ENEVA S.A.

EM RECUPERAO JUDICIAL
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
(Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA

REALIZADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2015

I.

DATA, HORA E LOCAL: No dia 2 de fevereiro de 2015, s 11:00, na Praia do

Flamengo, n 66, 7 andar, Rio de Janeiro RJ.

II.

CONVOCAO: Editais de convocao publicados no Dirio Oficial do Estado do

Rio de Janeiro, nos dias 16, 21 e 22 de janeiro de 2015 (pginas 03, 08 e 04,
respectivamente), e no Dirio Mercantil nos dias 16, 19 e 21 de janeiro de 2015
(pginas 11, 02 e 02, respectivamente), conforme disposto no artigo 124, inciso II da
Lei n 6.404/76, conforme alterada.
III.

PRESENAS: Acionistas representando mais de 74% (setenta e quatro por

cento) do capital social votante da ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial

(Companhia), conforme assinaturas constantes no Livro de Presena de Acionistas.
Presente tambm o Sr. Ricardo Levy, Diretor Vice-Presidente da Companhia. Tendo
sido verificado o qurum necessrio, foi declarada regularmente instalada a presente
Assembleia.
IV.

MESA: Nos termos do artigo 25, pargrafo 1 do Estatuto Social da Companhia

e, ainda, do artigo 128 da Lei n 6.404/76, os acionistas presentes escolheram, por

unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Ricardo Levy para exercer a funo de Presidente
da Assembleia, que convidou o Sr. Rodrigo Beraldo para exercer a funo de
Secretrio.
V.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleio de membro independente para

compor o Conselho de Administrao da Companhia, de acordo com a regulamentao

aplicvel.
VI.

DELIBERAES: Decidiram os acionistas:

Aprovar, por unanimidade, a eleio, com mandato unificado ao dos demais membros
do Conselho de Administrao, at a realizao da Assembleia Geral Ordinria de
2015, do seguinte novo membro independente para o Conselho de Administrao da
Companhia: Sr. Marcos Grodetzky. Desta forma, o Conselho de Administrao da
Companhia passa a ter a seguinte composio:

- MARCOS GRODETZKY, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de

identidade n 3474360, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n 425.552.057-72,
residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua
Alemanha,

732,

Jardim

Europa,

CEP

01448-010,

para

cargo

de

Membro

Independente do Conselho de Administrao;;

- FABIO HIRONAKA BICUDO, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira
de identidade n 35.909.761-3, inscrito no CPF sob o n 820.110.876-00, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na
Praia do Flamengo, n 66, 6 andar, CEP 22.210-903, para o cargo de Presidente do
Conselho de Administrao;
- ADRIANO CARVALHDO CASTELLO BRANCO GONALVES, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade n 10.331.951-3, inscrito no CPF/MF sob
o n 085.158.937-54, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, com escritrio na Praia do Flamengo, n 66, 6 andar, CEP 22.210903, para o cargo de Membro do Conselho de Administrao;
- STEIN DALE, noruegus, casado, administrador, portador do passaporte n
28605707, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro do Conselho de Administrao;
- JRGEN KILDAHL, noruegus, casado, economista, portador do passaporte n
25045060, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dsseldorf, Alemanha, para o cargo de
Membro do Conselho de Administrao;
- KEITH PLOWMAN, ingls, casado, economista, portador do passaporte n
801463073, domiciliado em E.ON Platz 1, 40479 Dsseldorf, Alemanha, para o cargo
de Membro do Conselho de Administrao.
O presidente da Assembleia declarou, ainda, que obteve do membro do Conselho de
Administrao ora eleito a confirmao de que o mesmo est em condies de firmar,
sem qualquer ressalva, a declarao mencionada no artigo 147, 4, da Lei n
6.404/1976.
A posse dos membros do Conselho de Administrao fica condicionada (i) efetiva
assinatura da declarao de desimpedimento acima referida, nos termos da legislao
aplicvel; (ii)

assinatura do termo de

osse avrado em ivro

rio e (iii)

r via

assinatura do Termo de Anuncia dos Administradores aludido no Regulamento do

Novo Mercado da BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A.

VII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumrio, nos
termos dos pargrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n 6.404/76,
autorizando-se sua publicao na imprensa com omisso das assinaturas dos
acionistas.
VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a
Assembleia, depois de lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, foi
devidamente

assinada

pelos

presentes.

Assinaturas

da

Mesa:

Ricardo

Levy,

Presidente, e Rodrigo Beraldo, Secretrio.

IX. ACIONISTAS PRESENTES: CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC (p. p. Renata
Vidal Trigueiro Brautigam); CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC (p. p.
Renata Vidal Trigueiro Brautigam); EIKE FUHRKEN BATISTA (p. p Renata Vidal
Trigueiro

Brautigam);

DD

BRAZIL

HOLDINGS

S..R.L.

(p.p.

Isabela

Buranelli

Francovig); FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES DINAMICA ENERGIA (p.p. Jos Pais

Rangel); JOS PAIS RANGEL; YORK LION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
(p.p. Bernardo Pra Bressane); PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO;
EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED
EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST;
MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT
TRUST; NORGES BANK (p.p. George W. Tenrio Marcelino).
-Certifico que a presente cpia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinria da
ENEVA S.A., realizada em 2 de fevereiro de 2015, assinada por todos e lavrada no
livro prprioRio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2015.

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Rodrigo Beraldo
Secretrio