ACTA N.

º (…)

------ Ao dia (…) do mês de (…) de (…), pelas onze horas, reuniram na sua
sede social, sita na R(…), em Assembleia Universal, todos os sócios da
sociedade denominada (…), com o capital social de 5.000,00 euros,
matriculada na conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número
único de matrícula e pessoa colectiva (…), estando presentes os dois sócios,
(…), titular de duas quotas, cada uma com o valor nominal de € 2.000,00 e aqui
representada pela sua Administradora Única (…), conforme deliberação de
(…); e (…), titular de uma quota com o valor nominal de € 1.000,00, que
perfazem a totalidade do capital social.
---------------------------------------------------------------------------------------
------ Aberta a sessão, o Sócio (…)que assumiu as funções de presidente da
Assembleia-Geral, declarou que, não obstante a falta de observância das
formalidades legais prévias de convocação da Assembleia-Geral, uma vez que
se encontravam presentes todos os sócios, titulares da totalidade das quotas
em que se divide o capital social, propôs que a Assembleia se considerasse
validamente constituída, nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais, para deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:
--------------------
---------PONTO ÚNICO: Deliberar sobre o consentimento da Sociedade
relativamente à proposta de cessão das quotas pertencentes ao Sócio (…),
para os Senhores (…), e a, consequente, alteração dos artigos 3.º e 4.º do
Pacto Social.
------------------------------------------------------------------------------------------------
------ Submetida à votação, foi a proposta de ordem de trabalhos aprovada por
unanimidade de votos, considerando-se, por isso, que a Assembleia se
considerava validamente constituída para deliberar sobre os assuntos nela
mencionados.
---------------------------------------------------------------------------------------
------ Aberta a sessão e explicadas as razões e circunstâncias para o facto, foi
por unanimidade deliberado aprovar a referida proposta e, consequentemente,
dado consentimento social à mencionada cessão de quotas, ficando (…), titular
de uma quota no valor nominal de 2.000,00 euros e (…), titular de uma quota
no valor nominal de 2.000,00 euros.
--------------------------------------------------------------
------ E, nesta conformidade, deliberando os atuais sócios (…), alterou-se ainda
os artigos 3.º e 4.º do pacto social, que passam a ter a seguinte redação: --------
--------------------------------------------------ARTIGO TERCEIRO-------------------------------------------------
___Um – o capital social integrante realizado em dinheiro, é de cinco mil euros,
correspondente à soma de três quotas, sendo uma no valor nominal de dois mil
euros, pertencente ao Sócio (…), outra no valor nominal de dois mil euros
pertencente ao sócio (…) e uma no valor nominal de mil euros, pertencente ao
sócio (…).
--------------------------------------------------------------------------------------------
___Dois – Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.
-------------------------------------------------
___Três – Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------ARTIGO QUARTO----------------------------------------------------
___Um – a gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em Assembleia Geral, compete a (…), solteiro, residente na (…)
que, desde já, fica nomeado gerente.
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------Parágrafo primeiro------------------------------------------
Poderão ser nomeados outros gerentes não sócios. ------------------------------------
---------------------------------------Parágrafo
segundo------------------------------------------
A sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus atos e contratos
que envolvam responsabilidade com a assinatura de um gerente, ou com a
simples assinatura de um procurador da sociedade nos termos e condições
estabelecidas no respetivo mandato. -------------------------------------------------------
___Dois – em aplicação dos seus poderes normais a gerência poderá: -----------
a) Comprar e vender veículos automóveis. -------------------------------------------
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou rescindir
os respetivos contratos. ---------------------------------------------------------------
c) Confessar, desistir e transigir em juízo. --------------------------------------------
___Três – a remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcialmente,
em participações nos lucros da sociedade.
-------------------------------------------------
------ Colocada à votação, foi por unanimidade aprovada as alterações
sugeridas.
------ Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e dela lavrada a
presente ata, assinada pelos sócios. -----------------------------------------------------