LIGHT S.A. CNPJ n 03.378.521/0001-75 NIRE n 3330026316-1 ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A., REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2006.

(LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, DE ACORDO COM A AUTORIZAO CONTIDA NO 1 DO ART. 130 DA LEI N. 6.404/76)

I. Data, hora e local: Em 10 de agosto de 2006, s 17h, na Av. Marechal Floriano n 168, parte, 2 andar, corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ. II. Convocao e Presena: Compareceram os Conselheiros Aldo Floris, Ana Marta Horta Veloso, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Eduardo Borges de Andrade, Djalma Bastos de Moraes, Jos Luiz Silva, Luiz Anbal de Lima Fernandes, Ricardo Coutinho de Sena, Raphael Hermeto de Almeida Magalhes, Srgio Landau e Wilson Nlio Brumer, conforme assinaturas apostas na presente ata. III. Composio da mesa: O Conselheiro Wilson Nlio Brumer foi escolhido para a presidncia da mesa e convidou o advogado Luiz Claudio Salles Cristofaro para secretarilo. IV. Ordem do dia: (i) escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administrao; (ii) Regimento Interno do Conselho de Administrao; (iii) destituio da atual Diretoria; (iv) eleio do Diretor Presidente; (v) eleio dos demais diretores e fixao de suas atribuies; (vi) designao do Diretor de Relaes com Investidores; (vii) plano de Transformao da Empresa; (viii) organograma do 1 dia; (ix) contratao de Auditores Externos; (x) orientao de voto em suas controladas; e (xi) outros assuntos.

IV. Deliberaes Adotadas: Aps a apresentao pelo Sr. Presidente dos documentos pertinentes e prestao dos esclarecimentos necessrios, o Conselho de Administrao da Companhia (Conselho de Administrao) deliberou sobre as matrias constantes da ordem do dia da seguinte forma: (i) aprovou indicar o Sr. Wilson Nlio Brumer para o cargo de Presidente do Conselho de Administrao e o Sr. Gilberto Sayo da Silva para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administrao, ambos com mandato de 1 (um) ano; (ii) deliberou retirar de pauta a aprovao do Regimento Interno do Conselho de Administrao da Light S.A. e da Light SESA; (iii) aprovou estabelecer a nova estrutura administrativa para a Diretoria da Light S.A., de acordo com o cargo e seguintes atribuies e responsabilidades: (a) Diretor Presidente (1) orientao e superviso das atividades dos demais diretores, (2) centralizao da comunicao interna e externa, (3) superviso das reas jurdica e de auditoria, e (4) demais atribuies conferidas pelo Estatuto Social ou pelo Conselho de Administrao (b) Diretor Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores assuntos relativos a (1) mercado de capitais, (2) contabilidade, (3) gesto tributria, (4) tesouraria, (5) controladoria, (6) suprimentos, controles, logstica e estoque, e (7) Braslight Fundao de Seguridade Social, (c) Diretor de Gesto Corporativa assuntos relativos a (1) relao com partes relacionadas, (2) gesto de risco empresarial, (3) suporte ao Conselho de Administrao, (4) escritrio de projetos, e (5) tecnologia de informao, (d) Diretor de Gente assuntos relativos a (1) recrutamento e seleo, (2) remunerao, (3) desenvolvimento profissional, (4) relacionamento com sindicatos, (5) benefcios, (6) questes trabalhistas, (7) servios gerais, e (8) patrimnio, (e) Diretor de Desenvolvimento da Concesso assuntos relativos a (1) plano estratgico, (2) contratos, leis e regulamentos relacionados a concesses, permisses e autorizaes, (3) relacionamento com os rgos regulatrios do setor de energia, e (4) tarifas, (f) Diretor de Energia e Meio Ambiente assuntos relativos a (1) gerao de energia, (2) transmisso de energia, (3) compra de energia, (4) venda de energia prpria, e (5) meio ambiente, e (g) Diretor de Clientes
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assuntos relativos a (1) distribuio, (2) rea comercial, (3) mercado, (4) comercializadora, e (5) relacionamento com grandes clientes; (iv) aprovou destituir os Diretores Alfredo Bottone, Cristiana Macedo de Arruda Reis, Paulo Roberto Guimares Monteiro de Barros e Paulo Roberto Ribeiro Pinto, e, tendo em vista a renncia dos diretores Jean-Pierre Louis Bel, Bruno Claude Chefson e Jacques Andries Lucien, aprovou ainda, eleger os seguintes membros para compor, com prazo de 3 (trs) anos, a Diretoria da Light S.A.: (a) para o cargo de Diretor Presidente, Sr. Jos Luiz Alqures, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto n 438, 6 andar, portador da carteira de identidade n 13.829- D do CREA 5 Regio, inscrito no CPF/MF sob o n 027.190.707-00, (b) para o cargo de Diretor Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores, Sr. Ronnie Vaz Moreira, brasileiro, casado, economista, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Joo Lira n 35, apt 401, portador da carteira de identidade n 3.888.344 IFP, inscrito no CPF/MF sob o n 512.405.487-53, (c) para o cargo de Diretora de Gente, Sra. Ana Silvia Corso Matte, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade n 731-B OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n 263636150-20, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praa Atahualpa, n 60, apt 510 - Leblon (d) para o cargo de Diretor de Clientes, Sr. Roberto Manoel Guedes Alcoforado, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 744.052 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 069.553.554-49, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Almirante Guilhem n 332, apt 2603, (e) para o cargo de Diretor de Desenvolvimento da Concesso, Sr. Paulo Henrique Siqueira Born, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n 1126630 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n 318.278.109-04, residente na cidade e Estado de So Paulo, Alameda dos Tupiniquins n 753, apt 41, (f) para o cargo de Diretor de Energia e Meio Ambiente, Sr. Leonardo Lins de Albuquerque, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade n 631378 expedida pelo Instituto de Identificao Tavares Buril, inscrito no CPF/MF sob o n 012.807.674-72, residente na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua do Futuro n 17, apt 1601, e (g) para o cargo de Diretor de Gesto Corporativa, Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro,

