificar titularidade de domínios na internet

 INPI - instituto nacional da propriedade
industrial

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login

- Consulta de registros de marca/patente/desenho industrial – por CPF/CNPJ e NOME

 Marketplaces - sites

Mercadolivre, Olx, etc.

 CNDT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
TRABALHISTAS

https://www.tst.jus.br/certidao.

- Pesquisar experiências anteriores – caminhos já percorridos em processos anteriores

 Portal da transparência

http://www.portaltransparencia.gov.br/contratos

- Pesquisar existência de créditos a receber em contratos firmados com a administração pública

 Comprot / consulta de restituições

https://comprot.fazenda.gov.br/

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/servi
cos/consrest/atual.app/paginas/mobile/res
tituicaomobi.asp

- Retorna detalhes sobre processos administrativos na Comprot (Comunicação e Protocolo) do

Ministério da Fazenda, pesquisando por CPF/CNPJ e datas de início/fim.
- Consulta restituições IRPF
 registros imobiliários

https://www.registrodeimoveis.org.br/
 Sncr – Sistema nacional de cadastro rural

https://sncr.serpro.gov.br/

- Consulta aberta de imóveis rurais por cidades

 Censec / signo.org

https://censec.org.br/

https://www.signo.org.br/

- Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de
testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do
Brasil.
 SISBAJUD

https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
 SISBAJUD

https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
SISBAJUD
SISBAJUD
SISBAJUD
SISBAJUD
 SISBAJUD – AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO

No sistema de quebra de sigilo bancário, o envio e o acompanhamento das

ordens para as intituições são feitos em tempo real e a transmissão das
informações requeridas é realizada de forma digital. Além de extratos, é
possível solicitar faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio e de
abertura de conta, cópias de cheques, entre outras informações. Os dados
são enviados sempre em formato aberto (txt, cvs, xlsx...) e/ou pdf, o que
facilita a análise dos dados.
 SISBAJUD – Quais os segmentos são atualmente
alcançados pela ferramenta?

• Banco do Brasil (Banco Múltiplo) • Sociedade Corretora de Títulos e

• Caixa Econômica Federal
• Banco Comercial
• Banco Comercial Cooperativo
• Banco Múltiplo
• Banco Múltiplo Cooperativo
• Banco de Desenvolvimento
• Banco de Investimento
• Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento
(Financeiras)
Valores Mobiliários (CTVM)
• Sociedade Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários
(DTVM)
• Instituição de Pagamento
autorizada pelo Banco Central do
Brasil (BC)
 SISBAJUD – O sistema de afastamento do sigilo
bancário do SisbaJud substitui o Simba?
A versão atual do Simba permite o envio dos extratos bancários estruturados (com
informação de origem e destino das informações), no formato e segundo os
conceitos definidos na Carta-Circular n. 3.454/2010 do Banco Central. E deve ser
utilizado preferencialmente para as investigações criminais, que exigem o
tratamento dos dados.

Por meio do sistema de afastamento de sigilo bancário, é possível receber as

informações requisitadas em formato aberto (txt, cvs, xlsx...) e/ou pdf, admitindo-
se, portanto, o envio faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, contratos de
abertura de conta e cópia de cheques, que não são recebidos pelo Simba.

Essa funcionalidade também permite o envio de extrato simples, que será fornecido
com maior agilidade pelas instituições bancárias, atendendo a grande maioria da
demanda dos juízos cíveis, trabalhistas e da execução fiscal.
renaJUD
renaJUD
serasaJUD
aNac
 CCs - BACEN

• O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema informatizado

que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à
vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou
por intermédio de seus representantes legais e procuradores.

O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades
competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por
outras autoridades, quando devidamente legitimadas.

O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com
o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes,
mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras
autoridades, quando devidamente legitimadas.

O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de

contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3º da Lei nº 10.701/2003, que incluiu dispositivo
na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central
“manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições
financeiras, bem como de seus procuradores”.
CCs - BACEN
CNIB
CNIB
 COAF
Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras compete receber, examinar e identificar as
ocorrências suspeitas e comunicar às autoridades competentes quando concluir pela existência de
crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores.

Ao COAF cabe coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que

viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e
valores.

Através do sistema, o Magistrado tem acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF) com as
informações alimentadas pelos entes obrigados.

Usuários:
Os usuários autorizados para o uso do sistema são os Magistrados, que devem requerer o
cadastramento através do link https://www.servicos.gov.br/servico/cadastrar-se-no-sistema-
eletronico-de-intercambio-do-coaf

Acesso:
O acesso ao sistema se dá por meio de login e senha, através do link
http://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/web_pedidos/default.asp
censec
infoseg
infoseg
infojud
infojud
 decred
• Informações sobre as operações realizadas com cartões de crédito e
valores mensais pagos. Os dados disponíveis são oriundos de
declarações feitas pelas administradoras de cartão de crédito. Está
disponível no Dossiê Integrado.
• A ordem deve ser dirigida ao Agenciador de Pagamento
(Operadoras de cartões de crédito - CIELO, STONE, PAGSEGURO,
REDE, GETNET, VISANET, REDECARD, etc). Ele fornece as máquinas
(POS - Position of Sale).
 caged
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é utilizado como registro permanente de
admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT).
Permite a consulta de informações sobre admissões, desligamentos e transferência de
empregados entre empresas.
É possível ainda verificar detalhes sobre as empresas e a vida funcional de seus empregados e
ex-empregados, como por exemplo, cargo ocupado na empresa, data de admissão e
desligamento, salário contratual, número da CTPS e PIS, além de outras informações pessoais.
Usuários:
Para ter acesso ao sistema, é necessário que o Tribunal Regional do Trabalho firme termo de
compromisso com o Ministério da Economia (que incorporou as atividades do Ministério do
Trabalho (art. 57, I da Medida Provisória 870/19) a fim de permitir o acesso on line das
informações pelos Magistrados e servidores das varas do trabalho.
Maiores informações: (61) 2031 6136 e cgcipe.sppe@mte.gov.br
Acesso:
O acesso ao sistema se dá através do link http://caged.mte.gov.br/caged no navegador internet
explorer.
simba
simba
siel
Muito obrigado!