na Av. Marechal Floriano n 168, A1, 2 andar, Centro, portador da carteira de identidade n 2.366.736 SSP/IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 126.023.707-97; (v) aprovou os contratos de trabalho dos diretores estatutrios na forma das minutas examinadas pelo Conselho de Administrao; (vi) aprovou o plano de transformao da empresa, na forma apresentada ao Conselho de Administrao; (vii) aprovou o organograma do primeiro dia, na forma apresentada ao Conselho de Administrao; (viii) aprovou autorizar a Diretoria da Companhia a contratar a Deloitte Touche Tohmatsu para a prestao dos servios de auditoria externa da Light S.A. e controladas, com exceo da Light Servios de Eletricidade S.A., que ser posteriormente indicado; (ix) aprovou alterar o estatuto social da subsidiria Light SESA na forma da minuta analisada na presente reunio pelos membros do Conselho de Administrao, autorizando a Diretoria da Light S.A. a implementar os atos necessrios para tal alterao; (x) aprovou indicar os seguintes membros para compor o Conselho de Administrao da Light SESA: (a) Aldo Floris, italiano, casado, economista, portador da carteira de identidade n W-150.140-O, expedida pelo SE/DPMAF/DPF, de classificao permanente, com validade at 29/09/2007, inscrito no CPF/MF sob o n 038.816.107-82, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Peri n 399, Jardim Botnico, e seu suplente Lauro Alberto de Luca, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n 02190621-9, expedida pelo IFP em 27/08/1987 e inscrito no CPF/MF sob o n 130.016.637-15, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Albuquerque, n 29, Apt 401, Leblon; (b) Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro eltrico, portador da carteira de identidade n 835740, expedida pela SSP-ES, e inscrito no CPF/MF sob o n 005.153.267-04, com escritrio na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo n 501, Torre Corcovado, 5 andar - parte,
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Botafogo e seu suplente Bruno Constantino Alexandre dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n 08.423.725-4 e inscrito no CPF/MF sob o n 043.027.26776, com escritrio na cidade e Estado de So Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima n 3.729, 10 andar; (c) Djalma Bastos de Morais, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n IG 911214, expedida pelo Ministrio do Exrcito, e inscrito no CPF/MF sob o n 006633526-49, residente na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, n 665, apto. 401, Bairro Serra, e seu suplente Joo Batista Zolini Carneiro, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n MG 752518, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 485.662.926-34, residente na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua do Ouro n 938, apto. 402, Serra; (d) Eduardo Borges de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n M 925419, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 000.309.886-91, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno n 8.123, Cidade Jardim, e seu suplente Celso Fernandez Quintella, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 18.341-D, expedida pelo CREA 5 Regio, inscrito no CPF/MF sob o n 022.752.447-00, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo n 300, 4 andar, Botafogo; (e) Gilberto Sayo da Silva, brasileiro, casado, empresrio, portador da carteira de identidade n 04625996-6, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n 016.792.777-90, com escritrio na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n 501, Torre Corcovado, 5 andar - parte, Botafogo e sua suplente Ana Marta Horta Veloso, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade n M4218578 CNH e inscrita no CPF/MF sob o n 804.818.416-87, com escritrio na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n 501, 5 e 6 andares; (f) Ricardo Coutinho de Sena, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n M 30.172, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 090.927.496-72, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno n 8.123, Cidade Jardim, e seu suplente Paulo Roberto Reckziegel Guedes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n M 13.975.681, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 400.540.200-34, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais Avenida do Contorno n 8.123, Cidade Jardim; (g) Srgio Landau, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n 2824612-2, expedida pelo IFP/RJ e
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inscrito no CPF/MF sob o n 370.005.867-53, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro Praa Santos Dumont n 10, apt 402, Gvea e seu suplente Marcelo Santos Barbosa, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade n 84.406 OAB/RJ, expedida em 10/05/1995 e inscrito no CPF sob o n 021.751.457-00, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamim Batista n 180, Apt 203, Jardim Botnico; e (h) Wilson Nlio Brumer, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n M-494249 expedida pela Secretaria de Segurana Pblica do Estado de Minas Gerais, e inscrito no CPF/MF sob o n 049142366-72, residente na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda da Serra, n 1214/1000, Bairro Vale do Sereno, e seu suplente Flvio Decat de Moura, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 5855665-5, expedida pelo Instituto Felix Pacheco do Rio de Janeiro, e inscrito no CPF/MF sob o n 060681116-87, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Baro de Lucena n 98, Bairro Serra; (xi) aprovou orientar a implementao pelo Conselho de Administrao da Light SESA da mesma estrutura administrativa da Diretoria da Light S.A. nas mesmas condies referidas na deliberao do item (iii) acima, observado o objeto social da Light SESA; (xii) aprovou orientar o Conselho de Administrao da Light SESA a indicar os membros listados no item (iv) acima, para as mesmas vagas tambm listadas no item (iv) acima, para compor a Diretoria da Light SESA, observado o objeto social da Light SESA; (xiii) aprovou indicar a eleio dos seguintes membros para compor a administrao da subsidiria Light Energia S.A.: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Jos Luiz Alqures, e para os cargos de Diretores, o Sr. Ronnie Vaz Moreira, a Sra. Ana Silvia Matte, o Sr. Leonardo Lins de Albuquerque, e o Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto, todos acima qualificados; (xiv) aprovou a entrada da Light SESA e da Light Energia S.A. como novas associadas do Instituto Light, autorizando a Diretoria da Light SESA e da Light Energia S.A. a implementar os atos necessrios para tal associao;

(xv) aprovou a reforma do estatuto social do Instituto Light nos mesmos termos e condies da minuta analisada pelos membros do Conselho de Administrao na presente reunio; (xvi) aprovou indicar para serem eleitos pelo Instituto Light para sua administrao os seguintes membros: Jos Luiz Alqures, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, ambos acima qualificados, e Mozart Vitor Serra, brasileiro, casado, arquiteto, portador da identidade n 0000155492 e inscrito no CPF/MF sob o n 072.794.507-68, residente e domiciliado na rua Souza Lima n 384, cobertura 02, Copacabana, cidade e estado do Rio de Janeiro; (xvii) aprovou orientar a Diretoria da Light S.A. a promover os atos e instrues necessrias substituio da administrao da LIR Energy Ltd., com a eleio dos Srs. Jos Luiz Alqures, Ronnie Vaz Moreira e Paulo Roberto Ribeiro Pinto para os cargos de administradores; (xviii) aprovou orientar a Diretoria da Light S.A. a promover os atos e instrues necessrias substituio da administrao da Light Overseas Investment Ltd. e da LIR Energy Ltd., com a eleio dos Srs. Jos Luiz Alqures, Ronnie Vaz Moreira e Paulo Roberto Ribeiro Pinto para os cargos de administradores, em ambas as sociedades; (xix) aprovou a implementao das alteraes contratuais das seguintes subsidirias da Light S.A.: (a) 15 alterao contratual da Light Esco LTDA - (1) substituio da scia Cristiana Macedo de Arruda Reis pela RME - Rio Minas Energia Participaes S.A., e (2) eleio dos novos administradores, Srs. Jos Luiz Alqures, Ronnie Vaz Moreira e Roberto Alcoforado, todos acima qualificados, (b) 6 alterao contratual da Light Hidro LTDA (1) substituio do scio Paulo Roberto Monteiro de Barros pela RME - Rio Minas Energia Participaes S.A., e (2) eleio dos novos administradores, Srs. Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira, ambos acima qualificados, (c) 16 alterao contratual da Itaocara Energia LTDA - (1) substituio da scia Cristiana Macedo pela RME - Rio Minas Energia Participaes S.A., e (2) eleio dos novos administradores, Srs. Jos Luiz Alqures, Ronnie Vaz Moreira, Leonardo Lins e Paulo Born, todos acima qualificados, e (d) 7 alterao contratual da Lightger LTDA - (1) substituio do scio Paulo Roberto de
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Monteiro de Barros pela RME - Rio Minas Energia Participaes S.A., e (2) eleio dos novos administradores, Srs. Jos Luiz Alqures, Ronnie Vaz Moreira e Leonardo Lins, todos acima qualificados; e (xx) todas as deliberaes foram tomadas por unanimidade, com a ressalva de que a deliberao adotada no item (v) acima foi aprovada pelos Conselheiros Wilson Nlio Brumer e Djalma Bastos de Morais em observncia ao acordo de acionistas firmado em 23 de maro de 2006 entre os acionistas da RME Rio Minas Energia Participaes S.A. A presente cpia fiel do original lavrado no livro de atas da companhia. Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2006.

Wilson Nlio Brumer Presidente do Conselho de Administrao

Luiz Claudio Salles Cristofaro Secretrio da reunio